Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:13. Fraværende: Bemærkninger:

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:13 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til december-mødet. En henvendelse til den mundtlige spørgetid blev besvaret af borgmesteren og kommenteret af viceborgmesteren.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 582. Aktuelt økonomisk overblik incl. bevillingsmæssige korrektioner af 2. budgetkontrol på drift og finansiering, samt revurdering af anlæg Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme Bygningsvedligeholdelse Stednr Ehlershjemmet færdiggørelse af renovering Besparelserne på skoleområdet Høring styrelsesvedtægt folkeskolen Reviderede kvalitetsstandarder Digagergaard - Godkendelse af ABT 93 med tilføjelser Status for målopfyldelse - planstrategien Reservation af udgiftsramme til områdefornyelse Deltagelse i samarbejdsprojekt om "levende historiske bycentre" - Et Interreg IV B BSE-program i EU-regi Nettoindtægstbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2008 til 30. november LUKKET MØDE 594. Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Aktuelt økonomisk overblik incl. bevillingsmæssige korrektioner af 2. budgetkontrol på drift og finansiering, samt revurdering af anlæg DIBBCH / 08/33992 Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2008 består kommunens budgetopfølgning af 2 budgetkontroller samt revurdering af anlæg. ÅBEN SAG Resultatet af 2. budgetkontrol samt opfølgning på overholdelse af serviceramme og revurdering af anlæg fremlægges her. Budgetkontrollen har taget udgangspunkt i regnskabsrapporten ultimo september 2008 og er gennemført på drifts- og finansindtægter. Formålet hermed er at give et aktuelt økonomisk overblik, samt at få bevillingerne bragt i overensstemmelse med det autoriserede budgetog regnskabssystem. Vedlagte notat sammenfatter 2. budgetkontrol på DRIFT og FINANSIERING samt revurdering af ANLÆG i et aktuelt økonomisk overblik. Endvidere er der udarbejdet vedlagte 3 sammenfatninger på h.h.v. 2. budgetkontrol af Driften 2008, 2. budgetkontrol på finansieringssiden 2008, samt Revurdering af anlæg Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: DRIFT at der meddeles positive og negative tillægsbevillinger til drift i 2008 som anført i afsnit 6. Bevillingsmæssige konsekvenser i Sammenfatningen af fagudvalgenes 2. budgetkontrol af Driften 2008 med i alt netto kassehenlæggelse på 53,452 mio.kr. at der meddeles positive og negative tillægsbevillinger til drift i som anført i afsnit 6. Bevillingsmæssige konsekvenser i tabel 7 i Sammenfatningen af fagudvalgenes 2. budgetkontrol af Driften 2008 med i alt netto kasseforbrug på kr. i 2009, kr. i 2010, samt kr. i 2011 og 2012, ANLÆG at der til stednr Fælles bygningsvedligeholdelse - kun 3.01 gives anlægsbevilling med kr.

4 Byrådet, Side 1158 Anlægsbevillingen til stednr Fælles bygningsvedligeholdelse kun 3.01 udgør herefter kr., at der til stednr Danmarks Bedste Madservice gives anlægsbevilling med kr. Anlægsbevillingen til stednr Danmarks Bedste Madservice udgør herefter kr., at der i 2008 meddeles rådighedsbeløb jf. bilag 1 i Sammenfatning af fagudvalgenes revurdering af anlæg 2008 på netto -62,960 mio. kr. (mindreforbrug), at der i 2009 meddeles negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb jf. bilag 1 i Sammenfatning af fagudvalgenes revurdering af anlæg 2008 på netto mio. kr. (mindreforbrug), FINANS at der til renter gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på kr. i 2008, at der til balanceforskydninger gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på kr. i 2008, at der til afdrag på lån og leasingforpligtelser gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på kr. i 2008, at der til finansiering gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på kr. i 2008, at konsekvenser i på FINANSIERINGSSIDEN jf. tabel 1 i Sammenfatning af 2. budgetkontrols finansieringsside 2008 indarbejdes som tillægsbevillinger til budget 2009 og overslagsårene , LIKVIDE AKTIVER at der til likvide aktiver tilføres kr. i 2008 og tilføres kr. i 2009, samt trækkes kr. i 2010 og trækkes kr. i hvert af årene 2011 og Procedure Sagen behandles i Direktionen den 25. november, i Økonomiudvalget den 3. december samt i Byrådet den 18. december Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Bilag Sammenfatning af Drift, Anlæg og Finansiering (643797) 2. budgetkontrols finansieringsside 2008 (645051) Revurdering af anlæg 2008 (646594)

5 Byrådet, Side 1159 Fagudvalgenes 2. budgetkontrol 2008 på drift (647437) Indstilling Intern Service indstiller at bevillingspåtegningen godkendes Beslutning i Direktionen den Anbefales, idet de drøftede korrektioner indarbejdes i bilagene forud for forelæggelse i Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller som beskrevet side 6-7 i notatet Bevillingspåtegning: DRIFT at der meddeles positive og negative tillægsbevillinger til drift i 2008 som anført i afsnit 6. Bevillingsmæssige konsekvenser i Sammenfatningen af fagudvalgenes 2. budgetkontrol af Driften 2008 med i alt netto kassehenlæggelse på 53,452 mio.kr. at der meddeles positive og negative tillægsbevillinger til drift i som anført i afsnit 6. Bevillingsmæssige konsekvenser i tabel 7 i Sammenfatningen af fagudvalgenes 2. budgetkontrol af Driften 2008 med i alt netto kasseforbrug på kr. i 2009, kr. i 2010, samt kr. i 2011 og 2012, ANLÆG at der til stednr Fælles bygningsvedligeholdelse - kun 3.01 gives anlægsbevilling med kr. Anlægsbevillingen til stednr Fælles bygningsvedligeholdelse kun 3.01 udgør herefter kr., at der til stednr Danmarks Bedste Madservice gives anlægsbevilling med kr. Anlægsbevillingen til stednr Danmarks Bedste Madservice udgør herefter kr., at der i 2008 meddeles rådighedsbeløb jf. bilag 1 i Sammenfatning af fagudvalgenes revurdering af anlæg 2008 på netto -62,960 mio. kr. (mindreforbrug), at der i 2009 meddeles negative tillægsbevilliger til

