Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Transkript

1 sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. september 2016 kl v/busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej Hasselager

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsention af Busselskabet ved Torben Høyer behandling af budget Revision af Midttrafiks vedtægter 3 4 Ajourføring af Midttrafiks tegningsregler 4 5 Godkendelse af revisionsberetning nr Samsø Kommune søger udtrædelse af Midttrafik 6 7 Fælles landsdækkende rejseregler i Bus & Tog 7 8 Fælles gebyrpolitik på Rejsekort 8 9 Ændring takst for støttet Flextur Silkeborg Kommune pr. 1. januar Afrapportering fra Mobilitetskommissionen under Business Region Aarhus Passagerpulsens Kundeservicepris Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 4. november Forventet regnskab efter 2. kvartal 13

3 Indholdsfortegnelse 14 Opfølgning vedr. Takst Vest fra TRM Økonomi- og ansvarssammenhænge for Aarhus Letbane Orientering om IT udbud Kontraktophævelse med Hans' Biler Midttrafiks kundeundersøgelse Forundersøgelse af ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg Svar fra Stsforvaltningen vedrørende vederlag Siden sidst Eventuelt 22

4 Præsention af Busselskabet ved Torben Høyer bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5 behandling af budget 2017 budgetforslaget for 2017 til 2. behandling godkendes Budgetforslag for 2017 til 2. behandling blev godkendt. Budget 2017 hovednot Bestillerspecifikt budget 2017 Høringssvar - politisk høring (sammendrag) Formelle høringssvar - budget 2017

6 Revision af Midttrafiks vedtægter bestyrelsen godkender ændringerne af Midttrafiks vedtægter som anført i sagsfremstillingen. Bestyrelsen godkendte ændringerne af Midttrafiks vedtægter som anført i sagsfremstillingen Bestyrelsessag - Revision af Midttrafiks vedtægter

7 Ajourføring af Midttrafiks tegningsregler bestyrelsen godkender ajourføring og præcisering af de gældende tegningsregler som foreslået af administrionen. Bestyrelsen godkendte ajourføring og præcisering af de gældende tegningsregler, som foreslået af administrionen. 1 -Tegningsregler til underskrift - med logo ny juli 2016

8 Godkendelse af revisionsberetning nr. 14 bestyrelsen godkender revisionsberetning nr. 14. Bestyrelsen godkendte revisionsberetning nr _p_Revisionsberetning nr Midttrafik

9 Samsø Kommune søger udtrædelse af Midttrafik bestyrelsen godkender Samsø kommunes ønske om udtrædelse forslaget til aftale med Samsø kommune eksekveres nødvendige ændringer i vedtægterne fremsendes til Midttrafiks repræsentantskab, regionsrådet, Transport- og bygningsministeren samt Socialog indenrigsministeren til godkendelse Bestyrelsen godkendte Samsø Kommunes ønske om udtrædelse Forslaget til aftale med Samsø Kommune eksekveres dog med den ændring, regionens pientransport varetages af Midttrafik Nødvendige ændringer i vedtægterne fremsendes til Midttrafiks repræsentantskab, regionsrådet, Transport- og Bygningsministeren samt Socialog indenrigsministeren til godkendelse. 1 - Samsø kommune meddelse om udtrædelse Samsø aftale til bestyrelsesmøde 07. september Samsø Kommune budget 2017

10 Fælles landsdækkende rejseregler i Bus & Tog Midttrafik tiltræder de landsdækkende rejseregler og disse træder i kraft 15/ Midttrafiks kontrolafgifter harmoniseres med øvrige selskaber, således de fremover er som følger: voksne 750 kr., børn og hunde 375 kr. og cykler 100 kr. Midttrafiks ekspeditionsgebyr harmoniseres med de øvrige selskaber, således det fremover fastsættes til kr. 125 Midttrafik tiltræder de landsdækkende rejseregler og disse træder i kraft 15/ Midttrafiks kontrolafgifter harmoniseres med øvrige selskaber, således de fremover er som følger: Voksne 750 kr., børn og hunde 375 kr. og cykler 100 kr. Midttrafiks ekspeditionsgebyr harmoniseres med de øvrige selskaber, således det fremover fastsættes til 125 kr. 1 Udkast Fælles Landsdækkende rejseregler

11 Fælles gebyrpolitik på Rejsekort Midttrafik tiltræder den fælles gebyrpolitik for rejsekort. Midttrafiks bestyrelse godkender, der pålægges et gebyr på 20 kr. for manuel behandling af efteropkrævning for manglende Check ud. Midttrafiks bestyrelse godkender, der pålægges et gebyr på 125 kr. for administrivt arbejde i forbindelse med sletning fra spærreliste. Midttrafik tiltræder den fælles gebyrpolitik for rejsekort. Midttrafiks bestyrelse godkendte, der pålægges et gebyr på 20 kr. for manuel behandling af efteropkrævning for manglende check ud. Midttrafiks bestyrelse godkendte, der pålægges et gebyr på 125 kr. for administrivt arbejde i forbindelse med sletning fra spærreliste.

12 Ændring takst for støttet Flextur Silkeborg Kommune pr. 1. januar 2017 ændret takst for Flextur i Silkeborg Kommune pr. 1. januar 2017 godkendes. Bestyrelsen godkendte ændret takst for Flextur i Silkeborg Kommune pr. 1. januar 2017.

13 Afrapportering fra Mobilitetskommissionen under Business Region Aarhus orienteringen tages til efterretning. Midttrafik søger en nærmere afklaring af Business Region Aarhus forventninger til samarbejdet mellem Midttrafik om de nævnte initiiver. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Midttrafik søger nærmere afklaring af Business Region Aarhus forventninger til samarbejdet mellem Midttrafik om de nævnte initiiver. 1 - Resume_Mobilitetskommissionens afrapportering 2 - ENDELIG_Mobilitetskommissionen for den Østjyske Byregion Samlet Afrappor...

14 Passagerpulsens Kundeservicepris 2016 orienteringen tages til efterretning. administrionen gennemfører de ovennævnte initiiver for øge tilfredsheden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Administrionen gennemfører de ovennævnte initiiver for øge tilfredsheden. 1_Kundeservicepris Offentlig rapport 2_Kundeservicepris Midttrafiks resulter

15 Forslag til dagsorden til møde i repræsentantskabet den 4. november 2016 bestyrelsen drøfter forslaget til dagsorden til møde i Repræsentantskabet. Bestyrelsen drøftede forslaget til møde i repræsentantskabet og tilføjede et dagsordenspunkt om kundeundersøgelsen 2016.

16 Forventet regnskab efter 2. kvartal bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning. Bestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning. Forventet regnskab 2. kvartal Bestillerspecifik forventet regnskab 2. kvartal 2016

17 Opfølgning vedr. Takst Vest fra TRM orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen støtter derudover bestræbelserne på fastholde det digitale klippekort som en traktiv mulighed for kunderne. 1 - Brev til Takst Vest-parterne om mobilklippekort 2 - Brev til Transport- og Bygningsministeriet tf

18 Økonomi- og ansvarssammenhænge for Aarhus Letbane orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 1 - Orientering til Midttrafiks bestyrelse vedr. økonomisammenhæng drift af letbanen

19 Orientering om IT udbud orienteringen tages til efterregning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20 Kontraktophævelse med Hans' Biler Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21 Midttrafiks kundeundersøgelse 2016 orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 1_Kundetilfredshed Rapport 2_Overordnede resulter på tværs af bestillere 3_Skalaforklaring til fortolkning af resulter

22 Forundersøgelse af ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

23 Svar fra Stsforvaltningen vedrørende vederlag bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 1 - Svar vedrørende faste vederlag fra Stsforvaltningen

24 Siden sidst orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 1 - Opfølgningsbrev til Takst Vest-parterne fra ministeren og ordførere

25 Eventuelt Intet føre til protokol.