Dansk Vandrelaug Dagsorden Side: 1 Styrelsesmøde nr. 4 Dato: 14. marts 2016

Transkript

1 Dagsorden Side: 1 Tidspunkt: Mandag den 14. marts 2016 kl Mødested: Medlemmer: Kultorvet 7, mødelokalet 4. sal. Steen Kobberø-Hansen (SKH), Christian Lauritzen (CL), Alice Mortensen (AM) og Erik Olsen (EO), Eva Anita Munck (EM), Ole Schelde (OS), Liva Clausen (LC), Jan-Ewald Hovmand (JEH) og Marianne Caspersen (MC). Afbud til møde: Kommende møder: STYR 5, mandag den 9. maj 2016, kl Styr 6, mandag den 20. juni 2016, kl Styr 7, mandag den 15. august 2016, kl Styr 8, mandag den 3. oktober 2016, kl Styr 9, fredag den 11. november 2016, forberedende møde til landsmøde. Lørdag den 12. nov. 2016: landsmøde, Mødecenter Odense. Andre møder og arrangementer 2016: Eurorando 2016 Lørdag den 30. april: formandsmøde, Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Odense. Vandretræf den maj: arrangør Vestsjælland afdeling. Onsdag den 18. maj: Dansk Vandrelaugs fødselsdag. ERA s generalforsamling den sept Vandrernes Dag den 18. sept Weekendmøde den for DVLs aktive repræsentanter i Friluftsrådets kredse, Vestjylland. Dagsordenspunkter: 0. Valg af ordstyrer 1. Godkendelse af endelig dagsorden 2. Siden sidst 3. Opfølgning Styr 3, del 1 4. Sager til og fra Dansk Vandrelaugs afdelinger 5. Drøftelse af emner og program for formandsmøde Orientering/beslutninger fra udvalg og arbejdsgrupper 7. Gennemgang af Styr 3 den 7. feb Nyt fra samarbejdspartnere 9. Styrelsens kalender for marts, april og maj Eventuelt 11. Styrelsens time

2 Dagsorden Side: 2 0. Valg af ordstyrer Jf. beslutningen på Styr 1 er SKH ordstyrer på dette møde. 1. Godkendelse af endelig dagsorden 2. Siden sidst Forespørgsel fra Roskilde afdeling vedr. udbetaling af godtgørelse til Ole Bertelsen jf. beslutningen på Styr 2 v/os Briefing fra landsformanden Trufne beslutninger på mail siden sidste styrelsesmøde 3. Opfølgning Styr 3, del 1 Bilag nr : Oplæg til Styr 3, del 1 Bilag nr : Resultat af drøftelser vedr. de 7 spørgsmål fra Styr 3, del 1 Opfølgning på drøftelserne vedr. Dansk Vandrelaugs mission/vision/strategi Opfølgning på de 8 stillede spørgsmål jf. Styr 3 Præsentation af tilbud ang. afklaringsproces for Dansk Vandrelaug v/bo Mikael og Søren Queitsch, Peytz & Co, kl Bilag nr : Tilbud fra Peytz & Co ang. afklaringsproces for Dansk Vandrelaug. 4. Sager til og fra Dansk Vandrelaugs afdelinger Bilag nr : Referat af generalforsamlingen den i Frederikssund afd. Bilag nr : Formandens beretning på generalforsamlingen den i Frederikssund afd. Bilag nr : Referat og formandens beretning fra generalforsamlingen den i Herning afd. Bilag nr : Referat af generalforsamlingen den i Afdeling Fyn. Bilag nr : Formandens beretning på generalforsamlingen den i Afdeling Fyn. De kommende generalforsamlinger SKH deltager i flg. generalforsamlinger i 2016 jf. mail af : Afdeling Generalforsamling Bornholm

3 Dagsorden Side: 3 Lyngby Ringkøbing-Skjern Vestsjælland Øvrige medlemmer af Styrelsen deltager i flg. generalforsamlinger: Afdeling Generalforsamling Person Viborg OS Aarhus AM 5. Drøftelse af emner og program for formandsmøde 2016 På Styr 3 blev følgende forslag til emner for formandsmødet 2016 listet op: Fremlæggelse og drøftelse af udviklingsgruppens anbefalinger Fremlæggelse og drøftelse af Styrelsens forslag til strategi/mål for Fremlæggelse af ideer til udvikling af medier samt nye IT-løsninger/systemer i Dansk Vandrelaug Fremlæggelse af oplæg til revision af Dansk Vandrelaugs love og vedtægter Fremlæggelse og drøftelse af Vandreprojektet 2018 Drøftelse af Eurorando 2016 (workshops/plenum) Præsentation af og drøftelse af oplæg til pilotprojekt i samarbejde med organisationen Hold Danmark Rent Forslag fra CL vedr. en drøftelse af sværhedsgraderne på vandreturene Nyt punkt v/skh: Bilag nr : Formue- og driftsstyring over år udsendes senere Drøftelse af evt. gentagelse af Kløversti vandredagen v/cl Udarbejdelse af program for formandsmødet 6. Orientering/beslutninger fra udvalg og arbejdsgrupper Medieudvalg Orientering v/cl Vedtægtsudvalg Revision af Dansk Vandrelaugs love og vedtægter v/konsulent Hans Stavnsager, Center for Frivilligt Socialt Arbejde kl Orientering v/cl Økonomiudvalg Justering af løn på sekretariatet v/skh Kursusudvalg Bilag nr : Referat fra møde den

4 Dagsorden Side: 4 Orientering v/em Godkendelse af oplægget til Dansk Vandrelaugs kursusstrategi Bilag nr : Dansk Vandrelaugs kursusstrategi Stiudvalg Rejsegruppen Adgangsgruppen Netværksmøde for DVLs repr. i Friluftsrådet Eksterne repræsentationer: ERA Eurorando 2016 Vandrefestival Sjælland Orientering v/eo Foreningen Herberger langs Hærvejen Orientering v/os 7. Gennemgang af Styr 3 d. 7. feb Nyt fra samarbejdspartnere Friluftsrådet Vandreturisme 9. Styrelsens kalender for februar, marts og april 2016 Styrelsens kalender indeholder kun møder i Styrelsen samt eksterne møder. Husk, det er aftalen, at der udarbejdes et kort notat, hvis man som styrelsesmedlem deltager i konferencer eller tilsvarende.

5 Dagsorden Side: Eventuelt 11. Styrelsens time AKH deltager ikke i drøftelsen af dette dagsordenspunkt medlemmer pr. den medlemmer pr. den Kultorvet, den 7. marts 2016, Anna-Kathrine Hauborg.