Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Mødet blev ledet af viceborgmester Kjeld Holm (V), da Uffe Thorndahl (C) var fraværende. Bemærkninger til dagsordenen: Punkterne ØU 120/06 og ØU 128/06 blev udsat til mødet den 7. december Punkt SSU-49/06 var blevet optaget på dagsordenen ved en fejl. Meddelelser: Ingen. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-124/06-O Økonomisk Orientering - Oktober 2006 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2006 opgjort ultimo oktober Status for forbruget til og med oktober måned 2006 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger, overførte midler fra 2005 til 2006 til tværgående udviklingsprojekter samt budgetpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er udmøntet. Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning. Side 8 ØU-125/06-B Budget Godkendelse af budgetmateriale Med udgangspunkt i den gennemførte budgetproces og den endelige vedtagelse af budget , har administrationen udarbejdet et udkast til Mål og Økonomi, som er kommunens budgetberetning. Ligeledes er der udarbejdet et udkast til budgetannonce til Ugebladet, hvor budgettet bliver præsenteret i kort form. Beslutning: Udkast til Mål og Økonomi samt udkast til budgetannonce blev vedtaget med en række redaktionelle ændringer. Side 11 ØU-126/06-B Styrelsesvedtægt - ændring pr Ændring af Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt. Ændringen skal behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen. Punktet forelægges Økonomiudvalget forud for Kommunalbestyrelsens behandling med henblik på evt. drøftelse af ændringerne i Styrelsesvedtægten. Økonomiudvalget Side 3

4 Beslutning: Godkendt. Side 13 ØU-127/06-B Servicestrategi 2006 Servicestrategi fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Beslutning: Udvalget besluttede at sende Servicestrategien i høring i fagudvalgene. Høringen skal indeholdes indenfor de rammer, som er fastlagt i Servicestrategien. Side 15 BSU-51/06-B Områdeledelse på daginstitutionsområdet Ifølge Kommunalbestyrelsens budgetforlig skal der indføres områdeledelse på daginstitutionsområdet i Det foreslås at opdele kommunen i 3-4 områder og indføre områdeledelse med virkning fra 1. juli 2007 for alle kommunale daginstitutioner samt de af de selvejende daginstitutioner, der ønsker at deltage. Derudover foreslås 5 principper for inddeling af kommunen i områder, samt udmøntning af besparelserne på daginstitutionsområdet i årene 2008, 2009 og Den politiske beslutningsproces omkring områdeledelse deles i to. Foreliggende dagsordenspunkt behandler overordnede principper i form af tidsplan, økonomi mv. Til januar 2007 drøftes de nærmere kompetencer i områdeledelse, geografisk opdeling, implementering mv. Beslutning: Godkendt. Jens Frederiksen (O) trækker sit protokollat fra BSU tilbage. Hanne Lommer (A) ønskede følgende protokolleret: Liste A fastholder, at de afsatte kr. fra år 2008 bliver forbrugt på ekstra ressourcer på børnene i de enkelte institutioner, og ikke pædagogisk udvikling eksempelvis via kurser til personalet. Økonomiudvalget Side 4

5 Side 17 KFU-87/06-B Reglement for 8 kommuner i Region Hovedstaden Biblioteket foreslår, at der indføres fælles reglement for 8 kommuner. Beslutning: Godkendt. Side 21 BEU-34/06-B Kommunalbestyrelsens beskæftigelsesplan 2007 inkl. høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd I det nye beskæftigelsessystem, der træder i kraft den 1. januar 2007, skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, dels for den samlede indsats i Jobcentret, dels for henholdsvis den kommunale og den statslige del af indsatsen. Den kommunale del af Beskæftigelsesplanen for 2007 har været i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd den 10. oktober Rådets bemærkninger forelægges hermed Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget sammen med Beskæftigelsesplanen Planen skal efterfølgende godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning: Godkendt. Side 23 SSU-45/06-B Socialpsykiatrisk center Åstedet Siden 1. januar 1995 har Karlebo og Hørsholm kommune i fællesskab drevet socialpsykiatrisk center Åstedet. Åstedet består af et aktivitetsog værested, et bofællesskab med 8 boliger og et bostøtteteam. Der er indgået en driftsaftale mellem de to kommuner. Hørsholm Kommune står for driften. I forbindelse med kommunalreformen har ny Fredensborg Kommune ønsket ændringer til driftsaftalen. Beslutning: Godkendt. Side 25 Økonomiudvalget Side 5

6 SSU-47/06-B Regulering af udbetalinger af boligstøtte Hørsholm Kommune har ansvar for beregning og udbetaling af boligstøtte til kommunens borgere, som er berettiget til at modtage støtte i henhold til lovgivningen. Til grundlag for beregningen af boligstøtte benytter kommunen Bygnings- og Boligregistret, som videregiver oplysninger om boligens bruttoetageareal. Med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistrets oplysninger om bruttoetagearealet for en række boliger i Hørsholm Kommune er der behov for at foretage en regulering i udbetalingen af boligstøtte. Beslutning: Godkendt. Side 27 SSU-48/06-B Genoptræning - ny aftale med Rudersdal kommune om anvendelse af døgngenoptræningspladser Hørsholm kommune har siden november måned 2004 haft en aftale med Søllerød kommune om anvendelse af 8 døgngenoptræningspladser og option på 2 yderligere døgngenoptræningspladser på Søllerød kommunes genoptræningscenter Skovbrynet. Søllerød kommune har i forbindelse med sammenlægningen med Birkerød kommune anmodet om en genforhandling af aftalen. Der foreligger nyt forslag til aftale ifølge hvilken Hørsholm kommune fremtidig kan anvende 4 døgngenoptræningspladser og option på 2 yderligere døgngenoptræningspladser. Beslutning: Godkendt. Side 30 TMU-67/06-B Rungstedgaard - udstykning af 6 parceller Forsikringshøjskolen Rungstedgaard søger om tilladelse til at udstykke og bebygge en del af Rungstedgaards område umiddelbart nord for Linstowsvej. Der søges om at udstykke 6 parceller i området. Hensigten er at bygge 4 nye boliger foruden de 2 eksisterende boliger i området. Beslutning: Økonomiudvalget Side 6

7 Godkendt. Peter Antonsen ønsker sagen fremmet via udarbejdelse af en lokalplan. Peter Antonsen ønskede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen. Side 33 TMU-68/06-D Grønnegade 34 - nedrivning af bevaringsværdig bygning Hørsholm Kommunes ejendom er sat til salg. I den forbindelse søges der om tilladelse til at nedrive den bevaringsværdige ejendom med henvisning til at køber kan stå frit med hensyn til om bygningen skal istandsættes eller nedrives. Beslutning: Godkendt. Side 40 TMU-72/06-B Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø - ny overenskomst Det nuværende aftalegrundlag er i relation til Hørsholm Kommune senest ændret i I lyset af behovet for fornyelse af vandindvindingstilladelserne og udviklingen i samarbejdet i øvrigt er det fundet hensigtsmæssigt at modernisere samarbejdsaftalerne. Den ny overenskomst sikrer Hørsholm (og Ny Fredensborg) kommune status som ligeberettiget samarbejdspart i modsætning til den hidtidige stilling som vandkøber uden ret til at være med til at træffe beslutninger. Beslutning: Godkendt. Side 45 Økonomiudvalget Side 7

8 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-124/06-O Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Økonomisk Orientering - Oktober 2006 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2006 opgjort ultimo oktober Status for forbruget til og med oktober måned 2006 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger, overførte midler fra 2005 til 2006 til tværgående udviklingsprojekter samt budgetpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er udmøntet. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Bilag Økonomisk Orientering Oktober 2006 (figurer). Sagsfremstilling Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 703,8 mio. kr. opgjort ultimo oktober Ud af et helårsbudget på 898,3 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 78,3 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 632,3 mio. kr. opgjort ultimo oktober Ud af et helårsbudget på 810,8 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 78,0. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 40,9 mio. kr. opgjort ultimo oktober Ud af et helårsbudget på 85,2 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 48,0. Der er et restbudget på i alt 44,4 mio. kr. Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo oktober Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 10/12 af helårsbudgettet. Økonomiudvalget Side 8

9 Det normerede budget ultimo oktober 2006 er 748,6 mio. kr. svarende til 10/12 (83,3 pct.) af helårsbudgettet på 898,3 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo oktober 2006 er 78,3 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 62,9 pct. (Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret del) til et maksimum på 82,1 pct. (Børne- og Skoleudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo oktober 2006 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) Mindreforbrug (-) i pct. budget** i kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 26,6 42,3 62,9% 35,2-8,6-24,5% TMU - bruger -26,1-11, BSU 296,5 361,1 82,1% 300,9-4,5-1,5% SSU 219,1 268,3 81,7% 223,5-4,4-2,0% KFU 42,1 55,0 76,4% 45,9-3,8-8,3% BEU 33,7 47,1 71,5% 39,3-5,6-14,2% ØU*** 85,9 124,5 69,0% 103,8-17,9-17,3% I alt 677,7 887,2 76,4% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 703,8 898,3 78,3% 748,6-44,8-6,0% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 83,3% af helårsbudgettet (10 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2006 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 715,5 mio. kr. opgjort ultimo oktober Det svarer til 79,7 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 703,8 mio. kr. Samlet set er der ultimo oktober 2006 et periodiseret mindreforbrug på 11,8 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo oktober 2006 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. per. budget af per. budget TMU - skat 26,6 30,2-3,6-11,9% TMU - bruger -26,1-23,0-3,0-13,2% BSU 296,5 297,6-1,2-0,4% SSU 219,1 205,2 13,9 6,8% KFU 42,1 43,9-1,9-4,2% BEU 33,7 36,1-2,4-6,7% ØU* 85,9 102,5-16,6-16,2% I alt 677,7 692,5-14,8-2,1% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 703,8 715,5-11,8-1,6% Anm.: * Herunder Redningsberedskab Økonomiudvalget Side 9

10 Tabel 2 viser, at der er et samlet periodiseret mindreforbrug på 11,8 mio. kr. på de skattefinansierede nettodriftsudgifter. Det periodiserede mindreforbrug for de enkelte udvalg svinger fra et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. (Økonomiudvalget) til et periodiseret merforbrug på 13,9 mio. kr. (Social- og Sundhedsudvalget). På Teknik- og Miljøudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt, at budgetpuljerne til ejendomsvedligeholdelse samt bygningsvedligeholdelse på nuværende tidspunkt ikke er fuldt udmøntet. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 13,9 mio. kr. Dette skyldes betalingsforskydninger i indtægter fra statsrefusion samt betalingsforskydninger på hjemmehjælpsområdet. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 16,6 mio. kr. Dette skyldes bl.a. betalingsforskydninger i afregning af kommunens andel af redningsberedskabet. Herudover er der udisponerede budgetmidler fra overførsler fra 2005 til 2006 samt budgetpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt udmøntet. Anlæg Ud af et budget i 2006 på 85,2 mio. kr. er der ultimo oktober 2006 bogført anlægsudgifter for 40,9 mio. kr. Ud af et budget i 2006 på 34,3 mio. kr. er der ultimo oktober 2006 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 2,3 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver er 101,7 mio. kr. opgjort ultimo oktober Tillægsbevillingsreserven Ultimo oktober 2006 er der kr. til disposition i tillægsbevillingsreserven. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-125/06-B Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget Godkendelse af budgetmateriale Resume Med udgangspunkt i den gennemførte budgetproces og den endelige vedtagelse af budget , har administrationen udarbejdet et udkast til Mål og Økonomi, som er kommunens budgetberetning. Ligeledes er der udarbejdet et udkast til budgetannonce til Ugebladet, hvor budgettet bliver præsenteret i kort form. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender: 1. udkast til Mål og Økonomi udkast til budgetannonce Bilag 1. Udkast til Mål og Økonomi Udkast til budgetannonce Sagsfremstilling Den 9. oktober 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen budget Resultatet er nu samlet i et udkast til Mål og Økonomi, som er kommunens budgetberetning. Resultatet er desuden præsenteret i kort form i et udkast til budgetannonce, som indrykkes i Ugebladet den 20. december Mål og Økonomi Formålet med publikationen Mål og Økonomi er på en imødekommende og let tilgængelig måde at give kommunens interessenter et fyldestgørende indblik i kommunens økonomi og den politiske prioritering. I det foreliggende udkast til Mål og Økonomi har administrationen arbejdet videre med produktets lay-out, i tråd med kommunens designlinie. Økonomiudvalget Side 11

