Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. april Mødetidspunkt: 16:30

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Udvikling af Vallensbæk Stationstorv og omlægning af Vallensbæk Torvevej - LUKKET SAG Likviditetsoversigt pr. 31. marts Låneporteføljen pr. 31. marts Anlægsbevilling til forprojektering af udviklingsprojekter Praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud Ny designmanual Kommuneplanstrategi Årsrapporter, forpligtende kommunalt samarbejde med Ishøj Kommune HOFOR, forberedelse af generalforsamling TMU - Regnskab for anlægsbevilling - salg af flygtninge- og nødboliger TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger TMU - Forslag til lokalplan 73.1 Udstykning af Bygaden TMU - Forslag til Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej TMU - Grønt Regnskab TMU - Ny lokal parkeringsbekendtgørelse TMU - Orientering om afrapportering af flerkammerforsøg på renovationsområdet SSU - Opfølgning på Megafons tilfredshedsundersøgelse BKU - Skole- og dagpasningsprognose i Vallensbæk Kommune BKU - SSU - TMU - Ændring af styrelsesvedtægt Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 22. april

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt, idet det blev besluttet at behandle sagen på tillægsdagsordenen mellem sag nr. 10 og sag nr. 11. Sag nr. 2 var forud for mødet taget af dagsordenen, jf. mail af 11. april 2014 fra forvaltningen til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget, 22. april

4 2. Udvikling af Vallensbæk Stationstorv og omlægning af Vallensbæk Torvevej - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/4429 Økonomiudvalget, 22. april

5 3. Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2014 Sagsnr.: 14/4130 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. marts Oversigten viser, at likviditeten opgjort som et gennemsnit over de sidste 12 måneder udgør ca. 120,2 mio. kr. Kommunen overholder dermed kassekreditreglen. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at likviditetsoversigten tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 31. marts 2014 var på ca. 91,8 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. april 2014 var på ca. 143,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage er steget fra ca. 117,1 mio. kr. ved udgangen af februar 2014 til ca. 120,3 mio. kr. ved udgangen af marts En kommunes gennemsnitlige likviditet opgjort tolv måneder tilbage skal ifølge kassekreditreglen altid være positiv, og Vallensbæk Kommune opfylder dermed reglen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen har været stigende i løbet af 2013 og Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er således steget fra ca. 59,1 mio. kr. ved udgangen af marts 2013 til ca. 120,2 mio. kr. ved udgangen af marts Den stigende udvikling i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er illustreret i figur 1 nedenfor. Økonomiudvalget, 22. april

6 Figur 1. Udviklingen i likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i 2013 og Tabel 1 nedenfor viser størrelsen af de kassefinansierede tillægsbevillinger, der er givet til budgettet for Den viser, at der til og med marts måned er givet tillægsbevillinger på i alt 12,4 mio. kr. til det oprindelige budget. Dette indebærer, at kommunens kassebeholdning alt andet lige vil være 12,4 mio. kr. lavere ved udgangen af Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt Tillægsbevillinger 2014: I kr. - Drift Anlæg 0 - Finansiering 0 Bevillingsoverførsler 2013/2014: - Drift Anlæg Finansiering I alt = mindreudgifter/merindtægter, - = merudgifter/mindreindtægter Udviklingen i kommunens likviditet er desuden illustreret i to grafer, der er vedlagt som bilag til sagen: Bilag 1: En graf der viser dag-til-dag likviditeten i 2013 og 2014 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2013 og Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden januar 2013 til marts Økonomiudvalget, 22. april

7 Kommunikation Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2013 og /14 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder 19331/14 Økonomiudvalget, 22. april

8 4. Låneporteføljen pr. 31. marts 2014 Sagsnr.: 14/4142 Beslutningstema Økonomiudvalget orienteres om kommunens låneportefølje pr. 31. marts Kommunens gæld udgør på det nævnte tidspunkt kr. og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,65 pct. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at tage orienteringen til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Herudover følges udviklingen løbende, og eventuelle ændringer medtages ved de planlagte budgetopfølgninger. Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal nedskrevet med kr. (afdrag). Låneoptagelsen for 2013 på i alt kr. optages først i april Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør kr. pr. 31. marts Gælden er i danske kroner og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,65 pct. Renten fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i variabel rente. Kommunens finansielle rådgiver, Nordea, oplyser, at rentemarkederne fra starten af 2014 har været domineret af faldende renter, begrundet i forventninger om en fortsat lempelig pengepolitik og uroen som følge af situationen i Ukraine. Det forventes, at renteniveauet vil være stigende i 2. kvartal som følge af en tendens til svagt stigende vækst. Økonomiudvalget, 22. april

9 Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik. Rådgiver vurderer fordelingen i låneporteføljen som passende med de nuværende renteforventninger. Ved optagelse af det seneste lån (restlåneoptagelsen for 2012), er andelen af fast finansiering reduceret fra 67 pct. til nu 61 pct. Rådgiver anbefaler Vallensbæk Kommune at overveje at øge varigheden på porteføljen ved at indgå fast finansiering ved fremtidig start på renteswap (En renteswap er typisk en aftale om at bytte variable mod faste rentebetalinger i en periode). Dette bør ske under hensyntagen til forventet fremtidig låneoptagelse. Center for Økonomi og Indkøb tager anbefalingen til efterretning. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Økonomisk status marts /14 2 Åben Vallensbæk kvartalsrapport april /14 Økonomiudvalget, 22. april

