Møde 24. august 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 24. august 2010 kl. 08:30 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 138 Budget , for hele kommunen Jegindø Efterskole, tab på garanti BusinessPark Struer Godkendelse af projekt for ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Demenssikring og IP-telefoni - frigivelse af midler Forbedring af gadelys i Tambohuse (hm) Energibesparende foranstaltninger, tag Rådhus, køkken Humlum, energimærkning - frigivelse af midler (joa) Frigivelse af midler til ensretning af Korsgade (ll) Udskiftning af IT i folkeskolerne - frigivelse af midler (jk) Fleksibel frokostordning i daginstitutioner (jt) Revideret samarbejdsaftale UU (jk) 19

2 Indholdsfortegnelse 149 Dagbeskæftigelse Fjordbo Elektronisk udsendelse af materiale til Byrådsmedlemmer (SBN) Orientering 24 Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 2

3 Budget , for hele kommunen Sagsfremstilling Efter Byrådets budgetseminar forelægges resultatet af prioriteringen med henblik på afklaring af budgetforslagets indhold. Specielt anmodes om stillingtagen til den skattemæssige del: 1. Om Struer Kommune ønsker at søge om andel i puljen til skatteforhøjelser (frist 7. september). 2. Om der skal indarbejdes en skattestigning i budgetforslaget: 1. Med fradrag af mulig sanktion 2. Uden fradrag af mulig sanktion 3. Hvis ja til enten 2.1 eller hvilken procent / promille skal der så regnes med (i 2010 er skatteprocenten 24,5 og grundskyldspromille 20,610). Se vedhæftede bilag med beregning af provenu ved forhøjelse af skatteprocenten og grundskyldspromillen til henholdsvis 25,2 og 24. Bilag Skatteforhøjelse, provenuberegning Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget med anmodning om stillingtagen til ovennævnte. Beslutning Der udarbejdes udkast til ansøgning til ministeriet om skatteforhøjelse, med en skatteforhøjelse på 0,7 % til 25,2 % og en stigning på grundskyldspromillen på 3,39 til 24. Med hensyn til indtægtssiden indarbejdes øgede indtægter svarende til skattestigningen med sanktioner. Venstre og Konservative kunne ikke godkende udgangspunktet for skattestigning. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 1

4 Ø Jegindø Efterskole, tab på garanti Sagsfremstilling I forbindelse med etableringen af Jegindø Efterskole afgav Thyholm Kommune en garanti for et banklån på kr. i Hvidbjerg Bank. Da garantien ikke kunne rummes indenfor kommunens låneramme, blev der samtidig deponeret kr. på en konto i Sparekassen Limfjorden. Jegindø Efterskole er nu gået konkurs. Det betyder, at Struer Kommune skal indfri skolens lån med kommunegaranti. Udgiften hertil er på kr., som vil blive registreret i kommunens regnskab som en driftsudgift. Modsat kan deponeringen på kr. ophæves, så likviditetsmæssigt går det næsten lige op. Økonomiafdelingen sender sagen til orientering for Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget tog sagen til efterretning. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 2

5 P BusinessPark Struer Sagsfremstilling Byrådet besluttede i april 2010, at der skulle etableres en BusinessPark i Struer og at den skulle konstitueres med en erhvervsdrivende fond. Det blev ligeledes bestemt, at der i en periode på 1-5 år indskydes en kommunal medfinansiering på kr. i årligt driftstilskud, og at der blev arbejdet videre med projektet jf. det udarbejdede statuspapir. Byrådet godkendte (25. maj 2010, pkt. 100) vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer samt taksterne for udlejning af lokaler. Byrådet godkendte (29. juni 2010, pkt. 129) aftalen med Ericsson vedrørende erhvervslejemål matr. 146 CG, 146 CL og 146 DS beliggende Fælledvej 13 og 17. Siden har 12 virksomheder underskrevet en lejekontrakt og flere virksomheder er undervejs med at underskrive en aftale. Byrådet skal nu udpege en bestyrelse for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer og godkende det beslutningsoplæg som den fremtidige bestyrelse for fonden skal arbejde videre ud fra. Samtidig skal Byrådet på vegne af Struer Kommune, indtræde som garant for, at BusinessPark Struer overholder sine forpligtelser over for udlejeren af ejendommen. Businessplan / Beslutningsoplæg På baggrund af byrådsbeslutningen fra april er der blevet arbejdet videre med et oplæg som skulle frembringe de fornødne informationer til etableringen af BusinessPark Struer. Oplægget skulle også beskrive en forretningsplan/model og en overordnet strategi og samtidig danne grundlag for fremadrettede beslutninger. Oplægget skal bruges som et input til det videre arbejde for den bestyrelse der udpeges. Dette oplæg fremsendes nu til Byrådets godkendelse. Aftale med udlejeren af ejendommen Fælledvej 13 og 17 Indtægts- og omkostningsmodellen i beslutningsoplægget viser et samlet overskud hvis man ser på hele perioden Selv om der er muligheder for at nedbringe udgifter på omkostningssiden og der af Ericsson er afsat et beløb til bl.a. at dække huslejen, så skal Struer Kommune jf. aftale med udlejeren af ejendommen Fælledvej 13 og 17 indtræde som garant for, at BusinessPark Struer overholder sine forpligtelser over for udlejeren af ejendommen. Se vedlagte notat. Der er indledt forhandlinger med udlejer om en ny kontrakt om nedbringelse af huslejeudgiften. Udpegning af bestyrelse for Den Erhvervsdrivende Fond BusinessPark Struer Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 3

