Referat af møde den 21. juni 2016

Transkript

1 29. juni 2016 Referat af møde den 21. juni 2016 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 21. juni 2016 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Thomas Torp Gitte Rabøl Christian Kierkegaard Tine Johansen Medarbejderrepræsentanter: Peter Østergaard Sørensen Ole Rode Jensen Studenterrepræsentanter: Philip Hedayat Davali Ditte Christensen Ledelse: Afbud: Referent: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Per Linnemann Larsen Martin Rask Pedersen Tine Aurvig-Huggenberger Simon Tøgern Jeanne Mørk Hansen

2 Referat af bestyrelsesmødet den 21. juni Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. marts 2016 Referatet godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Efter sommerferien kommer de første forslag til ændringer af bevillingssystemet. Det forventes, at relevanskriteriet bliver en væsentlig faktor. Når den endelige udmelding kommer, vil det blive sat på dagsordenen til næstkommende bestyrelsesmøde. Cand.public.-linje i bero Philip Hedayat Davali undrede sig over, at højskolen ikke havde aftaler med andre end Aarhus Universitet. LP svarede, at det indtil videre ikke havde været muligt at indgå sådanne aftaler; ikke af uvilje eller manglende forsøg fra højskolens side, men fordi andre universiteter ikke har ønsket det. Nyt om navne Chef for Forskning og Udvikling, Thomas Rasmussen, har valgt at fratræde sin stilling i lyset af den udmeldte organisationsændring. Thomas fratræder formelt til august og holder afskedsreception i Aarhus den 30. juni. 4. Økonomi Regnskab for april 2016 Samlet set udgør resultatet år til dato et underskud på 294 t.kr., hvilket er 874 t.kr. under budget. Afvigelsen skyldes ændret udbetalingsmønster fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, samt at udgifter til timelønnede er større på nuværende tidspunkt i forhold til budget. Afvigelsen på timelønnede samt undervisere, som betales pr. faktura, anses for at være en tidsforskydning. Forecast 2016 Årets resultat i budget 2016 på 5,0 mio. kr. fastholdes. Indtægter forventes at falde med 1,2 mio. kr. i forhold til budget. Faldet kan opdeles i mindre STÅ-indtægter på de ordinære uddannelser på 0,7 mio. kr., da flere studerende end forventet tager semestre på andre uddannelsesinstitutioner, samt lavere aktivitet på 0,5 mio. t.kr. på virksomhedskurser. Lønomkostninger forventes at falde med 1,1 mio. kr. og øvrige driftsudgifter med 0,2 mio. kr. i forhold til budget. Under ekstraordinære poster er der indarbejdet 0,1 mio. kr. til omkostninger vedrørende arbejde med nyt domicil i Aarhus. Fremtidige omkostninger forventes (især) at blive afholdt af FEAS/højskolen, hvorfor de ikke vil belaste højskolens drift yderligere i

3 Den af ministeriet netop udmeldte dispositionsbegrænsning på 0,3-0,4 %, svarende til 0,4-0,5 mio. kr., er ikke indarbejdet i forecast. Det samme gælder eventuelle omkostninger til organisationsændringen, jf. punkt 5. Strategisk budget Det strategiske budget fungerer som en arbejdsplan i forhold til at give overblik over de økonomiske udfordringer i forbindelse med campusbyggerierne. Det nuværende strategiske budget tager ikke hensyn til revisionen af bevillingssystemet eller til omkostningerne forbundet med byggeri i København, da konsekvenserne ikke kendes på nuværende tidspunkt. Det strategiske budget og kravene til størrelsen af egenkapitalen vil blive diskuteret på bestyrelsesmødet i december i forbindelse med behandlingen af budget Organisationsændring Ved ændringen samles de tre områder Journalistik og Medier, Design, Kommunikation og Ledelse samt Forskning og Udvikling til ét område: Uddannelse og Viden. I spidsen for dette område står en direktør, og denne stilling er opslået både internt og eksternt med henblik på besættelse pr. 1. august Den endelige detailorganisering af Uddannelse og Viden gøres først helt færdig, når den nye direktør for området er valgt. Udgangspunktet er, at vi i højere grad skal arbejde efter fagområder/specialer/temaer og uddannelser; i mindre grad efter fx en personalemæssig inddeling i afdelinger/underafdelinger. Det centrale ledelsesorgan i den nye struktur er en højskoleledelse bestående af rektoratet, chefen for Kurser og Videreuddannelse, Tina Christel Kristensen, og direktøren for Uddannelse og Viden. De to sidstnævnte vil have reference til rektor, mens fællesfunktionerne og et nyetableret ledelsessekretariat vil have reference til prorektor. I både fagafdelinger og støttefunktion vil der blive justeret på referenceforhold, så der bliver færre personaleledere i forhold til antal medarbejdere. Når en ny ledelse er endeligt organiseret og kørt på plads i august/september, forventer vi, at antallet af personaleledere vil være næsten halveret, og det samlede årsværksforbrug til ledelse med personalereference reduceret med %. 6. Omprioriteringsbidrag lukket punkt Håndteringen af de økonomiske udfordringer som følge af omprioriteringsbidraget følger den plan, der blev fremlagt på bestyrelsesmødet i december Rektoratets mål er fortsat, at hverken omprioriteringsbidraget eller dimensioneringen vil få betydning for de lovede resultatmål i

