Mødet holdes fredag den 03. maj 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget Møde nr. 42 Mødet holdes fredag den 03. maj 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Jesper Hammer (D), Næstformand Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Godkendelse af den sociale rammeaftale udviklingsstrategi Foretræde for Sundheds og Velfærdsudvalget Emner til Sundheds og Velfærdsudvalget Status implementering revideret kvalitetsstandard rengøring og bad Embedslægetilsyn Allerød Kommune Årsrapport Uanmeldt tilsyn fra BDO Kommunernes Revision plejecentrene Status over klager Opgørelse magtanvendelse Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2012 til 2013 ansøgning om tillægsbevilling til budget Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2012 til 2013 ansøgning om tillægsbevilling Genoptræning tilbud og serviceniveau Anskaffelse af areal (åben version)... 27

2 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 13/39 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Nej Bilag Fraværende Nej Ingen

3 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Meddelelser Sagsnr.: 13/41 Punkttype Tema Status for Plejecenter Skovvang Inspirationsbolig velfærdsteknologi, Rudersdal Kommune, Teglporten omtalt i Frederiksborg Amts Avis den 11. april 2013 Invitation fra Embedsmandsudvalget for Sundhed i KKR til kommunernes sundhedsudvalg den 12. juni 2013 kl i Festsalen i De Gamles by vedrørende tværkommunale samarbejder på sundhedsområdet, arbejdet med Sundhedsaftale 3, KL oplæg om ny økonomiaftale og sundhed. Henvendelse fra Ældre Sagen, Allerød omkring møde med Sundheds og Velfærdsudvalget. Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Nej Bilag Fraværende Nej Ingen

4 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Godkendelse af den sociale rammeaftale udviklingsstrategi 2014 Sagsnr.: 11/13781 Punkttype Tema Beslutning Folketinget vedtog marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler, som betyder at kommunerne har overtaget koordineringsansvaret fra regionen. Rammeaftalen skal årligt til politisk godkendelse i kommunen. Rammeaftalen består i henhold til den nye bekendtgørelse for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. KKR Hovedstaden drøftede den vedlagte udviklingsstrategi for 2014 den 16. april 2013 og anbefalede strategien til godkendelse i kommunalbestyrelserne inden den 31. maj Styringsaftalen for 2014 vil blive behandlet senere i 2013 og sendes derefter til politisk godkendelse i kommunerne. Sagen skal afgøres i byrådet efter indstilling fra Børneudvalget og Sundheds og Velfærdsudvalget. Sagsbeskrivelse Kommunerne overtog fra marts 2011 og april 2012 henholdsvis ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Dermed fik kommunerne også ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social og specialundervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2014 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december Tilbud omfattet af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014: De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov Tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed. Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen. Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og

5 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj fokusområder fra Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for Der er i hovedstadsregionen en særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover opstilles der blandt andet fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe med, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen. Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme) samt voksne med stofmisbrug og voksne med sindslidelse. Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet. De børn, unge og voksne, som kommunerne vurderer, har behov for de højt specialiserede tilbud (omfattet af Udviklingsstrategien), er i de fleste tilfælde borgere med de sværeste vanskeligheder og med de mest specialiserede behandlings og plejebehov. Der er behov for løbende tilpasning og nytænkning af tilbudsviften inden for de højt specialiserede tilbud, der imødekommer udviklingen inden for målgrupperne og inden for den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området. At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst og udgiftsudvikling. At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2014 udvalgt følgende to fokusområder for den tværkommunale koordination i KKRregi: 1. Der sættes særligt fokus på den stigende tilgang inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. Dette fokus bliver udmøntet i

6 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj behandlingen af det særlige tema for 2014 om ungeområdet 2. Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien udvikler sig. Herunder vil der være fokus på tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppernes behov og kommunernes efterspørgsel. Denne særlige opmærksomhed udmøntes via et særligt fokus i de analyser, der gennemføres i rammeaftaleregi og i den løbende opfølgning på de mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 samt tilhørende bilag (bilag 17) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale hjemmeside Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den vedlagte udviklingsstrategi for 2014 godkendt i Børneudvalget og byrådet. Der er ingen konsekvenser for Allerød Kommune Der er ingen økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune Handicapråd Bilag Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2014 Opsummering af konklusioner og anbefalinger Udviklingsstrategi 2014 Fraværende Ingen

