Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2016, kl

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 7. september 2016, kl Kohaven Kerteminde Tlf.: mh@kertemindeforsyning.dk 9. september 2016 Dagsorden Bestyrelsen: Sanne Stemann Knudsen (Formand), Terje Pedersen (Næstformand), Finn Hellum, Mogens Schack, Joakim Krenz og Ernst Hansen. Afbud: Malene Loff Skræ, Kai Trier For selskabet: Økonomichef Lisa Larsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen. 1. Orientering v/ formanden/direktøren Der vil bl.a. blive orienteret om følgende punkter: Status på moderniseringen af Kerteminde Genbrugsplads. Status på overdragelse af det gamle museumsvandværk til Revninge Sogneforening (TUXHAM gruppen). Advokat Jess Aagaard har udarbejdet et notat som der forhandles med Revninge Sogneforening. Notatet er vedlagt som bilag. Renovering af eller ny varmecentral i Langeskov. Undersøgelser vedr. ny vandboring. Ny henvendelse fra ORANA vedr. overtagelse af private vandkunder. Kommunikation Projekter og fremtidstanker. Licitationer. Notat fra Advokat Jess Aagaard vedr. overdragelse af det gamle museumsvandværk til Revninge Sogneforening (TUXHAM gruppen). Orienteringen blev taget til efterretning. 1

2 2. Konstituering med valg af næstformand Ifølge forretningsordnerne for bestyrelserne i Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber skal bestyrelsen umiddelbart efter afholdelsen af den årlige generalforsamling træde sammen for, at konstituere med valg af næstformand, idet formanden er valgt på generalforsamlingen. Da vi afholder fælles bestyrelsesmøder for hele koncernen besluttede bestyrelsen i 2014, at vi skal have samme næstformand i alle 5 selskaber. Det betyder, at det ikke kan være de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som kun sidder i holdingselskabet, hvor alle medarbejdere er ansat. Det kan ligeledes heller ikke være de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, da de kun sidder i Kerteminde Forsyning Vand A/S og Kerteminde Forsyning Spildevand A/S. At bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand. Terje Pedersen blev genvalgt som næstformand. 3. Halvårsregnskaber 2016 Der foreligger halvårsregnskaber for Kerteminde Forsyning A/S og de 4 datterselskaber til bestyrelsens godkendelse. Det indstilles at bestyrelsen godkender halvårsregnskaberne. Halvårsregnskaberne er vedlagt som bilag ½-års regnskaberne blev godkendt. 4. Forligsaftale om afslutning af kontrakt på forbrænding af affald i perioden Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFA) ejer og driver et affaldsbaseret kraftvarmeværk, som producerer el og varme ved afbrænding af affald ( Odense Kraftvarmeværk eller ODV ). Ejerskabet til aktierne i selskabet er overgået fra Vattenfall A/S til Fjernvarme Fyn Holding A/S med økonomisk virkning fra 1. januar 2015 og 2

3 indgår nu i Fjernvarme Fyn-koncernen. FFA viderefører driften af Odense Kraftvarmeværk efter den 31. december Affaldet til ODV blev til og med den 31. december 2015 leveret af en række fynske og sjællandske kommuner og kommunale affaldsselskaber ( Affaldsleverandørerne ) i henhold til Ramme- og Samarbejdsaftale dateret 4. juni 2004 med tilhørende Affaldsaftale om levering af brændbart affald. Ramme- og Samarbejdsaftalen udløb den 31. december 2015, og der skal foretages en afsluttende økonomisk opgørelse iht. bestemmelserne om regulering af ophør i Ramme- og Samarbejdsaftalens punkt 10. Kerteminde Forsyning Renovation A/S er part som én af affaldsleverandørerne i ovennævnte Ramme- og Samarbejdsaftale. Formålet med forligsaftalen er at opnå en samlet forligsmæssig løsning af alle udestående forhold vedrørende Odense Kraftvarmeværk mellem Parterne, herunder alle tidligere og verserende klagesager hos Energitilsynet og ethvert mellemværende relateret til disse samt til ophøret af Ramme- og Samarbejdsaftalen. Yderligere sagsfremstilling er beskrevet i medsendte bilag. Det indstilles at bestyrelsen tager stilling til følgende: Godkendelse af den samlede forligsaftale. Betalingen af forligsbeløbet på kr. 0,521 mio. til Kerteminde Forsyning Renovation A/S sker ved reduktion af de aftalte affaldsforbrændingspriser i perioden 1. december december Kerteminde Forsyning skal senest den 1. oktober 2016 oplyse, hvilke affaldsordninger takstreduktionen skal omfatte. Det vil sige: A. Takstnedsættelsen gælder KUN for det affald Kerteminde Forsyning afleverer til forbrænding på affaldsforbrændingsanlægget FFA. B. Taksnedsættelsen kan også omfatte det affald som private vognmænd afleverer til forbrænding på affaldsanlægget FFA såfremt, at affaldet er opstået i Kerteminde Kommune. Sagsbeskrivelse: o Forligsaftale Sagsbeskrivelse ( ) Power Point præsentationer fra orienteringsmødet den 28. juni 2016 på Fynsværket: o FFA fællesmøde (FF præsentation) o PP Møde om forligsaftale den 28. juni 2016 (Bech-Bruun 28. juni 2016) Finn Hellums notat fra orienteringsmødet den 28. juni 2016 på Fynsværket: o Notat FVF Forligs-orientering - FH Forligsaftalen: o Forligsaftale Affaldsforbrændingsanlægget FFA Focus Advokaternes vurdering af forligsaftalen: o Focus Advokaterne HHB jur vurdering af forligsudkast Indstillingen blev vedtaget, således at den samlede forligsaftale blev godkendt. Forslag B blev valgt. 3

4 5. Drøftelse af tidsplan og input til budget Forsyningssekretariatet har i meddelelse af 1. marts 2016 meddelt, at meddelelser vedrørende vandselskabernes indtægtsrammer for 2017 vil være forskudt med 2 måneder. Således kan vi forvente, at modtage udkast til indtægtsrammerne den 15. november 2016, og endelig afgørelse den 15. december. Den forskudte udmeldelse begrundes i de ændrede indtægtsrammevilkår som er gældende fra Fra næste år kan vi forvente at udmeldelserne af henholdsvis udkast og afgørelser igen vil være 15. september og 15. oktober. Vores normale tidsplan for godkendelse af budgetter og takster er, at bestyrelsen godkender ultimo oktober og, at Kerteminde Kommune godkender i november måned. Det vil sige, at bestyrelse og kommune ikke kender vores indtægtsrammer når de behandler og godkender vores budgetter for Det opfattes umiddelbart ikke som noget stort problem, da vi forventer, at vores takster ligger under vores indtægtsrammer. Men det er faktisk uvist, da vi ikke kender modellen for beregning af vores indtægtsrammer. Såfremt det viser sig, at vi er berettiget til, at opkræver flere indtægter end vi budgetterer med, er vi berettiget til, at indkræve disse indtægter over de kommende 4 år (hæve taksterne). Såfremt vi skulle ligge væsentlig over de tilladte indtægtsrammer, kan det komme på tale, at vi skal have et ekstraordinært bestyrelsesmøde umiddelbart efter afgørelsen den 15. december Input til budget 2017: Administrationen er i gang med at udarbejde budgetudkast til bestyrelsen, og bestyrelsen opfordres til, at give input til budgetterne og drøfte, hvorvidt der skal tænkes i serviceudvidelser eller serviceindskrænkelser? Det indstilles at bestyrelsen drøfter tidsplan og ønsker til budgetudkast for Følgende punkter er input til drøftelserne: Tømningssekvens af Igloer? Små stykker pap i papirigloerne? Ugetømning af den grønne spand (Omkostningsneutral da det betales af kunden)? SMS service for dem der skal sætte deres spand ud til skel? Storskraldsordning? Åbningstider og telefontider på kontoret? Storkunderabat på vand? (Det har vi på spildevand og varme) Vi har tidligere drøftet en ændring af åbningstiderne på genbrugspladserne og besluttede, at det skulle komme i forbindelse med indvielsen af den nye genbrugsplads i Kerteminde. Moderniseringen af Kerteminde Genbrugsplads vil blive 3 6 måneder forsinket pga. sparerunde og genudbud. Det vil sige, at indvielsen bliver sent i efteråret 2017 eller foråret Det anbefales derfor, at disse drøftelser udsættes til budget Da vi pt. ikke kender vores indtægtsrammer for vandselskaberne anbefales det, at vi inflationsregulerer vores takster og gebyrer for vand og spildevand med ca. 2,5 %. 4

5 Alternativt kan vi vælge kun at foretage regulering på den faste takst, eller kun på den variable takst. Tømningssekvens af igloer: der ønskes konsekvensberegninger af forskellige alternativer Små stykker pap i papirigloerne evt., papigloer: kan være en mulighed. Kræver megen information. Ugetømning af den grønne spand (Omkostningsneutral da det betales af kunden): Kan overvejes a.h.t. lugtgener. SMS service for dem der skal sætte deres spand ud til skel: en god idé, pris herpå skal beregnes. Storskraldsordning: god service uden ekstra indtjening. Ikke nødvendigvis på nuværende tidspunkt. Åbningstider og telefontider på kontoret: Der er pt. ikke brug for øget åbningstid, da vi satser mere og mere på digitale løsninger. En eventuel reduktion kan overvejes. Storkunderabat på vand? (Det har vi på spildevand og varme): oplæg beregnes ved forskellige mængder. 6. Offentliggørelse af punkter Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der ikke er til offentliggørelse: Alle punkter må offentliggøres. 7. Eventuelt Tidsplan for separeringsprojekter har betydning for Kerteminde Kommunes budgetlægning. Joakim Krenz sender oplæg i uge 37 til bestyrelsen. 5