Referat for bestyrelsesmøde nr. 3, torsdag den 10. december 2009 på Hotel Hilton, Københavns Lufthavn kl Der er spisning undervejs.

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde nr. 3, torsdag den 10. december 2009 på Hotel Hilton, Københavns Lufthavn kl Der er spisning undervejs. Deltagere: Nils O. Andersen, Wenche Erlien, Gitte Bailey Hass, Harald Mikkelsen, Randi Brinkmann Wiencke og Claus Hviid Christensen. Lene B. Mikkelsen deltager ligeledes i mødet. Afbud fra Charlotte Sahl-Madsen. 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Det indstilles, at dagsordenen godkendes Beslutning: Dagsordnen godkendt med ekstra punkt: 7.a honorering af bestyrelse 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Sagsfremstilling: Referatet fra mødet vedlægges som bilag Det indstilles: Referatet fra møde 2, afholdt , godkendes. Beslutning: Referatet fra møde 2, afholdt , godkendt. Referat fra 1. Møde i august rettes i forhold til udfald af sætning om uformelle læringsmiljøer. 3. Siden sidst Sagsfremstilling: Af hensyn til bestyrelsens overblik og tidspresset udsendes en Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Beslutning: orienteringen taget til efterretning, idet det orienteringen udvides med flg.: den 4. november var Harald Mikkelsen og Lene Mikkelsen til møde i UVM. De blev her orienteret om at man havde fjernet 7 millioner fra bevillingen for Begrundelsen var at min ikke forventede at centeret kunne nå at bruge de i alt 15 millioner der var budgetteret med for 2009, da det først formelt var blevet etableret ved bestyrelsens konstituering, og rigsrevisionen ikke ville godkende at det fulde beløb blev overført til Bestyrelsen forventer at de 7 millioner tildeles centeret senere og senest i 2013, hvor den nuværende bevilling udløber. 4. Arbejdsplan 2010, herunder plan for færdiggørelse af strategi Sagsfremstilling der formuleres en slagplan for, hvordan vi kommer i mål med centerets strategi Beslutning: Bestyrelsen kommer med input, LBM formulerer herefter slagplanen færdig

2 Beslutning: LBM indhenter materiale fra foråret hos Claus Christensen UVM, (strategiudkast og referat fra forårets møder) rundsender og igangsætter processen, så et udkast kan formuleres den 4. februar. Det noteres, at der også er brug for en strategi for videndeling, herunder nyhedsbrev mv. 5. Budget 2010 Sagsfremstilling: Fra referat : Budget 2010 tages op på bestyrelsesmøde nr. 4 d. 4. feb Indstilling: Bestyrelsen udsætter punktet Beslutning: Der udarbejdes et råbudget til mødet den 4. februar. Budgettet er en forudsætning for at diskutere økonomiske rammer ved etablering af decentrale enheder. 6. Valg af revisor Sagsfremstilling: Bestyrelsen har foreslået PriceWaterhouseCoopers. Der indhentes to ekstra tilbud i lokalområdet. Tilbuddene rundsendes til bestyrelsen inden mødet Indstilling: bestyrelsen udpeger en revisor. Beslutning Harald Mikkelsen og LBM bemyndiges til at udpege en revisor. 7. Bemyndigelse til direktør til at ansætte personale sagsfremstilling: NTS-centeret har to jobopslag ude med ansøgningsfrist den 10. december. Der indkaldes til samtale i uge 51. Charlotte og Peter Norrild deltager i samtaler til sekretariatslederstillingen. Det er endnu ikke afklaret, hvem der deltager i samtaler til stillingen som it-pædagogisk medarbejder. Direktøren ønsker en bemyndigelse til at ansætte medarbejdere til de to stillinger og til fremtidige stillinger ved NTS-centeret Indstilling: Det indstilles, bestyrelsen godkender at direktøren bemyndiges til at ansætte personale Beslutning: Direktøren bemyndiges til at ansætte personale a. Honorering af bestyrelsen Indstilling. Ifølge bevillingsbrevet (medsendes dette referat) er der hjemmel til at honorere bestyrelsen, med honorar der efterfølgende godkendes af UVM. Beslutning: efter vurdering af bestyrelsens arbejdsopgaver og kompetencer besluttedes det at indstille følgende satser for honorering af bestyrelsen i NTScenteret. Satserne er angivet i niveau pr. 1. okt. 1997:

