Lejerbo Året i tal Udgiver Beretning 2010 er udgivet af Lejerbo i april Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation.

Transkript

1 året i tal 2010

2 Udgiver Beretning 2010 er udgivet af Lejerbo i april Tekst og grafisk tilrettelægning af Lejerbo Kommunikation. Lejerbo Gl. Køge Landevej Valby Tlf kommunikation@lejerbo.dk Direktion Palle Adamsen, administrerende direktør Lis Fonnesbech-Wulff, forvaltningsdirektør Byggeafdelingen Fax: bygge@lejerbo.dk Regnskabsafdelingen Fax: regnskab@lejerbo.dk Redaktion Ansvarshavende Palle Adamsen Kommunikationschef Tine Staun Petersen Kommunikationsmedarbejder Lise Larsen Sodborg Koncernøkonomichef Henrik Ricken Grafiker Rikke Lyholmer Foto Mikal Schlosser Illustrationer Lars Vegas Nielsen Tekst Tine Staun Petersen Lise Larsen Sodborg Trykkeri Eks-Skolens Trykkeri Aps Oplag Der trykkes eksemplarer af Lejerbos beretning. Papir Året i tal er trykt på Galleri Art Silk 2 Lejerbo Året i tal 2010

3 BERETNING 2010 Overskuddet for 2010 blev på 4,3 mio. kr. Resultatet sammensættes af et afkast på kapitalforvaltningen på 4,3 mio. kr., nettodriftsindtægter på 0,2 mio. kr. samt nettoekstraordinære udgifter på 0,2 mio. kr. Der er fra og med 2010 kommet nye regler for forrentning af afdelingers indeståender. Disse har tidligere skullet forrentes med minimum diskontoen minus 2 %. Fra 2010 skal indeståender for afdelingernes vedkommende forrentes med den forrentning, der opnås i den samlede forvaltning. Medlemsorganisationerne skal fortsat have forrentet deres dispositionsfond med minimum diskontoen minus 2 %. Et eventuelt overskud herefter kan udloddes eller anvendes til konsolidering af administrationsorganisationen. Der har i 2010 været en forrentning af afdelingers og organisationers indeståender med 3,2 %. Arbejdskapital I forbindelse med overgangen til de nye regler blev det vedtaget, at eventuelle opskrivningshenlæggelser pr. 1. januar 2010 overgår til administrationsorganisationernes arbejdskapital. For Lejerbo betød det en forøgelse af arbejdskapitalen med 7,8 mio. kr. Pr. 31. december 2009 udgjorde arbejdskapitalen 167,3 mio. kr. Med forøgelsen på 7,8 mio. kr., jf. ovenstående udgjorde arbejdskapitalen pr. 1. januar 175,1 mio. kr. Med et overskud på 4,3 mio. kr. og afgang i form af tilskud på 3,2 mio. kr. kan arbejdskapitalen pr. 31. december 2010 opgøres til 176,2 mio. kr. Budget 2011 Overskuddet forventes i 2011 at blive på 3,6 mio. kr. (2.683 mio. kr. ex. moms). Det forventede overskud, som alene består af resultatet af kapitalforvaltningen, er beregnet ud fra et forventet afkast af likvidbeholdningen på 3,0 %. Administrationsbidraget for 2011 udgør kr. mod kr. i Den store stigning skyldes, at der fra og med 2011 lægges moms på salg af ydelser vedr. ejendomsadministration. Der er i forbindelse med budget 2011 en del områder med en række nye aktiviteter/ændret aktivitetsniveau: Reimplementering af økonomisystem. Dette kan påvirke såvel løn som afskrivninger og it-drift. Boligselskabet Holstebro indtræder i Lejerbo. Der er markant øget aktivitet på nybyggeriet, men afviklingstidspunktet kendes ikke eksakt. Der er med de organisatoriske ændringer skabt øget fokus på udmøntningen af forretningsstrategien, men der vil fortsat være usikkerhed i forhold til budgetmål. Administrationsbidragets niveau forventes at kunne indeholde de skitserede usikkerheder, men der kan opstå væsentlige afvigelser inden for de enkelte poster i budgettet. På kapitalforvaltningen er der i lighed med 2010 væsentlig usikkerhed omkring afkastet, hvilket skyldes den fortsatte usikkerhed om konjunkturerne i såvel den internationale som den danske økonomi Året i tal Lejerbo 3

4 Regnskab Resultatopgørelse Resultatopgørelse Regnsk ab Budget Budget Udgifter (1.000 kr.) (1.000 kr.) ordinære udgifter Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Forretningsførelse - administration af ungdomsboliger Kontorholdsudgifter (inkl. it-drift) Kontorlokaleudgifter (inkl. afskrivning, adm. ejendom) Afskrivninger, driftsmidler Særlige aktiviteter Revision BRUT TOADMINISTRATIONSUDGIFTER Tilskud til afdelinger Renteudgifter (inkl. kurstab på obligationer m.v.) SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Overskudsfordeling: Henlæggelse til arbejdskapitalen UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Lejerbo Året i tal 2010

5 Resultatopgørelse Regnsk ab Budget Budget Indtægter (1.000 kr.) (1.000 kr.) ordinære indtægter Administrationsbidrag: Afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitets-afdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter inkl. realiseret kursgevinst på obligationer m.v Byggesagshonorar, nybyggeri m.v Byggesagshonorar, forbedringsarbejder m.v Diverse indtægter SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER ekstraordinære indtægter Indtægter i alt herfra kommer indtægterne Administrationsbidrag, afdelinger i drift Andet støttet byggeri Sideaktivitets-afdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. Renteindtægter inkl. kursgevinster sådan anvendes de Personaleudgifter Øvrige bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Overskud Byggesagshonorarer, nybyggeri Byggesagshonorarer, forbedringsarbejder Ekstraordinære indtægter og diverse 2010 Året i tal Lejerbo 5

6 Regnskab Balance a k t i v e r (1.000 kr.) Anlægsaktiver MATERIELLE OG IMMATeRIELLE ANLÆGSAKTIVER Administrationsbygninger Inventar Automobiler It-anlæg Andre anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT finansielle Anlægsaktiver Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter Andre finansielle anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT Anlægsaktiver i alt omsætningsaktiver Organisationer/afdelinger i drift Debitorer Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v Værdipapirer/obligationsbeholdning Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Lejerbo Året i tal 2010

7 pa s s i v e r (1.000 kr.) egenkapital Boligorganisationsandele Opskrivningshenlæggelser Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD Prioritetsgæld, administrationsejendomme LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Organisationer/afdelinger i drift Afdelinger/sideaktiviteter Leverandører Omkostninger Afsætninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Beretning og regnskab er et sammentræk af ÅRSREGNSKAB Det specificerede regnskab inkl. noter, regnskabsberetning, regnskabs praksis samt sideaktivitetetsregnskaber kan rekvireres ved henven d else til hovedkontoret Året i tal Lejerbo 7

8 8 Lejerbo Året i tal 2010

9 kontorer Lejerbos hovedkontor Gl. Køge Landevej Valby Fax: Hjemmeside: regionskontorer Næstved Ringstedgade Næstved Fax: Områder: Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg. Forvaltningsgruppe København/nordsjælland Gl. Køge Landevej Valby Fax: Områder: Borgergården, København. Aalborg Vesterå Aalborg Fax: Områder: Frederikshavn, Hadsund, Jammerbugt, Møldrup, Norddjurs, Odder, Randers, Sejlflod, Skørping, Thisted, Aalborg, Aarhus. holstebro Thorsvej Holstebro Tlf: Områder: Boligselskabet Holstebro, Brande, Galten, Herning, Holstebro, Struer/Lemvig, Skjern og Trehøje. kolding Pakhustorvet Kolding Fax: kolding@lejerbo.dk Områder: Børkop, Grejs, Horsens, Kolding, Nyborg, Tinglev, Vejle. Holbæk Labæk Holbæk Fax: holbaek@lejerbo.dk Områder: Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Skælskør. Lokalkontor i Brøndby Nygårds Plads Brøndby Fax: bb@lejerbo.dk Lokalkontor i Hillerød Huginsvej 1 C Postboks Hillerød Fax: hilleroed@lejerbo.dk Områder: Allerød, Farum, Fredensborg, Frederiksborg, Frederiksværk, Helsingør, Rudersdal, Slangerup. Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn Gl. Køge Landevej Valby Tlf.: Fax: forv-storkbh@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Bornholm, Brøndby, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Køge, Lyngby, Rødovre. udlejning hovedstadsområdet Gl. Køge Landevej Valby Tlf.: Fax: udlejning@lejerbo.dk Områder: AB Rødovre, Allerød, Borgergården, Bornholm, Brøndby, Farum, Fredensborg, Frederiksberg, Frederiksborg, Frederiksværk, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Hvidovre, Høje-Tåstrup, København, Køge, Lyngby, Rødovre, Rudersdal, Slangerup Året i tal Lejerbo 9

10 repræsentatskabets medlemmer Hovedbestyrelsen Kenneth Høfler (B) Gunnar Sørensen (B) Jan Hyttel (B) Erik Gemmer (B) Bjarne S. Hansen (B) Aksel Borresen (B) Helle Worm (B) Anny Borch Jensen (B) Erik Fallesen (F) Knud-Erik Hansen (F) Lilian Mortensen (B) Lars Bak (B) Børge Olsen (F) Inge Skov Hansen (Medarbejder) Freddy Kvist (Medarbejder) allerød Bent Thyge Nielsen (B) Mangler p.t. 1 repræsentant AB i Rødovre Harriet Søndberg (B) Michael Kaadtmann (B) Boligselskabet Holstebro Niels Chr. Hansen (B) Anne Sakariassen (B) Conni Duedahl Andersen (B) Jens Ovesen (B) Verner Jensen (B) Poul Olsen(B) bornholm Ole Madsen (B) Gitte Rasmussen (B) brande Kirsten Grarup Pedersen (B) Carl Ejler Holm (R) brøndby Asmus Sørensen (B) Poul Erik Traulsen (B) Tommy R. Mortensen (B) brøndby boligselskab Knud-Erik Christensen (B) Joan Pedersen (B) Bjarne Andersen (B) Lizzi Lykke Jeppesen (B) Michael Buch Barnes (B) Jørn Møller Jensen (B) Malan Hentze (B) børkop Annette Bæk (B) Grethe Koch (B) farum Helge Winberg (B) Ole Vitrup Petersen (B) faxe Winnie Købke (B) Bent Kunding (B) Ove Johansen (B) fredensborg Finn Elmeskov (B) Mangler p.t. 1 repræsentant frederiksberg Lona Fernandez Ruiz (B) Anders Kaare Frederiksen (B) Poul Erik M. Rasmussen (K) Mogens Plesner Mathiasen (R) frederiksborg Bruno Vilborg (B) Karin Persson (B) Anne-Lise Marcussen (B) frederikshavn Marion Mortensen (B) Mangler p.t. 1 repræsentant frederiksværk Inge Larsen (B) Jytte Jensen (B) Birgit Elisabeth Petersen (B) galten Peer Lykke Hansen (B) Jane Filt (B) gentofte Mogens W. Gertz (B) Anders Petersen (B) gladsaxe Peder Mainz (B) Lone Pedersen (B) glostrup Leif Schwartz (B) Jørgen Brangstup (K) grejs John Refsgaard (F) Kaj Bo Pedersen (B) guldborgsund Lis Nygaard (F) Inge Holtse (B) hadsund Rita Jensen (B) Ronny Thomsen (R) helsingør Otto Jørgensen (B) Stig Dencker (B) Herning Ane-Marie Harringer(B) Leif Bønding (K) Bo L. Lundt (B) holbæk Bent Sode Hansen (B) Robert Juhl (B) Jørgen Topsøe (R) Anders Arleth (B) holstebro Orla Mouritsen (B) Erik Esager (R) Verner Mortensen (B) horsens Anker Ulriksen (B) Benny Davidsen (B) Anna Thomsen (B) hvidovre Michael Madsen (B) Eva Clasen-Nyqvist (B) Søren Rosenlund Larsen (B) Kirsten Jacobsen (B) Benny Henriksen (B) Eva Olsen (B) Vivi Due (B) høje-taastrup Tage Clausen (B) Asker Brask (B) Mogens Hamburger (B) Jammerbugt Birgit Stokbro (F) Walter Sørensen (B) 10 Lejerbo Året i tal 2010

11 kalundborg Niels Krøyer (B) Karl Erik Pedersen (B) kolding Bent Jacobsen (B) Bruno Kjær (B) Harry Larsen (B) Ole Christensen (B) Carsten Møller (B) Kristian Kruse (K) Mangler p.t. 2 repræsentanter københavn Per Yderholm (F) Joan Jensen (K) Flemming Grandal (B) Bjarne West (B) Youssef Senounou (B) Mariann Jensen (B) Sus Led (B) Mohammed Aslam (B) Marianne Jørgensen (B) Birthe Kristensen (B) Martin Hansen (B) Gert Schmidt-Petersen (B) køge Kaj Hansen (B) Johnny Jensen (B) Finn Holten (B) lolland Connie Andersen (B) Gunnar Volmer (B) Lyngby Annie Smith (B) Stig Svensson (B) Møldrup Anette Andersen (F) Kaj Bersang (B) Norddjurs Ivan Hammer Sørensen (R) Inge Hundborg (B) Nyborg Jens Pors Jensen (B) John Mortensen (B) Næstved Gert Sørensen (B) Lona Schunck (B) Aase Løvenholdt (B) Lene Henriksen (B) Roy E.W. Stange (B) Sonja K. Rasmussen (B) Odder Ib Øgaard (F) Hanne Nygaard Jensen (B) Odsherred Preben Senniksen (R) Finn Madsen (B) Randers Carsten Gylling (B) Frantz Thaning (R) Boye Sørensen (B) Rudersdal Conny Birkholm (B) Jørn Larsen (B) Eigil Storm (K) Rødovre Jørgen Knudsen (B) John Thimsen (B) Kjeld Mortensen (B) Sejlflod Jørn Boye Pedersen (R) Ib Nielsen (B) Skjern Hans Martin Thomsen (B) Jørgen Nicolaisen (B) Skælskør Gitte Gensmann (B) Mangler pt. 1 repræsentant skørping Leo Christensen (B) Slangerup Torben R. Thomsen (B) stevns Mogens Tolstrup Christensen (F) Sussi Oettinger (B) struer/lemvig Sally Jensen (B) Regner Sehested (B) Thisted Heidi Foss Petersen (B) Annelise Pedersen (B) Tinglev Harald Søndergård (F) Preben Nielsen (B) Trehøje Jørgen Kier (R) Mangler p.t. 1 repræsentant Vejle Egon Sørensen (R) Benny Haugsted (B) Eigil H. Jensen (B) Aalborg Brian Eriksen (R) Birger Brix (B) Birte Juul Pedersen (B) Arne Christensen (B) Århus Connie Bjørnsholm (B) Inge Køster (B) K : Kommunalt udpeget B : Beboervalgt F : Udpeget af forretningsførerorganisationen R : Udpeget af boligorganisationens repræsentantskab 2010 Året i tal Lejerbo 11

12 hovedbestyrelsen Kenneth Høfler Indtrådt første gang: Gunnar Sørensen Indtrådt første gang: Lars Bak Indtrådt første gang: Børge Olsen Indtrådt første gang: Anny Borch Jensen Indtrådt første gang: Aksel Borresen Indtrådt første gang: Erik Fallesen Indtrådt første gang: Erik Gemmer Indtrådt første gang: Bjarne S. Hansen Indtrådt første gang: Knud-Erik Hansen Indtrådt første gang: Lilian Mortensen Indtrådt første gang: Jan Hyttel Indtrådt første gang: Helle Worm Indtrådt første gang: Inge Skov Hansen (administrativt personale) Indtrådt første gang: Freddy Kvist (ejendomsfunktionærer) Indtrådt første gang: