REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 20:00 Afbud: Anders Norup REFERAT Øvrige: Se næste side

2 Henrik Christensen forlod mødet kl. 19:05 (pkt. 1 12) Peder Christensen forlod mødet kl. 19:15 (pkt. 1 15) Bertil Mortensen forlod mødet kl (pkt. 1 26) Poul Larsen forlod mødet kl. 19:40 (pkt. 1 31) 353

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for den 11. juni Budgetbesparelse indenfor Økonomiudvalgets område 2009 og overslagsår TM Økonomivurdering 1. kvartal 2009 opfølgning BU Økonomivurdering 1. kvartal 2009 opfølgning KF Økonomivurdering 1. kvartal 2009 opfølgning SU Økonomivurdering 1. kvartal 2009 opfølgning AM Økonomivurdering 1. kvartal 2009 opfølgning Revurdering af Investeringsoversigt 2009 samt oplæg til investeringsoversigt Retningslinjer for Økonomiforums virksomhed Retningslinier for Anlægsforums virksomhed Kommunal garanti til Øster Hornum Varmeværk Anmodning om kommunal garanti Nørager Bio og Miljøanlæg Personalepolitisk redegørelse Rebild Kommune: Energi og klima Ekspropriationsbeslutning samt frigivelse af bevilling til cykelstiprojekt på Veggerbyvej Bevilling til udførelse af vej og tekniske anlæg i Porsborgparken Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 230 ferieformål, Volstrup Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 232 for et boligområde, åben/lav bebyggelse, Vestermarksvej 1113 i Nørager Ændret anvendelse af Torvet 3, Bælum, fra Sparekasse til skole Licitationsresultat ny daginstitution i Støvring Byggeprogram og budget for ny daginstitution i Skørping Indførsel af sunde frokostmåltider til børn i daginstitutioner Frigivelse af bevilling i forbindelse med ophør af leasingaftale vedr. Bondegårdsbørnehaven i Bælum Politik for sikkerhed på legepladser Revidering af styrelsevedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Orientering konklusioner ankestyrelsens praksisundersøgelse

4 27. Klubstruktur Bibliotekspolitik Rebild Ridecenter Budgetmodeller på socialområdet og vidtgående specialundervisning Evaluering af madområdet og forslag til omlægning af økonomien efter høring Frigivelse af anlægsbevilling til frikøb af hjælpemidler Høring udkast til plan for speciallægepraksis Høring rapport vedr. organisering af den palliative indsats i Region Nordjylland Resultatrevision 2008 efter høring i LBR Orientering om lovændring vedr. besættelse af formandskabet i Det lokale Beskæftigelsesråd Orientering Økonomiudvalget 444 Underskriftsside

5 1. Opfølgning på temadag for den 11. juni 2009 J.nr.: Ø09. Sagsnr.: 09/8396 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: holdt den 11. Juni 2009 ekstraordinært temamøde som opfølgning på drøftelser om genopretning af den økonomiske balance i Rebild Kommunes økonomi. Baggrunden var dels en opfølgning på de beslutninger, der blev truffet som udløb af Visionsseminaret i marts og dels Økonomivurderingen i maj måned, der angav et forventet merforbrug i 2009 på ca. 29 mio. kr., såfremt der ikke øjeblikkeligt blev iværksat håndfaste handlingsplaner til nedbringelse af merforbruget ikke blot i 2009, men også i 2010 og fremover. På denne baggrund besluttede på mødet den 28. maj snarest at afholde et temamøde om sagen. angav samtidig på Byrådsmødet d. 28. maj som opfølgning på økonomivurderingen yderligere vejledende besparelsesrammer, som Fagudvalgene har drøftet i juni og udarbejdet indstillinger til. På s temadag blev der bragt flere områder til reduktion i forslag, både indenfor drift og anlæg. Forslagene er summarisk søgt oplistet i det udsendte notat af 15. Juni 2009 fra forvaltningen. Det skal nævnes, at listen i notatet ikke er hverken en besluttet eller endelig liste. Med baggrund i ovennævnte foreslås det at Økonomiudvalget drøfter den samlede økonomiske udfordring og herunder evt. fremkommer med forslag til yderligere tilpasninger på drift og anlæg. Forvaltningen indstiller: At sagen drøftes m.h.p. evt. yderligere forslag til tilpasninger i 2009 vedr. drift og anlæg. Beslutning i Økonomiudvalget den : Med baggrund i s temamøde, samt det udsendte opsamlingsnotat udmeldes følgende supplerende rammer for udvalgenes videre arbejde med reduktioner: Teknik og Miljøudvalget 2,00 do. Børne og Ungdomsudvalget 1,00 Kultur og Fritidsudvalget 0,75 Sundhedsudvalget 0,75 Arbejdsmarkedsudvalget 0,00 Økonomiudvalget 2,00 I alt 6,50 Udvalgene anmodes om som aftalt på temamødet at fremkomme med supplerende forslag til udmøntning af ovenstående m.h.p. behandling på ØK/BY den 25. juni Der afholdes ekstraordinært Økmøde den 25. juni kl

6 Anny Winther deltog ikke i sagens behandling. Indstilling: Der vil foreligge indstilling fra fagudvalgene til mødet. Bilag: Oplæg fra forvaltningen vedr. Økonomiudvalgets område eftersendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den : Teknik og Miljøudvalget anbefaler, at der i forhold til driften i 2009 og overslagsår reduceres med: 0,2 mio. kr. på bygningsvedligehold og 1,8 mio. kr. på vejdrift som anvist af forvaltningen Udvalget anbefaler, at de givne besparelser for overslagsårene tages op til overvejelse i forbindelse med den kommende budgetlægning. De nævnte besparelser vil medføre, at standarden på bygninger og veje vil falde. Konsekvensen heraf vil være, at en større del af de afsatte midler anvendes til lapperier og akutte / uforudsete skader m.v. Teknik og Miljøudvalget beder endvidere forvaltningen om vurdering af en evt. besparelse ved at udføre rådgiveropgaver i eget regi. I forhold til investeringsoversigten anbefaler Udvalget, at arealet på Højdedraget udbydes til salg igen til en revideret pris. Udvalget anbefaler endvidere at afsætte 2,84 mio. kr. i 2009 til at gennemføre de af vedtagne trafik og forskønnelsesprojekter. Beslutning i Børne og Ungdomsudvalget den : Udvalget indstiller, at den af ØK den 17. juni udmeldte ramme på 1 mio. kr. realiseres gennem reduktion af tildelingen pr. barn i daginstitutioner og SFO med ca. 500 kr. årligt svarende til en årlig reduktion fra og med 2009 svarende til kr. på daginstitutionsområdet og kr. på SFOområdet Desuden indstilles en årlig reduktion fra og med 2009 på i den kommunale tandpleje. Børne og Ungdomsudvalget er indstillet på, at tandplejen søger 355

7 serviceniveauet tilpasset på en måde, hvor der ikke er undersøgelsesklinik i Øster Hornum. Udvalget indstiller, at projekt Sundt frokostmåltid i daginstitutioner udskydes til igangsættelse pr. 1. august Leif Nielsen tilkendegiver, at det er en forudsætning for hans tilslutning, at investeringen i Kulturhus Støvring udskydes indtil kommunen har tilstrækkelig likviditetsmæssigt grundlag. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Klaus Anker Hansen, Gitte Rubæk og Peder Christensen indstiller for 2009, at Rammen på juniorklubber reduceres med yderligere kr Foreningerne i år kun modtager 90% i lokaletilskud, svarende til en reduktion på ca. kr netto Kr udmøntes ved ændring af reglen i indeværende år om 50 gratis % point for foreningernes andel af medlemmer over 25 år Søren Konnerup og Lene Aalestrup indstiller for 2009, at Rammen på juniorklubber reduceres med yderligere kr Foreningerne i år kun modtager 88% i lokaletilskud, svarende til en reduktion på ca. kr netto Kr ved ændring af reglen i indeværende år om 50 gratis %point for foreningernes andel af medlemmer over 25 år Hele udvalget ønsker at henlede ØK s opmærksomhed på, at en reduktion i indeværende år i lokaletilskudsreglerne, får meget store konsekvenser for foreningerne. For 2010 indstiller udvalget, at reduktionen på kr fordeles således: Ungdomsskolens kontraktområde, kr Harmonisering af antal aktivitetstimer til godkendelse i rideklubber og golfklub max 400 timer/årligt, kr Kulturskolens ramme, kr Venskabsbysamarbejde, kr Rebild Events, tilskud til Opera i Rebild, kr Bibliotekets ramme, kr Tilskud til spillemandsmuseet, kr Kultur og medborgerhuse, sektor 8, kr Reduktion i tilskud til Rebildfesten, kr

8 Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget indstiller, at oplæg til handleplan på boligområdet vedrørende flytning af boformen i Terndrup til Rørbæk, etablering af ungdomsboliger i Terndrup, samt anden anvendelse af sclerosebyggeriet Svinget til andre brugergrupper sendes i høring blandt alle høringsberettigede parter og at høringsfristen fastsættes til 31. juli Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Gert Jensen og Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling. Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at der arbejdes videre med de besluttede indsatsområder omkring: Sygedagpenge Kontanthjælp Ledighedsydelse/fleksjob som indstillet fra AMU på mødet d. 9. juni Beslutning i Økonomiudvalget den : Udvalgenes beslutninger indstilles godkendt til indarbejdelse i budgettet med følgende bemærkninger: I forbindelse med budgetlægningen for 2010 søges TM s anbefaling af, at der afsættes midler til trafik og forskønnelsesprojekter, vurderet og evt. indarbejdet. Et flertal indstiller flertalsindstillingen fra KF vedr. udmøntning af besparelsen i 2009 godkendt. Poul Larsen indstiller mindretalsindstillingen godkendt. Vedr. ØK s område indgår kommunaldirektørens notat i det videre arbejde. Området behandles på mødet i august. Beslutning i den : Drøftet. For konkret udmøntning se punkterne 3 8. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Økonomiudvalget reduktioner ØK

9 2. Budgetbesparelse indenfor Økonomiudvalgets område 2009 og overslagsår J.nr.: Ø09. Sagsnr.: 09/8423 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: besluttede på sit møde den 28. maj 2009 en vejledende ramme for en permanent budgetreduktion indenfor Økonomiudvalgets område på 1 mio.kr. gældende fra og med Chefgruppen har drøftet sagen og foreslår at udmøntningen og fordelingen af den permanente besparelse fra 2010 afventer stillingstagen i forbindelse med opfølgning på budgetvedtagelsen i oktober For 2009 foreslås besparelsen udmøntet i reduktion af de overførte budgetmidler indenfor fællesområderne samt en reduktion fordelt proportionalt mellem forvaltninger og udviklingsenheden. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at besparelsen udmøntes i 2009 som foreslået af chefgruppen at udmøntningen af besparelsen i 2010 og overslagsår fastsættes i forbindelse med budgetvedtagelsen for Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Kommunaldirektørens notat indgår i det videre arbejde. Sagen behandles på mødet i august. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. 358

10 3. TM Økonomivurdering 1. kvartal 2009 opfølgning J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag Opfølgning på s behandling af den samlede økonomivurdering for 1. kvartal 2009, Teknik og Miljøudvalget besluttede på mødet den 28. maj 2009, at der på Teknik og Miljøudvalgets område skal sigtes mod varige reduktioner med virkning fra 2009 på yderligere 1 mio. kr. bl.a. ved at genoverveje omstillingskataloget fra visionsseminaret. Under Teknik og Miljøudvalgets område findes flg. sektorer: sektor 13, ejendomme sektor 14, forsyning sektor 15, natur og miljø sektor 16, veje og grønne områder Sektor 14, forsyningsområdet er brugerfinansieret, hvorfor en varig besparelse på dette område ikke har effekt på kommunens økonomi. Teknik og Miljøudvalget indstillede på majmødet, at Driftsenheden sparer 1 mio. kr. fra 2010 og 1,25 mio. kr. fra 2011 og frem. stadfæstede dette den 28. maj Forvaltningen har derfor valgt at se bort fra Driftsenhedens økonomi i forbindelse med denne gennemgang. Forvaltningen har udmøntet besparelsen i forhold til de resterende områders budget, hvilket giver flg. fordeling: sektor 13, ejendomme kr. sektor 15, natur og miljø kr. sektor 16, veje og grønne områder kr. Besparelsesforslagene fremgår af bilag 1 3. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget indstiller at besparelsesforslagene godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den : Teknik og Miljøudvalget anbefaler det indstillede. 359

11 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af TM.. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den : Teknik og Miljøudvalget anbefaler, at der i forhold til driften i 2009 og overslagsår reduceres med: 0,2 mio. kr. på bygningsvedligehold og 1,8 mio. kr. på vejdrift som anvist af forvaltningen Udvalget anbefaler, at de givne besparelser for overslagsårene tages op til overvejelse i forbindelse med den kommende budgetlægning. De nævnte besparelser vil medføre, at standarden på bygninger og veje vil falde. Konsekvensen heraf vil være, at en større del af de afsatte midler anvendes til lapperier og akutte / uforudsete skader m.v. Teknik og Miljøudvalget beder endvidere forvaltningen om vurdering af en evt. besparelse ved at udføre rådgiveropgaver i eget regi. I forhold til investeringsoversigten anbefaler Udvalget, at arealet på Højdedraget udbydes til salg igen til en revideret pris. Udvalget anbefaler endvidere at afsætte 2,84 mio. kr. i 2009 til at gennemføre de af vedtagne trafik og forskønnelsesprojekter. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af TM for så vidt angår drift. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Teknik og Miljø, sektor 15, Vandløbsregulativer bilag TMU Teknik og Miljø, sektor 13, Ejendomme bilag TMU Teknik og Miljø, sektor 16 Fortovsrenovering bilag TMU

12 4. BU Økonomivurdering 1. kvartal 2009 opfølgning J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: besluttede på sit møde den 28. maj, at gennemførelsen af besluttede ændringer og viderebearbejdelse af handleplaner for indsatser både på skoleområdet og børn/unge med særlige behov i videst mulig omfang fremskyndes Der ønskes en redegørelse for arbejdet vedr. kvalitetsstandarder og serviceniveauer på specialområdet. Der ønskes udarbejdet oplæg til justeringer i modellen vedr. den samordnede indskoling. Mulighederne for børnepasning i henholdsvis dagplejeregi og småbørnsregi vurderes nærmere m.h.p at opnå driftsbesparelser. Omstillingskataloget for Børne og Ungdomsområdet genovervejes. Der forholdes nærmere til den ledigblevne bygning i ved Blenstrup skole. Vejledende ramme for et reduktionspotentiale inden for Børne og Ungdomsområdet er 10 mill. kr. i Der afholdes temamøde for hele m.h.p. en samlet tværgående økonomisk prioritering af drifts og speciale anlægsbudgettet torsdag den 11. juni. Opfølgning på forårets visionsseminar Som budget og forbrugsreduktioner for overslagsårene har på Børne og Ungdomsområdet besluttet disse konkrete tiltag: Emne Kommissorium for ændret ledelsesstruktur på 0,0 2,0 daginstitutionsområdet Reducering af pulje til skolemad 0,3 0,3 Anbringelse af unge på eget værelse 0,3 1,3 Desuden har sendt disse tiltag i høring: Emne Tilsynsbesøg i dagplejen fra 6 til 5 besøg årligt 0,4 0,4 Lukning af Sønderup skole og Kirketerpskolen 0,8 2,0 Handlinger i 2009, der er iværksat Familiebehandling Der er sket stop for tilgang af familiebehandling samt udløb af aftaler med leverandør. Eget tilbud påbegyndes i august måned 2009 og iværksættes løbende hen over efteråret. 361

13 Anbringelse af unge mellem 15 og 18 år på eget værelse Ved alle nye anbringelser efter 1. juni 2009 samt ved konkrete revideringer af handleplaner/anbringelse foretages individuel vurdering med henblik på anvendelse af denne anbringelsesform. Støtte/kontaktperson Der sker fra 1. juni løbende ansættelse af egen støtte/kontaktperson. Aftaler med ekstern leverandør opsiges. Funktionen placeres organisatorisk foreløbigt i Støttefunktionen. Der overvejes i løbet af efteråret 2009, om dette skal flyttes til familiebehandlingsfunktionen. Specialkørsel Aftale med Aalborg kommune er opsagt og kørselskoordineringen ændres til fra 1. august 2009 at tage udgangspunkt i barnets/den unges bopæl i Rebild Kommune. Vidtgående specialundervisning Der foretages revisitation af elever til specialskoler på baggrund af de muligheder etableringen af heldagsklasserækken på Skørping skole giver. Med henblik på at give mulighed for forældreinddragelse men med reducerede tidsfrister i forhold til normal revisitation effektueres denne i løbet af skoleåret 2009/10. Arbejdet med kvalitetsstandarder og serviceniveau I samarbejde med Deloitte inden for rammerne af KeKprojektet startes i juni måned en proces med henblik på at udarbejdelse af tydeligt formulerede kvalitetsstandarder for områderne: familiebehandling, støtte/kontaktperson, aflastning, anbringelser, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, vidtgående specialundervisning samt specialsfo. Samtidig etableres en sammenhæng til sagsbehandling/serviceniveau på voksenområdet se særskilt sag herom (Snitflader Familieafdelingen, Social myndighed og Jobcentrets specialenhed). Der hentes endvidere inspiration i systematikken i kvalitetsstandarder på voksenområdet, mens der søges en øget konkretiseringsgrad, så der sikres myndighedsfunktionerne et brugbart beslutningsgrundlag. På baggrund af en holdning om, at områderne børn og unge med særlige behov og vidtgående specialundervisning er styrbare områder, hvor faglighed og økonomi går hånd i hånd, er kvalitetsstandarderne væsentlige styringsdokumenter i forhold til at fastlægge og synliggøre det serviceniveau, som budgetrammen tillader. Serviceniveaubeskrivelserne skal implementeres blandt ledere og medarbejdere, så der sikres en ensartet visitering. Det er myndighedsfunktionen der beslutter, bestiller og betaler set i forhold til leverandører med fokus på effektivitet. Forvaltningen afholder første planlægningsmøde med Deloitte den 4. juni, og der afholdes lokalt styregruppemøde i KeKprojektet den 11. juni. Herefter forventes der at kunne foreligge mere konkret tidsplan for arbejdet. Opfølgning og bedre forudsigelighed Med henblik på at sikre en højere grad af overblik og forudsigelighed udarbejder økonomiafdelingen i et samarbejde med skoleafdelingen, dagtilbudsafdelingen og familieafdeling månedsvise disponeringsregnskaber for områderne vidtgående specialundervisning, kørsel, forebyggende foranstaltninger, anbringelser, handicapområdet og særlige dagtilbud. 362

14 Disse disponeringsregnskaber forelægges løbende første gang i august måned 2009 Børne og Ungdomsudvalget til orientering. Andre bemærkninger I forhold til vurdering af fremtidig anvendelse af bygningen der d.d. rummer heldagsklassen Folkvang i Blenstrup er der for øjeblikket drøftelser med Rebild Kommunale Ungdomsskole om anvendelse og driftsfinansiering. Alternativt vil skoleafdelingen efter en forudgående drøftelse med Blenstrup skole i efteråret 2009 foretage en konkret vurdering af, om bygningen skal indgå i puljen af kommunale bygninger, der skal sættes til salg. Der er udarbejdet budgetmodel, som er demografisk afhængig og som er budgetneutral i forhold til budget 2009 se særskilt sag herom (Budgetmodeller på socialområdet og vidtgående specialundervisning) Forslag til handlinger for 2009 og overslagsårene Forvaltningen har med baggrund i byrådets tilkendegivelser på mødet den 28. maj udarbejdet forslag til udmøntning af en samlet reduktionsramme på ca. 10 mill. kr. i 2009 med øget virkning i overslagsårene 2010 og Forslagene med tilhørende korte konsekvensbeskrivelser fremgår af det vedlagte bilag. I oversigten er der tydeliggjort muligheden for at gennemføre nogle af ændringerne med virkning fra enten 1. juli 2009 eller fra 1. november Ændringer i tildelingen til decentrale kontraktholdere vil kunne foretages ved en justering pr. 1. juli 2009, men disse vil næppe have mulighed for at realisere besparelserne i form af personalereduktioner før efter en hørings og opsigelsesperiode antageligt tidligst 4 måneder senere. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At de besluttede besparelser suppleres med besparelsesforslagene c, f, g, i, k, l, m, n, o, p, q, r, t, v, x, y og z. At der træffes beslutning vedrørende gennemførelsestidspunktet for justeringer i tildelingsmodellerne. Beslutning i Børne og Ungdomsudvalget den : Notat fra KL om udgiftsstyring af udsatte børn og unge blev udleveret. Udvalget indstiller ud over de allerede besluttede tiltag forslagene l, m, n, p, q og r svarende til 1,5 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i Udvalget indstiller at det overvejes at beskære indskolingsmodellen med ¼ med 363

15 tilsvarende besparelse på 0,2 mio. kr. i 2009 og 1,35 mio. kr. i Udvalget ønsker i løbet af 2010 at vurdere, om det vil være relevant at etablere lokalt tilbud på specialsfo området. Udvalget oversender øvrige reduktionsforslag til drøftelse på s temamøde. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af BU. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Børne og Ungdomsudvalget den : Udvalget indstiller, at den af ØK den 17. juni udmeldte ramme på 1 mio. kr. realiseres gennem reduktion af tildelingen pr. barn i daginstitutioner og SFO med ca. 500 kr. årligt svarende til en årlig reduktion fra og med 2009 svarende til kr. på daginstitutionsområdet og kr. på SFOområdet Desuden indstilles en årlig reduktion fra og med 2009 på i den kommunale tandpleje. Børne og Ungdomsudvalget er indstillet på, at tandplejen søger serviceniveauet tilpasset på en måde, hvor der ikke er undersøgelsesklinik i Øster Hornum. Udvalget indstiller, at projekt Sundt frokostmåltid i daginstitutioner udskydes til igangsættelse pr. 1. august Leif Nielsen tilkendegiver, at det er en forudsætning for hans tilslutning, at investeringen i Kulturhus Støvring udskydes indtil kommunen har tilstrækkelig likviditetsmæssigt grundlag. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af BU. SF tilkendegiver, at SF ikke ønsker de foreslåede besparelser på 0,5 mio.kr. på daginstitutionsområdet og 0,25 mio.kr. på SFOområdet effektueret. Leif Nielsen tilkendegiver, at det er en forudsætning for hans tilslutning, at investeringen i Kulturhus Støvring udskydes indtil kommunen har tilstrækkelig likviditetsmæssigt grundlag. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. 364

16 Bilag: Reduktioner 2009 Børn og Ungdom Juni 2009 BUU borgmesterbrev fra KL bilag ØK Styringsudfordring på det spec. socialområde borgmesterbrev fra KL om udgiftsstyring ØK

17 5. KF Økonomivurdering 1. kvartal 2009 opfølgning J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 08/9710 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med baggrund i byrådets behandling d. 28. maj 2009 af den samlede økonomivurdering for 1. kvartal 2009, er det byrådets opfattelse, at økonomien og budgetoverholdelsen i lighed med 2008 er presset. Særligt bemærkedes det, at såfremt der ikke nu iværksættes initiativer indenfor de enkelte politikområder, vil der kunne forventes et merforbrug på op mod 30 mio.kr. i 2009, hvilket vil udfordre Rebild Kommunes økonomiske uafhængighed og handlefrihed markant. Ikke mindst set i lyset af regnskabsresultatet for besluttede på mødet, at tage indstillingerne fra de enkelte fagudvalg til efterretning. Med henblik på at reducere kommunens samlede driftsunderskud, besluttedes det endvidere for Kultur og Fritidsudvalgets vedkommende: Der sigtes mod et samlet mindreforbrug på min 2,5 mill. kr. i forhold til nuværende bevillinger bl.a. med sigte på opsparing. Der skal bl.a. ved genovervejelse af omstillingskataloget fra visionsseminaret sigtes mod varige reduktioner med virkning fra 09 på yderligere 0,5 mill. kr. Forvaltningen har, med udgangspunkt i ovenstående, opstillet forslag til reduktioner på kr i såvel indeværende år, som i basisbudget 2010 og overslagsårene. Forslagene er opdelt i hhv. forslag til reduktioner til udmøntning i indeværende år, samt forslag til reduktioner med virkning fra Forslag til reduktioner i budget 2009 Funktion Område Støvring Husflidsskole (fremskrivning) Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4H undervisning (ingen konsekvens området er harmoniseret og lagt under aktivitets og lokaletilskud Ungdomsskole juniorklubber Reduktion i indeværende års ramme med kr Etableringsudgifter til området samt driftsunderskud på eksisterende tilbud, der overtages, er stadig ubekendte faktorer Museer (fremskrivning) Andre kulturelle opgaver Stubhuset (fremskrivning) Venskabsbysamarbejde reduktion i den samlede ramme på Fremskrivninger på fast tilskud til forsamlingshuse Fremskrivninger på fast tilskud til landsbyer Overførsler på Landdistriktsområdet Overført beløb vedr. landsbypuljen på ca kr er tiltænkt uddelt til projekter sammen med puljen for Puljen fordeles af Landsbyrådet er 11/6 09. Ca er overført til Landsbyrådskontoen I alt

18 Forslag til reduktioner i budget 2010 og overslagsårene Hvert enkelt forslag er konkretiseret inkl. konsekvensbeskrivelser i bilagene svarende til nummeret på forslaget. Nr. Funktion Område 2010 og overslagsår Biblioteket nedlæggelse af bogbus Biblioteket nedlæggelse af filial * i Terndrup Biblioteket nedlæggelse af filial * i Nørager Lokaletilskud reduktion fra % til 90 % Lokaletilskud afskaffe reglen vedr. gratis %point på 50 for medlemmer over 25 år Lokaletilskud ændre reglen vedr. gratis %point fra 50 til 25 for medlemmer over 25 år Ungdomsskole reduktion i ramme Reduktion i tilskud til Spillemandsmuseet Tilskud til Rebildfesten Venskabsbysamarbejde reduktion i ramme Fast tilskud til forsamlingshuse * Evt. reduceret med øget driftsudgift til bogbus ca. kr Indstilling: Forvaltningen indstiller, At forslagene til reduktion i indeværende år på i alt kr godkendes At der prioriteres i forslagene til reduktioner i budget 2010 og overslagsårene med henblik på at godkende forslag på kr pr. år Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, At forslag til reduktion i indeværende år på kr godkendes, med undtagelse af kr på fremskrivninger på fast tilskud til forsamlingshuse. I stedet indstiller udvalget, at Start og Udviklingspuljen, sektor 7, i indeværende år reduceres med kr (puljen udgør pr. d.d. kr , med et forbrug i år, på kr ) Udvalget indstiller med udgangspunkt i forslag nr. 6, at reglen vedr. gratis %point 367

19 ændres fra 50 gratis %point til 30 gratis %point for medlemmer over 25 år. Lene Aalestrup kan ikke stemme herfor og anfører, at hun ønsker reduktionerne i indeværende år fordelt over flere af de administrativt fremsatte forslag. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af KF. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Klaus Anker Hansen, Gitte Rubæk og Peder Christensen indstiller for 2009, at Rammen på juniorklubber reduceres med yderligere kr Foreningerne i år kun modtager 90% i lokaletilskud, svarende til en reduktion på ca. kr netto Kr udmøntes ved ændring af reglen i indeværende år om 50 gratis % point for foreningernes andel af medlemmer over 25 år Søren Konnerup og Lene Aalestrup indstiller for 2009, at Rammen på juniorklubber reduceres med yderligere kr Foreningerne i år kun modtager 88% i lokaletilskud, svarende til en reduktion på ca. kr netto Kr ved ændring af reglen i indeværende år om 50 gratis %point for foreningernes andel af medlemmer over 25 år Hele udvalget ønsker at henlede ØK s opmærksomhed på, at en reduktion i indeværende år i lokaletilskudsreglerne, får meget store konsekvenser for foreningerne. For 2010 indstiller udvalget, at reduktionen på kr fordeles således: Ungdomsskolens kontraktområde, kr Harmonisering af antal aktivitetstimer til godkendelse i rideklubber og golfklub max 400 timer/årligt, kr Kulturskolens ramme, kr Venskabsbysamarbejde, kr Rebild Events, tilskud til Opera i Rebild, kr Bibliotekets ramme, kr Tilskud til spillemandsmuseet, kr Kultur og medborgerhuse, sektor 8, kr Reduktion i tilskud til Rebildfesten, kr

20 Beslutning i den : Godkendt som indstillet med følgende bemærkning: Flertalsindstillingen fra KF vedr. udmøntning af besparelsen i 2009 godkendt. Lene Aalestrup og Poul Larsen fastholder mindretalsbemærkningen fra KF. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Bilag 11 Budget Forslag 11 Fast tilskud til forsamlingshuse (KFU ) Bilag 10 Budget Forslag 10 Venskabsbysamarbejde (KFU ) Bilag 9 Budget Forslag 9 Rebildfesten (KFU ) Bilag 8 Budget Forslag 8 Spillemands Jagt og Skovbrugsmuseet (KFU ) Bilag 7 Budget Forslag 7 Ungdomsskolen (KFU ) Bilag 6 Budget Forslag 6 Ændre reglen om gratis procentpoint (KFU ) Bilag 5 Budget Forslag 5 Afskaffe regel om gratis procentpoint (KFU ) Bilag 4 Budget Forslag 4 Lokaletilskud fra 95% til % (KFU ) Bilag 3 Budget Forslag 3 Biblioteket, Nørager (KFU ) Bilag 2 Budget Forslag 2 Biblioteket, Terndrup (KFU ) Bilag 1 Forslag 1 Biblioteket, bogbus (KFU )

21 6. SU Økonomivurdering 1. kvartal 2009 opfølgning J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 09/5231 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2009 at der for sundhedsudvalgets vedkommende, målrettet skal arbejdes for optimering af udlejning af boliger med henblik på at reducere kommunens lejetab yderligere, at der udarbejdes oplæg vedrørende CPR.nr. budgettering på specialområdet med henblik på behandling i ØK i juni 2009 og at der ved genovervejelse af omstillingskataloget fra visionsseminaret sigtes mod varige reduktioner med virkning fra 2009 på yderligere 1 mill. kr. De fremlagte forventninger til regnskabsresultat for Sundhedsudvalget var på ØK s møde opgjort til 10,3 mill. kr. i merforbrug for 2009, heraf er 8,1 mill. kr. overført fra Målet er at reducere det forventede merforbrug til max. 7,1 mill. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til 2009 budgettet isoleret set på 1,0 mill. kr. For så vidt angår oplæg til budgetteringsmodel på specialområdet henvises til anden sag på nærværende dagsorden. For så vidt angår genovervejelse af omstillingskataloget fra visionsseminaret bemærkes, at der er truffet beslutning omkring følgende reduktioner: Organisering af sygeplejen med 1,5 mill. kr. fra 2010 Etablering af sundhedsklinikker med 0,5 mill. kr. fra 2010 Specialundervisning for voksne med 0,9 mil. kr. fra 2010 Reduktion af sygefraværet på pleje og omsorgsområdet med 1,1 mill. kr. fra 2010 På nærværende dagsorden indgår endvidere sag vedrørende leasing af biler til pleje og omsorg med en efterfølgende budgetreduktion på 0,5 mill. kr. i Med udgangspunkt i udmeldingerne fra ØK omkring budgetreduktionen for 2010 som følge af oplæg på visionsseminaret på 4,0 mill. kr. fra og med 2010, som alle blev godkendt på ØK s møde den 20. maj 2009 anbefaler forvaltningen, at den yderligere 1,0 mill. kr. for 2010 findes således: Leasing af biler til pleje og omsorg med 0,5 mill. kr. fra 2010 Leasing af biler til Sund Rebild med 0,1 mill. kr. fra 2010 Reduktion af sygefraværet på pleje og omsorgsområdet med yderligere 0,4 mill. kr. fra 2010 (som oprindeligt anbefalet på visionsseminaret). For så vidt angår forbedring af regnskabsresultatet for 2009 henvises til fokusområder og handleplaner vedhæftet dagsordenen som bilag, samt nedenstående korte beskrivelse af de enkelte områders indsats. Ledergrupperne for sundheds og arbejdsmarkedsforvaltningerne afholdt med baggrund i ØK s udmeldinger et fælles temaledermøde den 27. maj

22 Med baggrund heri, foreslås følgende fokusområder og handleplaner for den resterende del af 2009: Pleje og omsorg: Forbedret driftsresultat med yderligere 1,0 mill. kr. i 2009 via fokus på de distrikter der har problemer med budgetoverholdelsen. Forbedret drift på køkkenområdet forventet merforbrug reduceres til 0,5 mill. kr. netto i Der henvises i øvrigt til sag om omlægning af økonomien på området på nærværende dagsorden. Sund Rebild: Der skal opnås budgetreduktion på sygeplejen i 2009 på min. 1,0 mill. kr. Social og myndighed: Boligområdet, oplæg til udlejning af tomme boliger. Socialområdet, gennemgang af sager med henblik på tilbud om hjemtagelse til tomme boliger samt reduktion i udgiftsniveauet i øvrigt. Hjælpemidler, merudgiften reduceres til max. 0,5 mill. kr. Sekretariat og Økonomi: handlingsorienteret ledelsesinformation proceskonsulentfunktioner Der er for de områder hvor der er udarbejdet fokusområder og handleplaner vedhæftet bilag der kort beskriver indsatsen. Det fremgår endvidere af disse beskrivelser, hvilke evt. afledte konsekvenser den målrettede indsats har på den øvrige drift, ligesom det fremgår af beskrivelserne, hvilke ressourcer der sættes in på opgaverne såvel på tværs af afdelinger som på tværs af de to forvaltninger. Af bilaget fremgår forbrugstallene ultimo maj Den samlede forbrugsprocent er opgjort til 42%, hvilket indikerer et merforbrug for hele året. Ved gennemførsel af de beskrevne tiltag forventes der et samlet merforbrug på 7 mio. kr. i Samlet set er dette en forbedring af økonomivurdering 1 med godt 3 mio. Kr. og betyder isoleret set et mindreforbrug på 1 mio. kr. for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At den yderligere 1,0 mill. kr. der skal reduceres på budgettet for 2010 gennemføres ved Etablering af leasing for pleje og omsorg med forventet budgetreduktion i 2010 på 0,5 mill. kr. Etablering af leasing for sund Rebild med forventet budgetreduktion i 2010 på 0,1 mill. kr. Reduktion af sygefraværet i pleje og omsorgsafdelingen med yderligere 0,4 mill. kr. i 2010, som reduceres på rammen. At de vedhæftede fokusområder og handleplaner for den resterende del af 2009 godkendes om udgangspunkt for arbejdet med at forbedre regnskabsresultatet for

23 Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt med bemærkning om, at såfremt spørgsmålet omkring leasing ikke godkendes inden udgangen af 2009, vil Sundhedsudvalget fremkomme med alternative forslag til reduktion vedrørende budget 2010 svarende til 0,6 mill.kr. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af SU. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget indstiller, at oplæg til handleplan på boligområdet vedrørende flytning af boformen i Terndrup til Rørbæk, etablering af ungdomsboliger i Terndrup, samt anden anvendelse af sclerosebyggeriet Svinget til andre brugergrupper sendes i høring blandt alle høringsberettigede parter og at høringsfristen fastsættes til 31. juli Beslutning i den : Godkendt som indstillet af SU. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Handleplan socialområdet SU Handleplan sygeplejen og sundhedsklinikker SU Handleplan vederlagsfri fysioterapi SU Handleplan budgetoverholdelse i distrikterne SU Oversigt økonomi ultimo maj samt reviderede økonomiske forventninger SU

24 7. AM Økonomivurdering 1. kvartal 2009 opfølgning J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 09/8042 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. maj 2009 at der for arbejdsmarkedsudvalgets vedkommende skal arbejdes med en yderligere indsats vedrørende sygedagpengeområdet. Der er med udgangen af maj måned lavet en samlet økonomiopgørelse. Tendensen er den samme som tidligere måneder med pres på kontanthjælp og sygedagpenge. Derudover forventes der merudgifter til fleksjob og ledighedsydelse. Oversigt fremgår af bilag. Ledergrupperne for sundheds og arbejdsmarkedsforvaltningerne afholdt med baggrund økonomiudvalgets beslutning et fælles temaledermøde den 27. maj Med baggrund heri, foreslås følgende fokusområder med tilhørende handleplaner for den resterende del af 2009: Jobcentret: Sygedagpenge mellem 5 og 39 uger skal reduceres med 20% med udgangspunkt i antallet af sygemeldte i uge 18 / Kontanthjælp reduceres med 40 sager med udgangspunkt i antallet af kontanthjælpsmodtagere i uge 18 / Indsatsen målrettes unge under 25 år, fokus på "vend i døren" effekten, med det formål at reducere i tilgangen, samt fokus på en virksomhedsrettet indsats fra virksomhedskonsulenternes side. Ledighedsydelse fastholdes på max. 40 sager med årets udgang, heraf max. 2 sager over 18 måneder. KCR: Sygedagpenge over 39 uger henvises til JobRebild syge, der har til huse på Østre Alle i Støvring, hvor målet er lukning af 3 sager pr. uge i målgruppen. Er etableret som erstatning for samarbejdet med JobMentor. 100 forsikrede ledige med længst ledighed overføres til JobRebild ledige, hvor målet selvforsørgelse bl.a. via etablering af minimum 10 løntilskudspladser pr. måned. Specialenheden: Målet er at reducere antallet af personer tilknyttet specialenheden med 15% med årets udgang. Økonomi og administration: Ansøgning til Beskæftigelsesregionen om yderligere 2,1 mill. kr. til aktiveringsindsatsen og 0,3 mill. kr. til driften i Etablering af resultatstyringskoncept. opfølgning på fokusområder og handleplaner på koordineringsmøderne hver måned. Forvaltningschef og leder af økonomifunktionen: Udarbejde strategisk og økonomisk oplæg til indsatsen i forhold til sygedagpenge og den enstrengede beskæftigelsespolitik fra 2010 og fremover. Der er for de områder hvor der er udarbejdet fokusområder og handleplaner vedhæftet bilag der kort beskriver indsatsen på sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Det 373

25 fremgår endvidere af disse beskrivelser, hvilke evt. afledte konsekvenser den målrettede indsats har på den øvrige drift, ligesom det fremgår af beskrivelserne, hvilke ressourcer der sættes ind på opgaverne såvel på tværs af de enkelte afdelinger som på tværs af de to forvaltninger. Såfremt der opnås den forventede effekt af de iværksatte handlinger kan merforbruget på Arbejdsmarkedsudvalgets område reduceres med 2,5 mio. kr. til i alt ca. 1,5 mio. kr i merforbrug for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At fokusområder og handleplaner for den resterende del af 2009 godkendes som udgangspunkt for arbejdet med at forbedre regnskabsresultatet for Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af AM. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Gert Jensen og Peder Christensen deltog ikke i sagens behandling. Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at der arbejdes videre med de besluttede indsatsområder omkring: Sygedagpenge Kontanthjælp Ledighedsydelse/fleksjob som indstillet fra AMU på mødet d. 9. juni Beslutning i den : Godkendt som indstillet af AM. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Handleplan sygedagpenge AMU

26 Handleplan ledighedsydelse AMU Handleplan kontanthjælp AMU oversigt økonomi ultimo maj 2009 AMU Opfølgningsskema måltal AMU Handleplan Specialenheden AMU Handleplan JobRebild AMU

27 8. Revurdering af Investeringsoversigt 2009 samt oplæg til investeringsoversigt J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 09/5672 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Genoptagelse af sag sidst behandlet af Økonomiudvalget den og den Tidligere behandling af sagen: vedtog på mødet 26. marts 2009, at der i den fremadrettede planlægning af investeringer er behov for en nærmere politisk stillingtagen til bl.a. følgende forhold: fastlægge en anlægsramme set i forhold til finansieringsmuligheder fastlægge realistiske indtægtsskøn set i relation til bl.a. konjunkturer spørgsmålet om brutto versus nettobudgettering konsekvenserne af overførsler fra 2009 til 2010 etc. ufinansierede eller underfinansierede projekter, som indgår i s aktuelle planer prioritering af projekter på den gældende investeringsoversigt set i forhold til nye forslag. Økonomiudvalget anmodede på mødet den 22. april 2009 forvaltningen om at arbejde videre med Investeringsoversigt inden for en årlig nettoramme på 70 mio. kr. (brutto 80 mio. kr.) mhp. fornyet behandling af sagen på ØK i maj. Økonomiudvalget anmodede samtidig forvaltningen om at fremkomme med oplæg til revurdering af Investeringsoversigten i 2009, bl.a. i lyset af de ret omfattende overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2008 til Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet vedlagte investeringsoversigt (Bilag A), hvor det korrigerede anlægsbudget for 2009 inkl. 2008overførsler fremgår. Forvaltningen har endnu ikke udarbejdet reviderede oplæg vedr idet det vurderes at en forudsætning herfor er, at der sker en nærmere afklaring af investeringsomfanget i 2009 Investeringsoversigten indeholder 3 grå kolonner, der danner baggrund for den hvide kolonne Budget 2009 inkl. Overførsler. Den grå kolonne til højre herfor angiver forbruget pt. Kolonnen 2009 forventet grundsalg + anlægsopg. kontrakt er indgået angiver på indtægtssiden det forventede skøn til grundsalget i 2009 og på udgiftssiden de anlægsprojekter, hvor udgifter er afholdt samt kontrakter er indgået. Forvaltningen har endnu ikke udarbejdet revideret oplæg vedr , idet det vurderes, at en forudsætning herfor er at der sker en nærmere afklaring af investeringsomfanget i

28 Forvaltningen indstillede til Økonomiudvalgets møde den at Økonomiudvalget fremkommer med tilkendegivelser og forslag til revideret investeringsoversigt for 2009 at forvaltningen på baggrund af Økonomiudvalget tilkendegivelser og forslag fremkommer med oplæg til Investeringsoversigt til behandling i Økonomiudvalget i juni at forvaltningen på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelser og forslag fremkommer med oplæg til investeringsoversigt til behandling i ØK i juni 2009 Beslutning i Økonomiudvalget den : Investeringsoversigten for 2009 blev gennemgået og revurderet. Med baggrund i det justerede oplæg for 2009 udarbejdes oplæg til samlet investeringsoversigt for m.h.p. behandling på ØKmødet i juni. Mette Busk deltog ikke i sagens behandling. Genoptagelse af sagen Bilag A indeholder forvaltningens opsamling på Økonomiudvalgets tilkendegivelser på mødet den 20. maj Bilaget har endvidere dannet grundlag for en drøftelse af anlægsbudgetterne for 2009 og frem på temamøde i byrådet den 11. maj Indstilling: Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager stilling til de fremtidige anlægsbudgetter på baggrund af s tilkendegivelser på temamødet den 11. juni 2009 Beslutning i Økonomiudvalget den : Revurdering af Investeringsoversigt 2009 samt oplæg til investeringsoversigt I forhold til det udarbejdede oplæg til investeringsoversigt for 2009 indstilles følgende justeringer:. Udgift til indfrielse af leasingaftale for Bondegårdsbørnehaven justeres fra 2,5 mill. kr. til faktisk udgift på 2,630 mill. kr. et beløb på 2,5 mill. kr. (013101) til køb af jord reduceres til 0,25 idet beløb der ikke er disponeret udgår. Udgift til separering Øster Hornum reduceres til 0,5 mill. kr. svarende til det 377

29 disponerede beløb. Der afsættes en ramme til andre kloakprojekter på 2,0 mill.kr. m.h.p. yderligere behandling i TM. Der afsættes en ramme til cykelstier på 2,6 mill. kr. m.h.p. gennemførelse af planlagte cykelstiprojekter på Veggerbyvej og Hanehøjvej. Thorkild Christensen, Poul Larsen og Mette Busk tilkendegav at de ønsker byggestart for Kulturhus Støvring udskudt til 1. april Anlægsbudgettet for 2009 reduceres i konsekvens heraf til 3,0 mill. kr. Der udsendes et rettelsesblad til licitationsmaterialet med ny tidsplan efter Økonomiudvalgsmødet (af hensyn til frister i forbindelse med licitationen). Det bemærkes at der tages stilling til projektets realisering på Byrådsmødet. Leon Sebbelin kunne tilslutte sig med bemærkning at Det Radikale Venstre dog anser en udsættelse kun til foråret 2010 som utilstrækkelig i lyset af den økonomiske situation. Ole Frederiksen og Søren Munk tilkendegav med baggrund i den økonomiske situation at de ønskede at arbejdet med Kulturhus Støvring stoppes og at licitationen aflyses. Der udsendes opdateret oversigt til BY. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK for så vidt angår I forbindelse med budgetlægningen for 2010 søges TM s anbefaling af, at der afsættes midler til trafik og forskønnelsesprojekter, vurderet og evt. indarbejdet (pkt. 4 på nærværende dagsorden). Følgende forslag blev bragt til afstemning: I lyset af den aktuelle økonomiske situation udsættes realiseringen af Kulturhus Støvring indtil videre. I konsekvens heraf aflyses licitationen. For stemte 17: Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Lokallisten Rebild Syd, Rebildlisten, Mette Busk. Imod stemte 7: Socialdemokraterne (excl. Mette Busk), Det konservative Folkeparti. Forslaget vedtaget. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Investeringsoversigt, revision 2 af 2009, 4. juni ØK Investeringsoversigt, revision 3 af 17. juni 2009 BY

30 9. Retningslinjer for Økonomiforums virksomhed J.nr.: S00. Sagsnr.: 09/8063 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med ændringerne i den administrative struktur i april 2009 blev det besluttet at etablere et tværgående Økonomiforum. Formålet er bl.a. at styrke fokus på budgetstyringen og hjælpe organisationens ledere med overholdelse af budgettet. Baggrunden herfor er, at bl.a. at regnskab 2008 samt de foreløbige prognoser for 2009 viser væsentlige budgetoverskridelser. Hertil kommer, at det fremadrettet på påregnes et mere konstant pres på den kommunale økonomi. Retningslinjerne har været drøftet i Chefgruppen, der bakker op om det vedlagte forslag. Udgangspunktet for Økonomiforums virksomhed er overholdelse af det vedtagne budget. Det er således kvalitetsstandarder, servicebeskrivelser, driftsoptimering og organisering, der vil være de primære håndtag Økonomiforum vil beskæftige sig med. Når der er behov herfor vil fagudvalg/økonomiudvalg/byråd blive anmodet om konkret stillingstagen til ændringer og forslag. Retningslinjerne beskriver kompetencefordelingen mellem den daglige ledelse og Økonomiforum. Det foreslås fastholdt, at ansvaret for budgetoverholdelse og fastholdelse af den faglige kvalitet fortsat påhviler den enkelte kontaktholder og det overliggende ledelsessystem, men samtidig arbejdes der med bindende deltagelse i Økonomiforums arbejde, såfremt et område udpeges hertil. Ligeledes beskriver retningslinjerne organiseringen af Økonomiforums arbejde, herunder løbende orientering til chefgruppe og økonomiudvalg. Indstilling: Forvaltningen indstiller at de udarbejdede retningslinjer godkendes og danner rammen for Økonomiforums fremtidige funktion. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling. 379

31 Beslutning i den : Godkendt. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Retningslinjer for Økonomiforum til ØK ØK

32 10. Retningslinier for Anlægsforums virksomhed J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/8516 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forbindelse med s beslutninger om ændringer i den administrative struktur i april 2009 blev det bl.a. besluttet at etablere et særligt Anlægsforum. Anlægsforum har til opgave at indgå i og hermed sikre arbejdet med alle større anlægsprojekter omfattende bl.a. udarbejdelse af byggeprogrammer og budgetter, planlægning og projektering og byggegennemførelse samt de byggetekniske, juridiske og økonomiske/bevillingsmæssige forhold der knytter sig hertil. I forbindelse med beslutningen blev forvaltningen anmodet om at fremkomme med nærmere retningslinjer for forummets virksomhed. Udgangspunktet for anlægsforums virksomhed er i respekt for den gældende styrelsesvedtægts bestemmelser om anlægsprojekters politiske forankring at styrke en tværgående koordinering, opfølgning og vidensopsamling i forhold til kommunens mange byggeprojekter. Der lægges med etablering af anlægsforum således et bredere forvaltningsmæssigt perspektiv på det administrative arbejde med anlægsprojekter. Som udgangspunkt vil alle større byggeprojekter indgå i Anlægsforummets arbejde. Den konkrete opgaveportefølge fastlægges efter drøftelse i chefgruppen, og evt. efterfølgende behandling i Fagudvalg og Økonomiudvalg. Retningslinjerne beskriver kompetenceforholdene mellem Anlægsforum og forvaltningernes arbejde med de enkelte anlægsprojekter. Ligeledes beskriver retningslinjerne organiseringen af Anlægsforums arbejde. Retningslinjerne har været drøftet i Chefgruppen, der tilslutter sig det vedlagte forslag. Indstilling: Forvaltningen indstiller at de udarbejdede retningslinjer godkendes og danner rammen for Anlægsforums fremtidige funktion Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Anny Winther deltog ikke i sagens behandling. 381

33 Beslutning i den : Godkendt. Anders Norup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Retningslinier for Anlægsforums virksomhed ØK