Byrådet. Beslutningsreferat. af møde den 12. april 2010 kl i Byrådssalen

Transkript

1 Byrådet Beslutningsreferat af møde den kl i Byrådssalen

2 Indholdsfortegnelse LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 148 KØB AF EJENDOMMEN SØNDERGADE 57 B - MATR. NR. 3 AØ TØMMERUP BYS OVERDREV... 4 ÅBEN DAGSORDEN 149 GODKENDELSE AF DAGSORDEN SPØRGSMÅL TIL BYRÅDET... 8 SAGER TIL BEHANDLING 151 OPDATERING AF STYRELSESVEDTÆGT FOR HALSNÆS KOMMUNE - ENDELIG VEDTAGELSE REDEGØRELSE OM OVERHOLDELSE AF MINIMUMSTIMETAL GENOPRETNING AF BUDGET OVERFØRSEL AF BUDGETBELØB FRA 2009 TIL UDMØNTNING AF BUDGET : STATENS HANDLINGSPLAN FOR AFBUREAUKRATISERING SUSPENDERING AF VIRKSOMHEDERNES RET TIL AT OVERFØRE MERFORBRUG FRA 2010 TIL BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER - UDVALGET FOR VOKSNE OG SUNDHED BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER - UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG NÆRDEMOKRATI BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER - UDVALGET FOR FAMILIE OG BØRN RENOVERING AF FJERNVARMENS LEDNINGSNET - ANLÆGSBEVILLING NYE BELUFTERE PÅ MELBY RENSEANLÆG FOR DRIFTSIKRING-ENERGIOPTIMERING OG CO2-REDUKTION - AN- LÆGSBEVILLING ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 103 FOR EN NY LYSTBÅDEHAVN I HUNDESTED HAVN GODKENDELSE AF SAGSBEHANDLINGSFRISTER FOR VELFÆRDSSERVICE - VOKSEN- OG HANDICAPAFDELINGEN FORLØBSPROGRAMMER - TILSKUD FRA PULJE UDARBEJDELSE AF PROJEKT VEDRØRENDE PALÆET - ANLÆGSBEVILLING RENOVERING AF DELE AF PROJEKTILMAGASINET - ANLÆGSBEVILLING RENOVERING AF DELE AF KNUD RASMUSSENS HUS - ANLÆGSBEVILLING NEDLÆGGELSE AF FOLKEBIBLIOTEKSFILIALER I MELBY OG ØLSTED JUNIORKLUB ORGANISERING OG PROCES TRAFIKSIKRING TRAFIKSIKRING HANEHOVEDVEJ, ANLÆGSBEVILLING INFRALYD OG LAVFREKVENT STØJ TILPASNING AF REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD TIL KOMMUNENS NYE AFFALDSSYSTEM GODKENDELSE AF TAKSTER FOR SALG AF DIGITALE KORT HUNDESTED ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, V DAB, RENOVERING I AFDELING LYNGVÆNGE BRUG AF ELEKTRONISK SKOLEBESTYRELSESVALG FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER VEDRØRENDE SIKKERHED PÅ LEGEPLADSER Side 2 af 93

3 Medlemmer: Helge Friis Bertil Nyenstad Steen Hasselriis Torben Hedelund Hans Jørgen Larsen Helle Vibeke Lunderød Annette Westh Ole S. Nielsen Jens Tusgaard Jens Raunkjær Bent Andreasen Hanne Kjær Knudsen Verner Jensen Kirsten A. Lauritsen Jørgen L. Hansen Trine S. Torp Katrine Kent Lars C. K. Frederiksen Anne-Marie Tørnes-Hansen Per S. Løth Walter G. Christophersen Side 3 af 93

4 Lukket dagsorden Sager til behandling Ø /03988 Køb af ejendommen Søndergade 57 B - matr. nr. 3 aø Tømmerup bys Overdrev til opførelse af almene ældreboliger Sagens kerne Kommunen har for nylig købt ejendommen Søndergade 57 A, den tidligere Nobels Tømmerhandel i Lynæs med henblik på at opføre almene ældreboliger. Helt fra starten har det været idéen, at søge at erhverve begge ejendommene og herved kunne udarbejde et samlet projekt. Idéen er at opføre et markant boligprojekt på hjørneejendommen ved indkørslen til Lynæs Fort. Et projekt, som danner en bygningsmæssig helhed, og som samtidig udgør en markant afrunding af hjørnet af Søndergade og det kommunale friareal Fyrrenæsgrunden. Administrationen har vurderet, at grundene er velbeliggende mellem Hundested og Lynæs og tæt ved Halsnæs Plejecenter, samt tæt ved rekreative arealer, der giver adgang ned til stranden og Isefjorden. Indstilling 1. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at kommunen køber ejendommen Søndergade 57 B i Hundested for kr. 2. At der til købesum, omkostninger og miljø- og geotekniske undersøgelser meddeles en anlægsbevilling på kr. 3. At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb på netto 2 mio. kr. i 2010 afsat under finansforskydninger, der netto kan dække begge grundkøb, som efterfølgende modregnes af salgsindtægt ved salg til Boligkontoret Danmark, og udgift til kommunal grundkapital. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 7. april 2010, punkt 107 Direktionens indstilling anbefales, idet borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om købet skal fastholdes, hvis den samlede udgift til undersøgelse af og oprensning af forurening samt udgift til undersøgelse af og udbedring af manglende bæreevne til bygninger overstiger kr. Dette under forudsætning af, at den samlede nettobudgetramme til ældreboligprojektet på 2 mio. kr. kan holdes. Beslutning: Byrådet, den, punkt 148 Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Sagsfremstilling Begge ejendommene henligger i dag ubenyttede. På den tidligere tømmerhandel er der en del faldefærdige bygninger og trælader. Grunden syd for har været anvendt til lagerplads for tømmerhandlen, og fungerer nu ind i mellem som parkeringsplads. Side 4 af 93

5 Et samlet byggeri på ejendommene vil skabe en tiltrængt forskønnelse af området, der grænser op til det meget karakteristiske og smukke friareal Fyrrenæsgrunden. Med tilkøbet af grunden sker der ikke en væsentlig udvidelse af det samlede boligantal eller af idéen om at opføre bofællesskabet som en tæt lav bebyggelse i 1 og 2 etager. Administrationen har ved en forhåndsdialog med myndigheden i Miljø og Teknik vurderet, at der højest kan opføres 20 ældreboliger på ejendommen Søndergade 57 A, og at det endelige antal boliger på grunden vil afhænge både af boligstørrelsen og af fordelingen mellem boliger til enlige og par. Når begge boligkategorier indgår i bofællesskabet vil der i realiteten højest kunne opføres boliger på Søndergade 57 A. Med tilkøbet af nabogrunden vil det samlede boligprojekt omfatte op til 22 boliger til par og enlige. For at få et socialt velfungerende bofællesskab er det ønskværdigt, at der både opføres boliger til par og til enlige. Boliger til par vil være treværelses boliger med et større boligareal. Bestyrelsen i Halsnæs Boligselskab er indforstået med, at nabogrunden tilkøbes, og at der udarbejdes et samlet boligprojekt på hele ejendommen. Grunden er på i alt 819 m 2, heraf vej på 59 m2. Grunden er i kommuneplanens rammer fastlagt til boligformål. Grundprisen er på kr. Grundens østskel ligger ud til Søndergade, og danner sammen med kommunens nyerhvervede grund (tidligere Nobels Tømmerhandel) en ca. 75 meter lang sammenhængende facade mod Søndergade. Syd og vest for grunden er det kommunale friareal Fyrrenæsgrunden beliggende. Boligprojektet foreslås opført som en tæt-lav bebyggelse i 1 og 2 etager med tilhørende fælles haveanlæg og parkering. Projektet foreslås gennemført med ambitioner om at byggeriet fremtræder som et smukt og funktionelt byggeri, der opføres efter bæredygtige principper, herunder bestemmelserne for energiklasse 1 eller energiklasse 0 som passivhus. Grunden er ikke kortlagt som forurenet, men administrationen anbefaler, at den screenes for rester efter udvaskning af trykimprægneret træ og at der gennemføres en geoteknisk undersøgelse af grundens funderingsforhold. En sådan undersøgelse vil give en større sikkerhed for at skønne over omfanget at den jord, der eventuelt skal forklassificeres og bortskaffes til deponering. Begrundelse for lukket møde Fastsættelse af købsbetingelser sker på lukket møde. Lov- og plangrundlag Lovbekendtgørelse nr af Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. Konsekvenser for miljø og sundhed Set ud fra en sundhedsvinkel må det formodes, at en større trivsel hos beboerne i et bofællesskab hvor der er nem mulighed for at etablere sociale kontakter, vil modvirke mange ældres oplevelse af ensomhed og medføre en højere livskvalitet med mindre sygelighed til følge. Side 5 af 93

6 Høring, dialog og formidling I forbindelse med realiseringen af ældreboligerne skal der inden påbegyndelse af byggeri gennemføres en lokalplanlægning og en offentlig høring af planforslaget. Økonomi og afledt drift Kontantprisen er efter aftale med sælger fastsat til kr. Det er fastsat, at køber kan træde tilbage fra handlen hvis den samlede udgift til undersøgelse af og oprensning af forurening, samt udgift til undersøgelse af og udbedring af manglende bæreevne til bygninger overstiger kr. Der er i budget 2010 under finansforskydninger afsat et beløb på 2 mio. kr. til finansiering af kommunens lovpligtige kapitalindskud ved opførelse af ældreboliger efter ældreboligloven. Staten har frem til udløbet af 2010 midlertidigt nedsat kommunernes indskud til grundkapital fra 14 % til 7 %. Administrationen skønner, at der på grunden kan bygges op til 22 boliger på i gennemsnit 66 m 2. Boligernes årshusleje er beregnet til ca kr. pr. m2. Årshuslejen er uændret i forhold til den tidligere beregnede årshusleje for projektet på Søndergade 57 A alene. Økonomien omkring det kommunale indskud til grundkapital er beskrevet i den tidligere købssag for Søndergade 57 A. Personaleforhold Ingen bemærkninger. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Indstilling 1. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at kommunen køber ejendommen Søndergade 57 B i Hundested for kr. 2. At der til købesum, omkostninger og miljø- og geotekniske undersøgelser meddeles en anlægsbevilling på kr. 3. At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb på netto 2 mio. kr. i 2010 afsat under finansforskydninger til dækning af begge grundkøb, som efterfølgende modregnes af salgsindtægt ved salg til boligselskab, og udgift til kommunal grundkapital. Bilag Kortbilag dateret den A4 side. Side 6 af 93

