Referat af bestyrelsesmødet i 3F Roskildeegnen, tirsdag den

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet i 3F Roskildeegnen, tirsdag den Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Michael Strømgren, Michael Haugaard, Anne Pedersen, Annette Nelausen, Lone Nielsen, Linda Henriksen, Inge Kristiansen, Peter Nielsen, Poul Erik Olsen, Anders Moth-Poulsen, Svend Erik Petersen, John Petersen, John Gotfredsen, Flemming Rylander, Jens Peter Leitritz, Palle Carstensen og Peter Jensen Biltriss, Suppleanter: Gitte Sørensen, Kaj Midjord, Bjarne S. Pedersen, Christian Carlsen, Elfa Brynjolfsdottir, Grethe Andersen, Svend Larsen. Medarbejderrepræsentant: Lars Christiansen, sup. Bo Henriksen Afbud: Ordinære bestyrelsesmedlemmer: Inge Kristiansen, Peter Jensen Biltriss, Anne Petersen, Svend Erik Petersen. Fraværende: Afbud: Suppleanter: Svend Larsen, Fraværende: 1. Velkomst, registrering. Alle valgt til oprydning. 2. Valg af mødeleder samt referent. Lars Christiansen og Poul Christensen valgt. 3. Godkendelse af dagsorden. Mødelederen foreslog ændring til forretningsordenen på foregående bestyrelsesmøde, således at der kunne begæres indlæg 2 gange pr. medlem til de enkelte punkter. Forslag blev sendt til behandling i lovudvalget. Lovudvalget: Finder ikke anledning til at lave ændring i forretningsordenen, idet der meget sjældent har været anledning til det ( at begrænse taletiden). Forslaget vil begrænse talefriheden. Bestyrelsen: Taget til efterretning. 4. Regnskab. A). Regnskabstal for oktober Bilag 1. Protokol til underskrift. B). Opgørelse af forbrug på de enkelte grupper/brancher. Bilag 2. C). Statistik og medlemsvandring. Bilag 3. a. Ulla Risbjerg orienterede. Der har været uanmeldt revision. Korrigeret kontoskema rundsendt. Underskuddet er pr på kr. Protokol oplæst og underskrevet. b. Taget til efterretning. c. Taget til efterretning. 5. A: Ansøgninger. A1. Carl Scharnbergs Uofficielle Fond. Nyhedsbrev. Skal vi give støtte til foden i år?. Bilag. Bestyrelsen: Der er givet støtte i marts 2010 med 1000 kr. Taget til efterretning. A2. Dansk Folkehjælp søger om støtte til familier i julen.

2 Bestyrelsen: Afslået. A3. Ansøgning fra ungdomsudvalget. Christian Carlsen underbyggede ansøgningen med omtale af indholdet i ansøgningen. Forslag, at der sættes en rammebevilling af på kr. Vedtaget. B). Beslutningssager: ( bilag 7 D) B1. Lovudvalget opfordre bestyrelsen til at stille forslag til generalforsamlingen om at : medlemmer af bestyrelsen afgår senest med udgangen af den måned, hvor de i henhold til gældende lovgivning er berettiget til at oppebære folkepension.( som kommende tekst i 14 stk. 10 a og b) Motivering: Så følger afdelingens forbundets love i henhold til 3 C. Bestyrelsen: Forslaget drøftet. Hvem kan stemme for, at bestyrelsen stiller det som forslag nedstemt. B2. Lovudvalget opfordre ligeledes bestyrelsen til at afklare, om det giver anledning til indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen opfordres til at afklare, om forslaget skal fremsættes på ekstraordinær generalforsamling eller skal stilles på førstkommende ordinære generalforsamling. Punktet bortfaldt som følge af behandling af forslag 5 B1. B3. Lovudvalget opfordre til at der laves særskilt budget for henholdsvis afdelingen og A-kassen, således at vedtægtens 28 stk. 2 kan sikres overholdt. Bestyrelsen: Gitte Hess inviteres til næste bestyrelsesmøde, således at det kan afklares hvorledes forretningsgangen er i forhold til A-kassens vedtægter 28 stk. 2. Poul Christensen mener ikke vi overholder vedtægterne, idet der ikke foreligger selvstændigt budget for afdelingens A-kasse. Anne Gregersen mener at afdelingen overholder A-kassens vedtægter. 6. Orientering, den faglige del: A). Personalesituation lige nu. Det går godt. Vi har haft en virksomhedspraktikant, Rune Petersen der nu er ansat i et vikariat i EDB afdelingen i forbundshuset. B). Orientering fra Daglig ledelse. Herunder TIB/3F og stade på byggesagen. Bemandingen i A-kasseregi i forhold til fusionen med TIB er nu faldet på plads, og der er planlagt møde i gruppen i nærmeste fremtid. Der blev givet orientering om forløbet af personalesammensætningen i A-kasseregi. Gruppen Behandl os ordentligt, selvom vi er arbejdsløse har startet gruppe op og kommer her til stadighed.

3 Byggesagen på 1 sal er på plads, på nær et par detaljer. C) : 1. Referat fra personalemøde ( bilag ikke udkommet). 2. Referat af møde i faglig gruppe (bilag ikke udkommet). 3. Bestyrelse. Forslag fra Jens Peter Leitritz. Evaluering af bestyrelseskursus. 4. Andet. 5. Byggesagen 1 sal. 6. Referater fra økonomigruppen og personalegruppen ( 3F / TIB Region Sjælland). Fusionsdokument mellem TIB og 3F i Region Sjælland. 6C: 1, 2 medtages på næste møde. 6C: 3. Jens Peter Leitritz beskrev hvorledes bestyrelseskurset havde været. Omtalte de stillede forslag. Der skal være en vejledningsmappe, med materialer som startpakke. En liste med oplistning af forkortelser og den fulde tekst. En mentor man kan få tildelt som nyvalgt, så grundlaget som nyvalgt bliver det bedst mulige. Regler for hvornår man som bestyrelsesmedlem skal på kursus foreligger ikke. Bestyrelsen var positivt stemt overfor de stillede forslag. 6C: 4,5 ingen bemærkninger. 6C: 6. Fredsaftale omtalt. Bilag om denne er endnu ikke fremsendt. Bestyrelsen ønsker kopi af denne del af aftalekomplekset. D): Lommebøger. Der er kommet en henvendelse fra medlem om udsendelse af lommebøger. Der er allerede flere erfaringer og der samles flere ud fra den igangværende uddeling af lommebøger. 7. Nyt fra Udvalg A). Budgetudvalg. Møde den B). Kongresudvalg Evalueringsmøde den Referat foreligger nu som bilag. C). Integrationsudvalgets temadag den Evaluering af evalueringsskemaer.bilag.. D). Lovudvalg:. Referat fra mødet den vedlagt. E). Aktionsudvalg. Lyttedage i December. Orientering om Skævt kampangnen. F). Byggeudvalg. Bilag. Kommissorium udarbejdet. Indstilling til antagelse af tilbud side 1 nederst. G).Referat fra valgudvalgsmødet den A: Forudsætninger indlagt: minus 2% i medlemstal, beskeden lønudvikling, lønindextal der er steget med 2% i det private arbejdsmarked, vedtægtsbestemmelser, hvilket giver en foreslået stigning på 8 kr. i afdelingskontingentet pr. måned. Bilag fra budgetudvalgsmøde omdelt. Bestyrelsen: Drøftede stigende portopriser, digital post, web baseret brevforsendelser. Poul Christensen savnede et budget for A-kassen. Bestyrelsen: Budgettet for 2010 blev enstemmigt vedtaget. B:Lovudvalget arbejder videre med kongresforberedende materiale. C: Taget til efterretning.

4 D: Behandlet under tidligere punkt. E: Lyttedage omtalt. Vi må i bestyrelsen tage stilling til økonomi i denne forbindelse. Rammebeløb på 2500 kr. foreslået. Vedtaget. F: Byggeudvalget. Ombygning i stueetagen der er indhentet 2 tilbud, hvoraf byggeudvalget anbefaler tilbud fra Fejersen. Bestyrelsen: Indstillingen tiltrådt. Kommissorium udarbejdet. Bestyrelsen: Kompetenceforhold i forhold til eventuelle budgetoverskridelse i en aktuel byggesag drøftet. Kommissorium vedtaget. G: Udgiftsniveau drøftet. Debatteres efterfølgende i bestyrelsen, når udvalget har lavet budget. Bestyrelsens holdning er, at det må gøres så udgiftsneutralt som muligt. Muligheden for at kandidater kan inviteres til generalforsamling drøftet. Forslag om at der kan omdeles materiale. 8. Meddelelser og orientering: A). Nyt fra LO, herunder orientering om uddannelsesmesse Bilag. B). Nyt fra ESSJ. C). Nyt fra LBR Roskilde/ LBR Lejre. D). Referat fra FPU møde den Bilag ikke udkommet. E). Hovedbestyrelsesreferat. ( ). Bilag.. F). Udsendte cirkulære. Fra den til den G). Referat fra 3F Byggekoordinatorforeningen Region Sjælland. H). Opmålerforeningen, ekstraordinært repræsentantskabsmøde den A: Messeplanlægning omtalt. B: Ingen bemærkninger. C: JOB Camp 10 omtalt. D: Allan Kierulff omtalte tilbud fra seneste FPU møde. E: Valg af ny lønudvalgsformand pågår. F: Taget til efterretning. G: Vi var ikke repræsenteret grundet anden aktivitet. H: Kontingentstigning taget til efterretning. 9. Orientering fra A-Kassen: A). Referat fra A-kassemøde. Ingen møder siden sidst. B). Referat fra A-kassens hovedbestyrelsesmøde den Bilag. C). Ledighedstal for perioden marts 2010 til 2 nov D). Referat fra LO Sektion Roskildes a-kasseudvalg A: Ingen bemærkninger. B: Konkurrenters reklamebudget undersøges. Undersøgelsesresultat afventes i spænding. C: Ledighedstal taget til efterretning. D: Anne Gregersen omtalte tværfagligt A-kassesamarbejde lokalt positivt.

5 10. Eventuelt. Problem med papirmængde og deponering af samme nævnt. Bestyrelsesmedlemmerne må sortere og materiale der ikke skal i cirkulation må afleveres til makulator i afdelingen. Der er igangsat netværk på det regionale plan. Der har været et positivt møde om mangfoldighedsdokumentet med Jane Korczak i afdelingen. 11. Evaluering. 12. Følgende punkter kan offentliggøres. Alle. 13. Gennem læsning af referat, samt underskriftsblad. Oplæst og godkendt. Underskriftsblad rundsendt og underskrevet. Referent P.b.v. Poul Christensen.