10 5. Anlægsbevilling til forprojektering af udviklingsprojekter Sagsnr.: 14/4420 Beslutningstema Direktionen fremlægger forslag om, at der i 2014 afsættes budget til forprojektering af nye projekter. Midlerne til forprojektering skal sikre kvalificering af forslag til kommende anlægsprojekter både indholdsmæssigt og økonomisk. Forslaget anbefales finansieret ved at reducere rådighedsbeløbet til anlægsbevillingen vedrørende Pilehaveskolen i 2014 med kr. Det anbefales samtidig, at Pilehaveskolens rådighedsbeløb forøges tilsvarende i Finansieringsforslaget sikrer overholdelse af de aftalte anlægslofter mellem regeringen og KL for budget Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at: meddele anlægsbevilling og afsætte rådighedsbeløb på kr. i 2014 til forprojektering af nye projekter finansiering sker ved, at der meddeles negativ tillægsbevilling på kr. til rådighedsbeløbet i 2014 vedrørende anlægsbevillingen til Pilehaveskolen der afsættes et rådighedsbeløb på kr. til anlægsbevillingen Pilehaveskolen i 2015 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Forslaget medfører merudgifter på kr. i 2015, som finansieres af kassebeholdningen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. april

11 Sagsfremstilling Direktionen har et ønske om, at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til forprojektering af nye projekter til det kommende budgetår. Midlerne til forprojektering skal medvirke til at kvalificere forslag til kommende anlægsprojekter både indholdsmæssigt og økonomisk. Som udgangspunkt er det svært at nå både forprojektering, udbud og at gennemføre anlægsprojektet isoleret inden for et budgetår. Med midler til forprojektering kan vedtagne anlægsprojekter sættes i gang umiddelbart ved et budgetårs begyndelse. Det betyder, at anlægsprojekterne kan gennemføres i den takt, som er forudsat ved budgetvedtagelsen. Det afsatte budget til Pilehaveskolen i 2014 forventes ikke at blive brugt i indeværende år, da projektet fortsat er i den indledende fase. Der er derfor mulighed for at omdisponere midlerne til forprojektering af nye projekter og samtidig overholde anlægsloftet. Kommunikation Retsgrundlag Økonomiudvalget, 22. april

12 6. Praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud Sagsnr.: 14/4346 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis omkring bevilling af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende Jobcenter Vallensbæks opfølgning på Ankestyrelsens undersøgelse Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes administration af virksomhedspraktik og løntilskudsjob og offentliggjort resultaterne i en undersøgelse dateret marts Undersøgelsen har især haft fokus på de regler i lovgivningen, som har til formål at forhindre fortrængning af ordinært ansatte samt reglerne om høring af de ansatte og inddragelse af en medarbejderrepræsentant. I undersøgelsen har Ankestyrelsen set på 111 sager i 12 kommuner, heriblandt otte sager fra Jobcenteret vedrørende Ishøj Kommune. Hovedresultater Hovedresultaterne viser, at knap 60 procent af alle sager er administrativt i orden. Det vil sige, at den dokumentation, som skal forhindre, at arbejdsløse fortrænger ordinært ansatte, er tilgængelig i sagerne. For den samlede undersøgelse gælder, at 35 procent af sagerne mangler væsentlige oplysninger, hvilket er årsag til, at Ankestyrelsen konkluderer, at administrationen er mangelfuld. I langt de fleste tilfælde er der tale om formelle fejl, hvor det ikke har været muligt for Ankestyrelsen at vurdere, om lovkravene har været opfyldt eller ej. Økonomiudvalget, 22. april

13 I syv procent af alle sagerne er der bevilget løntilskudsjob i uoverensstemmelse med reglerne. Uoverensstemmelserne drejer sig om, at der er indikationer på, at der enten er for mange personer i støttet beskæftigelse på virksomheden, at der er fratrådt eller er blevet afskediget en ansat i en lignende stilling inden for de sidste tre måneder, eller at der er etableret arbejdsfordeling på virksomheden. I sagerne fremgår der dermed oplysninger, der burde have fået jobcentret til at reagere og undersøge sagen nærmere, inden de bevilligede løntilskudsansættelsen. Resultater fra Jobcenter Vallensbæk Der er fundet fejl i fire ud af de otte undersøgte sager, som vedrører Ishøj. Der bliver peget på følgende uoverensstemmelser: I tomme felter skulle der have stået et 0, når der ikke har været nogen ansatte med løntilskud. Det er ikke tilstrækkeligt med et tomt felt. Blanket er underskrevet af en medarbejderrepræsentant, men der er ikke samtidig krydset af i rubrikkerne, der vedrører om de ansatte er hørt, er positive og er enige i, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. I en sag om en enkeltmandsvirksomhed er det oplyst, at der har været én i virksomhedspraktik de seneste 3 måneder, men antal af ordinært ansatte i de seneste 12 måneder er ikke oplyst med antallet 0. Opfølgning På baggrund af undersøgelsen har Jobcenteret valgt at følge Ankestyrelsens anbefalinger og har derfor indskærpet over for medarbejderne: At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at sagerne oplyses tilstrækkeligt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at anvendte blanketter til brug for virksomhedspraktik og løntilskud er tilstrækkeligt udfyldt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiver og en medarbejderrepræsentant om, hvorvidt rimeligheds- og merbeskæftigelseskravet er opfyldt At medarbejderne i jobcenteret sikrer, at der forud for ansættelse med løntilskud i en enkeltmandsvirksomhed foreligger oplysninger om, hvorvidt der har været ordinært ansatte i de foregående 12 måneder. Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er tale om graverende sagsbehandlingsfejl, og at det er fejl, der er enkle at rette op på. Ankestyrelsen anbefaler, at blanketterne på området, der er udarbejdet af KL, bliver gennemgået af KL med henblik på, at de udformes mere hensigtsmæssigt for at sikre kommunerne den nødvendige dokumentation. Økonomiudvalget, 22. april

