TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. november 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Bjarne Thyregod, Frants Nielsen, Paw Karslund

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Bevillingsregulering rengøring løn Bevillingsregulering varmemestre løn Budgetregulering - Udskiftning af vejbelysning Frigivelse af anlægsmidler Merindtægt Automatiske Brandalarmerings Anlæg Tilbageførsel af midler - anlægskonto Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane Budgetkorrektioner på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder Konvertering af stilling PAB, afdeling Televænget, individuelle moderniseringer Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården Afskrivning af difference på konto for huslejeindtægter Ansøgning om tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub Ansættelse af teamleder i jobcentrest indsatsteam - LUKKET SAG Regulering af løn - LUKKET SAG Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Pate Pate Winebar & Tapas - LUKKET SAG...25 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/25218 Sagsansvarlig: cel.of Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Sagsnr.: 15/25218 Sagsansvarlig: cel.of Ingen. 3

5 3. Bevillingsregulering rengøring løn 2016 Sagsnr.: 16/31144 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på rengøringsområdets lønkonti for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved gennemgang af forbruget på rengøringsområdets lønkonti for de seneste 10 måneder af 2016, viser det sig, at der er uoverensstemmelse mellem budget og det forventede regnskab. ØKONOMI Totalt på løn på rengøringsområdet forventes et mindreforbrug jf. vedlagte bilag på kr. svarende til 3,5 %. PÅTEGNING Den 15. november 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet der er tale om vakante stillinger. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der for rengøringsområdet meddeles en tillægsbevilling på kr. jf. vedlagte bilag. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsregulering Rengøring 2016.pdf /16 Tiltrådt. 4

6 4. Bevillingsregulering varmemestre løn Sagsnr.: 16/31144 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har gennemgået lønkonti og søger om at bevillingsregulere varmemestrekonti på kommunens arbejdssteder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i 2016 flyttet rundt på antallet af varmemestertimer i forhold til, hvor der har været behov for det. Derudover er i budgettet på konto 6 afsat normering til to varmemestre på rådhuset. Varmemestrenes løn konteres på rådhuset, og budgettet flyttes hertil. Ved regulering af budgetter på de forskellige arbejdssteder vil budgetter og forbrug balancere. ØKONOMI Bevillingsreguleringen er udgiftsneutral. PÅTEGNING Den 15. november 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at bevillingsregulering for varmemestrekonti godkendes jf. vedlagte bilag. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetopfølgning 2016, varmemestre løn.pdf /16 Tiltrådt. 5

7 5. Budgetregulering - Udskiftning af vejbelysning 2016 Sagsnr.: 16/4840 Sagsansvarlig: asa.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning er i gang med at skifte vejbelysning til LED. Den 4. maj 2016 besluttede Økonomiudvalget at bevilge og frigive et beløb på 11,5 mill. kr. i 2016 til gennemførelse af opgaven. I 2016 gennemføres der arbejder for 9,5 mill. Teknisk Forvaltning ansøger på den baggrund om at lægge 2,0 mill. kr. i kommunekassen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Projektet med udskiftning af vejbelysning 2016 er blevet billigere end forventet, pga. gunstig konkurrence blandt udbydere. Teknisk Forvaltning vurderer, at den planlagte udskiftning kan gennemføres for 9,5 mill. kr. i 2016, hvortil der er et frigivet budget på 11,5 mill. kr. Teknisk Forvaltning udskifter i alt armaturer i ØKONOMI Årsbudgettet for anlægsprojektet Udskiftning af vejbelysning 2016 er på 11,5 mill. kr. Udbudsprisen var på 9,5 mill. kr. Teknisk Forvaltning anmoder om at lægge 2,0 mill. kr. tilbage i Kommunens kasse i Der søges en tillægsbevilling til anlægsprojekt Udskiftning af armaturer til LED på følgende bevillingsniveau: Standardforbedringer af færdselsarealer -2,0 mill. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der søges en tillægsbevilling på -2,0 mill. kr. til anlægskonto Udskiftning af armaturer til LED. /BGR 6

8 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udskiftning af traditionel armaturer til LED /16 Tiltrådt. 7