6 I henhold til fondens vedtægter, som Byrådet godkendte den 25. maj 2010, vil fonden blive ledet af en bestyrelse med 5 medlemmer udpeget af Struer Byråd, og hvor bestyrelsen har mulighed for at supplere med 2 yderligere medlemmer. Borgmesteren vil frem til 31. december 2013 deltage som kommitteret uden stemmeret i bestyrelsens møder. Byrådet skal nu udpege en bestyrelse for fonden. Bestyrelsen og sammensætningen af denne er essentiel i forhold til at etablere en bæredygtig og dynamisk udviklingspark. Det anbefales, at bestyrelsen kommer til at bestå af stærke erhvervsfolk med et stort netværk både lokalt, regionalt, nationalt og også gerne internationalt. Derudover vil det være godt med personer, som kender til det danske innovationssystem, venturekapitalmarkedet og som har et stærkt kendskab til mulighederne inden for anvendelsen af triple-helix modellen. Økonomi Økonomiafdelingen har fået oplyst, at udlejer ønsker sikkerhed for betaling af husleje mv. i uopsigelighedsperioden I forhold til dette kan oplyse følgende: Den tidligere lejer udbetaler et kompensationsbeløb på 11,3 mio. kr. til Business- Park Struer (BPS). Beløbet er fastsat på baggrund af en kapitalisering af de forpligtelser, herunder bl.a. vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser, som BPS overtager i forbindelse med at BPS indtræder i erhvervslejemålet. Den årlige husleje er på 3,550 mio. kr. Dog er der aftalt en rabat på 25 % i årene så huslejen i hvert af disse år bliver på 2,663 mio. kr. Samlet husleje over alle årene er 15,1 mio. kr. Som nævnt ønsker udlejer en sikkerhed for huslejebetaling mv. i årene Dette ønske kan imødekommes helt eller delvist på flere måder: Model 1: En model herfor kan være, at BPS deponerer det modtagne kompensationsbeløb på 11,3 mio. kr. i et pengeinstitut, og at det kun er ejeren/udlejeren som kan anmode om frigivelse af beløb svarende til årets husleje mv. Model 2: En anden model kan være at Struer Kommune afgiver en garanti. Det vil have følgende kommunaløkonomiske konsekvenser: Afgivelse af en sådan garanti sidestilles med låneoptagelse, og da kommunen har disponeret lånerammen fuldt ud og da der ikke, jf. lånebekendtgørelsen, kan lånes til dette formål, vil der skulle deponeres et tilsvarende beløb i et pengeinstitut - i dette tilfælde til og med år Deponeringen tæller ikke med i kommunens likviditet. Dog kan renterne løbende hæves. Kommunens kassebeholdning vil derfor blive reduceret med det deponerede beløb. Såfremt denne model følges, hvor BPS forlods får udbetalt de 11,3 mio. kr., bør der etableres en sikkerhed for at pengene er til stede til betaling af husleje mv. Det kan f.eks. ske ved at BPS deponerer beløbet i et pengeinstitut - og at der kun kan frigives midler efter meddelelse fra kommunen. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 4

7 Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Beslutningsoplæg red. udg. Administrationen indstiller, at beslutningsoplægget og dens anbefalinger godkendes og følges at imødekommelse af udlejers ønske om sikkerhed for huslejebetaling mv. sker i form af Model 1, som beskrevet ovenfor, og at der udpeges en bestyrelse for den erhvervsdrivende fond BusinessPark Struer. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at beslutningsoplægget og dens anbefalinger godkendes og følges at imødekommelse af udlejers ønske om sikkerhed for huslejebetaling mv. sker i form af Model 1, som beskrevet ovenfor, og at der udpeges en bestyrelse for den erhvervsdrivende fond BusinessPark Struer. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 5

