Årsberetning Egedal Forsyning

Transkript

1 Årsberetning 2014 Egedal Forsyning

2 02 >

3 Indhold Velkommen til Egedal Forsyning 06 Beretning for året Årets økonomiske resultat 09 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 10 Prislofter og økonomiske rammer 11 Udvikling i vandprisen 12 Vandforsyning 16 Spildevand 22 Personale 23 Organisation og ledelse

4 04 >

5 Årsberetning 2014 Gennem 2014 har bestyrelse, ledelse og medarbejdere arbejdet med den fortsatte konsolidering og udvikling af virksomheden. Etableringen og forankringen af det fælles selskab Furesø Egedal Forsyning er nu så godt på vej, at vi i 2014 har taget de næste naturlige skridt imod udnyttelsen af mulighederne i fællesskabet. I løbet af året har selskabet arbejdet intenst med omorganisering af driftsafdelingen således at vi nu har en forenklet struktur med to enheder med fokus på hhv. drift og udvikling på tværs af såvel kommune- som faggrænser. Med denne nye struktur har vi tillige etableret en større og mere robust vagtbemanding. Med den nye organisering, ønsker vi at sætte endnu mere fokus på vidensdeling og at sætte de stærke fagkompetencer i virksomheden i spil, til den fælles opgave med løbende udvikling og optimering af vores fælles virksomhed. Der har i årets løb været særligt fokus på samarbejde med øvrige forsyninger, dels i form af uformelle netværkssamarbejder og dels i form af tættere strategiske samarbejder. Der er igangsat initiativer til nærmere undersøgelser af muligheder for eventuelle fusioner i regionen. Vi følger processerne tæt og forventer det vil være et af de store fokusområder i det kommende år. Det er bestyrelsens og ledelsens vurdering, at 2014 har været et godt og intenst år, hvor vi er nået langt i bestræbelserne på den fortsatte udvikling af forsyningsselskabet. I nærværende beretning, kan du læse mere om de konkrete resultater fra selskabets mange igangsatte initiativer og løbende aktiviteter. Vi byder dig hermed velkommen og god læselyst til virksomhedens årsberetning for Kim Røgen Bestyrelsesformand Anne M. Hansen Direktør

