Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud.

Transkript

1 14 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. marts 2013 Start kl , slut kl Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen, Pia Hornbæk, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Inge Häuser, Lise Stender, Carl Aage Poulsen, Egon Jensen, Steen Købsted, Per Nielsen, Kim Martens og Lotte Bang. Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud. Dagsorden: 1. Kapitalforvaltning forvaltning af afdelingernes midler - Spar Nord deltager i dette punkt 2. Politik for kapitalforvaltning se vedlagt 3. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 4. Orientering fra: a. Formanden b. Udvalg 5. Spørgsmål og kommentarer til direktionsrapporten 6. Tilskud fra dispositionsfonden til afdelinger der bliver ramt af periodisering af prioritetsydelsen se bilag 7. Udlejningspolitik fortrin til familier med børn til 3 og flere rumsboliger. 8. Dato og forslag til emner til næste møde 9. Eventuelt 10. Resume af beslutninger 1. Kapitalforvaltning forvaltning af afdelingernes midler Spar Nord deltager i dette punkt Karsten Bay og Ole Krigslund Udleverede materiale for at fortælle hvordan overskudslikviditet bliver plejet og risikoen ved investeringen. For at få en fornemmelse af hvad risikoen betyder. Hvornår får vi klap på skulderen og hvornår får vi tæsk. Spar Nord kapitalforvaltning forvalter mere end kr. 10 mia. Ideen med en kapitalafkastaftale er, at der er balance mellem investering og risiko. Den riskoprofil vi i dag har, er med lav risikoprofil. Vi må ikke investere i aktier. På aftale indlån er vi heller ikke længere sikre da der er et max på kr Det er der også en stor risiko ved. Det kan være komplekst og meget simpelt. Spar Nord forsøger at gøre det simpelt. Vi skal være forberedt på 2-3 år med et nul afkast fordi renten vil komme til at stige. Obligationsbeholdningen kommer under

2 15 pres. Hvis renten eks. stiger 3 % på et år vil vi ca. tabe 5 %. Carl Aage Poulsen spørger. Hvad er prisen for en kapitalafkasts aftale. Svar ca. 0,30-0,35 øre af afkastet. Løbende overvågning, genplacering, risikojustering, handler m.v. De bliver målt på nettoafkast så det kan ikke betale sig at handle for meget. Anbefalingen er at fortsætte med en lav risikoprofil eller sætte dem i kontakter på aftale indlån. Kirsten Sørensen spørger hvad renten på en aftalekonto er? Svar 0,45 %. Den har været negativ med - 0,5 %. Forventningen til næste år er 0,25 % på aftale indlån og en obligationsrente på mellem 1-2 %. Investeringsrammerne for almene boliger er restriktive. Spar Nords anbefaling er Pas på den ikke bliver for spredt. De mener Ikke der er den store idé i spredning i flere pengeinstitutter. 2. Politik for kapitalforvaltning Lotte Bang gennemgik forslaget til politikken og orienterede om forretningsgangen. Forslaget til politik for kapitalforvaltning blev godkendt med at vi fortsat spreder vores investeringer på mere end en udbyder. P.t. har vi Spar Nord, Nørresundby Bank og Nykredit og en lav risiko med en varighed på mellem 3-5, præcis som tidligere og Spar Nords anbefaling p.t.. 3. Godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møder Politik for kapitalforvaltning godkendt Ingen bemærkninger til dagsordnen. Dagsorden blev godkendt Christian Vestergaard spørger til et program og undrer sig over det kan vedtages uden et program. Han mener ikke udfra programmet, at det lever op til vores politik for studietur. Frede Skrubbeltrang gennemgår programmet, der er specificeret under punktet. Wiens boligpolitik minder lidt om den måde vi arbejder på i Aalborg som City in Between. Wien er den ældste by i Europa med almene boliger. Program

3 16 Søndag 9. juni Ankomst til Wien i lufthavnen Mandag 10. juni Besøg hos Wohnfond Wien - Præsentation af Wolfgang Förster, Wien kommune, om Wiens boligpolitik - Præsentation af ambassadøren om Østrig og østrigsk forhold mv. Wiener Mozart Orchester i Musikverein (musik af Mozart, Johann Strauss) Tirsdag 11. juni: Dagstur arrangeret af Architekturzentrum Wien, med besøg af følgende boliger: - Karl-Marx-Hof - Stadtentwicklungsareal Nordbahnhof (PPAG 2009; königlarch architekten, Hager Landschaftsarchitektur, Helmut Wimmer 2010, Froetscher Lichtenwagner 2013 ua. (Besichtigung einer Wohnung eventuell möglich) im Vorüberfahren: Donau-City (DC Tower, Dominique Perrault 2013)) - Generationen Wohnen Mühlgrund (ARTEC Architekten, Adolf Krischanitz, Werner Neuwirth, Hermann Czech 2011) - Kørsel forbi Gasometer-komplekset i Wien - Wohnbau Paltramplatz, Delugan_Meissl Architekten - Wohnbau Buchengasse 2008, Rüdiger Leiner - Kabelwerk, Hermann & Valentiny, Mascha & Seethaler, pool, Schwalm- Theiss & Gressenbauer ua. (Besichtigung einer Wohnnung angefragt) - Sargfabrik, BKK-3 Kørsel i bus til Heuriger Leitner, simpel vinrestaurant med udsigt over Wien. Udsigt over byen under spisning. Onsdag 12. juni: Hjemtur Vi har 9 pladser på studieturen til Wien og billetterne er bestilt. Der er trukket lod om pladserne på turen og det blev Frede Skrubbeltrang, Carl Aage Poulsen, Pia Hornbæk, Winni Jensen, Lise Stender der deltager fra bestyrelsen. Palle Christensen kan godt følge Christian Vestergaards holdning. Han mener det er vigtigt at der kommer noget konkret ud af sådan en tur. Eigil mener det giver et rigtig godt afkast og det er en gevinst på den lange bane. Steen Købsted mener vi skal være visionære og en studietur kan give indput og nogle andre ideer til renovering og nybyggerier.. Egon Jensen har tidligere være med i Holland og Berlin, det er et hårdt program og der er bestemt ikke noget ferie i det..

