REFERAT ØKONOMIUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

Transkript

1 REFERAT ØKONOMIUDVALGET den i Borgmesterens Mødeværelse

2 Afbud Jørgen Elsted Hansen (C) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Helhedsplan - Boligforeningen 32 - afdeling 7 Engdraget Sammenlægning af 3 uddannelseslegater Sammenlægning af 4 trangslegater Prøvevalg for årige ved kommunalvalget den 17. november PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 6. Principper for værdiansættelse af affaldsdeponier 7. Informationer, forespørgsler, meddelelser Side 2 af 12

3 Sagsnr Godkendelse af dagsorden Økonomiudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Afbud Jørgen Elsted Hansen (C) Side 3 af 12

4 Sagsnr Helhedsplan - Boligforeningen 32 - afdeling 7 Engdraget Indledning Landsbyggefonden (herefter Fonden) har tidligere udvalgt afdeling 7 i Boligforeningen 32 til omprioritering og gennemførelse af helhedsplanen. Boligforeningen indsendte på baggrund heraf skema A med helhedsplan indeholdende forslag til fysiske tiltag til opretning og miljøforbedringer samt ekstraordinære renoveringsarbejder. Udgifterne til opretningsarbejdet/byggeskade blev anslået til kr. og miljøarbejderne til kr. samlet i alt kr. Der skulle ydes kommunegaranti på 100 pct. med 50 pct. regaranti fra Fonden. I forlængelse af opretnings- og miljøarbejderne omfattende helhedsplanen ekstraordinære ustøttede renoveringsarbejder af vand- og fjernvarmeledning til boligerne anslået til kr., hvor der ydes en kommunegaranti på 100 pct. uden regaranti fra Fonden. Den samlede økonomiske løsning blev anslået til kr. Byrådet tiltrådte den 14. marts 2005 den ovenstående totaløkonomiske løsning for afdelingen. Arbejdet blev herefter udbudt i licitation i november 2006, hvor licitationsresultatet lå væsentligt over de godkendte anskaffelsessummer sandsynligvis grundet markante prisstigninger som følge af den forøgede byggeaktivitet, der var på det tidspunkt. Der har efterfølgende været holdt møder mellem Kuben (boligsagsrådgiver) og Fonden vedr. overskridelsen ved licitationen. Fonden oplyste, at den var indstillet på at hæve rammen og finde en løsning til at finansiere den følgende huslejestigning. (se økonomiafsnit). Sagsfremstilling Som følge af ovenstående blev arbejdet på ny udbudt i licitation i juli 2008 og ud fra resultatet af denne fornyede licitationsrunde har Kuben udarbejdet skema B ansøgning vedrørende helhedsplanen og fremsendt denne til godkendelse. Det fremgår af licitationsresultatet, at omkostningerne for de samlede støttede arbejder er steget til kr. Ligeledes er de ekstraordinære ustøttede renoveringsarbejder steget til kr. Der redegøres yderligere for omkostningerne under økonomiafsnittet. På baggrund af licitationsresultatet fra juli 2008 er både Boligforeningen og Kuben medio februar 2009 blevet spurgt, om der kunne hentes et mere fordelagtigt tilbud på arbejdet som følge af udviklingen på området. Tilbagemeldingen hertil har været, at priserne fra sidste licitation stemmer godt overens med de nuværende priser på disse arbejder. Side 4 af 12

