Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30
|
|
- Anders Lorentzen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A, Per Nørhave (PEN) O Bemærkninger..
2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
3 2. Udsættelse af frist for affaldshåndteringsplan Udkast til Vand- og Naturhandleplaner Orientering om opgaver på natur-, vandløb- og landbrugsområdet Beslutning om revision af retningslinjerne for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Høringssvar vedr. det strategiske vejnet Navngivning af vej til nyt parkeringsanlæg syd for banen Delegationsplan for Klima- og Miljøudvalgets område Budgetrapportering 31. marts Regnskab Overførsel af uforbrugte bevillinger i Orientering fra formand og administration - Maj Åben sag Sagsid: 10/5212 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
4 2. Udsættelse af frist for affaldshåndteringsplan Åben sag Sagsid: 11/17454 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Revideret tidsplan (58622/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Den nye affaldsbekendtgørelse åbner mulighed for at kommunerne kan udsætte ikrafttrædelsen af den nye affaldshåndteringsplan til 1. januar 2014, og samtidig forlænge varigheden af den eksisterende affaldsplan til den 31. december Der er tidligere orienteret om at der er givet mulighed for at udsætte ikrafttrædelsen. Ændringerne Indstilles med henblik på beslutning. x Beskrivelse af sagen Ifølge den tidligere gældende affaldsbekendtgørelse skulle kommunerne have vedtaget en affaldshåndteringsplan for perioden inden den 1. januar Med offentliggørelsen af den aktuelle affaldsbekendtgørelse, fra december 2011, er der givet mulighed for, at kommunerne kan vente med at vedtage affaldshåndteringsplanen, således den først træder i kraft 1. januar Den statslige affaldshåndteringsplan, som de kommunale planer skal relatere sig til, forventes vedtaget inden 1. januar Herved får kommunerne bedre mulighed for at afpasse de kommunale planer efter den statslige plan. Det fremgår af overgangsbestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen, at såfremt kommunalbestyrelsen vedtager affaldshåndteringsplanen efter den 1. januar, skal den gældende affaldsplan forlænges. Kommunerne i AffaldPlus har i overensstemmelse med den tidligere affaldsbekendtgørelse igangsat arbejdet med den nye affaldshåndteringsplan med henblik på vedtagelse inden 1. januar Der er nedsat en fælles gruppe, som gennemfører kortlægning og oplæg til fælles afsnit i de kommunale affaldshåndteringsplaner. Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 19. december 2011 godkendt en tidsplan for dette arbejde, samt målsætninger herfor. På baggrund af ændringer af fristen for ikrafttrædelse af affaldshåndteringsplanen er der udarbejdet en reviderede tidsplan for arbejdet, bilag. Tidsplanen viser at planprocessen udskydes, således at der arbejdes mod udarbejdelse af et høringsudkast til den nye affaldshåndteringsplan, som Byrådet kan sende i høring i 8 uger i begyndelsen af Den endelige affaldshåndteringsplan forventes vedtaget i juni Affaldshåndteringsplanen foreslås at træde i kraft den 1. januar 2014.
5 Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at grundlaget for den kommende affaldshåndteringsplan vil blive væsentligt forbedret gennem en udsættelse af planens vedtagelse til juni Således vil der kunne indsamles mere opdaterede data om mængder og økonomi samt bedre informationer om indsamlings- og behandlingsteknologier, der kan honorere EU-kravene om øget ressourceudnyttelse. Endelig er det en stor fordel, at indholdet af den statslige affaldshånderingsplan vil være kendt inden vedtagelsen. Teknisk direktør indstiller, 1. at den nye affaldshåndteringsplan træder i kraft den 1. januar at en gældende affaldsplan forlænges til den 31. december Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt Ej til stede: Klaus Hansen, Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