12 Indhold: Mål og Økonomi indeholder en sammenskrivning af det materiale, som Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har fået præsenteret i løbet af budgetlægningen. Mål og Økonomi indeholder følgende kapitler: Generelle budgetbemærkninger o Budget Forord o Budget I tal og tekst o Budgetprocessen (kort redegørelse for budgetprocessens faser) o Generelle budgetforudsætninger o Økonomisk styring Politikområdebeskrivelser (pr. politikområde) Oversigter o Bevillingsoversigt o Anlægsoversigt o Takster Politikområdebeskrivelserne er blevet ajourført i forhold til den version, som blev forelagt ved 1. behandlingen af budgetforslaget. Således er de nye mål for 2007 og overslagsårene samt de økonomiske nøgletal blevet indarbejdet i beskrivelserne. Den endelige version af Mål og Økonomi og Taloversigter udleveres til Kommunalbestyrelsen på mødet den 18. december Budgetannoncen Budgetannoncen indeholder et forord, som i hovedtræk kommunikerer samme budskaber som forordet i Mål og Økonomi. Herudover indeholder budgetannoncen en kort præsentation af budgettet med fokus på hovedtallene, de væsentligste takster samt short-stories på en række af de nye mål i budget Budgetannoncen følger kommunens designlinie, og er målrettet til kommunens borgere. Budgetannoncen bliver indrykket som en dobbeltside i Ugebladet den 20. december Beslutning Udkast til Mål og Økonomi samt udkast til budgetannonce blev vedtaget med en række redaktionelle ændringer. Økonomiudvalget Side 12

13 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-126/06-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Styrelsesvedtægt - ændring pr Resume Ændring af Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt. Ændringen skal behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen. Punktet forelægges Økonomiudvalget forud for Kommunalbestyrelsens behandling med henblik på evt. drøftelse af ændringerne i Styrelsesvedtægten. Forslag Det foreslås at godkende det forelagte forslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen. Bilag Forslag til styrelsesvedtægt. Ændringer er angivet med blåt. Sagsfremstilling Det er nødvendig at foretage ændring af Styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommune som følge af de nye opgaver, der tilgår kommunen i forbindelse med kommunalreformen pr Punktet forelægges Økonomiudvalget forud for Kommunalbestyrelsens behandling med henblik på evt. drøftelse af ændringerne i Styrelsesvedtægten. Ud over disse ændringer er der foretaget enkelte andre rettelser dels af redaktionel og dels af materiel art med det formål, at bringe styrelsesvedtægten i overensstemmelse med de faktiske forhold. Forslaget til ny styrelsesvedtægt har været behandlet i fagområderne, økonomiafdelingen og i direktionen. Layoutet af styrelsesvedtægten vil blive ajourført, inden vedtægten forelægges til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Økonomiudvalget Side 13

14 Forslag til styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Konkret forventes 2. behandling at ske på kommunalbestyrelsesmødet den I styrelsesvedtægten fastsætter Kommunalbestyrelsen hvordan styringen af kommunen foregår, herunder: Benævnelsen for kommunens øverste politiske organ (kommunalbestyrelse eller byråd) Kommunalbestyrelsens medlemstal Antallet af næstformænd (en to) Økonomiudvalg og stående udvalg, antal medlemmer samt opgaver Vederlag til formændene for de stående udvalg og Børn & Unge Udvalget. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-127/06-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Servicestrategi 2006 Resume Servicestrategi fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Servicestrategien godkendes. Bilag 1. Servicestrategi for Hørsholm Kommune Bilag 1, udbudsregler Hørsholm Kommune Sagsfremstilling Ifølge Styrelseslovens 62 skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af valgperiodens første år vurdere, hvordan kvaliteten og effektiviteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Formålet med Servicestrategien er at give kommunens borgere et overblik over, hvordan Kommunalbestyrelsen vil arbejde med at udvikle kvaliteten og effektiviteten i den kommunale opgavevaretagelse. Servicestrategien skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i Styrelseslovens 62 a om udfordringsretten. Udfordringsretten giver private virksomheder ret til at afgive tilbud på at overtage opgaver, der udføres af kommunen, også selv om opgaven ikke er sendt i udbud. Servicestrategien er gældende for hele valgperioden, og udløber således i år Senest i efteråret 2009 dvs. umiddelbart inden næste kommunevalg skal Kommunalbestyrelsen lave en opfølgningsredegørelse i forhold til Servicestrategien. Servicestrategien beskriver en række indsatsområder, som der vil blive arbejdet med i valgperioden. For en række af indsatsområderne forestår der et analyse- og udredningsarbejde, som skal danne baggrund for det videre arbejde. For andre indsatsområder eksisterer det planlægningsmæssige grundlag allerede gennem politisk Økonomiudvalget Side 15

16 besluttede temaplaner. Fælles for alle indsatsområder er enten ønsket om at sikre eller udvikle kvaliteten i serviceydelsen, eller at vurdere ressourceudnyttelsen. Ud over en beskrivelse af de områder, hvor kommunen påtænker at øge kvaliteten og effektiviteten i opgavevaretagelsen, indeholder Servicestrategien Hørsholm Kommunes udbudspolitik samt en fortegnelse over de udbud, som allerede er planlagt for perioden Beslutning Udvalget besluttede at sende Servicestrategien i høring i fagudvalgene. Høringen skal indeholdes indenfor de rammer, som er fastlagt i Servicestrategien. Økonomiudvalget Side 16

