Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Onsdag den 21-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Hanne Staff, Niels Boe Lauridsen, Orla Hansen, Poul Weber, Rita Pedersen

2 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre Til efterretning - Indenrigsministeriet Til efterretning - Tilsynsrapport med skatteankenævnet år Til efterretning - Investeringsrammer til bygningsfornyelse Til efterretning - for lukkede døre Lukket sag: Personalesag - Lukket sag Til behandling - for åbne døre Budgetlægningen for år Klage over varmefordelingstal Grundpriser Oversigt over kommunale grunde og arealer Grøn Guide Sydfyn Regionplantillæg med VVM-redegørelse for udbygning af banestrækningen Odense-Svendborg Pris for elevplads i værkstedsklassen Handleplan Regelsanering - Skoleledelsesordning Regelsanering - Ansættelses/afskedigelsesprocedure og -kompetence Information til pressen Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Pris på en grund til støttecenter i Ollerup Lukket sag: Alkoholbevilling... 63

3 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side 50 Til efterretning - for åbne døre 60. Til efterretning - Indenrigsministeriet J.nr.:.I00 Sagsid.: Initialer: Åben sag Indenrigsministeriet fremsender publikationen Det kommunale budget (Bilag ligger i sagen.) Til efterretning. 61. Til efterretning - Tilsynsrapport med skatteankenævnet år 2000 J.nr.: K07 Sagsid.: Initialer: and Åben sag Told- og skatteregion Svendborg fremsender tilsynsrapport med skatteankenævnet år /. Rapport vedlægges. Til efterretning. 62. Til efterretning - Investeringsrammer til bygningsfornyelse J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Fra By & Boligministeriet har Egebjerg Kommune fået tildelt vejledende investeringsrammer for 2001 på i alt 4,2 mill. kr.

4 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side 51 Siden disse ligelige rammer blev indført for en del år siden har vi i Egebjerg Kommune haft svært ved at løfte større projekter som f. eks. mejeriet og Humlevænget. Den årlige ramme er på ca. 13 mill. kr. Der er en opsparing for ikke brugte beløb, og derfor kan vi i år tildele støtte for op til 4,2 mill. kr. Der er kommet en ny byfornyelseslov der bl. a. medfører en anden finansiering. Tabsdelen finansieres ikke mere ved lån, men som et kontant, kommunalt beløb hvoraf staten refunderer en del. Der er låneadgang til den kommunale del. På mødet vil Teknik & Miljøafdelingen kort orienterer om de nye regler. Til efterretning.

5 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side 52 Til efterretning - for lukkede døre 63. Lukket sag: Personalesag - Lukket sag

6 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side 53 Til behandling - for åbne døre 64. Budgetlægningen for år J.nr.: S01 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender 1. Forslag til budgetprocedure for Forslaget er udarbejdet med baggrund i den nye struktur en forenkling af budgetproceduren en minimering af papirmængden en bedre overskueligthed for politikeren jf. oversigtsskema som er det gennemgående produkt. 2. KL s forslag til fremskrivning af priser og lønninger for årene med henblik på økonomiudvalgets stillingtagen til om vi skal anvende Kommunernes Landsforenings forslag til fremskrivning af priser og lønninger en fortsat nulstilling af priserne på arterne 2,2 2,6 2,7 2,9 4,0 4,5 og 4,9 fremskrivningen har været nulstillet i budget 2000 og 2001 samt overslagsårene Bilag./..Forslag til budgetprocedure./..forslag til prisfremskrivning./..sammenligning af nye og gamle priser Godkendt.

7 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side Klage over varmefordelingstal J.nr.: G15 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Som der tidligere er orienteret om har en lejer i ejendomme, Humlevænget 8 klaget over varmefordelingstallene, og jævnfør bekendtgørelse 891 af 9. oktober 1996 skal Kommunalbestyrelsen i en sådan situation behandle og godkende disse. Varmefordelingstallene bruges til fastlæggelse af hvad den enkelte lejer skal betale i varme. Varmefordelingstallene er et udtryk for hvordan den enkelte lejligheds varmetab er i forhold til de andre lejligheder i ejendommen. Der tages udgangspunkt i ejendommens varmetabsramme der giver behovet for opvarmning og bruges til at dimensionere varmesystemet. Der er forskel på de enkelte lejligheder. F. eks. har lejligheder der ud overfacader også ligger ud til en gavl et større varmetab end en lejlighed der ligger midt inde i ejendommen. Varmefordelingstallet er et tal der i varmeregnskabet bruges til at reducere disse lejligheders andel af ejendommens grundlæggende behov for varme. Ud over fordelingen af det grundlæggende varmebehov, skal den enkelte lejlighed betale varme efter forbrug der måles på den enkelte radiator. Det grundlæggende behov for varme sættes til 30% af ejendommens samlede varmeforbrug. Som tidligere omtalt fandt Teknik & Miljøafdelingen ikke varmetabsberegningerne rigtige, og afdelingen har som aftalt lavet en ny varmetabsberegning. Med baggrund i denne er der efter gældende principperne for varmeregnskaber beregnet nogle nye varmetal. De samlede beregninger ses af vedlagte regneark der både indeholder de gamle tal og den nye beregninger. De nye beregninger fremgår af de første kolonner til og med kolonne 6. De gamle tal er vist i de sidste 5 kolonner benævnt AIK. De nye tal viser en afvigelse på lejlighederne 4 til 19, og de største forskelle ligger på 9, 10 og 11. Disse lejligheder får ved den nye beregning en langt mindre reduktion. Indstilling: Som det fremgår er Teknik & Miljøafdelingen kommet til et andet resultat der viser at klagen har været berettiget, og på baggrund af den udførte beregninger indstiller afdelingen at den nye varmetal som det fremgår af regnearkets kolonne 6 godkendes../. Regneark med beregninger Godkendt.

8 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side Grundpriser 2001 J.nr.: S29 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag I sommeren 1999 i forbindelse med at der blev byggemodnet en ny etape i Sømarken blev de øvrige grundpriser gennemgået og reguleret. Grundene i Sømarken var nyberegnet, og de øvrige områder var sidst reguleret i Parcelhusgrunde fik en stigning på ca. 5 %, stigningen trådte i kraft pr. 1.august Der er byggegrunde klar til salg i vore områder som: 1. Ollerup, Sømarken 1 grund 2. Vester Skerninge, Vestervangen 1 grunde i den gamle udstykning og 12 grunde i en ny etape samme sted 3. Ulbølle ingen, men en lokalplan er på vej og der kan byggemodnes i efteråret 4. Hundstrup ingen 5. Kirkeby, privat udstykning flere grunde 6. Stenstrup, Teglbakken 1 storparceller og 5 grunde i en ny etape Hasselvænget 2 grunde Ved sidste regulering i 1999 blev nogle af de gamle grunde på Hasselvænget udbudt til en ekstra lav pris. Alle 4 grunde blev solgt og som nævnt er der kun få gamle grunde tilbage. De skal nok blive solgt, men det er ligesom svært at sælge når der ikke er noget at vælge imellem. Når der er nye grunde klar vil de sidste imidlertid være gode at have som et alternativ til de nye grunde der bliver langt dyrere. Som sagt er priserne fra august 1999, og jævnfør tidligere praksis har vi reguleret priserne hvert andet år med ca. 5 %. Efter de 2 nævnte byggemodningsopgaver er ved at være afsluttet har afdelingen regnet på hvad prisen skal være i forhold til de afholdte omkostninger. Ud over de afholdte udgifter er der afsat udgifter til stamveje og fællesarealer, regnet med 10 kr. pr. m 2 råjord, afsat omkostninger til jordbundsundersøgelser og salgsomkostninger. For Teglbakken kan prisen beregnes til 171 kr. pr. m 2, hvilket er 4 kr. under prisen for sidste etape. For Vestervangen ser det noget anderledes ud. Her kan prisen beregnes til 212 kr. pr. m 2. det er en væsentlig stigning i forhold til tidligere hvor prisen var 119 kr. Det er min opfattelse at prisen i Vester Skerninge skal ned under 200 kr. Dette kan gøres ved at lægge lidt mindre af fællesomkostningerne over på denne etape og evt. sætte råjordsprisen lavere. Erhvervsjorden har der tidligere været meget få henvendelser på, men i 2000 har vi solgt 2 grunde på Smedegårdsvej og der har været flere henvendelser. I forhold til prisniveauet i de øvrige landkommuner er der ikke grundlag for at hæve priserne, men der vil blive et stort spring op til priserne for nye grunde den dag der skal byggemodnes mere. Derfor bør priserne på erhvervsgrunde i lighed med priserne på parcelhusgrundene følge prisudviklingen på ca. 5 % hvert andet år.

9 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side 56 Der er byggemodnet erhvervsjord på Smedegårdsvej, men der kan hurtigt blive behov for mere. Vi har planlagte områder til udvidelse både på Smedegårdsvej og Ndr. Ringvej i Stenstrup samt Industrivej i Vester Skerninge. Indstilling: Forslag til prisblad godkendes./. Vedlagt: -prisblad for 1999/2000 -forslag til nyt prisblad gældende fra 1. april Godkendt. 67. Oversigt over kommunale grunde og arealer J.nr.: K07 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Som tidligere år fremsendes en opgørelse over grunde og arealer som Egebjerg Kommune ejer. Opgørelsen er delt op og viser først de byggegrunde der er klar til salg samt de arealer der er indeholdt i kommuneplanens rammer og kan anvendes til byggeri. Andet afsnit fra side 13 viser de arealer der endnu ikke er indeholdt i kommuneplanens rammer. I de seneste år har Egebjerg Kommune solgt en del parcelhusgrunde og senest også lidt til erhverv. Derfor er det på tide der tages hul på overvejelser om opkøb af yderligere arealer. Det drejer sig først og fremmest om boligområdet, Teglbakken i Stenstrup hvor det sidste arealer nu er byggemodnet og klar til salg. Der er en storparcel til 6 boliger og 5 parcelhusgrunde. I rammerne er der udlagt et areal vest for til boliger. Det ejes af Egebjerg Kommune, men for at ind til arealet skal der erhverves 2 private arealer ud mod Sdr. Ringvej. Til erhverv er der heller ikke meget tilbage af de arealer der er byggemodnet på Smedegårdsvej. Her skal der snart tages stilling til om der skal udstykkes mere af den jord kommunen ejer, men det skal også afklares om der af de planlagte arealer købes mere jord. Når motorvejen kommer er det i Stenstrup-Kirkeby området udviklingen vil komme hvis vi er klar.

10 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side 57 Indstilling: Opgørelsen tages til efterretning og det tages op i forbindelse med budgetlægningen om der skal tages kontakt til ejerne af de nævnte arealer../. Opgørelse for 2001 Til efterretning. 68. Grøn Guide Sydfyn J.nr.: G00 Sagsid.: 8088 Initialer: ers Åben sag Siden sidste efterår har der været arbejdet med dannelse af en fælles forening for hele det sydfynske område. I første omgang på initiativ fra Svendborg Kommune som ønskede et samarbejde med Grøn Guide Egebjerg. Siden er Gudme kommune kommet med. Der har været stiftende generalforsamling og der er godkendt vedtægter. Vedtægterne åbner for yderligere deltagelse af andre kommuner i det sydfynske område, og private kan melde sig ind i foreningen uden geografiske begrænsninger. Egebjerg Kommune har udpeget Teknisk Chef som repræsentant i bestyrelsen for den lokale forening, og der er på budgettet afsat et beløb på kr.pr. år frem til 2004 i tilskud til foreningen. Fra starten af den lokale forening ligger der et tilskud om at stille lokaler til rådighed og kontorholdsudgifter i et omfang af kr. Ud over nævnte støtte har Teknik & Miljøafdelingen og Grøn Guide et samarbejde, hvor vi betaler for ydelser han udfører for os. Det kan fortsætte i den nye forening. Der skal træffes beslutning om støtten kan overføres til den nye forening og om Egebjerg Kommune skal være repræsenteret som nu eller af andre. Gudme og Svendborg kommuner har bevilget henholdsvis 20 og kr. og er repræsenteret ved Teknisk Chef henholdsvis Miljøchefen. Godkendt, at der gives et fast tilskud på kr alt inclusiv. Budgetforøgelsen på 5.000,- kr. skal finansieres over konto 06.

11 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side Regionplantillæg med VVM-redegørelse for udbygning af banestrækningen Odense-Svendborg J.nr.: P17 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag Fyns Amt har ved brev af 29. januar fremsendt forslag til udbygning af banestrækningen Odense- Svendborg. VVM-redegørelsen skal bl. a. omhandle miljøkonsekvenserne af en udbygning og der er redegjort for støj, vibrationer og luftforurening. Udbygningen medfører at der ved Odense Banegård Center skal etableres et nyt spor og perron ud mod rutebilterminalen, samt at et nyt 1300 m langt spor langs det eksisterende spor fra Odense Banegårds Center. Det første om ekstra spor har Egebjerg Kommune ikke stor interesse i, men eventuel støjbelastning for boliger kan blive aktuel både i Stenstrup, Stenstrup Syd, Kirkeby og ved Trollkrogsvej. Trods en større fart forventes støjen ikke at blive større, og på grund af bedre materiel forventes det endda at færre boliger bliver belastet. I forbindelse med udbygningen har Banestyrelsen tilbudt etablering af støjbegrænsende foranstaltninger efter den såkaldte Støjpuljes regler for hovedbane- og S-togsnettet til belastede boliger langs banestrækningen. Efter disse regler vil boliger med en gennemsnitlig støjbelastning over 65 Bb. og /eller en støjbelastning ved passage af det mest støjende tog over 95 db. få tilbudt et tilskud på 50% af udgifterne til støjisolering. I den medsendte rapport er der en del ejendomme der ligger inden for en grænsen på 85 db. Der er tale om maksimum værdier, og derfor udløser det ikke umiddelbart tilskud. Nogle ligger dog inden for grænsen på 90 db. Sidstnævnte vil blive tilbudt et tilskud til støjisolering efter Støjpuljens regler. Det skal bemærkes at der fra ejeren af Stenstruplund, den tidligere Stenstrup Kro er rejst stor betænkelighed i forbindelse med Banestyrelsen planer om at nedrive dele af Stenstrup Station. Pakhuset er nu revet ned, og ejeren frygter yderligere nedrivning. Bygningerne virker i dag som en støjskærm, og efter en nedrivning vil grænsen for de forventede 85 db. sandsynligvis give en større påvirkning end nu. Der er vigtigt at Egebjerg Kommune gør opmærksom på disse problemer og sikre at de støjplagede ejendomme i kommunen får tilbud optimale forhold. Herunder må Egebjerg Kommune vurdere om der skal træffes særlige foranstaltninger omkring Stenstrup Station af hensyn til den nye kursusejendom, Stenstruplund. Planforslaget er offentlig fremlagt i perioden 31. januar 2001 til 28. marts Eventuelle indsigelser og bemærkninger skal for at kunne indgå i den videre planlægning være Fyns Amt i hænde senest den 28. marts. Teknik & Miljøafdelingen vil på mødet gennemgå forholdene for beboelsesejendommene i Egebjerg Kommune som det fremgår af Banestyrelsens oplæg. Vi vil fremlægge et foreløbigt svar der kan indstilles til Økonomiudvalget og herfra videre til Kommunalbestyrelsen.

12 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side 59 Forslag til regionplan og Banestyrelsens oplæg ligger i sagen. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Rita Pedersen Indstilles til økonomiudvalget og forslag til svarskrivelse blev principgodkendt. Indstilles til Kommunalbestyrelsen. 70. Pris for elevplads i værkstedsklassen J.nr.: A00 Sagsid.: 8199 Initialer: elh Åben sag I forbindelse med vedtagelse af budget 2001 blev prisen for salg af elevpladser i værkstedsklassen fastsat til kr. pr. skoleår (8.000 kr. pr. md.). Der er p.t. 4 elever fra andre kommuner i værkstedsklassen Ved sammenligning til hvad andre kommuner tager for tilsvarende skoletilbud og undervisningsministeriets vejledende sats for skoletilbud med specialundervisning er det konstateret at satsen i Egebjerg skolevæsens værkstedsklasse er forholdsvis lavere. E-klassen Ørbæk koster kr. pr. år A-klasse Faaborg koster kr. pr. år Undervisningsministeriets vejledende sats kr. pr. år Årsagen hertil er, at der ikke er indregent bygningsomkostninger, at der er forskelle i normeringstildeling og ikke mindst værkstedsklassens driftsomkostninger. Det lave driftsbudget har bl.a. medført at inventar i skoleklassen er meget nedslidt så der er behov for nye stole og tavler til en samlet pris af kr. Grovværkstedet er for småt hvis der skal arbejdes med f.eks. gokart, bil m.v., en evt. udvidelse vil koste ca kr. Dette er et stort ønske. Det foreslås derfor at prisen hæves pr. 1. august 2001 til kr. pr. år ( kr. pr. md.). Samtidig ansøges om bevilling af midler til indkøb af inventar og udvidelse af grovværkstedet. Der er ikke i budget 2001 budgetlagt for indtægter fra salg af pladser..

13 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side 60 Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Vibeke Rindom Indstilles at prisen pr hæves til Undervisningsministeriets vejledende sats. Der bevilges kr. til indkøb af inventar. Godkendt. 71. Handleplan 2002 J.nr.: P15 Sagsid.: Initialer: Åben sag Økonomiudvalget har i møde den behandlet procedure for udarbejdelse af Handleplan Udvalget har besluttet at fagudvalg, ledergruppe og hovedudvalg skal fremsende Ideer til indsatsområder for eget område inden udgangen af april måned, hvilket indebærer at Økonomiudvalget, som fagudvalg skal fremsætte forslag inden for udvalgets område. Udvalget peger på følgende områder: Udvikling i erhverv og boliger i det nordlige område i relation til motorvejen IT-strategi Konsolidering af struktur 72. Regelsanering - Skoleledelsesordning J.nr.: P21 Sagsid.: Initialer: Åben sag De gældende bestemmelser fra (vedlagt) passer ikke ind i kommunens kontraktsstrategi. Vedlagt følger et forslag til revideret skoledelsesordning. Ændringerne vedrører i sær følgende:

14 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side Merarbejdsgodtgørelse til ledere uden højeste tjenestetid skulle hidtil godkendes af kommunalbestyrelsen. Dette foreslås udelukkende gældende for skoleinspektøren. Evt. vederlag til andre ledere må håndteres af skoleinspektøren inden for kontrakten (lønsumsstyring). 2. Uddannelseskravet foreslås hægtet op på folkeskolelovens til enhver tid gældende bestemmelser. For tiden kræves der seminarieuddannelse. 3. I afsnittet om ledelse foreslås afskaffet begrebet ledelsestid, hvor der fixeres et bestemt antal timer til ledelse. I stedet foreslås en henvisning til kommunens ledelsespolitik. Hvordan og hvor megen tid den enkelte anvender til ledelse vil være individuelt. 4. I samme afsnit henvises til ressourcetildelingssystemet, således at der ikke vil kunne stilles krav om yderligere budget til ledelse. 5. I afsnittet Øvrige regler foreslås en henvisning til eksisterende love og regler. Heraf følger bla., at det er skoleinspektørerne selv der inden for deres budget beslutter, hvor mange ledere, der er behov for på den enkelte skole. 6. Skolekonsulentafsnittet foreslås uændret med specificeret timeforbrug, idet ordningen går på tværs af skolerne. Forslaget har været drøftet med de 4 skoleinspektører, med kulturchefen og med personalechefen, der er enige../. Vedlagt - gældende bestemmelser fra forslag til revideret skoleledelsesordning. Fremsendes til skolebestyrelserne og skolernes samarbejdsudvalg med anbefaling. Udtalelser skal være fremsendt til Økonomiudvalget inden udgangen af april måned. 73. Regelsanering - Ansættelses/afskedigelsesprocedure og -kompetence J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag De gældende bestemmelser (ligger i sagen) er meget omfattende og passer ikke ind i kommunens kontrakt strategi. Vedlagt følger et forslag til revideret procedure og kompetence. Det anbefales, at Økonomiudvalget sender forslaget i høring i Hovedudvalget og i Ledergruppen. Ændringerne vedrører i sær følgende:

15 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side Et ny afsnit om kommunaldirektør og vicekommunaldirektør. Procedure og kompetence følger den beslutning, der blev truffet i forbindelse med ansættelsen af den ny vicekommunaldirektør. 2. Medlemmerne af kommunens ledergruppe i øvrigt (30 ledere på rådhus og på institutioner) foreslås ansat af Økonomiudvalget gennem nedsættelse af rådgivende ansættelsesudvalg. Det foreslås, at fagudvalgene repræsenteres gennem formanden i modsætning til i dag, hvor hele udvalget kan vælge at være repræsenteret. 3. Alle øvrige medarbejdere incl. mellemledere på institutioner foreslås ansat af den lokale leder, som i forvejen er kontrakt ansvarlig. Afskedigelseskompetencen foreslås også placeret lokalt, såfremt evt. omkostninger kan holdes inden for eget budget. Det bemærkes, at der er udarbejdet detaljerede retningslinier for, hvorledes afskedigelser kan finde sted, således at vi sikres imod procedurefejl../. Vedlagt: Procedure/kompetence Ansættelse/afskedigelse af bilag bilag Fremsendes til Hovedudvalget og Ledergruppen med anbefaling. Udtalelser skal være fremsat til Økonomiudvalget inden udgangen af april måned. 74. Information til pressen J.nr.:. Sagsid.: 8500 Initialer: Åben sag Alle, undtagen 63, 75 og 76.

16 Økonomiudvalget, onsdag den 21-marts-2001 Side 63 Til behandling - for lukkede døre 75. Lukket sag: Pris på en grund til støttecenter i Ollerup 76. Lukket sag: Alkoholbevilling