Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 6/2007 Dato: 21. november 2007 Sted: Deltagere:

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 6/2007 Dato: 21. november 2007 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med et par tilføjelser. SAS-klubben i Kastrup Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD), Finn Larsen (FL), Anne-Mette Meinert Mortensen (AMM), Peter Nielsen (PN) og Nanna Ilmer (NI) Fra sekretariatet: Christian Jacobsen (CJ) og Hanne Bloch (HB). Ansvarlige benævnes med initialer. Ingen HB 2. Godkendelse af referat BE Godkendt uden bemærkninger. 5/ Orientering Formanden OT omtalte den pæne medlemsfremgang. Dog er det ønskeligt, at der kommer større vækst i tilgangen af børn/unge. JD gjorde i den forbindelse opmærksom på DIF s projekt Unge i fokus. Der har vist sig en mindre nedgang i antallet af indberettede polospillere. Ved næste års optælling skal man gøre klubberne opmærksomme på at få indberettet alle spillere. Den nye sportschef tiltræder 1. december Der er god gang i etableringen af Rostadion Herning. DKF vil blive indkaldt til møde og der er ansat en projektleder. Den lokale klub skal inddrages i projektet. Holstebro kommune er blevet udnævnt til elitesportskommune og man vil gerne samarbejde om forbedringer på rostadion på Vandkraftsøen. Der er også forhandlinger i gang om at etablere robaner på Silkeborg Langsø. OT oplyste, at man overvejer at søge internationale stævner til afholdelse i Danmark. Idrætsfonden Danmark kontaktes herom. Der ansættes ny generalsekretær i ICF, hvilket forventes at smidiggøre fremtidige forhandlinger. Sagen med Europcar vedr. den stjålne bus, er nu forligsmæssigt afsluttet på tilfredsstillende måde. OT har rettet en stor tak til Willy Rasmussen, DIF for den modtagne assistance. Man er opmærksomme på at indstille aktive til de priser, som de kan komme i betragtning til. HB arbejder kun 15 timer om ugen fra 1. november til 1. februar, hvor ansættelsesforholdet ophører. OT rettede en tak til hele personalet for indsatsen i det forløbne år. I referatet fra bestyrelsesmødet den 13. oktober 2007 under punktet orientering nævnte OT, at kortbane DM 2009 tildeles Kano og Kajakklubben 361. Vi afventer selvfølgelig, om der kommer flere ansøgninger inden udløbet af ansøgningsfristen. Det vigtige er, at bestyrelsen har taget en hensigtsbeslutning om, at kortbane DM i 2009 afholdes på Bagsværd Sø, for at tilkendegive overfor kommuner m.fl., at vi ønsker Bagsværd Sø som aktivt rostadion. Næstformanden VP orienterede kort om status på Bagsværd Sø. VP har været til det første møde omkring fredningen af søen. Der foreligger et visionært udkast til ændringer af landfaciliteterne. I 2008 træffes beslutning om en delvis oprensning af søen.

2 Chefkonsulenten Der har været afholdt møde med den nye sponsoragent. Han virker meget seriøs og der arbejdes videre i de næste uger og måneder. Endnu en klub har desværre meldt sig ud af DKF pr. 31. december DKF tilbud til klubberne skal optimeres og vi skal forsøge at rekruttere flere personer til udvalgene. 4. Sager til beslutning Personaleudvikling Som følge af visionsdebattens konklusioner og dermed forøgelsen af arbejdsopgaverne på sekretariatet, er det nødvendigt, at se på sekretariatets bemanding. CJ fik mandat til at foretage omrokeringer i arbejdsopgaverne på sekretariatet og ansøge DIF om muligheden for, at DKF fremover kan have 3 breddekonsulenter med DIF-tilskud. Egenbetaling Elite 2008 Nedenstående oplæg fra sportschefen og landstræneren blev vedtaget: EM Milano kr World Cup, USA kr EM U23 Szeged kr Fortræningslejr, Florida - (Fortæringsudgifter) OL træningslejr - ingen Fortræningslejr, EM Milano kr Junior konkurrence International kr Jun. EM. Szeged kr NM Finland Junior kr NM Finland Ungdom kr Budget 2008 Det udsendte budget med tilhørende besparelsesforslag blev vedtaget. Der er lagt en forsigtig kurs i budgettet. Eventuelle omkonteringer i udvalgsbudgetterne som følge af besparelser, skal forelægges FU. JD påpegede nødvendigheden af en snarlig holdningsdebat omkring DKF s fremtid, uden at tænke i budgetter. Godkendelse af terminsliste 2008 Den udsendte terminsliste blev godkendt med enkelte tilføjelser og rettelser. Listen offentliggøres på DKF s hjemmeside. En arbejdsgruppe bestående af JD, VP og PN undersøger muligheden for et arrangement i Københavns Havn. Lovforslag/ændringer 2008 Indkomne forslag blev behandlet, og bestyrelsens holdning til disse afklaret. De forslag, der skal behandles på årsmødet vil indgå i det materiale, der udsendes forud for mødet. Følgende forslag, der jfr. DKF s love og bestemmelser ikke skal behandles på årsmødet, blev vedtaget: Nationale kaproningsbestemmelser for kortbane: Bc 10. Baner (længere end 1000 m) For løb over 1000 m er vendinger tilladt. Radius i hver vending skal være min. 31,5 m (vending med bredden af syv baner), ændres til min. 17,5 m. Nationale kaproningsbestemmelser for marathon: Bd 21. Sikkerhedsregler Sætningen Hvis arrangørerne bestemmer det, skal alle deltagere være iført opdriftsmiddel eller andet specificeret sikkerhedsudstyr, som skal anføres på anmeldelsen ændres til: Ved deltagelse i marathonkaproning er det obligatorisk at ro iført svømme- eller redningsvest. Arrangørerne kan endvidere bestemme, at der skal anvendes andet specificeret sikkerhedsudstyr, anført på indbydelsen. Arrangørerne kan dispensere fra kravet om at være iført svømme- eller redningsvest, hvis forholdene tillader det."

3 Rettelsessider udsendes sammen med rettelser, der vedtages på årsmødet Rettelser til DKF s forretningsorden Bestyrelsen vedtog endvidere et forslag vedr. ændring af terminslisteproceduren. Også denne ændring udsendes sammen med ændringerne fra årsmødet. DKF s uddannelsessystem Efter oplæg fra CJ besluttede bestyrelsen, at alene EPP-uddannelsen og polotræneruddannelsen kan tilbydes eksternt, d.v.s. til personer, der ikke er medlem af en klub under DKF. Nyt logo/designlinie Bestyrelsen vedtog et forslag til nyt logo for DKF. Logoet færdigbearbejdes og præsenteres på BE-mødet i januar. 5. Sager til drøftelse Evaluering af 2007 Evalueringen fra de enkelte udvalg vil indgå i årsmødematerialet. Mundtlige suppleringer: Eliteansvarlig JD omtalte sæsonens bedste resultater. Den nye sportschef tiltræder 1. december. Eliteroerne er p.t. på træningslejr i USA. Hele vinteren og foråret satses der på kvalifikation til OL. Der afholdes møder med samtlige nuværende og eventuelt kommende kraftcentre. Hele kraftcentersystemet drøftes på bestyrelsesmødet i januar. KU Der afholdes trænerseminar den 24. november med 15 tilmeldte. Til pigesamlingen i Vejle var der tilmeldt knapt 30. Der er DM i kajakergometer i Rødovre i januar. Der arbejdes videre med IT-stævnesystemet. PU En del aktiviteter er blevet aflyst og nogle af arrangementerne vil blive ændret med håb om bedre deltagelse næste år. Efterskoleturneringen er en kæmpe succes. Der er nu 11 damer til udviklingslandsholdet. Kommunikationen med og om herrelandsholdet skal forbedres. Der er et godt samarbejde omkring polo med den nye breddekonsulent Karen Møldrup. Man håber på, at flere personer vil melde sig til udvalget. BBU Havkajakroerne er ikke tilfredse med DKF s hjemmeside. Bestyrelsen overvejer muligheden for at købe et par sider i havkajakroernes blad som en nødløsning indtil videre. Bestyrelsen er velvilligt indstillet overfor et DM i havkajakroning, men havkajakroerne skal gøres opmærksomme på, at klubbernes mulighed for at søge tilskud til havkajakker fra Friluftsrådet dermed risikere at falde bort. MU Der er deadline i december for indsigelser i forhold til vand- og naturplanerne. Udvalget vil gerne have flere medlemmer. ICF Jørn Cronberg havde fremsendt en rapport fra arbejdet i ICF i Der var ingen særlige bemærkninger til denne. Alle evalueringer taget til efterretning. Årsmøde 2008 Temadag og årsmøde finder sted hhv. 29. og 30. marts. Afholdelsessted formentlig Scandic Hotel i Roskilde. AMM har meddelt, at hun ønske at afgå uden for tur på dette Årsmødet Årets klub Der vil i pointsystemet i år blive lagt vægt på børn og unge.

4 Jubilæumsfonden I 2008 er det besluttet at støtte havkajakaktiviteter. Bestyrelsen overvejer til mødet i januar, hvad der skal ydes støtte til i Strategi 2012 Punktet kommer på dagsordenen på januarmødet. Det blev pointeret, at udvalgene skal arbejde efter den vedtagne strategi. 6. Økonomi Balance Efter en kort redegørelse fra CJ blev den udsendte balance taget til efterretning. Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at blive overholdt. Regnskab udarbejdes i uge 4/ Eventuel orientering fra Der var ingen yderligere orientering fra udvalgene. udvalgene 8. Eventuelt CJ efterlyste input fra PU, BBU og MU til breddekonsulenternes fremtidige arbejde. Deadline 26. november. Mødet slut. Ansvarsområder for bestyrelsens medlemmer (opdateret marts 2007) Formand: Næstformand: DKF s bestyrelse og FU DKF s administration Overordnede nationale organisationer (f.eks. DIF, TD) Internationalt arbejde Kontaktperson KU, EA Presse Vejle Idrætshøjskole via Lau Larsen Gang i Danmark Stedfortræder for formanden på nationale områder Information og hjemmeside I/S Bagsværd sø Kbh. Havn Kano samråd via Christian Jacobsen Kontaktperson MU, BBU 2. Næstformand: Økonomi DIF i forhold til økonomi Kontaktperson PU Uddannelse instruktør og træner Roer kurser og rejser projekt Handicapidræt / Ældreidræt Bestyrelsesmedlem Team Danmark og projektgruppen / eliteansvarlig Eliteaktiviteter vedrørende landshold Eliteudviklingsprojektet Kraftcenter Sponsor / marketing Bestyrelsesmedlem /form. for børne-/ Børne-/breddeudvalget Breddekonsulenten

5 breddeudvalget: Havkajakarbejdsgruppe DIF vedr. breddekonsulenterne Aktivitetspulje Roer kurser og rejser projekt Havkajaksamrådet via Peter Unold Bestyrelsesmedlem Miljøudvalget /form. for miljøudvalget: Friluftsrådet, herunder høringsoplæg DIF i forhold til miljøarbejde Samarbejde med andre brugergrupper Bestyrelsesmedlem /form. Polo udvalg Kajakpoloudvikling, herunder turnering Kajakpololandshold Bestyrelsesmedlem Søsportens Sikkerhedsråd /form. kaproningsudvalg Stævneudvikling Officialsgruppe DM-konceptudvalg Kapkano udvikling Maraton udvikling Gruppe / Emne Mødeplan Bestyrelsen 2008 Dato 13. oktober 2007 Datoer Måned Ugedag Tema Januar 27. januar søndag Forberedelse af årsmøde Marts marts fredag/lørdag/søndag Temadag og årsmøde April april Fredag/lørdag DIF's årsmøde Maj 22. maj torsdag Evaluering årsmøde Juni 24. juni tirsdag Alm. BE-møde August 28. august torsdag Budget i % Oktober 3-4. oktober fredag/lørdag DIF budgetmøde 12. oktober søndag Budget i kroner Evaluering årsmøde November 23. november Søndag Evaluering af året Her gennemgås årsmødet politiske og praktiske konsekvenser klarlægges og planer tilrettes. Evt. nye bestyrelsesmedlemmer introduceres. Driftstatus på aktivitetsudvalg og løbende sager.

6 Budget i procent Budget i kr. Evaluering af året Her er det, udover almindelig sagsopfølgning, hensigten at der fastlægges nogle procentuelle retningslinier for, hvorledes de enkelte områder prioriteres. Udvalgene skal derfor ikke have budget eller aktivitetsplaner på plads men have gjort sig overordnede overvejelser omkring omfang og ambitionsniveau for området. Strategiarbejdet skal udgøre et væsentligt grundlag i denne beslutning. Endelig fastlæggelse af DKF budget, og afklaring af forhandlingsgrundlag for TD aftaler, DIF breddeaftaler, aftaler med personale. Her evalueres aktivitetsåret. Lovforslag forberedes. Årets klub udvælges. Årsmødeforberedelse Forslag til jubilæumsfonden, Gennemgang af lovforslag, Gennemgang af dagsorden, Valgbare personer, Årsberetning