14 Kommunikation Jobcenteret orienterer Borger- og Socialservice i Ishøj om praksisundersøgelsens resultat og anbefalinger. Retsgrundlag Det følger af 79a i Lov nr. 453 om retssikkerhed og administration på det sociale område, at kommunalbestyrelsen skal behandle undersøgelsen på et møde. Bilag: 1 Åben Prakisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud.pdf 19589/14 Økonomiudvalget, 22. april

15 7. Ny designmanual Sagsnr.: 14/3766 Beslutningstema For at få en ensartet og fælles grafisk identitet er der udarbejdet en ny designmanual. Den gælder alle kommunens informationskanaler og skaber en moderne og letgenkendelig identitet. I september 2013 godkendte Vallensbæk Kommunalbestyrelse et nyt, rentegnet byvåben med tilhørende navnetræk. Det rentegnede byvåben hænger i farve og udtryk sammen med kommunens hjemmeside, som blev lanceret i november Hjemmesiden har på den måde fået sin egen visuelle identitet, som hidtil ikke har haft en grafisk sammenhæng til andre informationskanaler som fx brevpapir, skabeloner, mail signatur, foldere, skilte, biler mv. Med den nye designmanual rettes der op på dette. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende en ny designmanual for Vallensbæk Kommune, så kommunen fremstår som en samlet organisation med et fælles, moderne og professionelt udtryk og identitet Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Udgifter afholdes inden for eksisterende budget Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Den nye designmanual tager udgangspunkt i skrifttyper og farvevalg fra det allerede vedtagne byvåben og tilhørende navnetræk samt den nye hjemmeside. Økonomiudvalget, 22. april

16 Bølgen i byvåbnet symboliserer St. Vejleå, der løber gennem kommunen og forbinder nord og syd, og dette element anvendes i designmanualen som et gennemgående element, der grafisk skaber sammenhæng mellem kommunens forskellige informationskanaler og materialer. Farverne i designmanualen er efter forvaltningens opfattelse klare og imødekommende, og der er flere farver at vælge imellem end i den hidtidige designmanual, hvilket har været et stort ønske fra særligt decentrale institutioner mv. Af hensyn til ressourceforbrug vil den praktiske indførelse af designmanualen ske løbende, så de nuværende materialer, skilte, fortrykt brevpapir mv. fortsat kan benyttes, indtil disse skal skiftes ud eller genoptrykkes. Finansiering af designmanualen sker inden for eksisterende budget. Kommunikation Efter godkendelsen udarbejdes interne retningslinjer for praktisk brug, som godkendes i direktionen. Den nye designmanual kommunikeres internt og stilles til rådighed via en digital platform. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben VAL designprincipper.pdf 19436/14 Økonomiudvalget, 22. april

17 8. Kommuneplanstrategi 2014 Sagsnr.: 13/10433 Beslutningstema Forslag til kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby, fremlægges til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i 13 uger i perioden 6. maj august Indstilling Direktionscenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at: godkende forslag til kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby og godkende høringsperioden på 13 uger fra den 6. maj 2014 til den 3. august 2014 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales med mindre sproglige tilpasninger. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Forslag til Kommuneplanstrategi 2014 bygger videre på visionerne fra Kommuneplanstrategi Efter høringsperioden og endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil den erstatte den nuværende kommuneplanstrategi. Lovgivningsmæssige forhold Kommunalbestyrelsen skal ifølge Planloven offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af valgperioden den såkaldte kommuneplanstrategi. Kommunalbestyrelsen kan derudover offentliggøre en kommuneplanstrategi, når den finder det nødvendigt. Der er lovhjemmel til, at offentliggørelsen af kommuneplanstrategien kun sker digitalt. Økonomiudvalget, 22. april

18 Kommuneplanstrategien skal indeholde oplysninger om: den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen hvorvidt kommuneplanen skal revideres helt eller delvist Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby indeholder både oplysninger om planlægning, vurdering af udviklingen, strategi for udviklingen og en beslutning om, at Kommuneplan 2013 revideres delvist. Udover de lovpligtige krav til indhold stiller lovgivningen krav til minimumshøringsperiode på 8 uger. Grundet sommerferie forlænges høringsperioden til 13 uger og løber i perioden 6. maj august Høringsperioden vil indeholde et dialogmøde med borgere og andre interesserede parter om kommuneplanstrategien den 13. maj Denne tidsplan indebærer en mindre justering i forhold til det, der blev besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar Høringssvarene behandles den 2. september 2014 i Økonomiudvalget og den 10. september 2014 i Kommunalbestyrelsen. På samme møde forventes Kommunalbestyrelsen at godkende kommuneplanstrategien endeligt. Herefter offentliggøres Kommuneplanstrategi 2014 digitalt på kommunens hjemmeside, sådan som Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar Bilag 1 er en tekstversion af Kommuneplanstrategi 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby. Efter høringsperiode og endelig godkendelse vil den reviderede version af kommuneplanstrategien være at finde på hjemmesiden som en pdf-fil. Samtidig vil teksten fra bilaget også kunne ses på selve hjemmesiden. Det vurderes derfor, at lovgivningens krav til indhold og publicering er opfyldt. Kommuneplanstrategi 2014 med udgangspunkt i Kommuneplanstrategi 2012 Kommuneplanstrategi 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i de visioner, der blev formuleret i forbindelse med Kommuneplanstrategi 2012, og tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning (fra den 9. marts 2011) om, at kommuneplanstrategien skal være en bred, samlet udviklingsstrategi for Vallensbæk. Kommuneplanstrategien skal skabe fælles fokus og overblik på tværs af fagområder i kommunen. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af Kommuneplanstrategi 2014 med henblik på høring igangsættes der i juni 2014 et arbejde i fagudvalgene med fokus på at omsætte visionerne fra Kommuneplanstrategi 2014 til konkrete politikker og strategier. Økonomiudvalget, 22. april