6 Beretning for året > Året 2014 har båret præg af den fortsatte proces med forankring og konsolidering af det fælles serviceselskab Furesø Egedal Forsyning. I løbet af året har der tillige været stor fokus på udarbejdelse af klimahandlingsplanen i samarbejde med Egedal Kommune. Væsentlige begivenheder Konstituering efter kommunalvalg 2013 og forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen Med indgangen til 2014 blev bestyrelsen konstitueret på baggrund af det gennemførte kommunalvalg ultimo I Egedal Forsyning blev de fem ejervalgte medlemmer fra forrige periode genvalgt. Med gennemførelse af valget af forbrugerrepræsentanter blev bestyrelsen suppleret med yderligere to medlemmer. Den samlede bestyrelse i Egedal Forsyning udgøres derved af syv medlemmer. Til bestyrelsen i det fællesejede selskab, blev der udpeget to ejervalgte repræsentanter for hver ejerkommune. Samarbejder Der har i årets løb været særligt fokus på samarbejde med øvrige forsyninger, dels i form af uformelle netværkssamarbejder og dels i form af tættere strategiske samarbejder. Ved udgangen af 2014 er der således igangsat en række initiativer for nærmere analyse af tættere samarbejder og mulige fusioner mellem forsyningsselskaberne i Region Nordsjælland. I 2014 er der tillige gennemført undersøgelse af etablering af et fælles indkøbsselskab iblandt forsyningsselskaberne i regionen. Fredsølsamarbejdet I 2014 blev 60-samarbejdet om nødvandforsyning mellem Frederikssund og Egedal Kommuner nedlagt, og i stedet blev der indgået en ny driftsaftale mellem de to forsyningsselskaber: Aftale mellem Frederikssund Vand A/S og Egedal Vandforsyning A/S om drift af nødvandforsyningsanlæg. Formålet med aftalen er at videreføre samarbejdet om nødvandforsyning mellem selskaberne. Renseanlægsstruktur i Nordsjælland Primo 2014 forelå resultatet af den gennemførte strukturanalyse af renseanlæggene i Nordsjælland. Hensigten med analysen var, ud fra et økonomisk perspektiv, at vurdere en mulig forenkling af den eksisterende renseanlægsstruktur i regionen med i alt 38 anlæg. Resultatet af analysen peger på at der kan arbejdes hen imod en struktur med 7 renseanlæg i regionen. Resultaterne vil blive videre bearbejdet lokalt i de enkelte forsyningers regi. Øget fokus på driftsudvikling og mere robust vagtbemanding I september gennemførtes en større organisationsændring, der betød, at strukturen af driftsafdelingen blev ændret fra tre til to enheder. Fremadrettet består driftsafdelingen således af en udviklingsenhed og en driftsenhed. Med ændringen er tillige introduceret en fælles vagtordning for Egedal Vandforsyning samt Egedal og Furesø Spildevand, hvilket giver en mere robust vagtbemanding. Forenklet MED-struktur Siden etableringen af det fælles serviceselskab Furesø Egedal Forsyning, har selskabet været organiseret med et relativt stort MED-udvalg med bred repræsentation fra medarbejdergrupperne i de oprindelige to selskaber. Dette var valgt for at understøtte processen med at opbygge en fælles ny virksomhed. Processen er nu så langt, at MED-udvalget ved udgangen af 2014 besluttede at forenkle MED-strukturen. MED-udvalget består således pr. 1. januar 2015 af i alt 7 medlemmer hhv. 3 ledelsesrepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter. Forvaltning af anlægsaktiver (Asset Management) Med de senere års øgede aktivitetsniveau for ny- og reinvesteringer i forsyningernes vand- og spildevandsanlæg, er der tilsvarende opstået behov for udvikling af værktøj, der kan understøtte dette fokusområde. Branche foreningen DANVA har nedsat en taskforce der i løbet af 2014 har arbejdet med at afdække og imødekomme dette behov. Forsyningen har deltaget i denne taskforce og forventer at intensivere arbejdet med dette fokusområde i de kommende år. Moderniseret og effektiviseret dataopsamling og overvågning Dataopsamlingen og adgangen til data er blevet moderniseret med nye webbaserede databaser, som alle kan tilgås i marken via tablets. Her kan driftspersonalet få vist tegninger over vand- og kloaknettet og både se og

7 07 Udpumpningsrummet på Ølstykke vandværk. styre overvågningen af renseanlæg og pumpestationer. Kundehenvendelser bliver også samlet i en ny database, så det bliver lettere fremover at udpege problemområder. Slammineralisering Der har fortsat været arbejdet med at finde årsagen til at mineraliseringsanlægget på Ølstykke Renseanlæg er i dårlig drift. Der har været foretaget flere større driftsændringer af mineraliseringsanlægget, men det har også været nødvendigt at foretage ændringer af selve driften af renseanlægget. Der er afsluttet en større analyse af slamkvaliteten, og det forventes nu at anlægget efter en omlægning af filtermaterialet, vil kunne opnå bedre afvandingsegenskaber og dermed en længere levetid. I 2015 vil Betalingsvedtægten for Egedal Spildevand og Regulativet for Egedal Vandforsyning blive revideret for at indarbejde de seneste ændringer i love og praksis. En af disse er indførelse af en ny afdragsordning for økonomisk trængte borgere, der af kommunen modtager pålæg om at tilslutte sig den offentlige kloakforsyning. Ejerne i Furesø og Egedal kommuner har ultimo 2014 igangsat proces for afklaring af ejers visioner for forsyningsselskabets langsigtede udvikling og mulige deltagelse i de kommende fusionsprocesser. Processen, som gennemføres i samarbejde med bestyrelsen for Furesø Egedal Forsyning, videreføres i 2015 og vil danne rammen for selskabsledelsens videre arbejde med udvikling og effektivisering af forsyningsselskabet. Klima I sensommeren 2014 blev afholdt en fælles inspirationsdag mellem Egedal Kommunes udvalg for hhv. teknik og miljø og plan - samt selskabsbestyrelsen for Egedal Forsyning. Formålet var at få en fælles forståelse for klima problematikken og at blive inspireret til den fremtidige klimahåndtering. For at sikre samarbejdet, den fælles forståelse og realisering af konkrete projekter er der etableret en samarbejdsorganisation mellem Egedal Kommune og Egedal Forsyning. Forventninger til det kommende år Filter på Ølstykke vandværk.