17 Økonomiudvalget Fra: Børn og Skole Punkt: BSU-51/06-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Områdeledelse på daginstitutionsområdet Resume Ifølge Kommunalbestyrelsens budgetforlig skal der indføres områdeledelse på daginstitutionsområdet i Det foreslås at opdele kommunen i 3-4 områder og indføre områdeledelse med virkning fra 1. juli 2007 for alle kommunale daginstitutioner samt de af de selvejende daginstitutioner, der ønsker at deltage. Derudover foreslås 5 principper for inddeling af kommunen i områder, samt udmøntning af besparelserne på daginstitutionsområdet i årene 2008, 2009 og Den politiske beslutningsproces omkring områdeledelse deles i to. Foreliggende dagsordenspunkt behandler overordnede principper i form af tidsplan, økonomi mv. Til januar 2007 drøftes de nærmere kompetencer i områdeledelse, geografisk opdeling, implementering mv. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen vedtager: At Hørsholm Kommune indfører områdeledelse på daginstitutionsområdet pr. 1. juli 2007 At kommunen opdeles i 3-4 områder At alle de kommunale daginstitutioner er med i den nye ledelsesstruktur, mens det bliver frivilligt for de selvejende institutioner, om de vil gå med At de af administrationen 5 foreslåede principper danner grundlag for inddelingen af kommunen i områder. Den af administrationen forslåede udmøntning af besparelserne på daginstitutionsområdet i årene 2008, 2009 og 2010 Børne- og Skoleudvalget : BSU indstiller administrationens forslag til godkendelse med følgende tilføjelse: Til januar 2007 drøftes de nærmere kompetencer i forskellige modeller for områdeledelse, geografisk opdeling, implementering m.v. Jens Frederiksen mener ikke, at de afsatte kr. årligt til pædagogisk udvikling alene bør afsættes til institutioner, som indgår i områdeledelse. Ingen. Økonomiudvalget Side 17

18 Bilag Ingen. Sagsfremstilling Af budgetaftalen for for Hørsholm Kommune fremgår det, at der skal indføres områdeledelse på daginstitutionsområdet i Hørsholm Kommune i Siden daginstitutionsområdet blev overflyttet til kommunalt regi den 1. april 1976 har opgaven for daginstitutionslederne ændret sig markant. Dengang var Socialstyrelsens anbefaling, at lederen ca. halvdelen af sin arbejdstid deltog i det pædagogiske arbejde med børnene, mens resten af tiden blev brugt på administrative opgaver og samarbejde med forældrerådet. I de seneste år er der udlagt en lang række opgaver fra kommunalt regi, ligesom nye opgaver defineret af Folketinget eller overenskomstens parter er kommet til. Ledelsesopgaven indebærer i dag, at lederen skal have kompetencer til både at kunne tænke langsigtet/strategisk, kunne fungere som personaleleder, være pædagogisk udviklingsorienteret og kunne sikre, at institutionen fungerer økonomisk/administrativt. Derudover skal lederen kunne sikre samarbejdet med forældrene, samt med lokalområdets og kommunens forskellige samarbejdspartnere. Det vurderes på baggrund af de mange ledelsesopgaver, som en daginstitutionsleder forventes at kunne mestre i dag, at man er nødt til at ændre ledelses- og daginstitutionsstrukturen. En række kommuner har allerede med succes indført forskellige former for områdeledelse for at løse de ledelsesmæssige udfordringer på området. Det indstilles på den baggrund, at der indføres områdeledelse på daginstitutionsområdet i Hørsholm Kommune med virkning fra den 1. juli De primære formål med at indføre områdeledelse kan opsummeres til at være følgende: 1. At styrke det pædagogiske arbejde med børnene gennem en styrkelse af den daglige pædagogiske ledelse. 2. At forbedre den daglige organisatoriske og administrative ledelse af institutionerne, herunder bedre udnyttelse af de økonomiske, materielle og personalemæssige ressourcer. 3. Forbedre rekrutteringsmulighederne ved lederansættelser. 4. At forbedre mulighederne for en fælles pædagogisk indsats i kommunen, fx i forhold til lærerplaner, indsatsen overfor udsatte børn og udfoldningen af den sammenhængende børnepolitik. Af budgetforliget for fremgår følgende: Som konkret effektivisering på daginstitutionsområdet gennemføres områdeledelse i første omgang blandt de kommunale institutioner samt frivillig tilslutning fra selvejende institutioner. Det forventes at give en besparelse på lønbudgettet på kr. i 2008, Økonomiudvalget Side 18

19 kr. i 2009 samt kr. i Det er forligspartiernes mål at denne besparelse forsøges opnået gennem naturlig afgang. For at styrke det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne afsættes kr. i overslagsårene BSU skal vurdere, hvorledes disse midler bedst bruges. Midlerne fordeles alene blandt de institutioner, der indgår i områdeledelse. I Hørsholm Kommune er der 20 daginstitutioner (incl. Dagplejen, Ådalsparkens Fritidscenter og Ungdomshuset Stampen som alle går ind i områdeledelsesstrukturen). Af disse er 10 kommunale og 10 er selvejende. Det bedste estimat er, at disse 20 institutioner tilsammen i 2008 vil have en normering på 295,87 fuldtidsstillinger. For at stille institutionerne lige og ikke ramme nogen hårdere end andre i forhold til besparelserne, foreslås det, at besparelserne udregnes i forhold til institutionernes normeringer. Samtidig tilskyndes til at indgå i områdeledelse ved at give kr. pr. år til de institutioner, der indgår i den nye ledelsesstruktur. Administrationens forslag til udmøntning ser således ud: Besparelser (-) & styrket pædagogisk indsats (+) i kr Besparelse pr. normeret fuldtidsstilling -337, , ,93 Samlet besparelser Med i områdeledelse: Samlet styrkelse af pædagogisk indsats (i alt) Udenfor områdeledelse: Samlet styrkelse af pædagogisk indsats (i alt) ,00 +0,00 +0,00 Samlet besparelse for de kommunale institutioner, bliver på ,49 kr. Til sammenligning bliver den samlede besparelse for de selvejende institutioner på ,51 kr. Alt i alt en besparelse på hele området på kr. De institutioner der indgår i områdeledelse, vil derudover blive belønnet med samlet kr. i hvert af årene 2008, 2009 og For en typisk institution i Hørsholm Kommune med 10 fuldtidsansatte, der vælger at stå udenfor områdeledelsesstrukturen, betyder det besparelser på henholdsvis 3.379,86 kr., ,59 kr. og ,31 kr. i 2008, 2009 og Fordelen ved dette forslag er, at besparelserne fordeles ligeligt, da de er fordelt i forhold til normeringerne. De sidste tre års bestræbelser på at give de kommunale og selvejende institutioner lige økonomiske vilkår ødelægges derved ikke. Derudover giver man en kraftig tilskyndelse til, at alle institutioner indgår i områdeledelse, så man derved på længere sigt kan udnytte de rationaler, der ligger heri. Administrationen har afholdt en række møder med lederne af daginstitutionerne i kommunen, hvor områdeledelse som ny ledelsesstruktur er blevet drøftet. Møderne har vist, at mange af de kommunale institutioner ønsker at komme hurtigt i gang. De selvejende Økonomiudvalget Side 19

