Beslutninger fra mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Borgerservice Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (C) orienterede om, at administrationen har udarbejdet et notat omhandlende protokollering af afvigende meninger. Notatet vil blive drøftet på Økonomiudvalgets møde den 24. maj Borgmester Uffe Thorndahl (C) meddelte, at Jens Frederiksen har meldt sig ud af Dansk Folkeparti og fremover er uden for parti. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KB-06/07-B Rungsted Gymnasium - Valg af bestyrelsemedlem Hørsholm Kommune har fået en henvendelse om at udpege et medlem til Rungsted Gymnasiums bestyrelse. Beslutning: Side 8 ØU-38/07-B Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan Økonomiudvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan og psykiatriplan, forinden det afsendes til Region Hovedstaden senest den 4. april 2007, som er fristen for afgivelse af høringssvar. Beslutning: Side 10 ØU-41/07-B Overførsler fra 2006 til Samlet opgørelse Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2006 til De ansøgte overførsler er i alt opgjort til 61,7 mio. kr. fordelt med 44,3 mio. kr. på drift, 27,6 mio. kr. vedrørende anlæg og -10,2 mio. kr. vedrørende udskudte jordsalg og finansiering. Beslutning: Godkendt, idet ansøgning fra BSU af 30. april tillige behandlet i Økonomiudvalget samme dag - om ekstraoverførelse på kr blev imødekommet. Kommunalbestyrelsen Side 3

4 Side 12 ØU-23/07-D Sourcingstrategi for IT-opgaver i Hørsholm Kommune En sourcingstrategi fastlægger retningslinier for fordeling af arbejdsopgaver, som varetages internt af Hørsholm Kommune henholdsvis af ekstern IT-leverandører. Et overordnet sigte må være at sikre en billig, effektiv og sikker IT-drift. Og samtidig sikre en ITudvikling, som medvirker til, at Hørsholm Kommune har et højt niveau for digitalisering. Beslutning: Side 19 ØU-39/07-B Evaluering og dokumentation Direktionen anbefaler Økonomiudvalget at oprette et elektronisk borgerpanel. Direktionen har tidligere anbefalet oprettelsen af et borgerpanel. Økonomiudvalget besluttede i maj 2006, at der i første omgang skulle foretages en pilotundersøgelse med ca. 100 respondenter i Pilotundersøgelsen skulle medvirke til at give nogle erfaringer med panelet samt afdække interessen for panelet hos borgerne. Pilotundersøgelsen blev afsluttet ultimo september Direktionen har efterfølgende behandlet et forslag om et permanent borgerpanel og Økonomiudvalget skal nu, på baggrund af direktionens anbefaling, træffe endelig beslutning om etablering af et borgerpanel. Beslutning: Side 22 ØU-44/07-B Rammeaftale for Social- og Specialundervisningsområdet 2008 Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest den 1. maj afgive en redegørelse til Regionsrådet over det forventede behov for det sociale område og specialundervisning for voksne i regionen. Beslutning: Godkendt, idet næste rammeaftale vil skulle behandles i fagudvalg Kommunalbestyrelsen Side 4

5 inden behandling i Økonomiudvalget. Side 25 BSU-23/07-B Fremtiden for Hørsholm Ungdomsskole I overvejelserne omkring at sikre Ungdomsskolen, og herunder Heltidsundervisningen, bedre vilkår har vist sig en mulighed for at etablere et fælleskommunalt Heltidsundervisningstilbud mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner. Tilbuddet får til huse på Møllevejens skole, Ungecentret i Nivå. Der er pr. 19. marts indgået forligsaftale mellem alle KB's partier om at indgå i dette samarbejde samt at flytte Ungdomsskolens almene fritidsundervisning til Vallerødskolen. Beslutning: Isabella Meyer (C) ønskede sit protokollat fra Økonomiudvalgsmødet den 30. april 2007 videreført. Hanne Lommer (A) og Susanne Rohde (A) tilsluttede sig protokollatet. Side 27 BSU-16/07-B Forslag til visiteringer for specialundervisning i egen kommune for skoleåret 2007/2008, de såkaldte enkeltintegrerede børn Der visiteres 1 gang årligt til børn, der er integreret i de lokale folkeskoler. Beslutning: Side 31 TMU-28/07-B Vejnavn - Kokkedal Nord Bebyggelserne på Kokkedal Nord er udlagt med en ny privat fællesvej med tilslutning til P.M.Dalls Allé. Der skal træffes beslutning om vejnavn. Det er et krav i lov om vejnavne, at en ejendoms adresse skal følge vejnavnet, der hvor indkørslen er eller bliver anlagt, af hensyn til udrykningskøretøjer m.m. Kommunalbestyrelsen Side 5

6 Finnanssektorens Pensionskasse bygger på byggefelt nord og JM- Danmark bygger på byggefelt syd. Der er kommet forslag fra de 2 bygherre, og et idé-katalog til vejnavne fra Hørsholm Egns Museum. Beslutning: Side 34 TMU-32/07-B Rundkørsel ved Frederiksborgvej/Ravnsnæsvej - fiberlys Den nye rundkørsel ved Frederiksborgvej/Ravnsnæsvej foreslås anlagt med fiberlys som rundkørslen ved afkørslen 10 Hørsholm Kongevej/Ubberødvej. Endvidere ønskes frigivet et beløb til at dække de afsluttende udgifter til etablering af rundkørslen. Beslutning: Godkendt med stemmerne 18-1, idet Jens Frederiksen (UP) stemte imod etablering af fiberlys i rundkørslen. Peter Antonsen (T) ønskede protokollat fra TMU den 28. marts 2007 videreført. Side 36 TMU-33/07-B Sdr. Jagtvej - Ny belysning Belysningsprojektet er ændret til væghængt belysning på de fredede bygninger, uplight- belysning på Laden og Kavalerboligernes gavle, samt belysning af selve Stolbergstøtten. Det nye forslag giver en ekstra anlægsudgift, men færre driftsudgifter. Beslutning: Side 39 TMU-36/07-B Miljøtilsynsberetning 2006 Miljøtilsynsberetning 2006 er en lovpligtig beretning. Den består dels af indberetningsskemaer, der opgør indsatsen i årsværk, antallet af tilsyn og reaktioner og dels af selve tilsynsberetningen, som er en Kommunalbestyrelsen Side 6

