side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning Kultur- og Fritidsudvalgets område Budget : Reduktions-/effektiviseringsforslag og Teknisk/administrative ændringer Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning i Tilskud til Munkebo Speedwaycenter Kerteminde Musikskole - ledelse og organisation Fritidspas - projekt "plads til alle" Regnskab for fortællerarrangement på Johannes Larsen Museet den 3. februar Forpagtningskontrakt Kerteminde Idrætscenter Meddelelser og orientering - april Punkter på lukket møde: 140. Forpagtningskontrakter Munkebo Idrætscenter

3 side Budgetopfølgning Kultur- og Fritidsudvalgets område G01 sagsnr Miljø- og Kulturforvaltningen har foretaget økonomiopfølgning vedrørende korrigeret Budget 2011 på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Drift: Forbruget pr. 31. marts 2011 udgør 26,89% af det samlede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Miljø- og Kulturforvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke forventes afvigelser i regnskabet i forhold til det korrigerede budget Der er foretaget budgetomplaceringer indenfor budgettet. Omplaceringer er vedlagt sagen. Drift: Note konto tekst Opr. vedt. Budget 2011 Tillægsbevilling og omplacering 2011 Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr Forventet forbrug 2011 Afvigelse pr Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Aktivitetscentre Tjenestemandspension - biblioteker I alt Fokusområder 2011: Der er ikke udpeget nogen fokusområder på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om godkendelse af budgetopfølgning Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 130: Oversendes med anbefaling.

4 side Budget : Reduktions- /effektiviseringsforslag og Teknisk/administrative ændringer S01 sagsnr Budgetbehandling i fagudvalgene i april jf. budgetplan. 1. Reduktions-/effektiviseringsforslag: 3% reduktionsmål for beskrivelse af muligheder/forslag fordelt pr. fagudvalg. Beløb i mio. kr. og 2012 p/l: Udvalg Serviceudgifter 2012 pr Reduktionsmål = 3% Børn- og Skoleudvalget 417,6-12,5 Kultur- og Fritidsudvalget 38,1-1,1 Ældre- og Handicapudvalget 288,7-8,7 Arbejdsmarkedsudvalget 12,1-0,4 Miljø- og Teknikudvalget 24,1-0,7 Økonomiudvalget 203,0-6,1 I alt 983,7-29,5 På fagudvalgets møde i april sker der: Fagudvalget behandler konkrete forslag til reduktioner og effektiviseringer som skal forelægges og indgå i drøftelser på 2. budgetseminar den 26. maj I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af nye forslag bør der indgå fokus/afklaring på om de besparelser, som blev indregnet som del af budgetvedtagelsen for 2011 og med virkning i/for de kommende budgetoverslagsår er opnået/udmøntet. Ved budgetvedtagelsen for 2011 blev en besparelse på kr. indregnet vedrørende overdragelse af bowling til private. En reduktion af budgettet for bowling på kr. årligt er ikke realistisk, da kommunen ved en bortforpagtning af bowling fortsat skal afholde udgifter til vedligehold af baner samt forbrug af el mv. Forvaltningen vurderer, at en reduktion på ca kr. er realistisk. Korrektion af indregnet besparelse fremgår af teknisk/administrative budgetændringer. Bilag til punkt 1: Fagudvalgets reduktions blokskemaer: Dok.id KF Teknisk/administrative ændringer: Forelæggelse af hvilke ændringer, der er sket i budgettet fra sidste budgetvedtagelse i oktober foregående år og til nu. På fagudvalgets møde i april sker der: Fagudvalget behandler status/oversigt over de teknisk/administrative budgetændringer som p.t. foreligger til indarbejdelse i budgetoplæg. Bilag til punkt 2:

5 side 5 Fagudvalgets - Samlede oversigt over de teknisk/administrative budgetændringer og konsekvens for budget = status. Dok. id. nr Økonomiudvalget indstiller at fagudvalgene: Fortsætter processen for udarbejdelse af reduktions-/effektiviseringsforslag som skal foreligge til brug for gennemgang og drøftelser på 2. budgetseminar den 26. maj Behandler de teknisk/administrative budgetændringer som p.t. foreligger til indarbejdelse i budgetforslaget så der kan udarbejdes budgetoplæg til forelæggelse i maj herunder til brug for status på 2. budgetseminar den 26. maj Bilag: KF.04 Tekn.adm. ændringer KFU Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 131: Oversendes med anbefaling Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune G01 sagsnr En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen har udarbejdet oplæg med forslag til vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune. Arbejdspapir er udsendt til udvalgsmedlemmerne. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter det udarbejdede oplæg. Folkeoplysningsudvalgets møde punkt 73:

6 side 6 Drøftet og anbefales videresendt til Kultur- og fritidsudvalget. Eva Persson (Ikke med af byrådet) Bilag: Vision, værdier og målsætninger Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 132: Godkendt som indstillet Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning i G01 sagsnr Der foreligger ansøgninger om tilskud til undervisning i 2011 fra kommunens aftenskoler. De indkomne ansøgninger beløber sig til kr. Budget 2011 til aftenskoleundervisning kr. - driftsudgifter til webportalen kr. Restbudget kr. Økonomi: Konto tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller fordeling af tilskudsrammen for 2011 til Folkeoplysningsudvalgets afgørelse.

7 side 7 Folkeoplysningsudvalgets møde punkt 72: I henhold til de samlede ansøgninger om kr. bevilges kr. fordelt således, at den enkelte aftenskole modtager 68% af det ansøgte i henhold til det udarbejdede bilag. Udvalget ser med stor bekymring på denne udvikling og anbefaler, at der udarbejdes en udvidelsesblok for budget 2012, således at det samlede budget for aftenskolerne kommer til at lyde på kr. Eva Persson (Ikke med af byrådet) Bilag: Forslag til fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning procentvis fordeling Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 133: Udvalget ønsker udarbejdet en udvidelsesblok for 2012 som anbefalet Tilskud til Munkebo Speedwaycenter P20 sagsnr I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. marts 2011 deltog John Rask Nielsen fra European Consult, hvor han redegjorde for tankerne bag etablering af Munkebo Speedway Center som et samarbejde mellem Munkebo Speedway Club, European Consult og Carl Bro. Samarbejdet har på nuværende tidspunkt fået støtte fra erhvervslivet og fra Tuborgfonden til etablering af sti fra Parkeringsarealer til publikumsområdet. Desuden forventes det, at der kan foretages et større ekstraordinær vedligeholdelse af arealerne ved Munkebo Speedwaycenter i forbindelse med etablering af virksomhedscenter under Park & Vej-service. En afgørende faktor for udvidelsen af aktiviteterne ved Munkebo Speedwaycenter er, at der etableres air-fence omkring banen, således at der kan placeres træningsfaciliteter for højere indplacerede kørere.

8 side 8 Udgifterne til etablering af air-fence beløber sig til følgende: Renovering og udskiftning af eksisterende hegn, som holder bander: kr. Oppustelige bander omkring hegn kr. Samlede omkostninger kr. Munkebo Speedway Club ansøger om økonomisk støtte til etablering af ovenstående via den pulje, som er afsat til renovering og vedligeholdelse af klubfaciliteter. Munkebo Speedway Club skal i den forbindelse selv finansiere 30% svarende til kr. Der ansøges, således om økonomisk støtte til finansiering af de resterende 75%, svarende til kr. I henhold til principperne for fordeling af økonomisk støtte kan de 20% - svarende til kr. gives som økonomisk tilskud, mens de 80% - svarende til kr. - kan gives som et 10-årigt rentefrit lån. Munkebo Speedway Club og European Consult orienterer i ansøgningen om, at der er oprettet en konto i Arbejdernes Landsbank, som skal sikre, at tilskud fra fonde, sponsorer og offentlige myndigheder kun kan bruges til det formål, som tilskuddene er givet til. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at der bevilges støtte til Munkebo Speedway Center på ovenstående vilkår. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 134: Godkendt som indstillet Kerteminde Musikskole - ledelse og organisation sagsnr I forbindelse med at Kerteminde Musikskoles leder opsagde sin stilling pr. 31. januar 2011 har denne stilling været vurderet i lighed med øvrige lederstillinger, som bliver vakante. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i februar blev der givet en orientering om dels pligten for kommunerne til at tilbyde børn og unge i kommunen musikskoleundervisning, dels de lovgivningsmæssige muligheder for organisering og ledelse af musikskole, som skal være opfyldt som betingelse for at modtage tilskud fra Kulturministeriet. Et samarbejde med andre kommuner kan etableres på forskellige vilkår. Samarbejde kan ske gennem etablering af en selvejende institution, hvortil en eller flere kommuner yder et årligt tilskud. Den selvejende institutions drift hviler på en vedtægt, som er udarbejdet i samarbejde med de deltagende kommuner og efterfølgende godkendt af Kulturministeriet som betingelse for at modtage tilskud. Det vil desuden være muligt for en kommune at købe ydelsen musikskoleundervisning af en anden kommune, som man har indgået aftale med.

9 side 9 Samarbejdsformerne har været præsenteret for Kerteminde Musikskoles bestyrelse på dets møde den 28. februar Ved den efterfølgende behandling har bestyrelsen i sin mail af 15. marts 2011 anbefalet, at Kerteminde Musikskole fortsætter som kommunal institution som nu. Det vurderes desuden, at der ikke er nogen gevinst ved en sammenlægning med eller tilkøb fra andre kommuner. Bestyrelsen anbefaler derfor, at der ansættes ny leder for Kerteminde Musikskole. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter indstilling og grundlaget herfor samt beslutter sin anbefaling over for Økonomiudvalget. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 135: Oversendes med anbefaling om, at der ansættes ny leder af Kerteminde Musikskole Fritidspas - projekt "plads til alle" G01 sagsnr Kerteminde Kommune har modtaget projektmidler (2,8 mill. kr.) fra Servicestyrelsens pulje vedr. fritidspas til børn og unge med særlige behov til et flerårigt tværgående samarbejdsprojekt kaldet plads til alle. Projektet er etableret i samarbejde med Red barnet og andre frivillige organisationer, Miljøog Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Voksenforvaltningen. Der er nedsat en bredt dækkende styregruppe på tværs af forvaltningerne og de frivillige organisationer. Der er i projektet lagt op til en kommunal medfinansiering svarende til et samlet timeforbrug pr. uge på 18 timer, som fordeles ligeligt mellem de 3 forvaltninger. Det indgår som budgetforudsætning, at egenfinansieringen svarer til den erlagte tid, som forvaltningens medarbejdere anvender i forbindelse med projektet. Fagudvalgene vil blive holdt løbende orienteret om projektet, bl.a. i form af referater fra styregruppemøder mv. Der forventes ansat projektleder pr 1. maj 2011 eller snarest derefter. Til orientering.

10 side 10 Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 136: Taget til efterretning Regnskab for fortællerarrangement på Johannes Larsen Museet den 3. februar G00 sagsnr Der foreligger nu regnskab for fortællerarrangementet på Johannes Larsen Museet den 3. februar Det fremsendte regnskab ser således ud: Udgifter: Honorar til fortæller Honorar til museumspædagog Materialer kr kr. 200 kr kr. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede tilskud i alt kr. til arrangementet. De resterende omkostninger som tilskuddet ikke dækker, afholdes af Johannes Larsen Museet. Økonomi: Ingen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskabet til efterretning. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 137: Taget til efterretning.

11 side Forpagtningskontrakt Kerteminde Idrætscenter G01 sagsnr På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 14. marts 2011, har Miljø- og Kulturforvaltningen arbejdet videre med forpagtningskontrakt vedrørende Kerteminde Idrætscenter. Der er udarbejdet et arbejdspapir til forpagtningskontrakt i Kerteminde Idrætscenter gældende pr. 1. august Det forventes, at der annonceres efter en forpagter i maj Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at: Kultur- og Fritidsudvalget drøfter fordeling af ansvar mellem aftaleparter Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til forpagtningskontrakt i Kerteminde Idrætscenter Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der annonceres efter en forpagter til Kerteminde Idrætscenter Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 138: Godkendt som indstillet. Efter godkendelse i det politisk udvalg underskrives kontrakt af ledende halinspektør og forpagter Meddelelser og orientering - april G01 sagsnr Bibliotekssamarbejdet. 2. Nyt lovforslag vedr. ny folkeoplysningslov. 3. Super Cup i fodbold. 4. Teaterkompagniet. 5. Fynsk Idræt. 6. Conventus. 7. Multibane. 8. Sektorbeskrivelse.

12 side 12 Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 139: Taget til efterretning.