4 17 Iver Eriksen mener også programmet kunne være sendt ud. Lotte Bang forklarer at der før beslutningen lå et forslag til program som ikke var endeligt. De ønskede en interesse fra os før de ville tage kontakt til Wiens ambassade for at få programmet endeligt på plads. Først da vi og Alabu havde givet endeligt tilsagn blev programmet fastlagt og tilpasset, men det faglige indhold er fastholdt. Det er et socialt/kulturelt arrangement til Musikverein, som dels er frivilligt og dels et aften arrangement. Christian Vestergaard er ikke i tvivl om at det har været gode oplevelser og spændende, men han er tvivl om overfor om det bringer noget til organisationen. Det er den samme diskusion som tidligere. I øvrigt ingen bemærkninger til referatet. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 4. Orientering fra formanden: Frede Skrubbeltrang orienterede om aktiviteterne siden sidste møde 6/ sidste bestyrelsesmøde 27/ møde i Aalborgbo fællesopnotering i Aalborg oplæg fra Århusbolig 28/ Kursus om direktørkontrakter m.v. et kursus på 3,5 time, Christian Vestergaard og Frede var enige om at det var et tyndt program. Der var kun 11 deltagere og det var meget overfladisk. Iver Eriksen spørger om de føler sig klædt bedre på Christian Vestergaard svarede: NEJ - ikke mere end vi var i forvejen. 4/ Bladudvalgsmøde deadline på næste blad 2/ Afdelingsbestyrelserne i det gamle Limfjorden vil nok kræver lidt opdragelse. Vi vil bruge afdelingsmøderne til at reklamere for bladet. 5/ AKU bestyrelsesmøde hvor der stadig er en venteliste på ca boligsøgende. 7/ er der morgen briefing på Nordkraft 14/ Aalborg Kommune holder indvielse af Vestergaarden, hvor vi deltager med noget kunst til beboerne fra kunstfonden. 15/ Reception Nordbo John Christensen formand 60 år 18/ Reception goddag og farvel til direktør i Alabubolig 10/ Aalborgbo møde 16/ Realdania almen boligforum 23/ Første spadestik Lille Tingbakke fra udvalg: Aktivitetsudvalg Ikke noget nyt

5 18 Byggeudvalg Frede Skrubbeltrang orienterer Der er igangsat en proces med et fælles fælleshus i Store og Lille Tingbakke, som skal blive enige om fælles brug og rammer. Alternativet er at tilskuddet fra dispositionsfonden går til renovering af Lille Tingbakkes fælleshus. Steen spørger hvorfor han ikke var indkaldt og det var fordi han ikke var i byggeudvalget da mødet blev indkaldt. Frede Skrubbeltrang beklagede at han ikke efterfølgende var blevet indkaldt. Temaudvalg Lotte Bang kom med et oplæg til visions seminar temamøde, hvor hun foreslår at deltagerne er administrationen, tillidsmændene og arbejdsmiljørepræsentanterne, organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. En lørdag i september lavede oplæg med Soulaima Gourani som er foredragsholder, virksomhedsrådgiver og forfatter som bl.a. beskæftiger sig med forretningsudvikling, organisation, strategi, kurser og workshops m.v. Temaudvalget arbejder videre med opgaven. 5. Spørgsmål og kommentarer til direktionsrapporten Steen Købsted appellerer, at vi skal være tro mod referater og politikkerne vi selv har godkendt. Winnie Jensen har været til 107 års fødselsdag hos en beboer i afdelingen. Palle Christensen orienterer om at afdeling 1 og 3, på baggrund af de mange indbrud, 2 hjemmerøverier m.v. har lavet 1 årig kontrakt med G4S, hvor de flere gange om dagen går en runde i området, det koster 3600 pr. måned. De sætter skilte op i området og aflægger en registreringsrapport om besøgene. Iver Eriksen spørger om det er et alternativ til videoovervågning. Christian Vestergaard spørger om de har droppet videoovervågning. Palle Christensen orienterer, at det blot er et supplement, de arbejder stadig på at finde noget videoudstyr der er passende. Iver Eriksen mener det er forkert da det burde være et samfundsproblem og dermed politiets opgave, men vi ser i stigende grad at politiet ikke har ressourcer til at løse det. Afdeling 1 og 3 har udvidet samarbejdet og ønsker at komme på indflytningssyn hos hinanden for at ensarte standarden.