8 P Godkendelse af projekt for ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning Fjernvarme (lj) Sagsfremstilling Byrådet vedtog (29. juni 2010, pkt. 117) at sende projektforslag fra Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S (VHS) om ændring i energiform af varmeleverancen til Struer Forsyning i høring hos berørte parter. Projektet ønskes godkendt iht. Lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med henvisning til Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Struer Byråd godkendte (26. maj 2009, pkt. 73) projektforslag for øget varmeleverance fra Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S til Struer Forsyning Fjernvarme A/S. Siden godkendelse af dette projektforslag har der vist sig at være mere biogas tilgængeligt på Maabjerg BioEnergy end oprindelig forudsat, hvorfor det vil være nødvendigt at installere yderligere en biogasmotor for at udnytte den øgede biogasmængde. Den øgede mængde biogas på Maabjerg BioEnergy bevirker en større kraftvarmeproduktion og dermed en større varmeleverance til Varmetransmissionsselskabet Holstebro- Struer. Det er denne øgede varmeleverance til VHS, der søges godkendt. Projektforslaget har således været sendt i en 4 ugers høring hos HMN Naturgas. Naturgas har indsendt bemærkninger til projektforslaget, som er vedlagt som bilag. Af bemærkningerne fremgår, at Naturgas foreslår, at det undersøges nærmere, om en afsætning af biogas til naturgasnettet i Holstebro vil være attraktivt. Iht. projektforslaget forudsættes biogassen afsat til Vinderup Fjernvarme og VHS. Planafdelingen indstiller, sagen til udvalgets drøftelse. Bilag Høringssvar fra Naturgas Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 157) til Byrådet at projektforslaget godkendes. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at projektforslaget godkendes. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 6

9 G Demenssikring og IP-telefoni - frigivelse af midler Resumé Ombygning og renovering af Vestcenter Kilen. Sagsfremstilling Demenssikring Kommunale Bygninger ansøger udvalget om en tillægsbevilling til udførelse af ekstra demenssikring omkring demensboligerne samt ved demensdaghjem. Det som er indeholdt i udbudsmaterialet er sikring på udvendige døre og inde i bygningen i demensområdet. Der er nu senere i projektet fremkommet ønsker om en udvidelse af demenssikringen i terrænet udenfor demensdaghjem og udenfor demensboligerne. Der er indhentet en pris på dette arbejde fra totalentreprenøren Thyholm Murer. Der vedlægges udtalelse fra Grethe Riksted. IP-telefoni I forbindelse med byggeplanlægningen og udbuddet for 3 år siden var ovennævnte teknologi ikke kendt og afprøvet og for demenssikringens vedkommende, ej heller tilladt fra Folketingets side, hvorfor ansøgningen først kommer nu. Der ansøges ligeledes om tillægsbevilling til at få udført IP-telefoni på Vestcenter Kilen. Dette var ikke en del af udbudsmaterialet som byggeriet blev udbudt med. Der er nu taget en beslutning om, at man ønsker at udbygge telefoni fra almindelig telefon-system til IP-telefoni. Det er en beslutning som får indflydelse om IP-telefoni på hele plejeområdet. Udtalelse fra Ole Rønn Olsen vedlægges. Administrationen indstiller at der bevilges kr. excl. moms til udførelse af ekstra demenssikring "loops", samt at der bevilges kr. til installation af IP-telefoni. Samlet merbevilling der ønskes er kr. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der i 2010 er følgende ikke frigivne budgetter til gennemførelse af Helhedsplan for ældreområdet: Konto 0.18 Servicearealer, kr. Konto 5.30 Plejeboliger, kr. Beløbene har hidtil været knyttet til gennemførelse af projektet på Enggård Centret. Dette projekts indhold er ikke endelig fastlagt endnu. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 7

10 Med baggrund heri kan det foreslås, såfremt ovennævnte ansøgning ønskes imødekommet, at finansiering sker af de ikke frigivne budgetbeløb således: Demenssikring: Konto 5.30 Plejeboliger, kr. minus 91 % låneoptagelse: kr. og minus 2 % beboerindskud: kr. Netto træk på budgettet herefter kr. IP-telefoni: Konto 0.18 Servicearealer kr. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Demenssikring - loops ansøgning.doc Notat IP-telefoni generelt og i plejecentre Socialudvalget fremsender (11. august 2010, pkt. 106) sagen med anbefaling om frigivelse af kr. Finansieres fra kontoen vedrørende Helhedsplan for Ældreområdet Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om frigivelse af kr., finansieret fra kontoen vedrørende Helhedsplan for Ældreområdet Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 8

