Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning

Transkript

1 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780 i 2009, så det er kun steget med 3 på 4 år. I 2004 var vi 637, og så steg medlemsantallet meget fra Vandforbrug Udpumpet m³ vand i kalenderåret 2012 (1/1 1/1). Vandforbruget er nu meget konstant (afvigelse på 113m³ ift. sidste år), så efter flere år hvor der blev sparet mere og mere på vandet, er det nu stabiliseret. Svinget mellem de senere år. Forbrug pr. husstand/erhverv var ca. 200 m³/år fra , hvor det nu ligger på ca. 140 m³/år pr. husstand/erhverv. I tallene er indregnet forbrug til vandspild. Desuden er der ikke skelnet mellem husstande og erhverv. Vandspild I 2012 afregnet m³ med forbrugerne, dvs. spild på 8,4 %. Det er for højt, og vi arbejder på at finde årsagen. Dog stadigvæk under det krævede maksimale spild på 10 % som staten forlanger. Hans Larsen kom tættest på med gæt sidste år selv om han var forholdsvis langt fra med gæt på 5,1% (skyldes nok dårligt stald tips) - og blev vinder i konkurrencen. Årsag til pludselig større afvigelse end hidtil kan skyldes flere ting: 1) Nye vandure viser generelt mindre end de gamle (så vores spild altid reelt har været større end vi tror) 2) Brud et eller flere steder på nettet 3) Forbrug som ikke bliver registreret Vi havde forventet at spildet ville blive mindre efter installering af de nye målere, da vores nye vandure kan måle et minimalt vandforbrug, hvilket de gamle vandure ikke kunne. Det har således ikke levet op til vores forventninger. Udførte tiltag indtil nu: Haft enkelte af de store nye målere til test for afklaring om de viste korrekt. Det gjorde de.

2 Aftalt at vi vil forsøge at lukke ned i nogle områder i byen og se om stilstandsforbruget så falder. Dette er ikke effektueret endnu, da der har været rigeligt andet at foretage sig med renovering på Vestergade og Søndervænget samt at vi har haft flere brud i år bl.a. stort brud ved Plejehjemmet, 2 på Søndervænget, brud på Vestergade). Historisk ligger vi på ca. 5 % i spild, hvis vi ser bort fra 2003 og 2007 (og nu 2012) skyldtes store renoveringsarbejder på selve vandværket, så der blev skyllet rigtigt meget. I 2007 havde vi vores berømte mus i tanken som også betød at vi måtte skylle filtre ekstra meget. Og nu har vi så igen et stort spild i Vi kan ikke sige hvor stor spildet er for 2013 endnu, idet vi først skal have måleraflæsning retur fra forbrugerne. Forventer dog at det bliver stort da vi jo reelt ikke har fundet en løsning og dette sammenholdt med at vi har haft nogle skader (som er repareret). Vandkvalitet Udover at kunne levere vand, er det jo også vigtigt at kunne levere ren vand og det kan vi. Vi har fået taget de lovkrævede vandanalyser. Prøver har generelt overholdt kravværdier, men vi har haft nogle mindre overskridelser. Det har været i form af for højt tal for Coli bakterier. Det har været en minimal overskridelse og har ikke medført nogen bemærkning fra myndighed om at der skal udføres tiltag ud over ny prøve (som viste at der ikke var problemer) Der er både taget prøver ude på vandværket og udvalgte steder ude ved forbrugere. Det var prøve på selve vandværket der viste coli bakterie i vandet, og vi har en stærk mistanke om at det skyldes at de har taget vandprøve uden at lade vandet løbe et stykke tid førend prøve er udtaget (det er vandhane vi aldrig bruger). Nu har vi indført at Peter ikke lukker dem ind på vandværket uden at han først har ladet vandet løbe forinden. Ingen klager om dårlig vandkvalitet/vandtemperatur i årets løb. Dog har der været enkelte henvendelser fra forbrugere når der har været lukket for vandet eller lidt urenheder efter lukning genåbning. Det kan ikke undgås. Bestyrelses- og anlægsaktiviteter Afholdt 4 bestyrelsesmøder. Væsentlige opgaver: På sidste generalforsamling lovede vi hvad vi ville gennemføre i 2013 det var følgende:

