Administrationslederen gennemgik budgettet med tilhørende noter og bilag. Der var enkelte spørgsmål undervejs, som blev besvaret.

Transkript

1 Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 26. januar 2011 kl Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Anette Byriel Andersen Goranka Sohnemann Peter Garde Lene Piontek Alis Boesen Afbud: Birthe Mette Pedersen Inge Hynkemejer Sekretariatet: Kst. direktør Lisbeth Nørgaard 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 30. september 2010 og 12.januar Vedr. referatet fra den 30.september 2010: Referatet var godkendt, da der jf. forretningsordenen pkt. 3.5 ikke var gjort indsigelser. Vedr. referatet fra mødet den 12.januar 2011: Birthe Hesdorf havde ønsket en anden formulering ift. pkt. 5. Den oprindelige formulering var: Formanden mener at skrivelsen kan tolkes således at SOSU Esbjerg har fusionstanker Formuleringen ønskes ændret til: Formanden mener at denne skrivelse ikke er hensigtsmæssig, idet denne kan tolkes således at SOSU Esbjerg har fusionstanker Referatet blev godkendt med den ændrede formulering. 3. Budget 2011 Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved dette punkt. 3.1 Budget 2011 Indstilles til godkendelse. Administrationslederen gennemgik budgettet med tilhørende noter og bilag. Der var enkelte spørgsmål undervejs, som blev besvaret. Der var en kort drøftelse i forhold til det budgetterede overskud. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med budgettet, men er også opmærksom på, at der netop i 2011 er en række forhold i omgivelserne, der kan påvirke indtægterne negativt (især vedr. projekter og AMU).

2 2 Det er derfor positivt at budgettet styrker skolens økonomiske grundlag. Et grundlag, der både kan være med til at sikre tryghed for medarbejderne og give manøvremuligheder i forhold til fremtidige udfordringer. Budgettet blev herefter godkendt. 3.2 Personalenormering for 2011 Administrationslederen fremlagde normeringsplanen for 2011, som blev godkendt. 3.3 Vedligeholdelsesplan Administrationslederen fremlagde vedligeholdelsesplanen, som blev godkendt. Der var ros fra bestyrelsen til skolen for en enkel og overskuelig vedligeholdelsesplan. Bilag 3.1 Forslag til budget Bilag 3.2 Personalenormering for 2011 Bilag 3.3 Vedligeholdelsesplan 4. Orientering fra direktøren 4.1 Dimensionering Selvevaluering og opfølgningsplan 4.3 Revision 4.4 IT-Center Fyn Der var en kort gennemgang af orienteringspunkterne jf. bilag Bilag Orienteringspunkter 5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 5.1 Status for resultatlønskontrakten for direktøren pr Formanden orienterede om at direktørens resultatlønskontrakt var blevet grundig evalueret og vurderingen fra formandsskabet var, at kontrakten var opfyldt 95%. Det eneste mål, som kun var delvist opnået, var målet vedrørende administrative fællesskaber. 5.2 Orientering om indgåelse af resultatlønskontrakt for 2011 Formanden orienterede om at direktørens resultatlønskontrakt for 2011 var blevet underskrevet af formandsskabet og direktøren. I kontrakten var der taget højde for de bemærkninger og forslag som bestyrelsen udtrykte på bestyrelsesmødet den 30.september 2010.

3 3 5.3 Ny institutionsstruktur. Status på forslag til ny institutionslov, herunder orientering om mødet den 18.januar 2011 mellem UVM og SOSU-Syd / SOSU-Esbjerg. Den kst. direktør og formanden deltog i mødet den 18.januar På mødet blev der bl.a. drøftet hvordan man løser den politiske målsætning om at 95% af en årgang skal gennemføre en uddannelse. UVM ser dette som en opgave der skal løses i fælles skab af ungdomsuddannelsesinstitutioner inden for et geografisk område; f.eks. en kommune. Dvs., at fusioner på tværs af større geografiske områder ikke kan påregnes godkendt. Bestyrelsen besluttede i lyset af ovennævnte at afvente den varslede ændring af lovgivningen på ungdomsuddannelsesområdet. Der er ikke planer om fusioner og bestyrelsen fastholder, at perspektivet fortsat er, at Social- og Sundhedsskolen Esbjerg er en selvstændig institution. 5.4 UVM`s gennemgang af skolens årsrapport og revisionsprotokollat af 24. marts 2010 Formanden orienterede kort om UVM s gennemgang, og at dette ikke havde givet anledning til bemærkninger fra ministeriets side, og at det er ministeriets vurdering at skolen har et tilfredsstillende økonomisk grundlag for den videre drift. 5.5 Invitation til bestyrelseskonference Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at deltage i bestyrelseskonferencen, kan de henvende sig til referenten, som vil sørge for tilmelding og betaling. Bilag 5.4 Brev af 16.december 2010 fra UVM vedr. gennemgang af årsrapport 2009 Bilag 5.5 Invitation til bestyrelseskonference 6. Uddannelserne 6.1 Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2010 Kort præsentation af de væsentligste resultater. Rapporterne kan læses i deres fulde længde på skolens hjemmeside. Skolen er for 3.år i træk vurderet til den bedste SOSU skole i landet. Den landsdækkende undersøgelse gennemføres hvert år. Det er eleverne, som vurderer tilfredshed og trivsel og undersøgelsen giver skolen topkarakter på næste alle områder. De væsentligste resultater blev gennemgået. Endvidere blev der kort orienteret om hvordan skolen arbejder med resultaterne fremadrettet. JydskeVestkysten har bragt en artikel om skolen i denne anledning. Endvidere har TV-Glad været på skolen for at lave et indslag. Andre SOSU skoler har kontaktet skolen for at aflægge et studiebesøg.