7 rapport, der bl.a. indeholder kommunens vurdering af miljøtilsynet. Beslutning: Taget til efterretning. Side 42 TMU-37/07-B Projektforslag Kokkedal Slot og Golf, fjernvarme Nordforbrænding har fremsendt projektforslag til godkendelse vedr. fjernvarmeforsyning af Kokkedal Slot og Kokkedal Golf Klub. Beslutning: Side 45 KFU -09/07-B Hørsholm Badminton Klub søger om tilskud til renovering af hal Hørsholm Badminton Klub har i forbindelse med omlægning af lånet i Hørsholm Kommune fået foretaget et bygningssyn af Ejendomsservice. Bygningssynet påviste en række behov for renovering af blandt andet badmintonhallens baderum på grund af skimmelsvamp. Hørsholm Badminton Klub har for nærværende ikke ressourcer til selv at iværksætte renoveringsarbejdet. Klubben søger om tilskud på kr. til dette. Beslutning: Side 47 Kommunalbestyrelsen Side 7

8 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: KB-06/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rungsted Gymnasium - Valg af bestyrelsemedlem Resume Hørsholm Kommune har fået en henvendelse om at udpege et medlem til Rungsted Gymnasiums bestyrelse. Forslag Det foreslås, at Hørsholm Kommune anmoder de øvrige kommuner i regionen om at delegere retten til at udpege et fælleskommunalt bestyrelsesmedlem til Rungsted Gymnasium til Hørsholm Kommune. at Kommunalbestyrelsen udpeger formanden for Børne- og Skoleudvalget Michael Medom Hansen (V) til medlem af bestyrelsen for Rungsted Gymnasium. Bilag Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har fået en henvendelse fra Mogens Hansen rektor for Rungsted Gymnasium, som beder om, at der udpeges et medlem til bestyrelsen. Som følge af kommunalreformen, har vedtægterne for selvejende institutioner i regionen fået repræsentation fra kommunerne i regionen gennem en fælleskommunal udpegning. Der er praksis, at beliggenhedskommunerne foretager udpegningen. Administrationen vil derfor på borgmesterens vegne anmode kommunerne i regionen om, at Hørsholm kommune får delegeret retten til at udpege det fælleskommunale bestyrelsesmedlem til det selvejende Rungsted Gymnasium. Kommunalbestyrelsens udpegning af 1 medlem foretages ved en flertalsbeslutning jfr. Kommunestyrelsesloven 24, stk. 1. Lovgrundlag Kommunalbestyrelsen Side 8

9 Lov om institutioner for almenegymnasiale uddannelser og almen voksenundervisning m.v. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-38/07-B Sagsbehandler: Kirsten Falk Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan Resume Økonomiudvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan og psykiatriplan, forinden det afsendes til Region Hovedstaden senest den 4. april 2007, som er fristen for afgivelse af høringssvar. Forslag Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender udkast til høringssvar, forinden det fremsendes til Region Hovedstaden senest den 4. april Afgivelse af svar vil være med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse på kommunalbestyrelsesmødet den 30. april Økonomiudvalget : Godkendt, idet Økonomiudvalget foreslår, at høringssvaret justeres på side 2 under afsnittet Nedlæggelse af planlagt kirurgi og serviceafdelinger på Hørsholm Sygehus, således at sidste linie i 1. afsnit afspejler, at Hørsholm Sygehus ikke blot er lokalt forankret men også på landsplan nyder stor anseelse og respekt. Isabella Meyer (C). Bilag 1. Udkast til høringssvar fra Hørsholm Kommune vedrørende region Hovedstadens forslag til hospitalsplan og psykiatriplan. Forsalg til hospitalsplan og psykiatriplan kan ses på Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen Side 10

11 Region Hovedstaden har den 7. februar fremsendt henholdsvis forslag til hospitalsplan og forslag til psykiatriplan i høring ved alle relevante parter, herunder Hørsholm Kommune. Fristen for afgivelse af svar er den 4. april Efter den offentlige høring vil Regionsrådet drøfte de indkomne høringssvar med henblik på at kunne vedtage henholdsvis en Hospitalsplan og en Psykiatriplan for region Hovedstaden den 15. maj Det fremgår af forslagene, at planerne er første skridt på vej mod henholdsvis ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen samt en bedre psykiatrisk indsats, der indgår i et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. I psykiatriplanen vil tilrettelæggelsen på en lang række områder, f.eks. personaleområdet, kvalitetsudvikling, uddannelse og forskning ske parallelt med de initiativer, der fremgår af hospitalsplanen. Hospitalsplanen indebærer bl.a. for Hørsholm Hospital, at samtlige funktioner flyttes og integreres på regionens øvrige hospitaler, hvilket muliggør anvendelse af matriklen til psykiatrivirksomhed. Dette vil ifølge planen medføre betydelige investeringer i ombygning og nybyggeri. Endvidere fremgår det af Psykiatriplanen, at distriktspsykiatrien i Hørsholm flyttes til Helsingør, og at Hørsholms borgere skal modtage behandling i Helsingør, selvom der foreslås oprettet et psykiatrisk hospital i Hørsholm. Administrationen har udarbejdet forslag til et samlet høringssvar vedrørende Region Hovedstadens forslag til en hospitalsplan og en psykiatriplan. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 11

12 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-41/07-B Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Overførsler fra 2006 til Samlet opgørelse Resume Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2006 til De ansøgte overførsler er i alt opgjort til 61,7 mio. kr. fordelt med 44,3 mio. kr. på drift, 27,6 mio. kr. vedrørende anlæg og -10,2 mio. kr. vedrørende udskudte jordsalg og finansiering. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget, at tage stilling til indstillingerne fra fagudvalgene behandle overførsler ud over totalrammestyring på Økonomiudvalgets område indstille overførslerne fra 2006 til 2007 til Kommunalbestyrelsens godkendelse Økonomiudvalget : Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget godkendt. Under Administration og planlægning udgår overførelse vedr. konsulent til erhvervsstrategi kr Indstilling om overførsler fra Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendt for så vidt angår overførsler indenfor egen ramme, anlægsoverførsler og overførsler på egen ramme ud over 5 pct.'s grænsen (*-markerede overførsler i bilag 2 til punktet). Øvrige overførsler tilbagevises til de to udvalg med henblik på, at udvalgene prioriterer de resterende overførsler inden for udvalgets samlede mindreforbrug på drift. Indstilling fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkendes alene for så vidt angår overførelse af kr vedr. restbudget til erhvervsudviklingsstrategi. Kommunalbestyrelsen Side 12

