HORSENS VAND A/S STRATEGIPLAN

Transkript

1 HORSENS VAND A/S STRATEGIPLAN August 2011

2 HORSENS VAND A/S Grønlandsvej Hrsens STRATEGIPLAN

3 INDHOLD Indledning 1 Hrsens Vands ydelser 2 Ejerstrategi 2 Fremtidens udfrdringer 3 Organisatin 4 Missin 5 Visin 5 Strategiske fkusmråder 6 Værdier 6 Interessenter 7 Målstyring 9 Målsætninger 10 Infrmatin 11

4 2. INDLEDNING Hrsens Vand A/S er dannet med baggrund i den nye vandsektrlv, sm skal medvirke til at sikre en vand- g spildevandsfrsyning af høj sundheds- g miljømæssig kvalitet, sm tager hensyn til frsyningssikkerhed g naturen g drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig fr kunderne. Hrsens Vand A/S har ved udskillelsen fra Hrsens Kmmune haft et gdt udgangspunkt fr gså i fremtiden at kunne yde en effektiv indsats med en høj kvalitet g fr at de fremtidige krav til effektiviseringer g kvalitet pnås med fkus på at ptimere pgaveløsningen frem fr løbe stærkere. Hrsens Vand A/S har 79 medarbejdere, en årlig msætning på 145 mi. kr. g er et 100 prcent kmmunalt ejet aktieselskab. Frmålet med Strategiplan er at fastlægge de verrdnede strategier g fkusmråder fr centrale udviklingspgaver, nye driftspgaver g investeringer i de kmmende år i Hrsens Vand A/S, fr således at sikre selskabet md fremtidige udfrdringer. Strategiplanen fastlægger de principielle rammer fr de strategiske fkusmråder. Til at understøtte de strategiske fkusmråder udarbejdes en række målsætninger med tilhørende målepunkter på virksmhedsniveau g afdelingsniveau. Til at understøtte målene udarbejdes handlingsplaner sm er knkrete planer fr det kmmende år. 1

5 3. HORSENS VANDS YDELSER Hrsens vand leverer primær t prdukter: Frsyning af rent drikkevand i høj kvalitet Mdtagelse g håndtering af spildevand Her fruden leverer Hrsens Vand flere andre prdukter i mindre mfang: Slam, el, varme, viden, infrmatin g service. 4. EJERSTRATEGI Hrsens Vand A/S blev dannet prim 2010 med Hrsens kmmune sm eneaktinær. Sm grundlag fr selskabets etablering er der frmuleret en Ejerstrategi. Ejerstrategien angiver selskabets frmål, der kan sammenfattes således: Sikre stabilitet g knkurrencedygtighed Følge Hrsens Kmmunes vand- g spildevandsplaner, samt målsætninger m energi- g miljøfrhld Understøtte Byrådets visiner g kmmunens værdigrundlag Bevarelse af øknmiske værdier g sikre samfundsmæssig krdinatin på det perative mråde 2

6 Endvidere mfatter ejerstrategien virksmhedsmål fr følgende mråder: Frsyningssikkerhed Miljøhensyn Energieffektivisering Service Dialg Gennemsigtighed Øknmisk ansvarlighed 5. FREMTIDENS UDFORDRINGER Fremtidens klimaændringer vil på længere sigt blive en udfrdrende trussel fr spildevandssystemet g sikringen af grundvandsressurcen vil i fremtiden kræve en langt større indsats fr at undgå frurening af det grundvandsdannende pland. Endvidere frventes både vand- g spildevandsmrådet at blive knfrnteret med skærpede krav til miljøet, effektiviseringskrav fra knkurrencestyrelsen g større krav til kvalitet g service fra kunderne. Hrsens Vand A/S skal gså være en aktiv medspiller i kmmunens fremtidige udvikling. Billige priser fr levering af en stabil vandfrsyning med en høj kvalitet g en aktiv deltagelse i sikringen af en velplejet natur vil være vigtige bidrag fr at sikre at kmmunen frtsat er et attraktivt mråde. 3