6 3. Udkast til Vand- og Naturhandleplaner Åben sag Sagsid: 12/1155 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Vandhandleplan for Ringsted kommune.docx (76599/12) 2 Allindelille Fredskov_handleplan.pdf (76539/12) 3 Hejede, Valsølille Sø. handleplan.pdf (76541/12) 4 Susaa_handleplan.docx (76544/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Statens Vand- og Naturplaner blev vedtaget i december 2011 og herefter har kommunerne et år til at udarbejde og vedtage kommunale handleplaner. På KMU-mødet d. 20.februar 2012 blev den komprimerede tidsplan taget til efterretning, med bemærkning om, at forvaltningen søger at indarbejde en længere høringsfrist. Administrationen har nu udarbejdet forslag til handleplaner, som hermed forelægges Klima- og Miljøudvalget. Forslagene skal sendes i høring senest 8. juni Administrationen foreslår, at høringsfristen for handleplanerne bliver 31. august Herved opnås 12 ugers høringsfrist og samme høringsfrist tilstræbes i hele Vandoplandet til Smålandsfarvandet. X Beskrivelse af sagen Forslaget til vandhandleplanen (se bilag 1.) indeholder 3 væsentlige indsatser i Ringsted kommune i 1. planperiode (til december 2015): 1. Spildevandsindsats for 437 ejendomme i spredt bebyggelse, samt nedlæggelse af Allindemagle renseanlæg og 2. Vandløbsindsats, der indebærer, at der fjernes 1 spærring, restaureres 0,3 kilometer vandløb og åbnes 2 kilometer rørlagt vandløb. Resten af vandløbsindsatsen, og indsats i søer og grundvand er udskudt til 2. og 3. planperiode. 3. Vådområdeindsats, der indebærer fjernelse af fosfor etableres opstrøms Tystrup Sø. En stor del af de i alt 292 ha., der skal findes, kommer formentlig til at ligge i Ringsted Kommune. Forslagene til Naturhandleplaner omfatter: 1. Natura 2000 området Allindelille Fredskov. (se bilag 2.). Den væsentligste indsats er at fælde 5-10 ha. skov for at retablere kalkoverdrev til fordel for især de mange orkidearter i området. Hertil kommer pleje af det eksisterende kalkoverdrev på ca. 1-2 ha. 2. Natura 2000 området omkring Valsølille Sø, Hejede Overdrev og Valborup Skov. (se bilag 3.). Kun en lille del ligger i Ringsted Kommune. Den eneste indsats, der er
7 foreslået i kommunen, er en udvidelse af naturtypen rigkær og tidvis våd eng på 2-5 ha. 3. Natura 2000 området langs Susåen. (se bilag 4). Kun en lille del ligger i Ringsted kommune. Der er ikke planlagt nogen indsats i den del af Susåen, der ligger i Ringsted. Indsatsen i vandhandleplanen med spildevandsrensning og fosfor-vådområder vil dog forbedre miljøtilstanden i åen og forbedre levestederne for truede fiske- og fuglearter. Finansiering: Spildevandsindsatsen er brugerfinansieret via Ringsted Forsyning og følger den vedtagne spildevandsplan. Vandløbs- og vådområdeindsatsen er statslig finansieret. I forbindelse med vådområdeindsatsen kan der blive tale om, at kommunen i forbindelse med forundersøgelser har udlæg til konsulenter, som senere godtgøres af staten. Indsatsen i naturhandleplanerne er statslig finansieret. Dialog med interessenter: I forbindelse med udarbejdelsen af forslagene til handleplaner har administrationen haft møder med det Grønne Råd samt Grundvandsrådet. Drøftelserne var præget af mange afklarende spørgsmål. Medlemmerne havde i høj grad fokus på formidling til eget bagland. Vandværkernes repræsentanter i grundvandsrådet vendte sig dog imod proces for fornyelse af indvindingstilladelser. De finder, at fornyelse af tilladelser til vandværker må ske med vandforsyningslovens almindelige periode på 30 år. Forvaltningens forslag om kortere løbetid (8 år) er en konsekvens af den usikkerhed, bestemmelserne i vandplanerne efterlader. Forvaltningen ønsker først at lave en længere periode når planmyndigheden (staten) endeligt har besluttet, hvad det er nødvendigt at gøre. Landbrugsorganisationerne har været orienteret på VOS (Vandoplandsstyregruppe) møde, samt møder afholdt af den politiske følgegruppe for hele vandoplandet i Smålandsfarvandet og Østersøen. Høring Kommunens udkast til vandhandleplan og de 3 naturhandleplaner sendes i høring samtidig og senest 8. juni Der bliver fælles høringsfrist til 31. august Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Økonomien er på nuværende tidspunkt ukendt. Det forudsættes dog, at den statslige finansiering falder på plads, og at de økonomiske udfordringer løses ved DUT forhandlingerne. Når vi kender økonomien og finansieringen, bliver det forelagt politisk. Vurdering Selvom der ikke er nogen særskilt indsats på sø- og grundvandsområdet i 1. planperiode i Ringsted Kommune forventes vandmiljøet trods alt at få et løft ved den foreslåede indsats. Indsatsen er dog ikke tilstrækkelig til målopfyldelse i forhold til overfladevand og grundvand, som først vedtaget i EU s Vandrammedirektiv. En relativ stor indsats til fosforfjernelse i kommunen forventes at give et godt bidrag til et bedre vandmiljø og et rigere naturindhold i de involverede ådale. Indsatsen i Natura 2000 områder er begrænset i Ringsted Kommune, dog forventes indsatsen i Allindelille Fredskov på sigt at give et stort løft til naturindholdet i skoven, og der er forventning om et godt samarbejde med den nye ejer af skoven.
