Indholdsfortegnelse: Lukket dagsorden 17 Gangsti omkring Ring Sø

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Møde nr.: 6 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Jytte Holm (Deltog ikke i mødet.), Jørgen Bang (Deltog Mødested: Mødelokale 1 ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Ændring af valgbestyrelsen 2 ØK Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om tronfølgeloven den 7. juni ØK Forslag om ændring af styrelsesvedtægten reduktion af medlemmer af Byrådet 4 ØK Budget 2010, fastlæggelse af rammer for budgetoplægget 5 ØK, Arbejdernes Andelsboligforening af Afd. 9, låneoptagelse 6 ØK Teknisk Kollegium i Horsens, Ombygning af blok K, Chr. M. Østergaards Vej 2 7 ØK Redegørelse for udviklingen i gælds- og obligationsporteføljen 8 ØK God Integration i Horsens Kommune 9 ØK Evaluering af sygefraværskoncept TM Ole Worms Gade, renovering af kloakledninger 11 TM Regulativ for erhvervsaffald TM Tillæg nr. 3 til gl. Gedveds Spildevandsplan vedr. areal til ny børnehave i Østbirk 13 TM Tillæg nr. 4 til gl. Gedveds Spildevandsplan vedr. optagelse af Vestervej 24 og 26 i Gedved 14 BØ Budgetneutrale tillægsbevillinger 15 UV Forældrebetaling for SFO i tilknytning til specialundervisningstilbud 16 VOK Opfølgning på realiseret sagsbehandlingstid i 2008 og forslag til maksimale sagsbehandlingstider i 2009 i Horsens Kommune Lukket dagsorden 17 Gangsti omkring Ring Sø

2 Side 2/39 1 ØK Ændring af valgbestyrelsen Resumé Borgmesteren indstiller at sammensætningen af valgbestyrelsen for folketingsvalg mv. ændres. Indstilling Borgmesteren indstiller, at valgbestyrelsen for folketingsvalg m.v. sammensættes som følger: Medlemmer: Jan Trøjborg (formand) Hans Bang-Hansen (næstformand) Jørgen Bang Ole Pilgaard Andersen Bjarne Sørensen Stedfortrædere: Ellen T. Schmidt Lene Offersen Elise Gerstrøm Torkild Skifter Jørn Steffensen Tidligere beslutning Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet valgte på sit konstituerende møde den 11. december 2006 medlemmer til kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. Valgbestyrelse til folketingsvalg, folkeafsteminger og valg til Europaralamentet sammensættes efter folketingsvalglovens 23. Der udpeges 5 medlemmer med personlige stedfortrædere blandt Byrådets medlemmer. Borgmesteren er født formand og der skal vælges næstformand. Byrådet udpegede følgende: Medlemmer Jan Trøjborg (formand) Hans Bang-Hansen (næstformand) Jørgen Bang Ole Pilgaard Andersen Stedfortrædere Jørn Steffensen Lene Offersen Elise Gerstrøm Torkild Skifter

3 Bjarne Sørensen Ellen T. Schmidt Side 3/39 Jørn Steffensen har efterfølgende skiftet parti fra Socialdemokratiet til SF. Bilag Bilagsfortegnelse:

4 2 ØK Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om tronfølgeloven den 7. juni Resumé Søndag den 7. juni 2009 skal der afholdes valg til Europa-Parlamentet. Samtidig skal der foretages folkeafstemning om tronfølgeloven Side 4/39 Byrådet skal vælge valgstyrere, træffe afgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer, sikre at vælgere får mulighed for at afgive brevstemme. Indstilling Direktionen indstiller, at valget afvikles på de 19 valgsteder, som blev bestemt i byrådets møde den 28. august at der efter forholdstalsvalg udpeges 95 valgstyrere, hvoraf de 19 udpeges som formænd, at borgmesteren bemyndiges til at udpege nye valgstyrere, såfremt nogle af de valgte får forfald. at Borgmesteren bemyndiges til efter forslag fra byrådsgrupperne at udpege tilforordnede i lighed med folketingsvalget i 2007, således at der tages hen syn til partier, der ikke er repræsenteret i byrådet, at byrådet bestemmer, at brevstemmeafgivning i de boformer, der er nævnt i Folketingsvalglovens 54, stk. 2, nr. 3, 4 og 6 i stedet skal ske efter regler ne i stk. 4 om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem og efter de nær mere betingelser herfor, at Borgmesteren bemyndiges til at fastsætte nærmere om brevstemmeafgivningen og til at udpege det fornødne antal tilforordnede vælgere til at bistå, som stemmemodtagere på plejehjem m.v. og ved stemmeafgivningen i vælgerens eget hjem. at Borgerservice i Horsens og Brædstrup holdes åbent lørdag den 23. og den 30. maj samt fredag den 5. juni (Grundlovsdag) mellem kl. 10 og 13, samt at ældre og svagelige, der ikke mener sig i stand til selv at sørge for transport til valgstederne, får gratis transport til valgstederne på valgdagen. Tidligere beslutning Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet.

5 Sagsfremstilling Side 5/39 Velfærdsministeriet har ved bekendtgørelse nr af 8. oktober 2008 fastsat, at der søndag den 7. juni 2009 skal afholdes valg til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Ifølge lovbekendtgørelse nr. 143 af 24. februar 2009 om valg til Europa-Parlamentet i Danmark er der fastsat bestemmelser for afvikling af valget.. Ifølge lovens 2, stk. 2, foregår afstemningen og stemmeoptællingen i de samme afstemningsområder og opstillingskredse som ved valg til Folketinget. Forud for valget skal efter reglerne i kap. 5 i lov om valg til Folketinget vælges valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede. Valgbestyrelsens sammensætning er optaget som selvstændig sag umiddelbart forud for denne sag. Valgbestyrelse skal forestå valget i de 19 afstemningsområder i Kommunen. Til brug herfor skal byrådet til hvert valgsted udpege mindst 5 og højst 9 valgstyrere. Ved 5 valgstyrere skal der således udpeges i alt 95 valgstyrere, til at forestå afstemningen og optællingen på afstemningsstederne. For hvert afstemningsområde vælger byrådet endvidere blandt valgstyrerne en formand. Formændene vælges ved forholdstalsvalg. Beregnet efter forholdstal og under ét for i alt 95 valgstyrer og 19 valgstyrerformænd til de 19 afstemningsområder bliver fordelingen mellem grupperne således, når der tages udgangspunkt i byrådets nuværende sammensætning: Valgstyrere Valgstyrerformænd Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe 46 9 Venstres Byrådsgruppe 34 8 *) Det Konservative Folkepartis Byrådsgruppe 6 1 Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe 6 1 Dansk Folkepartis Byrådsgruppe 3 0 I alt * )V afgav ved folketingsvalget 1 formandspost til O. Borgmesteren foreslås bemyndiget til på byrådets vegne at udpege nye valgstyrere, såfremt nogle af de valgte får forfald. Valgstyrerne skal endvidere medvirke ved gennemgangen og afkrydsningen af brevstemmerne forud for afstemningen, nemlig lørdag den 6. juni Opmærksomheden henledes på, at lov om valg til Europa-Parlamentet den 19. december 2008 er ændret, hvorefter en kandidat ikke som stemmemodtager må yde hjælp til stemmeafgivning eller medvirke ved brevstemmeafgivningen. Afstemningen skal efter byrådets vedtagelse den 28. august foregå følgende steder, og der foreslås følgende antal valgborde:

