Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Transkript

1 Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 5. marts 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 25. februar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Eventuelt Med venlig hilsen Mødedeltagere: Ellen Corfits, Ole Aaris, Niels V. Andersen, Palle Agø, Per Friis, Leif Hartmann, Over Brix Therkildsen, Mohammad Hadid og Christian Skovfoged. Afbud: Mette Maimburg. Ej mødt: Mohammad Hadid

2 Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Den lille positive De fleste bidrog Protokol fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 5. februar siderne Underskrevet Protokol fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2015 siderne Underskrevet. Fremover får bestyrelsen en tidsfrist til at melde tilbage, inden det distribueres 1287

3 Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt 1-4 Godkendt Nyt fra BL og LBF Ole orienterede Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34, 37, 55 Intet og 56 - Ellen Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11 og 16 - Intet Niels Afdelingerne og 48 Per Friis Afdelingerne 24, 26, 27, 29 og 40 Ove Afdelingerne 13,14,15,17,25 og 32 Mohammad Afd. 30, 35 og 45 - Mette Afdelingerne 31, 33, 42 og 44 Leif Afdeling 51 Ole Afdelingerne 38, 39, 61, 62, 63, 64, 65 og 66 - Palle Administrativ orientering God ide med involvering af områderepræsentanterne og/eller byggeudvalget i starten af projekterne. Intet Intet Der er dukket noget nyt op. Fugt og træk i kvistene. Der er iværksat en undersøgelse af en ledig lejlighed. Tilsyneladende fugt og svamp. Mulighed for forsikringsdækning undersøges. Palle kontakter bestyrelsen i hans nye afdelinger. Ad : Personalesager Status besøg af Ældresagen. Besøget den 18. februar var det 3. i rækken, og næstebesøg er planlagt til den 7. april p.t. 45 tilmeldte. I uge 8 fremsendte vi tilsvarende invitation til Ældresagen i Vojens. Henvendelsen kommer på deres bestyrelsesmøde 26. februar. Mobile Pay /Swip. Som alternativ til kort og kontantbetalinger findes i dag mindst disse to muligheder. Mobil Pay giver mulighed for daglig overførsel på 1.500,- kr., mens Swip giver mulighed for daglig overførsel på ,- kr. Kræver modtagerren har en mobiltelefon til betalingen, da det ske via sms-tjeneste. Der er bestilt Mobil- Pay og Swip til administrationen. Gave til Børneafdelingen på Aabenraa sygehus. Som en del af vores sociale ansvarlighed gav vi børneafdelingen en julegave i december Der blev indkøbt 2 dukkevogne, som man ikke selv havde midler til. Vi har nu indkøbt 2 multi-ladere til mobiltelefoner. Ofte bliver forældre og børn akut indlagt og glemmer så opladeren til mobiltelefonen. Opladerne kan tage alle gængse modeller, og vi opdaterer den én gang årligt. Laderne er forsynet med HAB s logo, www-adresse og QR-kode. GF i Haderslev erhvervsråd 4. marts. Der mangler 3 nye kandidater 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager på lige for i møder og aktiviteter. Christian har fået en henvendelse fra den siddende bestyrelse, idet de gerne ser, at han stiller op til én af suppleantposterne. Christian valgt som suppleant. Tumpe torsdag ej skør fredag den 30. april HAB deltager med en stand på Ved Stormklokken. Åbent hus på stadion, akademiboliger m.m. den 14. marts. Flyer rundsendt. 1288

4 Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering Driftsstatus marts Udsendt til bestyrelsen. Status afd. 40 ønskes. Teknisk afd. følger op. Èt års eftersyn afd. 56 DAI udpeget af Byggeskadefonden. Adm. følger op Solceller afd. 21 Projektet sættes i gang. Henvendelse til kommunen har bevirket, at det oprindelige byggesagsgebyr på ca ,- kr er reduceret til 0,- kr Projekt uden for kommunen Ad Sagsfremstilling. HAB er blevet kontaktet af en arkitekt her fra byen omkring en ledig grund i en nabokommune. Grunden kunne være ideel til almene boliger. På grunden ligger der en nedlagt fabrik. Christian har haft et indledende møde med den relevante kommunale embedsmand. Konklusionen blev, at han gerne så HAB og almene boliger på den pågældende placering, men for at man i kommunen kunne realitetsbehandle vores henvendelse, krævede det et færdigt projekt. Der har været kontakt til rådgiver og arkitekt, som begge er med på at udfærdige et projekt til fremlæggelse for myndighederne her i foråret. Indstilling. Bestyrelsen godkender, at projektudviklingsomkostningerne op til max ,- kr - dækkes af dispositionsfonden, såfremt projektet ikke bliver realiseret. Startes op trinvis, så det kontinuerligt giver mening og fortsat er realistisk. Godkendt som indstillet. 1289

5 Dagsordenens punkt 4 Økonomi Restancesager Bestyrelsen orienteret om status 1290

6 Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling Evaluering strategidag Enighed om en god og konstruktiv dag, som kan gentages Afdelingernes brevpapir Er udsendt til alle afdelingsformænd Enighed om at hvis man vil bruge HAB s officielle logo, skal man bruge den standardiserede skabelon. Alternativt kan man designe sit eget brevpapir Bestyrelsesevaluering fortsat Ønsker/emner? I-syn kommer på april-mødet Information om INFO-mødet Dagsorden udsendt til bestyrelsen Boliggarantibevis Organisationsbestyrelsens arbejdskultur Bilag udsendt Kommende møder Bestyrelsesmøder første halvår 2015 INFO-møde 11. marts 2015 Boligmesse Idrætscenteret marts 2015 Workshop Harmonien 9/4, 7/5 og 4/6 Kalender medbringes på næste møde, så møderne for anden halvår af 2015 kan fastlægges. 8. april Indbydelse og dagsorden udsendes.. Ad Sagsfremstilling. Jf. Bekendtgørelse af udlejning af almene boliger, 6, kan boligorganisationen beslutte at tilbyde boliggarantibeviser til lejere, som fraflytter deres bolig. Boliggarantibeviset giver indehaveren fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig i den afdeling, som indehaveren er fraflyttet. Fortrinsretten gælder inden for en periode på højst 3 år fra fraflytningstidspunktet. Det vil være endnu et brand for HAB at kunne tilbyde et boliggarantibevis til Enlige, som flytter for at indgå i parforhold Pensionister eller efterlønsmodtagere, der flytter i sommerhus eller til udlandet, eller Beboere, som flytter til udlandet p.g.a. job. Vi kan så i beviset anføre, at vi sikrer, at indehaveren af beviset kan vende tilbage til en tilsvarende bolig som den, indehaveren er flyttet fra. Beviset kan koste 600,- kr modsvarer det som skal betales for at være aktiv søgende i 3 år. HAB s organisationsbestyrelse har på mødet den 14. januar 2010 besluttet ikke at indføre boliggarantibeviser men tiden er en anden nu. Bl.a. er der flere singler, flere aktive ældre i den 3. alder, øget globalisering m.m. Indstilling. Bestyrelsen beslutter, at HAB snarest skal tilbyde boliggarantibeviser Den endelige udformning fremlægges til godkendelse på april-mødet. Godkendt som indstillet dog skal garantien gælde HAB generelt. 1291

7 Ad T.o. og drøftelse, da temaet ikke var en del af strategiseminaret. Øvrige gruppers arbejde vil indgå i sammen skrivningen af strategidagen. Enighed om godt arbejde og at materialet kan danne baggrund for en temadag. Gode elementer som muligt kunne tilføjes bestyrelsens forretningsorden. Gruppen arbejder videre med temaet med de input, som kom fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Tages op på næste møde. 1292

8 Dagsordenens punkt 6 Eventuelt Ole Aaris Mette Maimburg Ellen Corfits Palle Agø Niels V. Andersen Leif Hartmann Ove Brix Therkildsen Per Friis Mohammad Hadid Christian Skovfoged 1293