6 Byrådet, Side 1160 rådighedsbeløb jf. bilag 1 i Sammenfatning af fagudvalgenes revurdering af anlæg 2008 på netto kr. (mindreforbrug), FINANS at der til renter gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på kr. i 2008, at der til balanceforskydninger gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på kr. i 2008, at der til afdrag på lån og leasingforpligtelser gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på kr. i 2008, at der til finansiering gives en negativ tillægsbevilling (indtægt) på kr. i 2008, at konsekvenser i på FINANSIERINGSSIDEN jf. tabel 1 i Sammenfatning af 2. budgetkontrols finansieringsside 2008 indarbejdes som tillægsbevillinger til budget 2009 og overslagsårene , LIKVIDE AKTIVER at der til likvide aktiver tilføres kr. i 2008 og tilføres kr. i 2009, samt trækkes kr. i 2010 og trækkes kr. i hvert af årene 2011 og Og yderligere at der til stednr Salg af Gram Rådhus gives anlægsbevilling (indtægt) med 2,0 mio. kr. i Anlægsbevillingen til stednr salg af Gram Rådhus udgør herefter 2,0 mio. kr. at der til stednr Visionspuljen fremrykkes 1,180 mio. kr. fra 2009 til 2008, hvorefter der resterer 3,401 mio. kr. i Visionspuljen for 2009 at der meddeles anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til stednr Visionspuljen i 2008 på 1,180 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb for 2008 er 1,180 mio. kr. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

7 Byrådet, Side Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme DIAMTU / 08/25511 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til Lov nr. 585 af 24. juni 2005 "Lov om fremme af energibesparelser i bygninger" har kommunerne fået en række nye arbejdsopgaver omkring kommunens bygninger: Senest den 1. juli 2009 skal kommunale bygninger over m 2 være energimærket. I henhold til tidligere lovgivning var grænsen m 2. Kommunerne skal for bygninger over m 2 månedligt lave en registrering af energi- og vandforbrug samt en registrering af varmtvands- og røggastemperaturer. Ventilations- og klimaanlæg med en el-effekt over 5 KW skal efterses hvert 5. år af et akkrediteret firma. Anlæg i store bygninger skal være efterset senest den 31. marts 2009, mindre anlæg i perioden Olie- og fastbrændselskedler skal have et lovpligtigt eftersyn hvert. 5. år. Første gang september Gaskedler over 100 KW skal have et eftersyn hvert 4. år. Første gang senest september KL har herudover i oktober 2007 lavet en aftale med Trafik- og Energiministeriet om, at kommunerne vil gennemføre de energibesparende foranstaltninger, som bliver foreslået i forbindelse med energimærkningen, hvis disse foranstaltninger har en tilbagebetalingstid på 5 år eller mindre. De energibesparende foranstaltninger skal være gennemført senest 5 år efter, at energimærkningen er gennemført. Kommunen har 72 bygninger over m 2, der skal energimærkes svarende til m 2 etageareal. Heraf har 16 bygninger svarende til m 2 en gyldig energimærkning frem til år 2010 eller De resterende 56 bygninger, svarende til m 2, skal energimærkes inden 1. juli Den anden opgave, der snarest skal igangsættes, er registrering af bygningernes el, vand og varmeforbrug samt en registrering af vandog røggastemperaturer. De fleste skoler indberetter allerede i dag oplysninger om el, vand og varme i et energistyringsprogram hos Teknik- og miljøservice. Der skal udpeges en energiansvarlig for hver bygning, som kan indberette energidata til energistyringsprogrammet. Energistyringsprogrammet skal herudover udbygges således, at det kan behandle flere forskellige energidata. Da de fleste skoler allerede i dag indberetter energidata foreslås det,

8 Byrådet, Side 1162 at prioritere energimærkningen af skolerne frem for de andre kommunale bygninger. Det vil være en fordel, hvis undersøgelsen af de forskellige energitiltags omfang, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning af energimærkningen samles et sted. Økonomiske forhold I henhold til Byrådsmødet den 29. maj 2008 pkt. 416 vedr. Budget Revurdering af anlæg, samt opsamling på forventninger til låneoptagelse, blev det besluttet, at flytte 1,2 mio. kr. fra 2008 til 2009, så der i 2009 samlet er afsat 2,4 mio. kr. til Energimærkning. Baggrunden for flytning af 1,2 mio. kr. til 2009, er set i forhold til udmelding i forbindelse med lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009, fremgår, at der vil blive indført sanktioner, hvis der konstateres et højere niveau for bruttoanlægsudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for Da kommunale bygninger over m 2 skal være energimærket senest den 1. juli 2009, søges midlerne frigivet i december 2008, da den meget korte tidsfrist gør, at arbejdet skal igangsættes med starten af Personalemæssige forhold Der udpeges en energiansvarlig for hver bygning over m 2, som skal indsamle og inddatere energidata. Udpegning af de energiansvarlige foretages af de enkelte serviceområder. Ansvaret for undersøgelser, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning på energimærkning foregår i Ejendomssektionen under Teknik- og miljøservice. Juridiske aspekter Lovgivningen foreskriver, at opgaven med energimærkning af de af kommunens bygninger, som ikke har en gyldig energimærkning, skal være afsluttet senest den 1. juli Trafik- og Energiministeriet mener at alle offentlige bygninger over 60 m 2 skal energimærkes, men kommunens jurist mener ikke der er lovgrundlag for at pålægge kommunerne at energimærke bygninger under m 2. Kommunen har medio 2007 i et brev til Energistyrelsen bedt om dokumentation for lovhjemlen til de 60 m 2, men har endnu ikke modtaget svar på henvendelsen. Indtil andet er dokumenteret tager administrationen udgangspunkt i de m 2. Procedure

