Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Transkript

1 Paderup d. 5. december Indkaldelse til 6. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Torsdag d. 13. december 2007 kl Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning som afslutning på mødet. Dagsorden 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Budgettilpasning frem til Budget Nøgleområde for evaluering 5. Seniorpolitik for Paderup Gymnasium 6. Resultatløn 7. Kapacitetsfastsættelse Eventuelt Med venlig hilsen Karsten Pedersen Bestyrelsesformand Jan Becher Sørensen Rektor

2 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 1 Sagsbehandler: JB Godkendelse af dagsorden og referat Vedlagte bilag: Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmødet d. 1. november 2007 Referatet fra mødet d. 21. april 2007 blev udsendt på mail til kommentarer. Der var ingen kommentarer, og referatet har efterfølgende været rundsendt til underskrift. Der mangler pt. 1 underskrift, så det underskrevne referat uddeles på bestyrelsesmødet. Side 1 af 1

3 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 2 Sagsbehandler: JB Budgettilpasning frem til 2012 (beslutning). Vedlagte bilag: Bilag 2.1 Budgettilpasningsmodel frem til 2012 Bilag 2.2 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Ny overgangsordning Sammenligning mellem gymnasier Landsoversigt over overgangsordning Bestyrelsen ønskede på mødet d. 1. november at skolens ledelse skulle arbejde videre ud fra det realistiske indtægtsscenarium og det moderate udgiftsscenarie, dog således at der også indarbejdes udgifter til nye investeringer i f.eks. møbler og ny teknologi. Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket det, at Paderup Gymnasium er blandt de gymnasier, der har fået bevilget en 5-årig overgangsordning i stedet for en 4-årig. Dette giver isoleret set i selve overgangsperioden ca. 1,25 mio. kr. mere i tilpasningsstøtte. Den nye overgangsordning for Paderup Gymnasium fremgår af bilag 2.2, hvor nedtrapningen hen over de næste 4 år kompenseres med hhv. 80 %, 60 %, 40 % og 20 % af den samlede nedgang. I den hidtidige 4-årige overgangsordning var procenterne 75 %, 50 % og 25 %. Med denne ekstra tilpasningsstøtte vurderes investeringsbehovet at være sikret i overgangsperioden sammen med kombinationen af de ønskede indtægts- og udgiftsscenarier. I forhold til scenarierne til mødet d. 1. november 2007 er indtægtsscenariet som følge af drøftelsen på mødet sat lidt mere forsigtigt med nu 27.0 elever i gennemsnitlig klassekvotient ved første tælling i september i 1.g. I bilag 2.1 er vist en samlet budgettilpasningsmodel frem til 2012, bestående af et indtægtsscenarie, et udgiftsscenarie og en samlet resultatoversigt. Side 1 af 2

4 Som det ses i resultatoversigten, vil det være nødvendigt med en positiv udvikling i enten elevtallet og/eller gennemsnitslønnen i løbet af perioden, hvis resultatet i 2012 skal være positivt. Dette vil blive fulgt nøje i perioden. Resultatoversigten i perioden vil påvirkes af ændringer i elevoptaget og gennemførselsprocenten. I runde tal vil en ændring på 1 elev i gennemsnitlig klassekvotient i september i 1.g i et enkelt år betyde ca kr. for årsresultatet, og ved et 3-årigt gennemslag betyde ca. 1 mio. kr. En ændring i gennemførselsprocenten på 1 % vil betyde ca kr. i et enkelt år, og ca kr. ved et 3-årigt gennemslag. 12 gymnasier fra det gamle Århus Amt har udvekslet økonomiske nøgletal i et benchmarkingsprojekt. Resultatet for udvalgte nøgletal er vist i bilag 2.3, hvor Paderup Gymnasium er sammenlignet med gennemsnittet. Det fremgår tydeligt, at vores økonomiske problemer skyldes en kombination af for små klasse- og holdkvotienter og for høj gennemsnitlig anciennitet blandt lærerne. I bilag 2.4 er vedlagt en oversigt over overgangsordningen for alle gymnasier i Danmark. Det fremgår heraf, at Paderup ud af de i alt 130 gymnasier er det 18. hårdest ramte. Rektor indstiller: At bestyrelsen vedtager budgettilpasningsmodellen i bilag 2.1. At bestyrelsen ved budgetopfølgningerne frem til 2012 får forelagt udviklingen i elevtallet og gennemsnitslønnen, med henblik på at vurdere behovet for yderligere besparelser. Side 2 af 2