7 Åben dagsorden 149. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Byrådet, den, punkt 149 Dagsorden godkendt. Side 7 af 93

8 150. Spørgsmål til Byrådet Beslutning: Byrådet, den, punkt 150 Foreningen By og Land v/kirsten Møller om fremtiden i den nordlige del af Hundested by. Side 8 af 93

9 Sager til behandling P /14842 Opdatering af styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune - endelig vedtagelse Sagens kerne Statsforvaltningen Hovedstaden har bedt Halsnæs Kommune om at opdatere styrelsesvedtægtens bestemmelser om vederlag i kapitel VI i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets vederlagsbekendtgørelse, som senest er ændret den 15. december For at ændre styrelsesvedtægten kræver det, at udkast hertil skal behandles to gange, jf. lov om kommunernes styrelse 2, stk. 2. Indstilling Borgmesteren indstiller til byrådets anden behandling af styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune, at byrådet beslutter ændring som skitseret i sagsfremstillingen, hvorved: En ny 3 tilføjes: Borgmesteren kan ved et byrådsmedlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned. Efterfølgende nummerangivelse af paragrafferne i udkast til Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune rettes til som følge af den nye paragraf 3. 19, stk. 7 lyder: En i stk. 1-6 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på tre måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. 19, stk. 8 lyder: Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil ni måneder. 20, stk. 2 lyder: Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på ni måneder. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ændrer navn til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Beslutning: Byrådet, den 9. marts 2010, punkt 142 Borgmesterens indstilling godkendt. Administrationens bemærkning i forbindelse med den endelige vedtagelse På mødet i byrådet den 9. marts 2010 varslede borgmesteren i forbindelse med førstebehandlingen af sagen opdatering af styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune en mulig ændring i tilknytning til andenbehandlingen af styrelsesvedtægten. Ændringen omhandler en lovgivet fleksibilitet i indkaldelse af stedfortrædere til byrådsmøderne ved byrådsmedlemmers forfald, dersom det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. Side 9 af 93

10 I lov om ændring af lov kommunernes styrelse og regionsloven 1, punkt 5 har kommunerne fået mulighed for at indarbejde en bestemmelse i styrelsesvedtægten, hvorved borgmesteren kan indkalde en stedfortræder til byrådet ved et byrådsmedlems forfald på grund af sygdom eller andre årsager end sygdom også selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned. I forlængelse heraf er følgende bestemmelse indarbejdet til byrådets andenbehandling af udkast til styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune, kapitel 1, 3: Borgmesteren kan ved et byrådsmedlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned. Om en konsekvens af den nye paragraf rettes nummerangivelsen af de efterfølgende paragraffer til i udkast til styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune. Det er videre fundet hensigtsmæssigt at foreslå en ændring navnet på Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. I det til sagen udsendte udkast til Styrelsesvedtægt er navnet på udvalget konsekvensrettet. Beslutning: Byrådet, den, punkt 151 Borgmesterens indstilling godkendt. Sagsfremstilling Statsforvaltningen Hovedstaden har bedt Halsnæs Kommune om at opdatere styrelsesvedtægtens bestemmelser om vederlag i kapitel VI i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets vederlagsbekendtgørelse, som senest er ændret den 15. december Det drejer sig om alene om kapitlet VI Vederlag mv., idet den omtalte periode i 19 stk. 7 ændres fra seks måneder til tre måneder: Stk. 7. En i stk. 1-6 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på tre måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. Endvidere tilføjes 19 et nyt og præciserende stk. 8: Stk. 8. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk.2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil ni måneder. Endelig ændres den omtalte periode i 20, stk. 2 fra seks til ni måneder: Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på ni måneder. For at ændre styrelsesvedtægten kræver det, at udkast hertil skal behandles to gange, jf. lov om kommunernes styrelse 2, stk. 2. Byrådets behandling af sagen er planlagt til møderne den 9. marts 2010 og 13. april Side 10 af 93

