Campus Bornholm. Carl-Jørgen Bindslev Einar Carstensen Nils Pedersen Rasmus Kjellberg Benjamin Truels Hansen Winni Grosbøll. Christian Christiansen

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Steen Colberg Jensen Kirsa Ahlebæk Michael Dam Karen Bladt Jonna Nielsen Christian Jeppesen Klaus Holm Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Mads Kofod Carl-Jørgen Bindslev Einar Carstensen Nils Pedersen Rasmus Kjellberg Benjamin Truels Hansen Winni Grosbøll Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Christian Christiansen Lis Rasmussen

2 Bestyrelsesmøde den 20. juni 2011 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Fundraising (Fortroligt punkt) 7. Økonomi 8. Strategi Logo og ny visuel identitet 10. Bestyrelsens rolle i forhold til opgavevaretagelse 11. Nedsættelse af arbejdsgrupper 12. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (29. marts 2011) samt denne dagsorden Referat og dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Der var ingen punkter til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Formand gennemgik overordnet dagsordenens punkter.

3 Punkt 04 Meddelelser fra direktør Arbejdsgruppen Bornholms Akademi Som bekendt pågår der et arbejde med at udrede forudsætningerne for, at der kan ske en egentlig sammenlægning af Bornholms Akademi (BA) med Campus Bornholm (CB). Styregruppen, bestående af de to bestyrelsesformænd Jeppe Kofod (CB) samt Carsten Scheibye (BA) har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jens Gunst og Carsten Kaspersen fra Bornholms Akademi samt Lars Vesløv og Mads Kofod fra Campus Bornholm. Arbejdsgruppen har nu afdækket de forhold, der skal afdækkes i bund før en indstilling til en sammenlægning kan præsenteres for styregruppen og herefter de respektive bestyrelser. I vedlagte dokument fremgår dels hvilket kommissorium der arbejdes efter samt hvilke forhold der indgår i arbejdet. Det forventes at arbejdsgruppen kan præsentere en rapport samt indstilling til sammenlægning i september/oktober. Herefter er der lagt op til en beslutning fra bestyrelserne umiddelbart efter. Bilag: 1. Oversigt i forbindelse med sammenlægning/integration af Campus Bornholm og Bornholms Akademi 2. Samt statusrapport fra arbejdsgruppen pr. maj 2011 Yderligere information ved mødet Direktør Mads Kofod gav en uddybende orientering fra arbejdsgruppens arbejde og sagde samtidig at forudsætningen for at der kan ske en sammenlægning er at der med Bornholms Akademi følger de 2 faste bevillinger med. De 5 aspekter i arbejdsgruppen vedr. arealbehov, økonomi, jura, perspektiver i udvikling af uddannelsen samt personale forventes at lægge klar med indstilling til sammenlægning til bestyrelsesmøde 10. oktober Arbejdsmiljøsagen. Der blev givet en kort opfølgning og orientering. Der afventes en rapport snarest og der vil blive givet en orientering ved det kommende bestyrelsesmøde den 26. august 2011 på baggrund af rapporten. Direktør sagde at sagen først er løst når både ledelse og medarbejdere er enige.

4 Punkt 05 Punkt 06 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Klaus Holm henviste til telefonisk samtale med direktør dags dato vedrørende regnskab på TUC. Regnskab pr. 31/ for TUC udsendes til bestyrelse. Fundraising Punkt 07 Offentliggøres ikke, fortroligt punkt Økonomi Regnskabet for perioden 1. januar april 2011 udviser et overskud på kr , der fordeler sig på følgende måde mellem de 2 hovedområder: Undervisning kr Fællesomkostningerne kr På skoleniveau er der generelt en god sammenhæng mellem budget og regnskab. Men der er dog mellem de enkelte budgetområder en række forskydninger i både op og nedgående retning. Nedenstående oversigt viser de budgetterede årselever sammenholdt med de realiserede årselever for 1. halvår på Campus Bornholms basisaktiviteter: Budget Regnskab Afvigelse Grundforløb Erhvervsuddannelser 128,9 132,9 4,0 HHX / HTX 140,5 137,5-3,0 STX 326,4 328,8 2,4 2 årig HF 57,9 60,8 2,9 HF enkeltfag 31,4 34,1 2,7

5 Almen Voksen Uddannelse - (AVU) Forberedende Voksen Uddannelse - (FVU) 23,7 21,7-2,0 5,8 3,9-1,9 714,6 719,7 5,1 Samlet set har der været 5,1 årselev flere i forhold til de budgetterede årselever. Til gengæld har antallet af elever, der er begyndt på 1. skoleperiode af deres hovedforløb været faldende i forhold til de seneste år på flere uddannelser. Antal elever Smed 10 6 Mekaniker 7 6 Gastronom 11 4 Denne nedgang er overraskende set i forhold til fremgangen i antallet af praktikpladsaftaler, der er indgået i 2010, hvor blev indgået 151 aftaler mod 117 aftaler i Der har været en negativ udvikling i antallet af kursister på voksen- og efteruddannelsesområdet. Alene på arbejdsmarkedsuddannelserne har der været i fald på 8 årselever i forhold 1. kvartal Der har ligeledes været et fald i antallet af kursister på AVU, hvilket blandt andet skyldes den forhøjede deltagerbetaling, der trådte i kraft fra 1. januar På FVU skyldes nedgangen at det på grund af sygdom ikke har været muligt at gennemføre det normale omfang af det opsøgende arbejde i forhold til nye kursister. Der har desuden været oprettet færre virksomhedshold i forhold til tidligere år. Der arbejdes på at styrke det opsøgende- samt salgsarbejdet fremover med det formål at få vendt den negative udvikling.

6 På Sprogskolen har der været en nedgang i antallet af elever, der har udløst tilskud i 1. kvartal, hvor kun 32 elever har udløst tilskud mod normalt mellem 45 og 50 kursister. Denne negative udvikling forventes at fortsætte, og der forventes en indtægtsnedgang i størrelsesordningen af kr. 1. mio. for hele Forklaringen på de faldende indtægter er dels, at tilgangen af nye kursister har været mindre, af den seneste kvota af flygtninge på 17 er der kun 3 flygtninge, der er begyndt på Sprogskolen. Der er også sket en ændring i kursisternes forudsætninger, der betyder at de bruger længere tid om at bestå en modultest. Der arbejdes i øjeblikket på flere fronter, for at se på hvilke muligheder der er for at genoprette indtægtsniveauet, og hvordan omkostningerne kan minimeres. Bilag: Månedsregnskab pr. 30. april Økonomien på Sprogskolen blev drøftet og herom aftalen med kommunen. Forudsætningerne for at påtage os opgaven blev drøftet og der skal findes en løsning. Forhandlinger med regionskommunen er afgørende for det videre forløb. Det er kommunens forpligtelse at have beredskabet, da regionskommunen har udlagt undervisningen. Bestyrelsen udtrykte ønske om opsigelse af lignende aftaler/kontrakter. Der skal tilstræbes at de enkelte uddannelser kan bære sig selv. Kort opsummering til det kommende møde og muligheder for sammenligning af budget og regnskab for og evt. udarbejdelse af en ekstra kolonne hvor særlige fokusområder bliver synliggjort. Der var forslag og ønske om at splitte budgettet op månedsvis. Punktet tages op igen til næste møde. Punkt 08 Strategiplan I forlængelse af strategiseminaret den 1. og 2. april 2011 er dokumentet blevet tilrettet. Den foreliggende version er den endelige strategiplan til bestyrelsens godkendelse. Bilag: Strategiplan Strategiplan blev gennemgået. Yderligere Yderligere medarbejderinddragelse blev drøftet. Processen blev drøftet ved

7 orientering ved mødet bestyrelsesseminar, og bestyrelsen var enige om at fastholde denne proces hvor medarbejdere og elever får mulighed for at komme med input til bestyrelsen. Det er derefter en af bestyrelsens vigtigste opgaver at udarbejde strategiplan for de kommende år. Kirsa Ahlebæk mener at 95 % er et urealistisk højt mål. Der vil nu blive udarbejdet handlingsplaner for de strategiske mål i strategiplanen Bestyrelsen godkendte strategiplan for Punkt 09 Logo og ny visuel identitet Se punkt 6, afsnit 3. Til orientering, drøftelse og beslutning om det videre arbejde. Direktør er i kontakt med et firma og orienterede om den videre proces. Det blev besluttet at forretningsudvalget udgør styregruppen for den videre proces. Punkt 10 Bestyrelsens rolle i forhold til opgavevaretagelse Ønske fremkom på bestyrelsesseminar Punktet lægges sammen med punkt 11. Punkt 11 Nedsættelse af arbejdsgrupper Ingolf Lind-Holm forelagde eksempler på arbejdsgrupper, som kan være med til at udvikle nye uddannelser, temaer og arrangementer, således at vi kan bruge bestyrelsens resurser bedst muligt. Hvordan implementerer vi Bright Green Island bedst muligt i uddannelserne? Evt. give input til direktør. Evt. bede direktionen om at udarbejde et notat med et bestemt tema, som en

8 arbejdsgruppe i bestyrelsen kan arbejde videre med. Der fremkom forslag om en bredere repræsentation i forretningsudvalget. Direktør omtalte muligheder for ad hoc udvalg i bestyrelsen under Fundraising. Ideen om at lave ad hoc udvalg på projekter, temaer og uddannelser Direktør kommer med ønsker, når der er behov for ad hoc udvalg. Punkt 12 Eventuelt Klaus Holm udtrykte mangel på Campus ansatte ved folkemødet, men udtrykte ros til leder på Mad til Mennesker, som deltog aktivt.