Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl :00.

Transkript

1 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl :00. Mødedeltagere: Flemming Møller (FM) Mogens Pedersen (MP) Bo Jul Nielsen (BJN) Birgit Roswall (BR) Parmo Nielsen (PN) Henning Holm (HH) Mette Therkildsen (MT) Referent : Mette Therkildsen (MT) Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden. Dagsorden 1. Inspektion af byggeplads, Helsinge renseanlæg 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. april Meddelelser fra formanden 4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil. 5. Revisionsprotokol 2011 til underskrift 6. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. Fokus på strategiimplementering 7. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 30. april 2012 til orientering 8. Revideret anlægsinvesteringsbudget 2012 til beslutning 9. Renovering af pumpestationer til orientering 10.Status på opførelse af vindmølle 11.Intern overvågning Q Kommunikation 13.Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde 14.Eventuelt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 17. april Referatet blev godkendt og underskrevet af FM, BJN, MP, BR, PN og HH.

2 2. Meddelelser fra formanden FM takkede for rundvisning og gennemgang af byggeplads i forbindelse med tunnel projektet. Det blev aftalt, at FM og MT invitere Byrådet til en rundvisning af tunnelbyggepladsen forud for et Byrådsmøde. Selskabet har indgået kontrakt med Nordea på bankydelse og Deloitte på økonomi support og revision efter gennemført udbud. 3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil Intet at bemærke. 4. Revisionsprotokol 2011 til underskrift Revisionsprotokollen blev underskrevet af bestyrelsen. MT fremsender kopi til revisionen. 5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode. MT orienterede indledningsvis kort om de sidste tiltag fra myndighedernes side. Konkurrenceankenævnet har underkendt Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel. Det betyder at prisloft 2012 og 2013 er gen-åbnet og der skal beregnes nye prisloft. I den forbindelse har forsyningssekretariatet meddelt, at de skal have input vedr. særlige forhold senest d. 29. juni. Samtidig gør de opmærksom på, at for 2012 kan de fjerne den fri luft i omkostningsregnskaberne. Der var enighed i bestyrelsen om at følge den nuværende plan, der indebærer omkostningsreduktioner svarende til 8% / 3 mio. kr., da konsekvensen af ovenstående ændringer ikke er tilstrækkeligt belyst. Efterfølgende har selskabet i samarbejde med Deloitte og Danva fået kortlagt konsekvenserne yderligere. Gribvand Spildevand forbereder p.t. høringssvar. Kopi bliver fremsendt til bestyrelsen til orientering. MT gennemgik derefter kort udvalgte punkter fra ledelsens beretning. Nedlægning af renseanlæg pågår, hvor fire anlæg er i pipeline: Kagerup, Dronningmølle, Smidstrup og Stokkebro. Dronningmølle bliver udsat til 2013, for at skabe luft i anlægsprojektet til bl.a. at færdiggøre Sandet. Kagerup er ligeledes forsinket med et halvt år, grundet supplerende myndighedsbehandling i forbindelse med krydsning af Tinghuse Å. Nye slamanlæg Højelt. Tillæg til spildevandsplan med tilhørende miljøansøgninger mv. er indgivet til Gribskov Kommune. Etableringen var budgettet til 2013, men anlægget vil ikke stå klar til modtagelse af slam før primo Ansøgning er indgivet til Gribskov Kommune. BR forespurgte til VVM behandling. HH orienterede, at der p.t. screenes med henblik på at afklare om VVM skal udarbejdes. BR forespurgte endvidere til behovet for en mandskabsbygning, jf. tegningen. MT kunne oplyse, at

3 der ikke er tale om en mandskabsbygning men et mindre sted til opbevaring af SRO, yderligere tekniske faciliteter samt toilet. Prækvalifikation af tilbudsgivere på nyt SRO-system er gennemført og der er licitation onsdag d. 13. juni. SRO-systemet bliver motoren i styringen og overvågningen af kloaksystemet og der er særlig stor forventning til at opsporingen af uvedkommende vand ved brug af systemet kan komme ind i mere effektive rammer. SRO-systemet forventes implementeret i (primo). Gribvand Spildevand transporterer og renser årligt ca. 3 mio. m3 uvedkommende vand årligt. I forhold til landsgennemsnit er dette ca. 1,5 mio. m3 for meget. Konsekvensen heraf, at kunder/borgere vil modtage påbud om at renovere kloaker på egen grund. Gribvand Spildevand har fremsendt breve til borgere i hhv. Pinusparken og Dronningmølle herom. Bestyrelsen ønskede, at selskabet overvejer kommunikationen på hjemmesiden samt oplyser kunderne om muligheden for at tegne en forsikring herfor. Bestyrelsen tog ledelsens beretning til efterretning. 6. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar 28. februar 2011 til orientering MT gennemgik kort balancen pr. 30. april Bestyrelsen tog punktet til efterretning. 7. Revideret anlægsbudget 2012 til beslutning MT indstillede til bestyrelsen, at der foretages en en delvis omprioritering af projekterne i 2012, men beløbet fastholdes på 125 mio. kr. Det indebærer følgende: Muligvis behov for nyt indløbsbygværk på Gilleleje Renseanlæg til 5 mio. kr. Sandet kloakeres færdig i 2012 Væsentligt billigere end at køre det over 2012 og 1013 Gribvand Spildevand er blevet opmærksom på at en del spildevandsledninger ligger tæt på vandboringer. Dette ønskes kortlagt i 2012 Lavere forbrug i 2012 på VP-Torvet end ventet tilsvarende højere udgift forventes i 2013 Forberedelse af klimasikring af kloaksystemet i byerne udover Helsinge (undersøgelser og beregninger af behov) igangsættes i Ledningen fra Mårum til Kagerup kunne ikke som forventet lægges i "åben mark" men må lægges i asfalteret vej. Det har gjort projektet dyrere. Dertil kommer at vejens asfalt er usædvanlig tyk at gennembryde.

4 Dronningmølle udskydes til 2013 for at skabe rummelighed til de budgetposter der er øget, Kagerup deles over 2012 og Kun udgifter til erhvervelse af jord til slamanlæg samt projektering afholdes i år, grundet usikkerhed om hvorvidt anlægget skal VVM-undersøges. Behovet for opgradering af pumpestationer er øget til 36 pumpestationer. Bestyrelsen godkendte indstillingen og tog orienteringen til efterretning 8. Renovering af pumpestationer til orientering Ud af ca. 230 pumpestationer, kan konstateres at: 36 skal omgående forbedres, udbudsmateriale for forbedringer er under udarbejdelse og pumpestationerne vil være istandsat i Der udarbejdes særlige instrukser for betjening af pumpestationerne frem til at de er istandsat. 86 er så uhensigtsmæssigt indrettet at de skal renoveres. 108 er alle i tilstands- og indretningsmæssig god stand at der kun bliver tale om mindre renoveringer. Økonomien ved de 86 pumpestationer der enten skal flyttes eller renoveres, er endnu ikke endeligt beregnet og vil blive forelagt bestyrelsen på det kommende møde i september. Tidsplan for flytning og renovering af de 86 pumpestationer samt mindre renoveringer af de 108 pumpestationer vil ligeledes blive forelagt bestyrelsen på mødet i oktober. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 9. Status på opførelse af vindmøller Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning. Herunder, at projektet indarbejdes i Gribvand Spildevands budget for 2013 og arbejdet så vidt muligt udføres i 2. halvår Intern overvågning Q MT gennemgik kort status for intern overvågning Q1 2012, herunder fokusområder. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 11. Kommunikation Det blev besluttet, at selskabet orienterer fra bestyrelsesmødet 12. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder Næste bestyrelsesmøde er d. 2. oktober. Mødet forventes afholdt på Holtvej i Græsted. Nærmere vil følge. Der ud over er der aftalt møde d. 20. november og 11. december

5 13. Eventuelt Ingen bemærkninger. Godkendt d. 2. oktober 2012 Flemming Møller _ Bo Jul Nielsen Birgit Roswall _ Mogens Pedersen Parmo Nielsen _ Henning Holm