FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 6. december 2011 Kl Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 6. december 2011 Kl Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 6. december 2011 Kl Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten Lee Charlotte Fischer Hans Toft Per Tærsbøl Lise Müller Arly Eskildsen Julie Herdal Molbech Henrik Thorup Kenneth Kristensen Berth Bent Larsen Michael Lange Karin Helweg-Larsen 1

2 Indholdsfortegnelse 2 Side 1. Forslag til bærende udviklingsstrategier og proces for udviklingsaftaler 4 2. Nedsættelse af særlige udvalg samt kommissorier 9 3. Årshjul for det politiske arbejde 2012 og Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af oktober måned økonomirapport Status for implementering af Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 december Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling Udviklingsprojekter til uddannelse Statusrapporter på implementering af praksisplaner Indkøbspolitikken og udbudsstrategien status for Status på arbejdet med LEAN-strategi Investeringsregnskaber vedrørende regnskab To afrapportering fra Psykiatri- og handicapudvalget Fire afrapporteringer fra Serviceudvalget Afrapportering fra Udvalget vedr. ulighed i sundhed vedrørende Sundhedsprofil Afrapportering fra tre regionale udviklingsudvalg Etablering af et tværsektorielt forskningssamarbejde mellem region og kommuner på sundhedsaftalens område Kræftens bekæmpelses patienthus ved Herlev Hospital Idéoplæg for kvalitetsfondsprojektet Psykiatrisk Center Sct. Hans Orientering om antallet af værgemålsanmodninger i perioden november 2010 oktober Nyt medlem af Vækstforum Hovedstaden Fordeling af Allan Schneidermanns (F) poster Henvendelse fra regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (C) om kommunal medfinansiering og overflytning af patienter mellem regionens hospitaler 107

3 24. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) om patologi Henvendelse fra SF s regionsrådsgruppe om køreplanændringer på Hornbækbanen Evaluering af forretningsudvalgets dagsorden Ejendomssag (FORTROLIG) Fondsdonation (FORTROLIG) Meddelelser Eventuelt 135 3

4 Den 6. december 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 FORSLAG TIL BÆRENDE UDVIKLINGSSTRATEGIER OG PROCES FOR UDVIKLINGSAFTALER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender de to udviklingsstrategier med overskrifterne Region Hovedstaden Helhed i sundhed og Region Hovedstaden Den grønne metropol, og 2. at regionsrådet godkender den foreslåede procesplan for udarbejdelse af udviklingsstrategier og udviklingsaftaler, hvor sidstnævnte indgås mellem hospitalsdirektionerne og koncerndirektionen. RESUME Regionsrådet har besluttet, at der skal udarbejdes politisk fastsatte udviklingsstrategier, som skal sætte rammerne for hospitalernes arbejde. Den konkrete udmøntning af udviklingsstrategierne skal ske gennem dialogbaserede udviklingsaftaler mellem koncerndirektion og hospitalsdirektioner. Der foreslås, at der godkendes to bærende udviklingsstrategier med overskrifterne Region Hovedstaden Helhed i sundhed og Region Hovedstaden Den grønne metropol. De nuværende årlige dialogaftaler afløses af toårige udviklingsaftaler, som fastlægger hospitalernes arbejde med de bærende udviklingsstrategier. Den politiske opfølgning sker bl.a. gennem de særlige politiske udvalg i form af tematiserede drøftelser. SAGSFREMSTILLING Baggrund Regionsrådet vedtog i august 2011, at Arbejdet på regionens hospitaler fokuseres omkring en række politisk fastsatte og prioriterede udviklingsstrategier og sker konkret ved indgåelse af en dialogbaseret udviklingsaftale. Aftalen indgås for to år ad gangen mellem koncerndi- 4

5 rektionen og hospitalsdirektionen på baggrund af forudgående drøftelser mellem forretningsudvalget, koncerndirektionen og hospitalsdirektørerne. Regionsrådets beslutning skete bl.a. med baggrund i Lundgaard-konsulenternes anden delrapport. I rapporten konkluderedes, at der er et ønske om en tydelig politisk strategisk fokusering i forhold til virksomhedernes kerneopgaver. Det politiske niveau skal sætte retning og rammer for den faglige udvikling af kvaliteten i virksomhedernes ydelser. I rapporten peges desuden på, at den nuværende styringsmodel med indgåelse af dialogbaserede aftaler mellem virksomheder og koncerndirektion er for ensartet på tværs af virksomhederne, således at sammenhængen til virksomhedens interne styring ikke er klar. Der er således ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem de forskellige styringsniveauer i organisationen. Samtidig indeholder dialogaftalen mål, som i vidt omfang allerede er formuleret i andre beslutninger. Det foreslås i rapporten, at der formuleres et antal bærende udviklingsstrategier, som kan sikre en fokuseret indsats og kommunikation på tværs og op/ned i hele organisationen, styrke regionens placering som Hovedstaden med de udviklingsperspektiver, der ligger heri, styrke de indsatser, der allerede finder sted i regionen og samtidig give afsæt for innovation og nytænkning. Desuden foreslås, at de dialogbaserede aftaler mellem koncerndirektion og hospitalsdirektion får karakter af toårige udviklingsaftaler, der supplerer den løbende driftsmæssige styring. Udviklingsaftalen skal sikre den ledelsesmæssige og styringsmæssige kobling mellem de bærende udviklingsstrategier og udviklingen af hospitalernes ydelser. Endelig foreslås det i rapporten, at den politiske opfølgning på arbejdet med de bærende udviklingsstrategier sker i de midlertidige udvalg i form af tematiserede drøftelser. Udvalgenes politiske opfølgning på udviklingsstrategierne kan herefter danne indspil til det videre politiske arbejde og dermed også afsæt for nye politiske initiativer og prioriteringer. De bærende udviklingsstrategier danner på denne måde udgangspunkt for de dialogbaserede udviklingsaftaler og kommissorierne for og arbejdet i de særlige udvalg. Den overordnede ramme for dette arbejde er fortællingen om den demokratiske, inddragende og kommunikerende region, som udfoldes gennem kommunikationsstrategien. 5