3 formand næstformand menigt medlem Orientering om lejeaftale med Alsion sagsfremstilling: Der blev underskrevet lejeaftale med Alsion og NTS-centeret, med kommunen idet vi får rådighed over 80 m 2 på 4. Etage. Det er foreløbig planen at rummet opdeles i to med 60 m 2 til kontor og et mindre separat mødelokale på 20 m 2. Der er pt. intet gulv, men man regner med at gå i gang med at bygge så snart de sidste godkendelser er i hus. Hvis alt går som planlagt er man færdig med ombygning den 8. marts. Indtil da vil atrium på Alsion være aflukket pga. støv. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Beslutning: orienteringen taget til efterretning 9. Valg af decentrale enheder og kontraktforhandlinger med disse sagsfremstilling: der er udarbejdet et notat med indstilling, der rundsendes som bilag Indstilling: Det indstilles, bestyrelsen tiltræder indstillingen og igangsætter kontraktforhandlingsprocedure samt nødvendige tiltag for etablering af regionale centre. Proces vedr. indhentning af ansøgninger: Der blev den 5. november udsendt mail med brev til en række uformelle læringsmiljøer med opfordring om at indsende en ansøgning senest den 24. november hvis de ønskede at tilbyde placering af en decentral enhed på deres adresse. Brevet blev udsendt orienterende til universiteter, UC er, regioner og science kommuner. Information om brevets indhold blev lagt ud på med opfordring til at kontakte centeret, hvis man ønskede at modtage brevet i sin fulde ordlyd. Efterfølgende blev brevet lagt ud på science kommunernes webside under Dansk Naturvidenskabsformidling. Der indkom i alt 15 ansøgninger og 7 skriftlige kommentarer. Proces vedr. beslutning på bestyrelsesmødet: Hver region behandledes særskilt, idet inhabile bestyrelsesmedlemmer forlod lokalet under behandlingen. I det følgende er hver region behandlet for sig: Region Nordjylland: Ingen bestyrelsesmedlemmer inhabile Der er fra Nordjylland indkommet en ansøgning fra: Nordjyske Ressourcecenter for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed Der er ikke indkommet nogen kommentarer

4 Bestyrelsen besluttede at godkende Nordjyske Ressourcecenter for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed som fundament for et regionalt center i Nordjylland med fysisk placering på Aalborg Universitet. Godkendelsen er betinget af, at der kan opnås enighed om en kontrakt, der regulerer samarbejdsforholdet mellem Nordjyske Ressourcecenter og NTScenteret. Region Midtjylland: Harald E Mikkelsen og Nils O. Andersen forlod lokalet Der er fra Midtjylland modtaget tre ansøgninger med forslag om placering af decentral enhed: A. Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro B. Vitus Bering Innovation Park i Horsens C. Naturhistorisk Museum i Århus Derudover er der modtaget fire kommentarer: a. Ingeniørhøjskolen i Århus: skarp kritik af fokus på uformelle miljøer, b. AQUA: peger på Naturvidenskabernes Hus som en placeringsmulighed for en decentral enhed under NTS-centeret. c. Århus Universitet: kritik af fokus på uformelle miljøer d. Kattegatcenteret: generel støtte til NTS-centeret Bestyrelsen besluttede at give en betinget godkendelse rettet mod placering af en decentral enhed i Region Midtjylland med fysisk placering på Naturvidenskabernes Hus. Videre forhandling er rettet mod en endelig godkendelse af placering af den decentrale enhed på Naturvidenskabernes Hus. Den endelige godkendelse betinges af, at der tilrettelægges en proces hvor Naturvidenskabernes Hus er tovholder og hvor der etableres forpligtende samarbejdsrelationer til det formelle læringsmiljø og andre relevante partnere, samt at der kan opnås enighed mellem Naturvidenskabernes Hus og NTS-centeret om en samarbejdsaftale. Region Syddanmark: Nils O. Andersen forlod lokalet, Charlotte Sahl havde meddelt afbud til mødet. Der fra Syddanmark modtaget fem ansøgninger/tilkendegivelser med forslag om placering af decentral enhed: A. Odense Zoo B. Faaborg Gymnasium

5 C. Regionens professionshøjskoler, Syddansk Universitet, Fjord & Bælt centret, Naturama samt repræsentanter for gymnasiet - ønsker ikke at udpege placering D. Danfoss Universe ønsker ikke centeret placeret E. Økolariet i Vejle Der er ikke indkommet nogen kommentarer. Bestyrelsen støtter placering af en decentral enhed i region syd. Imidlertid er det ikke muligt ud fra de indkomne ansøgninger at udpege en fysisk placering af en decentral enhed i Region Syddanmark. Bestyrelsen tilbyder derfor at være tovholder på en proces rettet mod at etablere samarbejdsrelationer mellem ansøgerfeltet, så regionen får fælles fodslag i håb om at det vil være muligt at placere et decentralt center, som kan agere i regionen. Region Sjælland Nils O. Andersen forlod lokalet Der er modtaget fire ansøgninger modtaget fra Sjælland: A. Geocenter Møn B. Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter C. Brorfelde D. Næstved Kommune via mail fra RUC anbefaling af Næstved Samt tre kommentaerer a. Region Sjælland: generel støtte, ingen specifik anbefaling b. UCSJ og RUC: kritik af fokus på uformelle miljøer c. RUC: støtter etablering af decentralt center i Næstved Bestyrelsen besluttede at give en betinget godkendelse rettet mod placering af en decentral enhed i Region Sjælland med fysisk placering på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. Videre forhandling er rettet mod en endelig godkendelse af placering af den centrale enhed på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter. Den endelige godkendelse betinges af, at der tilrettelægges en proces hvor Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter er tovholder og hvor der etableres forpligtende samarbejdsrelationer til det formelle læringsmiljø og andre relevante partnere, samt at der kan opnås enighed mellem Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter og NTS-centeret om en samarbejdsaftale. Region Hovedstaden: Nils O. Andersen forlod lokalet Der er modtaget to Ansøgninger fra København A. Statens Naturhistoriske Museum B. Eksperimentarium Der er ikke modtaget nogen kommentarer.

6 Det blev besluttet at give en betinget godkendelse rettet mod placering af en decentral enhed i Region Hovedstaden med fysisk placering på Eksperimentarium. Videre forhandling er rettet mod en endelig godkendelse af placering af den centrale enhed på Eksperimentarium. Den endelige godkendelse betinges af, at der tilrettelægges en proces hvor Eksperimentarium er tovholder og hvor der etableres forpligtende samarbejdsrelationer til det formelle læringsmiljø og andre relevante partnere, samt at der kan opnås enighed mellem Eksperimentarium og NTS-centeret om en samarbejdsaftale. 10. Drøftelse af konference marts 2010 Sagsfremstilling: konferencen er planlagt til at foregå på Alsion den Marts fra kl 12 til kl. 12. Der er booket to store lokaler på SDU s afdeling samt mindre lokaler til mellem 30 og 50 mennesker. Vi er i forhandling om bookning af koncertsalen. Desuden er det planen at bruge Atrium (hvis byggeriet ikke bliver forsinket). Der er indhentet overnatningstilbud fra Cornwall og Scandic. Vi afventer svar fra sidstnævnte. Hans Kolind, DNF - SK har foreslået at Statusmøde m. 31 interesse-kommuner sammenkædes med konferencen. Statusmødets formål er at orientere om og formidle resultater fra udviklingen i projekt Science-kommuner siden sidste statusmøde i april 2009 (Interesse-kommuner er kommuner, der har vist interesse for projekt SK og evt. ønsker formel deltagelse). Mødet lægges enten torsdag formiddag eller fredag eftermiddag. Ved koordinering med NTS-CENTERET s konference kan deltagerne få øget værdi og formidlingen kan nå en større kreds. Samtidig får deltagerne øget motivation til at melde sig til konferencen, da de kan deltage i flere aktiviteter i samme omgang. For at komme videre er det nødvendigt med en afklaring af konferencens mål og dermed målgruppe der har været forskellige forslag til mål på bordet: inspirerer undervisere i natur, teknik og sundhed i grundskolen? Initiere nye samarbejdsformer aktørerne imellem? Samspillet mellem formelle, uformelle læringsmiljøer, kommuner, regioner og det private erhvervsliv? De forskellige ideer lægger op til lidt forskellige målgrupper, men her kunne man evt. skele til Hans Kolinds målgruppe Indstilling: bestyrelsen støtter samarbejde med Hans Kolind og KS. Desuden drøfter bestyrelsen prioriteringerne i relation l en kickstart konference og fastlægger en profil som samtidig sikrer, at vi får en passende deltagelse.

7 Beslutning Bestyrelsen støtter samarbejde med Hans Kolind og KS. Fokus bliver hvad kan vi nu som vi ikke kunne før. Der fokuseres på nytænkning med oplæg fra ildsjæle, Milena Penkowa inviteres til oplæg bestyrelsen sender ideer til LBM 11. Diskusionspunkter a. Forretningsorden for bestyrelsen b. Beskrivelse af direktørens opgaver, dvs. en præcisering af, hvad der er udlagt til direktørens beslutning Beslutning: punktet udsat til næste møde 12. Andre sager ingen 13. Eventuelt a. forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde: Budget 2010 Projektrammer og indhold Løn - og personalepolitik Regnskabsinstruks Beslutning: punkter sættes på til næste møde 14. Næste møde ifølge referat fra den 5. oktober afholdes mødet 4. feb , Beslutning: Fastholdes