Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Pkt. 1.

Transkript

1 Nordfyns Gymnasium Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016, kl Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Graabech Sørensen (BGS), Kent Stenvang (KS), Lars Bjørnsbo (LB), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Jens A.J. Bryderup (JB), Kasper Hansen (KH) og Helene Ramshøj Helsner (HRH). Fraværende med afbud: Ina Rise Ahrensberg og Per Helding Madsen. Revisor Brian Skovhus Jacobsen (BSJ), EY Ernst & Young, deltog i punkt 1. Rektor Kurt René Eriksen (KE) og vicerektor Jeppe Bregenov-Pedersen (JBP) deltog i hele mødet med undtagelse af fastsættelsen af målopfyldelsen i pkt. 8. Pkt. 1. Årsrapport 2015 og revisionsprotokollat fremlægges af revisor til godkendelse (Bilag 1.1 Årsrapport 2015) (Bilag 1.2 Revisionsprotokollat af 30. marts 2016 til årsregnskab 2015) Begge udleveres på bestyrelsesmødet. (Statsautoriseret revisor Brian Skovhus Jacobsen, EY, deltager.) Bemyndigelse af person til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat. Rapportering vedr. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen (Bilag 1.3). Bilag 1.4 Gældende praksis ved repræsentation, jubilæum, gaver mm. Til orientering. BSJ, EY, gennemgik årsrapport Resultatet er fornuftigt og ligner billedet på de øvrige almene gymnasier på Fyn. Årsrapporten vidner desuden om, at NG udviser rettidig omhu og er bevidst om udfordringerne i de kommende år bl.a. har NG som det eneste almene gymnasium på Fyn nu indfriet sin realkreditgæld. BSJ gjorde dog opmærksom på, at der i forhold til aktivitetsnedgangen på NG ikke er sket et tilsvarende fald i udgifterne til undervisningens gennemførelse. BSJ gennemgik revisionsprotokollatet. Der er ingen anmærkninger, og samlet har EY en positiv oplevelse af revisionen på Nordfyns Gymnasium. Revisor afgav en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

2 Undervejs i revisors gennemgang diskuterede bestyrelsen, om der i årsrapportens ledelsesberetning bør indgå mere benchmarking ud fra elevernes faglige resultater, f.eks. med udgangspunkt i socioøkonomiske referencer. Denne benchmarking vil bestyrelsen tage op på et kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen diskuterede desuden kravene til IT-sikkerhed og gymnasiets forholdsregler på dette område. Bestyrelsen godkendte Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollat af 30. marts 2016 til årsregnskab for Bestyrelsen bemyndigede rektor Kurt René Eriksen til den digitale signering af den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat. Rektor orienterede afslutningsvis bestyrelsen om bilag 1.4. Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2. december Referatet blev godkendt og underskrevet. Pkt. 4 Siden sidst. (Søgetal, SRP Studieretningsprojekt) RS: Har været på en god skitur med idræt B uden tilskadekomne. Fra TR på andre skoler hører man, hvordan besparelsesdagsordenen præger stemningen på andre skoler.

3 JB: De kunstneriske fag forbereder kulturaften den 14. april. Fællesfynsk korprojekt er netop blevet afsluttet, og det har været en stor oplevelse for de deltagende elever. JBP: AT8 fyldte meget i perioden frem mod påske. KH: Har netop været på en god tur med Akademiet for talentfulde unge i London. HRH: I mediefag er vi ved at forberede film til kulturaftenen den 14. april. LB: Den foreløbige prognose på antallet af fødsler i Nordfyns Kommune i 2016 er lav. På børne- og ungeområdet har man i kommunen netop fået en positiv trivselsmåling efter en hård tid. For 2015 kommer Nordfyns Kommune ud med underskud på 75 mio. KE: Reklame for koncert med Calum Stewart den 4/4 samt kulturaftenen den 14/4. KE: I personalet er der p.t. en længerevarende sygemelding samt en kortere sygemelding indtil begyndelsen af april. KE: Runddelte statistik over primære ansøgere til 1.g. På baggrund af stor søgning til to STXgymnasier i Odense tilføres Nordfyns Gymnasium elever herfra. Nordfyns Gymnasium planlægger med at oprette seks 1g klasser i skoleåret 2016/ Bestyrelsen udtrykte bekymring over søgetallet. Punktet sættes på dagsorden til bestyrelsesmødet juni. Her fremlægges yderligere data bl.a. over det samlede søgemønster til STX på Fyn. KE/JBP: Årets resultater i SRP holder niveauet fra de seneste år og vidner om, at indsatsen på dette område har båret frugt og giver gode resultater. Pkt. 5 Økonomiopfølgning og forventet regnskab. Bilag 5.1 (Likviditetsudvikling), Bilag 5.2 (Budget 2016 som i december 2015, men nu med opdateret regnskab Fremsendes 29. marts 2016) KE orienterede om de udsendte bilag. Bestyrelsen orienteres på næste møde om tiltag til reduktion af omkostninger til undervisningens gennemførelse med henblik på budgetlægning i 2017.

4 Pkt. 6 Bygningsdrift. Bilag 6. (Plan og vedligeholdelsesbudget ) Status/tidsplan for tilslutning til fjernvarme. KE orienterede om det udsendte bilag. Fjernvarme Fyns plan er at Nordfyns Gymnasium kan tilsluttestil fjernvarme i oktober. Der planlægges med installation i elevernes efterårsferie i uge 42. Pkt. 7 Status for strategiarbejdet. KE orienterede om status for strategiarbejdet. Der arbejdes fortsat på konkretiseringen. I overvejelserne indgår bl.a. tanker om flere uddannelsestilbud, hvis lovgivningen åbner den mulighed i forbindelse med den kommende gymnasiereform. Bestyrelsen fremsatte ønske om mere momentum i strategiarbejdet. Der fremlægges et konkret forslag til strategi på næste møde. Pkt. 8 Rapportering af Resultatkontrakt 2015 (Bilag 8.1) Fastsættelse af målopfyldelse for Resultatkontrakt 2015 Resultatkontrakt 2016 (Bilag 8.2) KE gennemgik bilag 8.1 med Rapportering af Resultatkontrakt Bestyrelsen fastsatte en målopfyldelse på 85,9 % for resultatkontrakten for KE fremlagde oplægget til Resultatkontrakt 2016 (bilag 8.2). Bestyrelsen ønskede større fokus på rekruttering. Bestyrelsen inviterer borgmester, kommunaldirektør og skoledirektør til et møde om uddannelsesperspektiver i Nordfyns Kommune.

5 Pkt. 9 Eventuelt næste mødedato. BGS og KE finder en dato i juni til næste bestyrelsesmøde. Referent: JBP Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 30. marts 2016 Bjarne Graabech Sørensen Kent Stenvang Lars Bjørnsbo Jens A. J. Bryderup Rasmus Snitkjær Nielsen Helene Ramshøj Helsner Kasper Hansen Kurt René Eriksen