6 Side 6/39 Nr. Afstemningsområde Valgborde 1 Sønderbro - Sønderbro Kulturhus 4 2 Vestbyen - Vesthallen 3 3 Midtbyen - Rådhuset 5 4 Endelave Endelave Skole 1 5 Forum Horsens 5 6 Dagnæs - Dagnæshallen 5 7 Torsted - Torstedhallen 3 8 Hatting - Hatting Forsamlingshus 1 9 Lund-Vinten -Tamdrup-Centret 1 10 Egebjerg - Egebjerghallen 1 11 Stensballe - Stensballehallen 4 12 Højvang/Sejet - Højvanghallen 3 13 Ring-Grædstrup - Brædstrup Rådhus 2 14 Nim /Underup Føvling/Tyrsting - Nim 1 Forsamlingshus 15 Sdr. Vissing Tønning/Træden - Sdr. Vissing 1 forsamlingshus 16 Østbirk Østbirkhallen 2 17 Gedved - Højbo Forsamlingshus 1 18 Hovedgård - Hovedgård Skole 2 19 Søvind - Sandbjerghus 1 I alt 46 Borgmesteren foreslås bemyndiget til efter indstilling fra Byrådets grupper at udpege det fornødne antal tilforordnede vælgere, således at der tages hensyn til partier, der ikke er repræsenteret i byrådet. Det foreslås, at valgstyrerne for de afstemningsområder, hvor der kun er ét valgbord samtidig virker, som tilforordnede vælgere, dog således at der eventuelt udpeges yderligt 2 tilforordnede de steder, hvor det skønnes nødvendigt. Det foreslås, at Byrådet vedtager, at brevstemmeafgivning i de boformer, der er nævnt i Folketingsvalglovens 54, stk. 2, nr. 3, 4 og 6 i stedet skal ske efter reglerne i stk. 4 om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem og efter de nærmere betingelser herfor. Nr. 3. er boformer, som er tilvejebragt efter regler i lov om social service til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige behov herfor, og boformer for voksne, der drives efter nævnte lovs forsøgsbestemmelser. Nr. 4. er opholdssteder uden for de pågældendes bolig, hvor kommunen efter reglerne i lov om social service giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor. Nr. 6 er øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., øvrige ældreboliger, der er omfattet lov om boliger for ældre og personer med handicap, samt lette kollektivboliger og boliger og hjem for gamle, syge og svagelige, der er omfattet af de i medfør af lov om boligbyggeri og lov om almene boliger m.v. fastsatte forskrifter herom.

7 Side 7/39 Borgmesteren foreslås bemyndiget til at fastsætte nærmere om brevstemmeafgivningen og til at udpege det fornødne antal tilforordnede vælgere til at bistå, som stemmemodtagere på plejehjem m.v. og ved stemmeafgivningen i vælgerens eget hjem. Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrere og de tilforordnede vælgere modtager diæter i overensstemmelse med valgloven. Det foreslås, at Borgerservice (folkeregistret) i Horsens og Brædstrup udover den normale åbningstid holder åbent for afgivelse af brevstemmer: lørdag den 23. maj 2009 kl lørdag den 30. maj 2009 kl fredag den 5. juni 2009 kl Det foreslås, at ældre og svagelige, der ikke mener sig i stand til selv at sørge for transport til valgstederne, får gratis transport til valgstederne på valgdagen. Bilag Bilagsfortegnelse:

8 3 ØK Forslag om ændring af styrelsesvedtægten reduktion af medlemmer af Byrådet Resumé Borgmesteren foreslår 1 i styrelsesvedtægten for Horsens Byråd ændret, således at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer med virkning fra byrådsvalgperioden, der træder i kraft 1. januar 2010 nedsættes fra 31 til 27. Side 8/39 Endvidere foreslås styrelsesvedtægtens 22, stk. 2 ændret således at det fremgår, at underretning om vedtægtsændringer fremsendes til Statsforvaltningen Midtjylland. Indstilling Borgmesteren indstiller, at 1. 1 i styrelsesvedtægten for Horsens Byråd ændres, så antallet af kommunalbestyrelsesmedlem nedsættes til 27 med virkning fra den kommende valgperiode , stk. 2 ændres, således at det fremgår, at de vedtagne ændringer og tillæg underrettes Statsforvaltningen Midtjylland. Sagsfremstilling Styrelseslovens 5 giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen i kommuner med over indbyggere med virkning fra og med valget til kommunalbestyrelsen den 17. november 2009 fastsætter medlemstallet til et ulige antal mellem 19 og 31. Ved valget i 2005 var der på grund af kommunesammenlægningen på forhånd fastsat et bestemt antal medlemmer. Samtidig blev der vedtaget en lovændring, således at medlemstallet fra og med valget i 2009 kan besluttes ændret. Såfremt antallet besluttes ændret fra det nuværende antal på 31, kræver det at styrelsesvedtægten ændres senest 1. september i år. For så vidt angår styrelsesvedtægtens 22, stk. 2 følger det af kommunestyrelseslovens 2, stk. 3, at statsforvaltningen skal underrettes om vedtagne styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer. Af den nuværende formulering fremgår, at det er statsamtmanden i Århus, der underrettes. Ændringer af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i byrådet med mindst 6 dage mellemrum mellem de 2 behandlinger.

