Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 14. november 2014, kl. 08:30 11:00

Transkript

1 Nordvands bestyrelse Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe Kommuner J.nr.: Angiv jnr Initialer: CNY Dato: 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 14. november 2014, kl. 08:30 11:00 Sted: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Indkaldte: Bestyrelsen: Ivar Green-Paulsen (Formand), Trine Henriksen (Gladsaxe repræsentant), Lisbeth Winther (Gentofte repræsentant), Torben Sønnichsen (valgt blandt forbrugerne), Poul Piv Graugaard (valgt blandt forbrugerne), Krishna Peter Møller (valgt blandt medarbejderne), Lise Jangmark, valgt blandt medarbejderne). Ledelsen: Carsten Nystrup (Direktør), Bo Lindhardt (Chef Vand), John G. Poulsen (Chef Økonomi & Kunder, protokolfører). Fraværende: Poul Piv Graugaard. Kopi til: Bestyrelses suppleanter: Susanne Yazdanyar (Gladsaxe suppleant), Karen Riis Kjølbye (Gentofte suppleant), Torben Christensen (Medarbejdersuppleant), Kjeld Johnny Rasmussen (Medarbejdersuppleant) Ejerkommuner: Lis Bjerremand (Teknisk direktør i Gentofte), Philip Hartmann (By- og Miljødirektør Gladsaxe) Nordvand A/S Ørnegårdsvej Gentofte Tlf nordvand@nordvand.dk CVR-nr Side 1 af 8

2 Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 14. november 2014 Pkt.1 Pkt.2 Pkt.3 Velkomst ved formanden. Ivar Green-Paulsen bød velkommen. På baggrund af spørgsmål fra Torben Sønnichsen orienterede formanden om, at alle bestyrelsesmedlemmer har ret til at fremkomme med ønsker til emner til bestyrelsesmøderne samt ønske om møde, og at det i praksis er formanden, der vurderer behovet for møder og, at emner tages op som punkter på bestyrelsesmødet. Vedrørende referater er det praksis, at udarbejde beslutningsreferater. Øvrige spørgsmål fra Torben Sønnichsen vil blive besvaret som et skriftligt svar med cc til hele bestyrelsen. Godkendelse af referat fra seneste møde og underskrift af protokol. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet. Forelæggelse af evt. revisionsprotokoller siden seneste møde. Der har ikke været nogen revisionsprotokoller siden seneste møde. Selskab Pkt.4 Afrapportering 3. kvartal Driftsaftale + Udviklingsplan Carsten Nystrup gennemgik 3. kvartals driftsaftale og udviklingsplan, hvor der forventes høj målopfyldelse for Ud af 11 målsætninger forventes det, at 2 ikke opfyldes inden årets udgang: Målsætning 2 Klimatilpasning af afløbssystemer mv. for håndtering af spildevand og regnvand. Her forventes 1 af de 3 resultatkrav ikke at blive indfriet, idet 2. etape af projektet med Gladsaxe Idrætspark først forventes færdigt til marts Nogle projektafklaringer, der først er fundet i løbet af udførelsen, medfører forsinkelsen. Målsætning 11 Løbende sikre høj kundetilfredshed. Kundeundersøgelsen afrapporteret i oktober 2014 viste en samlet kundetilfredshed på 85 % (2013: 83 %), mod et resultatkrav på 90 %. Vedrørende Nordvands anlægsprojekter forventes der ved udgangen af året en fremdrift på niveau med budget Årsestimatet for anlægsprojekter er på 367 mio. kr., det samme som budgettet. I udviklingsplanen er der 1 målsætning ud af 13, der ikke forventes Side 2 af 8