11 G Forbedring af gadelys i Tambohuse (hm) Sagsfremstilling Tambohus Bylaug har søgt om, at gadelyset gennem Tambohuse forbedres. Der er i dag ca. 65 m mellem masterne. Det betyder, at det er nødvendig med en mast mellem hver af de eksisterende master, for at opfylde retningslinierne i Vejreglerne. Tambohuse ligger indenfor de områder som Thyholm Kommune har lavet gadelysplan for i I planen er målsætningen, at man efterhånden skal leve op til vejreglerne. Struer Forsyning har lavet et overslag over opstilling af 10 nye master. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der indstilles til Struer Byråd, at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, der sendes til behandling i Byrådet. Bilag Plan for Gadelys i Tambohuse Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 163) til Byrådet at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto at der samtidig afsættes kr. i årene fremover til strøm- og driftsudgifter. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 9

12 P Energibesparende foranstaltninger, tag Rådhus, køkken Humlum, energimærkning - frigivelse af midler (joa) Sagsfremstilling Der er i budget 2010 afsat kr. til energibesparende foranstaltninger. Kommunale Bygninger søger indtil videre om frigivelse af midler til 3 projekter, samt til energimærkning. Kommunale bygninger gennemfører løbende en lang række energibesparende foranstaltninger, finansieret af overskud på energikontrakterne. Nedenstående arbejder falder udenfor energikontraktområderne, og der søges derfor om frigivelse af afsatte midler på anlægsbudgettet for energibesparende foranstaltninger. Energimærkning af skoler er en vigtig del for at komme videre i de energibesparende foranstaltninger for klarlæggelse af, at investeringerne vil blive placeret hvor der opnås størst udbytte. Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstue m.v. Fladt tag over bagbygning, renoveres med tagkiler i form af 200 mm isolering, samt kantisolering i udhæng Samlet pris for tagisolering tagdækning og udhæng kr. Humlum Sognegård og skolekøkken: Udføres i forbindelse med renovering af sognegårds- og skolekøkken Isolering af gulve, ydervægge, kælderydervægge Udskiftning af vinduer, inkl. kuldebroer Ny belysning, samt nye hårde hvidevarer kr kr kr. Rådhuset, Sekretariatet: Ovenlysbånd samt glas i kontor mod P-plads, 5 stk. højvinduer fra underetage til Sekretariatet Samtlige ruder udskiftet til lavenergiruder kr. Udskifte belysning til lavenergibelysning Energimærkning af folkeskoler: Bremdal Skole, Gimsing Skole, Hjerm Skole, Humlum Skole, Langhøjskolen, Parkskolen og Thyholm Skole I alt ca m2 udgiften til energimærkningen forventes at være 10 kr. pr. m kr kr. Samlet anmodes om frigivelse af kr. ekskl. moms Kommunale Bygninger indstiller, at der fra anlægsbudgettet frigives afsatte midler kr. - til energibesparende foranstaltninger til arbejderne. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 10

13 Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at frigivelse af midler fra anlægsbudgettet til energibesparende foranstaltninger forudsætter en tilbagebetalingstid på fem år på de enkelte projekter. Tilbagebetalingen er indregnet i budgettet som afledte driftsbesparelser. Kun to af de foreslåede projekter opfylder denne betingelse, hvorfor det også kun er disse projekter Teknik- og Miljøudvalget foreslår finansieret af anlægsbudgettet til energibesparende foranstaltninger. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 165) til Byrådet at der frigives kr. til Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstuen mv. Rådhuset, Sekretariatet. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at der frigives kr. til Rådhusets bagbygning, tag over mødelokale 1, budstuen mv. Rådhuset, Sekretariatet. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 11

14 P Frigivelse af midler til ensretning af Korsgade (ll) Sagsfremstilling I forbindelse med Vejdirektoratets trafiksanering af Holstebrovej har Vejdirektoratet et ønske om, at begrænse ind- og udkørslen til Holstebrovej. Primært for at give trafikken et bedre flow, men også for at mindske farlige situationer ved svingning. Afledt af projektet og Vejdirektoratets intentioner har der i foråret været afholdt høring blandt borgere og beboere om muligheden for at ensrette Korsgade og etablering af skråparkeringspladser i gaden. Idet der ingen negative tilkendegivelser var af en mulig ensretning har Teknisk Drift og Anlæg skitseret projektet samt udarbejdet et økonomisk overslag for etableringen på kr. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførsel af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, der sendes til behandling i Byrådet. Bilag overslag til dagsorden Teknik- og Miljøudvalget indstiller (12. august 2010, pkt. 164) til Byrådet at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførelse af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at der frigives kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægskonto til gennemførelse af projektet at Park & Vej udfører arbejdet, da de i samme arbejdsgang vil omlægge fortov på nordsiden. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 12

