FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Bent Larsen Jørgen Christensen Sophie Løhde Bente Møller Fraværende: Bente Møller Marie Fugl Trine Petersen Sophie Løhde under sag nr. 22 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Det administrative budgetforslag Movias budgetforslag Udbud af tre regionale busruter Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende Rødovre Kommunes klage over Movias valg af tilskudsmodel for busdriften Rammeaftale 2008 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud for voksne Lokalbaneplan Bruger- og pårørendepolitik. Overordnet ramme og tidsplan Afrapportering vedrørende forskning i forebyggelse Uddybet tids- og procesplan for den regionale udviklingsplan Supplerende kommissorium for underudvalg for regional udvikling Høringssvar til nye kommuneplanforslag Tillægsbevilling til stråleterapien på Herlev Hospital Anlægsbevilling til etablering af mammografiscreening Anlægsbevilling til flytning af ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital til Helsingør Hospital samt etablering af midlertidige foranstaltninger på Hillerød Hospital Godkendelse af AMGROS I/S regnskab Midlertidig stedfortræder for Pernille Jensen (Ø) Vederlagsregulativet. Forslag til supplerende bestemmelser 63 LUKKET MØDE 18. Honorar for medlemmer af AMGROS I/S bestyrelse (FORTROLIG) Voldgiftssag vedrørende befordring (FORTROLIG) Orientering om status for udbud af ambulancekørsel og liggende patientbefordring, samt etablering af regionens vagtcentral (FORTROLIG) Meddelelser Studiebesøg til Wien om trafikpolitik og bioinformatik 76 2 Side

3 Den 14. august 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 DET ADMINISTRATIVE BUDGETFORSLAG ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at budgetforslag overgår til 2. behandling, og 2. at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastlægges til 20. september RESUME Budgetforslag sammenfatter vedtagelser i regionsrådet siden 1. januar 2007 og udstikker retningen på en række initiativer, der vil præge regionens aktiviteter de næste år. Det drejer sig om realiseringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, udvikling på sygesikringsområdet og sikring af kvaliteten i de sociale tilbud samt den regionale udviklingsplan. På sundhedsområdet budgetteres med et nettoudgiftsniveau for drift og anlæg på ca. 27,9 mia. kr., herunder 19,5 mia. kr. til sygehuse og psykiatri m.v. 6,6 mia. kr. til sygesikring 0,9 mia. kr. til anlægsudgifter 1,0 mia. kr. til administration Den økonomiske ramme i budgetforslaget giver mulighed for videreførelse af udgifts- og aktivitetsniveauet på sundhedsområdet i 2007 samt giver økonomisk råderum til yderligere aktivitetsstigning i 2008, hvorved økonomiaftalens forudsætninger om øget aktivitet kan opfyldes. Der er indarbejdet merudgifter til områder, hvor udgifterne anses for svært afviselige i 2008 samt beløb til merudgifter til medicin på hospitalerne og på sygesikringsområdet. Da der er et tilpasningsbehov på sundhedsområdet som følge af fald i bloktilskud og faldende indtægter fra staten i øvrigt, er der i budgetforslaget lagt op til effektivisering i 2008 ved hurtig iværksættelse af dele af hospitalsplanen, indkøbsbesparelser og en generel besparelse. På social- og specialundervisningsområdet er det samlede udgiftsniveau på 1,0 mia. kr.. For regional udvikling anvendes 0,7 mia. kr. i budgetforslaget. 3

4 For så vidt angår lånoptagelse og afdrag er anvendt økonomiaftalens forudsætninger, om lånoptagelse vedr. medicoteknik og om lånoptagelse til refinansiering af afdrag på den overdragne gæld. I budgetoverslagsårene har regionen i forhold til budgetforslaget for 2008 en ubalance på sundhedsområdet, såfremt udgifterne skal dækkes af de nu kendte statslige og kommunale bidrag. Ubalancen skyldes faldende indtægter fra staten og udgør 0,1 mia. kr. i 2009 stigende til 0,3 mia. kr. i Der er modgående indarbejdet en ikke specificeret udgiftsreduktion under bevillingsområdet Sundhed, fælles. Anlægsbudgettet på sundhedsområdet udgør i alt 0,6 mia. kr. i behandling af budgetforslaget (endelig budgetvedtagelse) sker i regionsrådet den 25. september SAGSFREMSTILLING Budget 2008 er det første budget, regionsrådet vedtager. Budgettet sammenfatter de politiske vedtagelser, regionsrådet har taget siden 1. januar 2007 og udstikker retningen på en række initiativer, der vil præge regionens aktiviteter de næste år. Det drejer sig om realiseringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, arbejdet med at udvikle aktiviteterne på sygesikringsområdet, sikringen af kvaliteten i de sociale tilbud, regionen varetager, samt arbejdet med den regionale udviklingsplan. Overordnet udtrykker budgetforslag 2008 de samlede rammer for regionsrådets sikring af fremdrift og sammenhæng i regionens aktiviteter, der alle skal bæres af kvalitet, udvikling og effektivitet og skal realiseres af ledere og medarbejdere i et åbent og udviklende samarbejde. I nedenstående oversigt gives et samlet overblik over regionens økonomiske balance i 2008 fordelt på de tre områder, som regionens opgaver og finansiering er inddelt i. 4

5 Oversigt over udgifter og finansiering Mio. kr. Sundhed Socialområdet Regional udvikling I alt Nettodriftsudgifter ,7 951,6 647, ,9 Anlægsudgifter 876,5 12,5 0,0 889,0 Fordelte administrationsudgifter 951,9 21,5 67, ,8 Renter 24,3 24,3 Udgifter til finansiering ,4 985,6 715, ,0 Statslige og kommunale tilskud ,4-715, ,4 Medfinansiering af nationale it-projekter 17,2 17,2 Lånoptagelse medicoteknik -281,7-281,7 Kommunal takstbetaling , ,0 Finansiering i alt , ,0-715, ,0 Kassetræk/-henlæggelse -41,5 42,4 0,0 0,9 Balance 0,0 0,0 0,0 0,0 Oversigten er opstillet med udgangspunkt i udgifterne og finansieringen for de tre områder. Oversigten viser den likviditetsmæssige virkning af budgetforslaget. På sundhedsområdet budgetteres med et nettoudgiftsniveau for drift og anlæg på ca. 27,9 mia. kr., der bortset fra lånefinansiering af en pulje til medicoteknik m.v. på 0,3 mia. kr. er finansieret ved bidrag fra staten og kommunerne. De samlede nettoudgifter på sundhedsområdet udgør i alt ca. 27,9 mia. kr., som fordeler sig med 19,5 mia. kr. til sygehuse og psykiatri m.v. 6,6 mia. kr. til sygesikring 0,9 mia. kr. til anlægsudgifter 1,0 mia. kr. til administration Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i økonomiaftalen for Budgetforslaget indebærer på sundhedsområdet et kassetræk på ca. 41 mio. kr. Kassetrækket svarer samlet set til regionens medfinansiering af nationale IT-projekter og regionens nettorenteudgifter. Den økonomiske ramme i budgetforslaget giver mulighed for videreførelse af udgifts- og aktivitetsniveauet på sundhedsområdet i Der er samtidig økonomisk råderum til yderligere aktivitetsstigning i 2008, hvorved økonomiaftalens forudsætninger om øget aktivitet kan opfyldes. En del af meraktiviteten (2 %) tilvejebringes ved en produktivitetsforbedring på hospitalerne svarende til økonomiaftalens forudsætninger. Der er indarbejdet merudgifter til områder, hvor udgifterne anses for svært afviselige i Endelig afsættes beløb svarende til nationale forventninger til merudgifter til medicin på hospitalerne og merudgifterne på sygesikringsområdet. Da der er et tilpasningsbehov på sundhedsområdet som følge af fald i bloktilskud og faldende indtægter fra staten i øvrigt, er der i budgetforslaget lagt op til effekti- 5

6 visering i 2008 ved hurtig iværksættelse af dele af hospitalsplanen, indkøbsbesparelser og en generel besparelse. På social- og specialundervisningsområdet er det samlede udgiftsniveau på 1,0 mia. kr., som finansieres via takstbetaling fra kommunerne. For regional udvikling anvendes 0,7 mia. kr. i budgetforslaget, der finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Den største udgiftspost inden for regional udvikling er regionens tilskud til kollektiv trafik. Udover regionens tre opgaveområder er indeholdt et budgetforslag for administrationsområdet, som fordeles til de tre opgaveområder. Likviditetsvirkning af budgetforslaget er en samlet kassehenlæggelse på 1 mio. kr. For så vidt angår lånoptagelse og afdrag er anvendt økonomiaftalens forudsætninger, om lånoptagelse vedr. medicoteknik og om lånoptagelse til refinansiering af afdrag på den overdragne gæld. I budgetoverslagsårene har regionen i forhold til budgetforslaget for 2008 en ubalance på sundhedsområdet, såfremt udgifterne skal dækkes af de nu kendte statslige og kommunale bidrag. Det skyldes især faldende indtægter som følge af overgangsordningen vedrørende bloktilskud samt omlægningen af det særlige statstilskud til det tidligere H:S s særlige opgaver. For at skabe teknisk balance i budgetoverslagsårene er der indarbejdet en ikke specificeret udgiftsreduktion under bevillingsområdet Sundhed, fælles på 0,1 mia. kr. i 2009 stigende til 0,3 mia. kr. i Anlægsbudgettet på sundhedsområdet udgør i alt 0,6 mia. kr. i svarende til regionens andel af økonomiaftalens udgiftsniveau for anlægsudgifter i 2008, bortset fra udgifter til medicoteknisk udstyr (lånefinansieres i 2008). Der er dermed ikke afsat midler til medicoteknisk udstyr i BO-årene. Videre procedure Efter forretningsudvalgets behandling den 14. august 2007 forelægges budgetforslaget for regionsrådet den 21. august Den 27. august 2007 holdes møde i Kontaktudvalget, hvor man drøfter udkast til rammeaftaler på det sociale område samt grund- og udviklingsbidrag. Der kan stilles budgetspørgsmål frem til 31. august I perioden august 2007 gennemføres en høring af budgetforslaget i MED-organisationen. 6