8 Teknisk direktør indstiller, at udkast til handleplanerne godkendes og sendes i høring senest 8. juni og til 31. august Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
9 4. Orientering om opgaver på natur-, vandløb- og landbrugsområdet Åben sag Sagsid: 10/34302 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Opgørelse over opgaver, 1. kvartal 2012 (64681/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget er tidligere blevet orienteret om sager på fagområdet. I den forbindelse blev det aftalt, at der skulle ske en løbende orientering om sager på fagområdet. Denne orientering vedrører 1. kvartal X Beskrivelse af sagen For at give et overblik over sagerne på fagområdet er der udarbejdet en opgørelse, som kan ses i vedhæftede bilag. Opgørelsen viser uafsluttede sager ved kvartalets afslutning. Opgørelsen ajourføres kvartårligt og forelægges udvalget. Høring Ingen høring Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Siden forrige opgørelse for 4. kvartal 2011 er antallet samlet set faldet en anelse. Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
10 5. Beslutning om revision af retningslinjerne for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 12/9699 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune (63518/12) 2 Endeligt regulativ for gågader (65014/12) Indledning Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Miljø- og Teknikudvalget tiltrådte den 20. april 2004 nyt regulativ for anvendelse af gågader også kaldet Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune. Retningslinjerne blev i april 2009 revideret hvor punkt 4 om renholdelse blev tilføjet - se bilag 1. Der ønskes beslutning om hvorledes forpligtigelserne om renholdelse af fortove kan håndhæves. X Beskrivelse af sagen I april 2009 da punkt 4 om renholdelse blev tilføjet i retningslinjerne var formålet, at gøre forretningsdrivende i byen opmærksom på, hvilke forpligtigelser de har til at renholde fortovet foran deres forretningsfacade. Administrationen ønsker at kunne håndhæve retningslinjerne for forretninger og deres forpligtigelse til at holde fortovet rent jf. retningslinjerne for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune, særligt ønsker vi at kunne håndhæve at ex. Renholdelse foretages på deres regning, hvis ikke der sker noget. I lov nr af 16/ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje fremgår det i 16, at tilsynet med deres forpligtigelser føres af vejbestyrelsen. Tilsynsmyndigheden kan om fornødent lade foranstaltningerne udføre for den forretningsdrivendes regning. Da netop denne mulighed ikke fremgår af kommunens retningslinjer, har administrationen ikke benyttet denne sanktionsmulighed. Administrationen har tilføjet muligheden i retningslinjerne for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune, revideret maj 2012 bilag 2. Høring Ingen.
11 Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering at vi må præcisere denne del af lovgivningen i regulativet, hvis vi får brug for at håndhæve det. Proceduren vil blive, at administrationen ved konstateret manglende renholdelse sender et høringsbrev med en frist på 2 dage, virker det ikke sendes et påbud med frist på 2 dage, virker dette heller ikke sendes et brev om vejmyndighed udføre arbejdet på deres regning. Vej & Park bestilles til at udføre arbejdet senest dagen efter, og regning sendes til den pågældende forretningsindehaver. Teknisk direktør indstiller, at proceduren godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
12 6. Høringssvar vedr. det strategiske vejnet Åben sag Sagsid: 12/10476 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 2 - Det strategiske vejnet - 12 udgave (67702/12) 2 BIlag 3 - Resume Det Strategiske Vejnet (67699/12) 3 BIlag 1 - Forslag til høringssvar fra Ringsted Kommune (68001/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Vejdirektoratet har på baggrund af et møde med transportministeriet d. 2. aug. 2011, med fokus på trafikafvikling på vejene bl.a. på grund af de mange vejarbejder, udarbejdet et notat som indeholder beskrivelse af et Strategisk Vejnet i Danmark. Notatet beskriver vejdirektoratets forslag til hvorledes fremkommelighedsproblemerne kan løses og omhandler udpegning af strategisk vejnet. Det Strategiske Vejnet omfatter vejstrækninger med særlig fokus på fremkommelighed samt den del af vejnettet, der har den største samfundsøkonomiske betydning. Målsætningen er at sætte fokus på trafikanterne og sikre fremkommeligheden, således at man udnytter den eksisterende infrastruktur bedst muligt. Vejdirektoratet har sendt forslaget "Det Strategiske Vejnet" i høring, med høringsfrist d Vores svar er sendt med forbehold at det godkendes af udvalget d. 21. maj. Ringsted Kommunens svarudkast er vedhæftet som bilag 1. Den samlede beskrivelse af det strategiske vejnet findes i bilag 2, og kort resume i bilag 3. x Beskrivelse af sagen Udpegning af Det Strategiske Vejnet skal sikre fokus på fremkommelighed, bl.a. ved at opstille minimumsstandarder til vejene, og ved iværksættelse af en række indsatser. Det essentielle ved udpegningen af Det Strategiske Vejnet er, at det indeholder strækninger, hvor risikoen for nedsat fremkommelighed er stor og påvirker mange trafikanter, hvis der opstår hændelser som reducerer kapaciteten, f.eks. ved et trafikuheld. Udpegning tager udgangspunkt i følgende to overordnede kategorier, vejens trafikbelastning og dens trafikale betydning. Man vil fokusere på strækningers fremkommelighed (årsdøgntrafikken i relation til vejens kapacitet) og om vejen indgår i det nationale rutenet, så som tungvognstrafikvejnettet og modulvognsvejnettet. Der er desuden set på om der findes spærretider for udførelse af