9 Side 9/39 Byrådet behandlede første gang forslaget den 24. februar 2009 og godkendte forslaget. Ole Pilgaard Andersen stemte imod. Charlotte Juul Andersen deltog ikke i sagens behandling. Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet. Bilag Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Bilagsfortegnelse:

10 Side 10/39 4 ØK Budget 2010, fastlæggelse af rammer for budgetoplægget Resumé Det foreslås, at nedenstående tekniske korrektioner og de deraf følgende rammer for driftsvirksomhed i 2010 godkendes. Indstilling Direktionen indstiller, at forslag til rammer til budget 2010 vedtages. Tidligere beslutning Beslutning Vedtaget som indstillet, idet dog 1.2 mio. kr på området for Udvalget for Voksenservice vedr. maksimum opkrævning for madservice på plejehjem afventer nærmere analyse. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Budget 2010 og overslagsårene fastsættelse af rammer for driftsvirksomhed. Det foreslås, at nedenstående tekniske korrektioner og de deraf følgende rammer for driftsvirksomhed i 2010 godkendes. Skattefinansieret drift Udvalg/Område Budgetoverslag 2010 Tekniske korrektioner Budgetomplaceringer Rammer 2010 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Økonomiudvalg 512,7-1,5-3,3 507,8 Beskæftigelsesudvalg 403,3 0,0 0,0 403,3 Børneudvalg 553,2-1,9-4,4 546,9 Kulturudvalg 127,8 1,8 0,7 130,3 Teknik- og Miljøudvalg 109,1 8,1-0,7 116,6 Beredskabskommission 17,5 0,0 0,0 17,5 Udvalget for sundhedsfremme 186,4 0,0 1,1 187,4 Udvalget for voksenservice 1.208,3 1,6 3, ,7

11 Side 11/39 Undervisningsudvalg 812,2 1,7 2,9 816,8 Skattefinansieret drift i alt 3.930,4 9,9 0, ,3 I de tekniske korrektioner er der indeholdt en del omflytninger mellem Udvalgene, som netto udgør 0 kr. De resterende tekniske korrektioner på netto 9,6 mio. kr. er afledt drift som følge af tidligere trufne politiske beslutninger, der primært vedrører: Økonomiudvalget Tjenestemandspensioner, tilgang 3,1 mio. kr. Indtægter fra salg af armaturer til Gadebelysningsselskabet -6,2 mio. kr. Byggesagsgebyrer, nedgang i sagsantallet, mindre indtægter 0,7 mio. kr. Byggesagsafdeling, nedgang i personale Pga. nedgang i sagsantallet -0,4 mio. kr. Barselspulje, forhøjelse på baggrund af tidligere års forbrug 1,3 mio. kr. Børneudvalget Dagtilbudsområdet, pædagogiske konsulenter 0,2 mio. kr. Tilskud til forældre på børnepasningsorlov-0,1 mio. kr. Afledte driftsudgifter i forbindelse med etablering af dagplejerum 0,2 mio. kr. Betalinger til- og fra andre kommuner -2,2 mio. kr. Kulturudvalget Fritidsaktiviteter, Sportshallerne i Brædstrup, finansieres af Undervisningsudvalget 1,6 mio. kr. Huslejestigninger for Musikstedet, og Komediehuset 0,2 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget, Vejbelysning, stigende udgifter pga. af stigende elpriser 1,1 mio. kr. Overtagelse af vejbelysning på private Fællesveje fra nye udstykninger 0,5 mio. kr Vejbelysning, budgettilpasning vedrørende forrentning og afskrivning 6,2 mio. kr. Leje af lounge i stadionbyggeriet 0,4 mio. kr. Udvalget for voksenservice, Lov om maksimum opkrævning for madservice på plejehjem. Forventes kompenseret over bloktilskuddet 1,2 mio. kr. SSA elever, budgetkorrektioner Sølyst og Café Hvide Hest 0,4 mio. kr. Undervisningsudvalget, Fritidsaktiviteter, Sportshallerne i Brædstrup, finansiering til Kulturudvalget -1,6 mio. kr.

12 Betaling for anbragte børn i SFO Merforbrug på befordring pba. regnskab 2008 I alt lidt større tekniske korrektioner Diverse mindre tekniske korrektioner i alt 1,2 mio. kr. 2,1 mio. kr. 9,9 mio. kr. 0,0 mio. kr. 9,9 mio. kr. Side 12/39 Demografi er udregnet på baggrund af befolkningsprognosen udarbejdet i På baggrund af budgetoverslag 2010 som vedtaget i forbindelse med budget 2009 er nedenstående hovedoversigt udarbejdet. Indtægterne i 2010 må tages med forbehold, bl.a. som følge af, at aftalen mellem Regeringen og KL vedrørende kommunernes økonomi i 2010 først forventes indgået i juni måned. De indregnede pris- og lønskøn er fra KL s udmelding i marts Skattefinansieret Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budget Nettotal - hele kr priser vedr. drift og anlæg 2010-priser vedr. drift og anlæg 1 Driftsvirksomhed i alt 3.770, , , , ,4 2 Tekniske korrektioner 0,0 9,9 10,6 11,0 11,2 3 Pris- og lønregulering vedr. 4 drift 0,0 0,0 145,1 296,7 453,5 5 Renter,netto 37,8 36,1 34,3 31,4 31,4 6 Afdrag på lån 63,0 63,9 62,8 63,8 63,8 Renter og afdrag vedrørende jordforsyning 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 7 8 Grundbidrag 95,9 97,4 98,8 100,0 100,0 9 Udviklingsbidrag 9,6 9,7 9,8 10,0 10,0 10 I alt 4.017, , , , , Finansiering: 13 Tilskud og udligning , , , , ,4 14 Efterreguleringer 0,0 53,7-1,7 0,0 0,0 15 Finansforskydninger -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 16 Skatter: 17 Kommunal indkomstskat , , , , ,2 18 Øvrige skatter -303,8-303,8-303,8-303,8-303,8 19 Kommunal indk.skat,eengangs 0,0-58,2 17,4 0,0 0,0 20 Øvrige skatter, eengangs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Side 13/39 21 I alt til finansiering , , , , ,2 22 Driftsoverskud før anlæg -76,6-109,3-99,4-112,0 45,1 Skattefinansierede anlæg 23 excl. Jordforsyning 94,8 133,6 132,9 114,6 114,6 24 Jordforsyning -19,3 5,9-7,1-36,5-36,5 Pris-og lønregulering af 25 anlæg 0,0 5,3 9,7 9,2 9,2 26 Optagelse af lån -30,0-30,0-30,0-30,0-30,0 Optagelse af 27 lån,jordforsyning -25,0-5,0-5,0-5,0-5,0 28 Budgetteret kassetræk 56,1-0,5-1,1 59,7-97,4 *Tallene skrevet med kursiv er budgettal fra det vedtagne budget 2009 s overslagsår. Pulje til skævdeling, som i budget 2009 er indarbejdet med 0,7% af lønsummen, er i forslag til budget 2010 yderligere tilført 0,3% af lønsummen. Til personalegoder er der indarbejdet en pulje på 0,2% af lønsummen. Puljen er tilvejebragt ved at udtage 0,2 procentpoint af lønfremskrivningen fra Takstfinansieret område De tekniske korrektioner på det takstfinansierede område udgør 0,5 mio. kr., som primært vedrører afledt drift af byggemodninger og udvidelse af vandledningsnet. Nettotal - hele kr. Budget priser vedr. drift og anlæg Budgetoverslag 2010 Udvalg/Område Budgetoverslag 2010 Tekniske korrektioner Budgetomplaceringer Rammer 2010 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Teknik- og Miljøudvalg -40,3 0,5 0,0-39,8 Takstfinansieret drift i alt -40,3 0,5 0,0-39,8 Budgetoverslag 2011 Budgetoverslag 2012 Budgetoverslag priser vedr. drift og anlæg 29 Driftsvirksomhed: 30 Forsyningsvirksomheder -38,1-40,3-41,1-41,9-41,9 Tekniske korrektioner 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 31 Anlægsvirksomhed 72,6 96,6 36,4 35,7 35,7 30 Pris- og lønregulering vedr. 31 drifts- og 0,0 0,0-0,5-1,1-1,7