5 Lovgrundlag, planer m.v. Almenboliglovens 91 stk. 6 og 7, 96f, 98 stk. 1 samt 179. Styrelsesloven 41. Økonomi En forudsætning for de tiltag som Fonden yder, (ydelsesstøtte og regaranti på realkreditlån) som en del af den fysiske og økonomiske opretning, er, at helhedsplanen gennemføres i sin helhed. Opretnings- og miljøarbejderne er steget til samlet kr. som fordeler sig på kr. vedrørende byggeskader og kr. til miljøarbejder. Der skal hertil ydes kommunegaranti på 100 pct. med 50 pct. regaranti fra Fonden. I forlængelse af opretnings- og miljøarbejderne er de ekstraordinære ustøttede renoveringsarbejder ligeledes steget til kr., sidstnævnte finansieres delvist med; henlæggelser på kr. egen trækningsret på kr. reguleringskonto på kr. hvilket resulterer i, at det endelige ustøttede realkreditlån, som der søges kommunegaranti til, er på kr. Kommunen yder 100 pct. garanti uden regaranti fra Fonden. Som følge af ovenstående fordyrelse af arbejderne er Fonden sindet at godkende den forøgede omkostning og har som følge heraf med virkning fra januar 2008 forhøjet det årlige driftslån i afdelingen fra de oprindelige kr. til kr. Arbejdernes art Skema A 2005 Skema B 2009 Garantiens art/finansiering Opretningsarbejder Esbjerg Kommune garantier 100 pct. med Fondens regaranti på 50 pct. Miljøarbejder Esbjerg Kommune garantier 100 pct. med Fondens regaranti på 50 pct. Støttede arbejder i alt Ekstraordinær renovering Total Esbjerg Kommune garanterer 100 pct. uden regaranti på realkreditlån For at helhedsplanen kan gennemføres, har det været nødvendigt at søge Nykredit om udsættelse af afvikling af reservefondslån som er ydet i forbindelse med en tidligere gennemført kapitaltilførelse. Nykredit har givet tilsagn om at tilbagebetalingen af den tidligere kapitaltilførsel udsættes i foreløbig 5 år. Denne accept er givet på baggrund af at byggekredit og realkreditlån til de i helhedsplanen indeholdte arbejder etableres i Nykredit. Nykredit oplyser endvidere, at der for det lån der stilles for byggeskade- og miljøarbejder skal stilles en kommunegaranti på 100 pct. svarende til kr. (med Fondens 50 pct. regaranti). For realkreditlånets vedrørende ekstraordinære renoveringsarbejder, skal der ligeledes stilles en kommunegaranti på 100 pct. svarende til kr. (uden Fondens regaranti). Side 5 af 12

6 Ved indhentning af tilbud på realkreditlån hvor kommunen skal yde garanti, er proceduren normalt, at der indhentes 2 af hinanden uafhængige lånetilbud. Der er i dette tilfælde ikke indhentet flere tilbud på realkreditlån til finansiering af ovenstående arbejder, fordi økonomien i afdelingen ikke tillader dette. Årsagen til dette er, at afdelingen har tidligere hjemtaget 2 driftsstøttelån hos Nykredit, som er ydet i forbindelse med tidligere kapitaltilførsel. Tilbagebetalingen af driftsstøttelånene skal snarest påbegyndes. Såfremt afdelingen ikke kan få udsættelse med en tilbagebetaling af disse, vil økonomien i afdelingen og i helhedsplanen, ifølge Kuben, ikke længere hænge sammen. Nykredit blev derfor kontaktet og adspurgt om muligheden for, at udsætte påbegyndelsen af tilbagebetalingen af disse 2 lån. Nykredit har accepteret at udsætte tilbagebetalingen af lånene i foreløbig 5 år, betinget af, at de 2 nye realkreditlån (støttet og ustøttet), der hjemtages som følge af udmøntningen af de fysiske tiltag i helhedsplanen, optages hos Nykredit. Afdelingen har tidligere været nødlidende og modtager som sådan ydelsesstøtte. Afdelingen, som består af 51 store familieboliger ( m²) og 8 mindre boliger (55 m²), er let påvirkelig i forhold til selv mindre stigninger i den årlige husleje per m², fordi der er tale om relativt store almene familieboliger. Ovenstående omstændigheder gør, at indhentning af yderligere 1 tilbud på byggekredit og realkreditlån, ifølge Boligforeningen og Kuben, ikke er realistisk, fordi der skal ske en udsættelse af tilbagebetalingen af de 2 tidligere lån hos Nykredit, inden økonomien i denne helhedsplan hænger sammen. Som følge heraf bør tilbuddet fra Nykredit, om midlertidig henstand af tilbagebetaling af den tidligere kapitaltilførsel og optagelse af 2 nye realkreditlån hos Nykredit, i dette tilfælde, anbefales. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Byrådet har tidligere tilkendegivet den 14. marts 2005 at være sindet, at ville yde støtte til projektet i form af kommunegaranti. Et eventuelt afslag vil medføre, at afdelingen må se bort fra Fondens årlige driftslån samt regaranti på støttede realkreditlån, og de ustøttede arbejder må ligeledes betragtes som værende urealistiske. Side 6 af 12