19 Kommuneplanstrategiens opbygning: Kommuneplanstrategien 2014 Det hele menneske i fremtidens boligby består af fire afsnit: 1. Det unikke ved Vallensbæk Afsnittet beskriver de værdier, vi vil bevare og udvikle med kommuneplanstrategien. Værdierne er udarbejdet på baggrund af diskussioner fra Kommunalbestyrelsens seminar den 6. marts Vallensbæks vision Her beskrives visionen for Vallensbæk: Det hele menneske i fremtidens boligby og de fem delvisioner: Et dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet Et grønt landsbyliv med central beliggenhed Et sundt liv er et godt liv Ildsjælenes paradis Et udviklende børne- og ungeliv Visionen og delvisionerne er udarbejdet med udgangspunkt i visionerne fra Kommuneplanstrategi 2012 og revideret på baggrund af kommunalbestyrelsens diskussioner den 6. marts Temaer Dette afsnit beskriver de otte temaer, der tilsammen udgør strategien for at nå visionerne: 1. Vi er energieffektive og forebygger klimaforandringer 2. En fremtidssikret infrastruktur 3. Grønne områder og urbanisering i balance 4. Sundhed gennem forebyggelse en tidlig og rettidig indsats 5. Uddannelse der udfordrer, styrker talent og giver job 6. Vi skal sikre kvalificeret arbejdskraft 7. Et styrket erhvervsklima og en ambitiøs erhvervsservice 8. Bedre rammer og dialog, så alle kan bidrage til kommunens udvikling Temaerne er udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar den 6. marts De lovmæssige krav til en kommuneplanstrategi Afsnittet forholder sig til lovgivningen og praktiske forhold omkring kommuneplanstrategien. Kommunikation Alle kan deltage i høringen og skrive bemærkninger til det samlede forslag til Kommuneplansstrategi 2014 på hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til kommunen. Høringsperioden løber i perioden 5. maj august 2014 og vil indeholde et dialogmøde for borgere og andre interesserede parter om kommuneplansstrategien 13. maj Økonomiudvalget, 22. april

20 Retsgrundlag Planlovens 23a Bilag: 1 Åben 2014_Kommuneplanstrategi.pdf 20223/14 Økonomiudvalget, 22. april

21 9. Årsrapporter, forpligtende kommunalt samarbejde med Ishøj Kommune Sagsnr.: 13/4431 Beslutningstema Som led i det forpligtende kommunale samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner skal der årligt udarbejdes redegørelser om samarbejdet på de enkelte områder, samarbejdet dækker. Redegørelserne omhandler aktiviteter, økonomiske forhold, ændret lovgivning, forventninger til 2014 m.v. De årlige redegørelser foreligger nu og er godkendt af styregruppen for det forpligtende samarbejde. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende forelæggelsen af redegørelserne vedrørende det forpligtende kommunale samarbejde med Ishøj Kommune Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Som fastsat i aftalen om forpligtende samarbejder mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner varetages genoptræningsområdet, det sociale område, specialundervisningsområdet og natur- og miljøområdet af Ishøj Kommune på Vallensbæk Kommunes vegne. Endvidere varetages beskæftigelsesområdet på begge kommuners vegne af Vallensbæk Kommune. Som et led i aftalen bliver der udarbejdet årlige redegørelser om samarbejdets forløb og resultater til politisk forelæggelse. Økonomiudvalget, 22. april