4 4 Der var ros fra bestyrelsen til skolens ledelse, alle medarbejdere og elever for det fine resultat. 6.2 Kursist- og virksomhedsevalueringer på AMU i 2010 Kort præsentation. Oversigterne kan læses i detaljeret form på skolens hjemmeside Kursistevalueringer viser ift en mindre tilbagegang i tilfredsheden. Skolens score var 4,3 i 2009 og er i 2010 på 4,1, som dog stadig er en meget høj vurdering (skalaen går fra 0-5). Skolen indtager en 10.plads ud af 104 uddannelsesinstitutioner. Virksomhedsevalueringer viser ift en mindre fremgang i tilfredsheden. Skolens score var i 2009 på 4,3 og er i 2010 på 4,5, hvilket placerer skolen på en 6.plads. Også her udtrykte bestyrelsen stor tilfredshed med resultatet og roste skolens ledelse og medarbejdere for det fine resultat. 7. Institutionen 7.1 Status på Virksomhedsplan 2010 Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med afrapporteringen. På stort set alle områder i virksomhedsplanen var målene nået. Der var også anerkendelse til den overskuelige og enkle form skolen arbejdede med virksomhedsplanen på. 7.2 Virksomhedsplan 2011 Indstilles til godkendelse. Jf. mail til bestyrelsesmedlemmerne den 25.november 2010, har der været mulighed for at kommentere Virksomhedsplan Virksomhedsplanen 2011 blev godkendt. 7.3 Skolens udbudspolitik 2011 Indstilles til godkendelse. Skolens udbudspolitik 2011 blev godkendt. 7.4 Skolens Lønpolitik Indstilles til godkendelse Formanden mente ikke, at bestyrelsen kunne godkende en lønpolitik i denne form, da det i henhold til Finansministeriets cirkulære om aftale om nye lønsystemer ( ) er videredelegeret til institutionens ledelse at indgå den lokale aftale. Der var enighed om at lønpolitikken skulle formuleres i bredere vendinger. Det besluttes, at skolen i samarbejde med formanden udfærdiger et nyt forslag som både omfatter skolens personale- og lønpolitik. Forslaget vil blive fremsat på et kommende bestyrelsesmøde.

5 5 Bilag 7.1 Virksomhedsplan 2010 status. Bilag Virksomhedsplan 2011 Bilag Korrespondance med bestyrelsen vedr. Virksomhedsplan 2011 Bilag 7.3 Forslag til skolens udbudspolitik Bilag 7.4 Forslag til skolens lønpolitik 8. (Lukket punkt) Status på arbejdet med bygninger 9. VEU-Center Vest 9.1 Orientering om arbejdet i centerrådet v/alis Boesen. Alis Boesen orienterede om arbejdet i centerrådet i Det er nu ca. et år siden at VEU-Center Vest blev etableret, og det første år har på flere områder været udfordrende for de deltagende institutioner. Selve VEU-center konstruktionen er ikke uproblematisk, da den forudsætter at konkurrerende institutioner finder sammen. Betingelser for succes er ikke blevet bedre efter at finansloven for 2011 direkte modarbejder ideen om mere uddannelse / efteruddannelse. Forretningsorden for Centerrådet blev udleveret sammen med Centerrådets udtalelse i forbindelse med afrapportering af udviklingskontrakten for Evaluering af mødet Enighed om at det var et godt møde. 11. Eventuelt Den kst. direktør orienterede kort om at der fra den januar 2011 afholdes DM i Skills i Odense. Jf. bestyrelsens beslutning på mødet den 9.juni 2010 pkt. 7.2 har skolen endnu ikke udbetalt vederlag. Dette skyldes usikkerhed ift. hvem, der er berettiget til at modtage vederlag. UVM har været inddraget i fortolkningen af bekendtgørelsen. Skolen vil inden længe udsende en mail til bestyrelsesmedlemmerne og orientere om reglerne, herunder bede hvert bestyrelsesmedlem besvare et spørgsmål relateret til deres jobfunktion og bestyrelsesarbejdet. Herefter vil der blive udbetalt vederlag for 2010 (for de som er berettiget). Følgende artikler blev udleveret på mødet: Kopi af artiklen De er klar til Danmarksmesterskaberne i omsorg, JydskeVestkysten den 26.oktober Kopi af artiklen Ny café på Social- og Sundhedsskolen, Budstikken den 19.januar Kopi af artiklen Sosu er får deres egen sundhedscafé JydskeVestkysten den 19. januar Kopi af artiklen Sundhedscafé åbnet, Ugeavisen Esbjerg den 19.januar 2011.

6 6 Kopi af artiklen Esbjerg-skole har landets gladeste elever, JydskeVestkysten den 23.januar Referent: Mogens Schlüter Den 26. januar 2011 Bestyrelsens underskrifter: Preben Astrup Birthe Hesdorf Kirsten Dyrholm Hansen Alis Boesen Birthe Mette Pedersen Inge Hynkemejer Peter Petersen Peter Garde Lene Piontek Goranka Sohnemann Anette Byriel Andersen Niels Lind Brunsborg