Bilag 3. Dato & tid 21. september 2010, Referent spni. Afbud Peter Kay Mortensen, Søren Thorup.

Transkript

1 Bilag 3 Dato & tid 21. september 2010, Referent spni Afbud Peter Kay Mortensen, Søren Thorup. Deltagere Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Kristensen, Charlotte Rønhof, Hanne Berg, Henning Bach Christensen, Henrik Busch, Ida Sofie Jensen, Irene Nørlund, Lise Anker Pedersen, Marie Kæmpe, Peter Torstensen, Rene Van Laer, Vibeke Schaltz (fra kl ) Fra Metropol: Stefan Hermann, Nicolai Kragh Petersen, Camilla Damgård og Søren Poul Nielsen samt efter Anne Margrethe Pallesen, Camilla Wang, Nikolaj Lubanski, Randi Brinckmann 1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 16. juni 2010 Studenterrepræsentanterne ønskede en præcisering af referatets dele om trivselsundersøgelsen, og bestyrelsen godkendte derefter referatet. Kommentarer til referatet skal fremover afgives inden en uge efter fremsendelse. 2.0 Tilfredshedsundersøgelse blandt uddannelsesudvalg samt seminar i november 2010 Formanden redegjorde for baggrunden for den tilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført blandt medlemmerne af Metropols uddannelsesudvalg tidligere på året. Derudover fremhævede formanden, at han finder det positivt, at besvarelsesprocenten i undersøgelsen var så høj. Rektor uddybede, at der blandt uddannelsesudvalgene har været en vis usikkerhed for så vidt angår rollefordeling mellem de formelle organer på Metropol, eksempelvis bestyrelse og uddannelsesudvalg. Dette fremgår også af undersøgelsens resultater. På den baggrund foreslog formanden og rektor, at seminaret for bestyrelse og uddannelsesudvalg 10. november 2010 bliver anvendt til blandt andet at følge op på undersøgelsens resultater. Derudover foreslog de, at seminaret bliver fokuseret på udvalgenes rolle for så vidt angår: efter- og videreuddannelse teori og praksis i uddannelserne aftagerorientering. Formålet med dette er for det første at fokusere arrangementet og for det andet at tydeliggøre, at det er inden for de tre temaer, at bestyrelsen gerne ser uddannelsesudvalgenes primære rolle. til underskrift.docx Studenterrepræsentanterne påpegede, at det også bør være del af seminaret at berøre den fremtidige samarbejdsstruktur mellem uddannelsesudvalg og besty- 01

2 relsen, herunder at uddannelsesudvalg har mulighed for at forelægge sager for bestyrelsen. Formanden præciserede, at uddannelsesudvalgene primært skal rådgive uddannelsernes studierektorer og kvalificere det arbejde, der finder sted på uddannelserne. Derudover har uddannelsesudvalg på linje med alle andre mulighed for at forelægge konkrete sager for bestyrelsen ved at rette henvendelse til Ledelsessekretariatet. Bestyrelsen fremhævede, at flere besvarelser i undersøgelsen peger på, at kontakten mellem udvalg og bestyrelse opleves som sporadisk og efterlyste en reaktion på det. Rektor anerkendte, at det kan være fornuftigt at adressere arbejdsdelingen både på seminaret og forholde sig mere eksplicit til det fremadrettet, men understregede også, at uddannelsesudvalgenes primære funktion er at rådgive uddannelsesniveauet (studierektorer og uddannelsesledere); dette er dels defineret i lov om professionshøjskoler, dels har bestyrelsen delegeret sin beslutningskompetence for så vidt angår studieordninger til rektor. Beslutning Bestyrelsen besluttede at tiltræde indstillingen om en tematisering af seminaret, herunder at seminaret også skal søge at tydeliggøre rollefordelingen mellem uddannelsesudvalg og bestyrelse. På den baggrund udarbejder Ledelsessekretariatet et oplæg til konkretisering af arbejdsdeling mellem på den ene side bestyrelse og uddannelsesudvalg og på den anden side uddannelsesudvalg og studieråd. Oplægget præsenteres på seminaret 10. november. 3.0 Budgetopfølgning Formanden gennemgik dagsordenspunktet og forklarede baggrunden for de fremsendte mødebilag. Rektor forklarede, at Metropols direktion overordnet arbejder - og har arbejdet - efter de principper, som bestyrelsen tidligere har identificeret, nemlig: drift i balancen målrettede investeringer fastholdelse af en stærk udviklingsøkonomi på Metropol. Aktuelt er der en ubalance i Metropols økonomi, blandt andet på grund af fald i IDV og EVU. Herudover er der dispositionsbegrænsninger, som er pålagt hele sektoren af Undervisningsministeriet og oplæg til besparelse på FL Det er baggrunden for den aktuelle indstilling til bestyrelsen. Rektor forklarede endvidere, at Metropols direktion aktuelt har igangsat i en proces med at undersøge, hvor der kan findes besparelser. Det er for direktionen magtpåliggende, at denne situation og spareøvelse bruges strategisk og ikke eksekveres efter grønthøstermetoden. Derudover understregede rektor, at der er 02

3 lagt vægt på åbenhed i processen, og alle medarbejdere er således orienteret om situationen. Ressourcedirektøren supplerede for så vidt angår Metropols halvårsregnskab og uddybede, at der aktuelt er en forsinkelse af forbrug af globaliseringsmidler, der er øremærkede udviklingsmidler. Det arbejdes der intensivt på at rette op på. Bestyrelsen understregede i den forbindelse, at det er vigtigt at globaliseringsmidlerne anvendes planmæssigt, og der skal arbejdes på at sikre fremdrift og resultater i projekterne. Rektor og ressourcedirektøren redegjorde på bestyrelsens anmodning nærmere om de fremsendte statusnotater, idet bestyrelsen spurgte til, hvorvidt omfanget af tilpasninger var tilstrækkelig. I forlængelse heraf og i lyset af de kommende besparelser - pegede bestyrelsen særligt på Metropols lønomkostninger som et opmærksomhedspunkt, da den nuværende ubalance i budgettet er baseret på en aktivitetsnedgang. For så vidt angår opfølgning på Metropols strategi gennemgik rektor på bestyrelsens anmodning det fremsendte statusnotat. Beslutning For det første tiltrådte bestyrelsen indstillingen og godkendte, at de nye forventninger til reståret 2010 indarbejdes i budgettet. For det andet besluttede bestyrelsen, at der for så vidt angår rammen for budget 2011 gennemføres de foreslåede besparelser samt at der i direktionens udmøntning af denne beslutning skal lægges vægt på følgende: Budget 2011 skal frem for alt tilpasses virkeligheden, hvorfor det er afgørende at tage langsigtede besparelser i betragtning frem for løbende at lave tilpasninger Der skal ikke arbejdes med en fastsat procentsats for besparelser på hhv. drift og løn, men i stedet tilstræbes, at lønniveauet tilpasses aktivitetsniveauet og besparelserne ikke alene findes ved at udsætte investeringer Der arbejdes efter at optimere indkøb og i videst muligt omgang reducere udgifter til ledelse og administration Der tilstræbes stadigvæk en drift i balance På den lange bane skal der være rum til konsolidering i budgettet, det vil sige plus på kontoen. 4.0 Rektor orienterer 4.1 Rektor orienterer Formanden henviste til det fremsendte bilag med aktiviteter og fremhævede i den forbindelse, at det går godt for NCE. NCE har været i meget modvind og mistet 03

4 deres monopol på erhvervslærerpædagogikum, men har redet stormen af og klarer sig pt. rigtig godt på markedet, hvor omsætningen på ÅU bl.a. er steget. Rektor uddybede endvidere 4-10-konsortiet, som er et samarbejde om læreruddannelsen om at få parterne bragt sammen, og et center for naturfagsdidaktik med bl.a. KU, fordi dette område er politisk underprioriteret i Danmark. Bestyrelsen spurgte til arbejdet med aftagerkonceptet i regi af Undervisningsministeriet og ser frem til at se resultatet af arbejdet på bestyrelsesmødet 15. december. Bestyrelsen udtrykte, adspurgt af rektor, tilfredshed med formen på rektors skriftlige orientering og er glade for at få indsigt i Metropols forretning på denne måde. 4.2 Bygninger Formanden opsummerede bestyrelsens beslutning angående flytninger på seneste bestyrelsesmøde og gennemgik statusnotat over de aktuelle flytninger på Metropol. Rektor uddybede, at det er en meget stor proces, der er i gang. Aktuelt flyttes omkring 40 % af Metropols aktiviteter fysisk, og det trækker store veksler på Koncernadministration, uddannelsesmiljøerne og forudsætter i udstrakt grad fleksibilitet og samarbejde. Ressourcedirektøren supplerede og redegjorde blandt andet for, at tidsplanen overordnet ser ud til at holde. Metropol har forhandlet vilkårene på plads for Tagensvej 86; ombygningen er igangsat, og indflytning forventes ultimo januar Derudover er der indgået en lejeaftale om Turkisvej 14, som dækker Metropols omkostninger frem mod et salg 1. august De studerende bemærkede, at organisering af brugerinddragelsen er meget kompleks, og at det er uhensigtsmæssigt, når der er igangsat for mange parallelprocesser. I forlængelse heraf blev vigtigheden af ledelsesrepræsentation i grupper understreget, hvorfor det ellers er vanskeligt at sikre fremdrift i processerne. 4.3 Arbejdstidsaftaler Rektor redegjorde for det igangværende arbejde med nye arbejdstidsaftaler på Metropol og for sine tanker i den forbindelse. Rektor præciserede i den forbindelse, at arbejdet er igangværende og ikke aktuelt genstand for bestyrelsesbehandling, men punktet blot til orientering grundet den strategiske vigtighed. Metropol har opsagt alle eksisterende arbejdstidsaftaler per 1. januar 2010, og derfor skal der indgås nye. Centralt i disse bør efter rektors opfattelse være en konvertering af dele af undervisernes forberedelsestid til tid øremærket til forskning og udvikling, idet dette efter rektors opfattelse er en forudsætning for at realisere Metropols vision om professionsløft. En lang række forudsætninger herfor 04

5 skal dog være opfyldt og formen for en udmøntning af forsknings- og udviklingstid er endnu meget åben. Enkelte medlemmer af bestyrelsen samt medarbejderrepræsentanterne anførte, at arbejdet med nye arbejdstider ikke kan besluttes i HSU, herunder at det faglige system er baseret på tillidsrepræsentanter, der er anerkendte af både arbejdsgivere og de faglige organisationer, samt at arbejdstidsaftaler forhandles og indgås mellem tillidsrepræsentanterne og arbejdsgiver. Bestyrelsen anerkendte vigtigheden af både nye arbejdstidsaftaler samt af at få afsat medarbejder tid til forskning og udvikling ind i det daglige arbejde fremadrettet, da det også efter bestyrelsens opfattelse er en af forudsætningerne for at kunne realisere Metropol strategi. 5.0 Bestyrelsesmøder 2011 Bestyrelsen godkendte de foreslåede datoer med undtagelse af det første møde, som flyttes til den 23. marts Bestyrelsens møder i 2011 er således: 23. marts 9. juni 5. september, herunder bestyrelsesseminar derfor november (seminar med uddannelsesudvalg) 15.december. Alle møder afholdes, med mindre andet er angivet, kl til 19.00, og der vil snarest blive indkaldt hertil. 6.0 Evt. Henrik Busch fortalte, at der den 10. september blev afholdt idrætsdag på KU NAT med deltagelse af cirka 50 studerende fra Metropol, hvilket er endnu et synligt tegn på samspillet mellem de to institutioner : Session med Metropols bestyrelse og direktion Metropols direktører gav enkeltvis en præsentation af sig selv og deres områder, herunder de væsentligste udfordringer i deres respektive sektorer, og redegjorde for Metropols bestræbelser på at imødegå disse udfordringer. Herefter uformelle drøftelser og diskussioner blandt direktion og bestyrelse. 05

6 Dato & tid 22. september 2010, Referent Afbud Deltagere Søren Poul Nielsen Charlotte Rønhoff, Henning Bach Christensen (fra kl ), Ida Sofie Jensen, Peter Kay Mortensen, Søren Thorup. Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Kristensen, Hanne Berg, Henrik Busch, Irene Nørlund, Lise Anker Pedersen, Marie Kæmpe, Peter Torstensen, Rene Van Laer, Vibeke Schaltz Fra Metropol: Stefan Hermann, Anne Margrethe Pallesen, Camilla Wang, Nicolai Kragh Petersen, Nikolaj Lubanski, Randi Brinckmann Camilla Damgård og Søren Poul Nielsen Bestyrelsesdrøftelse: Metropol i det institutionspolitiske landskab På baggrund af indledende oplæg ved rektor, Henrik Busch og Peter Torstensen om overvejelser og perspektiver på Metropols placering i det videregående institutionspolitiske landskab drøftede bestyrelsen og direktionen Metropols snitflader til erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og universiteter, fremtidige perspektiver herfor. Centrale budskaber, som bestyrelsen stod samlet om, var blandt andet: Metropols fokus bør være på de nuværende professioner og samarbejde med universiteterne i forhold til at styrke videns og evidensbasering med fokus på det løsnings- og anvendelsesorienterede Det er vigtigt med et klart fokus på velfærdsprofessionerne Det er centralt, at det i forsknings- og udviklings-bestræbelserne ikke bliver et mål i sig selv at producere viden. Viden er et redskab til at udvikle praksis og velfærdssamfundet. Det forudsætter i mange tilfælde, at der udvikles ny viden. 7.0 Regional strategi i samarbejde med UCC Formanden redegjorde for baggrunden for, at Undervisningsministeriet har anmodet professionshøjskolerne enkeltvis forholde sig til, hvordan de vil håndtere den regionale uddannelsesdækning i form af en strategi. Formanden forklarede, at Metropol og UCC har besluttet at løse denne opgave i fællesskab og adressere forholdet samlet. Formanden forklarede, at samarbejdet åbner en række potentialer for et fremtidigt styrket samarbejde mellem de to professionshøjskoler. Efter formandens opfattelse er den samarbejdsorienterede tilgang til den konkrete opgave positiv, konstruktiv og fremtidsorienteret. Direktøren for Sundhed, Pleje og Rehabilitering supplerede med at forklare, at der pågår et konstruktivt samarbejde mellem de to professionshøjskoler, der er 06

7 karakteriseret af både professionalisme og respekt, hvilket har været en væsentlig årsag til, at arbejdet med at formulere en fælles, regional strategi har været uproblematisk. Beslutning Bestyrelsen fandt, at den regionale strategi fremstår som et godt og retningsgivende dokument, der signalerer både ansvarlighed og fremsynethed, som bestyrelsen ser frem til at følge. På den baggrund tiltrådte bestyrelsen den regionale strategi. Evt. Formanden og rektor benyttede lejligheden til at sige tak til Camilla Bjerre Damgård, der stopper som sekretariatschef med udgangen af indeværende måned. Der var stor ros til Camillas store indsats på Metropol. Rene Van Laer Vibeke Schaltz Søren Thorup Henrik Busch Peter Kay Mortensen Hanne Berg Charlotte Kristensen Irene Nørlund Lise Anker Pedersen Marie Kæmpe Charlotte Rønhoff Peter Torstensen Henning Bach Christensen Ida Sofie Jensen Bjarne Bruun Jensen 07