7 Den 4. september afholder forretningsudvalget møde med MED-udvalget om budgetforslaget. 18. september 2007 gennemføres 2. behandling af budgetforslaget i forretningsudvalget. Efter praksis i forbindelse med budgetbehandlingen for 2007 er det indstillingen, at 20. september 2007 er sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag. 2. behandling af budgetforslaget (endelig budgetvedtagelse) sker i regionsrådet den 25. september ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til sagsfremstillingen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Revideret budgetforslag af 14. august 2007 var omdelt. Forretningsudvalget anbefaler, at frist for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 20. september 2007 kl Forretningsudvalget oversender budgetforslaget til 1. behandling i regionsrådet. Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Budgetforslag (FU) 2. Revideret budgetforslag (omdelt på mødet) Sagsnr: Arkiv: 7

8 Den 14. august 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 MOVIAS BUDGETFORSLAG 2008 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING Det indstilles til regionsrådets godkendelse, at det meddeles Movias bestyrelse: Vedr. lokalbanerne 1. at Region Hovedstadens anlægstilskud i 2008 budgetteres svarende til statens investeringstilskud til regionen og forudsættes anvendt til leasingbetalinger til nyt togmateriel og andre anlægsprojekter, 2. at Region Hovedstaden forudsætter, at regionens leasingbetalinger i Movias budgetforslag 2008 vedr. nyt togmateriel til lokalbanerne nedsættes med 2,2 mio. kr. svarende til den faktiske udgift, Vedr. regionale busruter 3. at Movias budgetforslag 2008 for de regionale busruter i Region Hovedstaden holder sig inden for de aktivitetsmæssige og økonomiske rammer, som regionen har forudsat ved sin bestilling af buskørsel, Vedr. den fælles administration 4. at Region Hovedstaden forudsætter, at den i budgetforslaget afsatte udviklingspulje på 15 mio. kr. nedsættes til et betydeligt lavere niveau, og at puljens formål alene kommer til at vedrøre trafikselskabsopgaver inden for det fælles administrative område i Movia, 5. at afsættelse af budgetbeløb til en udviklingspulje som en ny aktivitet vurderes at falde inden for bestemmelsen i Movias vedtægt 18, stk. 2, hvorefter der kræves 4/5 flertal for beslutningen, og 6. at Movias budgetforslag 2008 i lighed med budget 2007 bør indeholde en bemærkning om, at fordelingen af udgifter til renter og afdrag på Movias gæld mellem regioner og kommuner ikke er afklaret, idet Movias bestyrelse samtidig opfordres til snarest at afklare udgiftsfordelingen. RESUME Movia har fremlagt et budgetforslag 2008, som overordnet svarer til den bestilling af ydelser hos selskabet, som Region Hovedstaden har foretaget. Enkelte punkter skal dog afklares og korrigeres i den videre budgetproces. 8

9 SAGSFREMSTILLING Regionsrådets bestilling Regionsrådet behandlede i april 2007 en sag vedr. Region Hovedstadens køb hos Movia i 2008 af bus- og banetrafik samt fælles administration. Udgangspunktet for bane- og bustrafikken var drift i uændret omfang i forhold til 2007 inden for en uændret økonomisk ramme. For de fælles administrative udgifters vedkommende - som deles mellem regionerne på Sjælland - blev det besluttet at gennemgå området sammen med Movia med henblik på at opnå besparelser i forhold til budget Movias budgetforslag 2008 Movias bestyrelse førstebehandlede budgetforslag 2008 den 28. juni 2007 og besluttede, at budgetforslaget med tilrettelser vedr. lokalbanerne danner grundlag for det budgetmateriale, som Movia fremsender til regioner og kommuner. Nedenfor gennemgås budgetforslaget for de områder, som vedrører Region Hovedstadens køb af ydelser hos Movia. Lokale jernbaner Sammen med Movia har Region Hovedstaden afklaret budgetforudsætningerne for lokalbaneområdet. I 2007 har der været en fejlbudgettering af udgifter på et for højt niveau. I budgetforslag 2008 er dette rettet op. Herunder er leasingudgifterne til nyt togmateriel nu ført over som en anlægsudgift. Udgiften i budgetforslaget skal dog nedsættes med 2,2 mio. kr. til 27,0 mio. kr., idet to togsæt er blevet overført til baner i Region Sjælland. Det er samtidig forudsat, at hele regionens statstilskud på ca. 36 mio. kr. til investeringer kan anvendes til leasingudgifter og anlægsprojekter. Dvs., at der er et maksimumsloft over Region Hovedstadens anlægsudgifter til lokalbanerne. På anlægssiden ligger det desuden som en forudsætning, at Hovedstadens Lokalbaner A/S i de nærmeste år afholder investeringer inden for en ramme på 83 mio. kr., som stammer fra salg af brugte togsæt. På driftssiden svarer udgiften på 82,4 mio. kr. i budgetforslaget til uændret aktivitet i forhold til 2007, hvilket er inden for rammen i Region Hovedstadens bestilling. Der er ikke indarbejdet udgifter til forsøg med 20 minutters drift på Frederiksværkbanen. Movia har oplyst (notat vedlagt), at forsøgsdriften netto vil koste ca. 3 mio. kr. årligt. Der har tidligere været skønnet en udgift på ca. 2 mio. kr., men forventningerne til passagerfremgangen er nu sat noget ned. Det vil under alle omstændigheder på grund af mangel på lokomotivførere ikke være muligt at sætte forsøget i værk før et godt stykke ind i Regionale busruter I budgetforslaget er der for de 6 busruter, som Region Hovedstaden finansierer helt eller sammen med Region Sjælland, forudsat uændret aktivitet og økonomi. Udgiften er i 2008 på 48 mio. kr. 9

10 Fælles administrative udgifter I budgetforslaget indgår udgifter for Region Hovedstaden på 242,3 mio. kr., heraf 10,3 mio. kr. til renter og pensioner. Det svarer stort set til niveauet i Dette på trods af, at regionerne sammen med Movia har fundet besparelser på 20 mio. kr., som er indarbejdet. Men besparelserne bliver næsten fuldstændigt anvendt til at finansiere en særlig analyse- og udviklingspulje på 15 mio. kr. Formålet med puljen er ud fra budgetforslaget meget bredt og dækker bl.a. aktiviteter, der intet har med udvikling af den fælles administration at gøre. Der er her nævnt aktiviteter frem mod FN s klimatopmøde, forsøg med busdriften og andet, der enten ikke hører hjemme blandt et trafikselskabs opgaver, eller bør finansieres af de kommuner eller regioner, som ønsker gennemført forsøg med de busruter, de har ansvaret for. I budgetarbejdet har regionerne anbefalet en udviklingspulje på 5 mio. kr., som direkte relaterer sig til den fælles administration. I Region Hovedstadens administrative budgetforslag er regionens andel af udgiften (11,7 mio. kr. eller 78 pct.) medtaget. Da der er tale om en ny aktivitet, som er fuldt finansieret af regionerne i budget 2008, vurderes denne udgift at falde ind under bestemmelsen i Movias vedtægt 18, stk. 2 (vedlagt), hvorefter der i bestyrelsen kræves 4/5 flertal for vedtagelse. Det er dog en bestemmelse, som er noget uklar. Administrationens umiddelbare vurdering er, at bestemmelsen kan bringes i anvendelse på dette punkt. Movias budgetforslag set i forhold til Region Hovedstadens administrative budgetforslag 2008 Nedenfor er vist Region Hovedstadens administrative budgetforslag 2008 sammenholdt med Movias budgetforslag: Mio. kr. Movias Region Hovedstadens 2008-priser BF 2008 BF 2008 Busruter 48,0 48,0 Lokalbaner drift 82,4 82,4 Fællesudgifter* 242,3 242,3 Investeringer 35,6 35,6 DUT** 0 1,2 I alt 408,3 409,5 *) Heri indgår Region Hovedstadens andel på 11,7 mio. kr. af en udviklingspulje **) Andel af statstilskudsforhøjelse til lokomotivføreruddannelse Uafklarede forhold Finansieringsudgifter I fællesudgifterne indgår beregningsmæssigt 5,7 mio. kr., som vedrører renter af Movias gæld. Gælden stammer fra et overtaget driftslån fra HUR og lån vedr. rejsekortprojektet. Det er ikke aftalt, hvorledes disse finansieringsudgifter endeligt skal fordeles mellem regionerne og kommunerne, jf. Movias budget Budget 2008 bør tilføjes samme bemærkning som budget Movias bestyrelse bør snarest afklare, hvorledes fordelingen af udgifterne skal ske. 10

11 Rutespecifikke omkostninger I Movias bestyrelse har kommunerne ligesom i 2007 rejst spørgsmålet om fordelingen af rutespecifikke omkostninger mellem regionerne og kommunerne. Det er udgifter på ca. 110 mio. kr., som i budget 2008 er fordelt til de ruteansvarlige regioner og kommuner. Kommunerne mener, at regionerne bør afholde størstedelen af disse udgifter. Movias bestyrelse har besluttet at udarbejde et juridisk responsum herom. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet forretningsudvalget yderligere vedrørende lokalbanerne indstiller, at der ønskes iværksat 20 - minutters forsøgsdrift på Frederiksværkbanen, idet det forudsættes at udgifterne hertil afholdes indenfor forslaget til regionens samlede tilskud til Movia i Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Movias budgetforslag 2008, 1. beh. (til FU) 2. Rettelsesblad vedr. afsnit 9.3 og 9.4 i budgetbogen (til FU) 3. Movias vedtægt (til FU) 4. Notat fra Movia 29. juni 2007 vedr. pris på 20 minutters drift (til FU) Sagsnr: Arkiv:

