REFERAT ØKONOMIUDVALGET

Transkript

1 REFERAT ØKONOMIUDVALGET den i Borgmesterens Mødeværelse

2 Afbud Borgmesteren deltog ikke i behandling af punkterne SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Økonomiudvalgets arbejde med budgettemaer Månedlig rapportering til Økonomiudvalget pr. 31. marts Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur og Aktivitetscenter Egebæk- Hviding om tilladelse til at indhente rentefrit lån ved Hviding Idrætsforening Tilskud til regionalt spillested i Tobakken Endelig behandling af Kommuneplanændring og Lokalplan Psykiatrisk hospital i Esbjerg Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for husholdningsaffald Forslag til Regulativ for flytning af overskudsjord Kommuneplanændring Bygningskultur, kulturmiljø og kulturlandskab Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Tilbud om ny samarbejdsaftale om skovrejsning fra Naturstyrelsen Plan for Kollektiv Trafik, Betjeningsprincipper for Flextur Informationer, forespørgsler og meddelelser PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 16. Ansøgning fra Esbjerg Havn om godkendelse af lånoptagelse op til 200 mio. kr. og kommunal garantistillelse i form af selvskyldnerkaution 17. Risikodimensionering - genforhandling af brandkontrakten. 18. Renovering af grønt område i Esbjerg 19. Informationer, forespørgsler og meddelelser Side 2 af 41

3 Sagsnr Godkendelse af dagsorden Økonomiudvalget, den punkt nr. 1 Godkendt Side 3 af 41

4 Sagsnr Økonomiudvalgets arbejde med budgettemaer Indledning I budgetstrategien for Budget lægges der op til en drøftelse af budgettemaerne i de enkelte fagudvalg herunder også Økonomiudvalget. I Økonomiudvalget vil Budget komme på dagsordenen i løbet af foråret af flere omgange, hvor denne er den første. De øvrige drøftelser vil ske i maj og juni afhængig af Økonomiudvalgets arbejde med budgettemaer. Sagsfremstilling Arbejdet omkring budgetlægningen er allerede godt i gang i forvaltningen. Ved sidste års evaluering var det et ønske, at fagudvalgene blev inddraget tidligere og i større omfang. Det er der taget højde for i den vedtagne budgetstrategi, hvor fagudvalgene skal på banen med temadrøftelser her i foråret. Økonomiudvalget orienteres om status på budgetlægningen for Budget Herefter drøftelse af relevante temaer i budgetlægningen blandt andet med baggrund i materialet til byrådets drøftelse den 19. marts INDSTILLING Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Økonomiudvalget, den punkt nr. 2 Godkendt Side 4 af 41

5 Sagsnr Månedlig rapportering til Økonomiudvalget pr. 31. marts 2012 Indledning Direktionen fremsender den månedlige Ledelsesinformationsrapport pr. 31. marts 2012 til orientering for Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Formålet med rapporteringen er at give Økonomiudvalget løbende indsigt i udviklingen i kommunens økonomi. Herunder også at sikre, at politikerne så tidligt som muligt præsenteres for forhold af betydning for økonomien. INDSTILLING Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag Direktion - overblik, økonomi 31. marts 2012 Bilag med kommentarer til rapporteringen eftersendes af Økonomi. Økonomiudvalget, den punkt nr. 3 Godkendt Side 5 af 41

6 Sagsnr Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud Indledning Der er konstateret øget efterspørgsel efter vuggestuepladser frem for dagplejepladser, og der er politisk givet udtryk for, at kommunen ønsker at imødekomme denne efterspørgsel. Byrådet besluttede derfor den 6. februar 2012, at De nednormerede vuggestuepladser genåbnes frem til den 1. april 2012 (på samme niveau som pr. 31. december 2011), og at Børn & Familieudvalget i første omgang anmodes om at anvise finansiering for de afledte merudgifter indenfor udvalgets eget område (anslået merudgift på 2,5 mio. kr. frem til den 1. april) Direktionen anmodes om hurtigst muligt at kvalitetssikre de økonomiske konsekvenser forbundet med en mere permanent genåbning af vuggestuepladserne i 2012, og at der samtidig udarbejdes forslag til, hvordan de helårlige merudgifter kan finansieres i 2012 (og herunder hvor stor en andel af merudgifterne, der kan henføres til et ændret serviceniveau) Der til budgetlægningen for 2013 udarbejdes en samlet helhedsløsning for Dagtilbud, der dels angiver den nødvendige finansiering indenfor for det vedtagne serviceniveau, dels indeholder forslag til implementering af nye styringsværktøjer (nye opskrivningsregler, ny økonomisk budgetmodel og tildelingsmodel til daginstitutionerne og dagplejen). Sagsfremstilling Der er truffet beslutning om, at der nedsættes en projektorganisation bestående af en styregruppe og en arbejdsgruppe for at vurdere de økonomiske konsekvenser af den ændrede efterspørgsel, samt koordinere i forhold til de øvrige opgaver på området. Projektorganisationen beskriver i rapport oplæg til løsning af de opgaver, der fremgår af byrådets beslutning af 6. februar Nedenfor er anført væsentlige elementer af rapportens indhold og anbefalinger: Retningslinjer for anvisning af pladser i dagtilbud Inden arbejdsgruppens opstart var der udarbejdet forslag til nye retningslinjer for anvisning af pladser. Forslaget blev politisk behandlet i Børn & Familieudvalget den 17. februar og i byrådet den 5. marts. Af den politiske sag fremgår det, at de nye retningslinjer ikke forventes at have økonomiske konsekvenser, men at der muligvis kan komme et servicepres visse steder. Projektorganisationen har ikke tilføjelser hertil, men har drøftet Dagtilbuds interne udfordringer med hensyn til bufferpladser, ressourcepladser og ændret mønster i forældrenes valg. Dette stiller krav til, at der anvendes gode styringsværktøjer. Side 6 af 41