9 Byrådet, Side 1163 Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 3. december 2008 samt byrådsmødet den 18. december Tovholder/informationsansvarlig Teknik- og miljøservice, Ejendomssektionen. Indstilling Teknik- og miljøservice indstiller at at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingspåtegningen nedenfor godkendes. Bevillingspåtegning: at der til stednr Energimærkning meddeles anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 2,4 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Investeringsoversigten Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Bygningsvedligeholdelse 2009 DIAMTU / 08/25511 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet godkendte Retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger på mødet den 26. juni Af retningslinierne fremgår bl.a., at udvendig vedligeholdelse skal ske ud fra de vedligeholdelsesplaner, der er udarbejdet for kommunens bygninger samt at der af de afsatte midler til udvendig bygningsvedligeholdelse skal overføres 10% til en akutpulje. Af de udarbejdede vedligeholdelsesplaner fremgår, at der i 2009 skal

10 Byrådet, Side 1164 bruges 69,1 mio. kr. I budget 2009 er der afsat 2 puljer til udvendig bygningsvedligeholdelse på samlet 11,3 mio. kr. fordelt således: en pulje vedr. skoler på i alt 4,6 mio. kr. og en pulje til øvrige bygninger på i alt 6,7 mio. kr. Fratrukket 10% til Akutpuljen, i alt 1,1 mio. kr., resterer der 4,1 mio. kr. til skoleområdet og 6,1 mio. kr. i puljen til øvrige bygninger. Endvidere er det, grundet mindreforbrug på bruttoanlægsrammen i 2008, besluttet at fremrykke vedligeholdelsesopgaver på skoleområdet der vedrører 2009 til Det bevirker, at puljen til skoleområdet yderligere reduceres med 2,3 mio. kr. til i alt 1,8 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 25. november 2008, Økonomiudvalget den 3. december samt Byrådsmødet den 18. december Tovholder/informationsansvarlig Ejendomssektionen og Intern Service. Indstilling Teknik- og Miljøservice og Intern Service indstiller, at procedure vedr. puljer til udvendig bygningsvedligeholdelse for 2009 drøftes Beslutning i Direktionen den Henset til at puljer vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 udgør en relativ begrænset størrelse, finder Direktionen, at den i 2008 i kommunen anvendte praksis videreføres i 2009, hvorefter de vedtagne retningslinier udsættes til at få virkning fra og med Supplerende sagsfremstilling I forlængelse af Direktionens beslutning vedr. Bygningsvedligeholdelse i 2009, vil forretningsgangen i 2009 vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse svare til den i 2007 og 2008, hvorfor det vil være mest hensigtsmæssigt at fortsætte med de nuværende stednr. og dermed udarbejde et samlet regnskab for årene 2007, 2008 og Endvidere skal der afsættes 10% til en Akutpulje af de samlede afsatte

11 Byrådet, Side 1165 midler til udvendig bygningsvedligeholdelse på i alt 11,340 mio. kr. Derudover er der i forbindelse med revurdering af anlæg flyttet 2,320 mio. kr. fra 2009 til 2008 for at udnytte bruttoanlægsrammen. Stednr./tekst Oprindelig budget 2009 Revurdering af anlæg flytning af midler fra 2009 til 2008 for at udnytte bruttoanlægsrammen 10% afsat til akutpulje i henhold til Retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger I ALT Akutpulje 1,133 mio. kr. 1,133 mio. kr Fælles pulje bygningsvedligehold excl Fælles pulje bygningsvedligehold kun ,757 mio. kr. 4,582 mio. kr.. -2,320 mio. kr. -0,675 mio. kr. -0,458 mio. kr. 6,082 mio. kr. 1,804 mio. kr. Intern Service indstiller, at at Direktionens beslutning tages til efterretning, at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. nedenstående bevillingspåtegning godkendes Bevillingspåtegning: Der meddeles anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb i 2009 i forhold til ovenstående Akutpulje 1,133 mio. kr Fælles pulje bygningsvedligehold 6,082 mio. kr. excl Fælles pulje bygningsvedligehold kun ,804 mio. kr. finansieret af de allerede afsatte rådighedsbeløb i Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Inger Fleischer Anbefales.

12 Byrådet, Side 1166 Beslutning i Byrådet den Godkendt Stednr Ehlershjemmet færdiggørelse af renovering DIHAWJ / 07/3711 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sønderjyllands Amtsråd besluttede i 2006, at reorganisere og renovere Ehlershjemmet. Det var forventet, at projektet kunne afsluttes inden kommunalreformen, men af forskellige årsager kunne dette ikke lade sig gøre. Haderslev kommune overtog herefter projektet med renoveringen af Ehlershjemmet, Havvejen 71. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb var på kr. Forbruget var på kr. Samlet set har der således været et merforbrug på kr. Bilag Anlægsregnskab (644919) Hovedbog08 (644924) Hovedbog07 (644926) Indstilling Børne- og Familieservice, Stab og administration, indstiller at anlægsregnskabet fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anmodning om godkendelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Godkendt. Kim Qvist deltog ikke i udvalgets behandling og afgørelse af sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Markvard Hovmøller