11 Lov- og plangrundlag Lov om kommunernes styrelse Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse af 17. december 2009 Bekendtgørelse nr af 19. december 2005 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune pr. 1. januar 2010 Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt Høring, dialog og formidling Styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune offentliggøres på kommunens hjemmeside Økonomi og afledt drift Ikke aktuelt Personaleforhold Ikke aktuelt Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Borgmesteren indstiller, at byrådet beslutter ændring af styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune som skitseret i sagsfremstillingen, hvorved: En ny 3 tilføjes: Borgmesteren kan ved et byrådsmedlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Efterfølgende nummerangivelse af paragrafferne i udkast til Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune rettes til som følge af den nye paragraf 3. 19, stk. 7 lyder: En i stk. 1-6 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på tre måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. 19, stk. 8 lyder: Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil ni måneder. 20, stk. 2 lyder: Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på ni måneder. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse ændrer navn til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme. Bilag Udkast til Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune pr. 1. januar 2010 (7 sider) Side 11 af 93

12 G /00058 Redegørelse om overholdelse af minimumstimetal Sagens kerne Den 21. december 2009 modtog Halsnæs Kommune henvendelse fra Skolestyrelsen vedrørende deres tilsyn med skolernes overholdelse af minimumstimetallet for undervisningen. Henvendelsen vedrører, at 7 af Halsnæs Kommunes skoler i henhold til deres indberetning ikke overholder minimumstimetallet i en række udvalgte fag og fagblokke. På den baggrund kræver Skolestyrelsen en redegørelse, som hermed også fremsendes til politisk orientering. Punktet er udsat fra møde i Udvalget for Familie og Børn den 24. februar Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager redegørelsen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 24. marts 2010, punkt 46 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Hanne Kjær Knudsen begærer sagen forelagt i Byrådet. Fraværende: Steen Hasselriis forlod mødet kl Beslutning: Byrådet, den, punkt 152 Redegørelsen taget til efterretning. Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V, Per S. Løth C, Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, og Jens Tusgaard O kan ikke tage redegørelsen til efterretning. Sagsfremstilling I folkeskoleloven er angivet et minimumstimetal, som er det minimum af timer, der skal undervises i i de enkelte fag og fagblokke over en 3-årig periode. Hvert år indberetter skolerne det planlagte undervisningstimetal. Det er på baggrund af denne indberetning, at Skolestyrelsen henvender sig, idet 7 af Halsnæs Kommune i henhold til deres indberetning ikke overholder minimumstimetallet. Fra den 20. januar til den 10. februar 2010 har Skolestyrelsen åbnet for indberetningen, således at skolerne kan rette eventuelle fejl. Senest den 8. februar skal Skolestyrelsen modtage den vedlagte redegørelse. Som det fremgår af redegørelsen er der primært tale om indberetningsfejl, som omfatter tastefejl og teknikaliteter så som at man ikke får indberettet valgfag, temauger, lejrskoler med mere. Herudover kan det konstateres, at enkelte skoler i enkelte fag ikke har levet op til minimumstimetallet. Det er blevet indskærpet på skoleledermøde såvel som på viceskole- og afdelingsledermøde, at skolerne som minimum skal gennemføre undervisning i henhold til minimumstimetallet i alle fag. Side 12 af 93

13 Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nummer 593 af 24. juni Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager redegørelsen til efterretning. Bilag Brev fra Skolestyrelsen (2 sider). Redegørelse om overholdelse af minimumstimetallet (2 sider). Side 13 af 93

14 Ø /01430 Genopretning af Budget Sagens kerne I forbindelse med Regnskab 2009 er der konstateret et merforbrug, som sætter det vedtagne Budget under pres. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget på mødet den 3. marts 2010 at iværksætte en proces, der via modgående budgettilpasninger i indeværende budgetår skulle fastholde et budget i økonomisk balance. Økonomiudvalget pålagde derfor administrationen at udarbejde et "mulighedskatalog over budgettiltag, der via fagudvalgene skulle fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. På de seneste udvalgsmøder har fagudvalgene derfor behandlet mulighedskataloger inden for udvalgenes respektive områder, som hermed fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd. Det skal bemærkes, at administrationen har udarbejdet et mulighedskatalog på Økonomiudvalgets eget område, som ikke har været politisk behandlet i fagudvalg. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet: 1. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. årligt til lønfremskrivning 2. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. årligt til ejendomsskat 3. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2010 til overskudsdeling fra Kommunekredit 4. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til uddannelse af SOSU-elever 5. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udgiftsprespuljen på ældreområdet 6. at der iværksættes forbrugsreducerende initiativer på 0,5 mio. kr. årligt i forbindelse med effektivisering af procedurer ved indflytning i plejebolig 7. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. årligt til Ny Løn til ledere 8. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende undervisningstimer i folkeskolen 9. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende klassekvotienten i folkeskolen 10. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til rummelighedspulje i folkeskolen 11. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. årligt til Kulturskolen/Kreativ skole 12. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år til Aktivitetshusene 13. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2010 og 2011 til tværgående kompetenceudvikling 14. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udadreagerende demente Side 14 af 93

15 15. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til, at tilbuddet til manganramte på Syrevej integreres på Daghjemmet 16. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio.kr. årligt i efterfølgende år til rammebesparelse på Administrationen 17. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2010 til generel rammebesparelse 18. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til bygningsvedligeholdelse 19. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. årligt til bufferpulje på rengøringsområdet 20. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. årligt til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne servicelovens at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. årligt fra 2010 til meritlæreruddannelse 22. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til decentrale uddannelsesmidler 23. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. årligt i efterfølgende år til centrale uddannelsesmidler til tværgående formål 24. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år til kørselsgodtgørelse 25. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til valghandlinger 26. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2010 til rådighedsbeløb afsat til trafiksikring (ikke medtaget i mulighedskatalog) at de samlede negative nettobevillinger på 30,8 mio. kr. i 2010, 29,3 mio. kr. i 2011 og 23,4 mio. kr. årligt i efterfølgende år, tillægges kassebeholdningen. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den 7. april 2010, punkt Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. årligt til lønfremskrivning Anbefales. 2. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. årligt til ejendomsskat Anbefales. 3. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2010 til overskudsdeling fra Kommunekredit Anbefales. 4. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til uddannelse af SO- SU-elever Anbefales. 5. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udgiftsprespuljen på ældreområdet Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C) og Steen Hasselriis (V) Side 15 af 93

16 Imod stemte: Walter Christophersen (O) 6. Der iværksættes forbrugsreducerende initiativer på 0,5 mio. kr. årligt i forbindelse med effektivisering af procedurer ved indflytning i plejebolig Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C), og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Walter Christophersen (O) 7. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. årligt til Ny Løn til ledere Anbefales. 8. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende undervisningstimer i folkeskolen Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Katrine Kent (F) Imod stemte: Per S. Løth (C), Walter Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) idet folkeskolen skal undervise i henhold til det vejledende timetal og at den samtidig skal spare 1,2 mio kr. i 2010 og 2,9 mio kr. årligt i de følgende år. 9. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende klassekvotienten i folkeskolen Indstilling bortfalder. For stemte: Walter Christophersen (O), Per S. Løth (C) og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Katrine Kent (F) 10. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til rummelighedspulje i folkeskolen Indstilling bortfalder. For stemte: Walter Christophersen (O), Per S. Løth (C) og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Katrine Kent (F) 11. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. årligt til Kulturskolen/Kreativ skole Anbefales. 12. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år til Aktivitetshusene Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis indstilling anbefales, således at der for Aktivitetshusene efterfølgende udarbejdes konkret forslag til vægtning mellem brugerbetaling og udgiftsbesparelse til udmøntning af de 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F) og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Walter Christophersen (O) og Per S. Løth (C) Side 16 af 93

17 13. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2010 og 2011 til tværgående kompetenceudvikling Anbefales. 14. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udadreagerende demente Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F) og Per S. Løth (C) Imod stemte: Walter Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) 15. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til, at tilbuddet til manganramte på Syrevej integreres på Daghjemmet Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C), og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Walter Christophersen (O) 16. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio.kr. årligt i efterfølgende år til rammebesparelse på Administrationen Anbefales. 17. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2010 til generel rammebesparelse Anbefales, idet beløbet forhøjes til 12,5 mio. kr. 18. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til bygningsvedligeholdelse Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Katrine Kent (F) Imod stemte: Per S. Løth (C), Walter Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) 19. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. årligt til bufferpulje på rengøringsområdet Anbefales. 20. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. årligt til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne servicelovens 100 Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C), og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Walter Christophersen (O) 21. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. årligt fra 2010 til meritlæreruddannelse Anbefales. Side 17 af 93

18 22. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til decentrale uddannelsesmidler Anbefales. 23. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. årligt i efterfølgende år til centrale uddannelsesmidler til tværgående formål Anbefales. 24. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år til kørselsgodtgørelse Anbefales. 25. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til valghandlinger Anbefales. 26. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2010 til rådighedsbeløb afsat til trafiksikring (ikke medtaget i mulighedskatalog) Anbefales. De samlede negative nettobevillinger på 41 mio kr. i 2010, 24,9 mio kr. i 2011 og 23,4 mio kr. årligt i efterfølgende år, tillægges kassebeholdningen. Per S. Løth (C), Walter Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) foreslår, at Direktionen inden for 14 dage kommer med spareforslag til yderligere besparelser på 29 mio. kr. i For stemte: Per S. Løth (C), Walter Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Katrine Kent (F) Forslaget er forkastet. Mødedeltagelse Hele Direktionen samt Økonomichefen. I den indledende drøftelse deltager HovedMED. Beslutning: Byrådet, den, punkt at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. årligt til lønfremskrivning Godkendt. 2. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. årligt til ejendomsskat Godkendt. 3. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2010 til overskudsdeling fra Kommunekredit Godkendt. 4. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til uddannelse af SOSU-elever Godkendt. 5. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udgiftsprespuljen på ældreområdet Side 18 af 93