6 Forslag til udviklingsstrategier Det foreslås, at der udarbejdes to bærende udviklingsstrategier med overskrifterne: Region Hovedstaden - Helhed i sundhed og Region Hovedstaden Den grønne metropol. Region Hovedstaden - Helhed i sundhed Strategien skal have fokus på det hele sundhedsvæsen og det sammenhængende patientforløb, herunder samspillet mellem region og kommuner, mellem hospitaler og praksissektor og kommunerne i regionen. Kvalitet og lighed i sundhed er i fokus. Strategien skal sætte borgere og patienter i centrum og være udtryk for politiske tilkendegivelser i forhold til retning og fokusering af den faglige indsats overfor de store patientgrupper og de komplekse forløb. Forskning og innovation vil være centrale elementer i strategien i forhold til at skabe ny viden og udvikle nye løsninger, der kan skabe øget helhed i sundhed. Strategien skal tage afsæt i de eksisterende politikker og planer som HOPP2020, kvalitetspolitik, sundhedsaftaler og ældreplan, politik for sundhedsforskning mv. Region Hovedstaden - Den grønne metropol Med udgangspunkt i den regionale udviklingsplan 2.0 skal strategien sætte en international innovationsdagsorden. Strategien skal bidrage til at placere regionen som en international metropol, med fokus på bæredygtig vækst, jobskabelse og udvikling på baggrund af en satsning på udbygget infrastruktur, offentligt/privat samarbejde og internationale relationer. Regionens klimastrategi og strategi for bæredygtig udvikling vil være vigtige rammer for Region Hovedstaden Den grønne metropol. Ud fra et virksomhedsperspektiv skal strategien bidrage til at synliggøre, støtte og løfte den forskning, medikotekniske udvikling mv., som finder sted på regionens virksomheder, og sætte den ind i et nationalt og internationalt perspektiv. Strategien skal tage afsæt i eksisterende politikker og planer som RUP, erhvervsudviklingsstrategien og politik for sundhedsforskning, uddannelsespolitik mv. Dialogbaserede udviklingsaftaler Det foreslås, at de nuværende dialogaftaler mellem koncerndirektion og hospitalsdirektion afløses af udviklingsaftaler. Med afsæt i de bærende udviklingsstrategier vælges i dialog med koncerndirektionen hovedtemaer i udviklingsaftalerne. Det enkelte hospital udarbejder på den baggrund forslag til udviklingsaftale, der beskriver hvordan det pågældende hospital ønsker at arbejde med hovedtemaerne. På denne måde sikres sammenhængen mellem de forskellige styringsniveauer. Udkast til udviklingsaftaler drøftes i forretningsudvalget 27. marts 2012 med henblik på at sikre sammenhæng til de bærende udviklingsstrategier og sammenhæng 6

7 på tværs af hospitalerne. Samtidig forelægges temaer, der kan behandles af de særlige politiske udvalg. Politisk opfølgning i de særlige udvalg Den løbende politiske opfølgning på arbejdet med udviklingsaftalerne sker bl.a. i regi af de særlige politiske udvalg. Opfølgningen på udviklingsstrategier og hovedtemaer for udviklingsaftaler indarbejdes i udvalgenes kommissorier. Der arbejdes således parallelt med udviklingsaftaler på hospitalerne og med udviklingsstrategierne i de politiske udvalg. Tidsplan Drøftelse af koncept for og indhold i de bærende udviklingsstrategier og dialogbaserede udviklingsaftaler på seminar mellem forretningsudvalget, koncerndirektionen og hospitalsdirektørernes den november 2011, Udviklingsstrategierne vedtages i forretningsudvalg og regionsråd i december 2011, På forretningsudvalgsmøde den 27. marts 2012 forelægges udkast til udviklingsaftaler, På forretningsudvalgsmøde i april 2012 orienteres om de færdige udviklingsaftaler, I efteråret 2012 foretages midtvejsevaluering dialog mellem koncerndirektionen og de enkelte hospitalsdirektioner, Januar 2013 forelægges midtvejsstatus på et seminar for forretningsudvalg og regionsråd, hvor fremdrift og retning i forhold til udviklingsstrategierne drøftes, Medio 2013 forelægges afrapportering for forretningsudvalg og regionsråd, I efteråret 2013 arbejdes videre med afrapporteringen med henblik på en overlevering af arbejdet fra afgående til nyt regionsråd ultimo SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING 7

8 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr:

9 Den 6. december 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 NEDSÆTTELSE AF SÆRLIGE UDVALG SAMT KOMMISSORIER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at der for perioden 1. januar 30. juni 2012 nedsættes følgende tre særlige, midlertidige udvalg: a) Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed med otte medlemmer, b) Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling med seks medlemmer, og c) Udvalget for bæredygtig udvikling med seks medlemmer, 2. at de under pkt. 1 nævnte udvalg får de som bilag 1-3 vedlagte kommissorier, 3. at Økonomi- og indenrigsministeren søges om dispensation, til at de under pkt. 1 nævnte udvalg pr. 1. juli 2012 bliver driftsudvalg med vilkår svarende til stående udvalg i kommunerne, idet medlemstallet udvides til ni medlemmer, 4. at regionsrådet for de under pkt. 1 nævnte udvalg inden udgangen af juni måned 2012 fastsætter nye kommissorier og udpeger eventuelle supplerende medlemmer til udvalgene, 5. at der for perioden 1. januar december 2013 nedsættes følgende fire særlige, midlertidige udvalg: a) Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen med seks medlemmer b) Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter med seks medlemmer c) Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer med seks medlemmer d) Udvalget for regional udvikling med otte medlemmer 6. at de under pkt. 5 nævnte udvalg får de som bilag 4 7 vedlagte kommissorier, 7. at regionsrådet udpeger medlemmer af og en formand for hvert udvalg, 9

10 8. at regionsrådet udpeger en mødeleder for de tværgående arbejdsgrupper, der foreslås i kommissorierne m.h.p. samarbejde i første halvår af 2012 mellem, a) Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed og Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet, b) Udvalget vedr. de svageste patienter og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget om svage grupper, og c) Udvalget for bæredygtig udvikling og Udvalget for regional udvikling om grøn vækstvision, 9. at der for varetagelse af medlemskabet af de under pkt. 1 nævnte udvalg i perioden 1. januar juni 2012 udbetales vederlag, som i 1. april 2011 niveau udgør kr. pr. medlem, og således at formanden modtager et vederlag på det dobbelte af de øvrige medlemmers, dvs kr., og 10. at der for varetagelse af medlemskabet herunder formandskabet af de under pkt. 5 nævnte udvalg udbetales vederlag som i 1. april 2011 niveau udgør årligt kr. pr. medlem, og således at formanden modtager et vederlag på det dobbelte af de øvrige medlemmers, dvs kr. RESUME Det foreslås, at der for årene 2012 og 2013 nedsættes syv særlige udvalg med nærmere angivne opgaveområder. Der søges dispensation hos Økonomi- og Indenrigsministeren til, at tre af udvalgene med virkning fra den 1. juli 2012 bliver driftsudvalg på samme vilkår som stående udvalg i kommunerne. Der vedlægges forslag til kommissorier for det enkelte udvalg med nærmere beskrivelse af opgaverne. Der lægges i kommissorierne op til samarbejde på tværs mellem flere af udvalgene om bestemte emneområder. SAGSFREMSTILLING Baggrund I lighed med den forløbne del af valgperioden foreslås nedsat et antal udvalg med bestemte opgaver, herunder funktioner af forberedende og rådgivende karakter over for regionsrådet. Disse udvalg nedsættes i henhold til regionsloven som særlige, midlertidige udvalg, såkaldte 17 stk. 4 udvalg. Udvalg Følgende syv udvalg foreslås nedsat: 10