7 Helhedsplanen vil kunne gennemføres med en relativ beskeden boligafgiftsforhøjelse på 5,11 pct. Gennemsnitslejen i afdelingen er på 549,94 kr. pr. m², hvilket svarer til en forventet huslejestigning på 28 kr. pr. m². Optages realkreditlånet ikke hos Nykredit vil helhedsplanen, med de eksisterende arbejder og økonomi, ikke kunne gennemføres. I tilfælde af, at helhedsplanen ikke gennemføres vil afdelingen miste den årlige driftsstøtte tilknyttet helhedsplanen. Taget, i afdelingen, skal udskiftes, og ifølge Boligforeningen er der risiko for store ødelæggelser i tilfælde af storm. Vand- og fjernvarmeledninger skal også udskiftes. Afdelingen har haft økonomiske tab i form af brud på vandledningerne samt varmetab på fjernvarmeledningerne. Såfremt problemerne med ledningerne ikke afhjælpes vil omkostningerne til løbende reparationerne ikke kunne dækkes af den normale henlæggelse, hvilket vil resulterer i, at huslejen skal hæves eller der skal søges om yderligere driftsstøtte til afdelingen til dækning af de løbende reparationer på ledningerne. På baggrund af ovenstående ses der ikke at være alternativer til den forslåede løsningsmodel. INDSTILLING Direktionen indstiller til Byrådet, at - der ydes kommunegaranti på 100 pct. for støttede realkreditlån på kr. til opretnings- og miljøarbejder under forudsætning af Landsbyggefondens regaranti på 50 pct. - der ydes en kommunegaranti på 100 pct. for ustøttede realkreditlån på kr. til ekstraordinære renoveringsarbejder. Økonomiudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Godkendt som indstillet. Afbud Jørgen Elsted Hansen (C) Side 7 af 12

8 Sagsnr Sammenlægning af 3 uddannelseslegater Indledning Som følge af kommunesammenlægningen eksisterer der 3 uddannelseslegater med nogenlunde ens betingelser for modtagelse af legatbeløb. Det drejer sig om: Fælleslegatet for uddannelsessøgende i Bramming Kommune fra 1978 Ribe Kommunes Uddannelseslegat og lærer Carl Marius Jensen og hustru, Ane Marie Jensens Mindelegat fra 1978/1987 Læge Povl Carstensens Mindefond (Esbjerg) fra 1946 Legaternes formål er alle at yde hjælp til videreuddannelse til mænd og kvinder i Bramming, Ribe og Esbjerg Kommuner samt Kalvslund Sogn. Sagsfremstilling Fundatserne er afgrænset af de gamle kommunegrænser og et sogn, men da fundatserne for legaterne har samme formål, nemlig at hjælpe mænd og kvinder under uddannelse, anbefales det, at legaterne lægges sammen. Formålet med en sammenlægning er at ligestille alle borgere i Esbjerg Kommune, ligesom det over tid vil blive vanskeligt at afgrænse ansøgere indenfor de gamle kommunegrænser. Sammenlægningen og en ny vedtægt er godkendt af Civilstyrelsen. Det anbefales, at legaterne lægges sammen og benævnes Esbjerg Kommunes Uddannelseslegat, og at Esbjerg Kommunes Legatudvalg er bestyrelse. Lovgrundlag, planer m.v. Fundats for de enkelte legater. Sammenlægning og ny vedtægt er godkendt af Civilstyrelsen. Økonomi De 3 legater har pr en formue på i alt 1,1 mio. kr. fordelt således: Fælleslegatet for uddannelsessøgende i Bramming Kommune har en formue på kr. Ribe Kommunes Uddannelseslegat og lærer Carl Marius Jensen og hustru, Ane Marie Jensens Mindelegat har en formue på kr. Læge Povl Carstensens Mindefond (Esbjerg) har en formue på kr. Der er i alt uddelt kr. i 2007 og kr. i Side 8 af 12