7 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Foretræde for Sundheds og Velfærdsudvalget Sagsnr.: 13/6524 Punkttype Orientering Tema Pårørende til borger på plejecenter har bedt om foretræde for Sundheds og Velfærdsudvalget. Sagsbeskrivelse Udvalgsformand Jesper Hammer, har godkendt at borger til pårørende til borger på Engholm Plejecenter får foretræde for udvalget til mødet den 3. maj 2013 og pågældende er indbudt til kl Mødet forventes at vare 20 minutter. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Dialog/høring Bilag Fraværende Nej Ingen

8 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Emner til Sundheds og Velfærdsudvalget Sagsnr.: 13/6945 Punkttype Tema Beslutning Udvalgsformand Jesper Hammer ønsker, at Sundheds og Velfærdsudvalget drøfter forslag til emner som eventuelt kan indgå i udvalgets prioritering til budget Sagsbeskrivelse I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af ønsker til budgettet den 1. februar 2013 ønsker Jesper Hammer en drøftelse i udvalget med henblik på eventuelt videre arbejde og prioritering af forslag Forslagene til drøftelse i Sundheds og Velfærdsudvalget er: 1. Etablering af et Frivillig Center i Allerød Kommune: 2. Etablering af Pensionist Service tilbud 3. IT og ældre: Kurser i håndtering af digitalisering og evt. låne PC"er til ældre (og evt. andre) Inspiration til de enkelte forslag er henvist herunder: Herning Frivilligcenter; FrivilligCenter Haderslev; Frivilligcenter Aarhus; Frivilligcenter Hillerød Pensionistservice Odense Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter og eventuelt prioriterer forslagene med henblik på en uddybning i forbindelse med udarbejdelse af en konkret sag Afledte konsekvenser Konsekvenserne afklares nærmere i forhold til de enkelte forslag Økonomi og finansiering Økonomien afklares nærmere ved et eller flere af forslagene Dialog/høring Bilag Nej

9 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Fraværende Ingen

10 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Status implementering revideret kvalitetsstandard rengøring og bad Sagsnr.: 12/10359 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Udvalget orienteres om status for revisitering og implementering af nyt serviceniveau for rengøring og bad. Byrådet besluttede den 30. august 2012 at øge serviceniveauet på ældreområdet, idet de økonomiske konsekvenser skulle indarbejdes i budget Således blev nedenstående besluttet: Visitation til bad sker på baggrund af en konkret, faglig og individuel vurdering. Revisitation sker samtidigt med at der foretages revisitation til ændret serviceniveau på praktisk hjælp til rengøring fra hver 3. til hver 2. uge. Af sagen fremgik det, at det ændrede serviceniveau forudsatte flere personaleressourcer i visitationen og på ældreområdet. Forvaltningen vurderede at visitation og implementering kunne ske over en periode på 46 måneder efter endelig byrådsbeslutning. Den endelige byrådsbeslutning forelå den 11. oktober 2012 med godkendelse af budgettet Denne plan er fulgt og status er nu, at der i alt er revisiteret 342 hjemmeboende borgere. Antallet af borgere ændrer sig løbende, da der er borgere, der er flyttet i plejebolig eller afgået ved døden i perioden. Desuden er der kommet nye borgere til, som naturligvis er visiteret i henhold til det nye serviceniveau. Visitationen har revisiteret borgere, som både er visiteret til bad og rengøring først i forløbet. Fra medio april 2013 mangler der revisitation af cirka 80 borgere, og hele revisitationsopgaven forventes at være afsluttet i løbet af ca. en måned. På plejecentrene er alle borgere blevet revisiteret til bad. I alt er ca. 55 (42 %) visiteret til bad minimum to gange ugentligt. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

11 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Dialog/høring Bilag Fraværende Ældreråd og handicapråd. Nej Ingen

