Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Anette Eriksen, Søren Wiborg, Lis Sakran, Kenneth Kristensen Berth, Katja Lindblad, Erdal Colak, Jytte Bendtsen, Flemming Wetterstein, Margrethe Andersen, Birgit Skytte, Niels Jørgensen, Ingolf Mathiesen, Søren Mayntz, Niels Karlsen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Forberedelse af skolereform ØU - Regnskab ØU - Halvårsregnskab ØU - Budgetopfølgning pr. 30. juni Tillægsbevillinger ØU - Budgetopfølgning pr. 30. juni Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer ØU - Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg ØU - Budget oversendelse til Kommunalbestyrelsens 1. behandling ØU - Region Hovedstaden - høring vedrørende udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden ØU - Det specialiserede socialområde pr. 30. juni ØU - Evaluering af pilotprojekt om udredning af sygemeldte borgere på Nørmark Privathospital ØU - Status vedrørende kommunens nye hjemmeside og gentegning af Vallensbæk Kommunes byvåben ØU - Status på Fremtidens Borgerhus TMU - Forslag til Kommuneplan TMU - Høringssvar om Movias Trafikplan TMU - Energirenoveringsprojekt for daginstitutionen Sommerfuglen TMU - Handleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter TMU - Vedtagelse af plejeplan Vallensbæk og Ishøj Strandenge TMU - Godkendelse af affaldsregulativer BKU - Lukkedag/ fællespasning den 31. december i dagtilbud BKU - Pulje i forbindelse med lockout i folkeskolen Forslag fra Gruppe A om 17, stk. 4-udvalg om folkeskolen Forslag fra Gruppe A om "Husk at stemme til kommunalvalget"- kampagne Forslag fra Gruppe O om indførelse af madpolitik i Vallensbæk Kommune Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 4. september

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Gruppe A har forud for mødet fremsendt et ændringsforslag til punkt 4. Under Økonomiudvalgets behandling af sagen, der nu er punkt 15, blev det besluttet at ændre indstillingen, sådan at orienteringen skal godkendes og ikke tages til efterretning. Det gælder fortsat. Kommunalbestyrelsen, 4. september

4 2. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 4. september

5 3. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 4. september

6 4. Forberedelse af skolereform Sagsnr.: 13/7313 Beslutningstema Forberedelse af folkeskolereform til ikrafttræden august 2014, herunder: nedsættelse af 17, stk. 4-udvalg til forberedelse af folkeskolereform organisering af arbejdsgrupper til forberedelse af folkeskolereform Indstilling Center for Børn og Kultur indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende oprettelsen af et 17, stk. 4-udvalg til forberedelse af skolereformen udpege 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen (som ikke er borgmesteren) til udvalget godkende organisering af arbejdsgrupper til forberedelse af folkeskolereformen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag: Gruppe A stiller følgende ændringsforslag til begge forslag under ét: 1. Formålet med at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg til forberedelsen af skolereformsarbejdet er at åbne for en væsentlig bredere og utraditionel kreds af aktører, der derved bydes ind i mere åbne og kreative processer, der former oplæg til politisk behandling. Uden forstyrrelser ingen ny-tænkning! stk. 4 udvalget arbejder med at skabe forslag til vision og skolepolitik stk. 4 udvalget beslutter selv sin mødekadence, mødetid, organisering af arbejdet i udvalget og arbejdsformen. Udvalget etablerer på forvaltningsniveau relevante ad-hoc arbejdsgrupper i 1 lag, der vender tilbage til 17 stk. 4 udvalget med resultater ud fra opgaver stillet af udvalget. 4. En (nyansat) konsulent er sekretær for gruppen, faciliterer processerne samt dokumenterer resultaterne Kommunalbestyrelsen, 4. september

7 5. Sammensætning (kan eventuelt splittes op i 6 forslag) 1 politiker fra hvert parti i KB (5 i alt inkl. borgmesteren) 3 repræsentanter (skoleledelse, lærere, pædagoger) 2 ansatte fra administrationen 1 skolebestyrelsesformand 2 elever 2 åbne pladser, der kan besættes og udskiftes undervejs efter behov det kunne være f.eks. engagerede borgere, eksperter, særlig faglige konsulent, fritidsforeningslivet, erhvervsfolk, musikere, mm. Der skal være mulighed for at åbne yderligere for aktive borgeres deltagelse i konkrete processer I lighed med de stående udvalg er det muligt for deltagerne at sende en suppleant ved forfald Ændringsforslagene blev sat til afstemning under ét. For stemte Gruppe A (4 stemmer). Imod stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe F (1 stemme), Gruppe O (1 stemme) og Gruppe V (1 stemme), i alt 11 stemmer. Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe F (1 stemme), Gruppe O (1 stemme) og Gruppe V (1 stemmer), i alt 11 stemmer. Imod stemte ingen. Gruppe A undlod at stemme. Indstillingen var herefter godkendt. Som medlemmer af 17, stk. 4-udvalget blev udpeget følgende: Jytte Bendtsen, Niels Jørgensen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal Colak og Margrethe Andersen. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der kan indkaldes stedfortræder for medlemmer, der har forfald til møder i udvalget. Stedfortræderen kan være et andet medlem af kommunalbestyrelsen eller den person, der efter stedfortræderlisten er stedfortræder for det pågældende medlem i Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Kommunalbestyrelsen, 4. september

8 Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Baggrund Vallensbæk Kommune skal i løbet af skoleåret 2013/2014 træffe væsentlige beslutninger på skoleområdet. Den nye folkeskoleaftale under overskriften Et fagligt løft af folkeskolen, indgået juni 2013, er gældende fra august 2014, og rammesætter en længere og mere varieret skoledag, med blandt andet mere tid til undervisning, og med nye undervisningsstøttende aktiviteter. Skolereformen medfører desuden, at flere beslutninger skal træffes lokalt i kommunerne og på de enkelte skoler. Der er derfor behov for forberedelse af reformen, og af de politiske beslutninger på området i forhold til det skolepolitiske indhold, styringsprincipper og økonomi. Ovenstående betyder, at Kommunalbestyrelsen yderligere skal tage stilling til en ny skolepolitik, sammenhængen med den politiske vision for Skole & Fritidsområdet i Vallensbæk Kommune, samt nye styringsmæssige principper til implementering af reformen. Yderligere to aftaler sætter nye rammer for kommunernes arbejde med skolen: økonomiaftalen mellem regeringen og KL indgået juni 2013 og ny overenskomst om lærernes arbejdstid foråret En foreløbig oversigt over de indholdsområder, der skal træffes beslutninger på, både på politisk og på administrativt niveau, er vedlagt som bilag. For at bistå Kommunalbestyrelsen og Børne- og Kulturudvalget med disse beslutninger, samt for at sikre en involvering af det politiske niveau og af eksterne professionelle, indstilles det, at der nedsættes et 17, stk. 4-udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer udvalgets sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed. Udvalget har ingen selvstændig beslutningskompetence, men vil blive nedsat under Børne- og Kulturudvalget og være rådgivende for dette udvalg og for Kommunalbestyrelsen. 17 stk. 4-udvalget skal sikre en tidlig inddragelse af det politiske niveau i det politikforberedende arbejde og gøre dialogen mellem politikere, professionelle og eksterne om de væsentligste fokuspunkter i en ny skole (mål, indhold og samarbejde) til omdrejningspunktet for implementeringen af en ny skole. Kommunalbestyrelsen, 4. september

9 17 stk. 4-udvalget skal desuden sikre, at dialogen sætter lokal retning, ejerskab og rammer for folkeskolereformens tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Udvalgets væsentligste opgaver vil være at: Formulere forslag til en ny vision for skole og SFO i Vallensbæk Kommune, gældende fra august Formulere anbefalinger til implementering af folkeskolereformen i Vallensbæk Kommune. Udvalget nedsættes for perioden 1. september 31. december Udvalget afholder 4 6 møder i perioden. Møder afholdes indenfor normal arbejdstid. Udvalget sammensættes som følger: Borgmester 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen 1 repræsentant fra lærerkredsen 1 repræsentant fra BUPL 1 repræsentant for skolelederne skole- og dagtilbudschef 1 repræsentant fra direktionen Organisering af den samlede proces: Udover etablering af et 17, stk. 4-udvalg etableres en administrativ styregruppe, samt et antal arbejdsgrupper, knyttet til de områder der skal træffes nye beslutninger på. Oversigt over organisering af alle grupperne er vedlagt som bilag. Kommunikation Skoler Skolebestyrelser Faglige organisationer Retsgrundlag Ny Folkeskole reform Bilag: 1 Åben Bilag 1, Oversigt over beslutningsområder, KB.docx 43411/13 2 Åben Bilag 2, Organisering af arbejdsgrupper.docx 43412/13 Kommunalbestyrelsen, 4. september

10 5. ØU - Regnskab 2012 Sagsnr.: 12/3669 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskabet for 2012, samt de fremkomne bemærkninger. Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at årsregnskabet for 2012 og revisionens bemærkninger godkendes Økonomicentrets opfølgning på revisionens bemærkninger godkendes Beslutning Økonomiudvalget den BDO, Kommunernes Revision v/verni Jensen og Maj-Britt Aabrink, deltog under behandlingen af dette punkt og redegjorde for revisionen af regnskabet. Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 4. september

11 Sagsfremstilling BDO, Kommunernes Revision v/verni Jensen deltager under Økonomiudvalgets behandling af dette punkt. Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 29. maj 2013 regnskabet for 2012 til revisionen. BDO, Kommunernes Revision har efterfølgende afgivet afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 samt de lovpligtige redegørelser til Økonomi- og Indenrigsministeriet og øvrige ministeriers ressortområder. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold, og revisionen konkluderer, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Til gengæld har revisionen givet anledning til, at Økonomicentret har foretaget følgende korrektioner i forhold til det af Kommunalbestyrelsen oversendte regnskab: I det omkostningsbaserede regnskab er den indre værdi af Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), nedskrevet til den angivne indskudskapital plus forretning, hvilket giver en indre værdi på kr. (Den indre værdi, er en opgørelse af selskabets værdi. Det beregnes ved at trække gælden fra de samlede aktiver.) Derudover har Økonomicentret ændret personaleoversigten, samt føjet siderne med forord og ledelsespåtegning til regnskabet. Korrektionerne er foretaget for at regnskabet fremstår korrekt. Siderne 5-6, , og , er således ændret i forhold til det regnskab som Kommunalbestyrelsen oversendte til revisionen den 29. maj Revisionens bemærkninger til årsregnskabet fremgår af beretningens afsnit på side 323 (udsendt særskilt den 12. august 2013). Heraf fremgår det, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger vedrørende den finansielle revision. Kommunikation Regnskab 2012 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på Biblioteket, samt offentliggjort på hjemmesiden. Regnskabet sendes desuden til Statsforvaltningen (tilsyn) samt til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Revisionsberetningerne for 2012, dokumentation for Kommunalbestyrelsens godkendelse samt opfølgning på eventuelle revisionsbemærkninger, skal desuden sendes til Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet senest den 30. september Kommunalbestyrelsen, 4. september

12 Retsgrundlag Jf. Styrelseslovens 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, der afgiver det til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. Bilag: 1 Åben Vallensbæk Kommune årsberetning /13 Kommunalbestyrelsen, 4. september

13 6. ØU - Halvårsregnskab 2013 Sagsnr.: 13/5747 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende halvårsregnskabet for perioden samt det forventede regnskab Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende det aflagte halvårsregnskab, godkende det forventede regnskab Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 fremlægges regnskabsopgørelse og bevillingsoversigt for halvårsregnskabet og det forventede regnskab Kommunen forventer på nuværende tidspunkt at være 12,422 mio. kr. over servicevækstrammen for Det er ved lov vedtaget, at en eventuel overskridelse af servicevækstrammen for kommunerne under ét medfører sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud. Balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder det aftalte udgiftsniveau i budgetterne. Kommunerne får således kun udbetalt det betingede balancetilskud, hvis kommunerne under ét overholder de aftalte serviceudgifter i de vedtagne budgetter for Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 4. september

14 Sagsfremstilling Ifølge styrelseslovens 45a skal økonomiudvalget aflægge halvårsregnskab med tilhørende bemærkninger m.v. for 2013 til kommunalbestyrelsen. Bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., fastlægger, at halvårsregnskabet skal aflægges, så det kan godkendes af kommunalbestyrelsen senest på kommunalbestyrelsens første møde i september eller inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Endvidere skal det endeligt godkendte halvårsregnskab offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter. Halvårsregnskabet består af to elementer: regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2013 samt forventet regnskab 2013, Det omfatter de samme regnskabsområder som årsregnskabet. Kommunikation Som en del af halvårsregnskabet skal det forventede årsregnskab indberettes til Økonomiog Indenrigsministeriet senest den 1. september. Det endeligt godkendte halvårsregnskab med opgørelse pr. 30. juni 2013, samt det forventede årsregnskab, offentliggøres på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslovs 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse nr. 869 af om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet. Bilag: 1 Åben Samlet Halvårsregnskab 2013.pdf 41753/13 Kommunalbestyrelsen, 4. september

15 7. ØU - Budgetopfølgning pr. 30. juni Tillægsbevillinger Sagsnr.: 13/6904 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 svarende til mindreudgifter vedrørende drift, refusion og finansiering for i alt 3,864 mio. kr., der forbedrer kassebeholdningen. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013, der samlet set opskriver kassebeholdningen med 3,864 mio. kr., under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitetsog botilbud vedrørende mindreudgifter på hjemmehjælp og tilskud til hushjælp der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 5.1 Børn og Unge med særlige behov vedrørende ændringer af forventede udgifter indenfor området der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov vedrørende høreapparater der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende tilflyttere til kommunen, der er omfattet af Serviceloven regler om borgerstyret personlig assistance der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 12.2 Administrativ Organisation vedrørende flytning af midler fra drift til anlæg til Sundhedshuset der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.1 Jobcenter vedrørende regulering af takster på jobcentrets projekter samt nedlæggelse af ungeprojektet på Toftevej Kommunalbestyrelsen, 4. september

16 der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.2 Sygedagpenge- og dagpenge til forsikrede ledige vedrørende dagpenge til de forsikrede ledige der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks og skånejob vedrørende en stigning i ledigheden og flere overgår til kontanthjælp der vedtages tillægsbevilling på kr. til konto 7 - Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. vedrørende Vallensbæk kommunes andel af midtvejsreguleringen af udligning og tilskud for 2013 samt en forventet tilbagebetaling vedrørende midtvejsreguleringen, grundet nedskrivning af lønbudgetterne, som ikke skal tilbagebetales. Herudover reguleres beskæftigelsestilskuddet der vedtages tillægsbevilling på kr. til konto 8 Balanceforskydninger vedrørende et opsparet beløb til etablering af letbanen, som et engangsindskud. Kommunens indskud til etablering af letbanen indskydes i en periode på 3 år fra selvskabets stiftelse (2014 til 2016) Den samlede budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 udviser en tillægsbevilling på -3,662 mio. kr. fordelt på: mindreudgifter på 3,864 kr. vedrørende drift merudgifter på 0,202 kr. vedrørende anlæg Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Katja Lindblad havde forfald og under sagens behandling deltog i stedet Flemming Wetterstein. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth (O) havde forfald til mødet. Niels Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Anbefales. Kommunalbestyrelsen, 4. september

17 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering viser samlede mindreudgifter på 3,864 mio. kr. Budgetopfølgningen påvirker kommunens servicevækstramme med -0,159 mio. kr., idet der søges omplacering og tillægsbevillinger på områder, der medregnes i servicevækstrammen. Det betyder, at kommunen efterfølgende forventer at være 12,422 mio. kr. over servicevækstrammen for En overskridelse af servicevækstrammen for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud. Balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder det aftalte udgiftsniveau i budgetterne. Kommunerne får således kun udbetalt det betingede balancetilskud, hvis kommunerne under ét overholder de aftalte serviceudgifter i de vedtagne budgetter for Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikreoverholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der forventes overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2013 til 2014 som følge af den vedtagne økonomiske styringspolitik, som giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet, hvilket forventes, at have en negativ indflydelse på overholdelse af rammen. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering, der samlet viser mindreudgifter på 3,864 mio. kr. på det skattefinansierede område. Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 nedskriver kommunens servicevækstramme med 0,159 mio. kr. Kommunalbestyrelsen, 4. september

18 Med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 forventer kommunen at være 12,422 mio. kr. over servicevækstrammen for 2013 som en konsekvens af følgende: Bevillingsoverførsler fra 2012 til 2013 viser merudgifter på 9,293 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 viser mindreudgifter på 0,626 mio. kr. Nedskrivning af lønbudgetter viser mindreudgifter på 3,437 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser merudgifter på 1,618 mio. kr. Nedskrivelse af servicevækstrammen med 5,568 mio. kr., jf. brev fra KL af 3. juli 2013 vedrørende økonomiaftalen for Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 viser mindreudgifter på 0,159 mio. kr. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Direktionen følger løbende serviceudgifterne, med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der forventes overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2013 til 2014, som følge af kommunens økonomiske styringspolitik, der giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet, hvilket forventes, at have en negativ indflydelse på overholdelse af rammen. Mindreudgifterne i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 på den skattefinansierede drift fordeler sig således: Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. -3,864 mio. kr. Mindreudgifterne på den skattefinansierede drift kan forklares med følgende: Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning forventer samlet set ikke afvigelser. Mer- og mindreudgifter som samlet set giver 0 kr. på den skattefinansierede drift kan hovedsagelig forklares med merudgifter til borgerstyret personlig assistance samt mindreudgifter for høreapparater. Herudover forventes der merudgifter til området for Børn og Unge med særlige behov. Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser samlet set mindreudgifter på 3,864 mio. kr., primært som følge af merudgifter på beskæftigelsesområdet, dagpenge til forsikrede ledige. Det skyldes først og fremmest at karensperioden, som er nedsat fra 8 til 4 uger fra årsskiftet, har medført betydelige merudgifter for kommunerne generelt. Merudgiften finansieres af merindtægter vedrørende beskæftigelsestilskuddet på hovedkonto 7. Der forventes merudgifter til kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpemodtagere. Udviklingen i ledigheden er stadig stigende og flere forsikrede ledige er overgået til kontanthjælp. Kommunalbestyrelsen, 4. september

19 Derudover er der merudgifter på 2,528 mio. kr. vedrørende Vallensbæk Kommunes andel af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2013 samt merindtægter på 8,165 mio. kr. på efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Der er mindreudgifter på 9,519 mio. kr. på finansiering, som skyldes, at kommunen ikke modregnes i bloktilskuddet i 2013 vedrørende nedskrivning af lønbudgetterne jf. KL, herudover tilbageføres 6 mio. kr. til kassen vedrørende opsparet engangsindskud til letbanen, som skal indskydes i en periode på tre år fra Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr Tillægsbevillinger 42081/13 Kommunalbestyrelsen, 4. september

20 8. ØU - Budgetopfølgning pr. 30. juni Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 13/6906 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer, der er på i alt 0 kr. og samlet set derfor er udgiftsneutrale for kommunen, under forudsætning af, at der meddeles tillægsbevilling på kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende daginstitution Sommerfuglen der meddeles tillægsbevilling på kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende kapacitetspuljen på daginstitutionsområdet der meddeles tillægsbevilling på kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende 6. ferieuge der meddeles tillægsbevilling på kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus vedrørende organisationsændring samt 6. ferieuge der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende 6. ferieuge der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende 6. ferieuge der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende 6. ferieuge Kommunalbestyrelsen, 4. september

21 der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 12.2 Administration Organisation vedrørende organisationsændring, 6. ferieuge, lov og cirkulæreprogram 2013 der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.1 Jobcenter vedrørende 6. ferieuge, omfordeling af midler under beskæftigelsesområdet samt seniorjob der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.2 Sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige vedrørende særlig uddannelsesstøtte og sygedagpenge der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob vedrørende revalideringsydelser og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 13.4 Integration og introduktionsydelse vedrørende kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Katja Lindblad havde forfald og under sagens behandling deltog i stedet Flemming Wetterstein. Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth (O) havde forfald til mødet. Niels Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: For så vidt angår 2. dot anbefales, at tillægsbevilling på kr. sker via bufferpuljen i stedet for via kapacitetspuljen. Kommunalbestyrelsen, 4. september

22 Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Gruppe A (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme), i alt 2 stemmer. Imod stemte Gruppe C (3 stemmer). Gruppe V (1 stemme) undlod at stemme. Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget. Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning: For stemte Gruppe C (4 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 5 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme), i alt 2 stemmer. Indstillingen er hermed anbefalet. Beslutning Økonomiudvalget den Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: For så vidt angår 2. dot, anbefales, at tillægsbevilling på kr. sker via bufferpuljen i stedet for via kapacitetspuljen. Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Gruppe A (1 stemme). Imod stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget. Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning: For stemte Gruppe C (3 stemmer) og Gruppe V (1 stemme), i alt 4 stemmer. Imod stemte Gruppe A (1 stemme). Sagen var herefter godkendt. Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse: Gruppe A finder, at anvisningen af kr. til Sommerfuglen er fejlagtigt anvist ved træk i kapacitetspuljen. Udgiften bør rettelig anvises som ekstraordinær og uventet udgift af bufferpulje. Gruppe A begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen, 4. september

23 Beslutning Kommunalbestyrelsen den Gruppe A benyttede sig i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen af sin standsningsret og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. Gruppe A stillede følgende ændringsforslag: For så vidt angår 2. dot, anbefales, at tillægsbevilling på kr. sker via bufferpuljen i stedet for via kapacitetspuljen. Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Gruppe A (4 stemmer) og Gruppe F (1 stemme), i alt 5 stemmer. Imod stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe O (1 stemme) og Gruppe V (1 stemme), i alt 10 stemmer. Ændringsforslaget var herefter ikke vedtaget. Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning: For stemte Gruppe C (8 stemmer), Gruppe O (1 stemme) og Gruppe V (1 stemme), i alt 10 stemmer. Imod stemte Gruppe A (4 stemmer) og Gruppe F (1 stemme), i alt 5 stemmer. Indstillingen var herefter godkendt. Gruppe A afgav følgende mindretalsudtalelse: Gruppe A finder, at anvisningen af kr. til Sommerfuglen er fejlagtigt anvist ved træk i kapacitetspuljen. Udgiften bør rettelig anvises som ekstraordinær og uventet udgift af bufferpulje. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Social- Sundhedsudvalgets-, Teknik- og Miljøudvalgets- og Økonomiudvalgets områder modsvares af mindreudgifter Børne- og Kulturudvalget. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Kommunalbestyrelsen, 4. september

24 Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicenteret har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og samlet set udgør 0 kr. og dermed er udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Social- Sundhedsudvalgets-, Teknik- og Miljøudvalgets- og Økonomiudvalgets områder modsvares af mindreudgifter Børne- og Kulturudvalget: Børn- og Kulturudvalget: mindreudgifter på -1,877 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: merudgifter på 0,050 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget: merudgifter på 0,137 mio. kr. Økonomiudvalget: merudgifter på 1,690 mio. kr. En af de væsentligste årsager til ønsket om tekniske omplaceringer kan henføres til omplacering af budget vedrørende organisationsændring samt 6. ferieuge, som flyttes fra en central pulje under deltema 12.2 Administrativ organisation. Puljen fordeles på de respektive udvalg. Derudover flyttes der budget fra puljen lov- og cirkulæreprogrammet 2013 til seniorjob under deltema 13.1 Jobcenter. Der afsættes midler fra puljen vedrørende de områder i lov og cirkulæreprogrammet for 2013, der ikke umiddelbart kunne placeres ved budgetlægningen for Derudover omplaceres der budget vedrørende beskæftigelsesområdet under deltema 13.1 Jobcenter, 13.2 Sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige, 13.3 Kontanthjælp, revalidering samt fleks- og skånejob og 13.4 Integration og introduktionsydelse. Omfordelingen vedrører merudgifter til sygedagpenge, særlig uddannelsesstøtte, revalideringsydelser, samt kontanthjælp til udlændinge. Merudgifterne modsvares af mindreudgifter til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der henvises i øvrigt til den udsendte oversigt samt bemærkninger til de tekniske omplaceringer. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr Omplaceringer i mellem udvalg 42082/13 Kommunalbestyrelsen, 4. september

25 9. ØU - Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg Sagsnr.: 13/6907 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende anlæg, som samlet set udgør merudgift på kr. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende anlæg, som samlet set udgør merudgifter på kr. under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Reparation af broer og tunneller påbegyndt 2013 der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Etablering af Din fart skiltning der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Bedre skolevej ved Egholmskolen der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Etablering af Sundhedshus der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Særejendomme, bygningsvedligeholdelse 2012 der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. vedrørende anlægget Dagtilbud, bygningsvedligeholdelse 2012 Kommunalbestyrelsen, 4. september

26 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Katja Lindblad havde forfald og under sagens behandling deltog i stedet Flemming Wetterstein. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Beslutning i Børne- og Kulturudvalget den Kenneth Kristensen Berth (O) havde forfald til mødet. Niels Jørgensen (V) deltog som stedfortræder. Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende anlæg udviser samlede merudgifter på kr. Merudgift på kr. på teknik- og miljøudvalgets område modsvares af mindreudgifter på drift på Økonomiudvalgets område. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Kommunalbestyrelsen, 4. september

27 Sagsfremstilling Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 vedrørende anlæg, med henblik på beslutning om omplaceringer på Teknik- og Miljøudvalgets område, som samlet set udgør kr. Reparation af broer og tunneller påbegyndt 2013 Der forventes mindreudgifter for kr., som overføres til Etablering af Sundhedshus med kr., samt Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter med kr. i Etablering af Din fart skiltning Der forventes merudgifter for kr., som skyldes investering i 3 fartmålere. Merudgiften finansieres fra Bedre skolevej ved Egholmskolen. Bedre skolevej ved Egholmskolen Der forventes mindreudgifter for kr., som overføres til Etablering af Din fart skiltning i Projektet er igangsat i Etablering af Sundhedshus Der forventes merudgifter for kr., hvoraf kr. finansieres fra forventet mindreudgift på drift på deltema 12.2 administrativ organisation under Økonomiudvalget. Den resterende merudgift på kr. finansieres fra Reparation af broer og tunneller Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter Der forventes merudgifter for kr., som skyldes drænarbejder og afstribning. Merudgiften finansieres fra Reparation af broer og tunneller Særejendomme, bygningsvedligeholdelse 2012 Særejendomme, bygningsvedligeholdelse 2012 skal nedskrives med kr. i I forbindelse med bevillingsoverførelsessagen er der overført kr. for meget, da der er foretaget en bogføring senere end bevillingsoverførselssagen. Dagtilbud, bygningsvedligeholdelse 2012 Dagtilbud, bygningsvedligeholdelse 2012 skal nedskrives med kr. i I forbindelse med bevillingsoverførelsessagen er der overført kr. for meget, da der er foretaget en bogføring senere end bevillingsoverførselssagen. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning Anlæg 42084/13 Kommunalbestyrelsen, 4. september

28 10. ØU - Budget oversendelse til Kommunalbestyrelsens 1. behandling Sagsnr.: 13/6129 Beslutningstema Budgetforslaget til budget fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 4. september 2013 Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at basiskorrektioner til budgetoplægget oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen mulighedskataloget oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Oversendes til 2. behandling. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgettet udgør kommunens overordnede økonomiske plangrundlag for Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Budgetforslag 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2014 i det vedtagne budget Overslagsåret er blevet pris- og lønfremskrevet, konsekvenserne af politiske beslutninger og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er blevet indarbejdet, ligesom basiskorrektioner på baggrund af befolkningsprognose, fremskrivningsmodeller og nye skøn er indregnet Kommunalbestyrelsen, 4. september

29 Indtægter Budgetforslaget for 2014 er baseret på det statsgaranterede tal for tilskud, udligning og skatter som endeligt udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indtægterne i er baseret på beregninger på baggrund af befolkningsprognosen i KL`s tilskudsmodel. Budgetforslaget er endvidere baseret på uændrede skattesatser. Skattesatserne udgør: Udskrivningsprocent på 25,1 pct. Grundskyldspromille på 24,38 promille Dækningsafgiften af offentlige ejendommes forskelsværdier på 5 promille Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi på 12,19 promille Kirkelig ligning på 0,68 pct. Økonomicentret vil løbende, i perioden frem til 2. behandlingen af budgettet, foretage beregning af forskellen mellem selvbudgettering og statsgaranti. Den endelige beregning udsendes til 2. behandling af budgettet. Det indgår i kommuneaftalen, at bloktilskuddet løftes ekstraordinært til omstilling af folkeskolen. Det ekstraordinære løft fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer og er endnu ikke udmeldt af ministeriet. Økonomicenteret har derfor indarbejdet en anslået fordeling af dette tilskud med 0,8 mio. kr. i 2014, 1,6 mio. kr. i 2015 og 2016, samt 0,8 mio. kr. i Beløbet reguleres, når denne tilskudsudmelding bliver udmeldt medio august måned. Vallensbæk Kommune betaler et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. I 2014 udgør udviklingsbidraget 125 kr. pr. indbygger i kommunen. Økonomi- og Indenrigsministeriet regner i udmeldingen af tilskud og udligning med et befolkningstal i Vallensbæk i 2014 på , hvilket svarer til et udviklingsbidrag på 1,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at Vallensbæk Kommunes andel af det betingede balancetilskud på 8,0 mio. kr. vedrørende drift, som først bliver udmøntet, såfremt alle kommuner overholder den aftalte servicevækstramme, ikke er indregnet i budgetforslaget. Der er ikke fastsat et betinget bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne for Drift Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget Budgetterne er efterfølgende korrigeret for ændringer i demografi, fremskrivningsmodeller, ny lovgivning, politiske beslutninger m.v. siden vedtagelsen af budget I budgetforslaget forøges Vallensbæk Kommunes driftsudgifter fra 2013 til 2014 med 20,0 mio.kr. Heraf er der bl.a. korrigeret for merudgifter som følge af et øget børnetal i befolkningsprognosen, pris- og lønændringer samt lov- og cirkulæreprogrammet. Den reelle merudgift af basiskorrektionerne er derfor 8,5 mio. kr. Vallensbæk Kommunes budgetforslag 2014 indeholder serviceudgifter på 636,3 mio. kr. svarende til merudgifter på 28,3 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme på 608 mio. kr. Dvs. 4,66 pct. over rammen. Kommunalbestyrelsen, 4. september

30 Resultatet af det skattefinansierede område fremgår af nedenstående tabel kr. Korr. Budgetforslag Budget p/l 2014 p/l A. Det skattefinansierede område Indtægter mv Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Pris- og lønstigning drift Renter m.v Resultat ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Resultat skattefinansierede område Anlæg Budgetforslag 2014 indeholder anlægsarbejder for 35,4 mio. kr. væsentlig til bygningsvedligeholdelse og færdselsarealer. Det skal bemærkes, at Vallensbæk Kommune i 2014 modtager tilskuddet til anlægsudgifter under kvalitetsfondsområderne (folkeskole, dagtilbud, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet) som en del af bloktilskuddet, og de hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ophæves med virkning fra 1. januar På landsplan udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne, hvilket svarer til ca. 5,0 mio. kr. for Vallensbæk. Lån Der er i budgetforslaget budgetteret med afdrag på eksisterende lån samt yderligere låneoptag på 3,5 mio.kr. i hvert af årene vedrørende pensionisters indefrysning af ejendomsskat, samt 10 mio. kr. til finansiering af ESCO projekter. Der er søgt om tilsagn til låneadgang fra lånepuljen målrettet kvalitetsfondsområderne og til den ordinære lånepulje vedrørende Handicaptiltag på Højrupgård, Cykelsupersti, Trafiksikkerhed, Renovering af Hovedstien i Nord, Vejrenovering og omlægning, samt Brorenovering. Herudover er der søgt lånedispensation fra puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der forventes svar ultimo august på ansøgningerne til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Forsyning, drift Der er udarbejdet driftsbudget på Renovation, som er den tilbageværende del af forsyningsområdet: Der er i 2014 samt overslagsårene et nettounderskud på 0,8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen, 4. september