15 I Udskiftning af IT i folkeskolerne - frigivelse af midler (jk) Sagsfremstilling Med vedtagelsen af budget 2008 blev der afsat et årligt beløb til udskiftning af IT i folkeskolerne. Byrådets ambition var at fastholde niveauet i forlængelse af Undervisningsministeriets 3- årige tilskudsordning med IT til 3. klasse. Byrådet besluttede sig for at etablere en udskiftningsordning, hvor rådhusets stationære pc-ere som hidtil, tilgår skolerne i en 3-årig turnus. I øjeblikket drejer det sig om 450 stationære pc-ere. Der afsattes et fast årligt beløb i budget på kr. for at sikre, at kommunernes folkeskoler ikke har pc-ere, interaktive tavler mv., der er ældre end 5 år. Forslaget blev vedtaget som en del af den samlede IT-indsats på folkeskolerne, der udover centraliseringen af hele IT-serviceringen også rummede ansættelse af en deltids pædagogisk IT-konsulent, samt medarbejder-pc til samtlige lærere i skolerne. Forbindelsen (båndbredden) til skolerne er nu tilfredsstillende, og der arbejdes også med de trådløse netværk. En del af skolernes pc-ere er nu så brugte, at de bør udskiftes. Der er nedsat en ITstyregruppe bestående af IT-chef, IT-konsulent, 3 skoleledere og chefkonsulenten for undervisning, der planlægger indkøb af nye pc-ere. Med frigivelse af de afsatte midler, kan udskiftningsordningen på skolerne hermed fortsætte som vedtaget af Byrådet i Chefkonsulenten for undervisning indstiller: at udvalget sender sagen til behandling i Byrådet med anbefaling om, at det afsatte rådighedsbeløb frigives. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyses, der i 2009 blev frigivet kr. til formålet. Beløbet nåede ikke at blive brugt i 2009 og er derfor overført til I 2010 er der afsat kr. til IT i folkeskolerne. Samlet set er der således kr. til rådighed i Såfremt udvalget ønsker at imødekomme anmodningen, sendes sagen til behandling i Byrådet med henblik på frigivelse af de kr. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 13

16 Børne- og Uddannelsesudvalget sender (16. august 2010, pkt. 111) sagen til behandling i Byrådet med anbefaling om, at det afsatte rådighedsbeløb frigives. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om, at det afsatte rådighedsbeløb på kr. frigives. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 14

17 A Fleksibel frokostordning i daginstitutioner (jt) Sagsfremstilling Den 4. juni 2010 blev loven om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v. vedtaget i Folketinget. Den oprindelige frokostordning er med lovændringen blevet gjort mere fleksibel og med større valgfrihed for forældrebestyrelserne. I lighed med tidligere er kommunen forpligtet til at tilbyde børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid, men mulighederne for helt at fravælge ordningen, eller etablere forældrearrangerede ordninger er kraftigt udvidet. Alle børn i daginstitutioner skal senest den 1. august 2011 tilbydes et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. Frokostordning (kommunal) Frokostordning er et nyt begreb i lovændringen, der dækker over levering af den mad og drikke der tilbydes ved frokosttid. Frokostordningen indeholder således ikke mad på andre tidspunkter af dagen. Hvis kommunen vælger at tilbyde mad på andre tidspunkter end i forbindelse med frokosten vil disse måltider betegnes som en del af en madordning ud over frokostordningen. Forældrearrangeret frokostordning En forældrearrangeret frokostordning omfatter kun frokostmåltidet og træder i stedet for den kommunale frokostordning. En forældrearrangeret frokostordning kan således kun etableres, hvis institutionen fravælger den kommunale frokostordning. I de forældrearrangerede frokostordninger er det frivilligt for forældrene til det enkelte barn, om de ønsker at være med i ordningen. Forældrearrangeret madordning Forældrearrangeret madordning hed tidligere forældrebetalt madordning. Begrebet dækker den mad der tilbydes ud over frokosten, fx morgen, formiddag og eftermiddag. Ligesom med de forældrearrangerede frokostordninger er det frivilligt for forældrene til det enkelte barn, om de ønsker at være med i ordningen. Forældrebetaling Forældrenes betaling til frokostmåltidet fastsættes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for et sundt frokostmåltid i den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et sundt frokostmåltid for daginstitutioner af samme type. For en forældrearrangeret frokostordning og en forældrearrangeret madordning udregnes der en individuel takst. Til de forældre som i forvejen får økonomisk tilskud (eks. socialpædagogisk, økonomisk friplads, søskende tilskud), gives der også tilskud til et sundt frokostmåltid. Der gives ikke søskende tilskud til de forældrearrangerede frokostordninger. Til de forældrearrangerede madordninger ydes der hverken søskende tilskud eller økonomisk tilskud. Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om kommunen vil leve op til minimumsforpligtelsen, eller på anden vis yde tilskud og støtte til ordningen. F.eks. kan man lade måltiderne være en del af kerneydelsen, som det p.t. er i Krudtuglens Vuggestue. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 15

18 Forældrenes mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution har mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid minimum hvert andet år og ikke oftere end hvert år. For at sikre, at forældrenes fravalg træffes på et oplyst grundlag, skal kommunalbestyrelsen, forud for forældrenes eventuelle beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid, oplyse forældrene om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid. Kommunen skal fastlægge retningslinjer for forældrenes fravalg. Retningslinjerne skal både omhandle de konkrete procedurer for forældrenes fravalg samt en beskrivelse af, hvordan forældrenes eventuelle beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid skal formidles til kommunalbestyrelsen herunder inden for hvilke frister (se vedhæftet udkast). I aldersintegrerede daginstitutioner kan kommunen beslutte, at forældrenes beslutning om fravalg kan differentieres på aldersgrupper, således at forældrebestyrelsen i en daginstitution eller forældrene i den enkelte enhed f.eks. kan træffe beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige børn. Kommunen har i perioden den 15. juni 2010 til den 31. december 2010 ansvaret for at sikre, at alle forældrebestyrelser i daginstitutioner og alle forældre i enheder får mulighed for at træffe beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid. Forældrenes eventuelle fravalg af et sundt frokostmåltid får virkning fra den 1. januar Chefkonsulenten indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter om de kan godkende følgende: Frokostordning (kommunal) 1. Frokostordningen tilbydes pr. 1. august Frokostordningen skal holdes udenfor dagtilbudsydelsen og finansieres 100 % af forældrene både i vuggestuerne og i børnehaverne. 3. Forældrenes betaling fastsættes på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et sundt frokostmåltid for daginstitutioner og prisen vil være ens uanset om barnet går i vuggestue eller i børnehave. 4. Prisniveauet for frokostordningen må maks. være 25 kr. pr. dag. 5. Daginstitutioner med et godkendt produktionskøkken kan selv vælge at lave maden, ligesom institutionerne er velkommen til selv, at lave aftale med en madleverandør, dette skal dog meddeles senest den 30. september Forældrebestyrelserne får frist indtil den 30. september 2010, hvis de ønsker at fravælge frokostordningen. 7. Hvis Forældrebestyrelsen fravælger frokostordningen skal de senest den 30. september 2010 tilkendegive, om de ønsker at etablere en forældrearrangeret frokostordning. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 16

19 8. Forældrebestyrelsens beslutning gælder for perioden 1. januar december Forældrearrangeret frokostordning 9. Den forældrearrangerede frokostordning kan tilbydes fra 1. august Hvis Forældrebestyrelsen fravælger frokostordningen skal de senest den 30. september 2010 tilkendegive, om de ønsker at etablere en forældrearrangeret frokostordning. 11. Den forældrearrangerede frokostordning skal finansieres 100 % af forældrene. 12. Prisniveauet for frokostordningen må maks. være 25 kr. pr. dag. 13. Daginstitutioner med et godkendt produktionskøkken kan selv vælge at lave maden, ligesom institutionerne er velkommen til selv, at lave aftale med en madleverandør, dette skal dog meddeles senest den 30. september Forældrebestyrelsens beslutning gælder for perioden 1. januar december Forældrearrangeret madordning 15. Forældrebestyrelsen kan til enhver tid beslutte, om de vil etablere en forældrearrangeret madordning. 16. Den forældrearrangerede madordning skal finansieres 100 % af forældrene. 17. Den forældrearrangerede madordning kan tilbydes uafhængig af valg eller fravalg af frokostordning. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse følgende: Kommunen: Kommunen skal vælge at tilbyde een af følgende muligheder: 1. Sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen Der skal budgetteres med udgifter til det sunde frokostmåltid. Den kommunale udgift er 75 % af de budgetterede udgifter og forældrebetalingen er 25 % af de budgetterede udgifter. Hertil kommer udgifter til økonomisk/socialpædagogisk friplads samt søskendetilskud. 2. Sundt frokostmåltid udenfor dagtilbudsydelsen Det sunde frokostmåltid finansieres 100 % af forældrene. Der kommer udgifter til økonomisk/socialpædagogisk friplads samt søskendetilskud. Herudover kan kommunen yde tilskud til nedsættelse af den generelle "frokosttakst". Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 17

20 Forældrene: Forældrene kan, efter regler fastsat af kommunen, fravælge kommunens tilbud og selv arrangere et sundt frokostmåltid. 3. Sundt frokostmåltid - forældrearrangeret Der vil være udgifter til økonomisk/socialpædagogisk friplads, men ikke søskendetilskud. Andet: Vuggestuen: I dag har vuggestuen både et frokostmåltid samt øvrige måltider indregnet i deres budget og dermed i forældrebetalingen. Der skal tages stilling til, hvordan ordningen skal være fra 1. august Skal det sunde frokostmåltid være en del af dagtilbudsydelsen (75 % kommunal udgift og 25 % forældrebetaling) eller være uden for dagtilbudsydelsen (100 % forældrebetalt). Endvidere skal der tages stilling til øvrige måltider. Skal øvrige måltider holdes helt uden for budgettet (fuld forældrearrangeret/forældrebetalt). Driftsbudget 2011 og årene fremover I forbindelse med budget 2010 blev der afsat et årligt rammebeløb på kr. fra budget 2011 (2011-pris) til et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne. Beløbet blev afsat som et rammebeløb i forbindelse med forhøjelse af bloktilskud (andel af 400 millioner kr.s puljen). Hvis man forudsætter, at prisen for et sundt frokostmåltid er 25 kr. og udleveringsdage er 251 dage om året gange med antallet af børn fra 0-5 årige i børnehaver og integrerede institutioner forventes den kommunale udgift ved de forskellige modeller at være: 1. Sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen - nettoudgiften vil være ca kr. om året eller kr. mere end der er afsat i budgettet. 2. Sundt frokostmåltid uden for dagtilbudsydelsen - nettoudgiften vil være ca kr. om året eller ca kr. mindre end der er afsat i budgettet. 3. Sundt frokostmåltid - forældrearrangeret - nettoudgiften vil være ca kr. om året eller ca kr. mindre end der er afsat i budgettet. Hertil kan komme administrationsudgifter. Der er uafklarede spørgsmål blandt andet omkring momsen hvorfor der ingen garanti er for tallene. Bilag Udkast til Retningslinjer for fleksibel frokostordning Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte (16. august 2010, pkt. 108) alle punkterne som indstillet. Aldersintegrerede institutioner kan dog differentiere deres tilbud. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at alle punkterne godkendes. Aldersintegrerede institutioner kan dog differentiere deres tilbud. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 18

21 A Revideret samarbejdsaftale UU (jk) Sagsfremstilling Nærværende aftale erstatter tidligere aftale gældende fra 1. januar Ændringen sker på grund af ny lovgivning på vejledningsområdet, der væsentligt ændrer UUcentrets opgaver og fokus i vejledningsindsatsen. Aftalen træder i kraft den 1. august Administrationen indstiller: at udvalget indstiller aftalen til godkendelse i Økonomiudvalget. Bilag HOVEDSAMARBEJDSAFTALE for UU Nordvestjylland.doc Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (16. august 2010, pkt. 114) aftalen til godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at aftalen godkendes. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 19

22 A Dagbeskæftigelse Fjordbo Resumé Fjordbo er et døgntilbud til 6 udviklingshæmmede borgere, svarende til alderstrin 2 til 5 år, alle med udadreagerende adfærd. Gruppen har behov for et særlig tilrettelagt dagtilbud med støtte af professionelle pædagoger som kender dem. Brugerne har på baggrund af deres kompleksitete behov for fysiske rammer der giver mulighed for skærmning af den enkelte. De sidste 3 år har dagtilbuddet indgået aftale om leje af industrilokaler tilhørende Hvidbjerg Vinduer. Det har længe været et ønske at flytte dagtilbuddet til en nedlagt gård på Thyholm. Sagsfremstilling Mellemvej 20 er en nedlagt gård med tilhørende stuehus og en mindre staldbygning hvor der gives mulighed for en række af nye aktiviteter som matcher målgruppens behov. Der er konkrete ønsker om dyrkning af egne grøntsager, dyrehold, udeliv, grovværksted, træværksted, kreative værksteder mv. Leje af gården på Mellemvej 20, Lyngs vil give disse efterspurte ønsker samt mulighed for at Struer Kommune kan udvide dagtilbuddet med 4 til 6 pladser til borgere med specielle behov og som ikke umiddelbart matcher de eksisterende dagtilbud i Struer. Jurist Mads Houe har gennemgået lejekontrakten samt beset ejendommen og har efterfølgende tilrettet lejekontrakten med ganske få bemærkninger. Årlig leje kr. Udgiften afholdes af dagtilbuddet Fjordbo inden for de nuværende økonomiske rammer. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der ved leje af lokaler, sædvanligvis skal deponeres et beløb svarende til værdien af lokalerne. Beløbet skal henstå i 10 år og kan derefter frigives over fem år. Dette kan dog fraviges hvis det nye lejemål erstatter et tilsvarende opsagt lejemål. Handicap og Psykiatri har oplyst, at værdien af dette lejemål erstatter det opsagte. Der skal derfor ikke deponeres i dette tilfælde. Bilag Lejekontrakt Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 20

23 Handicap og Psykiatri indstiller, at der gives tilladelse til leje af gård på Mellemvej 20, Lyngs. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om, at der gives tilladelse til leje af gård på Mellemvej 20, Lyngs. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 21

24 A Elektronisk udsendelse af materiale til Byrådsmedlemmer (SBN) Resumé På udvalgsmøderne i august måned 2010 blev forslag til ny procedure præsenteret, og konstitueret Sekretariatschef Sara Bilenberg har indhentet erfaringer og ønsker fra alle byrådspolitikere i Struer Kommune. På den baggrund fremsendes sagen til politisk beslutning. Sagsfremstilling Den nuværende procedure for udsendelse af dagsordner, bilag og referater fungerer ikke optimalt for hverken politikere eller administration, og det er nødvendigt at blive enige om en ny procedure. Sekretariatet er i gang med at udvikle nyt dagsordenssystem, som i betydelig grad forbedrer mulighederne for at arbejde digitalt. Når dette system er iværksat fra 1. oktober 2010 kan man argumentere for mange fordele og rationaliseringer ved 100 % digitalisering. Fx: hurtig tilgang og stort overblik over materialet omkostninger ifht. porto, print og papir er betydeligt reduceret ressourceforbruget ifht. medarbejdertimer kan anvendes mere rationelt og i højere grad sikre kvalitetssikring øget forberedelsestid. I henhold til Lov om Kommunernes styrelse, 8a, er det muligt for Byrådet at træffe en flertalsbeslutning: "Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materialet, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne." Bestemmelsen er indsat ved lov nr af 27. december 2009, der trådte i kraft den 1. januar Lovændringen har baggrund i en anbefaling fra Arbejdsgruppen om kommunalpolitikernes rolle og arbejdsvilkår. Lovændringen skal tillige ses som et led i regeringens afbureaukratiseringsprogram. Med 8a er der givet mulighed for, at Byrådet ved flertalsbeslutning kan bestemme, at materiale inden for de i loven anførte rammer kun formidles til medlemmerne elektronisk. Formålet hermed er at give kommunalbestyrelsen frihed til at beslutte den fornødne digitalisering og opnå den derved forbundne administrative lettelse. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 22

25 Sekretariatet indstiller til Byrådet at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til medlemmer af Byrådet ved Struer Kommune formidles elektronisk at udefrakommende materiale eller større producerede materialer fra Struer Kommune (kortbilag eller lignende) kan afhentes eller undtagelsesvis sendes. Beslutning Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til medlemmer af Byrådet ved Struer Kommune formidles elektronisk at udefrakommende materiale eller større producerede materialer fra Struer Kommune (kortbilag eller lignende) kan afhentes eller undtagelsesvis sendes. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 23

26 A Orientering Orienteret om bud på Venøsund II. Specialtandlægecentret - der er positivt tilsagn fra Skive, Thisted og Lemvig. Grønnedal - Renoveringsprojektet fra AAB er nu godkendt af Landsbyggefonden. Renoveringen vil pågå i 2011 og Venø Efterskole - Der er enighed fra såvel Christian Kjær, Venø Efterskole og Struer Kommune om alternativ placering af hallen. Dette forslag fremsendes nu til Naturklagenævnet. Den fremtidige organisering af Nordvestjysk Erhvervsråd drøftes på et kommende borgmestermøde mellem Holstebro, Struer og Lemvig. Økonomiudvalg, 24. august 2010 Side 24