20 institutioner kan godt se fordele ved at indgå i et område, men er tøvende overfor at deltage, så længe de ikke ved mere præcist, hvordan den nye ledelsesstruktur bliver defineret. De ønsker derfor tid til at blive mere afklaret. Møderne har også gjort det klart, at følgende hensyn bør lægges til grund ved opdelingen af kommunen i områder: 1. De områder, der etableres, skal fra start være af sådan en størrelse, at det bliver muligt at udnytte de potentialer, der ligger i at gå sammen i et område. 2. Områderne må på den anden side ikke blive så store, at det bliver vanskeligt for en områdeleder at lede området. 3. Nogle institutioner arbejder allerede i dag tæt sammen pga. enten pædagogiske overvejelser eller pga. af at de rent geografisk ligger i nærheden af hinanden. Det er vigtigt ikke at ødelægge disse samarbejder. 4. Det er vigtigt, at de to fritidsklubber bliver samlet i samme område for bedst at udnytte potentialerne indenfor denne børnegruppe. 5. Det er vigtigt, at områderne bliver nogenlunde lige store mht. personale, antal institutioner og antal enheder. I efteråret 2006 udarbejder Skole- og Institutionsafdelingen i samarbejde med interessenterne på området et forslag til, hvordan den nye ledelsesstruktur nærmere skal defineres. Forslaget vil blive behandlet af Børne- og Skoleudvalget i januar 2007 og herefter sendt i høring. Beslutning Godkendt. Jens Frederiksen (O) trækker sit protokollat fra BSU tilbage. Hanne Lommer (A) ønskede følgende protokolleret: Liste A fastholder, at de afsatte kr. fra år 2008 bliver forbrugt på ekstra ressourcer på børnene i de enkelte institutioner, og ikke pædagogisk udvikling eksempelvis via kurser til personalet. Økonomiudvalget Side 20

21 Økonomiudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-87/06-B Sagsbehandler: Lene Rubow Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Reglement for 8 kommuner i Region Hovedstaden Resume Biblioteket foreslår, at der indføres fælles reglement for 8 kommuner. Forslag Administrationen foreslår at Kultur- og Fritidsudvalget videresender reglementet med anbefaling til Kommunalbestyrelsen. Kultur- og Fritidsudvalget : Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler godkendelse af forslag til fælles reglement. Hanne Lommer (A). Bilag 1. Reglement, pr Forslag til fælles reglement med indstik: Åbningstider, takster og fornyelser. Sagsfremstilling Biblioteket foreslår, at også Hørsholm Kommune anvender det reglement som er udarbejdet af bibliotekscheferne i de 8 kommuner: Allerød, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Lyngby-Taarbæk, Fredensborg og Hørsholm. Grunden til, at Fredensborg ikke er medtaget i forslaget til fælles reglement i bilag 2 er, at det endnu er uvist om Fredensborg vælger det foreslåede design, men teksten har denne kommune tilsluttet sig. Der er ikke ændringer i reglementet udover forslaget om begrænsning i antallet af fornyelser. Formålet med et fælles reglement er, at borgerne kun skal indmelde sig på et af disse biblioteker, kun oprette pinkode et sted og dermed nemmere kan benytte deres frie adgang til at bruge disse 8 biblioteker, som det passer ind i deres dagligdag. Økonomiudvalget Side 21

22 Målet for udarbejdelsen af det fælles reglement var, at alle biblioteker i Regionen ville tilslutte sig, men foreløbig er altså 8 biblioteker med i forslaget. Reglementet er politisk vedtaget i nogle af kommunerne, på vej til at blive det i andre. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde d et revideret reglement for biblioteket. Det skyldtes, at Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udvide åbningstiden på biblioteket (fra 6 søndage kl til 8 søndage kl , og ingen reduktion i åbningstiden i de tre sommermåneder). Hørsholm Kommune kan vælge at tilslutte sig formuleringerne i det fælles reglement eller bevare det vedtagne reglement. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 22

23 Økonomiudvalget Fra: Social og Sundhed Punkt: BEU-34/06-B Sagsbehandler: Anne Kirstine Svanholt Mødedato: Sagsforløb: BEU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Kommunalbestyrelsens beskæftigelsesplan 2007 inkl. høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd Resume I det nye beskæftigelsessystem, der træder i kraft den 1. januar 2007, skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, dels for den samlede indsats i Jobcentret, dels for henholdsvis den kommunale og den statslige del af indsatsen. Den kommunale del af Beskæftigelsesplanen for 2007 har været i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd den 10. oktober Rådets bemærkninger forelægges hermed Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget sammen med Beskæftigelsesplanen Planen skal efterfølgende godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslag Det foreslås, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøfter høringssvaret fra det Lokale Beskæftigelsesråd samt beslutter i hvilken udstrækning bemærkningerne skal indgå i den kommunale del af Beskæftigelsesplanen Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget : Indsatsen overfor handicappede præciseres. Fysisk aktivitet indgår som en del af tilbuddene til aktivering af kontanthjælpsmodtagerne. Indarbejdes i Beskæftigelsesplanen. Udvalget tilkendegav, at målopfølgning skal ske med passende mellemrum. Ingen. Bilag Beskæftigelsesplan 2007 for Hørsholm Kommune inkl. bilag. Sagsfremstilling I det nye beskæftigelsessystem, der træder i kraft den 1. januar 2007, skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, dels for Økonomiudvalget Side 23