11 Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed med otte medlemmer, Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling med seks medlemmer, Udvalget for bæredygtig udvikling med seks medlemmer, Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen med seks medlemmer, Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter med seks medlemmer, Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer med seks medlemmer, Udvalget for regional udvikling med otte medlemmer, Opgaveområderne for de enkelte udvalg er nærmere beskrevet i de kommissorier, der er vedlagt som bilag. Det er forretningsudvalgets opfattelse, at den demokratiske indflydelse og mulighederne for inddragelse af alle 41 direkte folkevalgte medlemmer af regionsrådet i arbejdet med at træffe beslutninger bør øges, så der skabes en bredere fælles ansvarlighed for de beslutninger, der træffes. Forretningsudvalget har på denne baggrund og af hensyn til bl.a. forbedring af mulighederne for en både faglig og politisk løbende opfølgning på implementeringen af de politisk besluttede mål for regionens virksomhed besluttet at søge Økonomi- og indenrigsministeren om dispensation til en forsøgsordning med nedsættelse af tre driftsudvalg. Udvalgene foreslås nedsat med samme vilkår som gælder for stående udvalg i kommunerne. Hvis dispensationen opnås, foreslås det derfor, at Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed, Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling og Udvalget for bæredygtig udvikling fra den 1. juli 2012 bliver driftsudvalg og udvides til ni medlemmer i hvert udvalg. Sagen forelægges på baggrund af dispensationsansøgningens udfald på ny for regionsrådet medio 2012 med henblik på stillingtagen til nye kommissorier for de tre udvalg og eventuel udpegning af supplerende medlemmer. Særlige samarbejdsområder Det foreslås i kommissorierne, at der for nogle af udvalgenes vedkommende etableres et særligt samarbejde i første halvår af 2012 på følgende områder: - akutområdet Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed skal samarbejde med Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet, med henblik på fremlæggelse af forslag til politiske mål vedrørende de analysefelter, som regionsrådet besluttede på sit oktobermøde vedr. bl.a. ensartet registrering af ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, ensartede sundhedsfaglige kriterier for triage og visitation på regionens hospitaler og tilgængelighed til almen praksis. I arbejdet deltager tre fagpersoner udpeget af det sundhedsfaglige udvalg for præhospital og akutmodtagelse. 11

12 - svage grupper Udvalget vedr. de svageste patienter og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget skal drøfte dialogen og kontakten mellem kommuner og region om svage grupper med henblik på sammenhæng i indsatsen over for bl.a. følgende grupper: gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer, psykisk syge med stort alkohol- og stofmisbrug og forebyggelse af genindlæggelser af ældre patienter. - grøn vækstvision Udvalget for bæredygtig udvikling og Udvalget for regional udvikling skal i samarbejde fungere som sparringsgruppe med henblik på udvikling af idéer til en grøn vækstvision for regionen på baggrund af regionens bærende udviklingsstrategier, jf. sag nr. 1 på forretningsudvalgets dagsorden. Proces De særlige udvalgs medlemmer vælges efter forholdstal. Udvalgenes mødeplan er en del af den samlede planlægning, der skal godkendes af regionsrådet efter indstilling fra udvalgene. Udvalgenes konkrete arbejde tilrettelægges af udvalgenes formænd efter samråd med regionsrådets formand. Vederlag Regionsrådet har efter regionsloven mulighed for at yde vederlag for medlemskab af særlige udvalg. Loven forudsætter, at der er tale om udvalg, der nedsættes for en periode på højst to år til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter. Når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af midlertidig karakter i to år, kan der ikke inden for den samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver i det følgende år. Der kan til medlemmer af særlige udvalg ydes et vederlag, som set under ét svarer til regions-rådsformandens årlige vederlag, som pr. 1. april 2011 udgør kr. Der er mulighed for, at den samlede sum kan deles, således at udvalgsformændene får det dobbelte honorar i forhold til de øvrige medlemmer. Vælges den samme model, som i den forløbne del af valgperioden, indebærer det med de foreslåede udvalg og medlemstal et årligt vederlag til hvert medlem på kr. og et vederlag til formanden på kr. Vederlagene er skattepligtige for modtageren. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De økonomiske konsekvenser, der er forbundet med en tiltrædelse af indstillingen, kan afholdes inden for budgettets rammer. Udbetaling af et særskilt vederlag til 12

13 formænd for og medlemmer af driftsudvalg forudsætter dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. sammenhæng og kvalitet i sundhed (FU) 2. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling (FU) 3. Forslag til kommissorium for Udvalget for bæredygtig udvikling (FU) 4. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen (FU) 5. Forslag til kommissorium for Udvalget vedr. de svageste patienter sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter (FU) 6. Forslag til kommissorium for Udvalget for fremtidens uddannelses- og forskningsudfordringer (FU) 7. Forslag til kommissorium for Udvalget for regional udvikling (FU) Sagsnr:

14 Den 6. december 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 ÅRSHJUL FOR DET POLITISKE ARBEJDE 2012 OG 2013 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at årshjul for det politiske arbejde i 2012 og foreløbigt årshjul for 2013 godkendes. RESUME I juni 2008 vedtog regionsrådet regionens styringsgrundlag, herunder bl.a. det politiske årshjul. I beslutningsgrundlaget fra mødet fremgik bl.a. om årshjul: Med årshjulet følges konkret op på, om regionens politiske vedtagelser virker efter hensigten. Område for område præsenteres resultater i løbet af året. På baggrund af denne model fremlægges hermed årshjul for det politiske arbejde i 2012 samt et foreløbigt årshjul for SAGSFREMSTILLING I århjulet indgår nedenstående faste samlede status-rapporteringer, der er samlet for at understøtte en politisk arbejdsfacon med dialog på baggrund af sammenhæng og overblik - og tid til fordybelse. Årlig status-rapportering vedr. de sundhedsfaglige planer, herunder: - hospitals- og psykiatriplan, - præhospital beredskab, - kommende fagplaner, - praksisplaner. Og de tværsektorielle planer: - plan for den ældre medicinske patient, - strategi for kronisk sygdom, - sundhedsaftaler. Udviklingsstrategier og udviklingsplaner De to bærende udviklingsstrategier vedtages i FU og RR i december I 2012 forelægges udviklingsaftaler for FU. 14

15 I januar 2013 forelægges midtvejsevaluering for udviklingsstrategierne på et seminar for RR. Se også dagsordenssag nr. 1. Årlig status-rapportering på områder hvor regionen som samlet virksomhed samarbejder og har relationer udadtil, herunder: - erhvervsstrategi, handleplaner mv., - jordforureningsstrategi, - klimastrategi, - uddannelse, - politik for sundhedsforskning. RUP 2,0 og årlig status for den regionale udviklingsplan (RUP) Hele regionsrådet vil årligt drøfte den regionale udviklingsplan, RUP. Der ud over vil der i 2012 blive fremlagt forslag til RUP 2,0. Udover de tematiske rapporteringer kommer løbende status-rapporteringer med driftsnært fokus. Disse rapporteringer klumpes emnemæssigt sammen, hvor det giver mening. Årshjul Forslag til årshjul for 2012 og 2013 indeholder de ovenfor beskrevne større og mere tematiske statusrapporteringer. Dertil kommer nye politiske vedtagelser. Disse fremgår af hjulets grå ring, som i tidligere årshjul. Det drejer sig i 2012 fx om en intern uddannelsespolitik og en kommunikationsstrategi. De større politiske vedtagelser markeres med pile, der dækker over de måneder, hvor der primært kan forventes proces som fx politisk forhandling, dialog, høring eller lignende. Udenom hjulet fremgår de løbende og fast tilbagevendende sager af økonomisk karakter budget, regnskab og økonomirapporter - på samme måde som i de tidligere årshjul. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. 15

16 FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. årshjul for det politiske arbejde i 2012 (FU) 2. foreløbigt årshjul for de politiske arbejde 2013 (FU) Sagsnr:

17 Den 6. december 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 STATUS FOR HOSPITALERNES OG PSYKIATRIENS ØKONOMI FOR 2011 MED UDGANGEN AF OKTOBER MÅNED ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at forretningsudvalget tager status til efterretning. RESUME I sagen gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar oktober I sagen indgår ligeledes en status for aktivitet for perioden januar september For perioden januar oktober er der på udgiftssiden et mindreforbrug på 12 virksomheder og merforbrug på 1 virksomhed. Mer- og mindreforbruget i perioden skyldes forskydninger i forhold til periodiseringen, som forventes udjævnet over året og balancere ved udgangen af Aktivitetsregnskabet efter de første ni måneder i 2011 viser meraktivitet i forhold til aktivitetsbudgettet. Forventningen for 2011 på aktivitetssiden er enten meraktivitet eller overholdelse af aktivitetsbudgettet på alle hospitaler. For 2011 er det derfor fortsat forventningen, at der vil være budgetoverholdelse for samtlige virksomheder. SAGSFREMSTILLING I sagen gøres der status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar oktober 2011, samt status for aktiviteten i perioden januar - september Skemamaterialet vedrørende udgifter og aktivitet i 2011 er vedlagt som bilag 1. Budgetteringen er i 2011 afstemt med det foreliggende budgetgrundlag for nettoudgifter i 4. økonomirapport 2011 inklusiv eventuelle overførsler til Overførsel af mindreforbrug skyldes en række periodeforskydninger på projekter mv. samt tilbageholdenhed med hensyn til økonomiske dispositioner. Det bemær- 17

18 kes, at der generelt er tale om en foreløbig opgørelse, med forbehold for regnskabsresultatet. På aktivitetsområdet afrapporteres det periodiserede budget og hospitalernes opgørelse af regnskabsniveauet i de første ni måneder af året, inklusive en beregnet værdi for manglende færdigregistreringer for perioden. Erfaringsmæssigt kan der være forsinkelse i registreringer og fejlretninger af aktivitet, hvorfor der kan komme afvigelser i forhold til budgettet i 4. Økonomirapport Der indgår ikke aktivitetsoplysninger for Region Hovedstadens Psykiatri, idet denne ikke er omfattet af takststyringsordningen. Takststyringsordningen for 2011 indebærer, at meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet kan udløse en merbevilling, mens mindreaktivitet udløser en mindrebevilling på 50 pct. af drg-værdien. Bevillingsmæssigt er afvigelser i forhold til budgettet håndteret i forbindelse med 4. økonomirapport 2011 i form af en korrektion af hospitalets driftsbudget på baggrund af et forventet regnskabsniveau for 2011 på aktivitetssiden. I det omfang meraktivitet bevillingsmæssigt ikke er godkendt i forbindelse med 4. økonomirapport vil der kunne være tale om meraktivitet ved enkelte hospitaler. Amager Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Status for perioden januar til oktober viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Der er et mindreforbrug på løn på 1,5 mio. kr. samt mindreudgifter på øvrige drift på 2,9 mio. kr. Der er merindtægter på 0,4 mio. kr. Afvigelserne på er et udtryk for tilbageholdenhed først på året, med henblik på samlet at sikre budgetoverholdelse. Mindreforbruget forventes udlignet i årets resterende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 0,8 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes meraktivitet svarende til 6,8 mio. kr. opgjort i DRG-værdi. Bispebjerg Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 25,2 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på løn 5 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 23,7 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 3,6 mio. kr. 18