19 For stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F, Per S. Løth C, Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V. Imod stemte: Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O. Godkendt. 6. at der iværksættes forbrugsreducerende initiativer på 0,5 mio. kr. årligt i forbindelse med effektivisering af procedurer ved indflytning i plejebolig For stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F, Per S. Løth C, Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V. Imod stemte: Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O. Godkendt. 7. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. årligt til Ny Løn til ledere Godkendt. 8. Steen Hasselriis stiller et forslag om, at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende folkeskolen, idet folkeskolen skal undervise i henhold til det vejledende timetal For stemte: Per S. Løth C, Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes- Hansen V, Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O. Imod stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F. Forslaget forkastet. Økonomiudvalgets indstilling om at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende undervisningstimer i folkeskolen For stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F. Imod stemte: Per S. Løth C, Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes- Hansen V, Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O, idet folkeskolen skal undervise i henhold til det vejledende timetal og at den samtidig skal spare 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i de følgende år. Forslaget godkendt. 9. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende klassekvotienten i folkeskolen Side 19 af 93

20 For stemte: Per S. Løth C, Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes- Hansen V, Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O. Imod stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F. Forslaget forkastet. 10. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til rummelighedspulje i folkeskolen For stemte: Per S. Løth C, Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes- Hansen V, Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O. Imod stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F. Forslaget forkastet. 11. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. årligt til Kulturskolen/Kreativ skole Godkendt. 12. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år til Aktivitetshusene For stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F, Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V. Imod stemte: Per S. Løth C, Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O. Forslaget godkendt. 13. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2010 og 2011 til tværgående kompetenceudvikling Godkendt. 14. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udadreagerende demente For stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F, Per S. Løth C. Imod stemte: Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V, Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O. Forslaget godkendt. Side 20 af 93

21 15. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til, at tilbuddet til manganramte på Syrevej integreres på Daghjemmet For stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F, Per S. Løth C, Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V. Imod stemte: Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O. Forslaget godkendt. 16. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio.kr. årligt i efterfølgende år til rammebesparelse på Administrationen Godkendt. 17. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 12,5 mio. kr. i 2010 til generel rammebesparelse Godkendt. 18. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til bygningsvedligeholdelse For stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F. Imod stemte: Per S. Løth C, Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes- Hansen V, Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O. Forslaget godkendt. 19. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. årligt til bufferpulje på rengøringsområdet Godkendt. 20. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. årligt til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne servicelovens 100 For stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F, Per S. Løth C, Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V. Imod stemte: Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O. Forslaget godkendt. 21. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. årligt fra 2010 til meritlæreruddannelse Godkendt. 22. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til decentrale uddannelsesmidler Godkendt. Side 21 af 93

22 23. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. årligt i efterfølgende år til centrale uddannelsesmidler til tværgående formål Godkendt. 24. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år til kørselsgodtgørelse Godkendt. 25. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til valghandlinger Godkendt. 26. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2010 til rådighedsbeløb afsat til trafiksikring (ikke medtaget i mulighedskatalog) Godkendt. at de samlede negative nettobevillinger på 41,0 mio. kr. i 2010, 24,9 mio. kr. i 2011 og 23,4 mio. kr. årligt i efterfølgende år, tillægges kassebeholdningen. Steen Hasselriis V, Per S. Løth C og Walter G. Christophersen O foreslår, at Direktionen inden for 14 dage kommer med spareforslag til yderligere besparelser på 29 mio. kr. i 2010, idet der tages udgangspunkt i de borgerliges budgetforslag fra efteråret For stemte: Per S. Løth C, Steen Hasselriis V, Jens Raunkjær V, Hanne Kjær Knudsen V, Bent Andreasen V, Lars C. K. Frederiksen V, Anne-Marie Tørnes-Hansen V, Ole S. Nielsen O, Walter G. Christophersen O, Jens Tusgaard O. Imod stemte: Helge Friis A, Annette Westh A, Torben Hedelund A, Helle Vibeke Lunderød A, Bertil Nyenstad A, Hans Jørgen Larsen A, Verner Jensen A, Kirsten A. Lauritsen A, Jørgen L. Hansen F, Trine S. Torp F, Katrine Kent F. Forslaget forkastet. Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af Regnskab 2009 kan der konstateres et merforbrug, som sætter det vedtagne budget under pres. Samlet er kommunens økonomiske udfordring ca. 53 mio.kr., idet der mangler ca. 23 mio.kr. for 2009 og ca. 30 mio.kr. for Til Økonomiudvalgsmødet 3. marts 2010 forelå et udkast til mulighedskatalog, som indebar samlede budgetreduktioner i 2010 på 38 mio. kr. Økonomiudvalget havde på mødet en indledende drøftelse af reduktionsforslagene og besluttede på den baggrund: at der skulle arbejdes videre med alle forslag som katalog at administrationen kan tilføje yderligere forslag at administrationen arbejder videre med forslag til reduktion af udgifterne uden for virksomhedsaftalerne Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med og suppleret mulighedskataloget, således at der nu er udarbejdet et samlet mulighedskatalog, der inklusiv tekniske korrektioner samt supplerende forslag om inddragelse af rådighedsbeløb afsat til trafiksikring, indebærer, at budgettet reduceres med 41,0 mio. kr. i 2010, 30,8 mio. kr. i 2011 og 29,3 mio. kr. årligt herefter. I udarbejdelse af forslag til mulighedskataloget, har det været et væsentligt kriterium, at tiltagene skal kunne have økonomisk effekt allerede i løbet af Det indebærer samtidig, at Side 22 af 93

