Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 2. september 2016, kl. 08:30 11:00

Transkript

1 Nordvands bestyrelse Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe Kommuner J.nr.: Angiv jnr Initialer: CNY Dato: 8. september 2016 Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 2. september 2016, kl. 08:30 11:00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte. Indkaldte: Bestyrelsen: Ivar Green-Paulsen (Formand), Trine Henriksen (Gladsaxe repræsentant), Lisbeth Winther (Gentofte repræsentant), Torben Sønnichsen (valgt blandt forbrugerne), Poul Piv Graugaard (valgt blandt forbrugerne), Krishna Peter Møller (valgt blandt medarbejderne), Lise Jangmark, valgt blandt medarbejderne). Ledelsen: Carsten Nystrup (Direktør), Bo Lindhardt (Chef Vand), Arne Kristensen (Chef Afløb), John G. Poulsen (Chef Økonomi & Kunder, protokolfører). Kopi til: Bestyrelsessuppleanter: Tom Vang Knudsen (Gladsaxe suppleant), Karen Riis Kjølbye (Gentofte suppleant), Torben Christensen (Medarbejdersuppleant), Kjeld Johnny Rasmussen (Medarbejdersuppleant) Ejerkommuner: Lis Bjerremand (Teknisk direktør i Gentofte), Philip Hartmann (By- og Miljødirektør Gladsaxe) Nordvand A/S Ørnegårdsvej Gentofte Tlf nordvand@nordvand.dk CVR-nr Side 1 af 7

2 Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 2. september 2016 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Velkomst ved formanden. Bestyrelsesformand Ivar Green-Paulsen bød velkommen. Bestyrelsesformanden orienterede om bestyrelsesmedlem Torben Sønnichsens henvendelse vedrørende tilbagebetaling af garantiprovision i Gladsaxe Kommunes fjernvarmeafdeling. Bestyrelsesmedlem Trine Henriksen spurgte om status for den tidligere drøftelse af overløb ved Grønnemose Allé. I den forbindelse blev notat vedrørende Aflastninger i Gladsaxe Kommune udleveret og drøftet. Godkendelse af referat fra seneste møde og underskrift af protokol. Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet. Forelæggelse af evt. revisionsprotokoller siden sidste møde. Der var ingen revisionsprotokoller siden sidste møde. Pkt. 4 Rammer for Budget Bilag vedlagt John Guldhammer Poulsen gennemgik rammerne for budget I 2017 vil Nordvand være underlagt den nye Vandsektorlov, og der er p.t. en vis usikkerhed omkring hvorledes den nye Vandsektorlov udmøntes. I budgettet vil forventningerne til den kommende indtægtsramme danne grundlag for omsætningen, og omkostningerne vil blive budgetteret i 2016 niveau. Der budgetteres ud fra hvile-i-sig-selv princippet med 0 - resultater i alle Nordvands selskaber. Der vil blive budgetteret med en lønfremskrivning svarende til KLs forventninger. I budgettet vil der blive taget højde for Gentofte og Gladsaxe kommunes betaling af vejafvandingsbidrag. Nordvands investeringsniveau forventes at medføre, at der ikke bliver nogen betalbar skat i Bestyrelsen godkendte rammerne for budget Side 2 af 7

3 Pkt. 5 Redegørelse fra direktøren om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode. Sammenlægning. Der var en kort orientering om status for undersøgelserne vedrørende mulig sammenlægning af Nordsjællandske forsyningsvirksomheder. Undersøgelserne følger den lagte tidsplan. Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag Der er fortsat mulighed for borgere og virksomheder for at få tilbagebetaling af op til 40 % af tilslutningsbidraget, hvis borgerne eller virksomhederne etablerer håndtering af regnvand på egen grund. Det vil dog altid være en konkret vurdering, om og hvor meget der kan tilbagebetales, da udbetalingen skal stå mål med aflastningen af kloaksystemet. Vejafvandingsbidrag Status vedrørende vejafvandingsbidrag er, at de offentlige myndigheders krav om størrelsen af kommuners betaling af vejafvandingsbidrag til forsyningsselskaber er blevet underkendt af domstolen. Det betyder, at Nordvand i de kommende år skal tilbagebetale vejafvandingsbidrag til Gentofte kommune. Der er dog ikke p.t. lovhjemmel til at tilbagebetale beløbene, men de offentlige myndigheder er i gang med at udarbejde lovgrundlaget, hvilket forventes på plads i indeværende år. Status vedrørende tiltag vedrørende reduktion af vandtab i ledningsnettet Nordvand har p.t. et meget lavt vandtab i ledningsnettet, der primært skyldes de relativt milde vintre, hvilket medfører få brud på ledningsnettet. Det er en meget positiv udvikling på området, og den intensiverede indsats for hurtigt at finde lækager, ser også ud til at give anledning til forventning om betydelig reduktion i tabet i ledningsnettet.. Besøg fra Sydafrika omkring arbejdet med at reducere tab i ledningsnettet. Nordvand får besøg fra Sydafrika arrangeret af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, hvor Nordvand vil dele sine erfaringer med at reducere tabet i ledningsnettet. Det er glædeligt, at Nordvand via sin viden på området kan brede sin viden ud over landets grænser. Pkt. 6 Afrapportering 2. kvartal Driftsaftale + Udviklingsplan 2016, herunder statusnotat for årets investeringer. Bilag vedlagt. GKS, GKV, SJV, GXS, GXV og NV Carsten Nystrup gennemgik driftsaftale, investeringsnotat og udviklingsplan for 2. kvartal Efter 2. kvartal 2016 er der en Side 3 af 7

4 forventning om høj målopfyldelse for hele året Vedrørende driftsaftalen er der følgende kommentarer efter 2. kvartal: Af de 13 målsætninger med tilhørende 33 resultatkrav, er der efter 2. kvartal forventning til høj grad af målopfyldelse, idet 28 af 33 resultatkrav forventes opfyldt. Målsætning 1, resultatkrav 3, Der gennemføres detailprojektering og ledningsomlægningen opstartes i forbindelse med projekt Letbanen, Letbaneselskabet har udsat gennemførelse af Letbaneprojektet således at nødvendige omlægninger af forsyningsledninger ikke forventes gennemført før efter Målsætning 3, resultatkrav 1, Gentofterenden, anlægsarbejdet er startet op i 1. halvår, arbejdet er udsat til efteråret 2017, idet tilladelse fra Banestyrelsen til krydsning af Farumbanen ikke er faldet på plads som forventet. Målsætning 3, resultatkrav 3, VVM-redegørelsen er udarbejdet og myndighedsprojektet er igangsat i relation til Kagså Kvalitetsprojekt, her er projektet i større omfang end oprindeligt planlagt blevet kædet sammen med projekt Harrestrup Å og VVM-redegørelsen for Kagsåen forventes derfor først at foreligge i Målsætning 4, resultatkrav 6, Gedvad-området, 20% af husstandende for projektområdet har helt eller delvist afkoblet regnvandet eller indgået aftale herom inden årets udgang, anlægsarbejdet er udsat til 2017 efter ønske fra Gladsaxe, hvorfor målet ikke kan opfyldes. Målsætning 11, resultatkrav 1, Kundeundersøgelse, målet er en samlet tilfredshed med Nordvand og de leverede ydelser på 4,3 på Danva s kundetilfredshedsskala med et maksimum på 5,0, Danva har besluttet ikke at lade dette være en del af årets benchmarking, hvorfor Nordvand ikke kan opfylde dette mål i år. Herudover henledes opmærksomheden på følgende resultatkrav, der kan gå hen og blive periodeforskudt: Målsætning 1, resultatkrav 1, Bassin ved Stavnsbjerg, skitseprojekteringen er gennemført og detailprojektering er igangsat, skitseprojekteringen færdiggøres i 2016, hvorimod detailprojektering igangsættes primo Målsætning 1, resultatkrav 4, Idéforslaget foreligger inden årets udgang, vedrørende BRDprojektet, her viste det i samarbejde med HOFOR gennemførte rådgiverudbud vedr. teknisk rådgivning kun at give et konditionsmæssigt bud, hvorfor det er besluttet at lade udbuddet gå om. Det er således p.t. usikkert om det er muligt at have idéforslaget klar inden årets udgang. Målsætning 4, resultatkrav 1, Skitseprojektering for oplandet Buddinge, inden årets udgang er skitseprojekteringen igangsat, skitseprojekteringen er sat på stand by grundet Gladsaxe Kommunes beslutning om udarbejdelse af en cost/bennefit-analyse for klimasikring af Buddinge-oplandet. Trine Henriksen spurgte til, om der ved periodeforskydninger i tidsplaner blev arbejdet med andre relevante projekter i stedet. Carsten Nystrup svarede, at dette var tilfældet. Trine Henriksen spurgte til antallet af tilbagebetalinger af Side 4 af 7

5 Pkt. 7 Pkt. 8 tilslutningsbidrag, hvor der så ud til at være et efterslæb i forhold til forventningerne. Carsten Nystrup svarede, at der var mange igangværende sager med større tilbagebetalinger, der forventeligt når at komme med i hele årets antal. Trine Henriksen roste Høje Gladsaxe Park projektet, men spurgte ind til den etablerede sø, der var helt grøn af alger. Lise Jangmark oplyste, at sagen er drøftet med miljøafdelingen i Gladsaxe, og at man følger situationen tæt. Torben Sønnichsen oplyste, at Nordvands sygefravær er lavt, når man sammenligner med eksempelvis kommuner. Med hensyn til Nordvands anlægsprojekter har der efter 2. kvartal 2016 været en god og tilfredsstillende fremdrift for langt hovedparten af anlægsprojekterne, hvor der efter 2. kvartal er anvendt i alt 101 mio. kr., ud af årets forventede forbrug på 302 mio. kr. Vedrørende udviklingsplanens 8 målsætninger med tilhørende 20 resultatkrav, er der efter 2. kvartal forventning til fuld målopfyldelse, på nær et resultatkrav: Målsætning 7, resultatkrav 4, Målet er at korttidssygefraværet skal være mindre end 2 %, dette var i 2. kvartal 2,77 % og der vil således være skærpet opmærksomhed resten af året på at nå målet. Dette sker gennem dialog medarbejdere og ledelse imellem løbende på personalemøder. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte nyt årsestimat for anlægsinvesteringer på 302 mio. kr. Driftsaftale 2017 evt. nye input til fokusområder. Carsten Nystrup orienterede om, at Nordvand også i 2017 skal udarbejde en driftsaftale. Det foreløbige udkast til driftsaftalen blev gennemgået og drøftet. Bestyrelsen har mulighed for også i den kommende periode at komme med yderligere forslag til, hvad der skal indgå i driftsaftalen. Men er blevet præsenteret for den i sin nuværende form af hensyn til, at der netop i år er planlagt en sideløbende behandling i de 2 ejerkommuners politiske udvalg inden årets udgang. Regnskab pr. 30. juni 2016 samt estimat for årsresultat. Bilag vedlagt. Chef for Økonomi & Kunder John G. Poulsen gennemgik regnskabet pr. 30. juni Nordvand har realiseret et resultat på 0 kr. ( Hvile-i-sig-selv Side 5 af 7

6 virksomhed). Der er i 2. kvartal realiseret 3 mio. kr. færre omkostninger end budgetteret. Der er dog tale om periodeforskydninger, der indhentes i den resterende del af året. Der er til og med 2. kvartal gennemført investeringer på 101 mio. kr. svarende til 34 % af de forventede samlede investeringer i 2016, hvilket er helt som planlagt på dette tidspunkt af året. selskaber overholder prislofterne fra Forsyningssekretariatet. Regnskabsposten opgørelse af mellemværender med kunder vedrørende prisloft og hvile-i-sig-selv princip blev gennemgået. For året som helhed forventes et resultat på 0 kr. ( Hvile-i-sigselv virksomhed. Pkt.9 Pkt.10 Til skriftlig orientering og evt. drøftelse Status vedr. udviklingsprojekter i Nordvand. Bilag vedlagt. Direktør Carsten Nystrup orienterede om, at Nordvand har udarbejdet notat vedrørende de udviklingsprojekter Nordvand p.t. deltager i. På baggrund af notatet blev givet en kort status for projekterne Aquavalens, Leakage Management, Mikroplast i regnvand og SURFF. Torben Sønnichsen supplerede med, at det er yderst relevant at starte et projekt, hvor man måler for mikroplast i vandet. Bestyrelsens stillingtagen til, hvilke sager fra dagsordenen, der skal håndteres fortroligt. Der var ikke nogen punkter på dagsordene, der skal håndteres fortroligt. Pkt.11 Næste møde d. 9. november 2016 Pkt.12 Eventuelt, herunder ønsker om punkter til kommende bestyrelsesmøder Bestyrelsen drøftede Bagsværd Vandværk, hvor der på trods af kulfiltrering er forekomst af meget små mængder klor, der er under den tilladte grænseværdi. Frekvensen for skift af kulfiltre blev drøftet. Side 6 af 7

7 Nordvand Holding A/S Gentofte Vand A/S Gentofte Spildevand A/S Gladsaxe Vand A/S Gladsaxe Spildevand A/S Sjælsø Vand A/S Nordvand A/S NVH GKV GKS GXV GXS SJV NV Med venlig hilsen Carsten Nystrup Direktør Godkendelse af referatet/protokollen fra bestyrelsesmøde den 2. september 2016: Ivar Green-Paulsen Lisbeth Winther Trine Henriksen Torben Sønnichsen Paul Graugaard Krishna Møller Lise Jangmark Carsten Nystrup Side 7 af 7