ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:
|
|
- Valdemar Frederiksen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 20. september 2011 Mødested: Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Anna-Lise Vestergaard, Bente Østergaard, Arne Bisgård, Ole Priess, Jens Peder Hedevang, Niels Ole D. Nielsen, Preben Andersen, Anders Bøge, Dorthe Dalsgaard, Ruth Kristensen, Ditte Staun, Bente Dahl, Søren Hendriksen, Svend Skov Madsen, Berit Kjølhede, Morten Enggaard, Johnny Kent Knudsen, Else Theill Sørensen, Jan D. Andersen, Annette V. Torp, Elsemarie Trøst, Erik Mortensen, Frede Frandsen, Elke Mølgaard, Carsten Håhr Veile, Kenneth Enggrob, Poul Erik Christensen Fraværende: Spørgetid: Der er ikke indkommet spørgsmål.
2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetforslag 2012 og budgetoverslagsårene , 1. behandling Kirkernes budget Revisionsberetning nr. 9 - afsluttende revision regnskab Halvårsregnskab og forventet regnskab pr Projektforslag for opførelse af geotermianlæg og drivvarmeanlæg Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan nr Biogasanlæg på Rustedmøllevej ved Rybjerg Erklæring om vilje til ekspropriation af dele af Dølbyvej 51, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om salg Overtagelse af Østergade 5 B Rødding fra Region Midt Rammeaftale efter høringssvar Praksisundersøgelse om tilbagebetaling, aktivlovens 91 og 93 offentliggjort den 7. juni Frivillighedspolitik Pensionsstyrelsens rådighedstilsyn Vedtægt for Skive Ungdomsråd Sølvvej 20, Thorum - udbud af ejendommen...31 Samlet bilagsliste...33 SIDE 1
3 1. BUDGETFORSLAG 2012 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE , 1. BE- HANDLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Økonomiudvalget indstiller: At budgetforslag oversendes til byrådets 2. behandling. At fristen for fremsendelse af ændringsforslag til 2. behandlingen fastsættes til fredag d. 30. september kl ÅBENT SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens 37 senest d. 15. september udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling. Budgetudarbejdelsen har taget udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2011 korrigeret for givne tillægsbevillinger, pris- og lønregulering, regeringsaftale og ny befolkningsprognose. Økonomiudvalget behandlede i møderne d. 17. maj og 14. juni 2011 budgetstatus 2012 med foreløbige udmeldinger af budgetrammer. Økonomiudvalget besluttede endvidere i forbindelse med vedtagelsen af budget- og regnskabsproceduren i mødet d. 22. marts 2011, at der skal ske en reduktion i pris- og lønfremskrivningen med 0,5% eller en tilsvarende reduktion efter fagudvalgets beslutning indenfor eget område, svarende til knap 10 mio. kr., der blev placeret i en pulje. Desuden blev det besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2012 på 1%, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendigt med reduktioner ud over det, der er udmøntet i forbindelse med den flerårige balancestrategi i budget Økonomiudvalget behandlede endvidere i møderne d. 16. og 23. august 2011 udvalgenes samlede budgetforslag for 2012 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget Budgetoplæg 2012 med generelle bemærkninger og udvalgenes bemærkninger samt beredskabskatalog, udvidelsesønsker og forslag til anlægsprojekter blev forelagt Byrådets budgetseminar d september Økonomiudvalget har på mødet d. 13. september 2011 udarbejdet budgetforslag med følgende indhold: Resultatopgørelse Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling SIDE 2
4 Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.773, , , ,6 Tilskud og udligning 1.006, , , ,8 Indtægter i alt 2.779, , , ,4 Driftsudgifter Service , , , ,1 Overførselsudgifter -676,8-688,8-700,2-715,1 Pris- og lønstigninger vedr. drift -60,4-122,0-187,0 Driftsudgifter i alt , , , ,2 Renter m.v. -17,0-17,2-16,5-15,9 Resultat af ordinær drift** 66,8 64,1 70,5 67,3 Anlæg Anlægsudgifter* -88,8-63,7-36,3-44,7 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -6,0-12,0-12,0-12,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 6,0 12,0 12,0 12,0 Nettoanlægsudgifter i alt -88,8-63,7-36,3-44,7 Resultat - skattefinansieret område -22,1 0,4 34,1 22,6 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 4,2 4,3 4,3 4,4 Anlægsresultat -1,6-1,2-1,6-1,5 Resultat - forsyningsvirksomheder 2,6 3,1 2,7 2,9 Resultat ialt (A+B) -19,5 3,5 36,8 25,5 Pengestrømme Resultat i alt -19,5 3,5 36,8 25,5 Afdrag på lån -43,5-45,2-42,9-37,7 Lånoptagelse 34,3 9,6 11,2 10,2 Øvrige finansforskydninger -2,1-2,2-2,2-2,2 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -30,8-34,4 2,9-4,2 SIDE 3
5 * Forudsatte udgifter til borgernære anlæg 34,2 34,2 34,2 34,2 ** I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 48 mio. kr. Dertil skal lægges bloktilskuddet fra kvalitetsfonden på 17 mio. kr., i alt 65 mio. kr. i Gennemsnitlig likviditet 147,2 116,1 102,3 104,2 Supplerende bemærkninger til budgetforslaget: Skatteprocenten er uændret 25,5% ligesom grundskyldspromillen er fastholdt til 20,68. Serviceudgifterne er ca. 45 mio. kr. under servicerammen i forhold til regeringsaftalen, hvilket svarer til en realvækst på ca. 2% under rammen. Der er afsat 88,8 mio. kr. netto i skattefinansierede anlægsudgifter. Heraf er der afsat 35,8 mio. kr. til borgernær anlæg til skoler, dagpasning, ældre og idræt for børn og unge, således at rammen på minimum 34,2 mio. kr. er overholdt. Der forudsættes låneoptagelse på 34,3 mio. kr. fordelt med 10,0 mio. kr. til rådhuset, 9,7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, 7,5 mio. kr. til borgernær anlæg, 4,1 mio. kr. til byfornyelse, 1,2 mio. kr. til vejrenoveringer, 1,7 mio. kr. til arealerhvervelser og 0,1 mio. kr. til Fursund Færgeri. I budgetforslaget er der forudsat indtægter fra skatter og tilskud svarende til statsgarantien. Siden udmeldingen af statsgarantien i juli 2011 har Finansministeriet med udsendelsen af Økonomisk Oversigt d. 24. august 2011 opjusteret skønnet for væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan for med 0,6% fordelt med - 0,5% i , 0,4% i og 0,7% i KL har imidlertid ikke ændret på det skøn der svarer til statsgarantien, idet er er foretaget følgende vurdering: Der er i øjeblikket stor usikkerhed omkring udviklingen i dansk økonomi og udviklingen internationalt set. Det vil sige, at en evt. forværring af konjunkturerne hurtigt kan modvirke de bedre udsigter for kommunernes skattegrundlag. Endvidere er Finansministeriets skøn usikre, fordi ministeriet har valgt at tage højde for en række forslag og omlægninger for 2012, som først kan vedtages efter Folketingsvalget den 15. september På den baggrund vurderer KL, at usikkerheden om Finansministeriets nye skøn er så stor, at der ikke er grundlag for at revurdere KL s tidligere skatteskøn. Evt. ændringsforslag vedr. skatter og tilskud vil blive forelagt ved 2. behandlingen. Af bilagsmaterialet fremgår budgetforslaget tillige med takstoversigt. Endvidere henvises der til prioriteringsmateriale vedr. driftsreduktioner og udvidelser, anlægsforslag, generelle bemærkninger og udvalgenes bemærkninger, der blev udsendt til budgetseminaret, og som forefindes på kommunens hjemmeside under Byråd/kommune Økonomi Budget Budget 2012 Budgetseminar d. 1. og 2. september JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG SIDE 4
6 Budgetforslag 2012, Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling SIDE 5
7 2. KIRKERNES BUDGET 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller, At kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00%. SAGSFREMSTILLING Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2012 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten. De samlede indtægter kan opgøres således: Kr. B2012 Kirkeskat 1,00% Udligningstilskud Tilbageførsel af 5%'s midler 2008/ Indtægter i alt Udgifterne kan opgøres således: Kr. B2012 Landskirkeskat Skive Provsti i alt %'s pulje, Skive Provsti Salling Provsti i alt %'s pulje, Salling Provsti Stiftsskat 0,41% PUK Udgifter i alt De samlede udgifter og indtægter samt kirkernes forventede tilgodehavende 2012 kan herefter opgøres således. Kr. B2012 Indtægter Udgifter Balance (overskud +, underskud -) Kirkernes tilgodehavende, primo Kirkernes tilgodehavende, ultimo Med budgetforslaget er der således et samlet underskud på knap 0,7 mio. kr. Kirkens tilgodehavende forventes stort set at være brugt ultimo SIDE 6