23 langsigtede tiltag i form af strukturtilpasninger, effektiviseringsinitiativer og grundlæggende servicetilpasninger ikke indgår i mulighedskataloget, idet de indgår i budgetprocessen vedrørende det kommende Budget Det skal understreges, at Direktionen finder det afgørende, at der bliver handlet på kort sigt, det vil sige i indeværende budgetår, da kommunen ellers vil skubbe en betydelig udfordring foran sig til Budget Det er ligeledes Direktionens anbefaling, at der som minimum gennemføres budgetreduktioner i størrelsesordnen 41 mio. kr. svarende til de konkrete forslag, der er anført i mulighedskataloget. I det omfang det fra politisk side ikke ønskes at gennemføre én eller flere af de foreslåede budgetreduktioner, er det derfor Direktionens anbefaling, at den tværgående rammebesparelse (i mulighedskataloget foreslået til 10 mio. kr. i 2010) hæves tilsvarende. På udvalgsmøderne den marts 2010 har de enkelte fagudvalg behandlet det af Direktionen udarbejdede mulighedskatalog og taget stilling til de enkelte forslag: Udvalget for Voksne og Sundhed Inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område foreslår Direktionen følgende budgettiltag: - SOSU-elever: Budgettet reduceres med 1,0 mio.kr. i Udgiftsprespuljen: Budgettet reduceres med 1,5 mio.kr. årligt fra Udadreagerende demente: Budgettet reduceres med 1,5 mio.kr. årligt fra Integration af Syrevej på Daghjemmet. Budgettet reduceres med 0.15 mio.kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år. - Effektivisering af procedurer ved indflytning i plejebolig. Forbruget reduceres med 0,5 mio.kr. årligt fra Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne servicelovens 100. Budgettet reduceres med 0,25 mio.kr. årligt fra På udvalgsmødet 22. marts 2010 besluttede Udvalget for Voksne og Sundhed: - Ældrerådets høringssvar af 21. marts 2010 blev udleveret på mødet. - Direktionens indstilling anbefales. - Ole S. Nielsen, O, stemte imod forslagene undtaget forslaget vedrørende SOSU-elever. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Indenfor Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis område foreslår Direktionen følgende budgettiltag: - Kulturskolen/Kreativ skole etableres kun delvist: Budgettet reduceres med 0,2 mio.kr. årligt fra Øget Brugerbetaling Aktivitetshusene: budgettet reduceres med 0,5 mio.kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år fra På udvalgsmødet 22. marts 2010 besluttede Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati: - Direktionens indstilling anbefales, idet der med hensyn til Aktivitetshusene efterfølgende udarbejdes konkret forslag til vægtning mellem brugerbetaling og udgiftsbesparelse. - Udvalget ønsker på et efterfølgende møde en principiel drøftelse af Aktivitetshusenes organisering. Side 23 af 93

24 - Ole. S. Nielsen, O, stemmer imod den del, der vedrører Aktivitetshusene, idet han ikke ønsker brugerbetaling. Udvalget for Miljø og Teknik Inden for Udvalget for Miljø og Tekniks område foreslår Direktionen følgende budgettiltag: - Bygningsvedligeholdelse: Budgettet reduceres med 1,0 mio.kr. i (oprindeligt Direktionsforslag var 3,0 mio. kr. i 2010) - Bufferpulje rengøring: Bortfalder og budgettet reduceres med 0,4 mio.kr. årligt fra Trafiksikring: Rådighedsbeløbet reduceres med 2,2 mio. kr. i 2010 (ikke indarbejdet i mulighedskataloget) På udvalgsmødet 23. marts 2010 besluttede Udvalget for Miljø og Teknik: Formanden stillede forslag om: - at direktionens indstilling anbefales, idet der alene meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til bygningsvedligeholdelse. For stemte: Jørgen L. Hansen, F, Bertil Nyenstad, A, og Torben Hedelund, A. Walther G. Christoffersen, O, Bent Andreasen, V, og Anne-Marie Tørnæs-Hansen, V, stemte imod punktet vedrørende bygningsvedligeholdelse, idet de ikke ønsker besparelser på bygningsvedligeholdelse. Punktet vedrørende bygningsvedligeholdelse fremsendes således til prioritering i Økonomiudvalget. Udvalget for Familie og Børn Inden for Udvalget for Familie og Børns område foreslår Direktionen følgende budgettiltag: - Undervisningstimer i folkeskole: Timetallet fastholdes på det nuværende niveau for skoleåret 2009/10 svarende til minimumsniveauet. Budgettet reduceres med 1,2 mio.kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år fra klassekvotienten i folkeskole: Budgettildelingen fastholdes på det nuværende niveau for skoleåret 2009/10, svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 21,3. Budgettet reduceres med 0,7 mio.kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år fra Rummelighedspuljen i folkeskole bortfalder: Budgettet reduceres med 1,8 mio.kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år fra Meritlæreruddannelse: Puljen til meritlæreruddannelse reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra På udvalgsmødet 24. marts 2010 besluttede Udvalget for Familie og Børn: Steen Hasselriis (V) stillede forslag om, at der spares 4,2 mio.kr. i 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011, idet det vejledende timetal i Folkeskolen fastholdes jf. i øvrigt Direktionens forslag. For stemte: Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V), Jens Tusgaard (O) Side 24 af 93