12 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Embedslægetilsyn Allerød Kommune Årsrapport 2012 Sagsnr.: 12/12600 Punkttype Orientering Tema Udvalget orienteres om embedslægens samlede årsrapport for Allerød Kommune har modtaget Sundhedsstyrelsens samlede rapport fra tilsyn med plejecentrene i Allerød Kommune Sagsbeskrivelse Sundhedsstyrelsen ved Embedslægerne gennemførte i 2012 uanmeldt tilsyn på plejecentrene Engholm, Mimosen og Lyngehus. I lighed med de tidligere fremlagte tilsynsrapporter fra tilsynene i 2012 beskriver den samlede rapport, at sundhedsforholdene generelt har været tilfredsstillende på plejecentrene Mimosen og Lyngehus. De fejl og mangler der blev fundet ved tilsynene, indebar en meget ringe risiko for patientsikkerheden. På plejecenter Engholm blev der ifølge rapporten fundet alvorlige fejl og mangler, som indebar stor risiko for patientsikkerheden, i relation til medicinhåndteringen og dokumentation af patientrettigheder. Plejecenter Engholm blev anmodet om at fremsende en handleplan for, hvorledes de ville efterleve Sundhedsstyrelsens krav, og der blev efterfølgende planlagt og gennemført et opfølgende tilsynsbesøg. Ældre og Sundheds myndighedsafdeling afholdte et uanmeldt tilsyn på plejecenter Engholm, hvor det blev vurderet, at der blev arbejdet konstruktivt i forhold til handleplanen. Ved det opfølgende tilsyn ved Embedslægerne blev det vurderet, at plejecentret havde arbejdet konstruktiv og målrettet med at følge op på de krav, der blev givet ved det ordinære tilsyn og tilsynet var dermed at betragte som tilfredsstillende. På plejecentrene Mimosen og Lyngehus var der så få fejl og mangler, at der ikke skal gennemføres tilsyn i Efter Sundhedsstyrelsens tilsyn har Ældre og Sundheds myndighedsafdeling afholdt anmeldt tilsyn. Her blev de anførte forhold gennemgået, og der blev fulgt op på arbejdsgange og praksis på de tre plejecentre.

13 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Ældreråd og handicapråd Bilag Kommunal årssrapport 2012 Fraværende Ingen

14 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Uanmeldt tilsyn fra BDO Kommunernes Revision plejecentrene 2013 Sagsnr.: 13/5646 Punkttype Tema Orientering Udvalget orienteres om gennemført uanmeldt tilsyn af BDO Kommunernes Revision på plejecentrene i Allerød Kommune Sagsbeskrivelse BDO Kommunernes Revision har i de første måneder af 2013 gennemført uanmeldt tilsyn på plejecentrene Mimosen, Lyngehus og Engholm. Tilsynene med de tre plejecentre viser følgende konklusioner: Alle plejecentrene blev placeret i den bedste kategori: Godkendt, som kendetegnes ved at forholdene på plejecentrene vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Tilsynet gav anledning til følgende anbefalinger i forhold til plejecentrenes fremadrettede udvikling: Mimosen: Anbefalinger: At sikre, at alle døgnrytmeplaner fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til beboernes behov for psykisk pleje og omsorg. Lyngehus: Anbefalinger: At sikre at døgnrytmeplaner fremstår mere handlevejledende og individuelt beskrevet, samt at medarbejdernes viden og indsigt i vigtige detaljer beskrives i døgnrytmeplanerne. Endvidere blev det anbefalet at sikre, at der er udarbejdet livshistorier på alle de beboere, der måtte ønske at bidrage til en sådan. Der noteres i journalen, hvis beboeren ikke ønsker at medvirke til beskrivelse af livshistorien. Endelig blev det anbefalet, at sikre at der udarbejdes APV i forhold til alle beboere og at disse ajourføres, når der opstår ændringer i forhold hertil. Engholm: Anbefalinger: At sikre at alle døgnrytmeplaner fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til tilrettelæggelsen af plejen og omsorgen for beboerne og ligeledes i forhold til den psykiske pleje og omsorg. Sikre at alle døgnrytmeplaner indeholder en fyldestgørende og ajourført beskrivelse af beboerens behov og ressourcer i forhold til Aktivitet og træning.

15 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Det er myndighedsafdelingens ansvar at følge op på tilsynene. På baggrund af ovenstående har hver virksomhed udarbejdet en handleplan for de ovenstående anbefalinger. Anbefalingerne behandles igen på det planlagte anmeldte tilsyn i november Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Ældreråd og handicapråd Bilag Tilsynsrapport plejecenter Mimosen Tilsynsrapport plejecenter Lyngehus 2013 Tilsynsrapport plejecenter Engholm 2013 Handleplan for BDO tilsyn Mimosen 2013 Handleplan for BDO tilsyn Lyngehus 2013 Handleplan for BDO tilsyn Engholm 2013 Fraværende Ingen

16 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Status over klager 2012 Sagsnr.: 13/5161 Punkttype Tema Orientering Udvalget orienteres om klager indgået i 2012 over afgørelser i henhold til Serviceloven på områderne: Personlig pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil, boligændringer og ældre og plejeboliger. Sundheds og Velfærdsudvalget besluttede på mødet den 10. august 2010, at Forvaltningen orienterer om antallet af klager en gang årligt. Sagsbeskrivelse Alle kommunens afgørelser efter Lov om Social Service fremsendes med vejledning om klagevejledning. Kommunens afgørelser kan indklages til Det Sociale Nævn. I 2012 har Ældre og Sundhed modtaget i alt 19 klager. I 2011 var antallet af klager 16. Alle klagerne er revurderet af kommunens visitation. I 2012 fik én borger ændret sin afgørelse, tre borgere ønskede ikke at gå videre med sagen og 15 borgere ønskede sagen indbragt for Det Sociale Nævn. Af de 15 klager, har Det Sociale Nævn givet én borger medhold, mens kommunen har fået medhold i 6 klager. Der afventes svar fra Det Sociale Nævn på 8 klager. I Det Sociale Nævn er sagsbehandlingstiden gennemsnitligt over 8 måneder. Følgende 19 klager er behandlet, indhold og status fremgår nedenfor: Der har været indgivet 3 klager over afgørelser vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp. En borger fik ændret sin afgørelse efter revurdering, en borger valgte alligevel at tage imod træning frem for hjælp, og en borger ønskede ikke sagen i nævnet. Der har været indgivet 8 klager over afgørelser vedrørende hjælpemidler. Heraf er 5 klager over afslag på genbrugshjælpemidler, heraf er de tre afgjort i Det Sociale Nævn med medhold til kommunen. Der afventes fortsat svar på de sidste to. De tre resterende klager er over afslag på kropsbårne hjælpemidler. Én borger har fået medhold i sin klage i Det Sociale Nævn. Der afventes fortsat svar på de sidste to.

17 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Der har været indgivet en klage over en afgørelse vedrørende forbrugsgoder. Der afventes fortsat svar fra Det Sociale Nævn. Der har været indgivet tre klager over afgørelser vedrørende støtte til køb af bil. Det Sociale Nævn har givet kommunalt medhold i de to klager. I den sidste sag har borgeren trukket sin klage. Der har været indgivet to klager over afgørelser vedrørende boligændringer. Det Sociale Nævn har givet kommunalt medhold i den ene klage, og der afventes fortsat svar på den anden. Der har været indgivet to klager over afslag på ældreboliger. Der afventes svar fra Det Sociale Nævn på begge klager. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Ældreråd og handicapråd Bilag Fraværende Bilag Orientering om klager i 2012 bilag Ingen

18 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Opgørelse magtanvendelse 2012 Sagsnr.: 13/6125 Punkttype Orientering Tema Udvalget orienteres om magtanvendelse og værgesager i Ifølge Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper 15, stk. 2, skal der en gang årligt forelægges en beretning om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige frihed til det poliske udvalg. Sagsbeskrivelse Formålet med lovgivningen om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten (Lov om Social Service ) er at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige. I det omsorgs og plejemæssige arbejde med borgere med alvorlige psykiske lidelser, som f.eks. demens, er det uundgåeligt, at der opstår situationer, hvor magtanvendelse overfor borgere vil blive anvendt af hensyn til borgerens sikkerhed og personalets omsorgspligt. Nogle former for magtanvendelse, fx fastholdelse i hygiejnesituationer, kan og skal der søges om tilladelse til på forhånd i Ældre og Sundhed. Det skal registreres hver gang, foranstaltningen tages i anvendelse, selvom der er givet tilladelse. De akut opståede magtanvendelsessituationer, der ikke kan søges om på forhånd, skal indberettes efterfølgende. I nogle tilfælde er det nødvendigt, at en svært demensramt borger må have en værge. I de fleste tilfælde kan et nært familiemedlem varetage denne funktion via aftale i Statsforvaltningen, men i andre tilfælde må kommunen søge om beskikkelse af en uvildig værge. Det er typisk i tilfælde, hvor borgeren ikke har familie. Godkendt magtanvendelse 2012 Der er tre borgere, hvor der, i henhold til 126, stk. 2, er givet tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer. Foranstaltningen er taget i alt 404 gange, henholdsvis 24, 107 og 273 gange hos de tre borgere. I alt 404 gange. I 2011 var antallet af godkendte magtanvendelser i alt 324 gange. Ikke godkendt magtanvendelse 2012 Der er indberettet anvendelse af ikke godkendt magtanvendelse i alt 32 gange. Heraf er de 7 akut fastholdelse i hygiejnesituation, og de 25 gange er hos en borger, der er blevet tilbageholdt/ført tilbage til sin

19 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj bolig. I 2011 blev der indberettet akut fastholdelse i bolig 6 gange. Værgemål 2012 Der er søgt værgemål til to borgere i Den ene er afgjort ved et retsmøde, og der afventes yderligere tilladelse fra Det sociale Nævn til flytning af pågældende borger til egnet bolig. Den anden borger er psykisk syg, hvor værgemålet afgøres ultimo maj I begge tilfælde er det gået rettens vej, da de pågældende har modsat sig værgemålet. I 2011 blev der ansøgt om 3 værgemål, hvoraf 1 ophørte grundet forbedret tilstand hos borger. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Ældreråd og handicapråd. Bilag Fraværende Nej Ingen

20 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2012 til 2013 ansøgning om tillægsbevilling til budget 2013 Sagsnr.: 13/5599 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling, således at der overføres et overskud på 26,8 mio. kr. i uforbrugte servicebevillinger til budget Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet. Sagsbeskrivelse Regnskab 2012 resulterede i uforbrugte driftsbevillinger på 27,1 mio. kr. Der er uforbrugte serviceudgifter på 41,1 mio. kr., hvoraf 26,8 mio. kr. søges overført til Et restbudget på 14,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter overføres således ikke til Ligeledes overføres uforbrugte øvrige driftsbevillinger (ikke serviceudgifter) på 14,0 mio. kr. ikke til I alt overføres 0,4 mio. kr. af det samlede restbudget vedr. driftsbevillinger således ikke til Servicerammen var i 2012 på 1.091,8 mio. kr. (19,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget). Eftersom forbruget var på 1.069,9 mio. kr., er den manglende udnyttelse af servicerammen på 21,9 mio. kr. Den manglende udnyttelse af servicerammen er således mindre end restbudgettet for serviceudgifterne på 41,1 mio. kr. Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 % af budgettet. Underskud derimod overføres fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed. Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt 26,8 mio. kr. i Overførselsbeløbet 2012/2013 fordeler sig på følgende måde; Til serviceudgifter: 20,0 mio. kr. (overskud på 22,1 mio. kr. og underskud på 2,1 mio. kr.) Til anlæg: 6,7 mio. kr. De uforbrugte driftsbevillinger, der ønskes overført til 2013, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde; BØU SKU

21 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SVU TPU KMU KIU EBU ØU I alt Et antal virksomheder/afdelinger/stabe har søgt om dispensation fra overførselsreglerne. En del af disse ansøgninger anbefales i mødekommet, eftersom disse vedrører væsentlige ændrede forhold i 2012 i forhold til budgetforudsætningerne eller forhold, som har resulteret i en tidsforskydning, således at der først i 2013 vil ske betaling for dispositioner foretaget i Nedenfor fremgår hvem der har ansøgt om dispensation, samt hvilke ansøgninger der anbefales imødekommet; Imødekommet Vestre hus Tandplejen Ungdomsskolen Musikskolen Skole og Kultur Natur og Miljø Økonomi og It Ikke imødekommet Rønneholtparkens Vuggestue Skovbørnehaven Skovsneppen Børnehuset Grøftekanten Børnehuset Søageren Børnehuset Blommehaven Multihuset Hobitten Hjemmeplejen 14 virksomheder og tre afdelinger i forvaltningen har i regnskab 2012 negative restbudgetter (underskud). Underskuddene i to af afdelingerne i forvaltningen skyldes dog, at forholdene i 2012 har været væsentlig anderledes end forudsat. Disse er derfor ansøgt eftergivet. Direktionen anbefaler, at disse to underskud eftergives som ansøgt, mens de øvrige underskud overføres fuldt ud efter reglerne. De 14 virksomheder og den ene afdeling i forvaltningen overfører herefter 2,1 mio. kr. i underskud fra 2012 til Af vedlagte notat fremgår reglerne for overførsel samt specifikationen af de enkelte overførselsbeløb på politiske udvalg forvaltningen og virksomhederne afdelingerne og stabe Bemærkninger vedrørende de nævnte ansøgninger om dispensation fra

22 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj reglerne, fremgår ligeledes af notatet det samme gør begrundelser, hvorvidt ansøgningerne anbefales imødekommet. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Direktionen anbefaler; at fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i vedlagte notat at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i budget 2013 gives tillægsbevillinger på 20,0 mio. kr. i driftsudgifter og 6,7 mio. kr. i anlægsudgifter i alt tillægsbevillinger på 26,8 mio. kr. De opgjorte overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2012 må samlet set forventes at indebære et øget forbrug af serviceudgifter i Imidlertid må der forventes, at der også bliver overført uforbrugte driftsbevillinger til Dette indarbejdes i det forventede regnskab pr. 31. marts Økonomi og finansiering Der søges en tillægsbevilling på i alt 26,8 mio. kr. i 2013, hvoraf 6,7 mio. kr. gives som anlægsbevilling og 20,0 mio. kr. gives som driftsbevilling til serviceudgifter. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Dialog/høring Bilag Fraværende Uforbrugte driftsbevillinger regnskab 2012 notat.pdf Ingen

23 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2012 til 2013 ansøgning om tillægsbevilling Sagsnr.: 13/4283 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsdriftsbevillinger fra regnskabsår 2012 til Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt netto 83,8 mio. kr. som vedrører overførsel af ikkeforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet. Sagsbeskrivelse Regnskab 2012 resulterede i uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på 92,9 mio. kr. hvoraf 83,8 mio. kr. søges overført til Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb er som udgangspunkt etårige, men anlægsprojekter vil ofte løbe over flere år. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb mellem regnskabsårene foretages med henblik på at færdiggøre politisk vedtagne anlægsprojekter. I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang for både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares. Ifølge principper for økonomisk styring skal den anlægsansvarlige løbende foretage budgetopfølgning og ansøge om tillægsbevilling, såfremt der forventes væsentlige mer eller mindreudgifter i anlægsprojektet. Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på netto 83,8 mio. kr. i De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der ønskes overført til 2013, fordeler sig således på de politiske udvalg: Børneudvalget Skoleudvalget Sundheds og Velfærdsudvalget Teknik og Planudvalget Klima og Miljøudvalget

24 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Kultur og Idrætsudvalget Økonomiudvalget I alt De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag. Der er ingen anlægsbevillinger tilknyttet Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget. Anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2013, er ligeledes specificeret i vedlagte bilag. For visse anlægsprojekter er der aflagt anlægsregnskab eller der er ved at blive aflagt anlægsregnskab og for andre søges der ikke om overførsel. Overførsel af ovenstående rådighedsbeløb og anlægsbevillinger betyder, at det korrigerede budget for anlæg i 2013 udgør 167,4 mio. kr. Kommunerne er i 2013 underlagt en samlet anlægsramme på 17,5 mia. kr. Der er p.t. ingen sanktioner vedrørende anlæg i forhold til regnskab Administrationens forslag Direktionen foreslår at fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive udvalgsområder svarende til beløbene i vedlagte bilag. at Økonomiudvalget indstiller til byrådet o o o at der i budget 2013 gives tillægsbevillinger på 87,0 mio. kr. i anlægsudgifter og 3,2 mio. kr. i anlægsindtægter, netto set en tillægsbevilling på 83,8 mio. kr. samt at der meddeles en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Digitaliseringsstrategi I Kvalitetsfondsområder finansieret af det overførte rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. vedr. Digitaliseringsstrategi kvalitetsfondsområder. at 5 anlægsprojekter under Itområdet slås sammen under Økonomiudvalget. Det drejer sig om Digitalisering og kommunikation it på skole og institutioner, Digitaliseringsstrategi I kvalitetsfondsområder, ny server, nyt intranet samt Digitaliseringsstrategi I øvrige områder. Samlet overført anlægsbevilling udgør herefter i alt 9,7 mio. kr.

25 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Se ovenfor Dialog/høring Bilag Bilag overførsel anlæg fra 2012 til 2013 Fraværende Ingen

26 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Genoptræning tilbud og serviceniveau Sagsnr.: 13/5059 Punkttype Tema Orientering Udvalget har på mødet den 27. november 2012, i forbindelse med kvalitetsstandardernes godkendelse, anmodet om en gennemgang af genoptræningsområdet forud for næste budgetforhandling. Udvalget orienteres om status og udvikling af genoptræningen. Sagsbeskrivelse Genoptræningens hovedydelser er holdtræning, individuel træning og hjælpemiddelbevilling til borgerne i Allerød ifølge de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Endvidere varetages forflytningsundervisning, selvtræning for pensionister, træningstilbud til kommunens medarbejdere ligesom Genoptræningen deltager i en række projekter. Genoptræningen er praktiksted for fysioterapeutstuderende og fra efteråret 2013 også ergoterapeutstuderende. Genoptræningen arbejder systematisk med kompetenceudvikling af medarbejderne og udvikling af de faglige ydelser. Dette arbejde er skærpet de seneste år, bl.a. som følge af sundhedsaftaler, nationale planer med fokus på træning og forebyggelse, forebyggelse af indlæggelser, patientforløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom samt et generelt øget fokus på at styrke den enkeltes evne til at klare sig selv og tage ansvar for sin sundhed og sit liv. Udvalget godkendte den 28. august 2012 forvaltningens forslag om at anvende de i Økonomiaftalen 2013 afsatte midler til sundhedsområdet i alt 1,3 mio. kr. årligt på genoptræning. Disse midler er anvendt til at løse og styrke følgende: genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 stk. 1 og 2 til en bredere målgruppe ifølge den reviderede kvalitetsstandard for træning 2013 træning af borgerne på de midlertidige pladser ifølge kvalitetsstandard for træning på midlertidig plads Med udgangspunkt i den generelle udvikling, anbefaling og øgede efterspørgsel på genoptræning, er der på baggrund af en faglig vurdering fortsat uudnyttede træningspotentialer, der ville styrke og underbygge en række borgeres og patientgruppers fysiske status og funktionsniveau og dermed være med til at sikre sundhed og forebyggelse.

27 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj På denne baggrund anbefaler Forvaltningen drøftelse af en række indsatser for at opnå endnu bedre resultater og funktion for borgerne. Anbefalingerne er blandt andet at øge træningen for borgere på midlertidige pladser, øge antallet af træningstilbud for flere forløb og gøre træningsforløbene længere samt at terapeuter vurderer svage borgere straks efter udskrivelse fra hospital med henblik på hurtigst mulig genoptræning. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter statusnotatet og tager orienteringen til efterretning. Der henvises til bilaget for økonomiske konsekvenser ved eventuel iværksættelse af tiltag. Dialog/høring Ældreråd og handicapråd Bilag Genoptræning status og udvikling 2013 Fraværende Ingen

28 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj SUNDHEDS OG VELFÆRDSUDVALGET Anskaffelse af areal (åben version) Sagsnr.: 13/352 Punkttype Beslutning Tema Sagsbeskrivelse Udvalget anmodes om at indstille Forvaltningens status og plan for det videre forløb for eventuel anskaffelse af areal på Engholm Plejecenter, godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Byrådet har som led i budgettet for afsat 1 mio. kr. til projektering i 2013 og 7 mio. kr. i 2014 til indretning i eksisterende bygninger og tilbygning af lokaler for Genoptræningen på Plejecenter Engholm. Genoptræningen er foreslået indrettet på Gul gang og i en tilbygget træningssal i tilslutning til Gul gang. en tilbygning der kan placeres på det nuværende grønne areal. Boligerne på plejecentret er opført og finansieret efter bestemmelserne i lov om almene boliger, og i henhold til de gældende regler, er det ikke muligt for kommunen at leje støttet boligareal til genoptræningsfaciliteter. Inddragelse af arealerne til genoptræningsfaciliteter vurderes at kunne ske, hvis boligorganisationen kan opnå tilladelse til at nedlægge/afhænde de pågældende boliger til Allerød Kommune. Ministeriet skal forud for salget godkende nedlæggelse/afhændelsen. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med at: 1. Allerød Kommune i samarbejde med boligorganisationen udarbejder en ansøgning til Ministeriet om nedlæggelse/afhændelse af de pågældende boliger, idet der arbejdes med en model for Gul gang, og en model for det samlede areal på alle tre boliggange og 2. at få afklaret købssummens størrelse for de to modeller og 3. at sagen indgår i budgetforhandlingerne for Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering

29 Sundheds og Velfærdsudvalget fredag den 03. maj Dialog/høring Bilag Fraværende Nej Ingen Allerød Rådhus den 29. april 2013 Jesper Hammer Formand