3 opfyldt: Målsætning 2 Høj grad af digital kundebetjening. Her forventes 1 af 2 resultatkrav ikke opfyldt. Resultatkravet vedrører opdatering af forsiden på som først opdateres i forbindelse med opgradering af hele IT-platformen til Sharepoint 2013 i Trine Henriksen spurgte til om målet om et sygefravær på 3 % er realistisk. Carsten Nystrup svarede, at målet er ambitiøst men opnåeligt. Trine Henriksen henledte opmærksomheden på, at den sidste del af klimatilpasningsprojektet i mål 1 (Høje Gladsaxe Parken) udføres i starten af Carsten Nystrup var enig i dette. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte årsestimatet for anlægsinvesteringerne. Pkt.5 Regnskabsrapport 3. kvartal 2014 John G. Poulsen udleverede tilrettet graf over FADOdriftsomkostninger, og gennemgik regnskabet for 3. kvartal. Periodens resultat blev realiseret med 0 kr. (hvile-i-sig-selv regnskab), hvilket også svarer til estimatet for hele året. Pr. 30. september har der været en besparelse på 10,6 mio. kr. på driftsomkostninger. Heraf forventes 4 mio. kr. sparet ved udgangen af året. De gennemførte investeringer udgør 257,9 mio. kr. svarende til 70 % af årets estimat på 370 mio. kr. Mellemværende med kunder jf. hvile-i-sig-selv princippet udgør ved udgangen af september måned 18 mio. kr., hvilket vil indgå i reguleringsregnskabet i forhold til prisloft 2016 og årene derefter. Likviditetsudviklingen er som forventet. selskaber overholder deres prislofter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Pkt.6 Godkendelse af Driftsaftale og Udviklingsplan 2015 Carsten Nystrup gennemgik udkast til Driftsaftale 2015 og Udviklingsplan Driftsaftale 2015 understøtter de 11 indsatsområder, der er i ejerstrategien, og i 2015 består driftsaftalen af 12 mål. Side 3 af 8

4 Pkt.7 Investeringsniveauet i 2015 udgør i alt 498 mio. kr. Udviklingsplanen, der er Nordvands interne mål for 2015, består af 9 mål. Ivar Green-Paulsen spurgte til status for afkalkning af vand. Carsten Nystrup svarede, at Nordvand har planlagt en afrapportering af status til april mødet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte Driftsaftalen og Udviklingsplanen for Godkendelse af budget 2015 inkl. takst og investeringsoversigt John G. Poulsen gennemgik budgettet for Der budgetteres i 2015 med et 0 resultat (hvile-i-sig-selv princip). Den forbrugeroplevede takst pr. m3 i 2015 vil være 43,80 kr. (2014: 50,60 kr.) i Gentofte og 52,65 (2014: 48,15 kr.) i Gladsaxe. Nordvand fortsætter i 2015, med et lånoptag på 458 mio., sin lånoptagelse for at gennemføre de planlagte projekter på 498 mio. kr. i Denne lånoptagelse vil fortsætte i de kommende år. Lånoptagelsen sker p.t. i fastforrentede 40 årige lån med rentetilpasning efter 20 år. I alt er der ved udgangen af 2015 optaget lån for mio. kr. På medarbejdersiden forventer Nordvand en uændret medarbejderstab på 105 ansatte i Lisbeth Winther spurgte til Vejafvandingsbidrag i budgettet. John G. Poulsen oplyste, at vejafvandingsbidrag er indarbejdet i budgettet, og at der har været tæt kontakt til begge kommuner vedrørende de budgetterede vejafvandingsbidrag. Torben Sønnichsen oplyste, at principperne for vejafvanding måske bliver ændret i forbindelse med revisionen af Vandsektorloven. Trine Henriksen supplerede med, at med de tiltag Nordvand har på anlægssiden vil prisudviklingen pr. m3 være stigende over tid. Bestyrelsen spurgte til prisstigningen i rensningsudgifter. John G. Poulsen oplyste, at priserne for rensning vil blive udsendt med referatet. Prisen for rensning ekskl. Moms er i budgettet i 2015 på 8,37 kr. (2014: kr. 6,55) i BIOFOS og 9,02 kr. (2014: kr. 10,35) på Mølleåværket. NB: Den budgetterede pris afviger fra den faktiske pris da BIOFOS og Mølleåværket ikke kender de endelige takster på Nordvands budgetteringstidspunkt. Side 4 af 8

5 Pkt.8 Pkt. 9 Pkt.10 Bestyrelsen godkendte Nordvands takst og budget for 2015, og godkendte de budgetterede investeringer på 498 mio. kr. Samtidig blev der til direktør og bestyrelsesformand givet bemyndigelse til at gennemføre en lånoptagelse på 458 mio. kr. vedrørende investeringerne i Statusnotat omkring potentiale for anvendelse af solceller i Nordvand. Bo Lindhardt gennemgik statusnotat. Nordvand har forpligtet sig til at sikre, at der løbende sker en reduktion i energiforbruget. Anvendelsen af solceller kan være et middel til at sikre denne reduktion. Det udarbejdede notat konkluderer, at der er en tilbagebetalingstid på 28 år, hvis Nordvand investerer i solceller, hvilket hænger sammen med at Nordvands el-forbrug for størsteparten er fritaget for afgifter. På det grundlag er det Nordvands indstilling, at der ikke arbejdes videre med opsætning af solceller. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og var enige i, at der p.t. ikke skal opsættes solceller i Nordvand. Ændring af betalingsvedtægt i forbindelse med nye betalingsregler for særbidrag. Carsten Nystrup orienterede om, at der den 16. oktober 2014 kom ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Spildevandsselskaber skal senest 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. Tilsvarende skal Gentofte og Gladsaxe kommuner godkende den nye betalingsvedtægt senest den 31. december Den nye betalingsvedtægt træder i kraft den 1. januar Det blev konstateret, at der skal foretages konsekvensrettelser i notat/betalingsvedtægt, således, at navnet Lynettefælleskabet ændres til BIOFOS. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte den nye betalingsvedtægt. Drøftelse af gennemførelse af bestyrelsesevaluering evt. i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar foråret 2015 GKS, GXS Side 5 af 8

6 Pkt.11 Pkt.12 Bestyrelsesformand og direktør har fået henvendelse fra rådgiver med tilbud om gennemførelse af en bestyrelsesevaluering. Med baggrund i forudsætningerne for sammensætningen af bestyrelsen via den kommunale konstituering efter kommunevalg, vurderes det ikke på nuværende tidspunkt relevant, at gennemføre en bestyrelsesevaluering, som foreslået af rådgiver. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og var enig i ikke at gennemføre en bestyrelsesevaluering. Drøftelse af anskaffelse af el-biler/el-cykler i Nordvand. Bestyrelsen har spurgt til Nordvands eventuelle overvejelser om indløb af el-biler. Nordvand vurderer løbende potentialet i el-biler, og ved seneste indkøb blev det overvejet at anskaffe el-biler i stedet for traditionelle benzin/diesel biler. Valget faldt dog på meget driftsøkonomiske benzinbiler til tilsynsformål. Nordvand har dog også anskaffet en el-cykel til brug for tilsynsopgaver i nærområdet, erfaringer fra anvendelsen af denne vil ligge til grund for evt. anskaffelse af flere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Redegørelse fra direktøren om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode. NV Orientering om samarbejder herunder status på indkøbssamarbejde i Nordsjælland. Arbejdet med at undersøge muligheden for at etablere et indkøbssamarbejde med andre Nordsjællandske forsyninger fortsætter efter planen og forventes forelagt på ordinær generalforsamling i maj 2015, med henblik på principbeslutning. Herudover blev der orienteret om de fusionsovervejelser mellem sjællandske vandselskaber, der p.t. kendes til. Orientering om evaluering af vandsektorloven kommende regulering. Der er sat politiske mål for de kommende effektiviseringer i Vandsektoren, og målet er på 1,3 mia. kr. inden Herudover forventes der indført en model, hvor både driftsomkostninger og investeringer skal underlægges effektiviseringer (TOTEX-model). Side 6 af 8

7 Nationale Vandplaner. Nationale vandplaner for er offentliggjort. Nordvand kan godt leve op til disse vandplaner. Efter offentliggørelsen af vandplanerne kan processen vedrørende indvindingstilladelser gå i gang igen. Status på indsats overfor tab i ledningsnettet. Notat vedrørende tab i ledningsnettet udsendes sammen med referatet. Orientering om Nordvands brug af praktikanter m.m. Nordvand er klar over sit sociale ansvar i forbindelse med at benytte sig af praktikanter mv. Liste over Nordvands tiltag på området blev gennemgået. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Pkt.13 Bestyrelsens stillingtagen til, hvilke sager fra dagsordenen, der skal håndteres fortroligt Pkt.14 Pkt.15 Bestyrelsen tog stilling til, hvilke sager der skal behandles fortroligt. Næste møde, der forelægges oversigt over næste års møder, strategiseminar og ordinær generalforsamling. Efter mødet er bestyrelsesmøder, bestyrelsesseminar og ordinær generalforsamling blevet fastlagt for Eventuelt. Trine Henriksen spurgte, om det var muligt at få bestyrelsesmaterialet i punktvise filer i stedet for én sammenhængende fil. Carsten Nystrup svarede, at det vil blive gjort fra og med næste bestyrelsesmøde. Nordvand Holding A/S NVH Gentofte Vand A/S GKV Gentofte Spildevand A/S GKS Gladsaxe Vand A/S GXV Gladsaxe Spildevand A/S GXS Sjælsø Vand A/S SJV Nordvand A/S NV Med venlig hilsen Carsten Nystrup Direktør Side 7 af 8

8 Godkendelse af referatet/protokollen fra bestyrelsesmøde den 14. november 2014: Ivar Green-Paulsen Lisbeth Winther Trine Henriksen Torben Sønnichsen Paul Graugaard Krishna Møller Lise Jangmark Carsten Nystrup Side 8 af 8