25 Imod stemte: Verner Jensen (A), Bertil Nyenstad (A), Trine S. Torp (F) og Kirsten A. Lauritsen (A) Direktionens indstilling til afstemning - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio.kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år til undervisningstimer i Folkeskolen. For stemte: Trine S. Torp (F), Kirsten A. Lauritsen (A), Bertil Nyenstad (A) Imod stemte: Verner Jensen (A), Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V) og Jens Tusgaard (O) - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio.kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år til klassekvotient i Folkeskolen. For stemte: Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V), Jens Tusgaard (O), Verner Jensen (A), Bertil Nyenstad (A) og Kirsten A. Lauritsen (A) Imod: Trine S. Torp (F) - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio.kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til rummelighedspulje i Folkeskolen. For stemte: Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V), og Jens Tusgaard (O) Imod: Verner Jensen (A), Bertil Nyenstad (A), Kirsten A. Laurtisen (A) og Trine S. Torp (F) - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio.kr. årligt fra 2010 og til meritlæreruddannelse. Direktionens indstilling anbefales Udvalget efterspørger oplæg til andre besparelsesmuligheder 2010/2011. Økonomiudvalget Inden for Økonomiudvalgets eget område foreslår Direktionen følgende budgettiltag: - Lønfremskrivning: Budgettet reduceres med 2,6 mio.kr. årligt fra Øget ejendomsskat: Budgettet reduceres med 5,0 mio.kr. årligt fra Overskudsdeling Kommunekredit: Budgettet reduceres med 0,9 mio.kr. i Ny Løn ledere: Budgettet reduceres med 0,8 mio.kr. årligt fra Tværgående kompetenceudvikling: Budgettet reduceres med 1,5 mio.kr. i 2010 og Rammebesparelse på Administrationen: Budgettet reduceres med 4,0 mio.kr. i 2010 og 2,0 mio.kr. årligt fra Generel Rammebesparelse: Budgettet reduceres med 10,0 mio.kr. i Decentrale uddannelsesmidler: Budgettet reduceres med 0,5 mio.kr. i 2010 og 1,3 mio.kr. årligt fra Side 25 af 93

26 - Centrale uddannelsesmidler: Budgettet reduceres med 0,2 mio.kr. i 2010 og 0,5 mio.kr. årligt fra Kørselsgodtgørelse: Budgettet reduceres med 0,6 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio.kr. årligt fra Valghandlinger: Budgettet reduceres med 1,0 mio.kr. i Som det fremgår af bilagsmaterialet, er der for hvert udvalg udarbejdet et mulighedskatalog, som indeholder en uddybende beskrivelse af de foreslåede budgettiltag. Lov- og plangrundlag Møde i Økonomiudvalget, 3. marts Møde i Udvalget for Voksne og Sundhed, 22. marts 2010 Møde i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, 22. marts 2010 Møde i Udvalget for Miljø og Teknik, 23. marts 2010 Møde i Udvalget for Familie og Børn, 24. marts 2010 Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Kommunens borgere og Lederforum er blevet orienteret via hjemmeside og nyhedsbrev. Den 4. marts 2010 udsendte kommunen en pressemeddelelse, hvor der blev redegjort for reduktionsforslagene. Ældrerådet er blevet hørt om reduktionsforslagene og har afgivet høringssvar, som er vedlagt som bilag. Reduktionsforslagene er blevet behandlet i Hoved-MED den 8. marts På mødet den 7. april 2010 mødes Økonomiudvalget med medarbejdersiden i Hoved-MED, der således får mulighed for at tilkendegive synspunkter i forhold til de foreslåede budgetreduktioner. Økonomi og afledt drift Udarbejdelse af mulighedskataloget indgår som led i genopretningsplanen for budget Såfremt alle forslag vedtages indebærer det samlede budget- og forbrugsreduktioner i 2010 på 41,0 mio. kr. i 2011 på 30,8 mio. kr. og 29,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år. Som det fremgår af nedenstående oversigt ligger de foreslåede budgetreduktioner både inden for henholdsvis uden for virksomhedsaftaler Årseffekt årlig effekt Uden for virksomhedsaftaler 17,1 11,3 9,8 Inden for virksomhedsaftaler 23,9 19,5 19,5 I alt 41,0 30,8 29,3 Som det fremgår af nedenstående oversigt har en del af de foreslåede budgetreduktioner teknisk karakter Årseffekt 2011 Årseffekt årlig effekt Tekniske justeringer 13,4 10,5 10,5 Politiske justeringer 27,6 20,3 18,8 I alt 41,0 30,8 29,3 Side 26 af 93