19 Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab -25,2 Kvalificeret status -14,2 (+=forværring af status) Afregning vedr. røntgen, Frederiksberg Hospital 1,3 Laboratoriediagnostiske ydelser, Hvidovre Hospital 2,0 Afregning vedr. blodprodukter, Rigshospitalet 1,0 Fjernvarme 1,9 Diverse periodeforskydninger 4,8 Mindreforbruget på øvrig drift skyldes primært periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget, samt generel tilbageholdenhed. Korrigeres for manglende afregning med andre eksterne parter, samt periodeforskydninger indenfor apparatur, implantater mv. udgør periodens mindreforbrug 14,2 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til september viser meraktivitet på 15,6 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Der forventes for hele året en meraktivitet i størrelsesordenen 12,9 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Hospitalet er tilført midler til akut meraktivitet i forbindelse med 4. Økonomirapport Bornholms Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. fordelt på et merforbrug på løn på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 6,5 mio. kr. Hertil kommer merindtægter på samlet 1,8 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab -7,6 Kvalificeret status -6,2 (+=forværring af status) Mindre indtægt kunstig befrugtning og sterilisation 0,6 Ikke afregnet konsulentydelser 0,8 Mindreforbruget på øvrig drift skyldes primært periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget, og skyldes hovedsageligt lægelige artikler, analyser og lægevikarer. Mindreforbruget forventes dermed udlignet over de kommende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til september viser en meraktivitet på 0,5 mio. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. 19

20 Frederiksberg Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. I statusperioden er der samlet et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på løn på 20 mio. kr. og mindreforbrug på øvrig drift på 4 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 10,4 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab -13,6 Kvalificeret status -13,2 (+=forværring af status) Manglende faktura vedr. vask (september) 0,5 Manglende faktura vedr. kost (september) 0,3 DanTaxi (september) 0,2 Psykiatri - tværg. ydelser (maj - september) -0,6 Periodens afvigelser på løn og øvrig drift skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget. Korrigeres for manglende afregning med eksterne parter mm. udgør periodens mindreforbrug samlet 13,2 mio. kr. der skyldes periodeforskydninger. Mindreforbruget forventes udlignet i årets resterende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar-september 2011 viser en mindreaktivitet på 2,8 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Frederikssund Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet forventer at realiseringen af de iværksatte besparelsesinitiativer vil sikre budgetoverholdelse i Der er for perioden januar til oktober et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på løn på 0,8 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 0,8 mio. kr. Der er en merindtægt på 0,2 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab -1,8 Kvalificeret status -1,7 (+=forværring af status) Tidlig afregning af bassin Esbønderup 0,1 Mindreindtægterne skyldes, at der er afregnet for leje af bassin på Esbønderup Hospital, som forventes modsvaret af færre indtægter i den resterende del af året. Korrigeres for ovenstående post er der i perioden et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet i årets resterende måneder. 20

21 Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til september viser en meraktivitet på 4,2 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Der forventes for hele året en meraktivitet i størrelsesordenen 6,8 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Hospitalet er tilført midler til skadestueaktivtet i forbindelse med 4. Økonomirapport Gentofte Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. I statusperioden er der samlet et mindreforbrug på 55,8 mio. kr. fordelt med et merforbrug på løn på 14,4 mio. kr. og mindreforbrug på øvrig drift på 76,2 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 6 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab -55,8 Kvalificeret status -5,5 (+=forværring af status) Forsinkelse i fakturahåndtering 22,5 Periodeforskydning vedr. fælleskontoen 4,5 Endnu ej bogførte merudgifter til forsyning og akut vedligehold herunder skybrud 2. juli (driftsafd.) 18,0 Afregning for udefunktion -2,0 Forskning udmeldt som drift 6,8 Korrektion videnscentre (går i nul) 0,5 Det samlede mindreforbrug skyldes periodeforskydninger og forsinkelser i fakturahåndteringen, svarende til 27 mio. kr. Hertil kommer ikke bogførte merudgifter til forsyning og akut vedligehold, samt udgifter i forbindelse med skybruddet i juli 2011, svarende til samlet 18 mio. kr. Endelig optræder en række fejlkonteringer og forskydninger i bogføringen svarende til i alt 7,2 mio. kr. Dette modsvares af manglende afregning for udefunktioner svarende til 2 mio. kr., som udlignes i de kommende måneder. Korrigeres for ovenstående poster er der i perioden et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet i årets resterende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til september viser en mindreaktivitet på 14,4 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Efter korrektion for forventet mindreaktivitet svarende til 13 mio. kr. opgjort i DRG-værdi forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Glostrup Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet har i perioden et samlet mindreforbrug på 38,8 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på løn på 5,7 mio. kr. og mindreforbrug på øvrig drift på 30,3 mio. kr. Hertil kommer merindtægter på 2,8 mio. kr. 21

22 Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab -38,8 Kvalificeret status -14,6 (+=forværring af status) Øvrig driftforbrug oktober svarende t. budget 6,3 Medicin-korrektion 80 % af mindreforbrug -1,3 HP - funktionshospital tværgående -5,5 HP - funktionshospital direkte -0,4 HP - udefunktioner tværgående 9,1 Blodbank 3,6 Driftsafdelingen - forventet forbrug 8,4 HVH-usikkerhed 4,0 Periodens afvigelse skyldes blandt andet forsinkelse i fakturabetaling og afregning af blodproduktydelser, samt afregning i forbindelse med udefunktioner. Korrigeres for disse forhold udgør periodens afvigelse et reelt mindreforbrug på 14,6 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet i årets resterende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til september viser en mindreaktivitet på 17,3 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Helsingør Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet har i perioden et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. fordelt med et merforbrug på løn på 0,2 mio. kr., og et mindreforbrug på øvrig drift på 0,5 mio. kr. Hertil kommer merindtægter på 1,1 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab -1,4 Kvalificeret status -0,9 (+=forværring af status) Indtægter serviceaftale psykiatrien -2,1 Manglende afregning Blodprodukter. 0,5 Apparatur bestilt ej afregnet 0,5 Manglende afregning øvrige konti 0,5 Medicinservice 0,04 Fejl indbetaling ejendomsskat 0,3 Fritvalg indtægter (først budgetlagt ultimo året) 0,8 Mindreforbruget på øvrig drift skyldes manglende afregning for serviceaftale med psykiatrien, blodprodukter og andre poster svarende til 0,3 mio. kr. Hertil periodeforskydning i indtægter for patientbehandling af fremmede borgere på 0,8 mio. kr. 22