4 7. Praktik på journalistuddannelsen lukket punkt Forårets matchforløb for landets tre journalistuddannelser har vist sig at udvikle sig mere kritisk end normalt. Samtlige pladser er besat, men ca. 30 studerende fra højskolen står uden praktikplads. Situationen er alvorlig for de studerende, der risikerer at få forsinket - og i værste fald afbrudt - deres uddannelse. Manglen på praktikpladser er også et reelt problem for højskolen, da vi har en forpligtelse til at skaffe det fornødne antal. Højskolen har efter en dialog med Uddannelsesstyrelsen fået tilsagn om, at vi undtagelsesvis må tilbyde de ramte studerende, at de kan tage hovedparten af 7. semester. Styrelsen har understreget, at det er en dispensation, og at de lægger vægt på, at vi ikke bare skubber problemet foran os. Bestyrelsen gav på den baggrund rektoratet mandat til i givet fald at fremrykke praktikstart fra 4. til 5. semester, hvis det skønnes nødvendigt for at reducere en ophobning. Tine Johansen informerede om, at DJ og Danske Medier har forpligtet hinanden til at se nærmere på, om de nuværende løn- og ansættelsesvilkår er en hindring for antallet af praktikpladser. 8. Ændring af praktiktid på fotojournalist- og TVM-uddannelsen lukket punkt Bestyrelsen drøftede bilaget og gav rektoratet mandat til at indsende en formel ansøgning til Uddannelsesstyrelsen om en reduktion/ændring i praktiktiden på TVM- og fotojournalistuddannelsen. Enkelte bestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring for den interne opbakning i forhold til, at det kun er for fotojournalistuddannelsen, der søges om en ombytning af seks måneders praktik til seks måneders teori. Rektoratet anerkendte bekymringen, men fastholdt, at forsøget skal prøves. På sigt vil vi formentlig komme til at se på længden af praktik på samtlige uddannelser. Punktet vil blive drøftet igen på næste bestyrelsesmøde. 9. Bygninger, Aarhus og København Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til det fremlagte bilag. Jens Otto Kjær Hansen informerede om, at aktstykket, som omtalt i bilaget på side 3, nu var godkendt. Prækvalificeringsprocessen gav 18 konditionsmæssige indmeldinger, og fem konsortier blev valgt ud fra de lagte kriterier. Navnene på henholdsvis arkitekt- og ingeniørpartnere er angivet i parentesen: 5E Byg A/S (SHL, OBH), C.C. Contractor A/S (Kjær & Richter, Søren Jensen), Jakobsen & Blindkilde A/S (PLH, Juul Frost, Stokvad, Steensen), Jørgen Friis Poulsen A/S (Arkitema, Midtconsult), MT Højgaard A/S (Aart, Aarstiderne, MTH D&E). 4

5 Et nedsat bedømmelsesudvalg vil i løbet af september/oktober kigge de endelige bud igennem og komme med en indstilling til beslutning til bestyrelsens møde i december. Drøftelserne om et fremtidigt nyt campus i København vil nu blive taget op. 10. Kvalitetskultur Ingen bemærkninger. 11. It-status Ingen bemærkninger. 12. Eventuelt Rektoratet uddelte Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Efteråret 2015 til bestyrelsesmedlemmerne. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til indholdet ved næste møde. Studenterrepræsentant Philip Hedayat Davali udtræder af bestyrelsen, da han skal i praktik i udlandet. DSR sørger for at finde en anden repræsentant. Gitte Rabøl efterlyste større klarhed over, hvad der er til orientering, og hvad der er til beslutning. Rektoratet lovede fremover at være mere opmærksom på, at det fremgår af de enkelte bilag. 5