5 Indtægtsscenarium Bilag 2.1 Forudsætninger: Antal nye 1g-klasser hvert år fra nu: 6 Gns. klassekvotient v. første septembertælling i 27 Gennemførelsesprocenter se nedenfor 85% sep-07 feb-08 sep-08 feb-09 sep-09 feb-10 sep-10 feb-11 sep-11 feb-12 sep-12 1g g g I alt Årselever A-elever Gennemførelsesprocenter helt forløb feb-1g sep-2g feb-2g sep-3g feb-3g Student Gennemførelse fra forrige tælling 96% 96% 96% 97% 100% 99% Kumuleret gennemførelse 92% 88% 86% 86% 85% Frafald fra forrige tælling 4% 4% 4% 3% 0% 1% Kumuleret frafald 8% 12% 14% 14% 15% Gennemførelsesprocenter Finansår september 1g februar 1g 96% Udbud stx 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 februar 1g september 2g september 2g februar 2g 96% 96% Basistilskud Taxameter 1,00 27,25 1,00 27,64 1,00 27,02 1,00 27,12 1,00 27,12 februar 2g september 3g 97% Færdiggør. 1,66 1,52 2,12 1,82 1,86 september 3g februar 3g 100% A-elever 0,62 0,54 0,64 0,65 0,50 består studentereksamen 99% Effektivisering 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Samlet gennemførelsesprocent 85% Overg. Ord. 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 I ALT 34,28 33,63 32,88 31,87 30,93

6 Udgiftsscenarium Forudsætninger i forhold til nuværende udgiftsfordeling: Årlig reduktion i løn til undervisning for årgang 2007 (hold og studieretninger) -0,30 for årgang 2008 og frem, pr. årgang (hold og studieretninger og andre tiltag) -0,50 Årlig reduktion i løn til andre opgaver for lærere -1,75 Årlig reduktion i ikke-løn udgifter -0,50 Øvrige forudsætninger: Indtag på 6 klasser pr. år. Den nuværende 5-klasse årgang forlader gymnasiet i sommeren 2008 Den nuværende 7-klasse årgang forlader gymnasiet i sommeren 2009 Udgifter i mio Løn til undervisning 18,16 18,32 17,76 17,76 17,76 Reduktion -0,51-0,97-1,38-1,50-1,50 Løn til andre opgaver for lærere 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 Reduktion -0,73-1,75-1,75-1,75-1,75 Vikardækning og overarbejde 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 Løn til ledelse (rektor og inspektorer) 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 Løn teknisk/administrativt personale i alt 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 Udgifter ikke løn 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 Reduktion -0,50-0,50-0,50-0,50-0,50 Afskrivninger 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 I alt 33,58 32,26 31,29 31,17 31,17 Resultatløn og ny løn 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 33,88 32,56 31,59 31,47 31,47

7 Oversigt over årsresultat. Resultatet skal dække uforudsete udgifter, investeringer samt konsolidering ,40 mio ,07 mio ,29 mio ,40 mio ,54 mio.

8 Udligning i overgangsperioden på aktivitetgrundlag 2007 Bevilling 2008 Bevilling 2009 Bevilling 2010 Bevilling 2011 Budget 2007 (2007 prisnive ,36 Eventuel tillægsbevilling i ,33 Bevilling prisniveau Budget 2007 (2008 prisnive Justeret budget beløb Budget for 2008 (uden tilpas Tilpasningsbeløb Tilpasningsbeløb Tilpasningsbeløb Tilpasningsbeløb Tilpasningsbeløb Budgetteret bevilling i alt (Faktor for budgetjustering 0,9788 ) Ændringsprocent -9,53%

9 Sammenligning mellem 12 gymnasier Udgift til lærerløn pr. elev Paderup Gennemsnit Difference kr kr kr. Økonomisk betydning for PG: - 3,4 mio.

10 Sammenligning 2 Gennemsnitlig klasse- og holdkvotient Paderup Gennemsnit Difference 22,2 elev 23,7 elev 1,5 elev Økonomisk betydning for PG: Ca. - 2,0 mio.

11 Sammenligning 3 Udgifter pr. elev til ledelse og administration Paderup Gennemsnit Difference kr kr. 500 kr. Økonomisk betydning for PG: kr.

12 Sammenligning 4 Lærernes aldersfordeling Procent Alder Paderup Gennemsnit Økonomisk betydning for PG: - 1,4 mio.

13 Institution OvergangsoBeløb efter fuld tilpasning til brug Justeret budget beløb for 2007 Instnr. overgangsordnin Antal år kr prisniveaukr prisnivea Difference kr prisniveau D E E minus D Beløb i overgangsordning Silkeborg Gymnasium Esbjerg Statsskole Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursu Frederiksborg Gymnasium og HF Herning Gymnasium Virum Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Haderslev Katedralskole Nørresundby Gymnasium og HF Rysensteen Gymnasium Christianshavns Gymnasium Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Espergærde Gymnasium og HF Århus Statsgymnasium Aalborghus Gymnasium Frederiksberg HF-Kursus Sønderborg Statsskole Borupgård Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Århus Akademi Roskilde Katedralskole Marselisborg Gymnasium Nærum Gymnasium Øregård Gymnasium Aarhus Katedralskole Efterslægten Frederiksværk Gymnasium og HF Nørre Gymnasium Ørestad Gymnasium

14 Metropolitanskolen Gl. Hellerup Gymnasium Rosborg Gymnasium & HF Ribe Katedralskole Favrskov Gymnasium Ordrup Gymnasium Rødovre Gymnasium Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Langkær Gymnasium og HF Odder Gymnasium Risskov gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Holstebro Gymnasium og HF Munkensdam Gymnasium Herlev Gymnasium og HF Aurehøj gymnasium Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Viby Gymnasium og HF Dronninglund Gymnasium Ikast Gymnasium og HF Hobro Gymnasium og HF-Kursus Høng Gymnasium og HF Vesthimmerlands Gymnasium og HF Aabenraa Statsskole Struer Statsgymnasium Støvring Gymnasium Fredericia Gymnasium Stenhus Gymnasium og HF Fjerritslev Gymnasium Birkerød Gymnasium - HF - IB & Kostskole Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-K Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Randers Statsskole Brønderslev Gymnasium og HF

15 Københavns åbne Gymnasium (Tidl: Veste Mulernes Legatskole Østre Borgerdyd Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Hasseris Gymnasium Tårnby Gymnasium Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB-Wor Tørring gymnasium Lemvig Gymnasium Skanderborg Gymnasium Frederiksberg Gymnasium Egå Gymnasium Vestjysk Gymnasium Odense Katedralskole Bornholms Gymnasium Fåborg Gymnasium Aalborg Katedralskole Roskilde gymnasium Horsens gymnasium Helsingør Gymnasium Nykøbing Katedralskole Alssundgymnasiet Sønderborg Odsherreds Gymnasium Vestfyns Gymnasium Ishøj Gymnasium Høje-Tåstrup Gymnasium Stenløse Gymnasium og HF Grenå Gymnasium Ringkjøbing Gymnasium Greve Gymnasium Frederikssund Gymnasium Slagelse Gymnasium & HF-Kursus Gentofte HF Nordfyns Gymnasium Maribo Gymnasium Midtfyns Gymnasium

16 Kongsholm Gymnasium & HF Rødkilde Gymnasium Allerød Gymnasium Haslev Gymnasium og HF Viborg Katedralskole Paderup gymnasium Skive Gymnasium og HF Næstved Gymnasium og HF Køge Gymnasium Bjerringbro Gymnasium Nakskov Gymnasium Rungsted Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Morsø Gymnasium Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Himmelev Gymnasium Solrød Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-Kursus Gribskov Gymnasium Avedøre Gymnasium Nyborg Gymnasium Viborg Gymnasium og HF Kalundborg Gymnasium og HF Vordingborg Gymnasium & HF

17 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 3 Sagsbehandler: JB Budget 2008 (beslutning). Vedlagte bilag: Bilag 3.1 Bilag 3.2 Forslag til budget 2008 på hovedkonti Fordeling af budget 2008 på underkonti Bestyrelsen ønskede på mødet d. 1. november at ledelsen skulle arbejde videre ud fra det realistiske indtægtsscenarium og det moderate udgiftsscenarie, dog således at der også indarbejdes udgifter til nye investeringer i f.eks. møbler og ny teknologi. Ud fra disse forudsætninger er der udarbejdet et forslag til budget 2008 fordelt på hovedkonti, se bilag 3.1. Indtægter og udgifter er budgetteret til kr., og hvis der ikke bliver brug for den budgetterede reserve, vil årsresultatet være på kr. Budget 2008 har som forudsætning at søgetallet resulterer i 6 nye 1.g klasser til august Budget 2008 har ligeledes som grundforudsætninger, at finanslovsforslaget vedtages, som det ser ud nu, og at overenskomstforhandlingerne i 2008 ikke indebærer lønstigninger, der afviger væsentligt fra de budgetterede 2,7 % årligt. I modsat fald kan det blive det nødvendigt at justere budgettet. I budget 2008 er indarbejdet indtægt og udgift til kandidater i uddannelsesstilling, ud fra den hensigt at gøre det samlede budget så retvisende som muligt. Udgift og taxameterindtægt til uddannelsesstilllinger forventes i 2008 at være hhv kr. og kr., altså et underskud på kr., som hænger sammen en kandidats barselsorlov. Underskuddet forventes dog dækket af tilskud fra statens barselsfond. I bilag 3.2 er til orientering vist en fordeling af hovedkontiene på underkonti, som ledelsen vil administrere med udgangspunkt i. Rektor indstiller: At bestyrelsen vedtager budget 2008 som foreslået i bilag 3.1 Side 1 af 1

18 Bilag 3.1 Budget 2008 LØN UNDERVISNING ELEVAKTIVITETER ADMINISTRATION ADMINISTRATIVE SYSTEMER BYGNINGER + ENERGI RESERVE KONSOLIDERING 0 AFSKRIVNING I alt Tildelingsbudget med 429 årselever Tildelingsbudget med 445 årselever Tilskud til uddannelsesstillinger Tilskud fra barselsfonden Samlet tilskud med 445 årselever

19 Bilag 3.2 LØN Løn undervisning Løn andre opgaver Vikar + overarbejde Løn ledelse Løn til TAP Uddannelsesstillinger I alt UNDERVISNING Undervisningsmidler It-udstyr undervisning Kopimaskiner+papir Varekøb fælles Copydan Fællestimer Bogdepot Censur Flat-rate tilskud Kursusafg. mv Pædagogikum Psykologordning Studievejledning I alt ELEVAKTIVITETER Forestilling Translokation mv Stævner/hytteture Ekskursioner I alt ADMINISTRATION Kørsel + kurser i adm IT-udstyr m.v. Adm

20 Kontorartikler Repræsentation Information og PR Telefon Porto Fortæring møder I alt ADMINISTRATIVE SYSTEMER GAS-program Lectio Andre programmer Silkeborg Data Navision Stat Work Flow Revision Rektorforening Flexjob Bestyrelseshonorar Forsikring selvrisiko Supportcenteret I alt BYGNINGER + ENERGI Bygninger Vedl El Varme Vand Inventar Renholdelse I alt Samlet

21 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 4 Sagsbehandler: JB Nøgleområde for evaluering (beslutning). Vedlagte bilag: Bilag 4.1 Bilag fra kvalitetssikringssystem om nøgleevaluering Bestyrelsen vedtog i juni 2006 et kvalitetssikringssystem for Paderup Gymnasium, senest revideret på bestyrelsesmødet d. 12. september Ifølge systemet, se vedlagte bilag 4.1, skal der udtages et nøgleområde til særlig evaluering over en 3-årig periode. Forslaget til nøgleområde er gennemførelsesprocent og elevfrafald. Forslaget drøftes inden bestyrelsesmødet på møder i pædagogisk råd d. 4. december, i elevrådet d. 11. december og i samarbejdsudvalget d. 11. december. Rektor indstiller: At bestyrelsen vedtager et nøgleområde i henhold til kvalitetssikringssystemet for Paderup Gymnasium. Side 1 af 1

22 Bilag 2. Nøgleområder. Udvælgelse af nøgleområder Ledelsen indhenter hvert år i august forslag til nye evalueringsområder fra Pædagogisk Råd, elevrådet og samarbejdsudvalget. Ledelsen fremlægger derefter i september i Pædagogisk Udvalg forslag til nøgleområder, der skal gøres til genstand for særlig evaluering. Pædagogisk Udvalg behandler og beskriver forslagene nærmere, og de sendes til drøftelse i Pædagogisk Råd, Elevrådet og Samarbejdsudvalget. Bestyrelsen forelægges i december nogle få konkrete forslag til nøgleområder, hvoraf der skal vælges ét. Når et nøgleområde er valgt Når et nøgleområde er besluttet af bestyrelsen i december, udarbejder ledelsen og Pædagogisk Udvalg i løbet af foråret en detaljeret beskrivelse af evalueringsmetode og forløbsplan. Evalueringen af det udvalgte nøgleområde skal typisk strække sig over 3 år, så der kan foretages flere tidsmæssigt adskilte undersøgelser, og så opfølgning og handleplaner dermed kan indbygges i processen. Bestyrelsen godkender i maj/juni planen for evalueringen, og bestyrelsen får en gang årligt en rapport over forløbet, typisk i august/september. Når evalueringen af et nøgleområde er gennemført Efter den 3-årige evalueringsperiode udarbejder ledelsen og Pædagogisk Udvalg en samlet evalueringsrapport, som forelægges bestyrelsen. Rapporten indeholder en vurdering af effekten af evalueringsforløbet, herunder om de opstillede mål blev nået. Dele af nøgleområdet kan efterfølgende indarbejdes i den almindelige årlige evalueringscyklus, således at kvaliteten kan følges og udvikles også fremover. Side 7 af 7

23 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 5 Sagsbehandler: JB Seniorpolitik for Paderup Gymnasium (godkendelse). Vedlagte bilag: Bilag 6.1 Forslag til seniorpolitik for Paderup Gymnasium. Uddeles på mødet. Bestyrelsen vedtog på mødet d. 1. november en personalepolitik, ifølge hvilken delpolitikker aftales i samarbejdsudvalget (MIO-udvalget). Delpolitikker af større økonomisk betydning godkendes af bestyrelsen. MIO-udvalget behandler på sit møde d. 11. december 2007 et udkast til en seniorpolitik. Hvis udvalget når til enighed, forelægges seniorpolitikken bestyrelsen til godkendelse. Udkastet til seniorpolitik indeholder 2 ordninger, som den enkelte medarbejder frit kan vælge. En medarbejder kan fra alder 60 vælge at gå på permanent 80 % eller 90 % nedsat tid, og oppebære en pensionsindbetaling svarende til fuld tid. Fra og med alder 60 og til og med alder 62 kan en medarbejder, der går på efterløn, få 1 års ekstra pensionsindbetaling. Når medarbejdere benytter sig af ordningerne, frigives budgetmidler, og dermed forbedres skolens økonomi. Denne forbedring skal bl.a. anvendes til at sikre et lønperspektiv for især yngre lærere, som beskrevet i en ny lønpolitik. Ifølge den vedtagne personalepolitik skal en ny lønpolitik vedtages efter indgåelsen af overenskomst Rektor indstiller: At bestyrelsen godkender MIO-udvalgets forslag til seniorpolitik. Side 1 af 1

24 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 6 Sagsbehandler: JB Resultatløn for ledelsen (orientering). Vedlagte bilag: Bilag 6.1 Bilag 6.2 Resultatlønskontrakt for rektor Resultatlønskontrakter for ledelsesteamet. Bestyrelsen bemyndigede på mødet d. 1. november bestyrelsesformanden til at indgå en resultatlønskontrakt med rektor. Bestyrelsen bemyndigede endvidere rektor til at indgå resultatlønskontrakter med de 3 inspektorer i ledelsesteamet. Kontrakterne forventes at være færdige til at kunne uddeles på mødet. Rektor indstiller: At bestyrelsen tager resultatlønskontrakterne til efterretning Side 1 af 1

25 d. 5. december 2007 Paderup Gymnasium Bestyrelsesmøde nr. 6 Torsdag d. 13. december 2007 Sagsfremstilling Punkt 7 Sagsbehandler: JB Fastsættelse af kapacitet for elevoptag 2008 (beslutning). Bestyrelsen vedtog på mødet d. 12. september 2007 som oplæg til det forpligtende samarbejde at foreslå Paderup Gymnasiums kapacitet til 6 klasser. Det forpligtende samarbejde vedtog på sit møde d. 26. oktober 2007, at alle gymnasier bør anvende tallet 29 som klassekvotient ved søgetidspunktet d. 15. marts For Paderup Gymnasiums vedkommende med 6 klasser svarer det til en samlet optagekapacitet på 174 elever. Rektor indstiller: At bestyrelsen vedtager optagekapaciteten for 2008 til 6 klasser, med 29 elever i hver svarende til i alt 174 elever. Side 1 af 1

26

27