7 Ny budgetmodel på dagtilbudsområdet Den nuværende budgetmodel deler udgifterne i faste og variable udgifter, og det er også tilfældet i den nye model. Hertil bemærkes, at både de faste og de variable udgifter knytter sig til drift. Der er i modellen ikke taget hensyn til kapacitetsstyring, hvilket vil sige at udbygning eller nedlæggelse af pladser/institutioner skal ske som en selvstændig vurdering. I den nye budgetmodel er enhedspriserne (pris pr. barn) reduceret til tre, en for 0-2 årige, en for 3-5 årige og en for førskolebørn i SFO. På den måde vil Dagtilbud få tildelt det samme beløb til et barn i samme alder, uanset om det passes hjemme, i dagpleje, privat-, pulje- eller kommunal/selvejende daginstitution. I budgetmodellen anvendes følgende vægtede gennemsnitspriser: 0-2 årige: kr. 3-5 årige: kr. førskolebørn: kr. Der beregnes nye dækningsgrader til den kommende budgetlægning på baggrund af det seneste års faktiske belægningsprocenter. Der reguleres ikke automatisk for ændret dækningsprocent i indeværende år. Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet De overordnede principper for tildelingsmodellerne for henholdsvis dagpleje og daginstitutioner er en vis grad af centralisering med henholdsvis en central og en decentral ramme. Lønsumsstyringen er lagt ud decentralt sammen med en ramme til en række driftsudgifter. Projektorganisationen anbefaler, at der arbejdes videre med retningslinjer og beregningsmodeller for stordriftsfordele i samarbejde med lederne i Dagtilbud. Ved oprettelse af nye institutioner vil stordriftsfordelen være en tilbagebetaling af investeringen (det vil sige midler tilgår kommunekassen), mens stordriftsfordele i eksisterende institutioner tilgår Dagtilbud. Åbningstid anbefales ikke at indgå som en del af budgettildelingsmodellen, men bør harmoniseres med ens udgangspunkt i alle institutioner også dem der i dag har lang åbningstid. Den ugentlige åbningstid er i modellen sat til at være 52 timer. Det bemærkes, at aftalen med Askelunden fastholdes, så åbningstiden på 60 timer kan fastholdes. Desuden tildeles tre institutioner med satellitter ekstra midler i forhold til at kunne opretholde fuld åbningstid i satellitten (Roagervej i Ribe, Kjærgårdsvej i Bramming og Landsbytoften i Esbjerg). Lovgrundlag, planer m.v. Esbjerg Kommunes økonomiske styringsprincipper. Økonomi Det er beregnet, at: - det koster 18 mio. kr. i 2012 at fastholde antallet af vuggestuer på ultimo 2011-niveau (1.131 pladser) - det koster 3,4 mio. kr. i 2012, at der for tiden benyttes 42 ud af ca. 50 bufferpladser i vuggestuerne Side 7 af 41

8 - der skal opsiges 222 dagplejepladser i løbet af det tager ca. 7 måneder, at reducere antallet af dagplejere, hvilket betyder, at der stort set ikke kan spares på denne konto i der dog allerede er sket en reduktion i antallet af dagplejere (ledige stillinger m.v.) samt færre pladser i øvrige typer/tilskud, som kan reducere budget 2012 med i alt 3,2 mio. kr. Samlet set en yderligere udgift i 2012 på i alt 18,2 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. kan finansieres af Dagtilbuds overførsler fra 2011 til Desuden vil fastfrysning af antal vuggestuepladser på niveau med ultimo 2011 medføre behov for fysiske tilpasninger i nogle institutioner på i alt ca. 1,5 mio. kr. Finansiering heraf finder sted inden for Dagtilbuds budget. Det er muligt at hæve forældrebetaling med tre måneders varsel som følge af merudgifter pr. barn i området. Det vil i givet fald være i dagplejetaksten, der skal hæves som følge af meromkostninger ved manglende kapacitetsudnyttelse. Børn & Familieudvalget bør tage stilling til, om denne mulighed skal anvendes. Merudgifter i forhold til kommende år: Merudgifter Budgetlagte pladser Nyt niveau Bufferpladser Flere pladser á kr.* i mio.kr. 1,2 1,2 1,2 Personaleforhold Omlægning af dagplejepladser til vuggestuepladser vil medføre ændringer i antal stillinger inden for de to pasningstyper. MED-systemet skal drøfte principper for omlægningen. Høring Forslag til tildelingsmodel på dagtilbudsområdet har dels været drøftet med de faglige organisationer og dels været sendt til høring hos disse. Høringssvaret fra BUPL ligger på sagen. FOA har meddelt, at deres bemærkninger er indarbejdes i løbet af processen, hvorfor der ikke fremsendes høringssvar. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget - tager stilling til, hvorvidt dagplejetaksten (pt kr. pr. måned) skal stige i den resterende del af 2012 (med 3 måneders varsel), - anvender Dagtilbuds overførsel (2,4 mio. kr.) fra 2011 til 2012 til delvis finansiering af merudgifterne i 2012 og - finansierer eventuelle fysiske tilpasninger (anslået 1,5 mio. kr.) inden for Dagtilbuds samlede budget. Side 8 af 41

9 Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at - rapporten Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud godkendes - direktionen giver forslag til finansiering af de resterende merudgifter ved den kommende budgetrevision, indenfor kommunens samlede rammebelagte områder. Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 9 Børn & Familieudvalget godkendte, at - anvende Dagtilbuds overførsel (2,4 mio.kr.) fra 2011 til 2012 til delvis finansiering af merudgifterne i 2012 og - finansiere eventuelle fysiske tilpasninger (anslået 1,5 mio. kr.) inden for udvalgets samlede budget - Børn & Familieudvalget inden for udvalgets ramme finansierer værdien af at hæve taksten i dagplejen i 2012, anslået til kr. - Endvidere indstiller Børn & Familieudvalget til byrådets godkendelse, at - rapporten "Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud" godkendes - direktionen giver forslag til finansiering af de resterende merudgifter ved den kommende budgetrevision, inden for kommunens samlede rammebelagte områder. - merudgift på ca. 1,2 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af konvertering fra dagplejepladser til vuggestuepladser indarbejdes i Børn & Familieudvalgets tekniske budget for Afbud Connie Geissler (A) Bilag Tryg i ansættelse Kriterier for stordrift i daginstitutioner Ændring fra dagpleje til vuggestue pr Ny budgetmodel for Dagtilbud Tildelingsmodel Endelig rapport til styregruppen Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Godkendt Side 9 af 41

10 Sagsnr Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding om tilladelse til at indhente rentefrit lån ved Hviding Idrætsforening Indledning Sagen har været behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den 28. februar 2012, hvor den blev udsat. Sagen er efterfølgende blevet suppleret med noget historik vedrørende blandt andet løbetiden på et tidligere bevilget lån. Kultur og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding er i gang med renovering og udbygning af centret, hvortil byrådet den 21. marts 2011 besluttede at give en kommunegaranti på kr. ved Kommunekredit. Centret søger nu om tilladelse til at indhente et rentefrit lån ved Hviding Idrætsforening. Budgettet for 2012 viser et overskud efter byggeriet. Sagsfremstilling Byrådet besluttede på mødet den 6. december 2010, at Esbjerg Kommune skal spørges inden en selvejende hal optager lån, da det kan belaste kommunens låneramme. Kultur og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding indsender derfor nu en ansøgning om tilladelse til optagelse af lån ved Hviding Idrætsforening. Foreningen har tilbudt centret et rentefrit lån på kr. over 10 år uden sikkerhedsstillelse til brug for at centrets likviditet ikke belastes for hårdt efter ombygningen. Økonomikontoret har tidligere vurderet, at låneoptagelsen på kr. ville påvirke kommunens låneramme blandt andet på baggrund af, at tidligere Ribe Kommune i 2002 gav et tilskud til indfrielse af byggelån på Endvidere yder Esbjerg Kommune lokaletilskud udover Folkeoplysningslovens minimumskrav til de foreninger, der benytter centret. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. maj 2011, at forbrug af puljen på 100 mio. kr. til imødegåelse af deponeringer som hovedregel skal ske i forbindelse med de prioriteringer, der foretages ved budgetlægningen, og at der kun undtagelsesvis gøres brug af puljen i løbet af året. Da ansøgningen fra Kultur og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding er et spørgsmål om at sikre likviditet og ikke er et presserende behov, indstilles det derfor, at ansøgningen medtages ved budgetlægningen for Historik vedrørende tidligere bevilget lån: Byrådet besluttede den 21. marts 2011 at give en kommunegaranti på kr. ved Kommunekredit. Bevillingen blev givet på baggrund af et konkret lånetilbud med en løbetid på 20 år, som centret vedlagde sin ansøgning. Der er derfor ingen tvivl om, at lånet skulle have en løbetid på 20 år. Dette er dog ikke præciseret i bevillingsskrivelsen til centret. Side 10 af 41

11 I december måned 2011 fremsender centret et gældsbrev, som underskrives af borgmesteren og økonomichefen og returneres til centret. Først herefter opdager forvaltningen, at gældsbrevet har en løbetid på 30 år i stedet for de bevilgede 20 år. Kommunekredit burde desuden have været opmærksom på, at det slet ikke er lovligt med et 30 årigt lån i henhold til Bekendtgørelse nr om kommunernes låntagning om meddelelse af garantier m.v. Gældsbrevet er derfor ugyldigt, hvilket centret blev gjort opmærksom på. Centret fremsender derfor et nyt gældsbrev med en løbetid på 20 år, som underskrives af borgmesteren og økonomichefen den 21. december 2011 og sendes direkte til Kommunekredit med kopi til centret. Den 22. december 2011 modtager forvaltningen en skrivelse fra centret, der mener, at de har handlet i god tro vedrørende optagelse af et 30 årigt lån. Forvaltningen svarer den 3. januar 2012 og har ikke hørt mere fra centret siden. Denne sag betragtes derfor som afsluttet også taget i betragtning af, at centret har optaget et lån med en løbetid på 20 år. De gældende regler er, at kommuner kan låne og garantere for max. 25 år. Men undtagelsen er, at idrætsejendomme og idrætsanlæg er omfattet af afgrænsningen ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål, som følger realkreditlovens løbetidsregler. Det vil sige at Kultur & Aktivitetscenter Egebæk-Hviding godt kan optage lån med 30 års løbetid. Lovgrundlag, planer m.v. Intet Økonomi Økonomi er p.t. ved at gennemgå puljen til imødegåelse af deponeringer i forhold til nye og opsagte lejemål for 2011, og det forventes, at der som minimum resterer 10 mio. kr. i puljen til imødegåelse af deponeringer. Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Intet Høring Der er ingen kommentarer. Vurdering herunder alternativer Intet Side 11 af 41

12 INDSTILLING Direktionen indstiller, at ansøgningen medtages ved budgetlægningen for , og at Kultur & Aktivitetscenter Egebæk-Hviding informeres om de gældende regler vedrørende løbetider på lån. Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 2 Kultur & Fritidsudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles Kultur og Aktivitetscentret Egebæk-Hviding tilladelse til optagelse af lån på kr. Bilag Kultur og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding - Ansøgning om tilladelse til optagelse af et rentefrit lån ved Hviding Idrætsforening Økonomiudvalget, den punkt nr. 5 Godkendt Side 12 af 41

13 Sagsnr Tilskud til regionalt spillested i Tobakken Indledning Tobakken har ansøgt Statens Kunstråd, Musikudvalget om at blive udpeget som regionalt spillested i perioden Sagsfremstilling Tobakkens ansøgning til Musikudvalget inkluderer en kommunal erklæring, der jf. vejledning fra Statens Kunstråd som minimum skulle indeholde: - godkendelse og anbefaling af Tobakkens ansøgning - erklæring om årligt tilskud til spillestedet - oplysning om anden støtte til spillestedet (lokaler) - vurdering af spillestedets profil i forhold til øvrige spillesteder lokalt og regionalt - vurdering af spillestedets muligheder for at samarbejde med aktører, som er relevante i forhold til den definerede spillestedsprofil og målsætninger for udvikling af musiklivet - erklæring om at kommunen har godkendt spillestedets vedtægt (nuværende er godkendt af Sammenlægningsudvalget den 13. december 2006) Formanden for Kultur & Fritidsudvalget har i henhold til Styrelseslovens 22, stk. 2 godkendt og anbefalet Tobakkens ansøgning om at være regionalt spillested i perioden og erklæret, at der af det afsatte driftstilskud disponeres op til 2,4 mio. kr. årligt til det regionale spillested i perioden Tobakken er desuden gjort opmærksom på, at erklæringen er afgivet under forudsætning af, at Statsforvaltningen efterfølgende godkender indgåelse af 4-årig aftale om regionalt spillested Ifølge Statens Kunstråds tidsplan udpeges regionale spillesteder for perioden primo/medio april 2012, og endelig tiltrædelse af fireårig rammeaftale sker omkring 1. september Lovgrundlag, planer m.v. Intet Økonomi (Alle beløb er angivet i budgetværdi) Kommunens tilskud i 2012 til Tobakken: kr., Ungdomshuset Konfus: kr. og Huset: kr. Konfus er ultimo 2011 flyttet fysisk til Tobakken (Fynsgade-fløjen) og Huset er som en forsøgsordning organisatorisk underlagt Tobakken, pt. indtil 31. december Side 13 af 41

14 Høring Ingen bemærkninger. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at formandsafgørelsen tiltrædes. Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 4 Godkendt Bilag Formandsafgørelse - regionalt spillested, Tobakken Økonomiudvalget, den punkt nr. 6 Godkendt Johnny Søtrup (V) deltog ikke i sagens behandling. Side 14 af 41

15 Sagsnr Endelig behandling af Kommuneplanændring og Lokalplan Psykiatrisk hospital i Esbjerg Indledning Endelig behandling af Kommuneplanændring og Lokalplan for Psykiatrisk hospital i Esbjerg, Gl. Gjesing. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 16. januar 2012 at offentliggøre forslag til kommuneplanændring og lokalplanforslaget for Psykiatrisk hospital i Esbjerg, tidligere Spangsbjerg Hospital. Området omfatter arealet, der er afgrænset af Gl. Vardevej, Hospitalsvej og naturområde i Gl. Gjesing, Esbjerg. Området ejes af Region Syddanmark. Forslag til kommuneplanændringen hæver bebyggelsesprocenten fra 40 til 45 %. Lokalplanen har bl.a. følgende formål: At sikre at ny bebyggelse indpasses harmonisk i forhold til eksisterende bevaringsværdier, herunder bebyggelsesstrukturen og markante bevaringsværdige bygninger, samt den omgivende skov, at sikre beplantningsbælter mod tilgrænsende veje og naboer. Side 15 af 41

16 Modtagne breve i offentlighedsperioden fra 25. januar til 21. marts 2012: 1) Brev 20. februar 2012 fra ejerne af Hospitalsvej 6-14 der gør indsigelse mod, at bebyggelsesprocenten hæves fra 40 til 45 % i kommuneplanændringen. Vurdering: Da regionen også ejer et areal umiddelbart syd for kommuneplanområdet vurderes det, at det er bedst for helheden at fastholde det sydlige areal til naturområde frem for at bygge her. Det betyder, at der er behov for at hæve bebyggelsesprocenten med 5 %. Indstilling: Giver ikke anledning til revision af kommuneplanændringen. 2) Brev 20. februar 2012 med 3 punkter fra ejerne af Hospitalsvej 6-14 og et uddybende brev 28. februar 2012 fra ejeren af Hospitalsvej : Der ønskes en udvidelse af beplantningsbæltet fra 5 til 10 m mod Hospitalsvej øst af hensyn til naboerne mod øst og for at få en ny sammenhængende underskov. 2.2: Der ønskes reetablering af trådhegnet på østsiden af løvtræerne langs Hospitalsvej Øst og renovering af trådhegnet langs Hospitalsvej 14 mod syd. 2.3: Der gøres indsigelse imod etablering af den viste Trænings trappe mod øst på illustrationskortet. Trappen ønskes flyttet, så der ikke bliver indkig til naboer. Vurdering: Ad 2.1: Bliver beplantningsbæltet udvidet betyder det, at feltet til nybyggeri bliver indskrænket, hvilket går imod udviklingsplanen for hospitalet. På den anden side er der behov for at afskærme nybyggeriet. Det vurderes, at på grund af tætheden har den konkrete udformning en afgørende betydning for oplevelsen af afgrænsningen mod det udvidede hospital. Mere underbeplantning under træerne er allerede fastlagt i lokalplanbestemmelse Ad 2.2: Det vurderes at være hensigtsmæssigt i lokalplanen at fastlægge bestemmelse om etablering af trådhegn i en begrænset højde, bl.a. for at beskytte underskoven. Ad 2.3: Det har ikke været intentionen med lokalplanen at have aktiviteter øst for nybyggeriet. Indstilling: Ad 2.1: Det indstilles, at bredden af beplantningsbæltet ikke bliver udvidet, men at der tages højde for indsigelsen fra naboer med den særlige udformning, som er indstillet i det følgende punkt. Ad 2.2: Ønsket om trådhegn mod øst og renovering mod syd imødekommes og der laves bestemmelse herom. Det fastlægges ved bestemmelse og vist på principsnit, at der etableres en 1,2 1,8 høj bøgehæk på vestlige side af træbeplantnings-bæltet mod Hospitalsvej Øst, og at der i forbindelse med denne bøgehæk etableres et trådhegn på 1,2 m. Der foretages de nødvendige revisioner på visualiseringer i lokalplanen. Ad 2.3: Indsigelsen imødekommes sådan, at det fastlægges en ny lokalplanbestemmelse om, at arealet øst for nybyggeriet kun er til flugtvej, fodgængerfærdsel og vej for redningskøretøjer og ikke til aktivitetsområde. Betegnelsen trænings trappe på illustrationskortet fjernes. 3) Brev 20. marts 2012 fra Sydvestjyske Museer der helst ikke ønsker de i lokalplanen nævnte bevaringsværdige huse nedrevet, og som ikke ønsker tilbygning mod nord til hovedbygningen: Side 16 af 41

17 Vurdering: Der er behov for nedrivning af husene for at sikre de nødvendige samlede udbygning af det psykiatriske hospital. Der er ikke alternative udvidelsesmuligheder for hospitalet, som vil kunne betyde, at de omhandlede bevaringsværdige huse fastholdes. Der er en lokalplanbestemmelse om, at tilbygningen på den nordlige del af hovedbygningen udformes og integreres under hensyntagen til den bevaringsværdige hovedbygning. Indstilling: Giver ikke anledning til revision af lokalplanen. Ansøger, Region Syddanmark, er indforstået med forvaltningens indstillinger. Lovgrundlag, planer m.v. Planloven Økonomi Lokalplanen giver i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Planmæssige konsekvenser Det er vurderet, at hverken kommuneplanændringen eller lokalplanen skal miljøvurderes, og det er vurderet, at projektet ikke er VVMpligtigt. Konsekvenser for andre udvalg Ingen bemærkninger. Høring Både forslag til kommuneplanændring og forslag til lokalplan har været i høring. Vurdering herunder alternativer Region Syddanmark har følgende vurdering af parkeringsforholdene i dag og fremover: Psykiatrisk Afdeling Esbjerg råder i dag over 188 p-båse for personbiler. Disse p-båse benyttes af ambulante patienter til B&U, ambulante patienter til voksenpsykiatrien, indlagte patienter i skadestue og sengeafsnit, samt til personale, pårørende og øvrige besøgende. I forbindelse med udbygningen af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg vil antallet af indlagte patienter stige fra 52 til 97, hvorimod den ambulante behandling i voksenpsykiatrien flyttes til en nyetableret Lokalpsykiatri i Esbjerg midtby. Dermed forventes trafikbelastningen at være konstant i forhold til i dag. Antallet af p-båse på matriklen skal efter byggeriets færdiggørelse svare til 1 p-bås pr. 100 m² etageareal, der svarer til 171 p-båse. Endvidere skal det efter lokalplanbe- Side 17 af 41

18 stemmelse 6.6 om nødvendigt kunne anvises parkeringsareal til 1 p-bås pr. 75 m 2 etageareal svarende 228 p-båse. Projektet rummer mulighed for at anlægge i alt 252 p-båse fordelt på 240 personbiler, 6 handicapbåse og 2 handicapbusser. Desuden etableres cykelparkering til 65 cykler. Med hensyn til parkeringsforholdene inden for de nærmeste 5-10 år oplyser Region Syddanmark, at der løbende vil blive taget bestik af parkeringssituationen på Regionens ejendom og tilstødende områder, og antallet af p-båse på grunden reguleres når der vurderes behov for det. Der er som udgangspunkt mulighed for at etablere op til 70 flere p-båse på Regionens ejendom end lokalplanen kræver i bestemmelsen om 1 p-bås pr. 100 m 2 etageareal. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at kommuneplanændringen og lokalplanen godkendes endeligt efter de justeringer, som er indstillet i dette dagsordens-notat. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 9 Godkendt Bilag Ny snit. beplantning m.v. Hospitalsvej Øst Økonomiudvalget, den punkt nr. 7 Godkendt Johnny Søtrup (V) deltog ikke i sagens behandling. Side 18 af 41

19 Sagsnr Regulativ for erhvervsaffald 2012 Indledning I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner udarbejde nye affaldsregulativer for husholdninger og erhverv. Regulativet skal være gældende fra den 1. januar Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen udarbejde regulativer om håndtering af husholdningsaffald og affald fra virksomheder, herunder forbrændings- og deponeringsegnet affald produceret i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune skal udarbejde ét regulativ for husholdningsaffald og ét regulativ for erhvervsaffald. Regulativ for husholdningsaffald er opdelt i en generel del og en særlig del efter de paradigmaer, som er fastsat i bilag 9 og bilag 10 i den gældende affaldsbekendtgørelse. Ændringerne i affaldsbekendtgørelsen har betydet, at store dele af regulativteksten i regulativets obligatoriske del er fjernet eller erstattet af relevante henvisninger til konkrete afsnit og paragraffer i affaldsbekendtgørelsen. Formålet med udarbejdelsen af regulativ for erhvervsaffald er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. Den obligatoriske del af regulativet er fastlagt af Miljøstyrelsen og kan ikke ændres af kommunen. Ændringerne i den obligatoriske del er ikke omfattet af kravet om offentlig høring. I den kommunespecifikke del er der foretaget konsekvensrettelser og tilpasninger. Ændringerne i den kommunespecifikke del er omfattet af kravet om offentlig høring. Ændringerne i erhvervsaffaldsregulativet omfatter: Virksomheders tilslutning til dagrenovationsordningen Virksomheder beliggende i Esbjerg Kommune der frembringer dagrenovation, kan frit vælge, om de vil benytte den kommunale dagrenovationsordning (uden tilslutningspligt for erhverv). Virksomheders brug af genbrugspladserne. Som følge af ændringer i affaldsbekendtgørelsen skal der etableres et tilbud om en frivillig ordning for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugsstationen i Side 19 af 41

20 2012. Den 21. juni 2011 besluttede Plan & Miljøudvalget, at ordningen i Esbjerg Kommune i 2012 er en abonnementsordning. PCB I regulativ for erhvervsaffald er der lavet en anvisningsordning for PCB-holdigt affald for at sikre korrekt håndtering af affaldet. Imprægneret træ I regulativ for erhvervsaffald er der lavet en anvisningsordning for imprægneret træ for at sikre korrekt håndtering af affaldet. Lovgrundlag, planer m.v. Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven nr 879 af 26. juni 2010) Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen nr 1415 af 12. december 2011) Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen) Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (Deponeringsbekendtgørelsen). Økonomi Affaldsområdet har et selvstændigt budget, og områdets økonomi skal hvile i sig selv. Erhvervsvirksomhedernes omkostninger forbundet med håndtering og bortskaffelse af affald i henhold til regulativet afholder erhvervsvirksomhederne selv. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal offentligheden inddrages ved udarbejdelsen af regulativer for affald. Det betyder, at forslag til regulativ for erhvervsaffald skal i offentlig høring i 4 uger, hvorefter eventuelle bemærkninger indarbejdes i forslaget med efterfølgende endelig godkendelse i byrådet. Vurdering herunder alternativer Ingen Side 20 af 41

21 INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at forslag til regulativ for erhvervsaffald godkendes og efterfølgende sendes i offentlig høring Plan & Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage regulativet endeligt, medmindre der i forbindelse med offentliggørelsen fremkommer bemærkninger, som er af principiel karakter eller, som har væsentlig betydning for en større gruppe af erhvervsvirksomheder. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 17 Godkendt. Bjarne Steiner deltog ikke sagens behandling. Økonomiudvalget, den punkt nr. 8 Godkendt Johnny Søtrup (V) deltog ikke i sagens behandling. Side 21 af 41

22 Sagsnr Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indledning I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner udarbejde nye affaldsregulativer for husholdninger og erhverv. Regulativet skal være gældende fra den 1. januar Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal i henhold til affaldsbekendtgørelsen udarbejde regulativer om håndtering af husholdningsaffald og affald fra virksomheder, herunder forbrændings- og deponeringsegnet affald produceret i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune skal udarbejde ét regulativ for husholdningsaffald og ét regulativ for erhvervsaffald. Regulativ for husholdningsaffald er opdelt i en generel del og en særlig del efter de paradigmer, som er fastsat i bilag 9 og bilag 10 i den gældende affaldsbekendtgørelse. Ændringerne i affaldsbekendtgørelsen har betydet, at store dele af regulativteksten i regulativets obligatoriske del er fjernet eller erstattet af relevante henvisninger til konkrete afsnit og paragraffer i affaldsbekendtgørelsen. Den obligatoriske del af regulativet er fastlagt af Miljøstyrelsen og kan ikke ændres af kommunen. Ændringerne i den obligatoriske del er ikke omfattet af kravet om offentlig høring. I den kommunespecifikke del er der foretaget konsekvensrettelser og tilpasninger. Ændringerne i den kommunespecifikke del er omfattet af kravet om offentlig høring. Ændringen omfatter: præcisering af regler om hjemtagning af beholder ved forkert brug af affaldsbeholderen til papiraffald præcisering af regler om hjemtagning af beholder ved forkert brug af affaldsbeholderen til haveaffald Lovgrundlag, planer m.v. Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen nr af 12. december 2011). Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Side 22 af 41

23 Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (Bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). Økonomi Affaldsområdet har et selvstændigt budget, og områdets økonomi skal hvile i sig selv. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal offentligheden inddrages ved udarbejdelsen af regulativer for affald. Det betyder, at forslag til regulativ skal i offentlig høring i 4 uger, hvorefter eventuelle bemærkninger indarbejdes i forslaget med efterfølgende endelig godkendelse i byrådet. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes og efterfølgende sendes i offentlig høring, og at Plan & Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage regulativet endeligt, medmindre der i forbindelse med offentliggørelsen fremkommer bemærkninger, som er af principiel karakter eller, som har væsentlig betydning for en større gruppe af borgere. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 18 Godkendt. Bjarne Steiner deltog ikke sagens behandling. Side 23 af 41

24 Økonomiudvalget, den punkt nr. 9 Godkendt Johnny Søtrup (V) deltog ikke i sagens behandling. Side 24 af 41

25 Sagsnr Forslag til Regulativ for flytning af overskudsjord Indledning I henhold til Affaldsbekendtgørelsen, skal alle kommuner udarbejde selvstændige affaldsregulativer, herunder regulativ for jord. Sagsfremstilling Regulativ for jord udarbejdes individuelt af kommunerne, og skal ikke følge de i Affaldsbekendtgørelsen angivne paradigmer. Paradigmerne gælder kun for husholdningsog erhvervsregulativerne. Miljøstyrelsen har udgivet Vejledning om jordregulativ, som kommunerne kan tage udgangspunkt i, når de udarbejder jordregulativer. Det er frivilligt for kommunerne at gøre brug af vejledning om jordregulativ, da lovgivningen ikke indeholder krav om et standardregulativ for jord. Forvaltningen har valgt ikke at gøre brug af vejledning om jordregulativ, da det vurderes, at det nuværende regulativ for flytning af overskudsjord fra 2011 er en hensigtsmæssig måde at etablere og tilrettelægge den kommunale ordning på. Forslag til regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune er derfor primært en opdatering af det nuværende jordregulativ. Der er reelt alene tale om ændringer af redaktionel karakter og ingen ændring af praksis for jordhåndtering. Der er gjort brug af Miljøstyrelsens vejledning om jordregulativ til nærmere præcisering af reglerne og tilretning af teksten for et lettere tilgængeligt regulativ. Lovgrundlag, planer m.v. Regulativet er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (lbk.nr. 879 af 26. juni 2010), Jordforureningsloven (lbk.nr af 4. december 2009), Jordflytningsbekendtgørelsen (bk.nr af 12. december 2007), Affaldsbekendtgørelsen (bk.nr af 12. december 2011), Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord (bk.nr. 554 af 19. maj 2010) og Restproduktbekendtgørelsen (bk.nr af 21. december 2010). Økonomi, Personaleforhold, Planmæssige konsekvenser, Konsekvenser for andre udvalg, Vurdering herunder alternativer Ingen Høring Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal offentligheden inddrages ved udarbejdelsen af regulativer for affald. Det betyder, at forslag til regulativ for flytning af overskudsjord skal i Side 25 af 41

26 offentlig høring i 4 uger, hvorefter eventuelle bemærkninger indarbejdes i forslaget med efterfølgende endelig godkendelse i byrådet. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at forslag til regulativ for flytning af overskudsjord godkendes og efterfølgende sendes i offentlig høring, og at Plan & Miljøudvalget bemyndiges til at vedtage regulativet endeligt, medmindre der i forbindelse med offentliggørelsen fremkommer bemærkninger, som er af principiel karakter eller, som har væsentlig betydning for en større gruppe af borgere eller erhvervsvirksomheder. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 19 Godkendt. Bjarne Steiner deltog ikke sagens behandling. Økonomiudvalget, den punkt nr. 10 Godkendt Johnny Søtrup (V) deltog ikke i sagens behandling. Side 26 af 41

