REFERAT DEN 23. JANUAR 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT

Transkript

1 REFERAT DEN 23. JANUAR 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT MØDE I BESTYRELSEN FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 1 Mødedato: Den 21. januar 2014 Mødestart: Kl. 17. Mødested: Bestyrelsens mødelokale Referent: RLI Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen 1. Godkendelse af referat af seneste B-møde Referat af bestyrelsesmødet den 3. december 2013 var godkendt. 2. Protokollering af evt. beslutninger siden seneste bestyrelsesmøde Udtagelse til OL i Sochi 2014 af Christoffer Trentemøller Faarup og Martin Troels Møller blev godkendt af bestyrelsen den 13. januar Ny bestyrelsessammensætning i Brøndby-hallen. DIF indstiller: Niels Nygaard, Karl Chr. Koch og Christian Pedersen. SAGER TIL BESLUTNING: 3. Udviklingsprojekter Bestyrelsen drøftede to udviklingsprojekter fra henholdsvis DBU og DFF. Begge projekter blev godkendte med bestyrelsens anmærkninger. 4. Nyt politisk program Bestyrelsen drøftede procesplan for nyt politisk program. Bestyrelsen lagde vægt på politisk inddragelse af både bestyrelsen og specialforbundene igennem hele processen. Bestyrelsesmedlemmerne vil blive interviewet op til bestyrelsesseminaret i

2 marts, hvor 1. udkast til nyt politisk program drøftes. 5. Code of conduct Bestyrelsen drøftede manglende implementering af code of conduct hos udvalgte specialforbund. Det blev besluttet, at de tilbageværende specialforbund bliver informeret om, at den 1. april er den endelige deadline. Såfremt dokumentation for implementeringen ikke er DIF i hænde inden den 1. april, fremsendes en misbilligelse til de respektive forbund jfr. DIFs loves 16, stk EU rettens betydning i DIF-idrætten SIDE 2 AF 6 Bestyrelsen drøftede DIF s administrations udkast til anmodning til specialforbundene om, i givet tilfælde, at få tilrettet turneringsregler m.m., således disse i relation til EU-retten efterleves. Bestyrelsen godkendte notatet herom samt, at der fremsendes anmodning/vejledning til SPF herom. Bestyrelsen besluttede ligeledes, at der skal afholdes et gå-hjem-møde med denne problemstilling på dagsordenen. 7. Velkomstpakke Bestyrelsen drøftede udkast til ny velkomstpakke for specialforbundspolitikere på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende initiativer for specialforbundene. Velkomstpakken blev godkendt. Der afholdes fremover halvårligt velkomstmøder og de 2 første datoer vil inden for nærmeste fremtid blive lagt på Ekstranettet. 8. Motionsdoping 4 års udelukkelse m.m. Bestyrelsen drøftede forhåndsgodkendelse af punkter til revidering af dele af motionsdopingreglementet. Bestyrelsen godkendte, at: - at WADA Codens kommende standardsanktion på fire år indføres i det reviderede Motionsdopingreglement pr , og - at dopingsager også efter afgøres i dopingnævnet efter forudgående behandling i dopingsekretariatet, således at ADD ikke gives adgang til at afgøre dopingsager administrativt. 9. Årsberetning

3 Bestyrelsen drøftede tidsplan og disposition for årsberetningen. Indstillingen blev godkendt med bestyrelsens anmærkninger. 10. Årsmøde 2014 Bestyrelsen drøftede valg til årsmøde Bestyrelsen besluttede, efter drøftelse af hver enkelt medlem, der er på ordinært valg til årsmødet i maj, at genopstille alle 5 medlemmer. Administrationen vil kontakte de udvalgsmedlemmer, som er på valg, og forespørge dem, om de ønsker at genopstille. SIDE 3 AF 6 SAGER TIL DRØFTELSE: 11. Status på udredningsarbejdet om idrættens struktur og økonomi Bestyrelsen drøftede status på udredningsarbejdet. DIF har som en del af udredningsarbejdet udarbejdet en række scenarier og afgivet bemærkninger til scenarier udarbejdet af Kulturministeriet. Seneste melding fra Kulturministeriet er, at udredning vil foreligge ultimo februar. Formanden orienterede om overvejelser og igangværende sonderinger vedrørende eventuelle ændringer i den fremtidige fordeling af overskuddet fra Danske Lotterispil og Klasselotteriet. 12. Status på anerkendelsen af DIF-idrættens uddannelser i det offentlige uddannelsessystem Bestyrelsen drøftede status på anerkendelsen af DIF-idrættens uddannelser i det offentlige uddannelsessystem. Bestyrelsen tog status til efterretning. 13. Status på uddannelsesstrategien Bestyrelsen drøftede status på uddannelsesstrategien. Bestyrelsen tog status til efterretning. SAGER TIL ORIENTERING:

4 14. Meddelelser fra formanden Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere om: Møde med borgmesteren i Aarhus. Aarhus vil gerne fejre kronprinsens 50 års fødselsdag i 2018 i samarbejde med DIF. DIF har tilkendegivet interesse for at indgå i de videre overvejelser omkring et sådan projekt. Afholdelse af møde med repræsentanterne fra Aktivkomiteen, Jonas Høgh og Rasmus Henning, om bl.a. spørgsmålet om et nationalt eliteidrætscenter. Afholdelse af møde med TD s formand og direktør den 23. januar. SIDE 4 AF 6 Første møde i EOC, hvor European Games, fremtidige kommissioner i EOC samt nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal se på EOC s sekretariatets beliggenhed, var dele af dagsordenen. Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning. 15. Meddelelser fra direktøren Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet. Direktøren orienterede endvidere om: Invitation fra International Olympic Academy. Multiarenaen i København, hvor parterne skal nå til enighed om en endelig aftale om DIFs tilsagn om, at yde et driftstilskud på 5,0 mio.kr. om året i 10 år, fra ibrugtagning af Arenaen. Indkaldelse til møde i Kulturministeriet om konkurrenceforvridningssag, som en advokat, repræsenterende de mindre private fitness centre, har rejst overfor EU kommissionen med påstået statsstøtte til DIF og DGIs Foreningsfitness-projekt. Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning. 16. Meddelelser fra bestyrelsen Orienteringen forelå skriftligt inden mødet Orientering fra udvalg og bestyrelse Udviklingsudvalg: Der blev orienteret om udviklingskonference den 27. januar.

5 Medlemsudvalg: Der blev orienteret om Indstilling til bestyrelse om tilknytning af idrætter, der ikke er en del af DIF, Futsal-ansøgning og to besigtigelsesturer (krolf og cheerleading) Medieudvalget: Ingen møder siden sidst Aktivkomiteen: Der blev orienteret om elitecenter, Mads Kruse i IOC s aktivkomité, fastholdelse af atleter, større fokus på Facebook og evt. samling af atleter en gang årligt Team Danmark: Der blev orienteret om mødet i december 2013, hvor størstedelen af tilskuddene til specialforbundene blev givet for det kommende år. Endvidere drøftelse af medaljebonus Sport Event Denmark: Der blev orienteret om beslutningen om at søge om Ishockey i Endvidere orientering om internationale breddeevents og udarbejdelse af en strategiplan udarbejdes i Lokale- og Anlægsfonden: Der blev orienteret om seneste bevillingssager, der blev godkendt i december Sport One Danmark: Der blev henvist til tidligere udsendt orientering Anti Doping Danmark: Ingen møder siden sidst Arbejdsgrupper: Ingen møder siden sidst fsva. Specialforbundsgruppen og skolereforms-gruppen. OL-gruppen har afholdt møde om kommissoriet. På bestyrelsesmødet i marts vil bestyrelsen få forelagt initiativer ENGSO: Ingen møder siden sidst. SIDE 5 AF Evt. anden orientering Næste B-møde forelægges regnskab. Den 4. marts mødes de økonomiansvarlige og formanden med revisionen. Lotte Büchert og Jonas Høgh meldte afbud til bestyrelsesmødet i februar Orientering om kommende arrangementer formanden 22/1: Møde med Leif Mikkelsen, LA, Christiansborg 22/1: Deltagelse Danish Motor Award, Cirkusbygningen 23/1: Møde mellem DIF og TD s formænd og direktører, Københavns, Rådhus 23/1: Møde sammen med WADA-præsident Craig Reedie med Marianne Jelved, Kulturministeriet 23/1: Middag med IOC-vicepræsident Craig Reedie 24/1: Møde Olympisk Idrætsforum, Egtmont 24/1: EM-semifinaler, Herning 26/1: Møde med formændene for DGI, TD, SEDK, LOA og IDAN, Herning 26/1: EM-finale, Herning 27/1: Udviklingskonference, Odense 27/1: Møde med socialminister Anette Vilhelmsen, København 30/1: CCPA Bestyrelsesmøde, Idrættens Hus 31/1: Evt. deltagelse i reception for ny departementschef, Kulturministeriet 5-7/2: IOC-Session, Sochi

6 7-24/2: Vinter OL, Sochi 17. Evt. SIDE 6 AF 6