REFERAT (version 2) I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 25. marts 2013 kl Bestyrelsesmøde mandag den 25.

Transkript

1 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 25. marts 2013 kl REFERAT (version 2) Bestyrelsesmøde mandag den 25. marts 2013 I/S Reno-Nord Troensevej Aalborg Øst Telefon Telefax renonord@renonord.dk

2 1281 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 25. marts 2013 kl (version 2) Til stede : Rasmus Brask (deltog fra behandling af pkt. 5), Mads Duedahl, Morten Marinus, Jørgen Hammer Sørensen, Morten Lem, Poul Erik Lyngdorf, John G. Nielsen, Mads Sølver Pedersen (deltog fra behandling af pkt. 5), Hildo Rasmussen, Kristian Schnoor og Jane Østergaard Henrik Skovhaug og Jens Aage Jensen, I/S Reno-Nord Fraværende: Tina Staun Sørensen Sekretær : Bente Jensen, I/S Reno-Nord Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 17. december 2012 BESLUTNING: Godkendt. Punkt 2 Meddelelser fra formanden Ingen meddelelser.

3 1282 Punkt 3 Orientering om selskabets drift og økonomi a. Drift Der orienteres bl.a. om følgende forhold: Driften af energianlægget Status på byggeri af hal/overdækning af elektronikaffald Status på certificeringen vedrørende miljø og arbejdsmiljø for alle aktiviteterne i I/S Reno-Nord Driften af Rærup Deponi. ORIENTERING: Driften af energianlægget Der er planlagt et mindre stop på anlægget i uge I øvrigt kører driften af energianlægget som planlagt. Byggeriet af hal/overdækning til elektronikaffald Der har været afholdt licitation i januar Myhlenberg Byggefirma A/S, Arden fik betonentreprisen. TL-Byg A/S, Aalborg fik stål- og facadeentreprisen. Michael Wulf, Støvring fik el- og VVS-installationen. I øvrigt kører byggeriet efter tidplanen og budgettet. Status på certificeringen vedrørende miljø og arbejdsmiljø for alle aktiviteterne i I/S Reno-Nord Det er blevet besluttet, at selskabet i første omgang lader sig certificere på miljø som planlagt ultimo Certificering på arbejdsmiljø udsættes til 2014, dog gøres det færdigt, der allerede er igangsat på området. Driften af Rærup Deponi

4 1283 Driften af Rærup Deponi kører som planlagt, dog tilføres der lidt mindre affald på grund af vejret. b. Økonomi På mødet udleveres og kommenteres balancen for de første 2 måneder af Skat er i gang med at besøge alle forbrændingsanlæg i Danmark for at gennemgå procedurerne for diverse afgiftsbetalinger. I/S Reno-Nord har aftalt møde med Skat den 11. april Skat har været på besøg hos hovedparten af forbrændingsanlæggene, og det er konstateret, at mange af anlæggene ikke har indbetalt elafgift af egetforbruget af den el man selv producerer, og dermed indbetalt for lidt afgiftsbetaling. I/S Reno-Nord har sammen med vores revisor og Vestforbrændingen (som har fået gennemgået deres afgiftsforhold af Skat) gennemgået selskabets afgiftsbetaling. Vi har konstateret, at vi også har begået fejl vedrørende elafgiften af egetforbruget af egenproduktionen. Selskabet har sammen med vores revisor beregnet størrelsen på den manglende afgiftsbetaling. Andre anlæg med tilsvarende fejl vedrørende betaling af elafgift er blevet pålagt at indbetale den manglende afgiftsbetaling for de foregående 3 år. I/S Reno-Nords manglende indbetaling af elafgift for de sidste 3 år vurderes til kr. 2,2 mio. I Årsrapport 2012 er hensat kr. 2,2 mio. til den manglende afgiftsbetaling. ORIENTERING: Balance udleveret og kommenteret af Henrik Skovhaug. Der er lavere affaldsindtægter end budgetteret. Dette skyldes en højere afgiftsbetaling end budgetteret. Punktet var på dagsordenen på sidste bestyrelsesmøde (punkt 5) hvor bestyrelsen godkendte, at fastholde det oprindelige Budget Afgiftsbetaling pr. ton forbrændt affald steg 1. januar 2013 med ca. kr. 30,00 40,00/ton Orienteringen blev taget til efterretning. Punkt 4 Teknikergruppen

5 1284 Der blev holdt møde i Teknikergruppen den 11. februar Referat fra mødet er vedlagt (bilag 1). ORIENTERING: Referatet blev taget til orientering. Punkt 5 Årsrapport 2012 Forslag til Årsrapport 2012 (bilag 2), selskabets Grønt regnskab 2012 (bilag 3) og Revisionens beretning (bilag 4) er udsendt med dagsordenen. Årsrapporten er udarbejdet i henhold til gældende årsregnskabslov. Revisionens gennemgang af Årsrapport 2012 har ikke givet anledning til forbehold. I Revisionsprotokollen pkt. 2.2 anbefales, at indgåelse af fondsforretninger skal godkendes af 2 personer i forening. Direktøren har hidtil haft eneprokura til indgåelse af fondsforretninger. Der foretages en ændring af proceduren, således at fremtidige fondsforretninger godkendes af 2 personer i forening. I Budget 2012 var der afsat beløb til anlægsudgifter på i alt kr. 9,8 mio. fordelt på følgende: Installering af reparationsdæk og ny luge i kedel 4 Budgetteret... kr Projektet er afsluttet og der er anvendt... kr Hal/overdækning til elektronikaffald Budgetteret... kr Der er i 2012 anvendt.... kr Byggeriet er under opførelse og vil blive færdiggjort i 2013 inden for det afsatte budget. Halvtag til overdækning af containere til restprodukt og slam Budgetteret... kr Det forventes, at projektet gennemføres i Ny asfaltbelægning på vejanlæg i Rærup Budgetteret... kr Det forventes, at projektet gennemføres i 2013.

6 1285 Det fremlægges til beslutning: at Årsrapport 2012 godkendes og underskrives. BESLUTNING: Henrik Skovhaug gennemgik kort regnskabet samt besvarede spørgsmål. Affaldsindtægterne i 2012 var væsentligt mindre end tilsvarende tal i Årsagen er, at selskabet fik tilbagebetalt ca. kr. 18,0 mio. fra Skat for CO 2 -kompensation for 2010 og Der indsættes et afsnit i Ledelsesberetningen med forklaring til de lavere affaldsindtægter i 2012 i forhold til Herefter blev regnskabet godkendt og underskrevet. Den afsluttende revisionsrapport blev taget til efterretning samt underskrevet. Bestyrelsen godkendte, at proceduren ved indgåelse af fondsforretninger skal ændres, således at fondsforretninger fremover godkendes af 2 personer i forening. Revisionen kommer med et oplæg til det praktiske. Punkt 6 Selvevaluering af regnskabsårene I 2012 blev udsendt en bekendtgørelse om, at der skal udarbejdes en selvevaluering for varmeproducerende selskaber. Revisionen vedrørende selvevaluering må ikke udføres af selskabets sædvanlige revisor. Revisionen er gennemført af Revisionsfirmaet Leon Sebbelin A/S, og den udarbejdede Revisionsberetning og Revisionserklæring er vedlagt (bilag 5 og 6). Selvevaluering er gennemført for årene med udgangspunkt i de oplysninger om budgetter, priseftervisninger og regnskaber m.v., som er afgivet af selskabet på varmedelen. Revisionserklæringen konkluderer, at I/S Reno-Nords regnskabspraksis m.v. i al væsentlighed er i overensstemmelse med reglerne i lov om varmeforsyning og de regler, der er udstedt i henhold hertil. Revisionsberetning og Revisionserklæring er indsendt til Energitilsynet. ORIENTERING:

7 1286 Orienteringen blev taget til efterretning. Punkt 7 Fusion mellem I/S Fælles Forbrænding, Renovest I/S og I/S Reno-Nord Muligheden for en fusion mellem de tre selskaber er behandlet i byrådene i 5 af interessentkommunerne (Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune. Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune), som er med i de tre selskaber. Fire af kommunerne indstiller, at der indledes forhandlinger om en fusion mellem I/S Fælles Forbrænding og I/S Reno-Nord. Borgmestre og embedsmænd har den 1. marts 2013 holdt møde om det videre forløb for forhandlingerne om fusionen. Den overordnede konklusion fra mødet blev, at Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord kommuner ønsker at arbejde videre med processen med henblik på en fusion ind i I/S Reno-Nord-fusionen omfatter hele kommunen. Brønderslev og Rebild kommuner ønsker at deltage i fusionsprocessen, men kun for den del af kommunen, der allerede er med i I/S Reno-Nord, det vil sige henholdsvis Dronninglundog Skørpingområdet. Alle kommuner har ønsket, at Mokana medfusioneres Den 19. marts blev holdt møde med deltagelse af embedsmænd (Teknikergruppen) fra de 5 interessentkommuner og direktørerne fra I/S Fælles Forbrænding og I/S Reno-Nord. Teknikergruppen er i gang med at udarbejde et notat vedrørende rammerne for det videre arbejde med den endelige fusionsproces. Det blev aftalt, at de to selskabet går i gang med at få udarbejdet: Forslag til vedtægtsændringer Hovedprincipper vedrørende hæftelse og værdiopgørelse Forslag til forretningsgrundlag. Tidsplanen for fusionsprocessen er fortsat at I/S Fælles Forbrænding og I/S Reno-Nord er fusioneret den 1. januar 2014 dog således, at den økonomiske fusion af selskaberne først vil være gældende fra 1. januar Det betyder, at forslag til vedtægtsændringer, opgørelse af økonomiforhold m.v. skal være færdiggjort inden sommerferie, således at materialet efterfølgende kan sendes til behandling i byrådene i interessentkommunerne og være godkendt inden kommunalvalget i november ORIENTERING: Henrik Skovhaug orienterede fra det netop afholdte møde i Teknikergruppen.

8 1287 Orienteringen blev taget til efterretning. Punkt 8 Vedtægtsændringer Aalborg Kommune har fremsendt brev af 20. december 2012 (vedlagt som bilag 7), hvor de anmoder om, at I/S Reno-Nords vedtægter ændres, således at interessentkommunerne står frit med hensyn til, hvem der udpeges til selskabets bestyrelse, og ikke som i de nuværende vedtægter, hvor bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere udpeges af og blandt den pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer. BESLUTNING: Bestyrelsen godkendte, at der fremsendes ændring til selskabets vedtægt omkring udpegning til selskabets bestyrelse til godkendelse i interessentkommunerne. Ovennævnte vedtægtsændring vil blive gennemført uafhængig af vedtægtsændringer vedrørende fusionsprocessen. Punkt 9 Import af affald fra England Muligheden for import af brandbart affald fra England til forbrænding på I/S Reno-Nords anlæg, blev behandlet på bestyrelsesmødet den 17. december På mødet den 17. december 2012 blev fremlagt en rapport, som KARA/NOVEREN har fået udarbejdet om de miljømæssige konsekvenser ved at importere engelsk affald til forbrænding i Danmark i forhold til at deponere affaldet i England. Bestyrelsen besluttede, at I/S Reno-Nord får udarbejdet en lignende rapport, specifikt på forholdene hvis det engelske affald brændes på Reno-Nords anlæg og varmen leveres til Aalborg Varmeforsyning. Rapporten er vedlagt (bilag 8). Forholdene vedrørende import af engelsk affald belyses yderligere på mødet. BESLUTNING:

9 1288 Henrik Skovhaug gav en orientering omkring import af engelsk affald. Affaldstilførslerne til Reno-Nord vil ændres i andet halvår af 2013, da L90, hvor Reno-Nord hidtil har fået væsentlige affaldsmængder fra, skal have deres affald i udbud. Det vil betyde, at selskabet vil mangle affald for at anlægget kan køre fuldlast. De manglende affaldsmængder vil kunne leveres som importeret engelsk affald. Følgende forhold gør import af engelsk affald interessant: Tilførsel af engelsk affald til forbrænding på Reno-Nord vil betyde en væsentlig indtjening til selskabet. Desuden er der en væsentlig afgiftsbetaling til Statskassen. Den udarbejdede rapport vedrørende de miljømæssige forhold ved import af engelsk affald dokumenterer, at der er en positiv miljøgevinst ved at brænde affald på Reno-Nords anlæg i forhold til at affaldet deponeres i England. Import af affaldet vil give øget beskæftigelse med håndtering og transport af affaldet og øget indtjening til Aalborg havn, som modtager affaldet. Importen af det engelske affald, som udnyttes til produktion af el og varme, betyder at der skal importeres en mindre mængde kul til afbrænding Danmark. Bestyrelsengodkendte, at der kan importeres ca t affald i 2013 og i 2014 ca t fra England, hvis det ikke er muligt at få indenlandsk affald. Det blev aftalt, at der hvert år vurderes på forudsætningerne for at modtage engelsk affald. Henrik Skovhaug tager kontakt til pressen for at få en artikel i Nordjyske vedrørende modtagelse af engelsk affald. Punkt 10 Direktørens ansættelsesforhold BESLUTNING: Bestyrelsen godkendte, at direktørens ansættelseskontrakt forlænges frem til på samme vilkår, som den nuværende ansættelseskontrakt dateret den 30. marts Formand og næstformand blev af bestyrelsen bemyndiget til at underskrive tillægskontrakten.

10 1289 Punkt 11 Næste møde Næste bestyrelsesmøde er tidligere aftalt til mandag den 3. juni 2013 kl Desuden er der tidligere aftalt følgende bestyrelsesmøder: Mandag den 19. august 2013 kl Mandag den 30. september 2013 kl Budgetmøde. Mandag den 16. december 2013 kl Afsluttes med frokost. Punkt 12 Eventuelt Ingen bemærkninger.