9 6. Frigivelse af anlægsmidler Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: jmb.tf RESUMÉ Frigivelse af midler til indkøb af køretøj til brandvæsnet, indkøb af 4 køretøjer til Materielgården og etablering af elektronisk adgangskontrol. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den 5. oktober 2016 besluttede Økonomiudvalget at fremskynde brugen af anlægsmidler fra 2017 til 2016 som kompensation for en udskydelse af Korsvejsbadets renovering. ØKONOMI Der søges om frigivelse af midler til indkøb af færdselsvogn til brandvæsenet på følgende bevillingsniveau: Redningsberedskab kr. Der søges om frigivelse af midler til indkøb af 4 køretøjer til Materielgården på følgende bevillingsniveau: Fælles formål kr. Der søges om frigivelse af midler til etablering af elektronisk adgangskontrol på følgende bevillingsniveau: Fælles formål kr. I alt et samlet beløb på kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives kr. til indkøb erstatning af Færdselsvogn F2. 2. at der frigives kr. til erstatning for postbil og 3 hjemmeplejebiler. 3. at der frigives kr. til etablering af elektronisk adgangskontrol. 8

10 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget for ny færdeselsvogn F /16 2 Åben Anlægsmidler 2017 til anvendelse i /16 Tiltrådt. 9

11 7. Merindtægt Automatiske Brandalarmerings Anlæg 2016 Sagsnr.: 15/29136 Sagsansvarlig: hve.tb.tf RESUMÉ Budgettet for indtægter for Automatiske Brandalarmerings Anlæg (ABA) for 2016 er på kr. Pr er indtægten kr. Der forventes en merindtægt på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Betaling for udrykninger til ABA alarmer opkræves i henhold til Bekendtgørelse nr. 574 Bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. Der har i år været mange kørsler til blinde alarmer, specielt til lufthavnen, grundet de mange og komplekse ombygninger. ØKONOMI Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: Redningsberedskab kr. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til brandvæsenets indtægtskonto ABA alarmer. /BGR Tiltrådt. 10

12 8. Tilbageførsel af midler - anlægskonto Sagsnr.: 16/14645 Sagsansvarlig: jmb.tf RESUMÉ Ved Økonomiudvalgsbeslutning blev der overført kr. fra Ny Svømmehal til renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet i Teknisk Forvaltning indstiller, at de kr. overføres til renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet i ØKONOMI For at gennemføre renovering af vandbehandlingen i Korsvejsbadet, blev det besluttet, at der fra den nye svømmehals budget i 2016 skulle bruges kr. til renovering af korsvejsbadet. Da renoveringen af korsvejsbadet er udsat til 2017, vil disse penge ikke blive brugt i Der meddeles en tillægsbevilling i 2016 til anlægskonto Vandbehandling, Korsvejsbadet på følgende bevillingsniveau: Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. Der meddeles en tillægsbevilling i 2017 til anlægskonto Vandbehandling, Korsvejsbadet på følgende bevillingsniveau: Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Vandbehandling, korsvejsbadet i at der bevilges og frigives en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Vandbehandling, korsvejsbadet i /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet /16 11

13 Tiltrådt. 12

14 9. Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane Sagsnr.: 14/30399 Sagsansvarlig: jmb.tf RESUMÉ Som varslet overfor Økonomiudvalget på møde den 3. august 2016 indstiller Teknisk Forvaltning, at 2,0 mill. kr. lægges i kassen fra budget for ny kunstgræsbane på grund af vejrlig. ØKONOMI Der søges om en tillægsbevilling til ny kunstgræsbane på følgende bevillingsniveau: Idrætsfaciliteter for børn og unge -2,0 mill. kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der lægges 2,0 mill. Kr. tilbage i kassen fra anlægskonto Ny kunstgræsbane. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til /16 Tiltrådt. 13

15 10. Budgetkorrektioner på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder Sagsnr.: 16/1174 Sagsansvarlig: tfi.as RESUMÉ På baggrund af budgetopfølgningen for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder ultimo oktober 2016, fremlægges forslag til budgetkorrektioner på udvalgets områder og en tillægsbevilling som følge af forventning om et samlet merforbrug på 41,6 mio. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Med afsæt i regnskabsskønnet ud fra 10 måneders faktisk forbrug i 2016 foreslås følgende budgetkorrektioner på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets serviceområder: Arbejdsmarked tilføres 5,1 mio. kr. fra Førtidspension og boligstøtte Udgiftsneutrale omplaceringer indenfor de respektive serviceområder, jf. bilag 1. Efterfølgende udestår et samlet merforbrug på i alt 41,6 mio. kr., som anmodes tilført fra kassen til følgende serviceområder: 31,2 mio. kr. tilføres Arbejdsmarked 10,4 mio. kr. tilføres Sygedagpenge De præcise beløb fremgår ligeledes af bilag 1. ØKONOMI Det samlede merforbrug på 41,6 mio. kr. er sammensat således, at der på det budgetgaranterede område er et merforbrug på 44,5 mio. kr., mens der på servicerammen er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Samtlige omplaceringer mellem funktioner samt tilførsel fra kassen omfatter udelukkende driftsudgifter og indtægter. PÅTEGNING Kommunalbestyrelsens Sekretariat skal bemærke, at på grund af en beklagelig fejl er kun bilag 1 blevet behandlet af Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget i mødet den 15. november Bilag 2 er først blevet tilknyttet i forbindelse med udsendelse af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 23. november