13 Byrådet, Side 1167 Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Kim Qvist deltog ikke i sagens behandling, da han var inhabil. Godkendt Besparelserne på skoleområdet DIKEOL / ÅBEN SAG Sagsfremstilling Forslag til besparelser på skoleområdet er udarbejdet og skal sendes i høring, da det samtidig medfører ændringer af styrelsesvedtægten. I besparelserne er indarbejdet de direkte besparelser nævnt i materialet fra Byrådets vedtagelse. Endvidere er den økonomi, som fremgår af dagsordenpunktet Ikke udmøntet besparelse Struktur Børn og Familie medtaget tillige med den økonomi, som nedskæringen af budgettet på grund af det faldende elevtal medfører i forhold til budgetåret Besparelserne fjerner undervisningstimer alle de steder i den kommunale styrelsesvedtægt, hvor der er mulighed for at fjerne undervisningstimer uden at overtræde de af folketinget fastsatte bestemmelser. Dog fastholdes et timetal i børnehaveklassen på timer - dels i forventning om, at der sker ændringer på området, efter at børnehaveklassen fra 1. august 2009 bliver obligatorisk og dels fordi belastningen i SFO så vil stige yderligere, samtidig med at normeringen i SFO forringes. Nedskæringer på skolebiblioteksområdet med 10 %. Ingen pædagogisk dag foreløbig i 2009 og en særskilt besparelse på yderligere 5 timer pr. medarbejder på øvrig tid. En forøgelse af lærernes undervisningsandel i forhold til deres samlede arbejdstid med 1% (fra 41,2% til 42,2%). Denne forøgelse medfører en risiko for at et større antal lærere skal have udbetalt overenskomstens højeste takst i tillæg for timer ud over 750 klokketimer. Det vil herefter ikke være hensigtsmæssigt at øge kvotienten. Nedsættelse af tildelingskvotienter for små klasser. Nedsættelse af specialundervisningskvotient. Nedlæggelse af specialpædagogisk korps. Omfattende strukturbesparelser på lederområdet.

14 Byrådet, Side 1168 Yderligere besparelser på IT driften i Besparelserne på SFO området omfatter en omlægning af normeringen svarende til 2,4 pr. barn i heldagsmodul, 1,6 i eftermiddagsmodul og 0,8 i morgenmodul. Endvidere rammebesparelser på en række driftskonti. Særskilte rammereduktioner på Moltrup Skole, Dragen, Skolen ved Stadion, Haderslev Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er indregnet mistede indtægter ved rammereduktionen på Skolen ved Stadion og vurderede øgede befordringsudgifter generelt. Betydningen af nedgangen i elevtallet, som har medført en budgetnedgang på kr , er ikke endeligt kendt på nuværende tidspunkt. Børn & Familie forventer, at besparelsen i skoleåret 2008/2009 bliver betydeligt mindre end den nedskæring der fremgår af det vedtagne budget. Et eventuelt underskud vil så blive overført til Ud over ovenstående er der de besparelser, som udvalget allerede har specificeret gennem fjernelse af pengene til: Elevernes undervisningsmiljø Elevplaner Kvalitetsrapporter Besparelse IT-drift Rammebesparelse på Pædagogisk Center Besparelse på syge-hjemmeundervisning Højere forældrebetaling SFO Besparelser på sammenlagt kr på administrative stillinger i Skoleafdelingen. Samlet oversigt over besparelserne er udarbejdet og vedlægges som bilag. Besparelserne udsendes sammen med oversigt over ændringer i styrelsesvedtægten til skolebestyrelser, faglige organisationer m.m. i høring med forventet godkendelse af besparelserne i udvalget d. 13. januar og vedtagelse af styrelsesvedtægtsændringer i Byrådet d. 29. januar Procedure Sagen genbehandles i udvalget d. 13. januar Bilag Forslag til udmøntning på skoleområdet ver (657513) Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller - at besparelserne godkendes og udsendes i høring sammen med

15 Byrådet, Side 1169 oplæg til ændringer til styrelsesvedtægten - at høringsfristen fastsættes til fredag d. 9. januar 2009 kl , dog således at høringssvar fremsendt senere end fredag d. 9. januar 2009 kl skal fremsendes på mail direkte til keo@haderslev.dk for at kunne indgå i udvalgets behandling Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Indstillingen blev godkendt af Morten Finnemann, Mads Skau, Peter Hansen og Holger Mikkelsen. Knud Erik Hansen, Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen kunne ikke godkende indstillingen. Knud Erik Hansen tilkendegav, at han ikke kunne godkende reduktion af undervisningen i kristendomskundskab i både fase 1 og 2, og Knud Erik Hansen havde gerne set besparelser på andre områder end kristendomskundskab. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen begærede sagen oversendt til Byrådets afgørelse. Borgmesteren deltog i behandlingen af dagsordenspunktet. Beslutning i Byrådet den Byrådet godkendte med 17 stemmer indstillingen fra Børne- og Familieservice, dog således at høringsfristen fastsættes til den 16. januar stemte imod (socialdemokraterne og Yrsa Theisen). Socialdemokraterne ønskede tilført protokollen, at de stemte imod på grund af de alt for store besparelser i folkeskolen.

16 Byrådet, Side Høring styrelsesvedtægt folkeskolen DIKEOL / ÅBEN SAG Sagsfremstilling I tilknytning til besparelserne for 2009 og overslagsårene er styrelsesvedtægten for folkeskolerne blevet gennemgået, og der er udarbejdet et notat (vedlagt), der kort beskriver, hvor der skal ske justeringer i vedtægten, således at der er overensstemmelse mellem styrelsesvedtægt og kommende besparelser. Styrelsesvedtægtsændringerne skal behandles på udvalgets møde den 13. januar 2009 for at kunne vedtages i Byrådet den 29. januar Procedure Sagen skal alene aktuelt behandles i Udvalget for Børn og Familie. Sagen genbehandles i udvalget den 13. januar 2009 og i Byrådet den 29. januar Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen Bilag Forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten (657488) Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller at notatet med beskrivelse af styrelsesvedtægtsændringerne godkendes til udsendelse i høring med høringsfrist fredag den 9. januar 2009 kl , dog således at høringssvar fremsendt senere end fredag den 9. januar 2009 kl skal fremsendes på mail direkte til keo@haderslev.dk for at kunne indgå i udvalgets behandling. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Knud Erik Hansen Afbud: Ingen Indstillingen blev godkendt af Morten Finnemann, Mads Skau, Peter Hansen og Holger Mikkelsen. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen kunne ikke godkende indstillingen. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen begærede sagen oversendt til Byrådets afgørelse.