12 Den 14. august 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 UDBUD AF TRE REGIONALE BUSRUTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING Det indstilles, at regionsrådet godkender, at det meddeles Movias bestyrelse: 1. at Region Hovedstaden ikke har bemærkninger til den fremsendte tids- og procesplan og udbudsbetingelser vedr. de regionalt finansierede buslinier, der indgår i Movias 2. udbud af bustrafik, 2. at Region Hovedstaden forudsætter, at udgifterne til de udbudte buslinier holdes inden for den økonomiske ramme, som regionen har lagt i sin bestilling af buskørsel, og 3. at Region Hovedstaden ønsker, at der opnås en så høj miljømæssig standard som muligt for busmateriellet inden for den økonomiske ramme for busdriften. RESUME Movia er ved at planlægge 2. udbud af bustrafik. Udbuddet omfatter bl.a. tre ruter, som helt eller delvist finansieres af regionen. Hovedlinierne i udbudsbestemmelserne forelægges til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Movias 2. udbud Movia skal i efteråret efter en nærmere beskrevet tids- og procesplan (vedlagt) gennemføre sit 2. udbud af buskørsel med driftsstart i oktober Der udbydes tre S-buslinier: 300S, som finansieres af Region Hovedstaden og 400S og 600S, som er delt mellem de to regioner på Sjælland. Den årlige entreprenørudgift til buslinierne er på ca. 135 mio. kr. Movia vil udbyde linierne som udbud efter forhandling med samme driftsomfang og reguleringsmuligheder, som linierne har nu. Dvs. 6-8 årige kontrakter med mulighed for reguleringer af driftsomfanget med op til 20 pct. i kontraktperioden. Derudover fastlægges i udbudsbetingelserne en række krav til busmateriellet mht. en række forhold som f.eks.: 12

13 Miljø (se nedenfor) Bustyper (buslængde 13,7 m. alternativt 15 m. busser med lav entre eller lavt gulv) Sikkerhed (sikring mod åbne døre under kørsel, klemmesikring) Indeklima (klimaanlæg) Indretning (krav til sæder, plads til kørestole mm.) Ind- og udstigningsforhold (lave trinhøjder, manuel kørestolsrampe) Overvågning (kameraer til overvågning af hele bussen og udstigningsdørene) Der stilles krav om, at busserne alt efter deres alder opfylder et sæt miljøkrav, der kendes som Euro-normerne. Det er et europæisk motor-emissions-system, som gælder for tunge køretøjer som busser og lastbiler. Der er tale om krav til den maksimale udledning af partikler, kulilte, kulbrinte og kvælstofilter. For de ældste busser fra før oktober 1996 gælder Euro II. For busser taget i brug efter oktober 2006 gælder Euro IV. For hvert trin i skalaen er der tale om skærpede miljøkrav. Movia udbyder kørslen ud fra, at busserne som minimum opfylder kravene i Euro II med partikelfilter. For nye busser vil de som minimum skulle klare kravene i Euro IV. Langt hovedparten af busserne, der kører på ruterne i dag, er ca. 6 år gamle Euro II busser med partikelfilter. Det er muligt at opgradere de ældre busser til at klare en højere Euro-norm ved hjælp af ekstra efterbehandlingsudstyr, men det kan kun ske mod betaling af en væsentlig merpris til etablering og drift. Movia oplyser, at øgede miljøkrav til busserne alt andet lige vil medføre meromkostninger. Udbudspriserne vil derudover være udtryk for den almindelige konkurrencesituation på markedet. I bilagsnotatet er der en nærmere gennemgang af miljøkravene til busserne. Region Hovedstaden finder det ønskeligt, at Movia ved forhandlingerne med entreprenørerne lægger vægt på, at der opnås den højst mulige miljøstandard inden for den økonomiske ramme for busdriften. Movia har ikke registreret ønsker om væsentlige ændringer i driften på de tre linier. Movia vil forhandle inden for de nuværende økonomiske rammer for udgifterne til de berørte linier. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag. 13

14 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Der søges tilvejebragt yderligere oplysninger vedrørende miljøkrav i udbudsmaterialet. Oversendes til regionsrådet. Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Brev fra Movia af 29. juni 2007 vedr. 2. udbud af bustrafik (FU) 2. Notat af 26. juli 2007 fra Koncern Regional Udvikling vedr. miljøkrav (FU) Sagsnr: Arkiv:

15 Den 14. august 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 UDTALELSE TIL STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN VEDRØ- RENDE RØDOVRE KOMMUNES KLAGE OVER MOVIAS VALG AF TILSKUDSMODEL FOR BUSDRIFTEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING Det indstilles, at regionsrådet over for Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler: 1. at regionen på baggrund af den vedlagte redegørelse fra Movia anser, at valget af finansieringsmodel i Movia for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune, er foretaget i overensstemmelse med lovgivningen om trafikselskaber, 2. at det på intet tidspunkt under arbejdet med at oprette trafikselskabet på Sjælland fra statens side har været indikeret, at Sjællandsmodellen ikke kunne anvendes, 3. at det i henhold til lov om trafikselskaber var forberedelsesudvalgenes ansvar at træffe beslutning om trafikselskabets budget 2007, herunder valg af finansieringsmodel, og at denne beslutning ikke krævede enighed mellem alle parter bag trafikselskabet, og 4. at underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland med deltagelse af repræsentanter fra kommuner og regioner var enig i, at modelvalget lå inden for lovgivningens rammer. RESUME Statsforvaltningen Hovedstaden har bedt regionen om en udtalelse vedr. Rødovre Kommunes klage over valg af finansieringsmodel for fordeling mellem kommunerne af tilskud til buslinier, der forløber i mere end én kommune. Det foreslås, at regionen på baggrund af en redegørelse fra Movia svarer Statsforvaltningen, at regionen anser, at valget af finansieringsmodel ligger inden for lovgivningens rammer. SAGSFREMSTILLING Baggrund Statsforvaltningen Hovedstaden har i juli 2007 (vedlagt) bedt regionen om en udtalelse i anledning, at Rødovre Kommune har klaget over valget af model for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune. Statsforvaltningen har til sagen medsendt en vejledende udtalelse fra Transport- og Energimi- 15

16 nisteriet og anmodet om, at sagen bliver behandlet på førstkommende møde i regionsrådet. Forberedelsesudvalget behandlede allerede i december 2006 en sag vedr. en henvendelse til forberedelsesudvalgene på Sjælland fra Rødovre Kommune. Sagen drejede sig ligesom nu om valget af finansieringsmodel for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune. Rødovre Kommune havde i henvendelser til transportministeren og forberedelsesudvalgene gjort gældende, at Transportministeriets model (TRM) var forudsat i lovgivningen, og at valget af finansieringsmodel (Sjællandsmodellen) ikke var i overensstemmelse med lovgivningen. Dette fordi et skifte til Sjællandsmodellen efter kommunens opfattelse krævede enighed mellem alle parter. Ministeren svarede Rødovre Kommune, at han ikke kunne eller skulle gøre sig til opmand i afgørelser om fordelingen af udgifterne mellem de enkelte parter i Trafikselskab Sjælland. Han mente ikke, at der burde være muligheder for store fortolkninger om fordeling af udgifterne mellem de enkelte kommuner indbyrdes. Ministeren antydede ikke, at der var problemer i den valgte fordelingsmodel. Forberedelsesudvalget svarede Rødovre Kommune på baggrund af en indstilling fra underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland, at den i trafikselskabets budget 2007 anvendte finansieringsmodel for kommuneoverskridende busruter er i overensstemmelse med principperne i lov om trafikselskaber. Rødovre Kommune indbragte herefter den 21. december 2006 sagen for Statsforvaltningerne på Sjælland. Regionen har anmodet Movia om at udarbejde en redegørelse for sagen og kommentere Transportministeriets udtalelse. Movias bestyrelse behandlede redegørelsen den 9. august 2007 (vedlagt). Movias bestyrelse besluttede at anbefale regionerne at lægge redegørelsen og dens konklusioner til grund for deres udtalelser til Statsforvaltningen. Movias redegørelse Transportministeriets udtalelse peger imod, at der kun er en bestemt model (TRM), der kan anvendes ud fra loven og dens bemærkninger. Ministeriet vurderer derfor, at en model som Sjællandsmodellen indebærer en fravigelse af loven, som skal aftales mellem de deltagende kommuner og regioner. Dette støtter Rødovre Kommunes opfattelse af, at der skal være enighed blandt alle parter i trafikselskabet om at erstatte TRM med Sjællandsmodellen. Det er Movias opfattelse, at der her er tale om en klar overfortolkning fra ministeriets side. Loven er ikke entydig og åbner for flere mulige modeller, herunder ministeriets model. Movia angiver som begrundelser for, at TRM ikke er et hensigtsmæssigt valg: 16

17 TRM lever ikke op til lovens hensigt og ånd TRM er meget kompliceret, uigennemskuelig og vanskelig at forklare TRM lever ikke op til lovens intentioner om, at udpendlingskommuner skal yde et nettobidrag til busdriften i nabokommunerne For at imødegå disse svagheder i TRM blev Sjællandsmodellen udviklet som en enklere og lettere gennemskuelig model inden for lovgivningens rammer. Modellen er et godt alternativ, som kan anvendes, indtil der via Rejsekortet kan genereres anvendelige data til en mere præcis fordeling. Modeldiskussionen er - som det fremgår af redegørelsen - meget teknisk. Undervejs i arbejdet med oprettelsen af Movia har der været kontakt med Trafikstyrelsen om fordelingsmodellen. På intet tidspunkt har der været tale om, at der var problemer ved at anvende Sjællandmodellen som grundlag for fordelingen af tilskud. Derfor har Movia ikke haft grund til at tvivle på modelvalget heller ikke set ud fra ministerens svar til Rødovre Kommune, som er refereret ovenfor. Forberedelsesudvalgenes kompetence Det var de to forberedelsesudvalg på Sjælland som havde ansvaret for at oprette trafikselskabet, herunder at træffe beslutning om budget 2007 og valg af finansieringsmodel. Trafikselskabet blev først oprettet pr. 1. januar 2007, og bestyrelse og repræsentantskab er først begyndt at fungere et stykke inde i I udgangssituationen som led i trafikselskabets etablering var det derfor bl.a. forberedelsesudvalgenes opgave at vedtage et budget for 2007 med en finansieringsmodel, der var tilvejebragt ud fra lovgivningens bestemmelser. Her var det en del af budgetgrundlaget, at Sjællandsmodellen langt bedre end TRM levede op til lovens intentioner. Underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland med repræsentanter fra kommuner og regioner var enig i valget af Sjællandsmodellen. Efter administrationens vurdering lå det i trafikselskabets etableringsfase ifølge lovgivningen inden for forberedelsesudvalgenes selvstændige kompetence at træffe beslutning om budget 2007 og valg af finansieringsmodel. Og forberedelsesudvalgenes beslutninger krævede ikke, at der var enighed med samtlige deltagende kommuner. Lovgrundlaget generelt Diskussionen om fordelingsmodellen illustrerer sammen med en række andre sager, at lov om trafikselskaber ikke har været det tydeligste grundlag for arbejdet med at etablere trafikselskabet på Sjælland. Lovgivningen er præget af en del uklarheder, som har medvirket til at skabe konflikter mellem deltagerne i selskabet. I sagen om valg af finansieringsmodel, vil det skabe en betydelig usikkerhed i kommunerne om budgettet for 2007 og 2008, hvis der skal skiftes model. For regionerne forventes evt. ændringer af budgetterne at være af mindre omfang. 17

18 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Brev fra Statsforvaltningen af vedr. Trafikselskab Sjælland (til FU) 2. Redegørelse fra Movia (til FU) Sagsnr: Arkiv:

19 Den 14. august 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 RAMMEAFTALE 2008 MELLEM KOMMUNERNE OG REGION HO- VEDSTADEN FOR SOCIALE OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD SAMT SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD FOR VOKSNE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at det foreliggende forslag til rammeaftale for 2008 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud til voksne godkendes som grundlag for den videre politiske behandling i Kontaktudvalget. RESUME Kommunerne og regionen skal hvert år inden 15. oktober indgå rammeaftale for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling på området. Rammeaftalen bygger på redegørelser fra kommunerne om det forventede behov for pladser og ydelser, møde med den enkelte kommune, regionens virksomheder og en administrativ høringsrunde. Det foreliggende forslag har været drøftet i den administrative koordinationsgruppe. Alle eksisterende tilbud videreføres. Der foreslås ikke etableret yderligere tilbud. Der må derfor fortsat påregnes venteliste på en række områder. Der er opregnet et antal udviklingsfelter, der skal arbejdes videre med frem mod næste rammeaftale. Forslaget skal forelægges på Kontaktsudvalgets møde den 27.august 2007, inden det går til endelig politik godkendelse i kommunerne og regionen. SAGSFREMSTILLING Kommunerne og regionen skal hvert år inden den 15. oktober indgå rammeaftale for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter på det sociale og socialpsykiatriske område dels de tilbud, som drives af regionen, dels de tilbud som kommunerne har overtaget i henhold til 190 i lov om social service. På specialundervisningsområdet omfatter den de tilbud, som regionen driver, eller som beliggenhedskommunen har valgt at overtage. 19