14 Side 14/39 anlægsvirksomhed 32 I alt 34,5 56,9-4,7-6,9-7,5 33 Optagelse af lån -14,5-56,9 0,0 0,0 0,0 Forskydninger på mellemregning med Horsens 34 Kommune -20,0 0,0 4,7 6,9 7, Bilag Bilagsfortegnelse:

15 Side 15/39 5 ØK, Arbejdernes Andelsboligforening af Afd. 9, låneoptagelse Resumé Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 fremsender anmodning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med kælderrenovering i afd. 09, Trianglen. Indstilling Direktionen indstiller at 1. låneoptagelsen for realkreditlån på kr. godkendes, 2. der ikke ydes kommunal garanti for lånet, og 3. huslejeforhøjelsen godkendes. Tidligere beslutning Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Arbejdernes Andelsboligforeningen af 1938 fremsender den 9. februar 2009 anmodning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med en tiltrængt kælderrenovering i afd. 9 Trianglen. Afdelingen består af 180 lejemål med et samlet bruttoetageareal på m2. De samlede renoveringsudgifter er budgetteret med kr. og efter fradrag af tilskud fra trækningsretten og anvendelse af egne henlæggelsesmidler er der kr. som finansieres ved optagelse af realkreditlån. Der søges om godkendelse af optagelse af realkreditlånet. Der er ikke stillet krav om kommunegaranti. Boligforeningen har oplyst, at den årlige ydelse på lånet i det første år er ca kr. Udgiften skal finansieres med en huslejeforhøjelse på ca. 23 kr./m2. Den nuværende gennemsnitsleje er 471 kr./m2 og efter kælderrenoveringen stige til 494 kr.m2. Huslejeforhøjelsen skønnes ikke at give anledning til udlejningsvanskeligheder. Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens 29. Ifølge almenboliglovens 37 skal afdelingsbestyrelsen forelægge de overordnede rammer for en sådan renovering for afdelings beboere. Boligforeningen oplyser, at beboerne i afdelingen på et beboermøde den 5. februar 2009 med stemmerne 50 mod 0 har besluttet, at godkende bestyrelsens forslag om at foretage en renovering af kælderen for at forhindre opstigende grundvand. Ifølge 37, stk. 3 skal huslejeforhøjelsen forelægges beboerne til urafstemning, hvis den er højere end 15 %. Huslejeforhøjelsen er på 4,8 %.

16 Side 16/39 6 ØK Teknisk Kollegium i Horsens, Ombygning af blok K, Chr. M. Østergaards Vej Resumé Teknisk Kollegium i Horsens fremsender skema A vedrørende godkendelse af ombygning af blok K, beliggende Chr. M. Østergaards Vej 2. K-blokken er opført i 1960 og er en 3 etagers bygning med i alt 72 enkeltværelser, hvor to værelser deler entre og toilet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der godkendes ombygningen af blok K med en samlet udgift på kr., 2. der godkendes optagelse af et støttet realkreditlån på kr. til finansiering af udgifterne, 3. der godkendes en kommunal garanti på kr., 4. der godkendes ydelsesstøtte til renoveringsarbejder, jfr. almenboliglovens 100, stk. 4. Det første år udgør kommunens andel af ydelsesstøtten ca kr., 5. der garanteres for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift, jfr. almenboliglovens 100, og 6. der sker godkendelse af huslejens størrelse. Tidligere beslutning Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Teknisk Kollegium i Horsens fremsender den 10. februar 2009 skema A vedrørende godkendelse af ombygning af blok K, beliggende Chr. M. Østergaards Vej 2, og støtte til renovering efter almenboliglovens 100. K-blokken er opført i 1960 og er en 3 etagers

17 Side 17/39 bygning med i alt 72 enkeltværelser, hvor to værelser deler entre og toilet. Herudover er der fælles køkken og badefaciliteter. Værelserne er på ca. 14 m2 og indretningen er utidssvarende. Bebyggelsen med 72 værelser ønskes ombygget til og 2- værelses lejligheder, hver med eget bad/toilet og køkken. Boligernes areal vil variere fra 32 m2 til 48 m2. Bruttobolig-arealet udgør i alt m2. Sagen har været behandlet tidligere og institutionen har fået godkendt skema A ved byrådsmøde den 22. maj 2007 og fået godkendt skema B ved byrådsmøde den 18. december På det tidspunkt opstod et akut behov for boliger til uddannelsessøgende og Teknisk Kollegium besluttede, at udsætte ombygningen, indtil der var etableret et antal nye ungdomsboliger og skema B godkendelsen blev derfor ikke udnyttet. Der er nu skabt mulighed for ombygningen og institutionen ønsker derfor at sagen bliver genoptaget med det samme antal boliger og det samme areal, kun med de ændringer, at der etableres lidt flere parkeringspladser og der tages hensyn til det nye Bygningsreglement, BR08. Ombygningen er beregnet til at koste 31,242 mio. kr., svarende til kr./m2. Maksimumsbeløbet ved nybyggeri er kr./m2. Når der er tale om ombygning af egen bygning, fradrages der sædvanligvis 16 % i maksimumsbeløbet, da der ikke skal ske erhvervelse af ejendom. Maksimumsbeløbet bliver således kr./m2. Udgiften finansieres primært ved optagelse af et realkreditlån på 30,3 mio. kr. De resterende ca kr. finansierer institutionen selv med henlæggelser. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 84,95 %, som svarer til kr. Ifølge oplysninger fra realkreditinstituttet udgør den samlede ydelse på lånet i det første år ca kr. Låntager skal det første år betale den del af ydelserne på lånet som svarer til 2,15 % af lånet, svarende til kr. og de følgende år reguleres betalingen med 75 % af inflationen. Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger. Ombygning og renovering efter 100 indebærer, at der fra statens side gives ydelsesstøtte, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling. Ydelsesstøtten udgør i det første år ca kr. Kommunen skal ifølge 100, stk. 4, godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, svarende til ca kr. Huslejen forventes at blive mellem kr./md. og kr./md., afhængig af boligstørrelse. Antallet af ungdomsboliger efter renoveringen er 51, men med mulighed for sengepladser til omkring 80 studerende. Teknisk Kollegium har gennem mange år haft fuldt udlejet og institutionen vurderer, at der heller ikke vil opstå udlejningsproblemer fremover. I forbindelse med godkendelse af ombygningen efter 100 indestår kommunal-bestyrelsen for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det. En godkendelse af ombygningen efter 100 indebærer, at Kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca. 1,7 mio. kr., beregnet på baggrund af et boligareal på m2, hvis ingen af ungdomsboligerne i blok K udlejes. Institutionen har oplyst, at lejestatistikken viser en ledighed på 0,8 %. Dette svarer til et tab på kr. pr. år. Bilagsfortegnelse:

18 Side 18/39 7 ØK Redegørelse for udviklingen i gælds- og obligationsporteføljen Resumé Orientering om udviklingen i Sagen afgøres af udvalget Indstilling Direktionen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning Tidligere beslutning Beslutning Til efterretning. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling I overensstemmelse med Finansiel Politik for Horsens Kommune orienteres økonomiudvalget om omlægninger o.l., der er gennemført i medfør af denne politik. Lån, hvor der anvendes finansielle instrumenter, er fordelt på henholdsvis valuta, fast og variabelt forrentet lån i denne tabel. I mio. kr. DKK CHF EUR Samlet Fast 442,1 149,1 591,2 Variabel 77,6 431,3 90,8 599,7 I alt 519,7 431,3 239, ,9 Procentfordeling DKK CHF EUR Samlet Fast Variabel I alt NB: Lån til ældreboliger og selvejende institutioner er ikke omfattet.

19 Side 19/39 Da den variable rente på det seneste har været faldende, er renterisikoen imødegået ved en reduktion i de fastforrentede lån så de udgør 50% og dermed de variabel forrentede lån øget til 50% Valutarisikoen imødegået ved at have 44% af lånene i danske kroner og øget EUR til 21%, da der pt. er en rentebesparelse på ca. 1,7 % (EUR og den danske krone er tæt bundet til i valutapolitikken ERM2 -fastkurspolitikken). Herudover ligger 35% i CHF - kursen i perioden har været over 5 kr. - valutarisikoen modsvares af en rentebesparelse på pt. ca. 3,2 procentpoint. På aktivsiden var formueplejen(obligationer m.m.) samlet i 2 banker. Formue og afkast er opgjort pr : I mio. kr. Bank 1 Bank 2 Samlet Danske obligationer 205,8 60,0 46,6 312,4 Obligationer i nye markeder 13,6 3,6 17,2 High Yield obligationer 8,7 3,0 11,7 Aktier 21,5 3,3 24,8 Kontanter 0,2 0,3 0,5 1,0 I alt 249,8 60,3 57,0 367,1 Afkast i perioden ,87% 4,96% -5,85% (NB: Afkastrapporter ligger på sagen). (Af de samlede depoter på 354,9 mio. kr. udgør deponeringen 137,4 mio. kr.). Afkastet i 2008 har været meget præget af finanskrisen og *) nettoafkastet på -5,6 mio. kr. har ikke tilfredsstillende. *) Nettoafkastet = realiserede og urealiserede gevinster/tab, renter, udbytter og omkostninger. Sidst på året har afkastet af obligationerne forbedret sig meget og det ene depot, hvor vi kun har obligationer med kort varighed har et tilfredsstillende afkast. Derimod har der været et markant kursfald i depoternes investeringsforeninger som følge af den generelle økonomiske afmatning. Det anbefales, at vi ikke realisere vores depoter, med de nuværende lave kurser. Bilag Bilagsfortegnelse:

20 Side 20/39 8 ØK God Integration i Horsens Kommune Resumé I forbindelse med gennemførelsen af initiativ 3.5 Udarbejdelsen af en samlet plan for god integration fremlægges hermed "God Integration i Horsens Kommune - Horsens Kommunes integrationspolitik". Formålet med integrationspolitikken er, at synliggøre og skabe en helhed i den integrationsindsats der allerede finder sted i dag. Indholdet i integrationspolitikken tager udgangspunkt i de største udfordringer, der er ved at skabe god integration. Integrationspolitikken er inddelt i områder. Til hvert område er der formuleret indsatsområder med tilhørende indsats- og resultatmål. Udarbejdelsen af integrationspolitikken er sket i samarbejde mellem direktørområderne. Derudover er borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt relevante samarbejdsparter blevet inddraget og hørt. Integrationspolitikken realiseres indenfor de eksisterende budgetrammer. Indstilling Direktionen indstiller, at Integrationspolitikken godkendes. Tidligere beslutning Børneudvalget den Vedtaget som indstillet med tilføjelse af, at der opstilles resultatmål på udvalgets området. Bjarne Sørensen og Gudrun Haller deltog ikke i mødet. Udvalget for Voksenservice den Indstillingen tiltrådtes. Der ønskes en tilbagemelding af resultatmålene. Udvalget for Sundhedsfremme den Indstillingen tiltrådtes med den tilføjelse, at efter behandling i Økonomiudvalget, skal der udarbejdes konkrete resultatmål, hvis det er muligt. Charlotte Juhl Andersen, Jytte Holm og Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Byråd den Udgået. Tina Naldal Nielsen deltog ikke i mødet. Kulturudvalg den Det blev besluttet at fremsende planen til Byrådet med Kulturudvalgets anbefaling.