17 Byrådet, Side 1171 Borgmesteren deltog i behandlingen af dagsordenspunktet. Beslutning i Byrådet den Godkendt, dog således at høringsfristen fastsættes til den 16. januar Reviderede kvalitetsstandarder DIAWHA / 07/16382 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Med udgangspunkt i vedtagelsen af budget 2009 er kvalitetsstandarderne blevet revideret. Revisionen vedrører såvel ajourføringer, redaktionelle ændringer, præciseringer som de afledte konsekvenser af de vedtagne besparelser. Ændringerne i kvalitetsstandarderne er markeret med rødt og ved overstregninger. De reviderede kvalitetsstandarder fremsendes til godkendelse. Procedure Kvalitetsstandarderne høres i Handicaprådet og Seniorrådet (undtagen Bolig handicappede og Beskyttet beskæftigelse), godkendes efterfølgende i Voksenudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingscheferne Anne Leth og Mette Christensen Bilag Bolig, handicappede - revideret udgave nov 08.doc (640700) Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets- og samværstilbud - revideret udgave (640702) Revideret kvalitetsstandard sygepleje (642950) Revideret kvalitetsstandard Pleje (643582) Revideret kvalitetsstandard Praktisk Hjælp (643574) Indstilling Voksenservice indstiller,

18 Byrådet, Side 1172 at de reviderede kvalitetsstandarder godkendes. Beslutning i Handicaprådet den Praktisk hjælp: I afsnit 5.9 mål ønsker Handicaprådet, at "såfremt det er muligt" udgår. Pleje: Der bør være plads til bl.a. drøftelse af madplan, samtale og omsorg. En times forsinkelse er for lang tid at vente på f.eks. at komme op af sengen. Der er betænkelighed ved at responstiden ved akut kald kan være op til 45 minutter. Sygepleje: Der udtrykkes ros til at kvalitetsstandarden er blevet bedre beskrevet. Beskyttet beskæftigelse m.v.: Ingen bemærkninger. Bolig, handicappede: Der udtrykkes betænkelighed ved at der ikke dækkes ind med vikar ved sygdom, ferie m.v. Generel bemærkning til alle kvalitetsstandarderne: Formuleringen "at der kommer så få medarbejdere som muligt" ønskes ændret til "at der kommer så få forskellige medarbejdere som muligt". Beslutning i Seniorrådet den Taget til efterretning. Men påpeger tiden ved nødkald. 45 minutter er lang tid, når det drejer sig om nødkald. Påpeger problemer ved ferie og sygdom. Seniorrådet er fortsat meget betænkelig ved de voldsomme ændringer og besparelser på ældreområdet. Beslutning i Voksenudvalget den Voksenudvalget anbefaler overfor Byrådet, at de reviderede kvalitetstandarder godkendes. Handicaprådets bemærkning om at formuleringen "at der kommer så få medarbejdere som muligt" ønskes ændret til "at der kommer så få forskellige medarbejdere som muligt" indarbejdes.

19 Byrådet, Side 1173 Socialdemokraterne (Lone Ravn, Markvard Hovmøller og Irene Høgh) kan ikke godkende kvalitetsstandarderne vedrørende Pleje, Praktisk hjælp, Boliger til handicappede, jfr. Socialdemokraternes bemærkninger til budget Beslutning i Byrådet den Efter forslag fra Lone Ravn foretoges særskilt afstemning om de 5 kvalitetsstandarder med flg. resultat: bolig, handicappede beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud for 18 Den Borgerlige Gruppe, Knud Erik Hansen og Yrsa Theisen 31 imod 13 Socialdemokraterne sygepleje 30 1 Yrsa Theisen pleje 17 Den Borgerlige Gruppe og Knud Erik Hansen 14 Socialdemokraterne og Yrsa Theisen praktisk hjælp 17 Den Borgerlige Gruppe og Knud Erik Hansen 14 Socialdemokraterne og Yrsa Theisen

20 Byrådet, Side Digagergaard - Godkendelse af ABT 93 med tilføjelser DIFRRA / 07/5367 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I det udsendte licitationsmateriale vedr. nybyggeriet på Digagergaard er der anført standardfravigelser til "Almindelige betingelser for totalentreprise (ABT 93)". Formålet med disse fravigelser til ABT 93 - fremgår med kursiv i højre side af vedlagte ABT 93 - er at kommunen stilles bedst muligt i sit ønske om at kunne gennemføre byggeriet på tilfredsstillende vis. Den endelige godkendelse af fravigelser fra ABT93 skal foreligge inden kontraktsindgåelse med entreprenøren, der skal forestå arbejdet. Juridiske aspekter Byggeriet på Digagergaard opføres iht. reglerne om støtte til opførelse af almene boliger. Byggeriet er udbudt i totalentreprise, i henhold til Tilbudsloven. Udgangspunktet, for at kunne opnå støtte efter loven, er at byggeriet gennemføres i overensstemmelse med reglerne i Lov om Almene Boliger. Det fremgår af reglerne i bekendtgørelse om støtte til almene boliger 36, stk. 3., sidste punktum at fravigelser fra ABT93 kan godkendes af kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde. På grund af byggesagens specielle karakter, herunder implementeringen af eksisterende bygninger samt karakteren af byggepladsens etablering, vil det i denne konkrete sag være hensigtsmæssigt at kommunen stilles mest favorabelt i forhold kontraktsgrundlaget. Formel og endelige godkendelse af standardfravigelser skal finde sted inden der gives endeligt tilsagn til en leverandør og inden Skema B godkendes. Procedure Fravigelsen fra ABT93 godkendes nu og skema B godkendes når tallene er klar, og der indgås efterfølgende en entrepriseaftale med den ved udbudet vindende entreprenør. Tovholder/informationsansvarlig Arbejdsmarkedsservice, Frede Rasmussen og Teknik & Miljøservice, Ejendomsfunktionen, ved Villy Mikkelsen. Bilag ABT-93_med_tilføjelser.pdf (659276) Indstilling

21 Byrådet, Side 1175 Arbejdsmarkedsservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at: De i licitationsmaterialet tilføjede fravigelser til ABT93 vedrørende Digagergaardprojektet godkendes. Indstillingen fra Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 18. december 2008 vil foreligge til Byrådets møde samme dag. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Status for målopfyldelse - planstrategien DIULHA / 08/704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har med planstrategien "Det vil Byrådet arbejde for! Planstrategi og Strategi for Lokal Agenda 21", december 2007, skabt grundlaget for udarbejdelsen af Kommuneplan I planstrategien er der fastlagt målsætninger for Byrådets forskellige indsatsområder, og disse målsætninger indgår i arbejdet med Kommuneplan Erhvervs- og Kulturservice har, med hjælp fra serviceområderne, udarbejdet en status over målopfyldelse i planstrategien. Status viser bl.a., at der i serviceområderne er fokus og fremdrift i forhold til de opstillede målsætninger. Der er på nuværende tidspunkt igangsat og afsluttet mange forskellige initiativer, som involverer kommunens interne og eksterne interessenter, enten direkte eller indirekte. Mange tiltag er iværksat ved hjælp af partnerskaber på tværs af serviceområderne, hvilket styrker forankringen af de enkelte tiltag. Kommuneplan 2009 konkretiserer og beskriver Haderslev Kommunes initiativer, som bl.a. udspringer af målsætningerne fra planstrategien.

22 Byrådet, Side 1176 Procedure Behandles i Direktionen den 2.december 2008 og efterfølgende i Udvalget for Erhverv og Kultur samt Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice. Bilag Opfølgning på målsætninger fra planstrategi (643372) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller at status på målopfyldelse tages til efterretning og videresendes til Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet til orientering Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Henning Schrøder Direktionen anerkender arbejdet med Planstrategien og anbefaler sagen overfor Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Direktørerne orienterer, i overensstemmelse med egen praksis, om status for målopfyldelse i de øvrige stående udvalg. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Taget til efterretning. Indstillingen fra Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 18. december 2008 vil foreligge til Byrådets møde samme dag. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Byrådet den Byrådet tog orienteringen til efterretning.

23 Byrådet, Side Reservation af udgiftsramme til områdefornyelse DIPSOR / 08/39877 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Kultur besluttede den 10. november 2008 at Haderslev Kommune ansøger Velfærdsministeriet om reservation af midler til områdefornyelse i landsbyerne Bevtoft, Strandelhjørn, Jegerup og Sdr. Vilstrup. Alle fire landsbyer deltager i øjeblikket i Haderslev Kommunes pilotprojekt om udarbejdelse af lokale handleplaner for landdistrikterne. Beslutningen blev truffet på baggrund af en konkret henvendelse fra Haderslev Landdistrikter. Igangsætning af et områdefornyelsesprojekt i landsbyer med tilskud fra Velfærdsministeriet er nævnt som et af Haderslev Kommunes indsatsmuligheder i den netop vedtagne Landdistriktspolitik Velfærdsministeriet uddeler hvert år ca. 13 mio. kr. til områdefornyelse i Nedslidte byområder i mindre byer, hvor der er et væsentligt behov for en bymæssig udvikling. Tilskuddet til de enkelte projekter ligger typisk på 1 til 3 mio. kroner. Kommunernes egenfinansiering skal udgøre mindst det dobbelte af Velfærdsministeriets tilskud. Hvis der opnås tilsagn fra Velfærdsministeriet, kan der gennem de lokale aktionsgrupper bevilliges et tilskud fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram, som svarer til Velfærdsministeriets tilskud. LAG Haderslevs bestyrelse har den 18. november 2008 behandlet et skitseforslag til en ansøgning fra Haderslev Kommune. LAG Haderslevs bestyrelse bakker op om Haderslev Kommunes planlagte områdefornyelsesprojekt og vil se positivt på en ansøgning om medfinansiering fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Områdefornyelsesmidlerne kan bruges til udarbejdelse af en plan for områdefornyelsen i et samarbejde mellem kommunen og lokalsamfundene etablering af torve, pladser, opholdsarealer m.v. etablering af kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, og etablering af særlige trafikale foranstaltninger. Erhvervs- og Kulturservice har udarbejdet et udkast til en ansøgning. Udkastet vil i perioden frem til ansøgningsfristen 7. januar 2009 blive finpudset og de manglende baggrundsoplysninger vil blive indarbejdet. Ansøgningen vil ligeledes blive layoutet og forsynet med billeder fra landsbyerne for at visualisere argumenter i ansøgningen.

24 Byrådet, Side 1178 Erhvervs- og Kulturservice har udarbejdet et ansøgningsforslag med en samlet udgiftsramme på 8 mio. kr. af offentlige midler. Det anbefales, at de 6 mio. kr. fordeles ligeligt mellem de 3 landdistrikter Bevtoft/Strandelhjørn, Jegerup, og Vilstrup med 2 mio. kr. til hvert landdistrikt. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler desuden, at der reserveres yderligere 2 mio. kr. til Jegerup landdistrikt til løsningen af de facilitetsmæssige udfordringer, der forventes at opstå i forbindelse med nedlæggelsen af Jegerup Skole og et salg af det kommunalt ejede Jegerup Forsamlingshus. Disse 2 mio. kroner vil være betinget af en egenfinansiering fra Jegerup Landsbyforening og bevillingen vil være underlagt Udvalget for Erhverv og Kulturs kriterier for tilskud til Multihuse vedtaget den 22. september Økonomiske forhold Haderslev Kommunes egenfinansiering anbefales indarbejdet i budgetlægningen med 1 mio. kr. i 2010, 1 mio. kr. i 2011, 1 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2013, hvis ansøgningen imødekommes af Velfærdsministerietat. Procedure Beslutning om udarbejdelse af ansøgningen er vedtaget af Udvalget for Erhverv og Kultur den 10. november Skitseforslag til ansøgningen er godkendt af LAG Haderslevs bestyrelse den 18. november Selve ansøgningen behandles i: Udvalget for Erhverv og Kultur den 8. december 2008 Økonomiudvalget 18. december 2008 Byrådet den 18. december Såfremt Velfærdsministeriet meddeler tilsagn om støtte til områdefornyelsen, skal kommunen i løbet af 2009 udarbejde et områdefornyelses-program med inddragelse af borgere og lokale aktører. Programmet danner baggrund for politisk behandling og en endelig vedtagelse af områdefornyelsesbeslutningen, som skal fremsendes til Socialministeriet inden februar 2010.

25 Byrådet, Side 1179 Tovholder/informationsansvarlig LAG-koordinator Peter Sørensen Bilag Ansøgning om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse (653854) Budget for områdefornyelse (653917) Mail fra Jegerup Landsbyforening til Byrådet (659779) Brev fra LAG Haderslev til Byrådet (659777) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at finansieringsforslag og udkast til ansøgning fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Anbefales. Indstillingen fra Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 18. december 2008 vil foreligge til Byrådets møde samme dag. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

26 Byrådet, Side Deltagelse i samarbejdsprojekt om "levende historiske bycentre" - Et Interreg IV B BSEprogram i EU-regi DISOKK / 07/25485 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Kultur og Byrådet behandlede i december 2007 (10. december og 20. december 2007) et forslag om deltagelse i et EU-projekt under overskriften "Promoting Urban and Regional Economic Development through Vital Historic Towns". Rammen for ansøgningen var det såkaldte Baltic Sea Programme, hvor Haderslev Kommune tidligere med gode erfaringer har deltaget i projektet "Brick Gothic". Den politiske behandling resulterede i, at Haderslev Kommune skulle tilkendegive interesse i at deltage, og at stillingtagen til den kommunale udgiftsdækning skulle afvente den egentlige ansøgningsproces, såfremt projektet blev realiseret, altså såfremt der blev fremsendt en formel ansøgning og projektet efterfølgende blev godkendt. Nu ultimo maj er ansøgningsforberedelsen blevet afsluttet, og der er formuleret og indsendt en projektansøgning med udgangspunkt i 18 projektdeltagere, fordelt over hele Østersøregionen. Hovedvægten af deltagerne kommer fra henholdsvis Tyskland og Sverige og Haderslev Kommune er eneste danske deltager. Projektbeskrivelsen for Haderslevs del af projektet er blevet tilpasset den overordnede projektbeskrivelse, og det kommende projektarbejde koncentreres omkring to arbejdsgrupper med en henholdsvis overordnet tilgang til projektet og en mere praktisk, løsningsorienteret tilgang. Haderslev Kommune deltager primært i den løsningsorienterede arbejdsgruppe, som handler om at udvikle og støtte virksomheder og aktiviteter i historiske bymidter med henblik på at styrke områdernes kulturarv, forskellighed og aktiviteter - med særlig fokus på områdets kvaliteter og muligheder. I Haderslev vil vi gennem omfattende inddragelse af interessenter og aktører også arbejde på at skabe en bedre sammenhæng på forskellig vis mellem det nuværende bymidteområde - det centrale byområde - og den kommende bydel omkring Haderslev Havn. Arbejdstitlen på Haderslev-projektet er "Giv Havnen tilbage til byen og vice versa". For nærmere projektbeskrivelse henvises til Notat til Realdania i forbindelse med Haderslev Kommunes "Kulturø-ansøgning" af 23. maj I forbindelse med Haderslev Kommunes ansøgningsdeltagelse er der

27 Byrådet, Side 1181 modtaget støtteerklæringer fra henholdsvis Kulturarvsstyrelsen, Bygningskultur Danmark og UdviklingsCenter Haderslev. Økonomiske forhold Der vil være tale om et projektbudget for Haderslev Kommunes andel på ca aro, og heraf vil egenfinansieringen udgøre ca euro, svarende til 25 %. Den kommunale egenfinansiering vil kunne bestå af løn-udgifter og beløbet svarer til ca. et årsværk, fordelt over den 3 årige projektperiode. I forhold til det oprindelige projektbudget er rammen på euro pr. deltager vokset, idet general- og fællesudgifter er lagt oveni. Som tidligere besluttet vil stillingtagen til udgiftsdækningen afvente en positiv tilbagemelding på projektansøgningen. Erhvervs- og Kulturservice vil især pege på udvalgets udviklingspulje, såfremt projektet realiseres. Beløbet kan fordeles over 3 år. Personalemæssige forhold Projektet vil bygge på en forankring i Erhvervs- og Kulturservice med inddragelse af samarbejdsparter fra især Teknik og Miljøservice, UCH, Museum Sønderjylland m.fl. Juridiske aspekter Godkendes projektet er Haderslev Kommune forpligtet til at deltage i forhold til det aftalte indhold og omfang. Procedure Ansøgningsmaterialet - herunder den såkaldte partnerdeklaration - er afsendt. Ansøgningsfristen var 30. maj Der forventes en afgørelse i slutningen af oktober 2008, hvorefter der er en forberedelsesperiode på 3 måneder - såfremt ansøgningen godkendes. Selve projektperioden løber i 30 måneder med en 6 måneders afslutnings- og afrapporterings- og regnskabsperiode. Tovholder/informationsansvarlig Søren Klint Kistorp Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at orienteringen om Haderslev Kommunes deltagelse i projektet Vital Historic Towns tages til efterretning, og at stillingtagen til udgiftsdækningen på den kommunale andel - ca kr. afventer EU s beslutning om projektet,

28 Byrådet, Side 1182 sandsynligvis i oktober Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov, Holger Mikkelsen Godkendt som indstillet. Supplerende sagsfremstilling til møde den 24. november 2008 Projektansøgningen - Vital Historic Towns - kom ikke gennem nåleøjet ved behandlingen af ansøgninger i henhold til Baltic Sea Region Programme Der blev i alt indsendt 10 ansøgninger, som blev behandlet den 24. oktober 2008, og der blev godkendt 24 mellemnationale samarbejdsprojekter. Cirka 30% af programperiodens aftaleramme på 66 mio. euro blev aktiveret. Erhvervs- og Kulturservice beklager, at projektet og dets perspektiver i forhold til lokale initiativer og internationale kontakter ikke blev til noget i denne omgang. Men elementer af oplægget vil kunne inddrages i den aktuelle planlægning, og det kan overvejes at bearbejde ansøgningen og dens konkrete mål i forhold til andre mulige samarbejdsparter og støttemuligheder. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur tager orienteringen til efterretning, og at sagen oversendes til Byrådet til orientering Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Finn Lykkeskov Taget til efterretning. Oversendes til Byrådet til orientering. Beslutning i Byrådet den Byrådet tog orienteringen til efterretning.

29 Byrådet, Side Nettoindtægstbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. juni 2008 til 30. november 2008 DIJEHA / 07/13542 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er i perioden 1. juni 2008 til 30.november 2008 solgt 13 parcelhusgrunde samt m2 erhvervsjord, som er medtaget i nedenstående opgørelse. Af Byrådets beslutning den 29. marts 2007, pkt. 58 om salg af kommunens faste ejendomme fremgår det, at "der to gange årligt til byrådsmøderne i juni og december udarbejdes en særskilt sagsfremstilling, hvor der orienteres og tages højde for de bevillingsmæssige konsekvenser af salgsudgifter og- indtægter i den forgange periode". I første periode af 2008 er der solgt m2 og i anden periode er yderligere solgt m2 erhvervsarealer, som ikke er medtaget i opgørelsen, da overtagelse og betaling først sker i Salget af en grund til Bestseller er heller ikke medtaget, da indtægten er medtaget i budgetkontrollen. Salg af havnearealer er i henhold til byrådsbeslutning herom bevilget særskilt. I perioden drejer det sig om salg af en grund til nyt domicil for SKAT og en grund til boligprojekt "Søslangen" til Domea. Salget af parcelhusgrunde er faldet i forhold til tidligere, hvilket vurderes at skyldes den generelle opbremsning i markedet, hvor der er mange huse til salg til reducerede priser. De mest attraktive områder er stort set udsolgt, så det er også et spørgsmål om det rette udbud af grunde. Salget af erhvervsgrunde har derimod været over al forventning, selv om en stor del af indtægterne først kommer i Økonomiske forhold Indtægter Der er i perioden fra 1. juni til 30. november 2008 solgt grunde og erhvervsarealer i Haderslev Kommune for i alt 5,456 mio. kr. Heraf kommer de 3,835 mio. kr. fra salg af byggegrunde, og 1,622 mio. kr. fra salg af erhvervsarealer. Udgifter Der er desuden behov for en udgiftsbevilling til dækning af afledte udgifter i forbindelse med salg af grunde og arealer, såsom tinglysningsafgift, opmåling af arealer, vedligeholdelse af ubebyggede grunde, markedsføring m.m., hvilket i alt beløber sig til 0,513 mio. kr.

30 Byrådet, Side 1184 Sammenfatning De samlede nettomerindtægter udgør herefter 4,943 mio. kr. I budget 2008 er der indarbejdet en forventet indtægt på salg af grunde på 20 mio. kr. Denne forventede indtægt blev efter salgsopgørelsen for 1. halvår 2008 nedbragt til 10,221 mio. kr. Efter denne salgsopgørelse for 2. halvår 2008 er indtægtskravet nedbragt til 5,278 mio. kr. Bevillingspåtegning Kommunens salg af byggegrunde og erhvervsjord i perioden 1. juni til 30. november 2008 giver anledning til at søge om følgende tillægsbevillinger til nedenstående stednumre: Stednr. Stedtekst Beløb i mio. kr Tidl. udstykninger i Gram 0, Følsterengen, Gram -0, Sildal, Arnum 0, Langelandsvej, Starup -0, Kalmargårdparken 0, Øsby Stadionvej 0, Dyssebakken -0, Ærtevej, Skrydstrup -0, Gåskærvej/Møllevænget, Gram -0, Hamisgårdvej, Hammelev -0, Tidl. udstykninger, Vojens -0, Fårehave, 2. og 3. etape -0, Ærtevej, Skrydstrup, 2. etape -0, Birkelund, Sdr. Vilstrup -0, Erhvervsgrunde i Gram 0, Erhvervsområde ved motorvejen -0, Rådhuscentret, Vojens -0,475 Industriareal, 3. etape, 1. del, Skrydstrup -0, Erhvervsområde Haderslev/Vojens (nordvest) 0,377 Køb og salg af diverse småarealer -0,057 I alt -4,943 Der meddeles tillægsbevilling i 2008 med netto indtægter på 4,943 mio. kr. til de ovenfor anførte stednumre. Der meddeles tillægsbevilling i 2008 på 4,943 mio. kr. til stednr "Budgetkonto, salgsindtægter". Restrådighedsbeløbet på

31 Byrådet, Side 1185 stednr udgør herefter -5,278 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 3. december 2008 og i Byrådet den 18. december Tovholder/informationsansvarlig Jette Harild Bilag Oversigt over solgte grunde m.m. i 2. halvår 2008 (647943) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv under "økonomiske forhold" godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt. LUKKET MØDE 594. Udbud af parcelhusgrunde, diverse arealer til boligbyggeri samt erhvervsarealer 595. Orientering om arbejdet i bestyrelser

32 Byrådet, Side 1186 Underskriftsside Hans Peter Geil Jens Chr. Gjesing Morten Finnemann Finn Lykkeskov Asta Freund Markvard Hovmøller Preben Holmberg Holger Eskildsen Allan Emiliussen Lone Ravn Inger Fleischer Søren Rishøj Jakobsen Thies Mathiasen Mads Skau Anna Grethe Smith Knud Erik Hansen Gunnar Nielsen Kim Qvist Yrsa Theisen August Kragh Tonny Thomsen Ella Skjellerup Bent K. Andersen Peter Hansen Jan Christensen Peter Chr. Jacobsen Bent Steenberg Olsen Rita Juhl Holger Lauritzen Irene Høgh Holger Mikkelsen Poul Erik Graversen