13 Bilag 1. Driftsoverførsler, totalrammestyring 2. Driftsoverførsler, øvrig drift 3. Anlægsoverførsler Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Fagudvalgene har truffet beslutning om overførslerne fra 2006 til 2007 på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget på mødet d. 26. marts 2007 Børne- og Skoleudvalget på mødet d. 27. marts 2007 Kultur- og Fritidsudvalget på mødet d. 28. marts 2007 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget på mødet d. 28. marts 2007 Teknik- og Miljøudvalget på mødet d. 28. marts 2007 Økonomiudvalget på mødet d. 29. marts 2007 Sagens fakta I forbindelse af udarbejdelse af årsregnskab 2006 opgør administrationen overførslerne fra 2006 til Regelgrundlaget for overførsler Adgangen til at overføre over- og underskud mellem regnskabsårene følger af kommunens bevillingsregler og reglerne for totalrammestyring. Ifølge reglerne for totalrammestyring kan en selvbærende enhed automatisk overføre et overskud på op til 5 pct. af budgettet af enhedens egen ramme. Budgettet på egen ramme er at regne for enhedens driftsramme, og det er tanken bag totalrammestyring, at +/- 5 pct. er et passende spillerum for almindelige driftsmæssige udsving og mindre opsparinger (1 måneds drift = 8,25 pct. af budgettet). Overskud ud over 5 pct. af budgettet, kan enheden særskilt søge om overførsel af på baggrund af en nærmere begrundelse for anvendelse af overskuddet. Ud over egen ramme opererer totalrammestyringen med begreberne fælles ramme og udenfor rammen. Budget afsat på fælles ramme er øremærket til tværgående formål eller projektformål, der eksempelvis kan være nye politiske mål, og der er derfor ubegrænset overførselsadgang på fælles ramme men til uændret formål. Budget afsat udenfor rammen dækker formål, der er ustyrbare, og der er ikke overførselsadgang. Ud over de driftsområder, der er underlagt totalrammestyring, kan administrationen søge om overførsel vedrørende øvrige driftsområder. Disse overførsler skal være begrundede, og der kan normalt ikke søges overførsel, med mindre der på det samlede politikområde og udvalgsområde er et tilstrækkeligt stort overskud til at dække overførslen. Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Vedrørende anlægsprojekter, der er bevilget men ikke gennemført inden for året, er der normalt fuld overførselsadgang, med mindre der træffes politisk beslutning om ikke at gennemføre projektet. Særligt om overførsler fra 2006 til 2007 På grund af regeringens trusler om sanktioner ved overskridelse af servicevækstrammen i 2006, bad direktionen med opbakning fra Økonomiudvalget i efteråret 2006 kommunens ledere om at udvise tilbageholdenhed med at forbruge de opsparede midler fra Henstillingen om tilbageholdenhed blev fulgt af en tilkendegivelse om, at de enheder, som måtte komme ud af 2006 med et overskud over 5 pct. af egen ramme, ville kunne ses frem til at få overskuddet overført ubeskåret til Henstillingen er blevet efterlevet af kommunens ledere, idet driftsoverførslerne fra 2006 til 2007 er ca. 18 mio. kr. højere, end overførslerne fra 2005 til I det følgende gennemgås regnskabsresultat og overførselsønskerne på hvert udvalgsområde kort, hvorefter de samlede overførsler gøres op. Teknik- og Miljøudvalget På TMU s område er der et samlet mindreforbrug i regnskab 2006 på 31,9 mio. kr. fordelt med 8,4 mio. kr. vedrørende drift og 23,5 mio. kr. vedrørende anlæg. Ud af mindreforbruget på drift søges 7,0 mio. kr. overført. Ud af de uforbrugte anlægsmidler søges 20,8 mio. kr. overført. Der er ingen totalrammeoverførsler ud over 5 pct. Børne- og Skoleudvalget På BSU s område er der i 2006 opnået et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget. Heraf vedrører de 1,8 mio. kr. politikområde 34, børn med særlige behov. På politikområde søges overført 0,5 mio. kr. vedrørende DUT-midler til forbedret sagsbehandling. Ud over politikområde 34 er der således på BSU s område et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., og der søges overførsel af 7,6 mio. kr. vedrørende totalrammestyring (såvel under som over de 5 pct.) og 2,1 mio. kr. vedrørende andre driftsformål. BSU blev i indstillingen fra administrationen bedt om at forholde sig konkret til de overførsler, som lå ud over mindreforbruget, jf. kommunens bevillingsregler. BSU har indstillet alle overførsler godkendt. På anlægsområdet søges det samlede mindreforbrug på 2,2 mio. kr. overført Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har i 2006 haft et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på drift på 4,7 mio. kr. og et merforbrug vedr. anlæg på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et reelt merforbrug i ældreplejen på 5,6 mio. kr., mens der Kommunalbestyrelsen Side 14