7 6. ORGANISATION Hrsens Vand vil skabe helhedsløsninger g dispnere bæredygtigt i frhld til det samlede vandkredsløb. Selskabet er rganisatrisk struktureret fr ptimal udnyttelse af synergier. Bestyrelse Adm. direktør Ole Texel Øknmi Jacb Knudsen Kunde Mette Buch Pld Prjekt Ove Steen Nielsen Drift Niclaj Ørskv Olsen Øknmiafdelingen Øknmiafdelingen har ansvaret fr udarbejdelsen af selskabets budgetter g årsregnskab g frestår den løbende øknmipfølgning. Afdelingen frestår endvidere regningsudsendelser til kunderne, er ansvarlig fr nødvendige takstreguleringer samt sikrer data til vandsektrens pristilsyn Frsyningssekretariatet g til benchmarking. Løn- g HR-mrådet er ligeledes en del af afdelingens pgaveprtefølje. Kundeafdelingen Kundeafdelingen har ansvaret fr at sikre en ptimal service ver fr selskabets kunder kunden i fkus g derfr, at de interne kunderelaterede arbejdsgange g rutiner fungerer ptimalt. Afdelingen er bindeleddet mellem kunderne g selskabet. Kundeafdelingen har endvidere ansvaret fr selskabets IT-mråde. Prjektafdelingen Prjektafdelingen har ansvaret fr selskabets anlægsarbejder. Anlægsarbejderne mfatter planlægning, prjektering g udførelse af anlægsarbejder fr ledningsanlæggene g prcesanlæggene på tværs af mråderne vand g spildevand. Driftsafdelingen Driftsafdelingen har ansvaret fr driften g vedligehldelsen af de tekniske anlæg, sm styres g vervåges n-line af afdelingens SRO-anlæg. Afdelingen prethlder endvidere vagtrdninger g beredskab, så kunderne sikres en stabil vandfrsyning g spildevandet renses året rundt. Tekniske anlæg til det rene vand 4 kildepladser med i alt 24 bringer 4 vandværker 2 vandtårne 8 behlderanlæg 16 trykfrøgerstatiner 500 kilmeter ledningsnet til distributin 80 kilmeter stikledninger vandmålere Tekniske anlæg til spildevand 9 renseanlæg samt 1 fr renseanlæg 132 regnvandsbassiner 116 bygværker 147 pumpestatiner 1135 km afløbsledninger tilslutninger 4

8 7. MISSION Hrsens Vand skaber liv i samfundet ved at: Levere stabil frsyning af vand med en høj kvalitet. Brtlede g rense spildevand med respekt fr naturen. Sikre kunderne langsigtede miljøansvarlige - g knkurrencedygtige ydelser. 8. VISION Hrsens Vand vil sikre kunderne g samarbejdspartnerne en plevelse af at vi: Vil levere vand af højeste kvalitet g brtskaffe spildevand miljøansvarligt. Vil være Danmarks mest attraktive g innvative samarbejdspartner. Vil levere vand g rense spildevand til landets mest knkurrencedygtige priser. 5

9 9. STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER De strategiske siderdnede fkusmråder er: Kundeservice Effektivitet g kvalitet Miljøansvarlighed Partnerskab g innvatin 10. VÆRDIER Det er planlagt, at Hrsens Vand A/S vil iværksætte en prces, hvr de værdier sm skal være virksmhedens bærende værdier skal fastsættes. Indtil denne prces er gennemført vil værdisættet fra Hrsens Kmmune være de gældende værdier fr Hrsens Vand A/S. Værdierne fr Hrsens Kmmune er beskrevet sm: Hrsens Kmmune har fire verrdnede værdier, sm skal have særlig pmærksmhed ved betjening af brgere, virksmheder g samarbejdspartnere g i samarbejdet klleger imellem. Vi vil bruge værdierne sm pejlemærke fr vres handlinger, valg g beslutninger, g vi vil hlde hinanden p på, at værdierne får betydning i hverdagen. Helhed Vi vil arbejde helhedsrienteret g tværgående g fremstå sm én enhed. Vi vil udvise frståelse g ansvarlighed verfr hinanden g det øvrige lkalsamfund. Resultat Vi vil arbejde resultatrienteret g effektivt fr at videreudvikle en handlekraftig g øknmisk sund virksmhed g fr at sikre et højt serviceniveau. Respekt Vi vil møde kunderne, samarbejdspartnere g klleger med respekt g åbenhed g vil sikre trværdighed i alle handlinger. Kvalitet Vi vil levere ydelser af højest mulig kvalitet g gd service gennem prfessinelt arbejde g kmpetent kmmunikatin. 6

10 11. INTERESSENTER Hrsens Vand A/S interessenter er kategriseret i nedenstående 8 eksterne interessentgrupper. De eksterne interessenter er defineret sm værende en del af selskabets eksterne mgivelser. Ejer Myndigheder Interesserganisatiner Kunder Naber Fritidsflk Leverandører g rådgivere Partnere g udvikling De eksterne interessenternes frventninger er beskrevet i det følgende. Ejer Ejeren er Hrsens Kmmune sm eneaktinær. Byrådet besidder således ejerrllen, med brgmester g den kmmunale administratin sm udfører i frhld til kmmunens interesser. Endvidere har kmmunen myndighedsansvaret fr vandmrådet. Det er ejerens frventning, at Hrsens Vand A/S lever p til ejerstrategien, sikrer værdiskabelse i selskabet samt bidrager til at Hrsens Kmmune er et attraktivt sted fr virksmhedsetablering g bsættelse. Myndigheder Interessentgruppen mfatter lvgivere/flketing, miljømyndigheder, beredskabsmyndigheder g frsyningssekretariatet. Det er myndighedernes frventning, at Hrsens Vand A/S sikrer effektivisering g knslidering hvr investeringer sikrer anlæggene lang levetid, samt deltager med input til planlægning indenfr mrådet. Interesserganisatiner Denne gruppe mfatter i al væsentlighed DANVA g KL. Det er i disses interesse, at Hrsens Vand A/S stiller ressurcer til rådighed fr rganisatinernes arbejde samt deltager sm sparringspartner. Kunder Kunderne kan differentieres i hushldninger g erhvervskunder, hvr en del af erhvervskunderne har helt særlige behv. Det er kundernes frventning, at Hrsens Vand A/S sikrer stabile frsyninger med en høj kvalitet, gennemsigtighed i pris g lave priser samt infrmerer g rådgiver med en servicerienteret rganisatin. Naber Naber er persner g virksmheder, der kan pleve gener af Hrsens Vands aktiviteter. Det er disses frventninger, at Hrsens Vand A/S leverer et højt infrmatinsniveau rettidigt g servicerienteret, lydhørhed g dialg samt minimerer gener fra selskabets aktiviteter. Brugere af naturen g det mkringliggende miljø Interessenter i denne kategri er naturbrugere i bred frstand, ex badende, sprtsfiskere, turister, sm kan være repræsenteret gennem natur- g miljørganisatiner. Det er disses frventninger, at Hrsens Vand A/S sikrer bevarelse af miljømæssige værdier g et højt infrmatinsniveau m selskabets påvirkninger af naturen. 7

11 Leverandører g rådgivere De primære interessenter i denne gruppe er entreprenører g andre leverandører til selskabets basisydelser. Endvidere er rådgivere i frm af revisrer g advkater, ingeniører g knsulenter samt pengeinstitutter mfattet heraf. Disses frventninger til Hrsens Vand A/S er gennemsigtighed i virksmheden gennem pdateret hjemmeside, prfessinelt selskab med rettidige betalinger samt en løbende dialg med faste leverandører Partnere g udvikling Sm partnere kan identificeres en bred kreds af frretningsmæssige partnere, iværksættere, udviklere samt virksmheder der har behv fr et test- g demnstratinsmiljø. Endvidere vil der være andre frmer fr vidensmæssige samarbejdspartnere sm skler g uddannelsesinstitutiner. Frventningerne fra disse er en innvativ tilgang til samarbejde, g at selskabet stiller anlæg til rådighed fr frsøg g test. Endelig er energiselskaberne en partner fr den videre udvikling af frsyningsvirksmhederne. Ud ver de eksterne interessenter er medarbejderne selvfølgelig en vigtig intern ressurce g fr at sikre en attraktiv arbejdsplads er der særligt fkus på medarbejdernes frventninger til trivsel g udvikling med medansvar g medindflydelse. Disse frhld beskrives i selskabets arbejde med udvikling af fremtidens kultur g værdier i Hrsens Vand A/S. 8