16 Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at godkende budgetkorrektion på 5,1 mio. kr. til Arbejdsmarked fra Førtidspension og boligstøtte 2. at godkende udgiftsneutrale korrektioner på de enkelte serviceområder 3. at godkende en samlet tilførsel fra kassen på 41,6 mio. kr. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 - Budgetkorrektioner på funktionsniveau A&B /16 2 Åben Bilag 2 Budgetkorrektioner på funktionsniveau A&B /16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. Tiltrådt. 15

17 11. Konvertering af stilling Sagsnr.: 16/31702 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ Under Værdighedspuljen er der afsat løn til ansættelse af to sygeplejersker under indsatsen Værdighed gennem inddragelse af borgeren i hjemmeplejen. Den ene stilling er besat pr , men den anden er der fortsat udfordringer med besættelse af. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler at de uforbrugte lønudgifter i den vakante stilling konverteres til en tjenesteydelse med mulighed for tilkøb af ydelser hos ekstern konsulent. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med indsatsen er at sikre en større værdighed for borgere, der modtager hjemmepleje med vægt på dialog og inddragelse. Det kræver overgang til en dialogbaseret tilgang, hvor borgeren i langt højere grad inddrages og får indflydelse på de mål, der sættes for den praktiske bistand, for den personlige pleje og for rehabilitering. Der er i forbindelse med Værdighedspuljen i 2016 og 2017 afsat 2,000 sygeplejerskeårsværk til implementering af kompetenceløft hos medarbejdere i den kommunale hjemmepleje, dels gennem traditionel undervisning, og dels gennem træning og supervision. Den ene stilling er besat pr. 1. oktober 2016, mens det ikke er lykkes at besætte den anden stilling. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler derfor, at uforbrugte lønmidler til den ubesatte stilling ændres til driftsmidler, da det således vil være muligt at tilkøbe de nødvendige tjenesteydelser eksternt. ØKONOMI Der er i 2017 afsat kr. til 2,000 årsværk sygeplejerske på funktion Midler fra den ene ubesatte stilling ønskes omdannet fra løn til drift på samme funktion. PÅTEGNING Den 8. november 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, idet der er tale om en ledig stilling. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. At godkende at 1,000 årsværk sygeplejerske, svarende til kr. konverteres til driftsmidler i

18 /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Indberetning ifm dagsorden /16 Tiltrådt. 17

19 12. PAB, afdeling Televænget, individuelle moderniseringer Sagsnr.: 16/7770 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ PAB har fremsendt ansøgning om kommunens godkendelse af individuelle køkken eller bad moderniseringer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Beboermødet har besluttet, at der kan foretages individuelle køkken eller bad moderniseringer. Beboerne kan vælge mellem modernisering af køkken eller bad. Der vil være et maksimum på kr. PAB har efterfølgende oplyst, at der også kan vælges en løsning, hvor man kombinerer modernisering af køkken og modernisering af bad, blot man holder sig indenfor de kr. samlet. Ved maksimal udnyttelse af råderetten på kr. vil huslejen for det pågældende lejemål stige med 433 kr. pr. måned. Lejen for en lejlighed på 65 m2 vil således stige fra 4642 kr. til 5075 kr./måned ved maksimal udnyttelse af råderetten. Der er 157 lejemål i afdelingen. Der forudsættes optagelse af et lån på kr. til den samlede finansiering. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b. ØKONOMI Der er ikke krav om kommunal garanti. Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende, at der meddeles tilladelse til PAB til optagelse af lån på kr. til finansiering af individuelle moderniseringer i afdeling Televænget. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om kollektiv råderet i PAB 9 Televænget, Kastrup - Ansøgning PAB 9.pdf 73766/16 18

20 Tiltrådt. 19

21 13. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården Sagsnr.: 03/757 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab den sendt ansøgning om godkendelse af 11.etape af moderniseringer af køkkener og badeværelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har godkendt de første 10 etaper af individuelle moderniseringer. KAB oplyser, at der er behov for yderligere 39 køkkener, 15 badeværelser samt 5 havetrapper. Lånebehovet bliver et 20-årigt realkreditlån stort kr kr. En lejeenhed kan maksimalt låne kr ,- til dækning af udskiftning af badeværelse, køkken og/eller havetrappe Ydelsen på realkreditlånet pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen plus administration og revision på dennes køkken, bad og/eller havetrappe. Huslejestigningen vil således maksimalt være 662 kr./md. pr. lejeenhed. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b. ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende, at KAB på vegne af afdeling Allegården optager realkreditlån på kr. til finansiering af køkkenmodernisering/modernisering af badeværelser samt havetrapper. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning - KAB /16 Tiltrådt. 20

22 14. Afskrivning af difference på konto for huslejeindtægter Sagsnr.: 16/23497 Sagsansvarlig: mko.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsens Sekretariat har pr implementeret et nyt huslejesystem OPUS Energi til huslejeopkrævninger i forbindelse med udlejning af Kommunens ejendomme og grunde. Huslejesystemet er afstemt pr , og huslejeindtægtskontoen for Høgsbrovej udviser en difference på 500 kr. i forhold til OPUS Energi. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med implementeringen af OPUS Energi foretog KMD i december 2015 nogle fejlopkrævninger og derefter fejl af fejlrettelserne. Dette blev senere rettet op, men af ukendte årsager er en huslejeindtægt på 500 kr. fra den ikke blevet fjernet. Ved forespørgsler i debitorsystemet har det ikke været muligt at finde modposten, der kan udligne beløbet, så beløbet søges afskrevet. Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at differencen på kr. 500 på artskonto , XG afskrives. jse Tiltrådt. 21

23 15. Ansøgning om tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub Sagsnr.: 16/32131 Sagsansvarlig: rku.of RESUMÉ Hjemmehjælpernes Ældreklub i Kastrup/Tårnby ansøger om tilskud til afholdelse af deres årlige arrangementer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Gennem en årrække har Tårnby Kommune ydet tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub med 90 kr. pr. medlem. Ældreklubben har 28 medlemmer hvor af 24 personer er gået på efterløn/pension fra Tårnby Kommune, 4 er ophørt. ØKONOMI Der er sidste år ydet et tilskud på 90 kr. pr, pensionist. Ved et tilskud på 90 kr. pr. pensionist vil udgiften i 2016 være på kr. Udgiften afholdes over kontoen Diverse tilskud. Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at Hjemmehjælpernes Ældreklub i lighed med tidligere år bevilges tilskud til deres arrangementer med 90 kr. pr. pensionist/efterlønner, i alt kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra hjemmehjælpernes ældreklub /16 2 Lukket Tiltrådt. 22

24 16. Ansættelse af teamleder i jobcentrest indsatsteam - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/12087 Sagsansvarlig: msk.of 23

25 17. Regulering af løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2923 Sagsansvarlig: hpo.of 24

26 18. Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Pate Pate Winebar & Tapas - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/30544 Sagsansvarlig: cel.of 25

27 Bilagsoversigt 3. Bevillingsregulering rengøring løn Bevillingsregulering Rengøring 2016.pdf (284565/16) 4. Bevillingsregulering varmemestre løn 1. Budgetopfølgning 2016, varmemestre løn.pdf (286925/16) 5. Budgetregulering - Udskiftning af vejbelysning Udskiftning af traditionel armaturer til LED (126832/16) 6. Frigivelse af anlægsmidler 1. Budget for ny færdeselsvogn F (272052/16) 2. Anlægsmidler 2017 til anvendelse i 2016 (253953/16) 8. Tilbageførsel af midler - anlægskonto 1. Renovering af vandbehandling i Korsvejsbadet (234780/16) 9. Tilbageførsel af midler - Kunstgræsbane 1. Forlængelse af udførelsen af kunstgræsbane til 2017 (201803/16) 10. Budgetkorrektioner på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder 1. Bilag 1 - Budgetkorrektioner på funktionsniveau A&B (295233/16) 2. Bilag 2 Budgetkorrektioner på funktionsniveau A&B (295236/16) 11. Konvertering af stilling 1. Indberetning ifm dagsorden (285114/16) 12. PAB, afdeling Televænget, individuelle moderniseringer 1. Ansøgning om kollektiv råderet i PAB 9 Televænget, Kastrup - Ansøgning PAB 9.pdf (73766/16) 13. Tårnby Kastrup Boligselskab, afd Allegården 1. Ansøgning - KAB (268576/16) 15. Ansøgning om tilskud til Hjemmehjælpernes Ældreklub 1. Ansøgning fra hjemmehjælpernes ældreklub 2016 (287196/16) 2. (Lukket bilag) 26