27 Sagsnr Kommuneplanændring Bygningskultur, kulturmiljø og kulturlandskab Indledning Med denne kommuneplanændring ændres der i sikringsgraden af bevaringsværdige bygninger i det åbne land. Kommuneplanændringen medfører herudover en justering af Kommuneplanens afgrænsninger af kulturmiljøer og kulturlandskaber. I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanændringen er datagrundlaget for de over 6000 bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune blevet gennemgået med en række tekniske justeringer som følge. Sagsfremstilling Kommuneplanændringen medfører, at det udelukkende er bevaringsværdige bygninger i kategori 1-3 (SAVE), som skal tilstræbes bevaret i det åbne land. Det vil sige, at bygninger i kategori 4-5 (SAVE) fremover ikke er sikret via kommuneplanen Her påhviler ansvaret ejeren af bygningen. Der er ingen ændringer i sikringsgraden for bevaringsværdige bygninger i bymæssig bebyggelse. Her skal alle bevaringsværdige bygninger i kategori 1-5 (SAVE) fortsat tilstræbes bevaret. Denne skelnen mellem by og land skyldes, at de bevaringsværdige bygninger på landet er enkeltstående de indgår ikke i samlede bebyggelser som bygninger i byerne gør. Den enkelte bygnings bevaringsværdi vil fremgå af kommuneplanens rammedelskort. Kommuneplanændringen medfører herudover en justering af kommuneplanens afgrænsninger af kulturmiljøer og kulturlandskaber. De eksisterende afgrænsninger stammer fra det plangrundlag, der gjaldt før strukturreformen. Kommuneplanændringen vil rydde op i de uhensigtsmæssigheder, som en samkøring af forskellige plandata medfører. Kommuneplanændringen foreslår, at der fremover sker en løbende opdatering og nyvurdering af registrerede kulturmiljøer og kulturlandskaber, primært i forbindelse med lokalplanlægning. Efter behandlingen af sagen i Plan & Miljøudvalget er afgrænsningen af to af kulturmiljøerne i Esbjerg midtby korrigeret. Korrektionen medfører, at de tre vinger nord for Grådybet og den vestlige side af Kirkegade mellem Strandby Kirkevej og Vognsbølvej også inkluderes i kulturmiljøer i Esbjerg midtby. Opdateringen og justeringen af det eksisterende datagrundlag for de bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune har medført en række tekniske justeringer, ligesom der er sket op- og nedjusteringer i vurderingen af bygningerne. Nogle er udgået, nogle er tilføjet, og andre har fået ændret deres bevaringsværdi. Kommuneplanændringen foreslår, at der fremover sker en løbende opdatering og nyvurdering af registrerede bevaringsværdige bygninger primært i forbindelse med lokalplanlægning. Lovgrundlag, planer m.v. Planloven. Kommuneplan Side 27 af 41

28 Økonomi Ingen Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Vedtages kommuneplanændringen, medfører det en mere korrekt udpegning af kulturmiljøer og kulturlandskaber, samt en opdatering og til dels nyvurdering af de mange bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune. Ændringen medfører herudover en ændring i sikringsgraden af bevaringsværdige bygninger i det åbne land udenfor kulturmiljøer og kulturlandskaber. Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Kommuneplanændringen sendes i otte ugers offentlig høring inden den endelige vedtagelse. Vurdering herunder alternativer Kommuneplanændringen giver et administrationsgrundlag, som bliver langt mere effektivt at arbejde med, når der f.eks. skal byudvikles, rives et hus ned eller bygges nyt i et kulturmiljø. Kommuneplanændringen tilfører herudover bevaringsarbejdet en ny dynamik, da der for både bygninger, kulturmiljøer og kulturlandskaber indføjes retningslinier om, at der sker en løbende opdatering og nyvurdering af bevaringsværdierne. Tilsammen vurderes ændringerne at sikre en mere korrekt og smidig daglig sagsbehandling. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at Ændring i Kommuneplan , Bygningskultur, kulturmiljøer og kulturlandskaber, vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring. Side 28 af 41

29 Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 5 Godkendt Bilag Forslag til ændring Redegørelsestekst med ændringer Økonomiudvalget, den punkt nr. 11 Godkendt Johnny Søtrup (V) deltog ikke i sagens behandling. Side 29 af 41

30 Sagsnr Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Indledning Kommunalbestyrelserne i Regionen og Regionsrådet skal årligt indgå en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter serviceloven, af boliger til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk funktionsevne efter almenboligloven og af regionale undervisningsinstitutioner med specialundervisning for voksne. Rammeaftalen skal offentliggøres og sendes til Servicestyrelsen. Rammeaftalen består af 2 dele: En udviklingsstrategi, som skal være fastlagt senest 1. juni og en styringsaftale, som skal være indgået senest 15. oktober. Sagsfremstilling Udviklingsstrategi Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne i høj grad selv bestemmer hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være det årlige fokus. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Socialministeren har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i Udviklingsstrategien, og som sammen med kommunernes temaer udgør grundsubstansen i Udviklingsstrategien. Den overordnede ambition for Udviklingsstrategi 2013 er, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. For at kunne indfri denne ambition, skal borgeren tilbydes den rigtige støtte, så denne kan tilegne sig strategier til at håndtere eget liv, hvor borgerens oplevede livskvalitet er i centrum. Udviklingsstrategien skal understøtte, at det normale rum bliver mere rummeligt. Det er også centralt i arbejdet med at indfri denne ambition, at der, hvor der er særligt behov for en samlet faglig ekspertise, samarbejdes om opgaverne mellem kommuner og mellem kommuner og region. Herunder at der også samarbejdes med borgerens pårørende og netværk generelt. Udviklingsstrategi 2013 indeholder følgende temaer og processer: - Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieanbringelser (Ministeremne) - Analyse af kapacitet og behov - Videndeling - Fokus på det gode liv Socialdirektørforum vil i 2013 prioritere hvornår og hvordan der arbejdes med temaerne. Udviklingsstrategien beskriver endvidere koordineringen af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger/botilbud. Endelig skal udviklingsstrategien omfatte en særlig udviklingsplan for botilbud med over 100 pladser (Ribelund). Side 30 af 41

31 Lovgrundlag, planer m.v. Lov om social service, 6. Bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Lov om specialundervisning for voksne, 6 h. Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet. Økonomi Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af Udviklingsstrategi 2013, idet de bygger på eksisterende forhold. Som led i budgetprocessen i Esbjerg Kommune kan der blive truffet beslutninger, som vedrører pladstal eller serviceniveau på de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen. Personaleforhold Ingen direkte konsekvenser. Planmæssige konsekvenser Ingen direkte konsekvenser. Konsekvenser for andre udvalg Rammeaftalen vedrører Socialudvalget og Børn & Familieudvalget. Udviklingsaftalen er godkendt i Socialudvalget den 17. april 2012 og i Børn & Familieudvalget den 19. april Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Udviklingsstrategien sætter fokus på nogle af de samme temaer, som der allerede arbejdes med i Esbjerg Kommune på det specialiserede socialområde. Der er således god overensstemmelse med de strategiske sigtelinjer, som udgør grundlaget for masterplanen på voksenhandicapområdet. På dette grundlag vurderes, at det foreliggende forslag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2013 opfylder Esbjerg Kommunes behov for udviklingsstrategi i aftalegrundlaget. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Socialudvalget indstiller forslag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2013 til byrådets godkendelse. Side 31 af 41

32 Socialudvalget, den punkt nr. 5 Godkendt INDSTILLING Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller forslag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2013 til byrådets godkendelse Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 6 Godkendt Jesper Frost Rasmussen deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud Connie Geissler (A) Bilag Bilag til Udviklingsstrategien 2013 Udviklingsstrategi 2013 Økonomiudvalget, den punkt nr. 12 Godkendt Johnny Søtrup (V) deltog ikke i sagens behandling. Side 32 af 41

33 Sagsnr Tilbud om ny samarbejdsaftale om skovrejsning fra Naturstyrelsen. Indledning Den 16. januar 2012 behandlede Teknik & forsyningsudvalget en sag om at genoptage samarbejdet om skovrejsning med Naturstyrelsen. Udvalget besluttede, at forvaltningen skulle genoptage forhandlingerne med Naturstyrelsen om genåbning af samarbejdsaftalen med henblik på efterfølgende forelæggelse af forslag til ny aftale. Sagsfremstilling Den 23. februar 2012 afholdt forvaltningen møde med Naturstyrelsen, hvor der blev drøftet, hvilke muligheder der er for samarbejde. På finansloven er der afsat 140 mio. kr. over de næste to år til igangværende og nye bynære skovrejsningsprojekter. Pengene skal anvendes i 2012 og 2013 og skal bruges med 50 % medfinansiering fra kommunerne. Staten forhandler for øjeblikket om, hvilke projekter der skal sættes i gang. Valg af projekter sker efter først til mølle princippet. For at være sikker på at der er penge til projektet, bør kommunen allerede nu give tilsagn om kommunen ønsker at indgå en bindende samarbejdsaftale om skovrejsning. Det Naturstyrelsen kan tilbyde i dag, er en 2-årig aftale med en 50 % medfinansiering af jordkøb, hvorefter Naturstyrelsen efterfølgende står for tilplantning og drift af skoven. Opkøb og tilplantning skal ske i 2012 og 2013, idet Miljøministeren lægger stor vægt på, at der øjeblikkeligt skabes resultater. Den tidligere aftale var 10-årig og omfattede skovrejsning nordøst for Ribe og mellem Bramming og Gørding. Naturstyrelsen foreslår, at den tidligere samarbejdsaftale deles i to dele, hvor den ene prioriteres højest: 1. Skovrejsning af 90 ha skov ved Bjerreskoven i Ribe 2. Skovrejsning mellem Bramming og Gørding Ad. 1. Skovrejsning ved Ribe. Naturstyrelsen foreslår en ny afgræsning af skovrejsningsområdet i Bjerreskoven til at omfatte ca. 311 ha skov. Heraf er de 90 ha arealer i privat eje. De private matrikler er vist på kortet med farve og nr. Jordpriserne er for øjeblikket meget lave, og erhvervelse af 90 ha vil beløbe sig til ca. 11,5 mio. kr. Kommunens andel med 50 % finansiering af 90 ha skov svarer til 5-6 mio. kr. Tilplantning af skoven anslås til ca. 5 mio. kr., som finansieres af Naturstyrelsen. Side 33 af 41

34 Naturstyrelsen forhandler i øjeblikket med en lodsejer ved Bjerreskoven om køb af arealer. Ad. 2. Skovrejsning mellem Bramming og Gørding. Vandforsyningen var en stor medspiller i den tidligere samarbejdsaftale, da dele af området er vandindvindingsområde. Skovrejsning mellem Bramming og Gørding prioriteres sekundært, da der desværre er opstået en forurening af kildefeltet, som Esbjerg Forsyning er ved at undersøge nærmere. Man forventer først at have resultatet af undersøgelserne om et års tid. Hvis kildefeltet opgives, vil Esbjerg Forsyning ikke kunne bidrage med opkøb af arealer til skovrejsning. Esbjerg Forsyning kan derfor ikke på nuværende tidspunkt give tilsagn om medfinansiering. Lovgrundlag, planer m.v. Ingen Økonomi Da byrådet vedtog den tidligere samarbejdsaftale var beslutningen at: den 10-årige samarbejdsaftale underskrives der udarbejdes salgstilbud på Ribe Plantage og Aike Plantage, hvilket medfører, at der ikke kræves ekstrabevilling i indeværende budget ( ). at der fra 2014 kræves 8,1 mio. kr. i bevilling fordelt over årene I den nye aftale kan Ribe og Aike Plantage ikke indgå som en del af kommunens betaling. Af bevillingen på de 8,1 mio. kr. har 1,023 mio. kr. været på budgettet og er skudt ud over budgetårene til anvendelse fra De resterende 7 mio. kr. har ikke været på budgettet. Grunden til at midlerne blev udskudt til anvendelse i 2016 skyldes at Statens midler til natur blev båndlagt til Grøn vækst og Vand- og naturplanernes gennemførelse. Der har derfor været usikkerhed om, hvornår Naturstyrelsen igen kunne indgå i samarbejde om skovrejsning. Kommunens andel til jordopkøb i 2012 og 13 vil være 6 mio. kr. Selvom opkøb af jord skal ske i , kan kommunens bidrag betales i De allerede budgetterede 1 mio. kr. kan fremskyndes til anvendelse i 2013 ved en teknisk ændring af budgettet. De resterende 5 mio. kr. søges som et udviklingsprojekt til frigivelse i Køb af jord afhænger af, hvor mange aftaler Naturstyrelsen kan indgå. Hvis der ikke indgås aftaler for alle 90 ha, bliver kommunens andel tilsvarende mindre. Planmæssige konsekvenser I den nye afgrænsning af skovrejsningsområdet er der taget højde for, at de højtliggende arealer over kote 5 ikke indgår i skovrejsningsområdet, da det kan være potentielt byudviklingsområde. Side 34 af 41