13 vejarbejde (dag/nat) på vejen, hvilket er udtryk for en høj trafikbelastning, og at der findes veje som er centrale i forhold til trafikknudepunkter, så som lufthavne, havne, stationer eller andre større velfærdsfunktioner, som supersygehuse. For at sikre eller forbedre fremkommeligheden på Det Strategiske Vejnet skal minimumskravene opfyldes og indsatser gennemføres. Minimumsstandard vedrører vejens statiske elementer, såsom udformning, afmærkning, udstyr og skiltning. Det forventes at vejene ikke har nogen sortpletter og at signalanlæggene er overvåget. Der må ikke være bump, blomsterkummer eller lignede. Indsatser vedrører en række elementer som vejens drift og vedligeholdelse og anvendelse. Indsatser skal gennemføres i fælleskab med de vejmyndigheder som indgår i samarbejdet om Det Strategiske Vejnet. Med udgangspunkt i eksisterende samarbejder, er det koordinering af vejarbejde samt smidiggørelse af godkendelsesproces for vejarbejder som er de 2 vigtige indsatser. Der udover skal der defineres faste omkørselsruter ved større forstyrrelser og trafikalt beredskab, samt etableres fælles trafikinformation og trafikstyring. De veje som indgår i Det Strategiske Vejnet skal enten leve op til de betingelser som nævnt foroven eller på sigt bringes til at gøre det. I Ringsted Kommune er der 2 kommunale veje som indgår i Det Strategiske Vejnet. Haslevvej, frem til kommune grænsen Holbækvej frem til kommune grænsen Der udover indgår statsvejene Roskildevej, Bragesvej, Øster Ringvej og Næstvedvej. Begge veje har vejklasse trafikvej /gennemfart hvilket er det højeste niveau på vores vejnet. Der er ingen sorte pletter på strækningerne. Forvaltningen har været i tæt dialog med KL, som forventer at give et samlet høringssvar, og udover at afgive vores eget høringssvar henholder vi os til KL svar er følgende - at det kan være hensigtsmæssigt med et strategisk vejnet, at det ikke er muligt at tage endelig stilling til forslaget, der har karakter af et idékatalog og at KL peger på det problematiske i det uklare indhold, at der ikke er afsat ressourcer til at realisere indsatsen, samt at KL på den baggrund ikke forventer, at kommunerne, i lyset af den trængte økonomiske situation, vil deltage i nævneværdigt omfang. Høring Ingen. Økonomi Der er ikke forudsat økonomiske reguleringer eller anden økonomisk kompensation for de parter som indgår i Det Strategiske Vejnet. Vejdirektoratet oplyser, at deltagelsen i indsatserne er frivillig samt at udgifterne i forbindelse med gennemførelse af indsatserne, skal afholdes af de deltagende parter. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at der ikke umiddelbart er behov for ekstra udgifter til skærpet beredskab til vintertjenesten i forbindelse med kortere udkaldstider. I forbindelse med dannelsen af det strategiske vejnet, kan der komme udgifter til etablering og skiltning af omkørselsruter.
14 På sigt kan der være øget krav til vedligeholdelse af kørebanen, som kræver prioritering i forhold til det øvrige vejnet i Ringsted, men da vejene i forvejen har en høj klasse, ser vi ikke en væsentlig større indsats end den vi i forvejen ville have foretaget. Vurdering Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at formålet med Det Strategiske Vejnet, om at sikre fremkommeligheden og udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt, er godt. Det Strategiske Vejnet kan dog give Ringsted Kommune begrænsede handlemuligheder og kræve indsatser på de 2 vejstrækninger i form af øget vedligeholdelse og øget vintervedligehold. Generelt ønsker Teknisk Forvaltning selv at bestemme hvornår der skal kaldes ud til vinterbekæmpelse på kommunens veje. Det er Teknisk Forvaltnings erfaring, at Vejdirektoratet kalder hyppigere ud til vinterbekæmpelse end Ringsted Kommune. Det er uvist, når der i notatet står, at beredskabet skal skærpes ved f.eks. kortere udkaldstider, om Vejdirektoratets udkaldstider forventes benyttet. Med udgangspunkt i sikring af fremkommelighed, er koordinering og kendskab til hændelser på vejnettet en væsentlig forudsætning. Ringsted Kommune vurderer at, en præcisering af koordinering af hændelser på det strategiske vejnet er langt væsentligere end udpegning af vejnettet. Kommunen har i dag klassificeret sit vejnet, og vores klasse 1 veje overholder de kriterier der beskrives for det strategiske vejnet. Sikres der ikke en fælles koordinering, ved fælles digitale medie, risikere vi at der aftales vejarbejder eller lign., som tidsmæssigt falder sammen og dermed vil skabe fremkommeligheds problemer uanset en udpegning af det strategiske vejnet. Ringsted Kommunen anbefaler derfor at der i det videre arbejde indarbejdes løsningsforslag til hvorledes vi på tværs af vejmyndigheder kan koordinere hændelser på det samlede vejnet, mere præcist end det der fremgår af afsnittet smidiggørelse af godkendelsesprocessen for vejarbejder. Teknisk direktør indstiller, at høringsvaret godkendes. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
15 7. Navngivning af vej til nyt parkeringsanlæg syd for banen Åben sag Sagsid: 12/10097 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag_Banekoblingen.pdf (65555/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med etablering nyt parkeringsanlæg syd for Ringsted Station, ønskes vejstykket mellem Næstvedvej og parkeringspladsen navngivet. x Beskrivelse af sagen I forbindelse med etablering af ny parkeringsplads for primært pendlere syd for Ringsted Station, ønskes vejstykket mellem Næstvedvej og parkeringsarealet navngivet. (Bilag 1). Forvaltningen foreslår, at vejstykket navngives Banekoblingen. Baggrunden for dette forslag er, at vejen kobler bilisme sammen med brugen af offentlig transport. Lovgivning: Vejnavne fastsættes af kommunalbestyrelsen efter de regler, som findes i adressebekendtgørelsens kapitel 2, 4-8 og 10. Høring Vejnavnet har været fremsendt til høring hos Historiens Hus samt DSB som ejer af vejarealet. Der er ved fristens udløb ikke kommet indsigelse eller andre forslag Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at vejnavnet er iørefaldende og giver en god forståelse for, hvor vejen fører hen. Teknisk direktør indstiller, at vejstykket mellem Næstvedvej og den nye parkeringsplads syd for banen navngives Banekoblingen
16 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen udsættes med henblik på flere forslag til navne. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
17 8. Delegationsplan for Klima- og Miljøudvalgets område Åben sag Sagsid: 11/28641 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1.Delegationsplan 2012 for Teknisk Forvaltning (174454/11) 2 Bilag 2. Delegationsplan for Teknisk Forvaltning maj 2012 (63706/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Delegationsplaner, i hidtidige dokumenter også kaldet bemyndigelser, findes i dag i flere udformninger og flere forskellige dokumenter. Det vil være hensigtsmæssigt med et samlet overblik over disse, hvorfor direktionen har fundet en model, som alle forvaltninger tager udgangspunkt i. Sagen forelægges med henblik på at få godkendt en delegationsplan for de fagområder, som hører under Klima- og Miljøudvalget. Beskrivelse af sagen Byrådet giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i fagudvalgene, og fagudvalgene giver bemyndigelse til at træffe afgørelser i administrationen. Der er løbende udarbejdet lister over disse bemyndigelser, men der findes ikke et samlet dokument, hvoraf de fremgår. Nogle er bemyndigelser er utidssvarende som følge af ændret lovgivning, og på nogle områder ligger der en administrativ praksis til grund for afgørelser, der ikke har været politisk behandlet. Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et forslag til delegationsplan med afsæt i den model direktionen har valgt. Delegationsplanen er vedlagt som bilag (eftersendes). I bilaget er medtaget alle lovområder, som varetages i Teknisk Forvaltning, dels for overblikkets skyld, og dels fordi nogle lovområder varetages af flere udvalg. Delegationsplanen er opdelt efter lovområder, og der er markeret, hvor afgørelser skal træffes. Hovedparten af afgørelserne er indføjet svarende til den hidtidige praksis, men der er også enkelte, hvor en ændres praksis findes hensigtsmæssig. Hvor dette er tilfældet fremgår af bemærkningerne i bilaget. I delegationsplanen er det anført, at det er Teknisk Forvaltnings område, samt i hvilken enhed opgaven er placeret. Således kan delegationsplanen både samles med resten af kommunens delegationsplaner, og erstatte nuværende bemyndigelser.
18 Udover bemyndigelser findes der på nogle lovområder i Teknisk Forvaltning et politisk vedtaget administrationsgrundlag, som nøje beskriver, hvordan administrationen af lovområdet skal være. Disse vil fortsat være gældende. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at en delegationsplan vil give et godt overblik og synlighed over hvor afgørelser i kommunen træffes. Endvidere er det en god anledning til at ajourføre de bemyndigelser, som kan være ændret som følge af ny lovgivning. Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Sagen blev gennemgået frem til Naturbeskyttelsesloven. Der blev ændret i linje 128 og 215 hvor delegationen fastholdes i udvalget. Linje 270 bemærkes det at udvalget orienteres efterfølgende. Ej til stede: Benny Christensen, Per Nørhave Supplerende sagsfremstilling Sagen blev ikke færdigbehandlet på mødet den 23. april 2012, og skal derfor genoptages på dette møde. Forslag til delegationsplan er revideret vedrørende støttet byggeri. Se bilag 2. Ændringerne vedrører kun Plan- og Boligudvalgets kompetenceområde Teknisk direktør indstiller, at delegationsplan godkendes for de lovområder, der hører under Klima- og Miljøudvalget Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Udsat Ej til stede: Thorkil Mølgaard, Per Nørhave og Kisser Franciska Lehnert Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Delegationsplanen blev gennemgået frem til vejområdet Linje 366 fastholdes hos udvalget Husdyrbrug undersøges med henblik på at rykke en del af delegation tilbage til udvalget
19 Sagen genoptages Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
20 9. Budgetrapportering 31. marts 2012 Åben sag Sagsid: 12/11434 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1. Budgetrapport marts.pdf (75365/12) 2 Bilag 2. Deltajeret oversigt over talmateriale.pdf (75366/12) 3 Bilag 3. Anlægsspecifikation.pdf (75367/12) 4 Bilag 4. Indberetning på specialiseret socialområde 1.pdf (74424/12) 5 Bilag 5. Arbejdsmarkedsudvalg - budgetrapport 2012 (74420/12) Indledning Med udgangspunkt i forbruget i årets første tre måneder er der udarbejdet budgetrapport ultimo marts Dette er årets første budgetrapport. Budgetrapporten omfatter alle bevillinger og dermed både drift og anlæg, og finansielle poster såsom renter, afdrag og likvide aktiver. Beskrivelse af sagen Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Budgetrapporten omfatter dels det skattefinansierede driftsområde og det brugerfinansierede driftsområde. Herudover er der udarbejdet prognose, der tillige omfatter anlæg, renter og finansforskydninger. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts Nedenfor gennemgås budgetrapporteringen i hovedtræk. Hele budgetrapporteringen med bemærkninger er vedlagt i bilag 1. I bilag 2 er vedlagt oversigt af talmaterialet på detaljeret niveau. Tabel 1 Hele kr. Korrigeret budget 2012 ekskl. overførsler Forbrug ultimo marts 2012 Forventet regnskab 2012 Forventet afvigelse ekskl. overførsle r Indtægter Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget 5 Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget
21 3 Renter Note: Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Kommunens indtægtsbudget er på 1,9 mia. kr., og der forventes mindreindtægter på 3,1 mio. kr. For skattefinansieret drift er det samlede budget 1,9 mia.kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 5,5 mio. kr. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,3 %. På budgetposten renter forventes der merudgifter på 0,8 mio. kr. Budgettet for skattefinansieret drift er sammensat af de enkelte udvalgsområders driftsbudgetter. Det samlede merforbrug på 5,5 mio. kr. dækker over en række forskellige tendenser med både mindre- såvel som merforbrug. For Økonomiudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget forventes på begge områder et mindreforbrug på godt 1 mio. kr. På Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, Kvindekrisecentre og forsorgshjem og på Bo- og Servicecentret. På Ældreudvalgets område forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Et merforbrug på ca. 1 mio.kr. kan henføres til udgifterne til hjemmehjælp, hvor der kan konstateres en stigning i antallet der bevilges hjemmehjælp, og en stigning i hvor plejekrævende brugerne er. Yderligere er der et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. på betaling til og fra andre kommuner. Desuden forventes der et merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende huslejeindtægter og bygningsdriftsudgifter til kommunalt ejede ældreboliger. Endelig er der merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende tomgangshusleje. Desuden er der et mindreforbrug på godt 1 mio. kr. vedrørende demografi. På Kultur- og Trivselsudvalgets område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Resultatet er en likviditetsforskydning og ikke et reelt merforbrug som skyldes, at Ringsted og Sorø Kommuner er vært for Teaterfestival 2012 teater for børn og unge. Kommunen har i den forbindelse udbetalt et tilskud til projektet, som udløser en statsrefusion i Merforbruget i 2012 tilbagebetales således i Den lovpligtige afrapportering på det specialiserede socialområde til Sundhedsministeriet er vedlagt i bilag 4. En detaljeret gennemgang af budgetrapportering for Arbejdsmarkedsudvalget er vedlagt i bilag 5. Tabel 2 Anlæg Hele kr. Korrigeret budget 2012 ekskl. overførsle r Forbrug ultimo marts 2012 Forvente t regnskab 2012 Forventet afvigelse ekskl. overførsle r 4 Skattefinansieret anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansieret
22 anlæg I alt Note: Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Det samlede anlægsbudget udgør 56,7 mio. kr. Der forventes overførsler på 51,4 mio. kr. fra 2011, hvilket giver et nyt korrigeret budget på 108,1 mio. kr. Når der tages højde for forventede overførsler fra 2011, er der således et forventet mindreforbrug på 26,2 mio. kr. Detaljeret oversigt over alle anlægsprojekter kan ses i bilag 3. Vurdering Det forventede resultat giver anledning til en række opmærksomhedspunkter under Social- og Ældreudvalget. Det understreges, at der fortsat er stor usikkerhed om resultaterne på nuværende tidspunkt af året. Det skal henstilles at områder med merforbrug følges tæt, og at forvaltningerne i forbindelse med Halvårsregnskabet redegør for, hvilke initiativer der er taget med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede d. 27. februar 2012 at opretholde funktionerne for Ringsted Syd-koordinatoren. Koordinatorens hovedopgave er kontakt til lokalområdet og administration af lokalerne i Ahornhallen. Som finansiering peger udvalget på omplacering af kr. fra FAIR (Familiearbejde i Ringsted) under udvalgsbevillingen til Overbygningsskolen. På erhvervsfremmeområdet har kommunen hjemtaget opgaver, som blev finansieret af udvalgsbevillingen Erhverv og Turisme. I den forbindelse indstiller administrationen, at der omplaceres kr. fra denne udvalgsbevilling til institutionsbevillingen Sekretariat og Forvaltninger, som nu varetager opgaverne. Direktionen indstiller, at: 1. budgetrapporten ultimo marts 2012 tages til efterretning 2. administrationen i forbindelse med halvårsregnskabet redegør for initiativer til sikring af budgetoverholdelse på områder med forventet merforbrug. 3. der omplaceres kr. fra FAIR under udvalgsbevillingen til Overbygningsskolens budget til finansiering af Syd-koordinator. 4. der omplaceres kr. fra udvalgsbevillingen Erhverv og Turisme til institutionsbevillingen Sekretariat og Forvaltninger til finansiering af hjemtagne opgaver. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Til efterretning. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Punkt 1 tages til efterretning. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
23 10. Regnskab 2011 Åben sag Sagsid: 12/2208 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Generelle bemærkninger til regnskab 2011 (70062/12) 2 Specielle bemærkninger til regnskab 2011 (70071/12) 3 Bilag 1 Igangværende og afsluttede anlæg i 2011 (70081/12) 4 Bilag 2 - Regnskabsoversigt 2011 (70085/12) 5 Bilag 3 - Øvrige oversigter til regnskab 2011 (70090/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x X X(høring ) BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted kommunes regnskab for 2011 foreligger som følgende 5 bilag til dagsordenen: Generelle bemærkninger. Specielle bemærkninger (regnskabsbemærkninger for de stående udvalgs politikområder samt afsluttede anlægsarbejder). Bilag: Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Bilag: Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2010 samt givne tillægsbevillinger Bilag: Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: o Personaleoversigt o Arbejder udført for andre offentlige myndigheder o Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand o Garantiforpligtelser Beskrivelse af sagen Kommunens regnskab for 2011 i sammendrag:
24 Det detaljerede regnskab fremgår af vedhæftede bilag. Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 108 mio. kr., hvilket er 12 mio. kr. bedre end det oprindeligt vedtagne budget, og 10 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultat skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til By og Bolig. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 50 mio. kr. hvilket svaret til det forudsatte. Resultatet af de brugerfinansierede områder Renovation og Varmeforsyning er en nettoindtægt på 13 mio. kr. Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 22 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for Kommunens likvide aktiver viste ved udgangen af mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Regnskabsresultatet dækker over mindreindtægt vedrørende skatter og tilskud, merforbrug på nogle områder, eksempelvis By og Bolig. Samtidig er der mindreforbrug på områderne, Ledelse og Personale, Børn og Unge og Vidtgående Specialundervisning. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforburg bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2011 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budgetoverførsler til 2012 forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår Økonomi Der henvises til bilag
25 Vurdering I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for regnskabsaflæggelse, skal Byrådet oversende regnskabet til revision inden 1. juni i året efter regnskabsåret. På grund af stort arbejdspres har det ikke i år været muligt at nå at forelægge regnskabet i fagudvalgene inden godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Direktionen indstiller, at 1. regnskabet, incl. bemærkninger godkendes. 2. afsluttede anlægsprojekter godkendes 3. afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassen. Beslutning i Økonomiudvalget den Sendes i høring i fagudvalgene og genoptages herefter på det første ordinære Økonomiudvalgsmøde i juni måned mandag den 4. juni Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den en anbefales godkendt. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefalet godkendt. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
26 11. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Åben sag Sagsid: 12/2208 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 (70097/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et efterfølgende har dels likviditetsmæssig virkning og dels virkning i forhold til budgetloven hvor kommunen bliver målt på de faktiske udgifter i forhold til det vedtagne budget til service i det enkelte regnskabsår. Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har et samlet mindreforbrug et givent år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på mellem 60 og 100 % af budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det skal bemærkes, at den nye budgetlov skærper Regeringens mulighed for at foretage individuelle sanktioner overfor kommunerne. Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 17,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til Såfremt de overførte beløb på 17,9 mio. kr. samt hele det vedtagne budget bliver forbrugt i 2012, er der således en risiko for, at kommunen vil blive omfattet af sanktionslovgivningen. Det anbefales på ovenstående baggrund, at der opbygges en udisponeret pulje under Økonomiudvalgets budgetområde med henblik på håndtering af overførsler m.v., hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik. Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negativer budgetbeløb forbruge mindre end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler. Med herværende forslag overskrides den dog positivt med 17,9 mio. kr. Det er således vigtigt, at der er realiseret et mindreforbrug på minimum 17,9 mio. kr. når årets resultat foreligger. Med en stram økonomistyring er det dog direktionens vurdering, at det er muligt at finansiere overførselen. Økonomien følges under alle omstændigheder tæt, og i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskab i august 2012 vil det blive vurderet, om der er behov for initiativer der begrænser forbruget i 2012, med henblik på overholdelse af serviceudgiftsrammen.
27 Beskrivelse af sagen På baggrund af regnskabsresultatet kan der opstilles følgende oversigt over bevillinger der overføres til 2012 eller senere. Specifikationer fremgår af vedlagte bilag. I budgettet for 2011 er fastsat følgende regler for bevillinger og overførsel af uforbrugte bevillinger: Bevillinger Budgetrammen til drift for hvert politikområde er opdelt i to bevillingstyper: En udvalgsbevilling Et antal institutionsbevillinger Forskellen på de to bevillingstyper vedrører adgangen til automatisk overførsel af uforbrugt budget til efterfølgende budgetår.
28 I regnskabsår 2011 fastsættes overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang for udvalgsbevillinger medmindre Byrådet har besluttet noget andet. Anlæg Et eventuelt uforbrugt budget til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår vil blive overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet. Budgettet fremgår af investeringsoversigterne. Beskæftigelsesområdet Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret efterfølgende når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt. Til imødegåelse af en forventet efterregulering at budgetgaranti og beskæftigelsestilskud overføres 6,5 mio. kr. En tilsvarende overførsel blev foretaget fra 2010 hvoraf der resterer 1,2 mio. kr., hvorefter puljen udgør 7,7 mio. kr. Overførslen placeres budgetmæssigt under Økonomiudvalget under Skatter, tilskud og udligning. Høring Økonomi Der henvises til bilag. Vurdering Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2011 genbevilges som anført. Beslutning i Økonomiudvalget den Sendes i høring i fagudvalgene og genoptages herefter på det første ordinære Økonomiudvalgsmøde i juni måned mandag den 4. juni Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Udvalget gør opmærksom på, at der ikke planlægges børneteaterfestival hvert 3. år.
29 en godkendes. Ej til stede: Per Roos Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Udvalget bemærker at der dels savnes en økonomioversigt på miljøområdet endvidere ønsker udvalget at hele mindreforbruget på vejvedligeholdelsen overføres til Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
30 12. Orientering fra formand og administration - Maj 2012 Åben sag Sagsid: 10/124 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Der er sendt udkast til miljøgodkendelse på Mulstrup Møllevej 10 i offentlig høring. Godkendelsen handler om en udvidelse af malkekvægbesætningen. Der var ikke bemærkninger til partshøringen, hvorfor forvaltningen har sendt den direkte i 4 ugers offentlig høring i uge 16. Den nye miljøgodkendelse til Allindemaglevej 60 er blevet påklaget, sagen sendes derfor til Natur- og Miljøklagenævnet. Der er faldet dom i sag, hvor ejer er tiltalt for overtrædelse af vandløbsloven, da han ikke har vedligeholdt det rørlagte dræn/vandløb, samt har undladt at efterkomme kommunens påbud om at oprense gennemløbsbrønde på ejendommen og foretage vedligeholdelse af det rørlagte dræn/vandløb. På grund af at der ikke er dokumentation for at problemerne i forsommer og sommer 2009 skulle stamme fra tiltaltes brønd eller drænrør, frifindes tiltalte. Statsforvaltningen Sjælland har afvist at rejse en tilsynssag. Der er klaget over at kommunen den 9. marts 2012 har afvist at stille krav om støj efter miljøstyrelsens vejledning, i forbindelse med adgangsvej til Landsbyhuset i Gyrstinge. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Der blev endvidere orienteret om: A21 gruppen har meddelt at de selv har nedlagt gruppen, dette medfører en lidt anden arbejdsgang vedr. bevilling af tilskud til A21 arbejdet. Der er afholdt møde med vandløbslaug øvre Suså. Ej til stede: Svend-Erik Jakobsen og Per Nørhave
31 Underskriftsside Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Benny Christensen (BC) A Per Nørhave (PEN) O Finn Andersen (FA) C Torben Lundsgaard (TL) F
Referat. Børne- og Undervisningsudvalget
Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Torsdag den 31-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 29-05-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST)
Læs mereReferat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00
Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)
Læs mereReferat. Ældre- og Genoptræningsudvalget
Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 10/2018 Dannet den: Tirsdag den 23-10-2018 Mødedato: Mandag den 22-10-2018 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan
Læs mereReferat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15
Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereReferat. Handicaprådet
Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetproces for Budget (ØK)
Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereReferat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen
Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen
Læs mereReferat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen
Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereReferat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15
Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den 20-09-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-09-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereReferat. Børne- og Undervisningsudvalget
Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 22-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 21-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-20:30 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST)
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereSkolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud
Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den 20-12-2017 Mødedato: Tirsdag den 19-12-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereReferat. Klima- og Miljøudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30
Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: Konstituerende møde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Rådhuset Medlemmer Torben Lollike (tlo)
Læs mereBrønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereDagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereReferat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.
Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereSocial Investeringsfond (ØK)
Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereØkonomisk politik for Ringsted Kommune
11.09.2017 Økonomisk politik for Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT... 4 AD 2) BUDGETOPFØLGNING... 4 AD 3) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE... 4 AD 4) NIVEAU FOR ANLÆGSRAMMEN...
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereReferat. Ældre- og Genoptræningsudvalget
Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2019 Mødedato: Mandag den 18-02-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereReferat. Frivilligrådsmøde
Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: - 19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9. 4100 Ringsted Medlemmer Jan
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereAnlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereREGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010
Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.
Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-
Læs mereReferat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00
Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Mandag den 13-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)
Læs mereReferat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15
Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereReferat. Byrådet. Møde nr.: 10/2008 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00
Referat Møde nr.: 10/2008 Mødedato: mandag den 11-08-2008 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereForretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereKasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereVandhandleplan 1. Forslag til godkendelse
Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.
Læs mere3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Læs mereReferat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 20:00-21:30
Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 25-09-2012 Mødedato: Mandag den 24-09-2012 Mødetidspunkt: 20:00-21:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V
Læs mereUdkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereReferat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej
Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereReferat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 2/2014 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:30-19:30
Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 2/2014 Dannet den: Tirsdag den 18-02-2014 Mødedato: Mandag den 17-02-2014 Mødetidspunkt: 17:30-19:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Klaus Hansen (KH) V Finn
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereDagsorden til møde i Socialudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mere23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017
23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereReferat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00
Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Onsdag den 06-03-2013 Mødedato: Onsdag den 27-02-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Mødelokale Nrg. stort Mødelokale i stueetagen
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER...
Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mere