Referat Dato:

Transkript

1 Referat Dato: Mødeforum: Bestyrelsesmøde Dato: Tid: Sted: Stadionsvej 2, lok Deltagere: Bestyrelsen: Hans A. Sørensen, Søren W. Nielsen, Anne Lene Løvbjerg, Kenn Lind, Sonja Stokholm, Lotte Møller Jensen, Bjarne Sørensen, Søren Peder Jochumsen Afbud: Konstantin Lassithiotakis, Ole Kjær, Niels Celander, Benjamin Dam Madsen, Bo Ulsøe, Lars Bak Rasmussen, Per Laursen Fra skolens ledelse: Hans Werner Jacobsen, Kim Hartvig Sørensen, Kim Clausen, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Lone Ørsted, Hans Hønborg Jensen Afbud: Sune Agger Referent: Hans Hønborg Jensen / Hans W. Jacobsen Dagsorden: O: orientering D: drøftelse B: beslutning 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden. Dagsorden blev gennemgået. 2. Underskrift af godkendt referat af bestyrelsesmødet den Bilag 1 Referatet blev underskrevet. 3. (B) Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat Bilag 2 Årsrapport og revisionsprotokol er vedhæftet som pdf-fil og fremlægges af skolens revisor. Trykt udgave udleveres på mødet. Årsregnskabet for 2014 viser et overskud på ca. 4,9 mio. kr. Det giver en positiv resultatafvigelse på ca. 1,96 mio. kr. i forhold til det budgetterede resultat. Iflg. revisionsprotokollatet har revisor 2 bemærkninger. Dels at udarbejdelse af beredskabs- og nødplaner ved nedbrud hos IT-fællesskabet EFIF, som forestår driften af skolens IT-systemer, stadig ikke omfatter en tilstrækkelig nødplan for skolen, dels at skolens ligestillingspolitik ikke er indsendt til kirkeministeriet. Bestyrelsen skal forholde sig til disse bemærkninger. Årsrapport og revisionsprotokollat indstilles til godkendelse. Revisor gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Ifølge revisor er den flotte regnskabsudvikling på Learnmark Horsens fortsat. Endvidere følgende kommentarer fra revisor: Side 1 af 5

2 Årsrapporten Fra årsrapporten skal særligt fremhæves, at Learnmark Horsens kommer ud af 2014 med et resultat på 4,9 mio. kr., hvilket er en forøgelse af overskuddet med 1,96 mio.kr. i forhold til budget Endvidere skal det bemærkes, at byggeriet af HTX-faghus, multihal m.v. er gennemført til 2 mio. kr. mindre end budgetlagt. Det er flot i lyset af, at der meget ofte sker budgetoverskridelser ved store byggeprojekter. Elevtallet nu er på årselever, hvilket er en stigning i forhold til sidste år. Egenkapitalen er faldet. Det skyldes trods overskud en indgået renteswap til sikring mod rentestigning. På grund af rentefaldet er der tale om en negativ regulering mod en positiv regulering sidste år. Dette er ikke problematisk, da renteswappen ikke skal indfries. Forventninger 2015 Forventningerne til 2015 er et uændret elevantal, men som følge af EUD reformen og mindstekarakteren 2 i dansk og matematik ved optag, samt de højere niveauer, som eleverne skal nå på kortere tid, er der flere usikkerhedsfaktorer forbundet med at anslå elevoptaget på EUD i 2015 end normalt. Med henblik på at nedbringe frafald og øge elevernes læring er der planlagt en lang række tiltag, som finansieres af de sociale taxametre. Skolen har fået ca. 4 mio. kr. som følge af at de elever, der optages på Learnmark Horsens, har lavere karaktergennemsnit fra grundskolen end elever gennemsnitligt har på landsplan. I 2015 forventes der en omsætning på 198 mio. kr. og et resultat på 4 mio. kr. Investeringsrammen udgør 4,6 mio. kr. Revisionsprotokollat Effektivitet Der er iværksat en række tiltag, som vil øge effektiviteten. Dertil kommer anvendelsen af de sociale taxametre med henblik på at øge gennemførslen, hvilket vil betyde endnu bedre drift. Sparsommelighed Learnmark Horsens er drevet yderst godt hvad angår økonomistyring generelt og optimering af driften. Anbefalinger: Revisor har to anbefalinger: At ledelsen til stadighed arbejder på at sikre et beredskab med nødplaner i tilfælde af større nedbrud hos det IT-fællesskab, som skolen indgår i (EFIF). Bestyrelsen vedtager, at ledelsen skal fortsætte arbejdet med at påvirke EFIF til at udarbejde beredskabsplaner og nødplaner. At der sker en indberetning af den godkendte politik omkring den kønsmæssige sammensætning til i bestyrelsen til Ministeriet for Kirke og Ligestilling. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og revisionsprotokollatet for Side 2 af 5

3 4. Økonomi a. (O) Status på økonomien i Der redegøres for den økonomiske status med afsæt i elevoptaget på ungdomsuddannelserne i januar, foreløbige tilmeldingstal pr. august og omsætningen i Learnmark Erhverv. EUD-uddannelserne Business og Tech har haft et større januaroptag end budgetteret. På Learnmark Gymnasium har der været tale om et mindre frafald end forventet og budgetteret. Learnmark Erhverv (efteruddannelsesområdet) har haft en aktivitet i januar, som ligger under forventningen, men aktiviteten er nu stigende og det anses for realistisk, at budgettet indfries. Der er stor usikkerhed om optaget på erhvervsuddannelserne til august som følge af bl.a. EUDreformens ikrafttræden og tallene p.t. indikerer et fald i optagelse på Business til august. På gymnasieområdet (HHX, HTX og EUX) er der tale om en stigning i optaget. Optaget på Sports College Horsens er mindre end normalt. Det skyldes primært, at AC Horsens ikke længere spiller i superligaen. Iflg. Hans Werner Jacobsen arbejdes der på at skabe et nyt koncept, som forventes at kunne bringe tallene op på normalt niveau. Her og nu mister Learnmark Horsens elever som følge af det faldende optag på sports college. b. (O/D) Likviditetsprognose Bilag 3 Som besluttet på sidste bestyrelsesmøde har ledelsen udarbejdet en 10-årig likviditetsprognose. Prognose og gældsindfrielse samt de præmisser, der ligger til grund, fremlægges og drøftes. Prognosen viser, at hvis skolen årligt har et overskud på 3,5 mio. kr. og fastholder de årlige investeringer inden for en ramme på 4,5 mio. kr., fremkommer der på 10 år en akkumuleret underfinansiering på 8 mio. kr. Da gælden i samme periode nedbringes med ca. 57 mio. kr., anses underfinansieringen ikke at udgøre et likviditetsproblem for skolen. Ledelsen foreslår, at et gældsbrev med en restgæld på 11,9 mio. kr. til VIA University College indfries, da indlånsrenten p.t. er på 0% og måske bliver negativ. Ved at indfri gælden til VIA University College vil der, ved en indlånsrente på 0%, kunne spares en renteudgift på 334 tkr. i Konsekvensen af at indfri lånet vil være, at Learnmarks likviditetsgrad vil falde til 85, hvilket stadig må anses for tilfredsstillende. Bestyrelsen godkender, at lånet til VIA University College indfries. c. (B) Honorar til forretningsudvalget. Der redegøres for gældende rammer for honorering af bestyrelsens forretningsudvalg. Forretningsudvalget indstiller, at der honoreres i henhold til disse. Det blev besluttet, at forretningsudvalget honoreres med til de gældende beløbsrammer. 5. (B) Godkendelse af handleplan 2015 for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Bilag 4 Der orienteres om opnåede resultater i 2014 og der fremlægges forslag til nye indsatser. Oplæget til ny handleplan, som skal indsendes til undervisningsministeriet i april, indstilles til godkendelse. Side 3 af 5

4 Det er sket en ret markant stigning i frafaldet på EUD fra 16,4 pct. til 22,8 pct. Mindst frafald er der på Business, mens afdelingen for Intern Transport har det største frafald. Noget af stigningen et udtryk for måden, hvorpå undervisningsministeriet opgør tallene, men derudover er forklaringen hovedsageligt, at der er kommet flere ældre elever ind på skolen som følge af kontanthjælpsreformen. Frafaldet hos disse elever er markant højere end hos de unge, bl.a. fordi de forlader skolen, så snart der er en jobmulighed, hvilket betegnes som frafald. Learnmark Horsens sætter gang i flere tiltag. Bl.a. kan nævnes det pædagogiske og didaktiske grundlag, som fungerer ude i alle afdelinger. I forhold til helhedsorienteret undervisning kan nævnes Learnmark Business etablering af autentiske butiksmiljøer til brug for undervisningen, kombineret med et nyt indsatsområde, der sikrer, at lærerne i højere grad kommer i praktik i erhvervslivet. Der er sat gang i et nyt vejledningskoncept, hvor vejledningen deles op i tre teams med særligt fokus på gennemførelse, på karrierevejledning og på profilering af uddannelserne. Endelig vil brugen af de sociale taxametre spille ind i alle dele af gennemførelsesaktiviteterne. Bestyrelsen godkender indsatsområderne som grundlag for udarbejdelse af en samlet handlingsplan. 6. (O/D) Orientering om nye tiltag, udviklingsprojekter og aktuelle forhold. Ledelsen orienterer. Der er lagt op til et nyt koncept for udviklingsprojekter på skolen. Målet er at gøre projekterne til strategiske indsatsområder for skolens udvikling. Inden nye projekter iværksættes, skal de derfor vurderes i forhold til skolens overordnede vision og strategi. Af projekter blev nævnt 1) Young Business, hvor der skal skabes et fysisk iværksættermiljø på Stadionsvej for elever, der vil starte egen virksomhed, og med det mål at skabe synergier på tværs af HHX og HTX. 2) Matematik-projekt i samarbejde med Horsens Kommune, hvor der skal arbejdes målrettet på at gøre matematik til et praksisnært fag, så eleverne hele tiden har blik for, hvad faget kan bruges til. 3) Inseroprojekt Engineering Lab, hvor de naturvidenskabelige grundskolelærere i udskolingen skal undervises af lærere fra Learnmark Gymnasium. 4) Samarbejde med det lokale erhvervsliv om brug af ny teknologi og lærerpraktik. 7. (B) Resultatkontrakt for skolens direktør. Bilag 5 Bestyrelsen opgør og beslutter indfrielsesgraden af resultatkontrakten for Bestyrelsen træffer beslutning om en indfrielsesgrad på 94,6% og udtrykker stor tilfredshed med ledelsen. 8. (B) Ligestillingspolitik vedr. sammensætning af skolens bestyrelse. Bilag 6 Bestyrelsen vedtog på et bestyrelsesmøde den i henhold til nye krav om ligestilling en politik til indfrielse af måltallet om, at det underrepræsenterede køn udgør mindst 1/3 af de eksternt udpegede medlemmer. Forud for indberetning til ministeriet af skolens politik indstilles vedhæftede udkast til beslutning. Bestyrelsen godkender politikken. Side 4 af 5

5 9. (D) Temadrøftelser Ny udbudsrunde for erhvervsuddannelserne hvilke uddannelser vil vi udbyde fremadrettet? Bilag 7 I forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne er det besluttet, at alle de godkendelser, som skolerne har lige nu, bliver annulleret. Tavlen tørres ren og skolerne skal på ny søge om godkendelse til at udbyde de uddannelser, de ønsker. Det gælder både nuværende og nye uddannelser og omfatter grundforløb, hovedforløb, skolepraktik og udlagt undervisning. Udbudsrunden, der har virkning fra 1. august 2017, igangsættes i 4. kvartal 2015 (indsendelse af ønsker om nyt udbud) og afsluttes primo 4. kvartal 2016, hvor undervisningsministeren på baggrund af indstillinger fra regionsrådene og REU træffer endelig afgørelse. Nærmere oplysninger om kriterier for tildeling af en udbudsgodkendelse er på vej. Det rejser 2 centrale spørgsmål: a. Hvad ønsker vi at udbyde (på det tekniske og på det merkantile område)? b. Hvordan agerer vi bedst for at få de ønskede godkendelser? Der lægges op til en drøftelse af, hvordan bestyrelsen kan bidrage til den videre proces. Med afsæt heri planlægges aktiviteter og opfølgning på bestyrelsesmødet den 15. juni. Bestyrelsen beslutter, at der på næste bestyrelsesmøde i juni bliver fremlagt en foreløbig oversigt over de uddannelser, som skolen vil ansøge om godkendelse til at udbyde. Planen udarbejdes af ledelsen med input fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU). Bestyrelsesmedlemmer involveres i processen efter eget ønske og på ledelsens foranledning. På bestyrelsesmødet i juni besluttes den videre proces. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (EUD-reformen) flere elever skal vælge EUD Bilag 8 Med afsæt i bilag 8: Kort og godt om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer drøftes, hvordan bestyrelsen aktivt kan være med til at præge opfattelsen af erhvervsuddannelserne (EUD) og dermed understøtte udviklingen frem mod, at flere vælger EUD direkte fra grundskolens 9. eller 10. klasse. Målet er at indkredse mulige indsatser. Der nedsættes evt. en arbejdsgruppe. Bestyrelsen beslutter, at bestyrelsen orienteres og involveres via ledelsen og forretningsudvalget, hvis der er noget særligt at tage stilling til eller udvirke. Der efterspørges overordnede tal for søgemønstre gennem de senere år for på den måde at kunne afkode en udvikling. Side 5 af 5