6 19 6. Tilskud fra dispositionsfonden til afdelinger der bliver ramt af periodisering af prioritetsydelsen Vi har opgjort den samlede udgift til periodisering af prioritetsydelsen til ca som enten skal dækkes af afdelingerne som underskud over 3 år, alternativt over 5 eller 10. Lotte Bang har lavet opgørelse pr. lejemål og alternativt hvis merudgiften skal dækkes som underskud over 3 eller 10 år. Bestyrelsen kan beslutte at dække udgiften af dispositionsfonden, da det er en ekstraordinær regnskabsdisponering som fremkommer på baggrund af at vi ændre regnskabsår. Lotte Bang anbefaler at dække udgiften af dispositionsfonden og pointerer at bestyrelsen skal forholde sig til om de vil dække hele udgiften uanset afdelingens økonomi eller blot såfremt afdelingen får et underskud på den baggrund. Punkt på næste møde hvor vi har en indikation af om afdelingerne kommer ud med over eller underskud 7. Udlejningspolitik fortrin til familier med børn til 3 og flere rumsboliger Lotte Bang gennemgik politikken og orienterede om forretningsgangen og forklarer at vi i forbindelse med fusionen skal genforhandle de aftaler vi har med Aalborg Kommune. Vi har p.t. dispensation efter 4 som giver fortrin til familier med børn i alle afdelinger undtagen afdeling 1 og 3. på baggrund af de erfaringer vi har i de to afdelinger og de erfaringer andre boligorganisationer har, med at reglerne faktisk giver en alsidig beboersammensætning, vil vi anbefale ikke at ansøge om dispensation igen. Ændringen betyder at alle har lige ret til alle boliger, hvilket er intentionen med lovgivningen pr. 1/ Såfremt enkelte afdelinger har udfordringer med beboersammensætningen behandler vi sagerne individuelt efterfølgende. Lotte Bang fortæller at vi har lidt udfordringer med beboere i Lille Tingbakke som ønsker at blive i afdelingen i en mindre bolig. Der er blot 3 stk. 2-rumsboliger og de er efter genhusningen af 1. etape besat. Det vil sige, at de der bor i 2. og 3. etape ikke får mulighed for at vælge en 2-rumsbolig. Lotte Bang foreslår at vi ophæver karenstiden på 2 år for de beboere der bor i afdelingen som gerne vil flytte tilbage i en 2 rumsbolig, men p.t. flytter ind i en 3 rums fordi der kun er 3 2 rums boliger efter renoveringen. 8. Dato og forslag til emner til næste møde Konflikthåndtering oplæg til datoer Temamøde vision og strategi Udlejningspolitikken og dermed ophævelse af den generelle dispensation om fortrin til børnefamilier godkendt Godkendt at ophæve karenstiden for de beboere der bliver permanent genhuset og ønsker en mindre bolig i afdelingen

7 20 Regnskab for 2011/2012 Boligselskabet Limfjorden Boligselskabet Østparken og Vivabolig Tilskud fra dispositionsfonden periodisering af prioritetsydelse Tilskud fra dispositionsfonden Lejetab i alle afdelingerne. Næste møde onsdag den 4. april Eventuelt Per Nielsen orienterer om at han stopper i bestyrelsen og Bjarne Olsen deltager i bestyrelsesmøderne i stedet for idet pladsen roterer mellem ejendomsfunktionærerne og håndværkerne. Bestyrelsen siger ham tak for deltagelsen. Pia Hornbæk og Inge Häuser har været på kursus og har af Bjarne Walentin fået af vide at repræsentantskabet kan give organisationsbestyrelsen bemyndigelse til at vælge A- eller B- ordning. Lotte Bang protesterer og orienterer om, at det er afdelingsmødet der har kompetencen. I en lovændring pr. 1. januar 2010 blev det ændret. Lotte Bang tager fat i Bjarne Walentin og får det korrigeret. 10. Resume af beslutninger Referatet er godkendt og underskrevet Politik for kapitalforvaltning meden enkelt tilføjelse blev godkendt Temaudvalget arbejder videre med visionsseminar Udlejningspolitikken godkendt dispensationerne om fortrin til familier med børn er ophævet. Karensperioden er ophævet i afdeling 11 Lille Tingbakke for de beboere der ønsker at komme tilbage i en mindre bolig. Lotte Bang Referent Frede Skrubbeltrang Christian Vestergaard Søren Andersen Formand Næstformand Eigil Stausholm Tina Holm Iver Eriksen Palle Christensen Kirsten Sørensen Winni Jensen Inge Häuser Lise Stender Carl Aage Poulsen Egon Jensen Pia Hornhæk Steen Købsted Per Nielsen