Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Transkript

1 Notat Emne: Spørgsmål til indstillingen Opfølgning på evalueringen af Godsbanen Til: Kulturudvalget Kopi til: Spørgsmål fra byrådsdebatten d. 18. juni vedr. indstillingen Opfølgning på evalueringen af Godsbane Esben Kullberg, Socialdemokraterne Spørgsmål 1: Vi socialdemokrater har også givet udtryk for, at vi faktisk godt kunne tænke os, at det blev lidt tydeligere beskrevet de snitflader der nu er mellem de to organisationer, altså driftsorganisationen og den selvejende institution? Nedenfor er kerneopgaver, økonomi og øvrige forhold beskrevet i punktform for henholdsvis den Kommunale Driftsorganisation og Den Selvejende Institution Godsbanen Side 1 af 7 KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Skovgaardsgade Aarhus C Telefon: Direkte telefon: kultur@aarhus.dk Direkte lda@aarhus.dk Sag: 14/ Sagsbehandler: Lars Davidsen Den Kommunale Driftsorganisation Kerneopgaver Driftsansvar for Godsbanen, Brobjergskolen, Officersbygningen, Officerspladsen og Ridehuset (ca m2, ca. 45 ansatte og 25 frivillige) Værksteder: Drift, vejledning m.m. Booking og udleje af lokaler, teknik m.m. Kommunikation internt og eksternt i form af f.eks. nyhedsbreve, informationsskærme, skilte, plakater, rundvisninger m.m. Åbne Scene: Drift, teknik og servicering af kuratorer Cafe/Restaurant: Håndtering af forpagtningsaftale m.m. Administration, eksempelvis håndtering af løntilskudsstillinger til aktører på Godsbanen Økonomi: Samlet er Driftsorganisationens bevilling på Aarhus Kommunes budget kr. 8,6 mio., og der budgetteres med samlede indtægter på

2 ca. kr. 12,6 mio. Dvs. et budget på kr. 21,2 mio. (omsætning), der dækker alle aktiviteter indenfor Den Kommunale Driftsorganisation. Side 2 af 7 Nedenfor er opregnet ændringer, der er sket i økonomien i forløbet, samt usikkerheder, der fremadrettet kan påvirke økonomien. Vinderprojektet fra 2009 for ombygningen af Godsbanen var større end forudsat, dvs. det lagde beslag på flere byggeretskvadratmeter på Godsbanearealet, hvorfor Godsbaneprojektet skulle afsætte yderligere finansiering som et bidrag til køb af Godsbanearealet. Dette medførte, at Rå Hal kunne realiseres, men at indtægtskravet til stedet blev forøget med kr. 0,2 mio. årligt. Godsbanens driftsorganisation fik i forbindelse med realiseringen af organiseringen af Godsbanen pålagt et årligt indtægtskrav på i alt kr. 2,8 mio. til finansiering af driften. Heri indgår lejeindtægter fra de faste lejere: Radar, Filmværkstedet og Kulturforvaltningen (ca. 1,2 mio.). Derudover er der indtægter på udleje af gæsteboliger på i alt kr ,-. Godsbanens Driftsorganisation har kontinuerligt bistået Institut for (X) med f.eks. strøm, vand og varme. Det betyder principielt forøgede indtægter og udgifter på i alt kr årligt. Reelt har Godsbanen haft nettoudgifter til såvel anlæg som drift. Godsbanen indgår i en fælles aftale om rengøring af Godsbanen, Brobjergskolen, Officersbygningen og Musikhuset. Det indfriede en stor del af sparekravet for Kulturforvaltningen i forbindelse med budgetreduktioner for 2013 svarende til kr. 0,8 mio. Der er indgået en aftale, der indebærer, at personale fra Musikhuset udfører tilsyn og kontraktopfølgning. Alle faste lejere på Godsbanen har valgt, at deres arealer er omfattet af aftalen. I forbindelse med budgetforlig 2012 blev indtægtskravet på Ridehuset forhøjet med kr ,-. For 2014 var den budgetlagte bruttoindtægt på kr. 1,5 mio. Etablering af et virksomhedscenter (se nedenfor) har bevirket et indtægtskrav på 0,8 mio. (svarende til udgiften). Hertil er der indtægtskrav på grusarealet ved Ridehuset på kr., , indtægtskrav på Brobjergskolen på i alt kr (BoraBora ,-, Fritid og Samfund, Voksenpædagogisk center og Kostumeværkstedet i alt ca ,-). Pga. forsinkelse af helhedsplan for Godsbanearealet er Godsbanen ikke udmatrikuleret, hvorfor der ikke er taget stilling til/pålignet en evt. dækningsafgift, der tidligere er anslået til kr. 0,7 mio. Der kan være mulighed for fritagelse. Godsbanens driftsorganisation medvirker til at løse opgaver for Aarhus Kommune ud over kerneopgaver på Godsbanen:

3 Godsbanens driftsorganisation står for tilkaldevagt, pedelfunktion m.m. ift. Vesterallé 15 og Kunsthal Aarhus. Godsbanens driftsorganisation bistår Sculpture By The Sea. Konkret er det aftalt at den tekniske leder af Godsbanen delfinansieres af SXS (kr ) mod at stå for koordineringen og planlægningen af den praktiske afvikling af SXS. Ligeledes bidrager driftsorganisationen med administrativ bistand (kr , som finansieres af SXS). Godsbanens driftsorganisation er i indstillingen om styrkelse af eventområdet beskrevet som en enhed i en netværksorganisering, som der skal indgås et forpligtende samarbejde med, dvs. man skal kunne trække på Godsbanens driftsorganisation i forbindelse med events, jf. erfaringerne fra SXS samt Tall Ships Races, lige som der ydes bistand til ISAF Godsbanens driftsorganisation har varetaget kommunikation, aftaler og praktiske forhold ift. Institut for (X) og aktiviteter, der har foregået på Godsbanearealet og tilhørende bygninger ejet af MTM. Godsbanens driftsorganisation bidrager til at løse realiseringen af praktiske forhold vedr. etablering og drift af Kulturhus for Unge. Godsbanens Driftsorganisation har varetaget praktiske opgaver i forbindelse med de sidste par års etablering af studieboliger (skurby) ved siden af Godsbanen. Side 3 af 7 Øvrige forhold: Godsbanens driftsorganisation har etableret et Virksomhedscenter og lavet en aftale med Sociale Forhold og Beskæftigelse. Op til 20 personer er gennem virksomhedscentret årligt, hvor de gennemgår et afklaringsforløb på f.eks. værkstederne, i administrationen, hos teknikerne, i cafeen etc. Som andre offentlige institutioner er der ligeledes ansat folk i seniorjob og nyttejob m.m. Godsbanens Driftsorganisation indgår aftaler med øvrige kulturaktører ift. udlån af nyttejobbere og løntilskudspersoner, samt administration heraf. Godsbanens driftsorganisation er kontraktholder på forpagtningsaftalen med cafeen. Den Selvejende Institution Godsbanen Kerneopgaver Facilitere samarbejde på tværs af brugergrupper, kunstarter m.m. Facilitere nye projekter og udvise åbenhed i forhold til byen, borgere og øvrige brugere

4 Kommunikere og informere om Kulturproduktionscentret, arrangementer, samarbejde med interne og eksterne partnere og kunst og kulturproduktioner Samarbejde med uddannelses- og erhvervslivet Sikre videndeling og kompetenceudvikling i Kulturproduktionscentret Skabe plads og rum for kunstnerisk produktion for såvel professionelle som vækstlag Medvirke til udarbejdelse af retningslinjer for anvendelsen af lokaler og administration heraf Medvirke til udvikling af koncept for gæsteboliger og det internationale samarbejde Side 4 af 7 Økonomi Bevillingen er i 2015 kr. 1,6 mio. Til opstart og gennemførelse af ekstra kommunikationsinitiativer blev der i efteråret 2012 ekstraordinært bevilget kr (Kim Bisgaard tiltrådte i efteråret 2012). I regnskabet for 2013 er der genereret øvrige indtægter på kr ,- i regnskab 2014 er beløbet kr ,- Det ekstraordinære tilskud i 2012, sammen med udbetalingen af et halvt års tilskud i efteråret 2012, har betydet, at der har været en opstartskapital udover tilskuddene i 2013 og 2014 på i alt ca. 0,5 mio. I alt har Den Selvejende Institution Godsbanen budgetteret med en balance på ca. kr. 2 mio. i 2013, 2014 og Senest budgetteres der i 2015 med et overført overskud på kr fra den oprindelige bevilling til ekstraordinære initiativer. Indsatsområder, der er aftalt i Den Flerårige Aftale, og som er budgetlagt i 2015 er (i parentes forbruget i regnskabsår 2014): o Facilitering af kunst- og kulturproduktion kr ( ) o Internt og eksternt samarbejde kr (58.000) o Artists in residency kr (29.000) o Branding/PR kr (58.000) Konkrete aktiviteter, som Den Selvejende Institution har støttet, er f.eks.: Forårsmarked, Aarhus Alternative Festival, Skrivegrupper i samarbejde med Litteraturcentret, Innovationsprojekt ved center for Entreprenørskab og Innovation m.m. Øvrige opgaver: Godsbanerådet er en del af organisationen Den Selvejende Institution Godsbanen i og med den både er repræsentantskab for fonden og fungerer som rådgivende organ for Godsbanens Driftsorganisation.

5 Spørgsmål 2: Side 5 af 7 Vi kunne også godt tænke os, at det blev lidt mere klart, hvad det er byrådet faktisk bliver bedt om at tage stilling til når der skrives, at der skal mere ansvar for indholdet over på den selvejende institution? Indstillingen har en præmis om, at Godsbanerådet nedlægges. Godsbanerådet har hidtil haft en opgave med at rådgive i forbindelse med de generelle retningslinier for Godsbanen og principper for booking af Godsbanens faciliteter. Tilsvarende har de været rådgiver overfor Bestyrelsen og værten/lederen. Værten/lederen er i indstillingen om Organisering af Kulturproduktionscenteret på Godsbanen vedtaget 12. januar 2011, beskrevet som en facilitator, der inviterer til udviklingsprojekter og samarbejde m.m. At Den Selvejende Institution skal have mere ansvar for indholdet på Godsbanen, betyder, at det bliver Den Selvejende Institution Godsbanen, der overtager Godsbanerådets funktion, hvilket ligger i forlængelse af beskrivelsen om, at det strategiske ansvar for udviklingen af Godsbanen lægges over til Den Selvejende Institution for Godsbanen. Driftsorganisationen har hidtil haft ansvaret for at tilse, at de foreslåede retningslinier fra Godsbanerådet er økonomisk ansvarlige, i overensstemmelse med lighedsprincippet og styrelsesloven m.m. Når det indstilles, at Den Selvejende Institution Godsbanen får mere ansvar for indholdet, ligger der heri, at adgangen til Godsbanen fremadrettet ikke skal være/er afhængig af forvaltningsmæssige principper. Herudover vil Den Selvejende Institution for Godsbanen få det økonomiske ansvar, som følger af disponeringerne, de foretager. Jf. ovenfor er økonomien kompleks, og de realiserede besparelser/stordriftsfordele skulle nødig gå tabt, som følge af beslutningen om at tilpasse ledelsesstrukturen/organiseringen af Godsbanen. Hertil kommer øvrige ressourcespørgsmål som bl.a. nytte- og seniorjob, samt antallet af løntilskudsstillinger, sammenhængen til den generelle bygningsdrift m.m. Hvordan det øgede ansvar for indholdet udmøntes i praksis, og hvilke samarbejdsstrukturer, der skal etableres mellem Den Selvejende Institution og Driftsorganisationen for at sikre optimal drift, er det op til efterårets udredningsarbejde at få klarlagt. Spørgsmål 3: Så vi beder faktisk om, at få indstillingen til udvalgsbehandling, og tænker, at det godt kunne være en god ide at Godsbanens bestyrelse også inviteres til

6 en nærmere drøftelse af, hvordan vi bedst bereder vejen til en modig og driftig og kreativ ledelse i det gode sted Godsbane? Side 6 af 7 Der er sendt en invitation til Godsbanens bestyrelse, med ovenstående spørgsmål. Jette Jensen, Enhedslisten Spørgsmål 4: Der er en hel masse ting indstillingen ikke får redt ud. Indstillingen foreslår nedlæggelse af Godsbanerådet, men i øjeblikket er det jo Godsbanerådet der udpeger 3 af 5 bestyrelsesmedllemmer, hvem er det så der skal udpege bestyrelsesmedlemmerne? Det er rigtigt, at der er en række ting indstillingen ikke får redt ud. Det skal ske i efteråret i et samarbejde mellem Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Godsbanen og Kulturforvaltningens sekretariat. Den konkrete problemstilling, der rejses, skal der tages stilling til. Her gælder det ligeledes, at der skal findes et fælles forslag, frem for at der på nuværende tidspunkt fremlægges forslag til vedtægtsændringer for Fonden Den Selvejende Institution Godsbanen. Der er flere forskellige måder at udpege Bestyrelser på. Typisk sker det ved, at Aarhus Kommune ved Rådmanden udpeger et til to medlemmer og andre organisationer bedes om at udpege de resterende medlemmer. Det kunne eksempelvis være de ansatte, der udpegede et bestyrelsesmedlem, mens Kultursamvirket udpegede de to øvrige medlemmer. Spørgsmål 5: En anden ting, der heller ikke som sådan er taget stilling til det er, hvad sker, fordi det er jo igen en del af indstillingen, fordi indstillingen jo er en både og indstilling, hvad sker der hvis Kulturforvaltningen og Bestyrelsen for Godsbanen ikke kan nå til enighed om fordelingen af opgaver? Kulturforvaltningens sekretariat vil altid bestræbe sig på at løse de opgaver, Byrådet stiller. Bestyrelsen for Den Selvejende Institution for Godsbanen, har ligeledes tilkendegivet, at det er nødvendigt i fællesskab at arbejde videre med at finde den rigtige fordeling af opgaver og ansvar. I den forbindelse er det en fælles beslutning, at der findes en ekstern konsulent, der skal medvirke til at facilitere arbejdet. Som det fremgår af indstillingen vil

7 Byrådet få fremsendt en indstilling til beslutning om den fremtidige organisering. Side 7 af 7 Spørgsmål 6: Jeg er godt klar over at den her aftale man til sin tid laver engang i efteråret, at den skal byrådsbehandles, men det er faktisk ikke beskrevet, hvem, hvordan er magtfordelingen egentlig her? Der henvises til svaret på spørgsmål 5 Ib Christensen