9 Høring Bestyrelserne for de 3 legater har på bestyrelsesmøder henholdsvis 6. november 2008 (Læge Povl Carstensens Mindefond) og 28. nov (Fælleslegat for uddannelsessøgende i Bramming Kommune, Ribe Kommunes uddannelseslegat og lærer Carl Marius Jensen og hustru, Ane Marie Jensens Mindelegat) godkendt, at de 3 legater lægges sammen. INDSTILLING Direktionen indstiller til Byrådet, at - de 3 legater sammenlægges og benævnes Esbjerg Kommunes Uddannelseslegat. Økonomiudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt som indstillet. Afbud Jørgen Elsted Hansen (C) Side 9 af 12

10 Sagsnr Sammenlægning af 4 trangslegater Indledning Som følge af kommunesammenlægningen eksisterer der 4 legater med nogenlunde ens betingelser for modtagelse af legatbeløb. Det drejer sig om: Ribe Kommunes Trangslegat fra 1978 Fælleslegatet for de der har behov i Bramming Kommune fra 1977 Esbjerg Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende personer fra 1979 Niels Lauridsen og hustru Marie, født Gantzels Legat fra 1970 Legaternes formål er alle at hjælpe trængende personer i Bramming, Ribe og Esbjerg Kommuner samt Gørding Sogn. Sagsfremstilling Fundatserne er afgrænset af de gamle kommunegrænser og et sogn, men da fundatserne for legaterne har samme formål, nemlig at hjælpe trængende personer, anbefales det, at der sker en sammenlægning. Formålet med en sammenlægning er at ligestille alle borgere i Esbjerg Kommune, ligesom det over tid vil blive vanskeligt at afgrænse ansøgere indenfor de gamle kommunegrænser. Sammenlægningen og en ny vedtægt er godkendt af Civilstyrelsen. Det anbefales, at legaterne lægges sammen og benævnes Esbjerg Kommunes Trangslegat, og at Esbjerg Kommunes Legatudvalg er bestyrelse. Lovgrundlag, planer m.v. Fundats for de enkelte legater. Sammenlægning og ny vedtægt er godkendt af Civilstyrelsen. Økonomi De 4 legater har pr en formue på i alt 4.7 mio. kr. fordelt således: Ribe Kommunes Trangslegat: kr. Fælleslegatet for de der har behov i Bramming Kommune: kr. Esbjerg Kommunes Fælleslegat for værdigt trængende personer: kr. Niels Lauridsen og hustru Marie, født Gantzels Legat: kr. Der er i alt uddelt kr. i 2007 og kr. i Side 10 af 12

11 Høring Bestyrelsen for de 4 legater har på bestyrelsesmøde den 28. november 2008 godkendt, at de 4 legater sammenlægges. INDSTILLING Direktionen indstiller til Byrådet, at - de 4 legater sammenlægges og benævnes Esbjerg Kommunes Trangslegat. Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt som indstillet. Afbud Jørgen Elsted Hansen (C) Side 11 af 12

12 Sagsnr Prøvevalg for årige ved kommunalvalget den 17. november 2009 Indledning Byrådsmedlem John Snedker, Socialdemokraterne, anmoder den 17. februar 2009 om at få følgende punkt optaget på dagsordenen for Økonomiudvalg og Byråd. Sagsfremstilling I Køge Kommune har byrådet for nylig besluttet at gennemføre et prøvevalg for de årige i forbindelse med kommunalvalget den 17. november Prøvevalget i Køge Kommune afvikles og planlægges i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der repræsenterer 70 børne- og ungdomsorganisationer med medlemmer. Afstemningen i Køge Kommune skal foregå elektronisk, som vurderes i særlig grad at appellere til de helt unge. Flere kommuner er nu i positive overvejelser om at lave prøvevalg i lyset af Køge kommunes beslutning. Derfor vil socialdemokraterne foreslå, at der også i Esbjerg Kommune træffes beslutning om at afvikle prøvevalg for de årige i forbindelse med kommunalvalget den 17. november i år. Det er vores opfattelse, at et sådant initiativ vil bidrage til at sætte det lokale demokrati på dagsordenen og sende et signal om vi ønsker at inddrage de unge i den politiske proces. Samtidig giver det skoler og ungdomsuddannelser et ekstra incitament for at gennemføre emne- og temauger, der kan forberede de unge på prøvevalget og samtidig bidrage til øget indsigt og interesse for kommunalpolitik. INDSTILLING Sagen indstilles til drøftelse. Økonomiudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Sagen oversendes til Byrådet. Afbud Jørgen Elsted Hansen (C) Side 12 af 12