15 har været overskud på ældreinstitutionerne på sammenlagt 4,8 mio. kr. heraf de 2,4 mio. kr. på Breelteparken. Ud over de opgjorte overførsler kommer en indefrossen overførsel på 1,2 mio. kr. vedr. Breelteparkens overførsel af overskud på frit valgs ordningen fra 2005 plus et overskud på omkring en mio. kr. fra samme ordning i Disse overskud undersøges p.t. nærmere. På politikområdet Social og Psykiatri har mindreforbruget været 5,4 mio. kr., hvoraf de 1,7 mio. kr. søges overført. Samlet for SSU er der således tale om foreslåede driftsoverførsler på 6,5 mio. kr. på baggrund af et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Alle overførslerne er enten totalrammebetingede eller tidsforskydninger. På anlægssiden overføres en anlægsindtægt på 1,4 mio. kr. og udskudte anlægsudgifter på 0,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget KFU har i 2006 realiseret et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr. fordelt med 3,77 mio. kr. vedrørende drift og 3,6 mio. kr. vedrørende anlæg. Der søges om overførsel af 3,96 mio. kr. vedrørende drift, dvs kr. mere end overskuddet berettiger til. På anlægssiden søges overførsel af 3,4 mio. kr., idet den afsatte ramme på kr. til Caroline Mathilde Salen ikke forventes anvendt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Regnskabet for 2006 viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Ud af dette mindreforbrug indstiller udvalget, at der overføres kr. vedr. restbudget til erhvervudviklingsstrategi - 1 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesordninger kr. vedrørende mindreforbrug på sygedagpenge, som ønskes anvendt til betaling af ekstern aktør i opfølgning af sygedagpengesager Det bemærkes, at mindreforbruget vedrørende sygedagpenge på kr. i 2006 er resultatet, efter der blev givet en tillægsbevilling til forventede merudgifter på 2,8 mio. kr. Økonomiudvalget Regnskabet for 2006 viser et mindreforbrug vedrørende drift på 16,3 mio. kr. Der søges om overførsler i henhold til totalrammestyringsreglerne på 12,4 mio. kr. og udenfor totalrammestyringsreglerne søges om overførsel af 2,5 mio. kr. På Økonomiudvalgets møde den 29. marts 2007 efterlystes en bedre belysning af årsagen til de ansøgte overførsler ud over totalrammestyring. Særligt vedrørende de 1,3 mio. kr., der søges overført fra direktionens ramme. Kommunalbestyrelsen Side 15

16 Midlerne der overføres fra direktionens ramme søges overført til at medfinansiere de kontortilpasninger og medfølgende vedligeholdelsesarbejder, der er en følge af den ændrede rådhusorganisering. Den nye organisering blev besluttet som en konsekvens af Kommunalreformen og beslutningen om at danne Borgerservice. Samlet oversigt over overførsler indstillet af udvalgene Herunder er i tabel 1 opstillet en samlet oversigt over de indstillede overførselsønsker. For hele kommunen under ét betyder overførselsønskerne, at der søges overført 44,1 mio. kr. vedrørende drift ud af et samlet mindreforbrug på 48,5 mio. kr. Tabel 1. Hele kr./- for overførsel af underskud ell. indtægt Totalrammestyring (op til 5 pct.) Totalrammestyring (ud over til 5 pct.) samt øvrig drift Drift i alt Anlæg Finansforskydninger Overførsler i alt TMU - skat Byudvikling Veje og grønne områder Miljø Bygningsvedligeholdelse TMU - bruger Miljø BSU Institutioner for børn og unge Undervisning Børn og unges sundhed Børn og unge med særlige behov SSU Ældre, Sundhed Social og Psykiatri KFU Kultur Folkeoplysning Trommen Idrætsparken BEU Arbejdsmarked og Job Erhverv og Turisme ØU Redningsberedskab 0 0 Administration og Planlægning Køb og salg af jord og ejendomme Finansiering I alt, herunder skattefinansieret brugerfinansieret Tabel 1 viser, at overførslerne er fordelt på følgende områder: Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Drift: 44,3 mio. kr. svarende til ca. 5 pct. af budgettet i 2006 Anlæg: 27,6 mio. kr. svarende til ca. 60 pct. af budgettet i 2006 Jordsalgsindtægter: -11,6 mio. kr. Finansforskydninger: 1,3 mio. kr. Der henvises til bilagene 1-3 for en nærmere gennemgang. Lovgrundlag Ifølge 46 i styrelsesloven er Indenrigs- og Sundhedsministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om formen af kommunernes regnskab. Dette gælder bl.a. udarbejdelse af oversigter til årsregnskabet, herunder en oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt) Tillægsbevilling Drift, anlæg, m.v. Indeværende år Byudvikling Drift Veje og grønne områder Drift Anlæg Miljø, skattefinansieret Drift Bygningsvedligeholdelse Drift Anlæg Miljø, brugerfinansieret Drift Anlæg Institutioner for børn og unge Drift Undervisning Drift Anlæg Børn og unges sundhed Drift Børn og unge med særlige behov Drift Ældre, Sundhed Drift Anlæg Social og Psykiatri Drift Anlæg Kultur Drift Folkeoplysning Drift Anlæg Trommen Drift Idrætsparken Drift Anlæg Erhverv og Turisme Drift Arbejdsmarked og Job Drift Administration og Planlægning Drift Anlæg Køb og salg af jord og ejendomme Anlæg Finansiering Finansforskydning I alt Drift Anlæg Finansforskydninger I alt Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Planlægningsmæssige aspekter Administrationen indarbejder Kommunalbestyrelsens beslutning i beretningen for årsregnskab Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet 21. maj Beslutning Godkendt, idet ansøgning fra BSU af 30. april tillige behandlet i Økonomiudvalget samme dag - om ekstraoverførelse på kr blev imødekommet. Kommunalbestyrelsen Side 18

19 Kommunalbestyrelsen Fra: IT Punkt: ØU-23/07-D Sagsbehandler: Michael Voel Jensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Sourcingstrategi for IT-opgaver i Hørsholm Kommune Resume En sourcingstrategi fastlægger retningslinier for fordeling af arbejdsopgaver, som varetages internt af Hørsholm Kommune henholdsvis af ekstern IT-leverandører. Et overordnet sigte må være at sikre en billig, effektiv og sikker IT-drift. Og samtidig sikre en IT-udvikling, som medvirker til, at Hørsholm Kommune har et højt niveau for digitalisering. Forslag Det foreslås, at der inden 1. maj udarbejdes et forslag til en fremtidig sourcingstrategi på IT-området for Hørsholm Kommune. Arbejdes gennemføres primært med assistance fra et anerkendt konsulentfirma, som er uafhængig af eksisterende IT-leverancer til Hørsholm Kommune. Administrationen foreslår, at ØU anbefaler KB at afgive en tillægsbevilling på kr. Økonomiudvalget : Jens Frederiksen (O). Bilag Udarbejdelse af sourcingstrategi for IT-området. Sagsfremstilling Der har tidligere været gennemført en større og mere sammenhængende analyse af økonomien og fordel/ulemper ved outsourcing af IT-opgaver i Hørsholm Kommune. Ultimo 1998 blev IBM bedt om at komme med et tilbud på drift af kommunens IT-systemer. Det blev vurderet, at ville koste ca. 3 mio. mere om året at lade IBM stå for driften frem for at have ansatte til at gøre det. Konsulentfirmaet PLS Consult anbefalede derfor, at Hørsholm Kommune forsatte med egen drift, dels på grund af økonomien, dels på grund af ønsket om Kommunalbestyrelsen Side 19

20 at fastholde kompetencer. (jf.: IT-organisering og outsourcing, Hørsholm Kommune, PLS Consult, februar 1999). PSL anbefalede samtidigt, at undersøge muligheder for outsourcing med jævne mellemrum. Dette skal danne baggrund for en hensigtsmæssig fordeling af opgaver mellem ansatte Hørsholm Kommune og eksterne IT-leverandører. Samtidigt er det nødvendigt løbende at tilpasse behov for kompetencer i IT-afdelingen og andre steder i kommunen, hvor der løses IT-opgaver. Det foreslås, at der tilknyttes en konsulent fra et IT-leverandøruafhængigt firma, som f.eks. Rambøll Management eller PA Consulting Group. Arbejdet gennemføres primært af et konsulentfirmaet, som i sagens natur især kommer til at trække på IT-afdelingen og UDO. Konsulentfirmaet skal gennemføre følgende opgaver: udarbejde et diskussionsoplæg til direktionen med henblik på udvælgelse og vægtning af kriterier for valg af sourcingstrategi. vurdere nuværende situation for sourcing af IT-opgaver i Hørsholm Kommune. foreslå muligheder for fremtidig sourcing af IT-opgaver. Sagens tidligere behandling Som led i budgetforliget 2006 blev det besluttet, at undersøge muligheder for udlicitering af kommunens IT-opgaver nærmere. Økonomi Det foreslås, at der afsættes en ramme på maksimalt kr., som foreslås finansieret af tillægsbevillingsreserven. Midler anvendes primært til ekstern konsulentassistance. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde 80: Politikområde: Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt Kommunalbestyrelsen Side 20

21 Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 21

22 Kommunalbestyrelsen Fra: Udvikling og dokumentation Punkt: ØU-39/07-B Sagsbehandler: Pernille Svärd Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Evaluering og dokumentation Resume Direktionen anbefaler Økonomiudvalget at oprette et elektronisk borgerpanel. Direktionen har tidligere anbefalet oprettelsen af et borgerpanel. Økonomiudvalget besluttede i maj 2006, at der i første omgang skulle foretages en pilotundersøgelse med ca. 100 respondenter i Pilotundersøgelsen skulle medvirke til at give nogle erfaringer med panelet samt afdække interessen for panelet hos borgerne. Pilotundersøgelsen blev afsluttet ultimo september Direktionen har efterfølgende behandlet et forslag om et permanent borgerpanel og Økonomiudvalget skal nu, på baggrund af direktionens anbefaling, træffe endelig beslutning om etablering af et borgerpanel. Forslag At Økonomiudvalget godkender oprettelsen af et elektronisk borgerpanel finansieret via tillægsbevillingsreserven. At Økonomiudvalget godkender forslag til fremtidig praksis i forbindelse med borgerpanelet, som beskrevet i bilag 2. Økonomiudvalget : Isabella Meyer (C). Bilag 1. Pilotundersøgelse Erfaringer fra pilotundersøgelsen og forslag til fremtidig praksis i forbindelse med borgerpanelet Kommunalbestyrelsen Side 22

23 Sagsfremstilling Elektroniske borgerpaneler kan ses som et supplement til nærdemokratiet. Panelet kan være med til at kvalificere bredden i de politiske beslutninger. Hørsholm Kommune kan bruge det elektroniske borgerpanel til at: Give et ekstra input til kommunalbestyrelsen i beslutningsprocessen Styrke dialogen mellem borgere og kommune Få de "tavse borgere" til at ytre deres mening Give borgerne muligheder for at tilføje nye ideer og forslag Signalere til borgerne, at de bliver taget med på råd I et vist omfang erstatte de tidligere borgerundersøgelser Give mulighed for at samle og koordinere borgerundersøgelser på de enkelte fagområder, således at der ikke opstår spørgeskema-træthed hos borgerne Elektroniske borgerpaneler er et kendt redskab til at inddrage borgerne og f.eks. spørge til visioner og kvalitet i serviceydelser. Blandt de kommuner, som har lange og gode erfaringer med borgerpanel kan nævnes Hillerød Kommune og Ballerup Kommune. Panelet har her dels været et middel til at styrke det lokale engagement og dels en måde at tage temperaturen på de holdninger, som rører sig blandt borgerne. Gribskov Kommune er i øjeblikket ved at udbygge et borgerpanel. En række kommuner har planer om at oprette et borgerpanel, men har på grund af sammenlægninger udskudt beslutningen, dette gælder bl.a. for Rudersdal Kommune. I strukturreformen og i den kommende kvalitetsreform er der fokus på kommunernes evne til at styrke nærdemokratiet og brede demokratiet ud, sådan at borgere (og brugere) kan få flere muligheder for at deltage aktivt og give deres mening til kende. I oplægget til kvalitetsreformen: Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar (november 2006) nævnes borgerpaneler som en god måde at inddrage borgernes egen viden og ressourcer. Det nævnes, at regeringen overvejer at stille et redskab til rådighed for kommunerne, så det sikres, at der benyttes borgerpaneler. Et sådant forslag vil ikke erstatte det borgerpanel, som anbefales her, da der udelukkende er tale om et system, og ikke selve oprettelsen af panelet og den service, der er forbundet hermed. Et elektronisk borgerpanel vil dække det eksisterende behov for at foretage borgerundersøgelser på en enkel måde. Samtidig vil vi være klar til at tackle de fremtidige krav om kvalitetsundersøgelser og borgerinddragelse, som må forventes at blive en udløber af kvalitetsreformen. Økonomi Etablering fuld Årlig drift af Pris pr. I alt ved 2 årlige Følgende år telefonrekruttering panel *undersøgelse undersøgelser år kr kr kr * En undersøgelse omfatter: Opstartsmøde, opfølgning Levering af forslag til spørgeramme Kommunalbestyrelsen Side 23

24 Håndtering af skriftlige spørgeskemaer Opsætning, intern test og korrektur af spørgeskema Bistand til formulering af til paneldeltagere Respondentudvælgelse fra panelet før udsendelsen af undersøgelsen(vægtning) Rykkerudsendelse pr gange i løbet af undersøgelsen Databehandling, kvalitetstjek og krydsning af baggrundsvariable Udarbejdelse af tabeller og sortering af evt. åbne svar Levering af rapporter i PDF, word/excel Rapport med resumé, kommentarer og konklusioner Rådata i SPSS eller excel Informationsmail vedr. undersøgelsens resultat, og hvordan der arbejdes videre med dette, til respondenterne Der blev afsat et beløb til pilotundersøgelsen/oprettelsen af et borgerpanel via tillægspuljen for Derfra er kr. overført, dette beløb kan trækkes fra etableringsomkostningerne i Resterende udgiften anbefales finansieret via tillægsbevillingsreserven. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Politikområde 80 Administration og planlægning Hel telefonrekruttering Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 2008 Beløb Overslagsår 2009 Overslagsår 2010 Drift Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 24

25 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-44/07-B Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Rammeaftale for Social- og Specialundervisningsområdet 2008 Resume Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest den 1. maj afgive en redegørelse til Regionsrådet over det forventede behov for det sociale område og specialundervisning for voksne i regionen. Forslag Det forslås at Økonomiudvalget godkender Kommunalbestyrelsens årlige redegørelse for det sociale område og specialundervisning for voksne. Økonomiudvalget : Henrik Klitgaard (B). Bilag Kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til Regionsrådet Det sociale område og specialundervisning for voksne. Sagsfremstilling Sagens fakta Region Hovedstaden og kommunerne i regionen skal hvert år senest den 15. oktober indgå en rammeaftale om det sociale område og specialundervisning for voksne. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, som skal sikre en åben dialog om udviklingen på det sociale område og specialundervisning for voksne. Aftalen skal sikre, at antallet af sociale tilbud og specialundervisning for voksne, drevet af kommunen eller regionen svarer til behovet. Kommunalbestyrelsen Side 25

26 Rammeaftalen bliver til på baggrund af oplysninger fra kommunerne, der indsender deres redegørelse hvert år inden 1. maj. Redegørelsen omfatter: 1) Behovet for og forventede forbrug af de tilbud og de almene ældreboliger, der er omfattet af rammeaftalen, fordelt på målgrupper. 2) En beskrivelse af de indholdsmæssige krav til regionale sociale tilbud og almene ældreboliger 3) Herudover skal der for de almene ældreboliger angives prisniveau for deres anskaffelsessum og huslejeniveau 4) Oplysninger om, hvad kommunalbestyrelsen har af forebyggende foranstaltninger eller opgaver, som de selv løser eller planlægger at løse på de områder, der er omfattet af regionens forsyningspligt eller andre kommuners forsyningspligt inden for regionen. 5) Andre oplysninger, som efter kommunalbestyrelsens opfattelse er vigtige for regionens forsyningspligt, herunder køb af pladser i tilbud beliggende i andre regioner 6) Hvis kommunalbestyrelsens angivelse af behov for og forventede forbrug af tilbud og almene ældreboliger, der er omfattet af rammeaftalen, jf. stk. 1, nr. 1, afviger væsentligt fra det foregående år, skal dette begrundes i redegørelsen. Kommunalbestyrelsens redegørelse skal omfatte budgetåret og de efterfølgende tre budgetoverslagsår. Lovgrundlag Kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionen er skrevet på baggrund af bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene boligområde. Planlægningsmæssige aspekter Kendetegnet for Hørsholm Kommune er at kommunen ikke har overtaget en omfattende institutionsdrift. Dette betyder at kommunen er afhængig af at købe pladser i andre kommuner. Hørsholm Kommune er derfor sårbar overfor udsving i pladskapacitet og udsving i taksterne. Hørsholm Kommune har derfor en stor interesse i at rammeaftalerne bliver udarbejdet. Så det fremtidige behov for pladser bliver opfyldt og samtidig bliver så økonomisk rentabelt som muligt. Beslutning Godkendt, idet næste rammeaftale vil skulle behandles i fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Side 26

27 Kommunalbestyrelsen Fra: Skole og institution Punkt: BSU-23/07-B Sagsbehandler: Jesper Daugaard Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Fremtiden for Hørsholm Ungdomsskole Resume I overvejelserne omkring at sikre Ungdomsskolen, og herunder Heltidsundervisningen, bedre vilkår har vist sig en mulighed for at etablere et fælleskommunalt Heltidsundervisningstilbud mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner. Tilbuddet får til huse på Møllevejens skole, Ungecentret i Nivå. Der er pr. 19. marts indgået forligsaftale mellem alle KB's partier om at indgå i dette samarbejde samt at flytte Ungdomsskolens almene fritidsundervisning til Vallerødskolen. Forslag Det indstilles, 1) at Heltidsundervisningstilbuddet i Hørsholm fra kommende skoleår 2007/08 sker i et samarbejde med Fredensborg Kommune på Møllevejens Skole 2) at Ungdomsskolen i Hørsholm fortsat varetager ansvaret for den almene fritidsundervisning 3) at Ungdomsskolen i Hørsholm flytter til Vallerødskolen Børne- og Skoleudvalget : Administrationen orienterede om, at en formel rammeaftale mellem kommunerne baseret på sagsfremstillingens beskrivelse af organisation og økonomi vil være på plads til underskrift inden udgangen af måneden. Der blev endvidere orienteret om, at den nuværende ungdomsskolelovgivning ikke giver mulighed for at etablere en fælleskommunal ungdomsskole, og at samarbejdet omkring Møllevejens Skole dermed formelt har karakter af en bestiller-udfører model. BSU kan anbefale administrationens 3 indstillinger. BSU henstiller desuden til, at der på politisk niveau arbejdes for, at der lovgivningsmæssigt skabes mulighed for etablering af fælleskommunale ungdomsskoler. Skabes der mulighed herfor, er det BSU's anbefaling, at Møllevejens Skole herefter omdannes hertil. Kommunalbestyrelsen Side 27