23 Korrigeres for disse forhold er der for perioden dermed et reelt mindreforbrug på hospitalet på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet i årets resterende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til september viser en mindreaktivitet på 8,5 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Mindreaktiviteten skyldes bl.a. ændret visitationspraksis i forhold til akutte medicinske patienter, og ændret patientsammensætning som følge af Hillerød Hospitals hjemtagning af udefunktioner. Efter korrektion for forventet mindreaktivitet svarende til 8 mio. kr. opgjort i DRG-værdi forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Herlev Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet har i perioden et mindreforbrug på samlet 23,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på løn på 22,9 mio. kr., og et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. på øvrig drift, samt mindre indtægter på 23,9 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelse Regnskab -23,5 Kvalificeret status -7,8 (+=forværring af status) Manglende tilførsler for udgifter vedrørende eksterne parter -6,4 Manglende refusioner (flexjob) -5,3 Manglende afregning vedrørende blodprodukter 6,4 Manglende afregning med Hillerød Hospital vedr. urologi i Frederikssund 3,2 Periodeforskydning for betaling til Glostrup Hospital -0,6 Manglende afholdte udgifter til forskningsrådet 1,2 Periodeforskydning for betaling af trepartsmidler 3,0 Manglende forbrug på andre tværgående udgiftsposter 7,6 Tilførsler, hvor udgift endnu ikke er afholdt 6,6 Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget. På lønområdet skyldes mindreforbruget effekterne af tidligere igangsatte besparelsesinitiativer, og på øvrig drift skyldes mindreforbruget blandt andet mindreforbrug på medicinområdet. Hertil kommer manglende afregning af energi mm., samt manglende afregning med eksterne parter blandt andet vedrørende blodprodukter. Korrigeres for disse forhold er der for perioden et mindreforbrug på hospitalet på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet i årets resterende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til september 2011 viser en mindreaktivitet på 0,3 mio. kr. opgjort i drg-værdi, hvilket svarer til balance. På den baggrund forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Hospitalet er tilført midler til akut meraktivitet i forbindelse med 4. Økonomirapport

24 Hillerød Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet har i statusperioden et samlet mindreforbrug på 21,5 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på løn på 17,6 mio. kr., og mindreforbrug på øvrig drift på 13,6 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på i alt 9,8 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab -21,5 Kvalificeret status -6,3 (+=forværring af status) Manglende refusioner for oktober -1,5 Fakturar pr. 1. nov 23,8 Amunensis og praksislæger -6,3 Forskydning ml betaling og budget ejendomsskat -0,8 På øvrig drift er der tale om periodeafvigelse i forhold til det periodiserede budget, der modsvares af, at der udestår behandling af indkomne fakturaer og afregning fra eksterne parter i forbindelse med leverede ydelser. Korrigeres for disse forhold er der for perioden dermed et reelt mindreforbrug på hospitalet på 6,3 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet i årets resterende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til september 2011 viser en mindreaktivitet på 5 mio. kr. opgjort i drg-værdi. Mindreaktiviteten skyldes primært et efterslæb, som følge af en lavere aktivitet end forventet i forbindelse med indflytningen af funktioner fra nærhospitalerne. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Hospitalet er tilført midler til akut meraktivitet i forbindelse med 4. Økonomirapport Hvidovre Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Hospitalet har i statusperioden et samlet merforbrug på 12 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på løn på 7,4 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 24,4 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 43,7 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab 12,0 Kvalificeret status -6,2 (+=forværring af status) Manglende patientindtægter -3,4 Dagpengerefusioner -4,2 Stigende afregning for laboratorieydelser -5,0 Refusioner for KBU læger i praksis -4,8 Energi -0,8 24

25 Mindreforbruget på løn skyldes hovedsageligt effekten af i budgetudmøntningen af besparelser og hospitalsplanssager i 2010 og 2011 begynder at slå igennem. Hertil kommer at hospitalet mangler at modtage dagpengerefusioner for knap 4,2 mio. kr., samt 4,8 mio. kr. i diverse refusioner. Mindreforbruget på øvrig drift skyldes primært periodeforskydninger vedrørende afregning for energi svarende til 0,8 mio. kr., stigende afregning for laboratorieydelser, svarende til 5 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes hovedsageligt forsinkelse i afregning for patienter fra øvrige regioner, svarende til 37,5 mio. kr. Korrigeret for disse forhold udgør periodeafvigelsen reelt et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Mindreforbruget forventes dermed udlignet over de kommende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til september 2011 viser en meraktivitet på 3,2 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatriens budget er i 4. Økonomirapport 2011 reduceret svarende til det forventede mindreforbrug på 40 mio. kr., som kan henføres til periodeforskydninger. Der er i statusperioden et samlet mindreforbrug på 77,7 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på løn på 46,8 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 15,8 mio. kr. Hertil kommer merindtægter for 15,1 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab -77,7 Kvalificeret status -19,8 (+=forværring af status) Færrre omstruktureringsudgifter PC Sct. Hans 5,5 Manglende ansættelse af professorer 3,0 Manglende afregning for samarbejdsaftaler 25,0 Forsinkelse på forbrug af vedligeholdelsesbudget 15,0 Øvrige mindre periodeforskydninger 7,4 Forsinkelse i etablering af lukkede senge (DUT) 2,0 Det samlede mindreforbrug kan primært henføres til færre en mindre forsinkelse i igangsættelsen af DUT-finansierede projekter i 2011, samt et mindreforbrug i lønudgifter, som følge af omstillingen på Psykiatrisk Center Sct. Hans afdeling L, hvor personalet hurtigere end forventet er blevet genplaceret i vakante stillinger eller har fundet anden beskæftigelse uden for psykiatrien. Hertil kommer andre mindreudgifter blandt andet som følge af forsinkelse i ansættelsen af tre professorstillinger. Tilsammen udgør disse forhold 10,5 mio. kr. Hertil kommer et mindreforbrug på øvrig drift, som hovedsageligt skyldes at forsinkelser i vedligeholdelsesarbejder, svarende til 15 mio. kr. mio. kr., systemtek- 25

26 niske forsinkelser i afregningen med andre hospitaler svarende til 25 mio. kr. samt øvrige mindre periodeforskydninger. Periodens merindtægter skyldes at indtægterne for perioden har været højere end budgetteret. Korrigeres for ovenstående poster er der i perioden et samlet mindreforbrug på 19,8 mio. kr. Mindreforbruget forventes udlignet i årets resterende måneder, dog med tendenser, der peger i retning af et yderligere mindreforbrug. Rigshospitalet Hospitalet forventer for 2011 budgetoverholdelse. Der er i statusperioden et samlet mindreforbrug på 132,9 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på løn på 1,8 mio. kr., mindreforbrug på 162,1 mio. kr. på øvrig drift, samt mindreindtægter på 30,9 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen Regnskab -132,9 Kvalificeret status -1,0 (+=forværring af status) Periodeforskydning vedr. pædiatrihjemtagning -0,4 Manglende bogførte faktura 71,8 Reg Sjælland tilpasning, periodens andel indhentes 1,0 Manglende fakturering af blodprodukter og andre diagnostiske -34,8 ydelser Neutralisering fællesindtægter -33,5 Øvrige periodeforskydninger 107,6 Projekter under forskningsudvalget 20,2 Periodeafvigelserne skyldes periodeforskydninger i forhold til det periodiserede budget, herunder fakturaer under behandling på 71,8 mio. kr. og øvrige periodeforskydninger på 108,2 mio. kr. Hertil kommer manglende fakturering af blodprodukter på 34,8 mio. kr., projekter under forskningsudvalget på 20,2 mio. kr. samt korrektioner vedrørende manglende patientindtægter på 33,5 mio. kr. Korrigeres for disse forhold er der i perioden et mindreforbrug på reelt 1 mio. kr., der forventes udlignet i de kommende måneder. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden januar til september viser en mindreaktivitet på 3,2 mio. kr. opgjort i drg-værdi. For hele året forventes budgetoverholdelse på aktivitetsområdet. 26

27 ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Forretningsudvalget. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Tabeller og figurer vedr. hospitalernes og psykiatriens økonomi, oktober 2011 (FU) Sagsnr:

28 Den 6. december 2011 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR ØKONOMIRAPPORT 2011 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender tillægsbevillingerne, jf. bilag 2 til sagen (specificeret i underbilag 2.1), og 2. at regionsrådet i øvrigt godkender økonomirapporten. RESUME I sagen redegøres for det forventede årsresultat for Samtidig søges om godkendelse af en række bevillingsændringer i På sundhedsområdet forventes i 2011 mindreudgifter på 80 mio. kr. Mindreforbrug, der søges genbevilget i 1. økonomirapport 2012, udgør 482 mio. kr. Indregnes dette mindreforbrug forventes der samlet på sundhedsområdet et regnskabsmæssigt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 562 mio. kr. På hospitalerne forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. I alt 256 mio. kr. søges genbevilget senere for ni virksomheder med mindreforbrug. For sundhedsområdet fælles er det samlede mindreforbrug på 270 mio. kr., hvoraf 178 mio. kr. søges genbevilget senere. Mindreforbruget for administrationsbudgettet (sundhed) er på 66 mio. kr., hvoraf 48 mio. kr. søges genbevilget senere. Der er derudover merforbrug på praksisområdet på 30 mio. kr. Ses der bort fra mindreforbrug, der søges genbevilget i 2012, udgør mindreudgiften 80 mio. kr. i alt på sundhedsområdet. Dette beløb er sammensat af merforbruget på 30 mio. kr. på praksisområdet, modgået af mindreudgifter på i alt 110 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, sygehusbehandling uden for regionen og administrationsbudgettet. På social- og specialundervisningsområdet udgør mindreforbruget 1 mio. kr. og på det regionale udviklingsområde 193 mio. kr. På begge områder søges mindreforbrugene overført til

29 Der er i øvrigt et mindreforbrug på administrationsbudgettet vedrørende regional udvikling og det sociale område på 3,5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. søges genbevilget senere. I økonomirapporten søges der om tillægsbevilling ved kassetræk til det anførte merforbrug på praksisområdet, således at bevillingen kommer til at svare til det forventede regnskab. Derudover udlignes mindreforbrugene ved bevillingsreduktioner mod budgetforøgelse af kassebeholdningen. Vedrørende kommunal medfinansiering forventes merindtægter på 50 mio. kr. På investeringsområdet forventes et mindreforbrug på samlet mio. kr., der skyldes tidsforskydninger, og som overføres til Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af de anførte mer- og mindreforbrug, bevillingsoverførsler til 2012 samt visse ændringer i finansielle budgetposter. Med disse forudsætninger forventes regionens kassebeholdning at udgøre mio. kr. ultimo SAGSFREMSTILLING Årets resultat 2011 i forhold til korrigeret budget Det forventede resultat vedrørende driftsudgifterne er sammenfattet i nedenstående tabel. 29

30 Årets resultat 2011, Region Hovedstaden Mio. kr. Merforbrug og ikkeoverførte mindreforbrug Mindreforbrug der overføres Samlet resultat Amager Hospital -6,8-6,8 Bispebjerg Hospital -19,9-19,9 Bornholms Hospital -0,7-0,7 Frederiksberg Hospital 0,0 0,0 Frederikssund Hospital 0,0 0,0 Gentofte Hospital 0,0 0,0 Glostrup Hospital -10,0-10,0 Helsingør Hospital 0,0 0,0 Herlev Hospital -6,0-6,0 Hillerød Hospital -4,0-4,0 Hvidovre Hospital 0,0 0,0 Region Hovedstadens Apotek -3,0-3,0 Region Hovedstadens Psykiatri -40,0-40,0 Rigshospitalet -165,4-165,4 Virksomhederne i alt 0,0-255,8-255,8 Sygehusbeh. uden for regionen -10,0-10,0 Fælles driftsudgifter m.v. mindreforbrug -82,4-82,4 Fælles driftsudgifter m.v. overførsler -177,8-177,8 Sundhedsområdet, fælles i alt -92,4-177,8-270,2 Praksisområdet 30,0 30,0 Administration, sundhed -18,0-48,2-66,2 I alt sundhed -80,4-481,7-562,1 Regional udvikling -193,1-193,1 Det sociale område -1,1-1,1 Administration, reg.udv./soc. -1,0-2,5-3,5 I alt Region Hovedstaden -81,4-678,4-759,8 (+) = merforbrug, (-) = mindreforbrug Sundhedsområdet På sundhedsområdet forventes nu samlede mindreudgifter på 80 mio. kr. i 2011, hvor der i 3. økonomirapport var forventning om mindreudgifter på 8 mio. kr. Mindreforbrug, der søges genbevilget i 1. økonomirapport 2012, udgør 482 mio. kr. Indregnes dette mindreforbrug forventes der samlet på sundhedsområdet et regnskabsmæssigt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 562 mio. kr. På hospitalerne forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. I alt 256 mio. kr. søges genbevilget senere for ni virksomheder med mindreforbrug. For sundhedsområdet fælles er det samlede mindreforbrug på 270 mio. kr., hvoraf 178 mio. kr. søges genbevilget senere. Mindreforbruget for administrationsbudgettet (sundhed) er på 66 mio. kr., hvoraf 48 mio. kr. søges genbevilget senere. Der er derudover merforbrug på praksisområdet på 30 mio. kr. 30

31 Ses der bort fra mindreforbrug, der søges genbevilget i 2012, udgør mindreudgiften i alt 80 mio. kr. på sundhedsområdet. Dette beløb er sammensat af merforbruget på 30 mio. kr. på praksisområdet, modgået af mindreudgifter på i alt 110 mio. kr. fordelt med 82 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., 10 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen og 18 mio. kr. på administrationsbudgettet. Mindreforbruget på sundhedsområdet er specificeret i nedenstående tabel. Mindreforbrug på sundhedsområdet ekskl overførsler (Mio. kr.) 3.ØR 4.ØR Praksisområdet ekskl. medicin Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet i alt Patienterstatninger Videreuddannelse af læger Indtægter for færdigbehandlede patienter Amgros 9 9 Medicin på hospitaler Respiratorpatienter Kvalitetsmidler -7-8 Meraktivitet og indtægter fra andre regioner Byggeorganisation -8 Senere igangsætning af visse projekter -7 Sund fælles i alt Sygehusbehandling uden for regionen -10 Tjenestemandspensioner Administration i alt I alt Merudgifterne på praksisområdet på 30 mio. kr. er sammensat af et forventet merforbrug på 70 mio. kr. på praksisydelser eksklusiv medicintilskud og et mindreforbrug på tilskud til medicin på 40 mio. kr. Merforbruget på 70 mio. kr. på praksisområdet er en forbedring på 70 mio. kr. i forhold til det forventede i 3. økonomirapport. Merforbruget gør sig især gældende for almen lægehjælp, men også for speciallægeområdet er der merforbrug. De seneste prognoser viser en afdæmpet vækst i forhold til tidligere. På almenlægeområdet skyldes ændringen, at aktiviteten ikke stiger så meget som ventet. På speciallægeområdet er tendensen tilsvarende, idet den årlige vækstrate er halveret i forhold til 2010 og har været aftagende over det seneste halve år. Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret i forhold til 3. økonomirapport. 31

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 13. december 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 13. december 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 13. december 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 13. december Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 13. december Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 13. december 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. december 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. december 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. december 2011 Kl. 15.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 18 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 10. januar Klokken: Sted: Regionsgården, Hillerød. Mødelokale: H 5. Møde nr.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 10. januar Klokken: Sted: Regionsgården, Hillerød. Mødelokale: H 5. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Tirsdag den 10. januar 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården, Hillerød Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Lars Gardhøj Lise Rask Abbas

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. juni 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 1. februar 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 1. februar 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 1. februar 2011 Kl. 15.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 22. juni Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 22. juni Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. juni 2010 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 11. oktober 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 11. oktober 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 11. oktober 2011 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 11. august 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 11. august 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 11. august 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 3

1. økonomirapport 2015 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2015 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2015 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2015 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundlag for genbevillinger i 2012

Grundlag for genbevillinger i 2012 Grundlag for genbevillinger i 2012 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Grundlag for genbevillinger i 2012 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og

Læs mere

D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN

D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 15.00 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Grundlag for genbevillinger i 2011

Grundlag for genbevillinger i 2011 Grundlag for genbevillinger i 2011 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Grundlag for genbevillinger i 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Udvalget for værdibaseret styring :00. Regionsgården, mødelokale H6 og H7

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Udvalget for værdibaseret styring :00. Regionsgården, mødelokale H6 og H7 DAGSORDEN Udvalget for værdibaseret styring - mødesager Udvalget for værdibaseret styring MØDETIDSPUNKT 07-02-2018 16:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Karin Friis Bach Özkan Kocak

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

1. økonomirapport 2017

1. økonomirapport 2017 Koncerndirektionen 1. økonomirapport 2017 Koncerndirektør Jens Gordon Clausen Forretningsudvalget den 4. april 2017 1 Hovedbudskaber 2 Overordnet resultat 3 Overordnet resultat I 1. økonomirapport mindreforbrug

Læs mere

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 1

2. økonomirapport 2014 Bilag 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2012 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2012 Bilag 1 Marts 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

2. økonomirapport 2012 Bilag 1

2. økonomirapport 2012 Bilag 1 2. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 2. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. november 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. november 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. november 2011 Kl. 15.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 16 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 11. august 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 11. august 2011 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 11. august 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

4. økonomirapport 2013 Bilag 1

4. økonomirapport 2013 Bilag 1 4. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2013 Bilag 1 Region Hovedstaden November 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 1

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 23 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 25 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 27 2.3

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Forslag til særlige udvalg for

Forslag til særlige udvalg for Område: Råds og direktionssekretariatet Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Journal nr.: 11/6281 Dato: 4. november 2011 Udarbejdet af: Hanne Damm E mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631106

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden. Møde nr. 5

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden. Møde nr. 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. april 2011 Kl. 8.30 Herlev Hospital, konferencesalen i Arkaden Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 1 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 2.1 Amager

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. KONKLUSIONER Tirsdag den 26. november 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Julie Herdal Molbech, Region Hovedstaden (Afbud)

Læs mere

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN 6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Region Hovedstaden Koncerndirektionen. Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Koncerndirektionen. Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden Økonomiaftalen for 2018 og konsekvenser for Region Hovedstaden Hvad betyder det for vores region? Sundhed Nye penge 157 mio. kr. (500 mio. kr. i alt) Omprioriteringsbidrag 18 mio. kr. (-60 mio. kr. i alt)

Læs mere

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. sal, lokale 3 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar til marts 2014

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar til marts 2014 Til: Forretningsudvalget Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.:

Læs mere

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 1 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts Kl til på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts Kl til på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 5

Tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 5

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 8

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 8 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 13-06-2017 17:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Side 1 af 8 Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Fraværende ved sag 28-30 og Özkan

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

1. Økonomirapport 2018

1. Økonomirapport 2018 1. Økonomirapport 2018 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Region Hovedstadens forventede årsresultat bliver fremlagt i økonomirapporterne fire gange om året. Samtidig søges om godkendelse af bevillingsændringer.

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 24 06 2016 Bestyrelsen behandlede forslag til budget 2017 og overslagsår på bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Forslag til realisering af det samlede effektiviseringskrav

Læs mere

Forslag til udvalgsstrukturer

Forslag til udvalgsstrukturer Møde i arbejdsgruppen vedr. stående udvalg 28. februar Forslag til udvalgsstrukturer 1 Modeller for kompetencer og roller i udvalgsstyre med stående udvalg Mål og effekter Politikudvikling Rådgivning Umiddelbar

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere