Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Masoum Moradi, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jesper Kiel Afbud: Jørgen Lundsgaard Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Økonomiudvalgets møder i Budget 2010 og Økonomistyring/økonomiopfølgning Budget Udmøntning af pulje vedr. 15 pct. reduktion af problemområder Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Udmøntning af besparelse på 1,0 mill. kr. på driftsbudgettet for Natur og Vand Ansøgning om fritagelse af grundskyld - ejendomme ejet af Rantzausminde Efterskole Ansøgning om fritagelse af grundskyld - ejendomme ejet af Skolerne i Oure Sport & Performance Bevilling til idéudvikling af midlertidige aktiverende byrumsfaciliteter på havnen Maritimt Center - ansøgning om tilskud - budget Svendborg Kommunes svar til Statsforvaltningen vedr. administration af husdyrsager Orientering...12

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordnen blev godkendt. 2. Økonomiudvalgets møder i /34224 Drøftelse af godkendt mødekalender for Økonomiudvalget. Byrådsmedlem Jørgen Lundsgaard anmoder om en drøftelse af den godkendte mødekalender for Økonomiudvalget i Økonomiudvalget har i møde den 20. oktober 2009 vedtaget, at udvalgets møder i 2010 fastsættes til kl følgende tirsdage: 12/1, 19/1, 9/2, 16/2, 9/3, 23/3, 13/4, 20/4, 11/5, 18/5, 8/6, 22/6, 17/8 24/8, 14/9 (1. behandling af budget), 5/10 (2. behandling af budget), 26/10, 9/11, 23/11, 14/12. Møderne den 16/2, 23/3, 18/5, 22/6, 24/8, 14/9, 5/10, 26/10, 23/11 og 14/12 flyttes fra tirsdage til mandage. 3. Budget 2010 og Økonomistyring/økonomiopfølgning 09/43216 I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 12. januar 2010, hvor udvalget besluttede, at der skal udarbejdes alternativer til besparelsen vedr. konkurrenceudsættelse og rammebesparelsen på natur- og miljøområdet, har Direktionen skitseret et forslag. Forslaget omfatter initiativer i 2010 samt forslag til tilrettelæggelse af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets overordnede økonomistyring/økonomiopfølgning i

3 Økonomiudvalgets beslutning den 12. januar 2010, samt kommunens ugunstige økonomiske situation nødvendiggør, at der i 2010 iværksættes udgiftsbegrænsende initiativer, og at der sker en opstramning af budgetopfølgningen, som skal medvirke til overholdelse af de udmeldte bevillinger. Fra Budget og Regnskab foreligger udkast til økonomistyring/- økonomiopfølgning i Opfølgning i 2010 er tilrettelagt ud fra nogle overordnede principper, som bl.a. indebærer, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen, en hurtigere rapportering til Økonomiudvalget, samt at der i hele organisationen er fokus på bevillingsoverholdelse/budgetansvar. Opfølgningen er beskrevet i vedlagte notat inkl. bilag Økonomiske konsekvenser: Overholdelse af budget Lovgrundlag: Jf. den kommunale styrelseslov er det Økonomiudvalget, som træffer beslutning om tilrettelæggelse af økonomistyring i kommunerne. Direktionen indstiller, at: der udover det besluttede ansættelsesstop gennemføres besparelser fra budgetforslaget 2010 fra S, SF, T og Ø, samt der træffes beslutning om yderligere udgiftsbegrænsende initiativer økonomiopfølgningen i 2010 tilrettelægges som beskrevet i vedlagte notat Byrådet orienteres herom i tilknytning til Byrådsmødet den 26. januar Åben - Budget 2010 og økonomisk ledelse Åben - økonomistyring/opfølgning 2010 Åben - oversigt økonomiopfølgning 2010 Økonomiopfølgningen i 2010 tilrettelægges som anført og Byrådet orienteres på førstkommende møde om den økonomiske situation og de økonomiske udsigter. Der arbejdes videre med besparelsesforslag med henblik på behandling på økonomiudvalgets møde den 9. februar. Sigtepunktet er en besparelsesramme på 20 mio. kr., der bl.a. skal udmøntes gennem et situationsbestemt ansættelsesstop i administrationen samt forslag fra budgetforslaget fra A, F, T og Ø. V kunne ikke tilslutte sig beslutningen vedrørende besparelsesudmøntningen. 2

4 4. Budget Udmøntning af pulje vedr. 15 pct. reduktion af problemområder 09/37431 Revideret oplæg til udmøntning af pulje vedr. 15 pct. reduktion af problemområder. Fra Budget - og Regnskabsafdelingen foreligger revideret forslag til udmøntning af pulje vedr. 15 % reduktion af problemområder. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 15. december 2009 er den afsatte pulje reduceret med mindreudgiften i forbindelse med skattesanktionen for Der henvises til vedlagte notat med tilhørende bilag. Økonomiske konsekvenser: Udmøntning af budgetlagt besparelse. I vedlagte bilag er modregning fordelt på de enkelte problemområder. Direktionen indstiller, at: der sker en generel reduktion på 15 pct. af de afsatte midler mindreudgiften vedr. skattesanktion modregnes i Børn og Ungeudvalgets andel i 2010, således at udvalgets andel udgør 1 mio. kr. den resterende mindreudgift vedr. skattesanktion i 2010 modregnes under IT-udgifter. Åben - Udmøntning af 15% reduktion - nyt oplæg Åben - Oversigt problemområder med 15% reduktion til ØK Godkendt idet merindtægten vedrørende skat på 3,7 mio. kr. og anvendelsen heraf til reduktion af besparelsen fremsendes til byrådets bevillingsmæssige godkendelse. Jesper Kiel (Ø) tog forbehold med hensyn til udmøntning af 15 % s reduktionen. 3

5 5. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner 09/41418 Økonomiudvalget godkendte i december 2009 proces for afbureaukratisering og regelforenkling, herunder at det videre arbejde tilrettelægges i tre spor. Det ene af sporene er udmøntning af regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner, der blev offentliggjort i oktober Planen giver ifølge regeringen kommuner, regioner og de offentlige ledere og ansatte, der er tættest på borgerne, større frihed til selv at beslutte hvordan opgaverne løses. Planen betyder, at medarbejdere i kommuner og regioner aflastes for administrative opgaver for knap. 900 mio. kr. Planen indeholder 105 forenklingsforslag på de store velfærdsområder - folkeskolen, dagtilbud, arbejdet med udsatte børn og unge, ældre, handicapområdet, integrations-og udlændingeområdet samt sundhedssektoren. Nogle af forenklingsforslagene vil blive gennemført administrativt, mens andre skal gennemføres som lovændringer i det kommende folketingsår. Der er udarbejdet notat som beskriver indholdet af regeringens plan og lægger op til behandlingen af de enkelte punkter. Det foreslås, at administrationen gennemgår forslagene og udarbejder korte beskrivelser i form af "besparelsesblokke" på hvert forslag, med henblik på behandling i de respektive fagudvalg i april måned Det vil af beskrivelsen fremgå, om forslaget forudsætter ændret lovgivning eller om forslaget umiddelbart kan gennemføres. Ønsker Fagudvalget ikke at gennemføre forslaget, skal udvalget finde anden finansiering indenfor eget budget. Økonomiske konsekvenser: Den samlede besparelse for Svendborg Kommune er 8,9 mio. kr., hvis samtlige forslag gennemføres. Lovgrundlag: Regeringen vil for de enkelte forslag sikre, at der lovgivningsmæssigt eller administrativt bliver skabt mulighed for at gennemføre forslagene. Direktionen indstiller, at administrationen gennemgår forslagene med henblik på politisk behandling i april måned Åben - Regeringens plan for mindre bureaukrati Tiltrådt. 4

6 6. Udmøntning af besparelse på 1,0 mill. kr. på driftsbudgettet for Natur og Vand. 09/43579 I budgetforliget for 2010 blev det besluttet, at der skal spares 1,0 mill. kr. på driftsbudgettet for Natur og Vand. Udvalget skal beslutte, hvordan besparelsen skal gennemføres. Driftsbudgettet for Natur og Vand er i 2009 på ca. 3,5 mill. kr. Dette budget omfatter kommunens opgaver i forhold til natur, vandløb og miljø. Budgettet skal samlet skæres ned til 2,5 mill. kr. Opgaverne på naturområdet omfatter bl.a. tilsyn med og registrering af beskyttede naturområder, fredninger, information, pleje af private fortidsminder og naturområder samt mindre naturgenopretningsprojekter. Opgaverne på vandløbsområdet omfatter bl.a. vandløbsvedligeholdelse og tilsyn hermed, udarbejdelse af regulativer, mindre vandløbsrestaureringer og opmålinger af vandløb. Opgaverne på miljøområdet omfatter bl.a. landbrugstilsyn, kvalitetsstyring, miljøvagt, Miljødataportalen, badevandsanalyser, blå flag strande og miljøuheld. Forslag til gennemførelse af besparelsen fremgår af vedlagte notat. Økonomiske konsekvenser: Forslaget er i overensstemmelse med det vedtagne budget for Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at: besparelsen på 1,0 mill.kr. gennemføres som foreslået i notatet. Åben - Forslag til udmøntning af besparelse på driftsbudgettet Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Udvalgets flertal anmoder Økonomiudvalget om at annullere besparelsen på Natur og Vand. Birger Jensen (V), Jeppe Ottosen (V) og Jens Munk (DF) ønsker af følge direktionens indstilling eller at udvalget anviser besparelsen på anden måde. 5

7 Et flertal i udvalget (A, F, T og Ø) tilslutter sig indstillingen fra Udvalget for Miljø og Teknik. V ønsker sagen i Byrådet. 7. Ansøgning om fritagelse af grundskyld - ejendomme ejet af Rantzausminde Efterskole 09/42450 Ansøgning om fritagelse af grundskyld for ejendommene ejet af Rantzausminde Efterskole. Rantzausminde Efterskole har ansøgt om, at ejendommene beliggende Efterskolevej 2, 3, 7 og 10, 5700 Svendborg fritages for betaling af ejendomsskat. Der ansøges om fritagelse fra 1. januar 2010, samt om muligt med tilbagebetaling af de foregående 5 år. Rantzausminde Efterskole har oplyst, at Efterskolevej 7 anvendes til administration af efterskolen og tjenestebolig. Efterskolevej 2 og 3 anvendes som tjenesteboliger. Ejendomsbeskatningslovens 8 stk. 1 litra a giver kommunen mulighed for at bevilge hel eller delvis fritagelse af grundskyld for ejendomme, der af ejeren anvendes til skoledrift. Ejendommen beliggende Efterskolevej 10 er allerede fritaget for betaling af grundskyld. Denne ejendom er anvendes til undervisning af efterskoleeleverne, mens Efterskolevej 2, 3 og 7 ikke på nuværende tidspunkt er fritaget for betaling af grundskyld. Administrationen anbefaler, at der gives fritagelse for de ejendomme, der direkte benyttes i skolens øjemed, herunder administration af skoledriften, hvorimod der ikke efter kommunens nuværende praksis ydes fritagelse for ejendomme, der alene anvendes til tjenesteboliger. Administrationen anbefaler således, at der ydes fritagelse for ejendommen beliggende Efterskolevej 7, mens der gives afslag for fritagelse for betaling af grundskyld for vidt angår ejendommene beliggende Efterskolevej 2 og 3, da de alene anvendes som tjenesteboliger. Der kan ikke gives fritagelse for kommunal grundskyld med tilbagevirkende kraft, da fritagelse efter ejendomsbeskatningslovens 8 stk. 1 skal ske på baggrund af ansøgning for ejeren. Efter hidtidig praksis ydes en evt. fritagelse med virkning fra næste kvartal efter ansøgningen. Lovgrundlag: Ejendomsbeskatningslovens 8 stk. 1 litra a. 6

8 Administrationen indstiller, at ejendommen beliggende Efterskolevej 7 fritages for kommunal grundskyld pr. 1. januar 2010, mens der gives afslag på fritagelse for kommunal grundskyld for ejendommene beliggende Efterskolevej 2 og 3. Åben - Korr. vedr. Efterskolevej 7 Åben - Mail til Rantzausminde Efterskole. Partshøring Åben - Kortbilag over ejendommene Åben - Ansøgning om fritagelse Indstilles. 8. Ansøgning om fritagelse af grundskyld - ejendomme ejet af Skolerne i Oure Sport & Performance 09/43269 Ansøgning om fritagelse af grundskyld for ejendomme ejet af Skolerne i Oure Sport & Performance. Skolerne i Oure Sport og Performance har ansøgt om, at en række af deres ejendomme fritages for grundskyld, hvilket nærmere fremgår af ansøgningen. En række af ejendommene er allerede fritaget for betaling af grundskyld. Ansøger har efter anmodning fra kommunen redegjort for anvendelsen af de enkelte ejendomme, der på nuværende tidspunkt ikke er fritaget for grundskyld. Ejendommene kan opdeles i følgende kategorier af anvendelse: Undervisningsfaciliteter/-lokaler samt kontorer og elevindkvartering elevindkvartering tjenestebolig Ejendomsbeskatningslovens 8 stk. 1 litra a giver kommunen mulighed for at bevilge hel eller delvis fritagelse af grundskyld for ejendomme, der af ejeren anvendes til skoledrift. Administrationen anbefaler, at der gives fritagelse for de ejendomme, der direkte benyttes i skolens øjemed, herunder administration af skoledriften, hvorimod der ikke efter kommunens nuværende praksis ydes fritagelse for ejendomme, der alene anvendes til tjenesteboliger eller elevboliger (elevindkvartering). 7

9 Administrationen anbefaler således, at der ydes fritagelse for ejendomme, der anvendes helt eller delvist til undervisning og/eller kontorer (administration af skolen), mens der gives afslag for fritagelse for betaling af grundskyld for vidt angår de ejendomme, der alene anvendes til bolig enten af personale eller elever. Lovgrundlag: Ejendomsbeskatningslovens 8 stk. 1 litra a. Administrationen indstiller, at der ydes fritagelse for ejendomme, der anvendes helt eller delvist til undervisning og/eller kontorer (administration af skolen) pr. 1. januar 2010, mens der gives afslag for fritagelse for betaling af grundskyld for vidt angår de ejendomme, der alene anvendes til bolig enten af personale eller elever. Åben - Svar, specifikation af anvendelse af boliger Åben - Svarbrev til skolerne Åben - Anmodning om fritagelse for betaling af ejendomsskat Indstilles. 9. Bevilling til idéudvikling af midlertidige aktiverende byrumsfaciliteter på havnen 08/36595 Frigivelse af bevilling til idéudvikling af midlertidige aktiverende fritidsfaciliteter inden for delområde 8 beliggende ved Svendborg Havn. Orientering om sagen er vedlagt som bilag. Danmarks Idrætsforbund og Indenrigs- og Socialministeriet har i samarbejde med Center for Idræt og Arkitektur udarbejdet en manual "Aktiverende arkitektur" med anbefalinger til kommuner, der ønsker mere idræt og fysisk aktivitet ind i byrummet. Parterne vil gerne samarbejde med to kommuner om udvikling af lokale "SPOTS". Svendborg har som den ene kommune fået tilbud om at være eksempelkommune. Der er en samlet ramme på kr. til idéudviklingen. Dansk Idrætsforbund og ministeriet yder hver en andel på henholdsvis kr. og kr., og kommunens andel vil være på kr. 8

10 Udvalget for Kultur og Planlægning, som varetager opgaven anbefaler, at der indledes et samarbejde med parterne om idéudvikling af et playspot inden for delområde 8 beliggende ved Svendborg Havn. Området er en del af havnearealet, som først forventes omdannet og færdiggjort i forbindelse med byudviklingen på et senere tidspunkt. Området er i dag anlagt midlertidigt med aktiverende fritidsfaciliteter bl.a. skaterareal, multibane m.v., som i dag anvendes af mange unge. Området er endvidere et meget synligt område, der er med til at tegne ankomsten til Svendborg. Udvalget for Kultur og Planlægning anbefaler, at Svendborg Kommune indgår i et samarbejde med nævnte parter med delområde 8 som lokalitet for en idéudviklingscase. Formålet er, dels at udvikle de allerede anlagte faciliteter og dermed skabe større rammer for rekreativ udfoldelse i området, samt dels at forskønne området i perioden indtil der sker en permanent udvikling. Aktiviteterne kan tjene som en afprøvning til en senere permanent indretning af byrummene. Dansk Idrætsforbund har oplyst, at der efter aftale med Lokale- og Anlægsfonden kan forventes midler til konkretisering af idéudviklingsprojektet. Økonomiske konsekvenser: Kommunens andel af at indgå i et idéudviklingsprojekt for midlertidige aktiverende faciliteter vil være kr. Bevillingen ønskes frigivet fra Byens Rum og Pladser, som har et restbudget på kr., hvoraf der i 2010 er disponeret 4,2 mio kr. til Borgerforeningen, forplads. Lovgrundlag: Planloven. Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der bevilliges og frigives kr. til at indgå et samarbejde til en idéudviklingscase for delområde 8 ved Svendborg Havn. Åben - Delområde 8.jpg Åben - Notat fra Kultur og Planlægning om bevilling til idéudvikling på område ved Svendborg Havn Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Godkendt. 9

11 10. Maritimt Center - ansøgning om tilskud - budget /44334 Maritimt Center - ansøgning om tilskud - budget Maritimt Center har ansøgt om forhøjelse af budgettet for 2010 med kr. Der henvises til vedlagte ansøgning fra Maritimt Center. Økonomiske konsekvenser: Maritimt Center har i 2010 et budget på kr. Administrationen kan ikke pege på finansiering til forhøjelsen af budgettet. Administrationen indstiller, at: Erhvervsudvalget drøfter ansøgning om tilskud samt finansieringen heraf. Åben - Ansøgning fra Maritimt Center - budget 2010 Beslutning i Erhvervsudvalget den : Videresendes til Økonomiudvalget. Handlingsplan for Maritimt Center ønskes fremsendt til Erhvervsudvalget. Tilskuddet til Maritimt Center øges med kr. i 2010, finansieret af udviklingspuljen. Turistforeningen/Maritimt Center anmodes om en redegørelse for initiativer, der fra 2011 kan reducere tilskudsbehovet til det budgetlagte niveau ( kr.). 11. Svendborg Kommunes svar til Statsforvaltningen vedr. administration af husdyrsager 09/7675 Svar til Statsforvaltningen vedr. klage over administration af husdyrsager. 10

12 Svaret har tidligere været behandlet i Udvalget for Miljø og Teknik den 9. november 2009 og herefter videresendt til behandling i Økonomiudvalget den 24. november 2009, som besluttede at tilbagesende svaret til ny behandling i Udvalget for Miljø og Teknik. Statsforvaltningen Syddanmark har i brev af 24. september 2009 anmodet Svendborg Kommune om en udtalelse til klagepunkterne i brev af 2. september 2009 fra Patriotisk Selskab. Patriotisk selskab klager over kommunens behandling af sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug - herunder at vi tilsidesætter lovgivningen på området, undlader at foretage en konkret vurdering i alle sager ved at anvende egne nitratkort og derved sætter skøn under regel samt truer med afslag, hvis ikke ansøger tilretter ansøgningen. Administrationen vurderer, at kommunen nøje følger loven, bekendtgørelser og vejledninger. Sagen vurderes konkret og i dialog med ansøgeren, der ofte vælger at tilpasse ansøgningen. Sagen blev forelagt Udvalget for Miljø og Teknik på mødet den 9. november Direktionen anbefalede til oversendelse til Byrådet, at godkende forslaget til svarskrivelse til Statsforvaltningen. Udvalget besluttede at indstille sagen til Byrådet. Niels Høite (V), Per Ulrik Jørgensen (V), Steen Gundertofte (V) samt Jens Munk (DF), havde følgende tilføjelse til brevet: Da nitratkortet beror på et skøn (foretaget af kommunen) samt dækker hele kommunen, da man vurderer hele kommunen som særligt område, selvom udledningen sker til ikke særlig beskyttede områder. Kommunen har dermed lavet eget udvidet Natura 2000 område, fremgangsmåden mener vi er truende, da afslag ikke er korrekt, jfr. foranstående, men man kan bare rette ind, så er det OK. Økonomiudvalget besluttede den 24. november 2009, at tilbagesende sagen til udvalget. Et revideret forslag til svar til Statsforvaltningen kan ses i bilag 1. Administrationen har i det nye forslag uddybet omkring spørgsmålet om konkret behandling af sagerne. Der vedlægges et nyt bilag herom. Desuden er vedlagt: Brev fra Statsforvaltningen inkl. Patriotisk Selskabs klage (bilag 2) Miljøministeriets notat om skærpede vilkår (bilag 3) Eksempel på konkret vurdering af vand og natur i miljøgodkendelse fra Svendborg Kommune (bilag 4). Økonomiske konsekvenser: Der er ingen umiddelbar økonomisk konsekvens for kommunen. Lovgrundlag: Lov nr af om godkendelse af husdyrbrug Lov nr af om miljømål 11

13 Bekendtgørelse nr. 294 af om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse nr. 408 af om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Habitatdirektiv 92/43/EØF af Lovbekendtgørelse nr. 884 af om naturbeskyttelse. Direktionen indstiller oversendelse til Økonomiudvalget, at: godkende forslaget til svarskrivelse til Statsforvaltningen. Åben - Svar til Statsforvaltningen - Revideret brev Åben - Statsforvaltningens anmodning om en udtalelse vedr. behandling af sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Åben - Notat om skærpede vilkår i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen Åben - Eksempel på vurdering af vand og natur i miljøgodkendelse Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles af udvalgets flertal. Birger Jensen (V), Jeppe Ottosen (V) og Jens Munk (DF) ønsker tilføjet følgende: Vi kan ikke tilslutte os kommunens svarskrivelse og finder, at kommunens administration af landbrugets ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug med rette kan kritiseres. Det er ikke rimeligt, at man i sagsbehandlingen helt generelt stiller de samme krav til bedrifter, der via vandløb afleder til havmiljøet inden for såvel som uden for Natura 2000 områder. Administrationen sker med den begrundelse, at afledning til vandmiljøet uden for natura 2000 områder også vil påvirke vandmiljøet inden for Natura 2000 områder. Vi finder det ligeledes forkert, at kommunen anvender eget udfærdiget nitratkort og på denne måde lokalt tilsidesætter alle anbefalinger fra både Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Jordbrugsforskning, som ligger inde med landets højeste ekspertise på området. Vi mener derfor, at klagen skal imødekommes og administrationsgrundlaget ændres, så det følger de generelle regler på området. Fremsendes. 12. Orientering 12

14 Orientering om status for udbud af Svendborg Kraftvarme. Orientering om konstituering af KKR i Region Syddanmark. 13

15 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:00 Curt Sørensen Hanne Klit Jørgen Lundsgaard Masoum Moradi Arne Ebsen Lars Erik Hornemann Lise-Lotte Tilsted Jesper Ullemose Jesper Kiel 14