21 Undervisningsudvalget den Indstillingen tiltrådtes. Side 21/39 Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesudvalget erklærede sig enig i den formulerede integrationspolitik. Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Økonomiudvalget Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget vedtog på møde den 23. maj 2006 "Initiativer i byrådsperioden frem til 2009". I forbindelse med gennemførelsen af initiativ 3.5 Udarbejdelsen af en samlet plan for god integration fremlægges hermed "God Integration i Horsens Kommune - Horsens Kommunes integrationspolitik". Formålet med integrationspolitikken er, at synliggøre og skabe en helhed i den integrationsindsats der allerede finder sted i dag. Integrationspolitikken signalerer, at Horsens Kommune er en rummelig og attraktiv kommune, hvor mangfoldighed er en styrke. Derudover er målet med integrationspolitikken at fremhæve de forventninger Horsens Kommune har til borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter - samt hvad borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter kan forvente sig af Horsens Kommunes integrationsindsats. Indholdet i integrationspolitikken tager udgangspunkt i de største udfordringer, der er ved at skabe god integration, nemlig tilegnelsen af det danske sprog, beskæftigelse og uddannelse. Derudover er der også sat fokus på andre aspekter omkring borgernes liv og livssituation, der er vigtige for at skabe en helhed i integrationsindsatsen. Til hvert område er der formuleret indsatsområder med tilhørende indsats- og resultatmål, hvor der er taget udgangspunkt i de største udfordringer, der er på de enkelte områder. Der laves en opfølgning på integrationspolitikken medio Den vil indeholde en status for de formulerede indsats- og resultatmål. Sideløbende med udarbejdelsen af integrationspolitkkken er der udarbejdet en baggrundsrapport. Formålet med denne baggrundsrapport er, at give et overblik over, hvad status anno 2008 er på integrationsområdet i Horsens Kommune. Baggrundsrapporten indeholder faktaoplysninger for Horsens Kommune suppleret med generelle oplysninger og forskningsresultater. Baggrundsrapporten er vedhæftet som bilag. Udarbejdelsen af integrationspolitikken er sket i samarbejde mellem direktørområderne. Derudover er borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt relevante samarbejdsparter blevet inddraget og hørt. Indholdet i integrationspolitikken er afstemt og godkendt af styregruppen. I styregruppen har der været repræsentanter fra alle de involverede områder. Integrationspolitikken realiseres indenfor de eksisterende budgetrammer. Bilag Bilagene er udleveret på tidligere møde.

22 Side 22/39 Beslutning Indstillingen tiltrådtes. De enkelte udvalg udarbejder konkrete resultatmål i nødvendigt omfang. Behandles i Byrådets møde den 28. april Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Bilagsfortegnelse:

23 Side 23/39 9 ØK Evaluering af sygefraværskoncept Resumé Økonomiudvalget besluttede den 3. juni 2008 at igangsætte et nyt sygefraværskoncept , startende med et pilotprojekt fra november 2008 til udgangen af februar 2009 omfattende 31 arbejdsenheder. Evalueringen af pilotprojektet skal danne baggrund for den endelige model for håndtering af sygefravær hele den kommunale organisation. Indstilling Direktionen indstiller, at 1) Evalueringsrapporten tages til efterretning 2) Modellen justeres med erfaringerne fra pilotprojektet 3) Modellen implementeres i hele den kommunale organisation i løbet af 2009 Tidligere beslutning Beslutning Vedtaget som indstillet. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Økonomiudvalget godkendte den 3. juni 2008 nyt sygekoncept til nedbringelse af sygefraværet i Horsens Kommune. Evalueringsrapporten viser, at de 31 arbejdsenheder finder det nye sygefraværskoncept brugbart i arbejdet med at nedbringe det samlede sygefravær i kommunen. Modellen har givet både ledere og medarbejdere et værktøj til en mere åben dialog omkring sygefravær. Konceptet har været med til at skærpe ledernes opmærksomhed på sygefravær. Det har ført til en tidligere og mere målrettet indsats, hvilket har betydet en hurtigere afklaring for den enkelte medarbejder. Forventningen er, at modellen har stor betydning for nedbringelse af det drypvise fravær. Tillidsrepræsentanterne og sikkerhedsrepræsentanterne har peget på en mere ensartet og struktureret håndtering af sygefraværet, hvilket er blevet positivt modtaget af kollegerne. Resultaterne fra den 4 måneders pilotperiode viser, at 18 enheder oplever et fald i antallet af sygedage, yderligere 11 af de 18 enheder oplever samtidig at fraværsperioderne er blevet kortere. I de resterende enheder er der sket en stigning i antallet af sygedage.

24 Side 24/39 Bilag Bilagsfortegnelse:

25 Side 25/39 10 TM Ole Worms Gade, renovering af kloakledninger Resumé Tillægsbevilling til tidligere bevilling til renovering af Ole Worms Gade - til arkæologiske undersøgelser fordelt mellem Vandforsyning, Vej samt Spildevand. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2009 til en udgift på kr. til konto Gersdorffsgade m.fl. 2. Der gives et tillæg til anlægsbevilling til en udgift på kr. og et tillæg til rådighedsbeløb i 2009 til en udgift på kr. til konto Ole Worms Gade 3. Der gives et tillæg til anlægsbevilling til en udgift på kr. til konto Nyanlæg og renovering af ledningsnet 4. At rådighedsbeløbet på kr. til kloakprojektet finansieres af konto Nyanlæg, kloakseparering mv. på i 2009, hvorefter der resterer kr. 5. At rådighedsbeløbet på kr. til vejprojektet på Ole Worms Gade finansieres ved forbrug af Likvide Aktiver. Tidligere beslutning Teknik- & Miljøudvalget den Indstillingen tiltrådtes. Tommy Lund Christensen og Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Teknik og Miljø er i gang med en total renovering af Ole Worms Gade inden for kloak, vand og vejanlæg. I forbindelse med denne renovering udfører Horsens Museum arkæologisk

26 Side 26/39 overvågning af vejarealet. Et arbejde, som har medført mange arkæologiske fund, da Ole Worms Gade er anlagt henover en tidligere kirkegård. Fra Horsens Museum er der modtaget et overslag på kr. Afledte entreprenørudgifter kr. Arkæologi i alt kr. Dette beløb fordeles således: Spildevand kr. Vandforsyning kr. Trafik kr. Udgifter til arkæologi er ikke indarbejdet i de afsatte rådighedsbeløb til projektet, hverken på Vej, Vand eller Spildevand. Vandforsyningens udgifter til arkæologi foreslås afholdt af konto Nyanlæg og renovering af ledningsnet, som er en løbende anlægskonto, hvor der hvert år afsættes 4-5 mio. kr. til renoveringsprojekter. Der er i 2008 og 2009 afsat rådighedsbeløb på kontoen på henholdsvis kr. og kr. Der mangler anlægsbevilling til hovedparten af rådighedsbeløbet i 2008 og til hele rådighedsbeløbet i 2009 i alt kr. På Vejområdet er der til konto Ole Worms Gade i 2008 og 2009 afsat et samlet rådighedsbeløb på kr. og givet en anlægsbevilling på kr. Der mangler således et rådighedsbeløb til arkæologien på kr. og en anlægsbevilling på kr. Kloakprojektet på Ole Worms Gade er på Spildevandsområdet en del af et samlet kloakprojekt i området. På Spildevandsområdet mangler der til konto Gersdorffsgade m.fl. rådighedsbeløb og anlægsbevilling til arkæologien på Ole Worms Gade på kr. Bilag Bilagsfortegnelse:

27 Side 27/39 11 TM Regulativ for erhvervsaffald Resumé De Generelle bestemmelser i Regulativ for erhvervsaffald skal godkendes af Byrådet og træder i kraft ved godkendelsen. Retningslinier og Bilag til regulativet er Teknik og Miljø af Byrådet bemyndiget til løbende at revidere og opdatere. Orientering til Teknik- og Miljøudvalget er vedhæftet elektronisk. Indstilling Direktionen indstiller, at "Regulativ for erhvervsaffald - Generelle bestemmelser 2009" godkendes. Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen tiltrådtes. Tommy Lund Christensen og Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Horsens Kommune er efter den 1. januar 2007 interessent i affaldsselskabet Renosyd I/S for så vidt angår den tidligere Gedved Kommune og den tidligere Brædstrup Kommune. Sammenlægningsudvalget vedtog den 19. december 2006 et overgangsregulativ, idet der blev opretholdt forskellige anvisnings- og indsamlingsordninger opdelt efter de gamle kommuner, hvor Renosyd I/S administrerede en del af Regulativets retningslinier. Vedtagelsen af det nuværende reviderede "Regulativ for erhvervsaffald 2009" betyder, at Horsens Kommune fremover administrerer alle områder i Regulativet. Fra og med den 1. juni 2009 forventes indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald harmoniseret og administrationen at overgå til Motas (Modtagestation Syddanmark I/S). Ordningen kommer til at omfatte alle virksomheder i Horsens Kommune, som Horsens Kommune tidligere, ved en Byrådsbeslutning den 13. marts 2007, har godkendt ved et Fællesregulativ for farligt affald.

28 Side 28/39 I afsnit om Erhvervsafgift er det blevet yderligere præciseret, at hvis der på ejendommen er registreret flere virksomheder i CVR-registret, end der er registreret erhvervsenheder i BBR, er antallet af virksomheder bestemmende for antallet af Erhvervsafgifter. Ændringerne får ingen økonomisk betydning for Horsens Kommune. Bilag Retningslinier, Bilag og Orientering til Teknik- og Miljøudvalget vedlægges ikke i papir. Bilagsfortegnelse: " " " %&'( # # " # " #

29 12 TM Tillæg nr. 3 til gl. Gedveds Spildevandsplan vedr. areal til ny børnehave i Østbirk Resumé Side 29/39 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. december 2008, at forslag til Tillæg nr. 3 til gl. Gedved Kommunes Spildevandsplan blev fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Indstilling Direktionen indstiller, at Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan for gl. Gedved Kommune vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Indstillingen tiltrådtes. Tommy Lund Christensen og Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling I forbindelse med planerne om opførelse af en ny børnehave ved Storegade i Østbirk skal arealet hertil optages i Spildevandsplan for gl. Gedved. Arealet er således optaget som opland E63 på ca. 2,09 ha og separatkloakeres med spildevand til Østbirk Renseanlæg samt regnvand reduceret udledt via et nyt regnvandsbassin til Urup Bæk. Høringsperioden udløb den 11. februar 2009, og Teknik og Miljø har ikke i den periode modtaget bemærkninger til tillægget. Bilag Bilagsfortegnelse:

30 Side 30/39 13 TM Tillæg nr. 4 til gl. Gedveds Spildevandsplan vedr. optagelse af Vestervej 24 og 26 i Gedved Resumé Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. december 2008, at forslag til Tillæg nr. 4 til gl. Gedved Kommunes Spildevandsplan blev fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Indstilling Direktionen indstiller, at tillæg nr. 4 til Spildevandsplan for gl. Gedved Kommune vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik- & Miljøudvalget den Indstillingen tiltrådtes. Tommy Lund Christensen og Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling I forbindelse med et ønske fra Vestervej 24 og 26 i Gedved om optagelse i kloakforsyningen skal de to ejendomme optages i Spildevandsplanen. Dette sker gennem Tillæg nr. 4 som kloakopland G34, Gedved. Spildevandet afledes via erhvervsområde Horsens Nord til Horsens Centralrenseanlæg, og regnvandet afledes uændret ved egen foranstaltning. Høringsperioden udløb den 11. februar 2009, og Teknik og Miljø har ikke modtaget bemærkninger til tillægget. Bilag Bilagsfortegnelse:

31 Side 31/39 14 BØ Budgetneutrale tillægsbevillinger Resumé Der er behov for at få foretaget diverse budgetneutrale tillægsbevillinger mellem budgettets bevillingsområder. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der foretages budgetneutrale tillægsbevillinger til budget 2009 jf. vedlagte bilag 2. Børneudvalget budget nedskrives med 4,297 mio. kr. i 2009 modsvaret af ændringer ved Undervisningsudvalget (4,509 mio. kr.) og Økonomiudvalget (-0,212 mio. kr.) Tidligere beslutning Børneudvalget den Indstillingen tiltrådtes. Peter Sørensen og Gudrun Haller deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Der er behov for at få foretaget budgetneutrale tillægsbevillinger mellem budgettets bevillingsområder. Omplaceringerne vedrører dagtilbudschefens område, dagplejedistrikterne, Livstræet, Distriktsinstitution Langmark, Børnehaven Solstrålen, Sundhedstjenesten, Familieafdelingen, Børn og Unges Administrationsafdeling. I nedenstående tabel ses en oversigt over de ønskede tillægsbevillinger til Børneudvalgets område. Yderligere forklaringer er vedlagt i bilag. Omplacering: + = merudgift, - = mindre udgift Dagplejen, Distrikt Brædstrup, rettelse

32 Side 32/39 Dagplejen, Distrikt Øst, rettelse Dagplejen, Distrikt Nord, rettelse Dagplejen, Distrikt Vest, rettelse Dagplejen, Distrikt Syd, rettelse Dagplejen (Distrikt Brædstrup, Øst, Nord og Vest), sekretærtimer (Modpost Økonomiudvalgets Familieafdeling konto 6.51) Livstræet, vuggestuepladser Distriktsinstitution Langmark vuggestuepladser Solstrålen vuggestueplads Vuggestuepladser, finansiering af demografipuljen Sundhedstjenesten, sekretærtimer (Modpost Økonomiudvalgets Familieafdeling konto 6.51) Budget til særlige klubtilbud (SFO for børn over 10 år som går på specialskole) flyttes fra Familieafdelingens budget (Modpost ved Undervisningsudvalget, Lundagerskolens SFO samt undervisningschefen) Familieafdelingen, budget fra Lov & cirkulæreprogram til øget indsats ift. sårbare vordende forældre mv. En del af budgettet vedr. familierådgivning hvorfor budgettet flyttes. (Modpost ved Økonomiudvalgets Familieafdeling konto 6.51) Familieafd.: Hjemmetræning flytning mellem funktionsniveau Familieafd.: Hjemmetræning flytning mellem funktionsniveau Familieafd.: Hjemmetræning, sekretærbistand (Modpost ved Økonomiudvalgets Familieafdeling konto 6.51) Familieafd.: Flytning af administrative medarbejder til Rådhuset, regulering af kontorhold (Modpost med Økonomiudvalget Børn og Unges administrationsafdeling) Familieafd.: Tabt arbejdsfortjeneste, korrektion af beløb, udgift Familieafd.: Tabt arbejdsfortjeneste, korrektion af beløb, statsrefusion Familieafd.: Statsrefusion, dyre enkeltsager, merudgiftsydelse Familieafd.: Statsrefusion, dyre enkeltsager, døgninstitutioner Ændring Børneudvalget i alt

33 Det skal bemærkes, at omplaceringerne er budgetneutrale flytninger inden for Børneudvalgets område samt flytning til Undervisningsudvalget samt til/fra Økonomiudvalget til Børneudvalget. Side 33/39 Der flyttes således 4,509 mio. kr. fra Børneudvalget til Undervisningsudvalget. Ændring sendes i særskilt sag til godkendelse i Undervisningsudvalget. Fra Børn og Unges område under Økonomiudvalget flyttes 0,212 mio. kr. til Børneudvalget. Herudover er der enkelte interne flytninger mellem Børn og Unges administrationsafdeling og Familieafdelingens administration. De interne flytninger fremgår af vedlagte bilag. Ændringerne vedrørende Økonomiudvalget ønskes godkendt via Byrådets behandling af sagen. Der er i alle tilfælde tale om tillægsbevillinger finansieret af tilsvarende besparelser/budgetneutrale omplaceringer. Alle omplaceringer er varige og er eller vil blive afleveret som teknisk korrektion til budget Bilag Bilagsfortegnelse: )

34 15 UV Forældrebetaling for SFO i tilknytning til specialundervisningstilbud Resumé Side 34/39 For at stille alle forældre lige, skal der også for børn i SFO i tilknytning til specialundervisningstilbud opkræves forældrebetaling. Området reguleres i Lov om Folkeskolen, og for at bringe den nuværende praksis i fuld overensstemmelse med regelsættet, kræves der en række beslutninger vedrørende forældrebetaling og tilskudsformer samt fastsættes et ikrafttrædelsestidspunkt for ændringerne. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der for SFO i forbindelse med specialundervisningstilbud fastsættes en egenbetaling svarende til den, der er i almindelige SFO-tilbud for børn i samme aldersgruppe. 2. ændringen sættes i værk fra 1. august Tidligere beslutning Undervisningsudvalget den Undervisningsudvalget besluttede, at der for SFO i forbindelse med specialundervisningstilbud for børnehaveklasse 1., 2., og 3. klasse fastsættes en egenbetaling svarende til den, der er i almindelige SFO-tilbud for børn i samme aldersgruppe. Ændringen sættes i værk fra 1. august Undervisningsudvalget besluttede at udsætte stillingtagen vedrørende SFO tilbud i forbindelse med specialundervisningstilbud for klasse til et senere udvalgsmøde. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Elever, der er visiteret til skolegang i en specialklasse eller på en specialskole i Horsens Kommune, kan tilmeldes skolernes skolefritidsordninger (SFO). Det drejer sig aktuelt om

35 Side 35/39 elever tilknyttet specialklasseklasserækkerne på Højvangskolen og Hovedgaard Skole samt elever på Lundagerskolen. For at stille alle forældre lige skal der også for børn med særlige behov opkræves forældrebetaling for SFO1- og SFO2-ordninger. Skolefritidsordningerne er reguleret gennem Lov om Folkeskolen, og her fremgår det af 50 stk. 2, at "Kommunalbestyrelsen opkræver betaling af forældre til børn, der er optaget i en skolefritidsordning". Det fremgår endvidere, at "Kommunalbestyrelsen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i skolefritidsordninger, daginstitutioner m.v. og hel eller delvis fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold, eller hvor sociale eller pædagogiske forhold gør sig gældende". Som følge heraf er der ikke lovhjemmel til at give forældrene et behandlingsmæssigt tilskud, sådan som det for nogles vedkommende sker i dag. Når børnene når en alder, hvor børn normalt ikke længere er i en pasningsordning efter skoletid, er der mulighed for at søge tilskud til merudgifter efter Servicelovens 41. De forældre, der hidtil har fået behandlingsmæssigt fripladstilskud, samt forældre, der tidligere ikke er blevet opkrævet forældrebetaling, skal varsles om, at betalingsbetingelserne ændres. Der skal derfor med rimeligt varsel udsendes et tilbudsbrev, hvori forældrene gøres opmærksom på, at de har mulighed for at søge økonomisk eller pædagogisk friplads i stedet for den behandlingsmæssige friplads, de eventuelt har i dag. Bilag Bilagsfortegnelse:

36 Side 36/39 16 VOK Opfølgning på realiseret sagsbehandlingstid i 2008 og forslag til maksimale sagsbehandlingtider i 2009 i Horsens Kommune Resumé Det følger af lov om retssikkerhed og administration 3, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt og at kommunen skal fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Lov om retssikkerhed og administration omhandler afgørelse af sager på en række love inden for det sociale område og beskæftigelsesområdet. Byrådet i Horsens har derudover vedtaget sagsbehandlingstider for en lang række afgørelser, der ikke er omfattet af lov om retssikkerhed og administration. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutning Udvalget for Voksenservice den /16:00:25 Indstillingen tiltrådtes, idet Udvalget for Voksenservice bemærker, at der bør arbejdes for en kortere sagsbehandlingstid inden for hjælpemiddelområdet. Beslutning Til efterretning. Jytte Holm og Jørgen Bang deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Det følger af lov om retssikkerhed og administration 3, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt og at kommunen skal fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Lov om retssikkerhed og administration omhandler afgørelse af sager på en række love inden for det sociale område og beskæftigelsesområdet. Byrådet i Horsens har derudover vedtaget sagsbehandlingstider for en lang række afgørelser, der ikke er omfattet af lov om retssikkerhed og administration. Økonomiudvalget har den 15. december 2008 vedtaget sagsbehandlingstider for 2009 og vedtaget at sagsbehandlingstiderne fremsendes til fagudvalgene til orientering.