24 den samlede indsats i Jobcentret, dels for henholdsvis den statslige og den kommunale del af indsatsen. Beskæftigelsesplanen skal være statens og kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i de kommende år, idet planen sammenkæder udfordringerne med Jobcentrets mål og strategier. For 2007 er det ikke forudsat, at der udarbejdes en egentlig beskæftigelsesplan, idet en række forudsætninger ikke er fuldt på plads i Beskæftigelsesplanen for 2007 skal derfor ses som den første samlede beskrivelse af udfordringerne på det lokale arbejdsmarked set i forhold til både kommunale og statslige målgrupper. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) skal ifølge lovgivningen inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. Den kommunale del af beskæftigelsesplanen blev godkendt af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 27. oktober. Efterfølgende har planen været i høring i LBR den 10. oktober. Den statslige del af beskæftigelsesplanen er endnu ikke udarbejdet og mangler derfor i planen. Det er på nuværende tidspunkt ikke oplyst hvornår den statslige del af planen forventes færdig. Høringssvar fra LBR i forhold til den kommunale del af Beskæftigelsesplanen På høringen tilkendegav LBR, at: o beskæftigelsesplanen er et godt arbejdsdokument. Planen giver svar på mange spørgsmål og indeholder mange gode mål. Der var generel ros til administrationen for planen. o LBR efterlyser indsats overfor handicappede og førtidspensionister. o LBR finder, at der bør afsættes midler til fysisk træning motion på recept til borgere, som har behov for optræning og styrkelse af muskulatur og forebyggelse af livsstilssygdomme. o LBR henstiller, at der sker målopfølgning med jævne mellemrum, f.eks. kvartalsvis. Høringssvaret forelægges Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, der skal træffe beslutning om i hvilken udstrækning bemærkningerne skal indgå i planen. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 24

25 Økonomiudvalget Fra: Social og Sundhed Punkt: SSU-45/06-B Sagsbehandler: Gerda Mejlby Mødedato: Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Socialpsykiatrisk center Åstedet Resume Siden 1. januar 1995 har Karlebo og Hørsholm kommune i fællesskab drevet socialpsykiatrisk center Åstedet. Åstedet består af et aktivitets- og værested, et bofællesskab med 8 boliger og et bostøtteteam. Der er indgået en driftsaftale mellem de to kommuner. Hørsholm Kommune står for driften. I forbindelse med kommunalreformen har ny Fredensborg Kommune ønsket ændringer til driftsaftalen. Forslag Det foreslås, at Social- og Sundhedsudvalget godkender model 2 som grundlag for det fremtidige samarbejde med Ny Fredensborg Kommune Social- og Sundhedsudvalget : Udvalget fik en gennemgang af tilbudene, den samlede kapacitet på Åstedet, og fordelingen af pladser mellem Karlebo og Hørsholm - ved daglig leder Inge-Lise Karvinen. Indstillingen godkendt idet Thorkild Gruelund (C) ønsker en pressemeddelelse udsendt - når KB har godkendt ændringen. Ingen. Bilag Notat vedr. samarbejdsaftale mellem Fredensborg og Hørsholm Kommune på det socialpsykiatriske område. Sagsfremstilling Siden 1. januar 1995 har Karlebo og Hørsholm kommune i fællesskab drevet socialpsykiatrisk center Åstedet. Åstedet består af et aktivitets- og værested med i alt 80 brugere, hvoraf de 30 kommer fra Karlebo, et bofællesskab med 8 boliger, hvoraf de 4 er tildelt borgere fra Karlebo og et bostøtteteam, der yder støtte i hjemmet til 70 borgere, hvoraf de 28 kommer fra Karlebo. Der er endvidere en cafè, Å-cafèen med 7 brugere. Økonomiudvalget Side 25

26 Cafèen er beliggende i Karlebo. 5 af de 7 bruger er borgere i Karlebo Kommune. Der er indgået en driftsaftale mellem de to kommuner. Hørsholm Kommune står for driften. I forbindelse med kommunalreformen har ny Fredensborg Kommune ønsket ændringer til driftsaftalen. Der har på embedsmandsplan været holdt 2 møder, hvor forskellige modeller for et muligt fremtidigt samarbejde er blevet drøftet. På baggrund af drøftelserne foreligger to modeller for et fremtidigt samarbejde. Modellerne er beskrevet nærmere i bilag 1. Model 1 indebærer at samarbejdet om Aktivitets- og Værestedet og Bofællesskabet fortsætter, og at bostøtteteam og Åcafeen hjemtages af Fredensborg Kommune. Model 2 indebærer, at samarbejdsaftalen opsiges, og at der indgås en 3 årig samarbejdsaftale om drift af Værestedet. Denne samarbejdsaftale tages op til drøftelse inden udgangen af 2007 med henblik på endelig afklaring af, om Fredensborg Kommune ønsker at fortsætte samarbejdet også efter udløbet af Ny Fredensborg Kommune har tilkendegivet, at de ønsker at hjemtage Bostøttefunktionen i begyndelsen af Det er derfor administrationens vurdering, at model 2 vil give Hørsholm Kommune de mest optimale styringsmuligheder på både kort og langt sigt. Modellen giver større fleksibilitet for Hørsholm Kommune, idet vi selv vil kunne handle, herunder også visitere egne borgere og borgere fra andre kommuner til Åstedets forskellige aktiviteter. Åstedets tilbud vil endvidere blive lagt ind på den landsdækkende tilbudsportal, hvorved det sikres at andre kommuner også får mulighed for at orientere sig om tilbuddene på Åstedet og købe sig ind på pladserne. Herved sikres at Åstedets tilbud kan bevares uden de store tilpasninger, og ikke langsomt udhules i takt med at Fredensborg hjemtager egne borgere. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 26

27 Økonomiudvalget Fra: Social og Sundhed Punkt: SSU-47/06-B Sagsbehandler: Jonna Pedersen Mødedato: Sagsforløb: SSU - ØU -KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Regulering af udbetalinger af boligstøtte Resume Hørsholm Kommune har ansvar for beregning og udbetaling af boligstøtte til kommunens borgere, som er berettiget til at modtage støtte i henhold til lovgivningen. Til grundlag for beregningen af boligstøtte benytter kommunen Bygnings- og Boligregistret, som videregiver oplysninger om boligens bruttoetageareal. Med udgangspunkt i Bygnings- og Boligregistrets oplysninger om bruttoetagearealet for en række boliger i Hørsholm Kommune er der behov for at foretage en regulering i udbetalingen af boligstøtte. Forslag Det foreslås - at der annonceres i de lokale dagblade om muligheden for genoptagelse af boligstøtte sager 5 år tilbage - at Social- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler, at Social- og Arbejdsmarked i budget 2007 som en ramme tildeles 0,87 ekstra personalenormering til en udgift på kr. på grund af det øgede personalebehov til omberegning af sagerne, og at det faktiske personaleforbrug indenfor rammen medtages i budgetrevisionerne i at den anslåede nettoudgift til boligstøtte på 1,2 mil. kr. foreløbig godkendes, og at den faktisk opgjorte udgift i 2007 medtages i budgetrevisionerne. Social- og Sundhedsudvalget : Indstillingen godkendt. I forbindelse med sagsforløbet har TF haft ekstra personaleudgifter på i alt kr , som skal indregnes i den samlede bevilling i forbindelse med budgetopfølgningerne i Thorkild Gruelund foreslår, at når annoncen indrykkes i de lokale dagblade, optrykkes et antal eksemplarer i A3 størrelsen, som kan sættes op i Ådalsparkens center eller i alle opgangene i Ådalsparken. Ingen. Økonomiudvalget Side 27

28 Bilag 1. Notat fra Politisk administrativ Sekretariat 2. Notat om de forventede økonomiske konsekvenser i størrelsen af boligstøtte ved omberegningerne. Sagsfremstilling Af boligstøttereglerne fremgår det, at kommunerne ved beregning af boligstøtte skal anvende boligens bruttoetageareal opgjort efter reglerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). I den sammenhæng anvender Hørsholm Kommune et beregningssystem fra KMD, som henter oplysninger fra BBR, således at boligens bruttoetageareal indgår i det samlede grundlag for, hvor meget den enkelte borger kan modtage i boligstøtte. I sommeren 2005 rettede en borger henvendelse til Social- og Arbejdsmarked. Borgeren fandt, at bruttoetagearealet, som indgik i beregningen af boligstøtte for hendes bolig i Ådalsparken var for stort. Konsekvensen var, at hendes boligstøtte var beregnet på et forkert grundlag. Ved henvendelse til Plan- og Byggesagsafdelingen blev Social- og Arbejdsmarked opmærksom på, at der var sket forkert indberetning af bruttoetagearealet for borgerens lejlighed i BBR. Årsagen hertil var, at lejlighedens altan var medtaget i boligens bruttoetageareal. I boliger opført efter 1966 skal altaner ikke medregnes i bruttoetagearealet medmindre de er overdækkede og opfylder varmeisoleringskravene i Bygningsreglementet. Det gør sig ikke gældende for den pågældende bolig. Bruttoetagearealet for borgerens lejlighed blev derfor ændret med det resultat, at borgeren havde ret til yderligere 584,00 kr. pr mdr. i boligstøtte. Sagen medførte, at administrationen fandt frem til, at bruttoetagearealet for de øvrige lejligheder med altan i Ådalsparken også var registreret forkert i BBR. Der er således behov for en omberegning af boligstøtten for disse lejligheder. Som følge heraf har Plan- og Byggesagsafdelingen i løbet af 2006 foretaget rettelser i BBR for lejlighederne i Ådalsparken. Pr. 1. oktober 2006 blev udbetalt boligstøtte til 420 boliger med altan i Ådalsparken. Derudover er Plan- og Byggesagsafdelingen i færd med at foretage stikprøvekontrol af øvrige bebyggelser i kommunen, hvor der er altaner. Indtil nu er der ikke fundet grundlag for ændringer af BBR for andre bebyggelser på grund af altaner. Dermed forventes det, at antallet af sager, som skal omberegnes er de sager, der vedrører lejlighederne i Ådalsparken. Det har som konsekvens, at der skal foretages en efterregulering af boligstøtte til borgere, som har modtaget for lidt i boligstøtte. I forhold til efterbetalingen af boligstøtte har Social- og Arbejdsmarked forelagt sagen for Socialministeriet. På grundlag af svar fra ministeriet har Politisk Administrativt Sekretariat udarbejdet et notat (bilag 1), hvoraf det fremgår, at Hørsholm Kommune er forpligtet til at tage sagerne op 5 år tilbage. På grund af størrelsen af den administrative opgave vurderes det, at berørte boligsikringsmodtagere kan informeres ved, at der annonceres i de lokale dagblade. For personer som eventuelt har modtaget for meget i boligstøtte, kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling, da de har modtaget boligstøtten i god tro. Økonomiudvalget Side 28

29 Økonomisk konsekvens Med henblik på at danne overblik over de økonomiske konsekvenser af sagen har administrationen udtaget et repræsentativt udsnit på 40 af de i alt 420 verserende sager. På det grundlag er der foretaget en gennemsnitsberegning af den økonomiske konsekvens for kommunen, hvis bruttoetagearealet reduceres. Med udgangspunkt i beregningen fremgår det af bilag 2, at merudgiften til boligstøtte er beregnet til ca. 4,4 mil. kr. brutto for samtlige sager, når der omberegnes 5 år tilbage. Det svarer netto til en merudgift på ca. 1,2 mil. kr., idet staten yder 75 % refusion på hovedparten af udgifterne. Merudgiften for efterreguleringer der sker i 2006 forventes at kunne indeholdes i budgettet for boligstøtteområdet. Efterbetaling som foretages i 2007 vil indgå i forbindelse med budgetrevisionerne i Antallet af boligstøtte sager hvor boligen har altan forventes at have været konstant igennem de sidste 5 år. Samtlige sager skal formentlig ikke reguleres 5 år tilbage, men det må til gengæld forventes, at sager som er afsluttet igennem de sidste 5 år vil dukke op på baggrund af annonceringen i dagblade. Efter udarbejdelsen af notatet i bilag 1 bliver der ved nye bevillinger af boligstøtte taget højde for et eventuelt tilbagebetalingskrav. Personaleressourceforbrug ved omberegning af boligstøtte Den omberegning, som skal finde sted vil være meget omfattende og ressourcekrævende. Det hænger sammen med, at det KMD program, som anvendes kun kan beregne reguleringer tre år tilbage. Det betyder, at de to ældste år skal beregnes manuelt. Hertil kommer, at der forventeligt i mange sager er sket ændringer i beregningsgrundlaget på grund af ændrede økonomiske vilkår, indgåelse af ægteskab, skilsmisse, børn der er flyttet hjemmefra m.v. Erfaringen fra lignende omberegninger er, at det vil tage ca. 4 timer pr sag. Det betyder, at omberegning af 420 sager vil svare til 0,87 årsværk i forbrug af personaletimer. Tidsforbruget er af et sådant omfang, at der ikke er mulighed for at udføre opgaven indenfor de eksisterende ressourcer. Der anvendes ca. 3,5 årsværk på den daglige boligstøtteadministration. Der må endvidere forudses stor utålmodighed hos de borgere, som har en forventning om, at de har krav på en efterregulering af deres boligstøtte. Efterreguleringsarbejdet skal foretages af medarbejdere, som har et grundigt kendskab til boligstøttereglerne igennem de sidste 5 år. Derfor kan reguleringerne kun foregå i takt med, at de personalemæssige ressourcer er tilstede. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 29

30 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: SSU-48/06-B Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen Mødedato: Sagsforløb: SSU - ØU -KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Genoptræning - ny aftale med Rudersdal kommune om anvendelse af døgngenoptræningspladser Resume Hørsholm kommune har siden november måned 2004 haft en aftale med Søllerød kommune om anvendelse af 8 døgngenoptræningspladser og option på 2 yderligere døgngenoptræningspladser på Søllerød kommunes genoptræningscenter Skovbrynet. Søllerød kommune har i forbindelse med sammenlægningen med Birkerød kommune anmodet om en genforhandling af aftalen. Der foreligger nyt forslag til aftale ifølge hvilken Hørsholm kommune fremtidig kan anvende 4 døgngenoptræningspladser og option på 2 yderligere døgngenoptræningspladser. Forslag Administrationen anbefaler at nyt forslag til aftale med Rudersdal kommune godkendes nu, og at administrationen snarest vender tilbage med samlet oplæg til løsning af Hørsholm kommunes genoptræningsopgave. Social- og Sundhedsudvalget : Indstillingen godkendt. Ingen. Bilag Udkast til ny aftale om døgngenoptræning mellem Rudersdal kommune og Hørsholm kommune. Sagsfremstilling I takt med den omfattende stigning i antallet af ældre borgere, som kommunen har haft igennem en længere årrække, er kommunens behov for døgngenoptræning steget. Indtil 2004 havde Hørsholm kommune ingen mulighed for egentlig døgngenoptræning. Fra november 2005 indgik Hørsholm kommune en aftale med Søllerød kommune om Økonomiudvalget Side 30

31 anvendelse af 8 døgngenoptræningspladser og option på yderligere 2 døgngenoptræningspladser på Søllerød kommunes genoptræningscenter Skovbrynet. Denne aftale har i hele perioden fungeret til stor tilfredshed for begge kommuner, og for de borgere der har gennemført træningsforløb på stedet. I forbindelse med Kommunalreformen og sammenlægningen af Søllerød og Birkerød kommuner, har Sammenlægningsudvalget besluttet at anmode Søllerød kommune om at foranledige, at samarbejdsaftalen mellem Søllerød og Hørsholm kommuner bringes til ophør i sin nuværende form. På baggrund heraf har der været ført forhandlinger administrativt mellem Søllerød kommune og Hørsholm kommune. Der er i disse forhandlinger opnået enighed om, at den eksisterende aftale erstattes af en ny aftale pr I henhold til aftalen stilles 4 døgngenoptræningspladser til rådighed for Hørsholm kommune, og med en option på 2 pladser yderligere. Den ny aftales aftaleperiode er / Rudersdal kan dog opsige aftalen helt eller delvis med et års varsel, dog således at Hørsholm kommunes muligheder for at etablere alternative døgngenoptræningspladser på det påtænkte opsigelsestidspunkt, vil indgå i overvejelserne om opsigelse. Endvidere er der i forslaget fastlagt hvilke målgrupper der er omfattet af aftalen bl.a. med det formål at sikre Hørsholm Kommune alene skal samarbejde med Skovbrynet og ikke også med de pladser der er beliggende i Birkerød. Aftalens økonomiske betingelser er uændret, idet antallet af pladser, som Hørsholm kommune hæfter for er reduceret svarende den nye aftales antal pladser. Når administrationen kan anbefale den nye aftale med et færre antal pladser, skyldes det hovedsageligt, at etableringen af de 9 midlertidige pladser på Sophielund giver Hørsholm kommune nye muligheder, blandt andet for at gennemføre intensiv træning med døgnophold i disse rammer. Med udgangspunkt i de 9 boligers størrelse vil det også periodevis være muligt at belægge den enkelte lejlighed med 2 borgere, hvorfor der er tale om en væsentlig kapacitetsudvidelse, hvoraf en del vil kunne anvendes til løsning af genoptræningsopgaven. Hertil kommer muligheden for at øge anvendelsen af individuelt genoptræning i borgerens eget hjem. Administrationen arbejder for tiden med en samlet plan for løsningen af den intensive genoptræningsopgave, som vil tage udgangspunkt i den nye aftale med Søllerød, de 9 nye midlertidige pladser på Sophielund samt anvendelsen af øget individuel genoptræning i borgerens eget hjem. Planen vil blive udarbejdet indenfor eksisterende økonomiske rammer. Planen vil blive fremlagt til politisk behandling snarest. Økonomiudvalget Side 31