12 12. MÅLSTYRING En væsentlig frudsætning fr virksmhedens succes er, at alle medarbejdere i Hrsens Vand individuelt g i fællesskab arbejder fr fælles mål. Fr at sikre en fælles målstyring er der pbygget en målstyringsmdel, hvr målepunkter på såvel virksmhedsniveau sm på afdelingsniveau er knyttet til målsætningerne. Målstyringsmdellen vil således være et værktøj fr afrapprtering til bestyrelsen g endvidere være et mdrejningspunkt fr målstyring i direktin, i cheffra g på afdelingsniveau. 9

13 13. MÅLSÆTNINGER Fr de fire siderdnede strategiske fkusmråder er der pstillet følgende målsætninger. Kundeservice Vi vil være en prfessinel g trværdig leverandør Vi vil sikre tryghed fr en høj kvalitet g stabilitet i alle leverede ydelser Vi vil løbende udarbejde målrettet infrmatin m selskabets aktiviteter g miljøansvarlighed Effektivitet g kvalitet Vi vil sikre værdierne i Hrsens Vand A/S ved langsigtede g bæredygtige investeringer Vi vil sikre en stabil g prismæssig knkurrencedygtig leverance af vand g transprt g rensning af spildevand i en sammenhæng med langsigtet investeringstakt g miljøbeskyttelse Vi vil løbende frbedre kvaliteten af vres ydelser Miljøansvarlighed Vi vil i alle vres aktiviteter minimere miljøpåvirkningen Vi vil arbejde målrettet med at beskytte drikkevandsressurcen Vi vil deltage aktivt i miljøfrbedrende aktiviteter Partnerskab g innvatin Vi vil være en prfessinel g trværdig samarbejdspartner Vi vil løbende udvikle et bredt g kmpetent samarbejdsnetværk med fkus på faglig g øknmisk udvikling Vi vil aktivt deltage i udviklende g innvative samarbejder 10

14 14. INFORMATION Kmmunikatin: Kntakten med kunderne skal altid tage udgangspunkt i kundernes behv g frudsætninger. Visinen skal være det bærende element i dialgen med kunderne. Hjemmesiden er et vigtigt redskab til at sikre kunder g samarbejdspartnere den ptimale infrmatin, samt at give kunder g samarbejdspartnere mulighed fr at betjene sig selv med regulære selvbetjeningsløsninger. Hjemmesiden skal blandt andet sikre kunderne infrmatin m akutte frsyningsprblemer i frbindelse med brud g lignende, samt infrmatin m vandkvalitet, herunder hårdhedsgrader g resultater af drikkevandskvalitetsmålinger. Den eksterne kmmunikatin skal endvidere sikres ved Kundeafdelingens kntakt med kunder g samarbejdspartnere, bl.a. i frbindelse med frbrugsafregninger g tilslutningsbetingelser. Der vil gså være fkus på etablering af en målrettet g fremadrettet infrmatin fr udvalgte kunder g samarbejdspartnere fr at sikre disses mulighed fr en langsigtet planlægning g fr at skabe nye udviklende g innvative samarbejder. Ledelsesinfrmatin: Til pfølgning af prduktivitet g effektivitet med aktuelle pgørelser på ressurcefrbrug anvendes et Ledelsesinfrmatinssystem. Ledelsesinfrmatinssystemet har fkus på følgende mråder: Sygefravær Arbejdsulykker Vandkvalitetsverskridelser på drikkevand Overskridelser af udlederkrav på spildevand Vandtab g lækagefrekvens Drift af kildepladser El-frbrug Driftsøknmi Anlægsinvesteringer Kundeanmeldelser Statistik fr hjemmesidens benyttelse Målstyringsmdel g handlingsplaner Ledelsesinfrmatinssystem pdateres g evalueres månedligt g er et vigtigt redskab til at vise den aktuelle temperatur i selskabet. Fr at måle virksmhedens fremdrift, udarbejdes der hvert kvartal en status på de pstillede virksmhedsmål fr målsætningerne i de fire strategiske fkusmråder. 11