28 Bilag Sagsfremstilling Med vedtagelsen af budget blev det besluttet, at forbedre forholdene for Hørsholm Ungdomsskole ved at samle skolen på Breeltegården samtidig med at Breeltegården som daginstitution blev nedlukket over 2 år med henblik på at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal. Ved henvendelse til Fredensborg Kommune i februar måned i 2007 har der vist sig en anden og bedre mulighed i form af et fælleskommunalt samarbejde omkring heltidsundervisningen. Fredensborg Kommunes Heltidsundervisning, kaldet Møllevejens Skole, er i dag normeret til 24 elever. Der har gennem hele skoleåret stort set været fyldt helt op. Udover de 24 elever har der i lange perioder været venteliste, og det er Fredensborgs vurdering, at tilgangen af elever til dette undervisningstilbud ikke vil være faldende, men tværtimod stigende. Hørsholm Kommunes Heltidsundervisning er normeret til 14 elever og oplever ligeledes, at der i perioder er venteliste og forventningen er også, at behovet for pladser ikke vil være faldende. Samlet vil tilbuddet således blive normeret til 38 elever med mulighed for udvidelser, hvis dette politisk ønskes. Møllevejens skole er placeret på det såkaldte Ungecenter, som udover Møllevejens Skole også rummer Fredensborg Kommunes Ungeafdelings administration, Fredensborg Ungdomsskole, Ungdomsklubben på Møllevej, Fredensborg SSP, Den Anonyme Ungerådgivning samt en ungdomsvejleder fra UU-Øresund. En udvidelse af normeringen til 38 elever på Møllevejens Skole er kun mulig, hvis arealet udvides. Dette er muligt, fordi udlejer, der tidligere har benyttet den resterende del af huset, delvis er fraflyttet disse og har haft denne del af huset sat til leje i nogle måneder. Fordelen for Hørsholm Kommune ved etablering af Møllevejens Skole som en fælleskommunal institution er muligheden for at skabe et bedre kvalitativt tilbud. Flere lærere med forskellige kompetencer betyder flere og mere forskelligartede tilbud til eleverne. Der er mulighed for mere optimalt at udnytte lærerressourcerne. Det giver mulighed for i endnu højere grad at tilpasse undervisningen til den enkelte elev, hvilket er helt afgørende for, at alle elever opnår både et fagligt og et personligt løft. Ligeledes vil en udvidelse give bedre muligheder for at tilbyde mere skræddersyet undervisning i forhold de forskellige elevgrupper, eksempelvis De stille piger, De vilde Piger, De sagtmodige drenge, De udfarende drenge, De bogligt svage, De bogligt stærke, Kommunalbestyrelsen Side 28

29 Værkstedselever o.s.v Det vil endvidere være muligt at udvide antallet af valgfagstilbud væsentligt. Møllevejens Skoles placering på Ungecenteret giver flere muligheder grundet de gode faciliteter i form af værksted, køkken og gymnastiksal. Endelig har elever i Heltidsundervisningen behov for tæt voksenkontakt og intime fysiske rammer. Med en udvidelse af tilbuddet og arealet i Ungecenter skabes muligheder for at lave flere mindre miljøer i huset. Organisation for Heltidsundervisningen Der vil i uge 16 blive udarbejdet en konkret samarbejdsaftale mellem de 2 kommuner, baseret på følgende organisatoriske rammer: Driftsherre for skolen bliver Fredensborg Kommune. Heraf følger, at skolens leder får reference til Ungechefen i Fredensborg Kommune. Der etableres en udlånsaftale for Heltidsundervisningens nuværende faste medarbejdere, hvor Hørsholm afholder den fulde løn og lærerne fortsat vil være ansat af Hørsholm Kommune. Der etableres en selvstændig bestyrelse for Møllevejens Skole med politisk og administrativ repræsentation fra begge kommuner. Bestyrelsen for skolen får et sædvanligt bestyrelsesansvar i forhold til budget, planlægning m.v. Samarbejdsaftalens længde svarer til længden af lejeaftalen mellem Fredensborg Kommune og udlejer. Økonomi Heltidsundervisningen i Hørsholm har i 2007 et budget på ca. 2,3 mio. kr. incl. husleje. Udvidelsen af de nuværende lokaliteter vil give en årlig udgift på ca kr., som Hørsholm Kommune afholder. Hertil skal lægges lærer- og sekretærtimer, men det vil være de eksisterende ressourcer. Dette beløb skal holdes op imod Hørsholms nuværende årlige forbrug på husleje, rengøring m.v. på ca kr. Med hensyn til lønudgifter samt udgifter til undervisningsmidler m.v., vil det være de eksisterende udgifter, der overføres til Møllevejens skole. Samlet vil der af Ungdomsskolens nuværende budget skulle afholdes kr. i årlig drift til brug for heltidsundervisningens flytning til Møllevejens Skole. I budgetaftalen for fremgår, at Heltidsundervisningens nuværende husleje på kr. skal overføres til Ungdomsskolens øvrige drift ved etablering i kommunens egne lokaler. Ved etablering af fælleskommunal Heltidsundervisning vil denne overførsel ikke kunne gennemføres, da beløbet vil indgå i den husleje, som skal afholdes på Møllevejens Skole. Til gengæld spares størsteparten af det budgetterede beløb på 3 mio. kr. til indretning af ny Ungdomsskole. Den almene fritidsundervisning Der etableres en samlet afdeling for den almene fritidsundervisning i regi af Hørsholm Ungdomsskole på Vallerødskolen. På skolen indrettes også kontorer til Ungdomsskolens sekretariat og SSP-medarbejderen. Kommunalbestyrelsen Side 29

30 Den nuværende leder af Heltidsundervisningen i Hørsholm får ansvaret for at videreføre og udbygge den almene fritidsundervisning i Ungdomsskolen. Beslutning Isabella Meyer (C) ønskede sit protokollat fra Økonomiudvalgsmødet den 30. april 2007 videreført. Hanne Lommer (A) og Susanne Rohde (A) tilsluttede sig protokollatet. Kommunalbestyrelsen Side 30

31 Kommunalbestyrelsen Fra: Børn og unge Punkt: BSU-16/07-B Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Forslag til visiteringer for specialundervisning i egen kommune for skoleåret 2007/2008, de såkaldte enkeltintegrerede børn Resume Der visiteres 1 gang årligt til børn, der er integreret i de lokale folkeskoler. Forslag Administrationen foreslår at: Forslag til visiteringer tages til efterretning. Børne- og Skoleudvalget : BSU kan anbefale forslag til visitation, da den ligger indenfor det vedtagne serviceniveau. Det vurderes til kommende budgetrevision, om merforbruget på støttetimer kan udlignes af mindreforbruget på visitationen til specialskoler og øvrige områder på politikområde 34, jf. budgetaftalens pkt om forhøjelse af rammen, hvis nuværende serviceniveau ikke kan overholdes. Økonomiudvalget : Godkendt, idet evaluering af visitationsreglerne skal foretages ultimo Bilag Oversigt over forslag til visiteringer til børn der er enkeltintegrerede i Hørsholm kommune med en økonomisk beregning. (Medbringes på mødet). Kommunalbestyrelsen Side 31

32 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Administrationen forelagde i januar måned forslag til visiteringer af børn til specialundervisning udenfor kommunen for BSU. Det var på dette tidspunkt ikke muligt at visitere støttetimer til børn integreret i de lokale skoletilbud, idet de nødvendige oplysninger om de enkelte børn ikke forelå. Administrationen oplyste dog, at der ikke forventedes et mindre forbrug på støttetimer til de enkeltintegrerede børn i skoleåret 2007/2008 sammenlignet med skoleåret 2006/2007. Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til visiteringer af børn til specialundervisning udenfor kommunen den Der er nu indgået ansøgninger fra folkeskolerne. Der er et stigende antal børn, som vurderes at have behov for specialundervisning. Således er der i dette skoleår 37 børn, der er enkeltintegrerede. I skoleåret 2007 og 2008 er der inden en endelig samlet kvalitativ og økonomisk vurdering 42 børn med skønnet behov for specialundervisning, udover hvad skolerne selv har midler til. Omkostningen til den enkelte time er ligeledes forhøjet. BSU fastlagde i 2006 serviceniveauer for specialundervisninger; Enkelt integrerede børn i egne folkeskoler Målgruppe Børn med fysiske/psykiske handicaps og/eller svære indlæringsvanskeligheder, børn med massive læse/tale/hørevanskeligheder. Børn med adfærds- og koncentrationsproblemer. Alle børn hvor det vurderes, at de vil have udbytte af at indgå i det almene tilbud med støttetimer, lærer og/eller pædagogtimer. Serviceniveau Undervisningen Der kan maksimalt bevilges 8 lærertimer og maksimalt 10 pædagogtimer til en elev i undervisningstiden. Der ydes generelt 1 talepædagogisk lektion pr. uge til de hørehæmmede børn på Vallerødskolen. Fritiden Der bevilges som udgangspunkt ikke støtte i SFO. Til børn med massive fysiske/psykiske handicaps kan der bevilges maksimalt 10 timer ugentligt. Læsetilbud på Vallerødskolen Målgruppe Børn med massive læsevanskeligheder. Tilbuddet rummer fra dette skoleår 5 børn. Børnene skal fortsat indgå i egen klasse. Barnet modtager derudover en særlig pædagogisk indsats i.f.t. læsevanskelighederne. Kompenserende IT-hjælpemidler indgår som en væsentlig del af tilbuddet. Serviceniveau Der er afsat ca kr. årligt til lærertimer og IT-hjælpemidler. Når det er et ca. beløb, skyldes det, at der er tale om et pilotprojekt, hvor såvel skole som administration må indhente erfaringer dette 1. skoleår. Hørebørn på Vallerødskolen Kommunalbestyrelsen Side 32

33 Hørsholm Kommune har i forhold til kommunens størrelse et markant stort antal børn med middelsvære hørehandicap (15) og to, der er født døve, men nu er coclear-implanteret. De 9 af dem går på Vallerødskolen, hvor de er integreret to og to, dels så de kan identificere sig med hinanden, men også for at anvende støttetimerne bedst mulig. Børnene har hver en tale/høretime om ugen. For at sikre den bedst mulige indlæring har børnene FM-anlæg, i form af Mikro-link, der er med til at optimere deres lydopmærksomhed. Kommunen kompenseres med kr. i bloktilskud på specialundervisning til børn og unge. Samlet set må det forudses, at det bliver endog meget vanskeligt at overholde budgettet til specialundervisningen. Beslutning Kommunalbestyrelsen Side 33

34 Kommunalbestyrelsen Fra: Plan og byg Punkt: TMU-28/07-B Sagsbehandler: Kathrine Bartholdy Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Vejnavn - Kokkedal Nord Resume Bebyggelserne på Kokkedal Nord er udlagt med en ny privat fællesvej med tilslutning til P.M.Dalls Allé. Der skal træffes beslutning om vejnavn. Det er et krav i lov om vejnavne, at en ejendoms adresse skal følge vejnavnet, der hvor indkørslen er eller bliver anlagt, af hensyn til udrykningskøretøjer m.m. Finnanssektorens Pensionskasse bygger på byggefelt nord og JM-Danmark bygger på byggefelt syd. Der er kommet forslag fra de 2 bygherre, og et idé-katalog til vejnavne fra Hørsholm Egns Museum. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalgene drøfter forslagene og beslutter vejnavnet til de nye bebyggelser. Teknik- og Miljøudvalget : Udvalget anbefaler Axel Heidesvej. Økonomiudvalget : Bilag 1. Brev af fra Finanssektorens Pensionskasse 2. Brev af fra JM- Danmark A/S 3. Brev af fra Hørsholm Egns Museum Kommunalbestyrelsen Side 34

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Lokale Borgerservice. Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen. Mandag kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Lokale Borgerservice. Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Lokale Borgerservice Mandag 10.10.2016 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Mødelokale D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Mødelokale D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 29.09.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2017-2020 3 Bilagsoversigt

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 27.08.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Praksisplan for fysioterapi 2015-19 3 Høring omkring Almen

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. januar 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 27. september Onsdag 27.09.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Ny struktur for behandling af puljeansøgninger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 26.03.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2008 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden

Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB 2. behandling af budget Mandag 06.10.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 2. behandling

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Indholdsfortegnelse Børne-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.08.2016 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for anvendelse af kommunens andel af

Læs mere