31 Resultat forsyningsvirksomheder B. Forsyningsvirksomheder Korr Budget 2013 Drift (indtægter/- udgifter) Taksterne til renovation fremgår af takstbladet, der er en del af det udsendte materiale til 1. behandlingen. Området, som administreres af Ishøj Kommune, budgetteres efter hvile-i-sig-selv-princippet. Korr Budget 2013 C. Resultat i alt (A+B) Tilgang af likvide aktiver Anvendelse af likvide aktiver Resultat af finansiering Note: -= Likviditetstræk/negativ kassebeholdning og + = Likviditetsopbygning/positiv kassebeholdning Mulighedskatalog Der er i det udarbejdede mulighedskatalog forslag til udvidelser vedrørende drift på 3,6 mio. kr. i 2014, samt vedrørende anlæg på 16,2 mio. kr. Fordelingen af de fremlagte forslag i mulighedskataloget for budgetforslag ses af nedenstående tabel Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Mulighedsforslag alt Kommunikation Budgetoplægget 2014 offentliggøres på kommunens hjemmeside. Retsgrundlag Efter styrelseslovens 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen Bilag: 1 Åben Budgetnotat og Budgetoplæg til 1. behandlingen - udsendes med dagsordenen 42234/13 Kommunalbestyrelsen, 4. september

32 11. ØU - Region Hovedstaden - høring vedrørende udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden Sagsnr.: 13/6123 Beslutningstema Region Hovedstaden fremsender høring vedrørende kommunernes årlige udviklingsbidrag. Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at meddele Region Hovedstaden, at Kommunalbestyrelsen anbefaler et udviklingsbidrag på 125 kr. pr. indbygger som forudsat i økonomiaftalen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Økonomiudvalgets budgetoplæg er udarbejdet svarende til økonomiaftalen med et udviklingsbidrag på 125 kr. pr. indbygger. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Region Hovedstaden fremsender budgetforslag til høring vedrørende udviklingsbidrag fra kommunerne til Region Hovedstaden. Udviklingsbidraget svarer til det i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner forudsatte og udgør 125 kr. pr. indbygger. Kommunalbestyrelsen, 4. september

33 Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september 2013 skriftligt meddele regionsrådet deres stillingtagen til regionsrådets forslag til grundbidrag og udviklingsbidrag. Region Hovedstaden anmoder derfor om Kommunalbestyrelsens stillingtagen til forslaget om grundbidrag på udviklingsområdet. Kommunikation Region Hovedstaden orienteres skriftligt om Kommunalbestyrelsens beslutning Retsgrundlag Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Bilag: 1 Åben Underskrevet følgebrev til kommunalbestyrelser.pdf 42105/13 2 Åben Region Hovedstadens Budgetforslag pdf fremlagt i 42107/13 mødeskabet.pdf Kommunalbestyrelsen, 4. september

34 12. ØU - Det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2013 Sagsnr.: 12/12598 Beslutningstema Forventninger til regnskab 2013, som skal afrapporteres kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet på det specialiserede socialområde fremlægges. Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Det forventede regnskab pr. 30. juni 2013 på det specialiserede socialområde udviser et mindreforbrug på kr. Mindreudgifterne forventes modsvaret af merudgifter på andre områder, der varetages af Ishøj Kommune men ikke indgår i opgørelsen for det specialiserede socialområde til ministeriet. De samlede økonomiske konsekvenser vil blive fremlagt ved budgetopfølgningen pr. 30. juni Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 4. september

35 Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes tiltag, som kan medvirke til en opbremsning af de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge samt udsatte voksne og handicappede, med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Opgørelsen på det specialiserede socialområde er entydigt defineret ud fra funktioner og grupperinger i kommunernes (fælles) autoriserede kontoplan. Dette sikrer ensartede oversigter i samtlige kommuner. Budget- og regnskabstal i den kvartalsvise opgørelse på det specialiserede socialområde kan ikke direkte sammenlignes med den budgetopfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets budget, der finder sted i Vallensbæk Kommunes økonomistyring. Den kvartalsvise opgørelse viser således ikke det samlede billede af det specialiserede socialområde i kommunen, da ikke alle budget- og forbrugsposter indgår. På det specialiserede socialområde, som varetages af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet set mindreudgifter på kr. De samlede mindreudgifter fordeler sig således: Udsatte voksne og handicappede merudgifter på kr. Disse merudgifter skyldes øgede udgifter primært til socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller varige sociale problemer (servicelovens 85 og 102). Udsatte børn og unge mindreudgifter på kr. Der forventes færre udgifter primært til betaling af plejefamilier på kr. og forbyggende foranstaltninger på kr. I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledninger skal de kvartalsvise oversigter på det specialiserede socialområde fremsendes til medlemmer af Kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelse. Oversigten er derfor udsendt særskilt den 30. juli Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Det specialiserede socialområde. Oversigt pr. 30. juni /13 Kommunalbestyrelsen, 4. september