Referat af bestyrelsesmøde nr.15

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde nr.15 Torsdag den 27. september 2012 kl på Hilton i København Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Nils O. Andersen Afbud fra: Wenche Erlien, Per Falholt og Gitte Hass Bailey 1. Godkendelse af dagsorden. Sagsfremstilling: Det indstilles at dagsordnen godkendes. Referat: Dagsordnen godkendes med denne ændring: Punkt 8 udvides og omformuleres til: Bestyrelse og vedtægter Ad 2. Undertegnelse af referat for tidligere bestyrelsesmøde Sagsfremstilling: Referatet er godkendt gennem elektronisk tilkendegivelse. BEST/15/02 Referat for bestyrelsesmøde Referat: Undertegnelsen udsættes til næste møde. Ad 3. Siden sidst Sagsfremstilling: Oplæg vedr. siden sidst vedlægges som bilag. Bestyrelsen har mulighed for at spørge ind til forløbet. BEST/15/03 Siden sidst. Det indstilles: Oplægget tages til efterretning. Referat: Bestyrelsen konstaterer med beklagelse forløbet af projekt Spis spurt og lær og afventer en afklaring. Big Bang bestyrelsen foreslår en udbygget beskrivelse af GUL og GRATIS til bl.a. bachelorstuderende. PUNKTER TIL DISKUSSION Ad 4. Årsberetning Sagsfremstilling: Uddrag fra NTS-centerets vedtægter Kap. 3: bestyrelsens opgaver og ansvar, Stk. 2 Bestyrelsen har følgende opgaver NTS-centeret - Alsion Sønderborg Tlf.:

2 4) udarbejdelse af en årsberetning på baggrund af udkast fra direktøren hvert år inden 1. oktober, der sendes til Undervisningsministeren. Bestyrelsen medsender repræsentantskabets udtalelse jf. 22, stk. 2 og skal overfor ministeren forholde sig til udtalelsen. BEST/15/04 udkast til årsberetning. BEST/15/05 NTS-centerets vedtægter. Det indstilles: at bestyrelsen diskuterer udkast fra direktøren, med henblik på godkendelse. Referat: Overordnet er bestyrelsens vurdering af årsberetningen positiv. I forhold til strukturering i de fire succeskriterier i teksten, blev der dog stillet spørgsmål til, om vurderingen af hvilke succeskriterier de enkelte punkter understøtter, er kritisk nok. Direktøren justerer. Desuden er en sidste korrekturlæsning nødvendig. Bestyrelsen afventer bemærkninger fra repræsentantskabet. Med repræsentantskabets bemærkninger tiltræder bestyrelsen udkastet til årsberetning. Ad 5. Handleplan og budgetforslag Sagsfremstilling: Uddrag fra NTS-centerets vedtægter Kap. 3: bestyrelsens opgaver og ansvar, stk. 2 Bestyrelsen har følgende opgaver 2) at indsende årlig arbejdsplan med prioritering af indsatsområder, forslag til centerets budget og forslag til treårig strategi til godkendelse af undervisningsministeren inden 1. oktober. Bestyrelsen medsender repræsentantskabets udtalelse og skal overfor ministeren skriftligt forholde sig til udtalelsen. NTS-centeret udarbejdede i 2010 en strategi for de næste tre år, som medsendes. Strategien findes på centerets hjemmeside og kan downloades her: BEST/11/07 Oplæg til arbejdsplan. BEST/11/08 Oplæg til budget. Det indstilles: at bestyrelsen drøfter budgetforslag og arbejdsplanens prioriteringer i forhold til repræsentantskabets anbefalinger og kommer med en skriftlig udtalelse der kan medsendes til ministeren. Referat: Handleplan Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med det høje ambitionsniveau i handleplanen med høje mål for succes. Bestyrelsen tiltræder handleplanen med de følgende bemærkninger der skal overvejes justeret: Under punkt 1 bør der være mere vægt på arbejdet med at skabe sammenhæng i uddannelseskæden. Punkt 3 er for svagt beskrevet og skal udbygges. Under punkt skal målet omformuleres. NTS-centeret - Alsion Sønderborg Tlf.:

3 Der mangler omtale af skole-virksomhedssamarbejde dette skal indskrives. Det bør overvejes om handleplanen skal udtrykke øget fokus på de videregående uddannelser. Kvalitetsmål efterlyses til at supplere det kvantitative mål for til Big Bang. Budgetforslag 2013 Budgetforslaget for 2013 godkendes med de følgende bemærkninger: Der ønskes en uddybning af lønninger som i stedet kan benævnes faglige kernemedarbejdere og ledelse. Der bør tilføjes en kommentar om at dette budget kun omfatter tilskuddet fra Ministeriet. Termen Drift og ledelse kan overvejes i stedet for Administration og ledelse Bestyrelsen kommenterer, at der generelt ønskes flere midler til projekter fremfor til administration. Direktøren forklarede, at samarbejdet med andre organisationer om bl.a. tilvejebringelse af projektmidler vil stille øgede krav til administration og økonomistyring i NTScenteret. Bestyrelsen foreslog, at der indhentes flere tilbud på revision med henblik på at nedbringe denne udgiftspost. Ad 6. Budgetopfølgning og budgetrevision per Sagsfremstilling: Der er lavet budgetopfølgning frem til Der er udarbejdet et forslag til budgetrevision i forhold til frie midler, idet der er etableret nye aktiviteter mens andre projekter er blevet forsinkede eller ændrede. BEST/15/08 Budgetopfølgning frem til Det indstilles: At bestyrelsen godkender budgetopfølgningen og budgetrevisionen i forhold til budgettet. Referat: Bestyrelsen godkender budgetopfølgningen og budgetrevisionen med de følgende kommentarer: Det skal overvejes at afsætte et mindre beløb til uforudsete udgifter i budgettet. NTS-centeret underforbruger for den første del af året. Direktøren forklarer at de regionale og nationale budgetter kører som planlagt, derimod har disponerede projektmidler kun i mindre grad været forbrugt pga. forsinkelser og projekter der er stoppet. Frie midler afsættes til de planlagte partnerskaber, hvorfor midlerne vil blive forbrugt i Bestyrelsen foreslår, at der udarbejdes budgetoverslag for de kommende tre år for at få overblik over udgifter til længerevarende projekter og samarbejder. Bestyrelsen ønsker desuden et noteapparat og et budgetnotat til læsning af budgettet. Notatet skal indeholde et prosaafsnit for at facilitere læsning af budgettet og flere forklaringer til de enkelte budgetlinjer. Dagsorden inkl. bilag udsendes tidligere som en pdf-printfil. Ad 7. Evaluering Sagsfremstilling: projektforslag samt evaluatorforslag er indsendt til Ministeriet for børn og uddannelse. Der forventes tilbagemelding inden bestyrelsesmødet. BEST/15/09 Evaluering projektbeskrivelse. NTS-centeret - Alsion Sønderborg Tlf.:

4 Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen diskuterer tilbagemeldingen fra Ministeriet for børn og undervisning. Referat: Tilbagemelding fra Ministeriet er endnu ikke modtaget. Bestyrelsen ønsker at blive holdt orienteret om tilbagemeldingen. Der er afsat midler til evalueringen i budgettet. Bestyrelsen foreslår at der efterfølgende bliver lavet en undersøgelse hos lærerne ang. deres kendskab til NTS-centeret, uafhængigt af evalueringen. Ad 8. Bestyrelse og vedtægter Referat: Bestyrelsen har konstateret at bestyrelsens funktionsperiode udløber med udgangen af Harald Mikkelsen fortsætter som bestyrelsesformand perioden ud (til udgangen af 2012). Som næstformand for resten af 2012 udpeges Randi Brinckmann Wiencke efter at Claus Hviid Christensen er udtrådt. Harald Mikkelsen kontakter Ministeriet for Børn og Undervisning vedr. beskikningsproceduren. ORIENTERINGSPUNKTER SE UDDYBNING I SIDEN SIDST Ad 9. Geovidenskab Sagsfremstilling: NTS-centeret har igangsat Projekt Geovidenskab 1. del og der er opslået en projektlederstilling. BEST/15/10 Geovidenskab. Referat: Geovidenskab er fremskyndet. To gymnasier gennemfører Geovidenskab i skoleåret 2012/13. Der udvikles præsentationsmateriale til gymnasier der er interesseret i at oprette faget i næste skoleår. Der gives midler til studietur for elever på de to gymnasier, samt arrangement for lærere. Der tages kontakt til interesserede gymnasier og de grundskoler der føder ind til gymnasiet. Til grundskolen udvikles undervisningsmateriale og der gives opbakning til lærerne med henblik på at rekruttere til Geovidenskab på gymnasierne. Der er opslået stillingsopslag til projektlederstilling. NTS-centeret har afsat 2 mil. kr. og der skal søges eksterne midler. Ad 10. Grønt Flag Grøn Skole - GFGS Sagsfremstilling: NTS-centeret er efter drøftelse med Ministeriet ved at indgå et 4-årigt samarbejde med GFGS om en koordineret og landsdækkende indsats indenfor UBU. BEST/15/11 GFGS. Referat: For at understøtte Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) vil NTS-centeret indgå et samarbejde med Grøn Flag Grøn skole (GFGS) om at sikre driften af GFGS i grundskolen, på NTS-centeret - Alsion Sønderborg Tlf.:

5 gymnasier og læreruddannelser i en 4-årig periode. I aftalen indgår blandt andet at GFGS skal indhente projektmidler som bliver forankret i NTS-centeret. NTS vil få en plads i styregruppen for GFGS. Samarbejdet vil blive evalueret årligt. Ad 11. Naturvidenskabernes Hus Sagsfremstilling: NTS-centeret er efter drøftelse med Ministeriet ved at indgå et 4-årigt samarbejde med Naturvidenskabernes Hus om en koordineret og landsdækkende indsats indenfor Skolevirksomhedsarbejde. Referat: NTS-centeret indgår en økonomiske aftale med Naturvidenskabernes Hus om at støtte driften i en 4-årig periode. I aftalen indgår blandt andet at Naturvidenskabernes Hus skal indhente projektmidler til samarbejdet og udvalgte aktiviteter i Naturvidenskabernes Hus placeres på NTS-centerets portal, NTSnet.dk. I relation til dette og til dagsordenens to foregående punkter ønsker bestyrelsen fremadrettet en generel afdækning af, hvilke yderligere organisationer/institutioner der er potentielle fremtidige modtagere af støtte med det formål at udvikle undervisningen i natur, teknik og sundhed. Afdækningen skal relateres til hvilke områder NTS potentielt vil prioritere. Ad 12. Andre sager Referat: Intet til andre sager Ad 13. Eventuelt Referat: To medlemmer af repræsentantskabet ønsker at udtræder pga. jobskifte eller udtrædelse af deres funktion. Erik Hofmeister udtræder af repræsentantskabet. Claus Jessen fra Ørestad Gymnasium som bl.a. repræsenterer international viden ønsker desuden at udtræde. Udpegningen af nye personer tages op på næste bestyrelsesmøde. NTS-centeret - Alsion Sønderborg Tlf.: