Referat HB Ekstra. Lørdag 28. december 2013 kl Hotel Radisson, Falconercentret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg

Transkript

1 Referat HB Ekstra Lørdag 28. december 2013 kl Hotel Radisson, Falconercentret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig Ole Damgaard-Sørensen, Økonomiansvarlig Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Karsten Westergård Hansen, Badminton Midtjylland Jack Schytt, Badminton Sjælland Martin Andersen, Badminton Fyn Lars Kofoed-Jensen, Badminton Nordjylland Karl Chr. Thomsen, Badminton Sønderjylland Kurt Wiell, Badminton Lolland-Falster Arne Jensen, Badminton København Charlotte Malmroes, direktør Thomas Høj Madsen, regnskabschef Brian Moesgaard, eventchef deltog i punktet Torsten Berg, formand for Internationalt Udvalg deltog i punkterne og Peter Locht, formand for Holdturneringsudvalg deltog i punktet Kim Hansen, sekretær (Holdturnering) deltog i punktet Nete Andersen, projektleder referent for mødet Afbud Badminton Bornholm DAGSORDEN Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Tilføjelser: Punkt: Drøftelse af Appelsagen VEB vs. Højbjerg

2 00.01 Siden sidst ved formanden og direktøren Siden sidst Dialogmøde med DIF: Der er afholdt dialogmøde med DIF vedrørende DIFs fælles vision med DGI ( projektet). Der afholdes formandsmøde i slutningen af januar 2014 mellem DGI og Badminton Danmark med henblik på at drøfte fælles organisations-udspil til visionsarbejdet. Forslag til udspil godkendes i Hovedbestyrelsen på mødet i februar. 60 % -gruppen: Der blev i september afholdt møde i gruppen forud for DIF s budgetmøde i oktober. På dagsorden var blandt andet DIF s forestående valg til bestyrelsen, hvilket nu har bevirket, at der nu har været afholdt et møde, hvor alle specialforbundsformænd var indbudt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med oplæg til en profil på en person til primært næstformandsposten. Match Fixing-gruppen: Arbejdsgruppen har påbegyndt deres arbejde Økonomi Godkendelse af årsregnskab 2012/2013 Det endelige årsregnskab med ledelsesberetning, påtegning fra revision blev præsenteret for Hovedbestyrelsen ved gennemgang af regnskabschef Thomas Høj Madsen. Årsregnskabet blev godkendt af Hovedbestyrelsen og efterfølgende underskrevet. Hovedbestyrelsen gav direktøren Charlotte Malmroes mandat til at træffe beslutning i forhold til hensættelser til tab på tilgodehavender Badminton Danmarks Regnskabsår Med udgangspunkt i input fra Kritisk Revisor og Ekstern Revision har Økonomiudvalget udarbejdet en række anbefalinger, der blev præsenteret for Hovedbestyrelsen. Økonomiudvalget præsenterede fordele og ulemper i forhold til en ændring af Badminton Danmarks regnskabsår. 2

3 Hovedbestyrelsen drøftede Økonomiudvalgets oplæg samt eventuelle udfordringer ved et skifte til kalenderår. Badminton Danmark ændrer regnskabsår til kalenderår med virkning fra 1. januar 2016, dog således, at der udarbejdes 6 måneders regnskab for perioden 1/ / Første kalender årsregnskab vil omfatte perioden 1/ / Økonomistatus 2013/2014 Charlotte Malmroes fremlagde status for regnskabet 2013/2014. Hovedbestyrelsen drøftede presset på udgifter til kørsels-og mødeaktiviteter. Under økonomistatus drøftedes ligeledes gebyrer for dommerudkald og en justering heraf, jf. gældende skattesatser. Økonomistatus blev godkendt af Hovedbestyrelsen. René Toft og Ole Damgaard udarbejder i fællesskab en skrivelse til alle udvalgsformænd med opfordring til øget opmærksomhed på administrationsudgifterne. Til skrivelsen vedlægges en opdateret instruks for regnskab i udvalgene udarbejdet af administrationen. Gebyr for dommerudkald ændres pr. 1. januar 2014 fra 400 kr. til 500 kr Ungdomsfonden Hovedbestyrelsen drøftede Økonomiudvalgets indstilling vedr. Ungdomsfonden samt anvendelsen af de overskydende midler. Hovedbestyrelsen godkender nedlæggelsen af Ungdomsfonden og midlerne allokeres til brug for etableringen af Para-Badminton. 3

4 Landsdækkende Senior Holdturnering 2014/2015 Bestyrelsen havde i tillæg til indstillingen en diskussion af problemstillingerne bag sammenlægningen af øst og vest i en fælles landsdækkende senior holdturnering. Indstillingen vedrørende den landsdækkende senior holdturnering 2014/2015 blev vedtaget med en øst - og vestmodel for øverste kredsserie og serie 1. Senest ved sæsonstart 2016/2017 skal den fælles landsdækkende senior holdturnering være fuldt implementeret i henhold til både reglement, administration, priser, m.m Medlemskontingentbetaling % puljen På bestyrelsesmødet i oktober var der enighed om at gennemføre en høring i kredsbestyrelserne af den justerede 20 % puljefordeling. Der er udarbejdet et udkast til en aftale mellem Badminton Sjælland og Badminton Danmark vedr. medlemskontingentbetaling fra 2014 og for en 5 årig periode. Hovedbestyrelsen godkendte den justerede 20 % puljefordeling og den fremlagte tidsplan/proces for opkrævning af medlemskontingent Hovedbestyrelsen godkendte endvidere, at de øvrige 7 kredse tilbydes en skriftlig aftale svarende til den, som forbundet har aftalt at lave med Badminton Sjælland Foreningsudvikling og medlemsvækst. Flere Fjer Udviklingsprojekt Charlotte Malmroes gav en status på arbejdet med det nye udviklingsprojekt. Der er et behov for en forankring ud i kredsene i forhold til arbejdet med projektet og undersøgelsesprocessen. 4

5 Kredsene melder ind snarest muligt til Charlotte Malmroes i forhold til personer til kreds projektteam. Til følgegruppen valgte Hovedbestyrelsen følgende medlemmer: Jeanette Lund Clausen, Martin Andersen og Lars Kofoed Almindelig drøftelse Status for det internationale samarbejde v. Torsten Berg (Kl ) Jf. 9 i forretningsordenen for Badminton Danmarks Hovedbestyrelse orienterede Torsten Berg (Formand for Internationalt Udvalg) fra det Internationale Udvalg om status for det internationale arbejde. Beretningen omfattede en status i forhold til den politiske situation i både Europa og på globalt plan, hvor der efter Poul Erik Høyers valg til BWF er skabt en hel ny situation, hvilket har udvalgets primære fokus. Internationalt Udvalg holdt møde d. 27. december og Hovedbestyrelsen modtog en orientering herom. René Toft tilføjede til slut, at Torsten Berg vil deltage på Hovedbestyrelsesmøder 1-2 gange om året og afgive status på det internationale arbejde Sæsonplanlægning v. Lars Kofoed Lars Kofoed indledte punktet med et kort rids af situationen siden spørgsmålet om den regionale koordinering af sæsonplanen blev rejst på det nordjyske årsmøde. Charlotte Malmroes redegjorde for det fælles landsdækkende DGI/Badminton Danmark sæsonplanlægningsudvalg og for historien bag det formelle samarbejde, som er reguleret i en aftale mellem de to organisationer. Udvalget er i øjeblikket ved at lægge en sidste hånd på en opdateret beskrivelse af udvalgets opgaver samt målsætningerne for sæsonplanlægningen og de fælles vedtagne kriterier for fordeling af stævner m.v. Den videre proces i forhold til sæsonplanlægningen afventer beskrivelsen fra det fælles sæsonplanlægningsudvalg, hvorefter der skal træffes beslutninger 5

6 vedrørende den fremadrettede strategi på Hovedbestyrelsesmødet d. 8. februar VM 2014 status og fremdrift v. Brian Moesgaard Eventchef Brian Moesgaard orienterede om status og fremdrift på arbejdet med VM 2014, herunder om det meget positive billetsalg Drøftelse af Appelsag VEB vs. Højbjerg René Toft gav bestyrelsen en orientering om Appelsagen og hele sagsforløbet indtil dato. Peter Locht orienterede efterfølgende om Holdturneringsudvalgets overvejelser vedrørende den fremadrettede proces og forslag til regelændring vedr. brugen af udlændinge i badmintonligaen. Tidsplanen for dette arbejde vil ligge klar i januar, hvorefter Hovedbestyrelsen orienteres. Hovedbestyrelsen bemærkede vigtigheden af inddragelse af Ligaforeningen, eliteklubberne, Badminton Danmarks sportslige ledelse samt BD s Lovudvalg i regeludarbejdelsen Eventuelt/orientering 6