20 Rammeaftalen skal sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling på områderne. Det forudsætter en tæt dialog mellem kommunerne og regionen præget af et åbent netværksbaseret samarbejde og gensidig understøttelse af opgaveløsningen i alle dens faser. På Kontaktudvalgets møde den 8.februar 2007 godkendtes en administrativ forberedelsesproces for udarbejdelse af forslag til rammeaftale for Processen er fulgt. Rammeaftalen er udformet ud fra krav stillet i bekendtgørelser og vejledninger på området. Rammeaftalen bygger på redegørelser udarbejdet af kommunerne om det forventede behov for pladser og andre ydelser på de forskellige områder samt kommunernes krav til opgaveløsningen. Datagrundlaget er kvalificeret gennem administrative møder med de enkelte kommuner, hvor også kommunernes forventninger til den fremtidige opgaveløsning er drøftet. Rammeaftalens konkrete udformning er udviklet i et administrativt samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Rammeaftalens afsnit 1 og 2 indeholder det forpligtende aftalestof, afsnit 3 den beskrivende del og afsnit 4 de emner, der skal bearbejdes frem mod næste rammeaftale. I bilagsdelen er indeholdt oversigter over tilbud indeholdt i rammeaftalen, ventelister, enkelte institutionsbeskrivelser m.v.. Forslaget har været til administrativ høring i de enkelte kommuner og regionens virksomheder med henblik på kvalitetssikring af oplysninger m.v. Da alle kommuner endnu ikke har reageret kan enkelte redaktionelle præciseringer, der ikke har principiel betydning skulle indarbejdes efterfølgende. Af rammeaftalen skal fremgå takster for de tilbud, der er omfattet af aftalen. I forslaget til rammeaftale side 25 og 26 fremgår principperne for takstberegning og afregning. De konkrete takster på de enkelte tilbud er under beregning i kommunerne og regionen. Foreløbige takster forventes at foreligge 1. september og endelige takster ca. 1. oktober De endelige takster vil komme til at fremgå af tilbudsoversigten. Alle eksisterende tilbud videreføres. Der foreslås med rammeaftalen ikke etableret yderligere tilbud. Rammeaftalen skal synliggøre overensstemmelsen mellem den til rådighed værende kapacitet og den forventede efterspørgsel i 2008 på de forskellige indsatsområder. Kapaciteten er ikke tilstrækkelig til at undgå venteliste set ud fra kommunernes oplysninger. For børn og unge drejer det sig primært om aflastnings- og døgnpladser til børn og unge med autisme. For voksne drejer det sig navnlig om døgntilbud til personer med autisme, personer med psykisk udviklingshæmning og personer med sindslidelser. Ventelisterne vurderes at være svagt stigende fra 20

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 5. september Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 5. september Kl A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 5. september 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 22. april 2008 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 22. april 2008 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 22. april 2008 Kl. 16.45 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL

UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 10. september 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 5 Medlemmer: Bente Møller (fg.

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 5. oktober 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund

Dato Journalnr Sagsbehandler  Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. KONKLUSIONER Tirsdag den 26. november 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Julie Herdal Molbech, Region Hovedstaden (Afbud)

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 25. juni 2008 Kl. 16.30 på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød Møde nr. 5 Medlemmer: Bente Møller

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 10. september 2007 Kl. 16.30 på Regionsgården Møde nr. 5 Medlemmer: Bente Møller (fg. formand) Jens

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 25. juni 2008 Kl. 16.30 på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød Møde nr. 5 Medlemmer:

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Transportudvalget, Transportudvalget, Transportudvalget L 136 Bilag 1, L 136 A Bilag 1, L 136 B Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget, Transportudvalget, Transportudvalget L 136 Bilag 1, L 136 A Bilag 1, L 136 B Bilag 1 Offentligt Transportudvalget, Transportudvalget, Transportudvalget 2013-14 L 136 Bilag 1, L 136 A Bilag 1, L 136 B Bilag 1 Offentligt Lovforslaget betyder også, at kommunernes incitamenter til at lade regionerne

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Tirsdag den 19. september 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts JWI 07 Økonomirapport.1 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.1 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 24 06 2016 Bestyrelsen behandlede forslag til budget 2017 og overslagsår på bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Forslag til realisering af det samlede effektiviseringskrav

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 4. november 2011 kl. 11.00 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 1.09, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Tidsplan for budget 2016

Tidsplan for budget 2016 Tidsplan for budget 2016 herunder budget 2016 som led i implementering af strategi 2018 Med vedtagelsen af Strategi 2018 har Regionsrådet sat rammen og retningen for Regionens opgaveløsning i perioden

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019. STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

REGIONSRÅDET. Mandag den 30. september Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Mandag den 30. september Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Mandag den 30. september 2019 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen (A) Karin Friis Bach (B) Martin Geertsen

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udvalgsnavn: Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 28. juni 2012 Sagsnr.: 12/1460 Sagsansvarl ig: Rikke Gaardsted Nielsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Samtlige regioner. Budgetlægningen for 2012

Samtlige regioner. Budgetlægningen for 2012 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Samtlige regioner T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Dato: 30. juni 2011 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS Sags nr.: 1103617 Dok. nr.: 568367

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

om opgavefordelingen i regionens politiske organisation

om opgavefordelingen i regionens politiske organisation Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ole Melsen Journal nr.: 07/12 E-mail: Ole.Melsen@regionsyddanmark.dk Dato: 1. juni 2007 Telefon: 76631107 Notat om opgavefordelingen i regionens politiske

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 5. oktober 2007 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Fredag den 20. februar 2009 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

brug af ny anlægsbudgettering

brug af ny anlægsbudgettering Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om brug af ny anlægsbudgettering

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 24. april Kl til på Regionsgården i H 6. Møde nr. 4

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 24. april Kl til på Regionsgården i H 6. Møde nr. 4 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 24. april 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H 6 Møde nr. 4 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere