Børne- og Skoleudvalg

Transkript

1 REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Paw Amdisen (Afbud), Tommy Lund Christensen (Afbud), Lene Offersen (Afbud) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Budgetopfølgning pr. 31. august BS Folkeskolereform - Tidsplan for implementering af folkeskolereformen og principper for inddragelse og involvering 3 BS Folkeskolereform - Principper for nyt styringskoncept og oplæg til tidsplan 4 BS Elevtalsudvikling i Horsens Kommune BS Implementering af ungepolitikken 6 BS Punkter til orientering

2 Side 2/15 1 BS Budgetopfølgning pr. 31. august Resumé Der fremsendes budgetopfølgning pr. 31. august 2013 for Børne- og Skoleudvalgets område. Der forventes rammeoverholdelse for Børne- og Skoleudvalget i Kommunens budgetafdeling samler fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 31. august 2013 og sender en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen afgøres af udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. budgetopfølgning pr. 31. august 2013 tages til efterretning. 2. budgetopfølgningen sendes via den centrale økonomifunktion til Byrådets behandling. 3. budgetneutrale omplaceringer jævnfør bilag 3 godkendes. Beslutning Vedrørende indstillingens punkt 1 og 2: Til efterretning. Vedrørende indstillingens punkt 3: Vedtaget som indstillet. Paw Amdisen, Lene Offersen og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalgets budgetramme udgør 1,2 mia. kr. i Samlet set forventes der rammeoverholdelse for Børne- og Skoleudvalgets budgetramme. I det følgende knyttes der kommentarer til budgetopfølgningen. Flytning af budget fra anlæg til drift En række decentrale enheder fik i 2012 overført midler fra drift til anlæg til primært legepladser, renovering og etablering af lokaler og digital udvikling. Størstedelen af midlerne blev anvendt til anlægsprojekter i De midler, der ikke blev anvendt, er overført til anlæg i 2013.

3 Side 3/15 De fleste decentrale enheder har kun mindre beløb tilbage. For at undgå unødig administration af disse anlægsbevillinger ønskes alle anlægsbevillingerne uanset beløbsstørrelse tilbageført til de decentrale enheders driftsbudgetter. Samlet set anmodes om at flytte 2,2 mio. kr. fra anlæg til drift. Reguleringer fremgår af bilag 1. Lockout på folkeskoleområdet Kommunens folkeskoler, ungdomsskolen, ungdommens uddannelsesvejledning og EGU havde i april 2013 mindre udgifter som følge af lockouten af lærerne. Herudover havde skolerne efterfølgende ekstra udgifter til kompenserende undervisning som følge af lockouten. Samlet set er der et mindre forbrug på 18,4 mio. kr. ved kommunens skoler samt mindre forbrug på 0,98 mio. kr. ved Ungdomsskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og EGU. Ved vedtagelsen af budgetaftalen til budget 2014 blev det besluttet, at de sparede midler i forbindelse med lærerkonflikten anvendes inden for folkeskoleområdet. Der skal afsættes 10 mio. kr. i 2014 og 2015 til initiativer og investeringer i forhold til implementeringen af folkeskolereformen. Midlerne disponeres særligt til kompetenceudvikling, nødvendige bygningsmæssige investeringer og lokale og fælles udviklingsinitiativer. Ved fremsendelsen af budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 afleveres de sparede lønmidler ved skolerne eksklusiv eventuelle merudgifter til kompenserende undervisning (18,4 mio.kr.) til Likvide aktiver i Skolerne har ved deres budgetopfølgning forudsat, at midlerne fjernes fra deres budgetrammer. Herudover afleveres 1,6 mio. kr. fra Uddannelsesområdets fælles konti til implementeringen af folkeskolereformen. Reguleringen fremgår af bilag 2. Mindre forbruget ved Ungdomsskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og EGU indgår i deres almindelige overførsel til Budgetopfølgning ved Uddannelse og Arbejdsmarkeds decentrale enheder med overførselsadgang Ved de decentrale enheders vurdering af det forventede resultat for regnskab 2013 er overførselsbeløb fra 2012 indregnet. Børne- og Skoleudvalgets decentrale enheder fik i 2013 overført 18,7 mio. kr. til drift samt 2,2 mio. kr. til anlæg fra Alle decentrale enheder har fremsendt deres forventninger til regnskab Samlet set forventes der et mindre forbrug på Børne- og Skoleudvalgets område på cirka. 18,755 mio. kr. Dette skøn er eksklusiv sparede midler fra lockouten i foråret (18,4 mio. kr.) samt inklusiv et forventet mindre forbrug på det budgetgaranterede område EGU på 0,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt primært mindreforbrug på dagtilbudsområdets og uddannelsesområdets fælleskonti samt ved Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Skolerne og daginstitutionerne forventer samlet set rammeoverholdelse. Erfaringer fra tidligere år viser, at de decentrale enheder ved vurderinger af deres regnskabsresultat ofte er konservative i deres forventninger således, at når det endelige regnskabsresultat foreligger, er det ofte mere positivt.

4 Side 4/15 Ved Uddannelsesområdets fælleskonti forventes der på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 8,2 mio. kr. Det forventede mindre forbrug vedrører bl.a. følgende områder: Overførte midler fra 2012, 1,7 mio.kr. Reserveres til implementering af folkeskolereformen. 10. klasse undervisning på Learnmark, 1,5 mio. kr. Efterskoler, 0,9 mio. kr. Private skoler, 0,7 mio. kr. På dagtilbudsområdets fælleskonti forventes der på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på samlet set 6 mio. kr. Det forventede mindre forbrug er bl.a. ved følgende områder: Demografi, 0,9 mio. kr., hvilket primært skyldes, at nettotilflytningen ikke har været så stor som forventet i befolkningsprognosen. Midlertidige ordninger, 0,7 mio. kr. Mindre forbruget hensættes til genhusning af børn i Dagnæs i 2014 i forbindelse med etablering af ny børnehave. Særlige dagtilbud og hjemmetræning, 1,3 mio. kr. Færre udgifter til børn i specialbørnehaver i andre kommuner samt at færre forældre benytter hjemmetræning. Budgetneutrale omplaceringer Omflytning af budget mellem Børne- og Skoleudvalgets politikområde og/eller mellem fagudvalg skal fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag til omflytninger mellem bevillingsniveauer fremgår af bilag 2. Eksempelvis: Regulering af budget til førskolebørn fra undervisningsområdet til dagtilbudsområdet. Flytning af budget fra Tværgående enhed for læring (Legeteket) til Biblioteket. Ved bevillingsområder, hvor der er flere decentrale enheder, skal omflytning af budget mellem de decentrale enheder forelægges fagudvalget. Forslag til flytning af budget mellem de decentrale enheder fremgår af bilag 3. Eksempelvis: Regulering af skoleårets planlægning, regulering ved SFO. Regulering af børnetal til kommunale og private institutioner samt over kommunegrænsen. Reguleringer vedrørende barselpulje. Udvidet åbningstid. JN Bilag Bilag 1: Midler fra anlæg til drift Bilag 2: Omplaceringer til godkendelse i Byrådet

5 Bilag 3: Omplaceringer til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget Side 5/15

6 2 BS Folkeskolereform - Tidsplan for implementering af folkeskolereformen og principper for inddragelse og involvering Resumé Side 6/15 Tidsplan for implementering af folkeskolereformen og principper for inddragelse og involvering af folkeskolens ledere, medarbejdere og interessenter forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Sagen afgøres af udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. overordnet tidsplan for implementering af folkeskolereformen godkendes. 2. plan for inddragelse og involvering af folkeskolens ledere, medarbejdere og interessenter godkendes. 3. orientering om procesplan for projektgrupper tages til efterretning. 4. orientering om kommunikationsplan tages til efterretning. Beslutning Vedrørende indstillingens punkt 1 og 2: Vedtaget som indstillet med tilføjelse om, at der som opstart på arbejdet med gennemførelse af folkeskolereformen genneføres en kick-off dag primo december 2013 med deltagelse af en bred kreds af interssenter på folkeskoleområdet. Vedrørende indstillingens punkt 3 og 4: Til efterretning Paw Amdisen, Lene Offersen og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling På Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. september 2013 godkendte udvalget første del af Direktionens samlede program for implementering af folkeskolereformen, nemlig kommissorierne for de tre projektgrupper, som er nedsat under folkeskolereformprogrammet. Nu følger anden del af reformprogrammet, som omfatter: en overordnet tidsplan for implementeringsarbejdet. en plan for, hvornår og hvordan folkeskolens interessenter, ledere og medarbejdere med særlig faglig viden og særlige kompetencer vil blive inddraget og involveret i arbejdet med at implementere folkeskolereformen.

7 Side 7/15 Tidsplan for implementering af folkeskolereformen (bilag 1) og principper for inddragelse og involvering af folkeskolens ledere, medarbejdere og interessenter (bilag 2) forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Vedlagt er også en procesplan for hver af de tre projektgrupper (bilag 3) og en kommunikationsplan for folkeskolereformen (bilag 4), som i detaljeret form skitserer planlægningen af henholdsvis proces og inddragelse. Da der er tale om arbejdsdokumenter, forelægges procesplanerne og kommunikationsplanen til orientering. Det bemærkes, at Direktionen vil forelægge en strategi for understøttelse af den decentrale implementeringsproces til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse, når de overordnede mål og rammer for implementeringen af folkeskolereformen er behandlet politisk i løbet af efteråret KK Bilag Bilag 1: Tidsplan for implementering af folkeskolereformen Bilag 2: Inddragelse og involvering af skolens ledere medarbejdere og interessenter Bilag 3: Procesplan for implementering af folkeskolereform Bilag 4: Kommunikationsplan for implementering af folkeskolereform

8 Side 8/15 3 BS Folkeskolereform - Principper for nyt styringskoncept og oplæg til tidsplan Resumé Børne- og Skoleudvalget drøfter og beslutter principper for et nyt styringskoncept for børneog skoleområdet. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Børne- og Skoleudvalget drøfter principper for nyt styringskoncpet for børne- og skoleområdet. Beslutning Drøftet. Paw Amdisen, Lene Offersen og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Med folkeskolereformen er der lagt op til et paradigmeskifte i styringen af folkeskolerne. Forandringen ligger i et skifte fra indholdsstyring til mål- og resultatbaseret styring. Det sker, fordi folkeskolereformen fastsætter nationale effektmål og resultatkrav for elevernes læring og trivsel. Horsens Kommune har i en årrække arbejdet med strategiske mål for folkeskolerne. Målene er samlet i Langsigtet strategi for folkeskolerne , og kvalitetsudviklingen er blevet afrapporteret i den årlige kvalitetsrapport, som kommunerne er forpligtet på at udarbejde. Langsigtet strategi har været en vigtig ledetråd for udviklingen af folkeskolerne i Horsens Kommune, og sammen med kvalitetsrapporterne udgør strategien de to væsentligste styringsredskaber på folkeskoleområdet i dag. Men folkeskolereformens introduktion af målog resultatbaseret styring afstedkommer et behov for at udvikle styringskonceptet i overensstemmelse med reformens intentioner om at styre på få og klare mål og resultatkrav. Det indstilles derfor, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og beslutter hvilke styringsprincipper, der skal lægges til grund for et nyt styringskoncept på børne- og skoleområdet. På mødet gives et oplæg om nyt styringskoncept for børne- og skoleområdet.

9 Side 9/15 Der henvises til dagsordenspunkt nr. 2 for tidsplan for det videre arbejde med udvikling af nyt styringskoncept. KK

10 Side 10/15 4 BS Elevtalsudvikling i Horsens Kommune Resumé Elev- og klassetal for folkeskolerne i Horsens Kommune er opgjort pr. 5. september i de seneste tre år. Opgørelsen forelægges udvalget til orientering. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Paw Amdisen, Lene Offersen og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Elev- og klassetal for folkeskoleområdet i Horsens Kommune er opgjort pr. 5. september i årene 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014. Opgørelsen er foretaget med henblik på at synliggøre overordnede tendenser vedrørende elevtalsudviklingen. Det samlede elevtal for klassetrin viser en vækst fra elever i 2011/2012 til elever i 2013/2014. Tilvæksten på 242 elever stammer fra udviklingen i det seneste år. Går man et spadestik dybere, kan det aflæses i tallene, at denne nettotilvækst på 242 elever stammer fra vækst i indskolingen (0.-3. klassetrin) 216 elever og stort set uændret elevtal på mellemtrinet (4. 6. klassetrin) og i udskolingen (7.-9. klassetrin). 10. klassetrin har haft et samlet elevtal på 184 i 2011/2012 stigende til 273 i 2012/2013, og efterfølgende faldende til 228 elever i skoleåret 2013/2014. Antallet af elever i 10. klasse fra andre kommuner har i de tre år været 33, 47 og 45. KK

11 Side 11/15 5 BS Implementering af ungepolitikken Resumé Direktionen fremlægger implementeringsplan for Horsens Kommunes ungepolitik, som blev vedtaget af Byrådet den 25. juni Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Udvalget for Sundhed og Socialservice og Kulturudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orientering om implementering af ungepolitikken tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Paw Amdisen, Lene Offersen og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 25. juni 2013 Horsens Kommunes ungepolitik. Direktionen fremlægger implementeringsplan for ungepolitikken. Som nævnt i budgetaftalen for 2014 prioriteres det at igangsætte indsatserne under vision 3 om, at unge involveres og gives indflydelse. Processen med at danne et ungdomsråd opstartes nu med henblik på, at et ungdomsråd kan etableres i løbet af foråret Der er etableret en overordnet styregruppe for implementeringen. En gang om året gør styregruppen status over ungepolitikkens implementering, første gang i august Implementeringsplanen indeholder en oversigt over, hvem der har ansvar for de enkelte indsatser/delprojekter. Direktionen har endvidere besluttet, at den facebookside, der er oprettet i forbindelse med udformning af ungepolitikken, videreføres med såvel kommunikation af ungepolitiske emner som uddannelseskommunikation jf. indsatserne i Uddannelse Horsens, idet målgruppen for kommunikation om disse emner vurderes at være sammenfaldende. PSP Link til Horsens Kommunes ungepolitik:

12 Side 12/15 k.aspx Bilag Bilag 1: Ungepolitik - oversigt over indsatser vedtaget af direktionen

13 Side 13/15 6 BS Punkter til orientering Resumé Punkter til orientering. Sagen afsluttes i udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Paw Amdisen, Lene Offersen og Tommy Lund Christensen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Igangsættelse af garantiskolesamarbejdet.

14 Side 14/15 Dorte Normann Underskrift Dorthe Mogensen Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift

15 Torben Engholm Side 2/15 Underskrift Kristian Dyhr Underskrift Lone Ørsted Underskrift