8 Det samlede forbrug i såvel 2011 som 2012 forventes dog at blive mindre end det budgetterede idet 5% s midlerne på 2,8 mio. kr. årligt ikke forventes forbrugt fuldt ud, da de er øremærkede til uforudsete udgifter. Kirkens tilgodehavende ultimo 2011 kan således forventes at blive højere end de anførte kr. Likviditetsforbruget på 0,7 mio. kr. påvirker kommunens budget 2012, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed reducerer kommunens likviditet med 0,7 mio. kr. Provstiudvalget deltager i mødet under dette punkt. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Kirkernes budget oversigt SIDE 7
9 3. REVISIONSBERETNING NR. 9 - AFSLUTTENDE REVISION REGNSKAB 2010 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anette Andersen ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Byrådet INDSTILLING Direktionen indstiller: At revisionsberetningen tages til efterretning At de beskrevne ændringer i balancen for regnskab 2010 godkendes At forvaltningens kommentarer til revisionens anbefalinger godkendes ÅBENT SAGSFREMSTILLING BDO Kommunernes Revision har den 11. august 2011 fremsendt revisionsberetning nr. 9 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2010 afsluttende beretning for regnskabsåret Revisionsberetningen er sendt til byrådets medlemmer den 16. august Revisionsarbejdet har omfattet følgende områder Årsregnskabet Revision af årsregnskabet Vurdering af kommunens økonomi Revision af de sociale regnskaber områder med statsrefusion Særlige opgaver og analyser m.v. Derudover er der en oversigt over afgivne beretninger vedrørende 2010, revisors erklæring om habilitet og om at have modtaget de oplysninger de har anmodet om, samt oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for Revisionen har konstateret fejl i balancen ultimo Aktier og andelsbeviser er korrigeret med 425,1 mio. kr. som følge af, at den indre værdi fra åbningsbalancen for Skive Vand A/S skal indgå. Værdien af de materielle anlægsaktiver er korrigeret med 29,8 mio. kr. Modposten til korrektionerne er i begge tilfælde balancekontoen under Egenkapitalen. Disse fejl er korrigeret i Regnskabsberetning 2010, august ab/årsberetning_1908.pdf. Revisionens konklusioner er derudover positive. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Revisionen har inden for hvert område anført konklusioner og eventuelle anbefalinger til administration af området. Forvaltningen har kommenteret anbefalingerne til itsikkerhedspolitikken og autorisationer i ressourcestyringssystemet der anvendes på Park og Vej. Byrådets afgørelse i forhold til revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerier. SIDE 8
10 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Notat - forvaltningernes kommentarer til anbefalinger i beretning nr. 9 SIDE 9
11 4. HALVÅRSREGNSKAB OG FORVENTET REGNSKAB PR Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Direktionens indstilling blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandlinger At der gives tillægsbevilling til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på kr.. primært i forbindelse med regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 og At der gives tillægsbevilling til en merindtægt fra skatter på kr. At der gives tillægsbevilling til en mindreudgift til skattefinansieret drift på kr. At der gives tillægsbevilling til en mindreudgift til skattefinansieret anlæg på kr. At gives en tillægsbevilling til en mindreindtægt fra grundsalg på kr. finansieret af en tilsvarende mindreudgift til byggemodning. Nettomerudgiften på kr. forudsættes finansieret af kassen. At der gives bevilling til optagelse af lån på 75,0 mio. kr. SAGSFREMSTILLING I forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2011 skal kommunerne fra 2011 aflægge halvårsregnskab tillige med en opgørelse af det forventede regnskab for hele året. Indenrigsministeriet har fastlagt nærmere regler for udarbejdelsen af halvårsregnskabet og det forventede regnskab, hvilket i praksis betyder at den resultatopgørelse og bevillingsoversigt Skive Kommune plejer at udarbejde ved forventet regnskab blot skal suppleres med kolonner over halvårsregnskabet pr. 30. juni Endvidere skal halvårsregnskabet godkendes af byrådet før 1. behandlingen af budgettet for På baggrund af fagudvalgenes behandling af halvårsregnskabet kan det forventede regnskab sammenfattes således: Indtægter. Der søges om tillægsbevillinger til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på kr. bestående af: Mindreindtægt fra efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 med mio. kr. Mindreindtægt fra midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på kr., idet udmeldingen fra Indenrigsministeriet er på mio. kr., mens der er budgetteret med et beløb på kr. Midtvejsregulering af bloktilskuddet med en mindreindtægt på kr., der kan henføres til en regulering af kommunernes overgangstilskud i 2011 i forbindelse med finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet. SIDE 10
12 Mindreindtægt fra justering af grund- og udviklingsbidraget til regionerne med kr. Der søges om tillægsbevilling til en merindtægt fra skatter på kr. som følge af: Mindreudgift til afregning af det skrå skatteloft på kr. Merindtægt fra dødsboskat på kr. Merindtægt fra ejendomsskat på kr. svarende til det faktiske provenu. Drift. På den skattefinansierede drift søges der om tillægsbevillinger til mindreudgifter på i alt netto kr.: Merudgifter til lovændringer med kr. Mindreudgifter til forsikrede ledige med kr. Merudgifter på arbejdsmarkedsudvalgets øvrige områder med kr. Merudgifter til boligsikring på kr. Kommunerne skal i 2011 overholde de budgetterede serviceudgifter i regnskabet. Såfremt kommunerne har et merforbrug vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. fordelt med 60% til den enkelte kommune og 40% til kommunerne under et. Skive Kommunes andel er på 26 mio. kr. fordelt med 15,5 mio. kr. individuelt og 10,5 mio. kr. kollektivt. Der tages imidlertid udgangspunkt i den aftalte ramme for serviceudgifterne for 2011, der ligger 1,2 mia. kr. over de budgetterede udgifter. Det betyder, at Skive Kommunes ramme ligger 10 mio. kr. over de budgetterede serviceudgifter. Skive Kommunes ramme for serviceudgifterne udgør således mio. kr. mod et budgetteret niveau på mio. kr. Det forventede serviceudgifter i regnskabet for 2011 kan opgøres til følgende (mio. kr.): Serviceudgifter 2011 Mio. kr. Serviceramme 1.958,8 Budgetterede serviceudgifter 1.948,8 Tillægsbevillinger pr ,2 Søgte tillægsbevillinger til vintertjeneste mv. -0,3 Faresignaler, ca. 4,0 Overførsler fra 2010 til ,6 Forventede overførsler fra 2011 til ,6 Forventede serviceudgifter ,3 Forventet mindreforbrug i forhold til rammen 12,5 De forventede serviceudgifter ligger således p.t. under rammen. Anlæg. Der søges om tillægsbevilling til en mindreudgift til Fuursund Hallen på kr. som følge af en momskorrektion. Fagudvalgene forventer et nettoforbrug på 176 mio. kr. i 2011 ud af et korrigeret budget på 260 mio. kr., hvoraf 101,5 mio. kr. er overført fra Forbruget er ultimo august på 53 mio. kr., excl. salg af KCL dog 87 mio. kr. Så der skal bruges 123 mio. kr. resten af året, for at nå det forventede forbrug. Der er forudsat overførsel af 10 mio. kr. vedr. rådhusbyggeri til 2012 og tilsvarende beløb vedr. låneadgang. På baggrund af forbruget ultimo august 2011 skønnes et mindreforbrug på 40 mio. kr. i forhold til opgørelsen fra fagudvalgene. SIDE 11
13 M.h.t. borgernær anlæg, der opgøres som bruttoudgift, er der ultimo august et forbrug på 16 mio. kr. af et korrigeret budget på 72 mio. kr. Det forventede forbrug er på 49 mio. kr., så igen skal der være et betydeligt forbrug resten af året, for at forventningerne skal overholdes. Borgernær anlæg, 2011, bruttoudgifter Mio. kr. Vedtaget budget ,3 Overførsel 2010-> ,0 Tillægsbevillinger 1,8 Korrigeret budget ,1 Forbrug pr betalte regninger 15,9 Forventet forbrug ,1 Forventet overførsel til ,0 Rammen for borgernær anlæg er i 2011 på 34,6 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder rammen for borgernær anlæg skal der ske deponering af halvdelen af mindreforbruget i forhold til rammen. Der henvises i øvrigt til bilag med en specifikation af borgernær anlæg. Det korrigerede budget for låneoptagelsen for 2011 er på 109,2 mio. kr., excl. ældreboliglån. Det forventede forbrug kan opgøres til 87,8 mio. kr. svarende til det forventede anlægsniveau, således at der forventes overført 21,4 mio. kr. til I lyset af det aktuelle forbrug ultimo august 2011 forventes dog et lavere anlægsforbrug på 40 mio. kr. mindre end det tilbagemeldte i 2011 og dermed også en lavere låneramme. Det vurderes således at lånerammen i 2011 vil udgøre 75 mio. kr., hvortil der søges om bevilling til låneoptagelse. Faresignaler. Faresignaler, mio. kr. Mio. kr. Vintertjeneste -3,0 Skive Havn -0,4 Vejafvandingsbidrag? Mindreforbrug, anlæg 40,0 Heraf lånefinansiering -13,0 I alt, nettomindreudgifter på max. 23,6 Likviditet. Den gennemsnitlige likviditet er over de seneste 12 måneder opgjort til 197,5 mio. kr. ultimo august Dertil kommer deponerede midler på 37 mio. kr. Likviditetsforbruget ændres fra 7,5 mio. kr. i det vedtagne budget til nu forventet 62,5 mio. kr. og kan forklares således (mio. kr.): Vedtaget budget -7,5 Givne tillægsbevillinger pr , netto 32,4 Søgte tillægsbevillinger pr ,4 Momdreforbrug, økonomisk decentralisering, drift 0,7 Merforbrug, anlæg, overførsler + nye bevillinger -18,5 Heraf finansieret af overførte lån/korte kreditter -10,5 Forventet likviditetsforbrug -56,8 Som følge af de forventede mindreudgifter til anlæg må likviditetsforbruget dog forventes at blive lavere og i en størrelsesorden af ca. 30 mio. kr. SIDE 12
14 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Forventet regnskab , notat Borgernær anlæg pr SIDE 13
15 5. PROJEKTFORSLAG FOR OPFØRELSE AF GEOTERMIANLÆG OG DRIVVAR- MEANLÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Finn Dissing ÅBENT UDVALG FOR TURISME, ERHVERV, KLIMA OG ENERGI DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Indstillingen fremsendes til Byrådet med anbefaling ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG TEKE-udvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at projektforslaget i sin helhed godkendes til gennemførelse at der samtidig træffes beslutning om at igangsætte udførelsen af en Energiplan, der skal indeholde bestemmelser og retningslinjer for den fremtidige energiforsyning i Skive Kommune. SAGSFREMSTILLING Skive Geotermi A/S har fremsendt projektforslag til godkendelse af opførelse af geotermianlæg og drivvarmeanlæg ved Rødding til varmeforsyning af byer og bysamfund i Skive Kommune. Projektbeskrivelse Projektet omfatter etablering af et geotermisk anlæg med en varmeeffekt på 16 MW og et drivvarmeanlæg på 20 MW. Projektet indeholder mulighed for at ændre forholdet mellem geotermi og biomasse, afhængig af resultatet af prøveboringer, men således at det samlede projekt har en effekt på 36 MW. På borepladsen udføres 4 borehuller og efterfølgende etablering af et drivvarmeanlæg, komplet med absorptionsvarmeanlæg, en teknikbygning/besøgscenter samt et tilhørende ca. 82 km langt transmissionssystem, som knytter de deltagende værker sammen til et samlet anlæg. Anvendelsen af geotermisk energi står ikke i vejen for udnyttelsen af forgasningsanlægget hos Skive Fjernvarme, men de 2 anlæg vil supplere hinanden, idet der er plads til, af begge anlæg vil få fuldt tilstrækkelige driftstimer og dermed en bedre udnyttelse af energien end hidtil. SIDE 14
16 Fysisk placering Selve borestedet er placeret syd for Rødding by, og der er truffet lejeaftale med lodsejer om en lejekontrakt gældende for 100 år. Drivvarmeanlægget påtænkes placeret i et område øst for Rødding By, der i henhold til gældende lokalplan er udlagt som industriområde. Der vil blive optaget forhandlinger med kommunen, efterhånden som bygningsanlæggets endelige placering, omfang og udformning konkretiseres i processen, herunder indhentning af nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer fra plan- og bygningsmæssige bestemmelser. Samfundsøkonomiske konsekvenser Projektforslaget belyser de samfundsøkonomiske konsekvenser af etablering af geotermianlægget ved Rødding og transmissionssystemet i Skive Kommune, og rapporten viser, at et 36 MW geotermisk anlæg er samfundsøkonomisk attraktivt. I beregningsperioden vil der være et samfundsøkonomisk overskud i størrelsesordenen 116 mio. kr. Projektet indebærer, at andelen af vedvarende energi (VE) i energiforsyningen i Skive Kommune øges betragteligt, så der vil ske en reduktion af behovet for afbrænding af naturgas. Endvidere vil forsyningssikkerheden øges, og det vil have en stabiliserende effekt på den fremtidige varmepris. Klima og Energistrategi Projektforslaget stemmer overens med kommunens godkendte Klima og Energistrategi, der har formuleret en overordnet strategi om, at kommunen skal være CO 2 -neutral i Geotermisk varme er CO 2 -neutral og vedvarende og kan dermed medvirke til udfasningen af fossile brændsler i Skive Kommune. De decentrale varmeværker forventes således at reducere forbruget af naturgas med ca. 95 %. En gennemførelse af projektforslaget forventes at kunne give en miljømæssig besparelse og dermed en reduktion af CO 2 - emissionen på ca t. pr. år. Foroffentlighed om geotermi Skive Kommunes planlægning for energiforsyning er samlet i Kommuneplanen, som peger på en bred vifte af lokale og vedvarende energikilder samt på behovet for en reduktion af CO 2 -emissionen. I den forbindelse har Geotermi i Skive Kommune været offentliggjort i en foroffentlighedsproces i henhold til Kommuneplanen. Økonomiudvalget har på møde den 23. august tiltrådt indstillingen om, at udarbejdelse af kommuneplantillæg igangsættes, og at dette koordineres tæt med udarbejdelsen af en Energiplan for Skive Kommune. Indvindingstilladelse Skive Kommune har fremsendt ansøgning til Energistyrelsen, og det er på møde med Energistyrelsen aftalt at fremsende fornyet ansøgning om en indvindingstilladelse i henhold til undergrundsloven samtidig med, at der sker en overdragelse af koncessionen fra Skive Kommune til Skive Geotermi A/S. Energistyrelsen tilkendegiver at være indstillet på at meddele en sådan tilladelse, der gælder for 30 år og med en eventuel forlængelse på yderligere 20 år. Forvaltningens bemærkninger Efter en gennemgang af projektforslaget, herunder de samfundsøkonomiske beregninger og følsomhedsberegninger, er det forvaltningens vurdering, at projektet indebærer en tilfredsstillende positiv samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og brugerøkonomi. SIDE 15
17 Gennemførelsen af projektforslaget vil endvidere miljømæssigt være en stor fordel, idet emissionen af drivhusgasser og partikler reduceres væsentligt. Projektforslaget er ligeledes i overensstemmelse med den godkendte Klima og Energistrategi, idet andelen af vedvarende energi forøges i stort omfang, så det er et væsentligt skridt for kommunen hen imod den godkendte vision om CO 2 -neutralitet i Endelig vil det samlede projekt efter forvaltningens vurdering indebære større forsyningssikkerhed samt lavere og mere stabile varmepriser i fremtiden. Over tid kan det medføre større stabilitet i ejendomssalgspriser og måske dermed større lyst til at investere i fast ejendom. En effektiv udnyttelse af returvarmen kan give andre og nye muligheder for erhvervsvirksomheder, ligesom man turistmæssigt vil kunne udnytte disse energier til nye aktiviteter i hele kommunen. JURA (herunder lovgrundlag) Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser - bekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning, bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg samt vejledning fra 2007 til bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Økonomi Det må forudsættes, at Skive Geotermi A/S efterfølgende vil anmode om en kommunegaranti for optagelse af lån i Kommune Kredit til finansiering af anlægsprojektet. BILAG Bilag 4 - Udbygningsplan for nye områder.pdf Bilag 1 - Oversigtskort med ledningsstræk.pdf Bilag 3 - Varighedskurve for varmebehov 2014.pdf Bilag 2 - Samfundsøkonomiske beregninger.pdf Notat selskabsøkonomi rev 5.pdf Notat projektforslag.pdf SIDE 16
18 6. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 OG LOKALPLAN NR BIOGASAN- LÆG PÅ RUSTEDMØLLEVEJ VED RYBJERG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Nina Ørsted Andresen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Preben Andersen Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Teknik- og miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 243 endeligt, idet Der foretages konsekvensrettelser i planerne i henhold til byrådets beslutning om, at lokalplan nr. 74 ikke ophæves, og at der i den forbindelse foretages mindre rettelser af redaktionel karakter i planerne, i forbindelse med den endelige vedtagelse. SAGSFREMSTILLING På byrådsmødet den blev forslag til kommuneplan nr. 14 og lokalplan nr. 243 vedtaget, idet lokalplan nr. 74 for vindmøller ved Rybjerg ikke ophæves. På den baggrund blev der i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanen foretaget ændringer i planerne i overensstemmelse med Byrådets beslutning. Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan nr. 243 har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den og frem til den Der er i løbet af den offentlige høring ikke modtaget nogen indlæg med bemærkninger og ændringsforslag. JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI BILAG Kommuneplantillæg nr 14 - Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf Lokalplan nr Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf Sammenfattende redegørelse - Biogasanlæg ved Rybjerg.pdf SIDE 17
19 SIDE 18
20 7. ERKLÆRING OM VILJE TIL EKSPROPRIATION AF DELE AF DØLBYVEJ 51, SÅFREMT DER IKKE INDGÅS EN FRIVILLIG AFTALE OM SALG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen FORVENTET SAGSGANG Byrådet ÅBENT INDSTILLING Borgmesteren indstiller, at der afgives en erklæring om,, at byrådet med henvisning til lokalplan nr 225 har hjemmel til at ekspropriere ejendommen, og at kommunen er indstillet på at ekspropriere ejendommens jorder, såfremt der ikke indgås en frivillig aftale om salg. ØKONOMIUDVALG DEN 13. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Borgmesterens indstilling anbefaledes. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd vedtog den 22. december 2009 lokalplan nr 225 for et område til centerformål og boliger i Vinde. Lokalplanen omfatter Bodilsens Fabrik og ejendommen Dølbyvej 51. Området afgrænses mod nord af Dølbyvej og et større boligområde, mod vest af Bakkedraget og den ældre del af Vinde by og mod sydøst af Vestre Boulevard. Ejerne af Dølbyvej 51 har oplyst, at de ønsker at sælge ejendommen med undtagelse af hovedbygningen. Advokat Knud Borup Jensen har på vegne af ejerne oplyst, at der er forhandlinger med nogle bygherrer om salg af ejendommen. Advokat Knud Borup Jensen anmoder om, at kommunen meddeler, at der er hjemmel til at ekspropriere ejendommen, og at kommunen udsteder en bekræftelse på, at Skive Kommune vil gennemføre ekspropriation, såfremt der ikke sker et frivilligt salg af ejendommen. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om planlægning ØKONOMI - SIDE 19
21 8. OVERTAGELSE AF ØSTERGADE 5 B RØDDING FRA REGION MIDT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 6. SEPTEMBER 2011 Fraværende: Peder Christensen Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Det indstilles -at kommunen accepterer tilbuddet om at overtage Østergade 5 B, Rødding -at grunden stilles til rådighed for Rødding Skole SAGSFREMSTILLING Skive Kommune og Region Midt holdt i foråret 2009 møde vedrørende Østergade 5 B, Rødding, hvor der tidligere har været elværk. Det aftaltes her, at der skulle arbejdes videre med, at Regionen køber ejendommen, fjerner huset og foretager afværgeforanstaltninger. Herefter skal ejendommen overdrages vederlagsfrit til kommunen. Regionen har den 30. august 2011 meddelt, at ejendommen nu kan overdrages vederlagsfrit til Skive Kommune. Regionen oplyser, at ejendommen fortsat er kortlagt på vidensniveau 2, idet der er efterladt oliekomponenter, tungmetaller og evt. PAHér. Arealet er slutafdækket med ½ m rent muld, der er tilsået med græs, hvorfor ejendommen kan anvendes f.eks. i forbindelse med udearealer til Rødding skole, der er naboejendom. Rødding skole har tidligere tilkendegivet at være interesseret i at overtage arealet. JURA (herunder lovgrundlag) Jordforureningslovens 22, stk 3. ØKONOMI - SIDE 20
Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus
Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mere1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling
1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:
Læs mereÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereDAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:
DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereDAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:
DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mere1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereHedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus
Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,
Læs mereHedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus
Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereside 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereReferat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende
Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber
Læs mere169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune
Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mereÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2013. Mødedato: 17. september 2013. Byrådssalen, Torvegade 10 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:
ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2013 Mødedato: 17. september 2013 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne
Læs mere33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1
Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereDAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 3. juni Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:
DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 3. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for
Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereRammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland
Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereVedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget
05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017
Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereFinansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer
Læs mereÅbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2
Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014
Læs mereBudgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget
Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereFinansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereReferat fra møde i Byrådet
Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereFinansiering. (side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 25-32) 25 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereTHYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for
Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,
Læs mere