3 1) Solcelleanlæg 2) Renovering Vestergade 3) Renovering Søndervænget 4) Fokus på hjemmesiden Solcelleanlæg Investeret ca ,00 i solcelleanlæg og forventer at få en strømbesparelse på ca ,00 kr/år. Det bliver aldrig lige så god en investering som den lukrative ordning der var for private, da vi ikke kan komme på samme netto måler ordning. Dog stadig en god investering da den lette måde at regne det ud på er ,00 i afkast af en investering på ,00 det er bedre end de 0,6% vi pt bliver tilbudt på en højrente konto! Da vi ikke kan komme på netto måler ordningen er udfordringen at vi skal bruge så meget strøm i dagtimerne, dvs. pumpe vand ind fra boring på vandværket og skylle filtre mens solen evt. skinner, da vi altså ikke kan sælge strøm til nettet. Det er lidt den omvendte verden ift. tidligere hvor der blev opfordret til at bruge strøm om natten hvor den var billigst. I forbindelse med revision af årets regnskab, da meddeler KPMG os at der er faldet en dom her i sommer at forsyningsselskaber f.eks. varmeværker og vandværker der har solcelleanlæg nu ikke kan være skattefritaget men nu er skattepligtige og det ikke bare af el produktionen! Det betyder at vi nu skal aflægge skatteregnskab og ikke bare almindeligt regnskab. Vi har bedt vores brancheorganisation om at påklage denne afgørelse da det er yderst mærkeligt at hele produktionen er skattepligtigt blot fordi man monterer et solcellelanlæg. Renovering Vestergade Som det sikkert er bemærket af alle er ledningsnet fra krydset Horsensvej/Vestergade til Frydsvej blevet fornyet i den nordlige side. Det medførte en del trafikomlægning i en periode da der blev udført en del krydsninger af Vestergade. Afholdt nogle møder med Horsens Kommune Veje og Trafik for at få lov til denne trafikomlægning. Det lykkedes og betød at vi sparede ca ,00 ved at få lov til disse krydsninger. Det forløb dog forholdsvist smertefrit. Renovering Søndervænget Vi har en plan om at hele ledningsnettet på Søndervænget skal renoveres, da vi har en formodning om at hele området er udført af første generations pvc rør. Vi er dog ikke sikre på dette, men der hvor

4 vi har været i jorden er det netop denne type. De er ikke langtidsholdbare og sprænger ved den mindste berøring. Vi har skiftet de første 140 m og med held, men må omvendt konstatere at det har været nogle dyre meter. Derfor er vi lidt usikre på pt. hvornår og i hvilken takt vi vil udskifte ledningsnettet. Vi har tidligere sagt at vi udskifter når Hovedgård Fjernvarme udskifter deres ledninger i området for at have fordel af samgravning. Denne fordel havde vi intet af i 1. etape og nu skal vi have vurderet om vi kan have det fremadrettet: Hvis ikke kan vi ligeså godt udføre i egen takt eller evt. afvente at Horsens Kommune skal udskifte kloaksystemet i området som der tidligere har været planer om. Vi mangler at forny ca. 700 m tracé og vi budgetterer med at dette vil koste ca ,00! Ny hjemmeside Lige op til sidste generalforsamling havde vi lige fået opdateret vores hjemmeside. Nu har vi haft den kørende i ca 1 år og er blevet mere tilfredse med den. Vi har det på som et fast punkt til bestyrelsesmøder hvor vi drøfter forbedringer, statistik etc etc. Lidt statistik: - Har været i drift i ca 200 dage besøgende, dvs. ca 2 besøg/dag - Ved besøg ses der i gennemsnit 6 sider/dag, varighed 3 1/2 minut/besøg - Flest besøg én dag: 19 stk - Mest besøgte er: forside, kontakt om vandværket og meddelelser. Sjovt nok er folk ikke så interesseret i om vandet og bestyrelsen. Opgaver som ikke var planlagte/mindre opgaver 1) Skift af administration 2) Skift af styring på vandboringer 3) Øvrigt Skift af administration Randi har jo været Hovedgård Vandværks bogholder gennem 38 år og valgte at gå på pension i september Der er valgt en løsning hvor administrationen er opdelt således vi har out sourcet forbrugsafregningen og bogholderiet til eksternt firma, og ansat

5 Bjerne Bruhn til at varetage fakturering, kontering, varetagelse af forbruger henvendelser etc. etc. Skift af styring af boringer Der er investeret i nye styringer af boringer, for at optimere på strømforbrug og skåne pumper ved start/stop. Øvrigt De nye vedtægter der blev vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling sidste år er nu trykt. Fremtiden Kvalitet af vandværk Vi har et rigtigt godt og velholdt vandværk. Det siger vi hvert år til generalforsamlingen. Men vi mener det også og vi har råd til fortsat at have det. Vi har en fortsat frihedsgrad i økonomien så vi kan foretage de reparationer og vedligehold der skal til for at bevare vandværket i god stand. Vores beholdning (kassebeholdning og obligationer) var ca ,- for 3 år siden, hvilket bestyrelsen anså for at være for meget, hvis vi ikke havde en plan for hvad de skulle bruges til. Det havde vi, og nu har vi pga. førnævnte aktiviteter fået det nedbragt til ,- kr. hvilket stadigvæk er i overkanten af hvad bestyrelsen mener vi bør have, men ikke hvis vi skal forny hele ledningsnettet i Søndervænget. Der er således stadigvæk plads til at investere i forbedringer af vandværket og det vil også ske. Hvor investeringer drejer sig om ledningsarbejder i veje skal dette arbejde koordineres med Horsens Kommune således vi ikke graver veje unødigt op flere gange end højest nødvendigt. Det kan så også betyde at vi må fremrykke nogen af disse investeringer hvis f.eks. Horsens Kommune pludselig vil udføre ny asfaltbelægning på f.eks. Søndervænget. Fra 2002 til 2003 brugte vi ca. 2,0 mill på renovering af vandværket. Herefter har vi ikke kunnet nå at bruge de penge der er indgået i tilslutningsafgift. Det er så vendt igen jf. anlægsaktiviteterne i 2010/2011/2012.

6 Kommende investeringer Vi har udarbejdet investeringsoversigt over igangværende og kommende projekter og budget for dette: Tiltag vi vil i gang med indenfor de kommende 3 år: Søndervænget ,00 Skovbrynet ,00 Boring ,00 I alt er der kommende og igangværende projekter for ca ,00. Investeringer forventes udført over de næste ca. 3-4 år. Vandtakst Vandtakst : Vandtakst forløbne periode : Fast afgift : 700,- M³-afgift : 6,00 kr/m³ (+ off. afgifter) Nye takster for næste år bliver : 700,- kr i fast afgift (ingen stigning) 6,00 kr/m³ (ingen stigning) Der bliver ingen stigning i takster for 2014, dvs. vi har samme takster 9 år i træk, idet disse takster blev besluttet på generalforsamlingen i Det kan staten ikke prale af. Afgift til staten har i en årrække været 5,00 kr/m³ og var 5,00 kr/m³ så sent som 3 år siden steget til 6,13 kr/m³ pr Så nu er afgiften til staten højere end det vi tager for at pumpe vandet op, rense det, pumpe vandet ud til forbrugerne og i det hele taget drive vandværket. Lidt grotesk! Og så kommer der moms oveni! Vandværkspasning/Bestyrelse Vi har virkelig en god og velfungerende bestyrelse med et godt samarbejde. Vandværket bliver passet af Peter Skovgård til bestyrelsens store tilfredshed. Forbrugerne bliver serviceret på en venlig og korrekt måde og vandværket er altid vedligeholdt i pæn stand. Bestyrelsen er glade for Bjerne har påtaget dig hvervet som ny administrator og er sikre på at du er den rigtige til at servicere forbrugere og bestyrelse.