22 Der er nu udarbejdet redegørelser for samarbejdet i 2013 på de områder, samarbejdet omfatter. Der er tale om redegørelser om hjælpemiddelområdet, genoptræningsområdet, det socialpædagogiske område (PPR), det specialiserede socialområde (voksne), området for udsatte børn og unge, natur- og miljøområdet og beskæftigelsesområdet. Redegørelserne blev godkendt på møde den 31. marts 2014 i de to kommuners fælles styregruppe. På mødet blev det besluttet, at gruppen ønsker et fælles niveau for evaluering af samarbejdet med fokus på en uddybende beskrivelse i de tilfælde, hvor der er væsentlige afvigelser vedrørende økonomi eller aktiviteter. Referat fra styregruppemødet blev udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 7. april Redegørelserne indeholder bl.a. en beskrivelse og vurdering af samarbejdet i det forgangne år, beskrivelser af særlige fokusområder, ændringer af lovgivning, en omtale af økonomiske forhold og forventninger til I redegørelserne konkluderes det, at samarbejdet har været udført i henhold til det, der er aftalt mellem kommunerne. Se dog nedenfor om natur- og miljøområdet vedrørende virksomhedstilsyn. Fra redegørelserne kan særligt fremhæves følgende: På hjælpemiddelområdet har der været et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet, primært på grund af dyre enkeltsager, herunder udgifter til biler, kørestole og boligindretning. På genoptræningsområdet har der været et merforbrug på ca kr. på grund af en stigning i antallet at Vallensbækborgere, der har modtaget genoptræning. På det socialpædagogiske område (PPR) er bl.a. omtalt gode erfaringer med inklusionsforløb på skolerne. På området har der været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget relateres til forskellige områder, men en lavere udgift end forventet til kørsel af børn til specialundervisnings- og fritidstilbud er fremhævet. På det specialiserede socialområde er bl.a. nævnt, at der er igangsat en brugerundersøgelse blandt begge kommuners borgere af tilfredsheden med den socialpædagogiske støtte. Ligeledes er der igangsat en kortlægning af stofmisbrugsbehandlingen blandt unge. På området for udsatte børn og unge er bl.a. fremhævet oprettelsen af en ny enhed, StraXen, der varetager den indledende vurdering og støtte for børn og familier i problemer, og indførelse af en række standarder på de forskellige områder. På natur- og miljøområdet er det nævnt, at der af forskellige grunde har været et efterslæb på virksomhedstilsyn i 2013 i forhold til det aftalte, men at der er ved at blive rettet op på det. Endvidere er emner som vandplaner, plejeplan for det fredede område nær Store Vejleås udløb, varetagelse af naturinteresser i forbindelse med etablering af Ringstedbanen og nedsættelse af en tværkommunal arbejdsgruppe, der vil se på mulighederne for udvikling af natur- og rekreative interesser i Vallensbæk og Tranegilde Mose, omtalt. På beskæftigelsesområdet er bl.a. nævnt arbejdet med særlig uddannelsesydelse, førtidsog fleksjobreform, kontanthjælpsreformen og Jobcenterets kontakt til virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Der har været et merforbrug på ca. 5 mio. kr., som kommunen dog forventes kompenseret for via beskæftigelsestilskuddet (fra staten), og der er en række usikkerhedsfaktorer i forbindelse med budgettet for Økonomiudvalget, 22. april

23 Kommunikation Retsgrundlag Lov om forpligtende kommunale samarbejder Aftale om forpligtende samarbejder mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner Bilag: 1 Åben Redegørelse 2013, hjælpemiddelområdet 19562/14 2 Åben Redegørelse 2013, det socialpædagogiske område (PPR) 19558/14 3 Åben Redegørelse 2013, det specialiserede socialområde, voksne 19559/14 4 Åben Redegørelse 2013, udsatte børn og unge 19561/14 5 Åben Redegørelse 2013, natur- og miljøområdet 19560/14 6 Åben Redegørelse 2013, beskæftigelsesområdet 19557/14 7 Åben Redegørelse 2013, genoptræningsområdet 20072/14 Økonomiudvalget, 22. april

24 10. HOFOR, forberedelse af generalforsamling 2014 Sagsnr.: 14/4423 Beslutningstema Vallensbæk Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskabet den 21. maj Generalforsamlingen holdes som en skriftlig generalforsamling uden aktionærernes fremmøde. Kommunalbestyrelsen skal derfor melde tilbage til HOFOR, hvordan den vil stemme på generalforsamlingen. Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at tage bestyrelsens beretning til efterretning godkende selskabets årsrapport godkende bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat stemme for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S: o Leo Larsen som bestyrelsens formand o Steen Christiansen o Ib Terp o Allan Holst o Thomas Gyldal Petersen o Finn Gerdes o Steen Skriver Rasmussen o Henrik Rasmussen Stemme for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Beslutningerne har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 22. april

25 Sagsfremstilling Følgende sagsfremstilling er skrevet med udgangspunkt i skabelon fra HOFOR, og lignende sager forventes behandlet politisk i alle ejerkommunerne inden den 21. maj For de kommuner, der tillige er medejere af HOFOR Spildevand Holding A/S (hvilket Vallensbæk Kommune ikke er) forelægges en tilsvarende sag med bl.a. godkendelse af årsrapport for dette selskab. I HOFOR Spildevand Holding A/S har Vallensbæk Kommune alene en observatørpost. Baggrund Vallensbæk Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. I selskabets bestyrelse har hver ejer en repræsentant. Vallensbæk Kommunes repræsentant er borgmester Henrik Rasmussen. Selskabet skal i henhold til lovgivningen og selskabets vedtægter holde ordinær generalforsamling tids nok til, at selskabets årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor generalforsamling den 21. maj Som medejer af HOFOR Vand Holding A/S har Vallensbæk Kommune 1,34 % af stemmerne på generalforsamlingen. Kommunens stemme på generalforsamlingen afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen træffer i denne sag. I lighed med sidste år holdes generalforsamlingen uden fremmøde som en såkaldt skriftlig generalforsamling. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke afholdes med fremmøde. Selskabet konstaterer på grundlag af tilbagemeldingerne fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingen. Indstillingspunkterne Indstillingspunkterne er udarbejdet svarende til dagsordenen for generalforsamlingen. Dagsordenens punkter er fastsat i selskabets vedtægter. Vedrørende 1., 2. og 3. indstillingspunkt henvises til vedlagte årsrapport for 2013 for HOFOR Vand Holding A/S. Det fremgår bl.a., at HOFOR Vand Holding A/S i 2013 havde et underskud på ca. 16,3 mio. kr. Underskuddet er sammensat af et overskud fra tilknyttede virksomheder på 18,8 mio. kr., et underskud fra tilknyttede virksomheder på 24,8 mio. kr. og forskydninger i intern avance på investeringsprojekter på -10,3 mio. kr. Underskuddet fra tilknyttede virksomheder skyldes primært et underskud i HOFOR Vand København. Forvaltningen har indhentet supplerende oplysninger fra HOFOR vedrørende underskuddet. Oplysningerne er vedlagt som bilag. Underskuddet foreslås overført til egenkapitalen. Økonomiudvalget, 22. april

26 Efter revisionens opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabets bestyrelse indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. 4. indstillingspunkt baserer sig på oplysninger fra de enkelte ejerkommuner (i forlængelse af kommunalvalget) om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. På Vallensbæk Kommunalbestyrelses konstituerende møde blev borgmester Henrik Rasmussen valgt til bestyrelsen. Formanden vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen selv vælger sin næstformand. I 5. indstillingspunkt foreslås selskabets nuværende revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets revisor. Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet i overensstemmelse med det vedlagte udkast. Bilag: 1 Åben Protokollatudkast ord gen 2014 HOFOR Spildevand Holding A/S 19736/14 2 Åben Årsrapport 2013 HOFOR Vand Holding A/S 19735/14 3 Åben Forklaring fra HOFOR Underskuddet på 16,3 mio kr i HOFOR Vand 20508/14 Holding AS i 2013 Økonomiudvalget, 22. april

27 11. TMU - Regnskab for anlægsbevilling - salg af flygtninge- og nødboliger Sagsnr.: 14/2733 Beslutningstema Anlægsregnskab fremlægges vedrørende salg af flygtninge og nødboliger. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet mindreindtægten finansieres af kassebeholdningen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Mindreindtægten finansieres af kassebeholdningen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende salg af flygtninge- og nødboliger i Vejlegårdsparken Anlægsbevilling Anlægsindtægter Mindreindtægt ,00 kr ,88 kr ,12 kr. Anlægsindtægten har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til ,88 kr., hvilket er ,12 kr. mindre end bevilget. Mindreindtægten skyldes, at de sidste 2 flygtninge- og nødboliger i Vejlegårdsparken ikke er solgt, da de stadig er beboet. Først den dag lejerne opsiger deres lejemål, kan lejlighederne blive solgt. Der er ikke stor sandsynlighed for, at beboerne i de 2 permanente flygtningeboliger vil fraflytte i den nærmeste fremtid, hvorfor anlægget afsluttes. Mindreindtægten finansieres af kassebeholdningen. Økonomiudvalget, 22. april

28 Forvaltningen vil fremlægge en sag om salg af de 2 boliger i det tilfælde at beboerne fraflytter lejlighederne. Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Kommunikation Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Bilag: 1 Åben Regnskab for anlægsbevilling - Areal i Nordmarken (salg af flygtninge/nødboliger i Vejlegårdsparken) 15556/14 Økonomiudvalget, 22. april

29 12. TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2013 Sagsnr.: 14/2739 Beslutningstema Anlægsregnskab fremlægges vedrørende Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger Indstilling Center for Teknik og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet merudgiften indgår i regnskab 2013 og er dermed finansieret af kassebeholdningen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Merudgiften indgår i regnskab 2013 og er dermed finansieret af kassebeholdningen Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Teknik og Klima fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende Færdselsarealer, slidlag og fortovsbelægninger 2013 Anlægsbevilling Anlægsudgifter Merudgift ,00 kr ,04 kr ,04 kr. Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til ,04 kr., hvilket er ,04 kr. mere end bevilget. Merudgiften er kompenseret af mindreudgifter til afsluttet anlægsprojekt i 2013 vedr. broer og tunneller. Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Økonomiudvalget, 22. april

30 Kommunikation Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Bilag: 1 Åben Regnskab for anlægsbevilling - Færdselsarealer, slidlag og 15576/14 fortovsbelægninger Åben Oversigt over asfaltsarbejde 2013.docx 17278/14 Økonomiudvalget, 22. april

31 13. TMU - Forslag til lokalplan 73.1 Udstykning af Bygaden 37 Sagsnr.: 11/14426 Beslutningstema Center for Erhverv og Plan fremlægger forslag til Lokalplan nr Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen til godkendelse til offentlig høring i 8 uger. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at forslag til Lokalplan nr udstykning af Bygaden 37 godkendes til offentlig høring i 8 uger, planforslaget ikke miljøvurderes, da ændringerne i forhold til gældende planlægning ikke antages at få væsentlig indflydelse på miljøet for natur og mennesker. Beslutning Økonomiudvalget den Se tilføjelse under sagsfremstilling om vurdering foretaget efter mødet i Teknik-og Miljøudvalget. Det følger af tilføjelsen, at der ikke i lokalplanen skal være bestemmelse om, at regnvand afledes lokalt. Kommunalbestyrelsen kan dog godt beslutte, at der skal være en sådan bestemmelse. Anbefales, idet udvalget ønsker, at lokalplanen skal indeholde bestemmelse om, at regnvand afledes lokalt. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales, idet det til mødet i Økonomiudvalget undersøges, om lokalplanen skal indeholde bestemmelser om, at regnvand skal holdes på egen ejendom i overensstemmelse med kommunens forslag til spildevandsplan. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Ejendommen Bygaden 37 er beliggende i Vallensbæk Landsby. Ejendommen omfatter et areal på m 2 hvor der ligger en bolig på 176 m 2. Gennem flere år har ejeren af ejendommen ønsket at udstykke ejendommen i to parceller. Økonomiudvalget, 22. april

32 Udstykning var tidligere ikke mulig, idet Vallensbæk Landsby i henhold til den tidligere Fingerplan lå i transportkorridoren. Der blev derfor meddelt afslag på ansøgning om udarbejdelse af ny lokalplan på Økonomiudvalgets møde 30. november Efterfølgende har Staten fastlagt Fingerplan 2013, og Landsbyen er ikke længere en del af transportkorridoren. Statens planlægning er derfor ikke længere til hinder for udstykninger i Landsbyen. Ved vedtagelse af Lokalplan 73 i 2007, foretog man en undersøgelse af muligheden for senere udstykninger af større grunde i Landsbyen. Undersøgelsen konkluderede at grunde over m² ville kunne udstykkes såfremt udstykningen sker uden væsentlig påvirkning af Landsbyens karakter og visuelle miljø. Center for Erhverv og Plan har vurderet, at en udstykning af ejendommen ikke vil ændre væsentligt ved Landsbyens bevaringsværdige karakter og visuelle miljø, når ny bebyggelse ved indkørslen placeres længere tilbage i forhold til eksisterende garage. Visuelt vil indkørslen til den bageste grund synes som en smøge, hvilket der er flere eksempler på i Landsbyen, bl.a. i Engvejskvarteret. Lokalplanforslaget bliver et tillæg til den bevarende Lokalplan nr. 73 for Vallensbæk Landsby. Placering og udformning af byggeri og havearealer reguleres fremover fortsat gennem Lokalplan nr. 73. Lokalplanen skal derfor alene sikre, at en ny udstykning på Bygaden 37 ikke ændrer væsentligt ved Landsbyens bevaringsværdige karakter og visuelle miljø. Ejendommen er omfattet af rammeområde 2-B400 Vallensbæk landsby i kommuneplan Rammen fastsætter området som et boligområde i byzone, hvor der ved ny lokalplan kan ske udstykning for ejendomme, der er over m 2, når nye grunde er mindst 650 m 2. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanrammen. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Center for Erhverv og Plan har ved den indledende screening vurderet, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, er uden betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning. Det anbefales derfor at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Tilføjet efter mødet i Teknik- og Miljøudvalget: Center for Erhverv og Plan har vurderet forslag til spildevandsplanen forhold til lokalplanforslaget. På side 45 i spildevandsplanen står under Planlagte udbygninger : Vallensbæk Kommune vil i lokalplaner sikre, at der så vidt muligt ikke ledes mere regnvand til regnvandsnettet end efter eksisterende godkendelser og at øvrigt regnvand håndteres lokalt med LAR løsninger. Det betyder, at når lokalplaner giver nye byggemuligheder, skal lokalplanen have bestemmelser om at regnvand skal afledes lokalt (LAR). Forslag til Lokalplan nr giver ikke nye byggemuligheder, da byggeretten ligger i Lokalplan nr. 73. Udstykningsmuligheden i Lokalplan nr betyder kun, at det samlede mulige byggeri på ejendommen Bygaden 37 kan deles i to selvstændige boliger på hver sin ejendom. Kommunikation Lokalplanforslaget kommer i offentlig høring fra onsdag d. 14. maj til 9. juli Økonomiudvalget, 22. april

33 Retsgrundlag Planloven kap. 5 Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Bilag: 1 Åben ansøgning om lokalplan 15934/14 2 Åben Forslag til Lokalplan 73.1 Udstykning af Bygaden /14 Økonomiudvalget, 22. april

34 14. TMU - Forslag til Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej Sagsnr.: 13/1935 Beslutningstema Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan og forslag til Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej til godkendelse til offentlig høring i otte uger. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan godkendes til offentlig høring i otte uger, forslag til Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej godkendes til offentlig høring i otte uger, planforslagene ikke miljøvurderes, da ændringerne i forhold til gældende planlægning ikke antages at få væsentlig indflydelse på miljøet for natur og mennesker, der afholdes dialogmøde om planforslagene i Fremtidens Borgerhus tirsdag den 27. maj 2014 kl Beslutning Økonomiudvalget den Gruppe A fremsatte følgende ændringsforslag: Gruppe A ønsker ikke, at der opføres daginstitution på lokalplanens område. Ændringsforslaget blev sat til afstemning. For stemte Gruppe A (1 stemme). Imod stemte Gruppe C (3 stemmer) Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme. Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt. Indstillingen blev sat til afstemning. For stemte Gruppe C (3 stemmer). Imod stemte Gruppe O (1 stemme). Gruppe A (1 stemme) undlod at stemme. Sagen blev herefter anbefalet. Økonomiudvalget, 22. april

35 Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse: Områder så tæt på motorvejen er ikke egnet til boliger, og Gruppe O ser gerne området anvendt udelukkende til erhverv. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Sagen sat til afstemning. For stemte 4 (gruppe A og C) imod stemte 1 (gruppe V). Sagen anbefalet. Gruppe V havde følgende mindretalsudtalelse: området så tæt på motorvejen er ikke egnet til boliger, og gruppe V ser gerne området anvendt udelukkende til erhverv. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Gennemførelse af lokalplanforslagets indhold vil medføre en støjreduktion af de nærmeste boligområder. Sagsfremstilling Lokalplanområdet er i Kommuneplan udpeget til byomdannelse ved Vejlegårdsvej. Lokalplanområdet indeholder i dag et erhvervsområde, hvor flere af virksomhederne er under afvikling eller under udvikling til at etablere sig på steder med mere plads. Lokalplanen giver mulighed for at ændre bebyggelsesplanen, så lokalplanområdet kommer til at indeholde både boliger, kontorerhverv, institutioner, klinikker og kundeorienteret serviceerhverv og øvrige liberale erhverv mm. Inden for lokalplanområdet kan opføres i alt m² bruttoetageareal, svarende til en bebyggelsesprocent på 75. Skærmbebyggelse byggefelt A blandet bolig og erhverv Langs motorvejen kan der opføres op til m² etagehusbebyggelse, der skal være sammenhængende i minimum 3 etager, for at afskærme de udendørs opholdsarealer fra motorvejsstøjen. Bebyggelsen skal variere i højden for ikke at fremstå for massiv. Den må højst være 17 meter høj, svarende til 5 normale etager, og herudover er der mulighed for udendørs opholdsarealer på tage med tilhørende adgangsbygninger. Bebyggelsen ligger i en afstand af mindst 55 meter fra motorvejen, så der er plads til et beplantningsbælte, ankomstvej med sti og lidt udendørs parkering. Størstedelen af parkeringen kommer til at ligge i konstruktionen, primært i kælder, men det er muligt at etablere parkering højere op i bygningen også. Økonomiudvalget, 22. april

36 I den østlige ende er der mulighed for at etablere en daginstitution med udendørs legeområde i del af grønningen. Institutionen skal ligge i den nederste etage, med mulighed for boliger eller erhverv ovenover. Bebyggelsen udformes med tætte og kompakte facader mod nord for at støjafskærme indendørs, mens den mod syd skal udformes med stor variation, og med store glaspartier og altaner. Der skal etableres private terrasser mod syd for de 2-etages stuelejligheder, og store altaner på de øvrige etager. Foran skærmbebyggelsen ligger en fælles grønning med to byggefelter, B og C. Boliger i grønningen byggefelt B Bebyggelsen opføres som stænger på sydsiden af grønningen langs randbebyggelsen med retning nord-syd. Samlet kan der opføres m². Mellemrum mellem bebyggelsen skal fra Rosenfeldtvej opleves som sammenhængende med grønningen nord for. Det er derfor ikke muligt at bygge på langs af byggefeltet, men stængerne må gerne opdeles i rækker af punkthuse, så længe det er muligt at se igennem bebyggelsen til grønningen bagved. Boligerne kan både være rækkehuse med små egne haver og etageboliger med altaner. Bebyggelsen må opføres i højst 3 etager. Rotunden på hjørnet byggefelt C primært erhverv På hjørnet af Vejlegårdsvej og Rosenfeldtvej er der mulighed for en m² bygning i op til 4 etager med særlig arkitektur. Bygningen vil i stueetagen få mere udadvendte funktioner som f.eks. café og restaurant, mens øvrige etager kan anvendes til andre kundeorienterede erhverv, som f.eks. fitnesscenter. Bebyggelsens friarealer Grønningen syd for skærmbebyggelsen vil være bebyggelsens samlende grønne rum. Da afledning af regnvand skal ske lokalt, vil arealet få et varieret terræn og beplantning. Egeskovvej omdøbes til Rosenfeltvej på strækningen fra Vejlegårdsvej til Vejlesvinget og gøres til en lukket vej som allerede fastlagt i Lokalplan nr. 71. Således kommer Vejlegårdsstien til at hænge bedre sammen med områdets interne stier. I lokalplanområdet skal regnvand håndteres i videst mulige omfang, så der ikke afledes uden for lokalplanområdet. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Center for Erhverv og Plan har ved den indledende screening vurderet, at de nye ændringer, som lokalplanforslaget vil give mulighed for, er uden betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning. Det anbefales derfor, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. Tilføjet efter TMU: Nyt bilag 3: Notat af center for Erhverv og Plan der redegør for luftkvaliteten og ophobning af partikelforurening i jorden på institutions legeplads. Kommunikation Lokalplanforslaget kommer i offentlig høring fra onsdag d. 14. maj til 9. juli Der planlægges afholdt dialogmøde i Fremtidens Borgerhus tirsdag den 27. maj 2014 kl Retsgrundlag Planloven kap. 5 Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Økonomiudvalget, 22. april

37 Bilag: 1 Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr /14 2 Åben Forslag til Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej - ulige numreforslag til 17821/14 Lokalplan nr. 90, Rosenfeldtvej - ulige numre 3 Åben Opfølgning på TMU - notat om luftforurening ved institutionen 20046/14 Økonomiudvalget, 22. april

38 15. TMU - Grønt Regnskab 2012 Sagsnr.: 14/2673 Beslutningstema Grønt Regnskab 2012 fremlægges til godkendelse. Indstilling Center for Erhverv og Plan indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende Grønt Regnskab 2012 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Sagen sat til afstemning. For stemte 4 (gruppe V og C), imod stemte 0, 1 undlod at stemme (gruppe A). Sagen anbefalet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Vallensbæk Kommune indgik i 2009 en aftale med El-sparefonden, der forpligter kommunen at spare 2 pct. på elforbruget pr. år indtil Det kan konstateres, at forbruget af el pr. m2 har været faldende siden I perioden 2008 til 2010 er forbruget faldet med 12,8 pct. Fra 2010 til 2011 er forbruget faldet 12 pct. og senest er det m2-mæssige elforbrug faldet med 6,7 pct. fra 2011 til Herudover valgte kommunen samme år at blive en af Danmarks Naturfredningsforeningsklimakommuner, og lovede dermed at reducere CO2 udledningen med 2 pct. om året frem til For så vidt angår CO2 udledningen kan det konstateres, at udledningen af CO2 steg fra 2008 til 2009 med 3,3 pct., men siden er den faldet støt. Især fra 2010 til 2011 er CO2 udledningen faldet med 11 pct. I 2012 er CO2 udledningen faldet yderligere fra tons til tons svarende til et fald på 9,8 pct. Vallensbæk Kommune lever op til de indgåede aftaler. Økonomiudvalget, 22. april