8 Årets økonomiske resultat 08 Den økonomiske beretning for selskaberne under Egedal Forsyning er kortfattet gengivet i denne redegørelse. En detaljeret beretning af selskabernes økonomi kan fås ved at hente de revisorpåtegnede årsrapporter på selskabets hjemmeside via Koncernens resultatopgørelse for 2014 viser et samlet overskud på tkr. Koncernens balance udviser en egenkapital på 527 mio. kr. pr. 31. december Fordeling af omkostninger Fordeling af omkostninger til hhv. vand og spildevand fremgår af nedenstående figurer: Egedal Vandforsyning A/S Fordeling af omkostninger % 21% Resultatet for 2014 i de to datterselskaber varier med overskud på hhv tkr. i Egedal Vandforsyning A/S og tkr. i Egedal Spildevand A/S. Det associerede selskab Furesø Egedal Forsyning A/S havde et overskud på 35 tkr. Tabellen på næste side giver et mere detaljeret overblik. 44% Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Administration Investeringer Driftsomkostninger Den store forskel i andelen af administrative og finansielle omkostninger mellem Egedal Vandforsyning og Egedal Spildevand er et udtryk for forskellen i størrelse på selskaberne. Egedal Spildevand A/S Fordeling af omkostninger % 41% 50% Roterende bro ved procestank på Stenløse Renseanlæg. Administration Investeringer Driftsomkostninger

9 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 09 Egedal Furesø Egedal Egedal Egedal 2014 Forsyning Forsyning Vandforsyning Spildevand A/S A/S A/S A/S Hovedtal (t.kr.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster (EBIT) Indtægter fra associerede selskab * 17 Finansielle poster Årets resultat (før skat) (Skat) (4.190) (18) (376) (3.814) Årets resultat Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Årets investeringer , , ,0 Nøgletal Bruttomargin 81,6% 29,2% 66,0% 84,1% Overskudsgrad (EBIT-margin) 27,1% 10,0% 28,1% 27,0% Afkastningsgrad 3,0% 20,0% 3,4% 2,9% Soliditetsgrad 88,5% 15,7% 79,5% 89,1% Egenkapitalens forrentning 2,7% 3,3% 3,8% 2,5% * Egedal Forsyning A/S har indtægt fra og ejer 50% af aktiverne i det associerede selskab Furesø Egedal Forsyning A/S Definitioner på nøgletal: Bruttomargin: (Bruttofortjeneste / Nettoomsætning) * 100 Overskudsgrad (EBIT-margin): (Resultat for finansielle poster (EBIT) / Nettoomsætningen) * 100 Afkastningsgrad: (Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver) * 100 Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlede aktiver) * 100 Egenkapitalens forrentning: (Årets resultat / Årets gennemsnitlige egenkapital) * 100

10 Prislofter og økonomiske rammer 10 Egedal Spildevand A/S har for regnskabsåret 2014 fået udmeldt et prisloft på 42,23 kr. pr. m 3, svarende til en indtægtsramme på 65,7 mio. kr. For at sikre en stabil takstudvikling har selskabet valgt ikke at udnytte prisloftet i 2014 fuldt ud. Selskabet har i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over- og underdækninger med forbrugerne. Selskabet har en takstmæssig overdækning på ca. 13,7 mio. kr., der forventes tilbagebetalt til forbrugerne i løbet af Egedal Vandforsyning A/S har for regnskabsåret 2014 fået udmeldt et prisloft på 11,67 kr. pr. m 3 eksklusiv afgift, svarende til en indtægtsramme på 7,3 mio.kr. For at sikre en stabil takstudvikling har selskabet valgt ikke at udnytte prisloftet i 2014 fuldt ud. Selskabet har i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over og underdækninger med forbrugerne. Selskabet har en takstmæssig overdækning på ca. 12,3 mio. kr. som forventes tilbagebetalt til forbrugerne ved takstreduktioner i løbet af Begge selskaber har også i 2014 været i stand til at overholde de regulatoriske krav. Godkendelse af periodevise omkostninger til slamhåndtering I starten af 2015 godkendte Forsyningssekretariatet, efter en længere dialog, at de periodevise omkostninger til slamhåndtering fra Ølstykke Renseanlæg kan indregnes i prisloftet. Hidtil var omkostninger ikke indgået, hvilket gav en urealistisk forventning til de reelle driftsomkostninger af anlægget. Som følge af korrektionen er prisloftet for 2015 hævet fra 35,57 kr. til 36,96 kr. pr. m 3. Efterklaringstank på Ølstykke Renseanlæg

11 Udvikling i vandprisen Den forbrugeroplevede vandpris udgøres af et årligt abonnement til vandforsyningen, en fast vandafgift, en spildevandsafgift og afgifter til staten. Udviklingen i vandprisen i perioden fremgår af nedenstående tabel. Takster Abonnementsafgift (kr. pr. år) 568,58 129,00 264,00 336,00 340,00 Vandtakst (kr. pr. m³) 6,54 6,54 6,10 7,12 7,25 Spildevandstakst (kr. pr. m³) 32,01 35,08 35,89 39,12 36,00 Klimaaktiviteter (kr. pr. m³) ,20 0,40 Grøn afgift (kr. pr. m³) 5,00 5,00 5,90 6,13 6,13 Moms (kr. pr. m³) 10,89 11,66 11,97 13,09 12,35 Vandpris (kr. pr. m³) 54,44 58,28 59,86 65,66 62,13 11 Vandudgiften i husholdningsbudgettet Omkostningerne for en gennemsnitlig hustand i Egedal Kommune, der både får leveret vand- og afledt spildevand af Egedal Forsyning, fremgår af nedenstående figur. Som det fremgår, er omkostningen faldet fra 2013 til 2014 med ca. 300 kr., således at den samlede udgift udgjorde ca kr. årligt. En gennemsnitlig hustands vandudgift (kr.) 6.000, , , , , , Vand Spildevand Stat En gennemsnitlig hustand opgøres som 2,15 person med et årligt vandforbrug på 86 m³.

12 Vandforsyning 12 Vindkedel på Ølstykke Vandværk. Egedal Forsyning leverer drikkevand til borgerne i det oprindelige Ølstykke Kommune. Vi vandforsyner ca husstande i Egedal Kommune eller ca borgere i Ølstykke. Selskabet ejer to kildepladser og har delt ejerskab af en 3. kildeplads med Frederikssund Vandforsyning, benævnt Fredsøl-samarbejdet. Selskabets vandværk er beliggende på Svestrupvej i Ølstykke. Selskabet driver et vandledningsnet med en samlet længde på knapt 152 km. Langt størstedelen af ledningsanlægget er anlagt i perioden Ledningsnettets gennemsnitlige levealder er knapt 32 år. Vandledningsnettet er generelt i meget fin stand. Salg af drikkevand Den afregnede vandmængde for 2014 blev opgjort til m³. I forhold til 2013 ( m³) er der tale om en stigning på m³. Produktion og distribution Den oppumpede vandmængde blev for 2014 opgjort til m³ inkl m³ som blev brugt til filterskylning. Det samlede umålte forbrug, som dækker brandslukning, ledningsskylninger og lækagetab, er på ca m³ svarende til 4 % af den udpumpede vandmængde som er på m³. Selskabet har i 2014 haft 17 brud på ledningsnettet. Det umålte forbrug vurderes at være på et tilfredsstillende niveau. Udviklingen for de sidste 5 år i udpumpet vandmængde er vist i grafen på modsatte side. I perioden er mængden af udpumpet vand uforandret i forhold til Nøgletal for energiforbrug: Vandforsyningens samlede energiforbrug til produktion og distribution af vand har i 2014 været på ca. 0,49 kwh pr. m³ solgt vandmængde, hvilket svarer til gennemsnittet for de vandforsyninger, der deltog i DANVAS benchmarking. Vandkvalitet Gennem hele 2014 er der leveret drikkevand af meget høj kvalitet. Vandkvaliteten kontrolleres løbende i henhold til Tilsynsbekendtgørelsen. I 2014 har alle myndighedskrav til vandkvaliteten været overholdt. Den 29. april 2014 er der på vandværket udtaget en vandprøve til udvidet kontrol. Resultatet fremgår af skemaet på modsatte side. Fredsøl samarbejdet Frederikssund og Ølstykke Kommuner indgik i 1977 samarbejdsaftale om den fremtidige vandforsyning for de to kommuner. Formålet med aftalen var at etablere et samarbejde om fordeling af grundvandsmængden, at samkøre vandværkerne Marbæk og Svestrup og at

13 Vandkvalitet - udvidet kontrol 2014 Nøgletal for leveret vandkvalitet fremgår af nedenstående skema. PARAMETER RESULTAT KVALITETSKRAV ENHED Temperatur 9,4 ºC Kimtal 22ºC 1 50 antal/ml Kimtal 37ºC <1 5 antal/ml Coliforme bakterier <1 <1 antal/100 ml E.coli <1 <1 antal/100 ml Hårhed, total 22,3 grader dh 13 Farvetal-Pt 7 5 mg/l Ledningsevne 84 Min. 30 ms/m ph ph Nikkel 0,53 <20 µg/l Ammonium 0, mg/l Nitrit 0, mg/l Nitrat 1,18 50 mg/l Fluorid 0, mg/l Jern <0, mg/l Mangan 0, mg/l Sulfat mg/l Total Phosphor 0,012 mg/l Chlorid mg/l planlægge fælles vandindvindingsanlæg i Hornsherred med dertil hørende ledningsnet. Som følge af forurening af indvindingsboringer blev der siden etableret et Udpumpet vandmængde (x m 3 ) fælles nødvandforsyningsanlæg, det såkaldte Fredsøl-samarbejde, til sikring af kommunernes fremtidige vandforsyning. Samarbejdet blev etableret som et fælleskommunalt 60-samarbejde. Samarbejdet om nødvandforsyningsanlægget forestås i dag i praksis af vandselskaberne og forsyningernes serviceselskaber. I 2014 fik vi formelt dels de respektive kommuners dels Statsforvaltningens godkendelse til at opløse det oprindelige 60-samarbejde om drift af nødvandforsyningsanlæg, tiltrådt af Statsamt Frederiksborg den 24. marts Ny driftsaftale: Aftale mellem Frederikssund Vand A/S og Egedal Vandforsyning A/S om drift af nødvandforsyningsanlæg, blev samtidig indgået.

14 14 Fredsøl ventil ved vandværket på Svejstrupvej. Påvirkning af miljøet Selskabet påvirker miljøet ved bortskaffelse af skyllevand fra vandværkets filterskylninger. Skyllevandet bliver ledt til bundfældningsbassin, inden det udledes fra vandværket. Bassinet tømmes for okkerslam efter behov 1 til 2 gange årligt. Slammet køres til genanvendelse. Selskabet vurderes samlet set ikke at have nogen væsentlig påvirkning af det eksterne miljø. Anlægsarbejde Årets samlede investeringer har udgjort 3,8 mio. kr. mod budgetmæssig forventning på 4,0 mio. kr. Selskabets investeringer har i 2014 især været påvirket af stor aktivitet på ledningsrenovering. Ud af det samlede forbrug på 3,8 mio. kr. er 64 % anvendt på omkostninger til ledningsrenoveringer. Fordelingen af omkostninger på de enkelte aktivklasser indenfor hhv. ny- og reinvesteringer kan ses på efterfølgende figurer: Vandværket Selskabet har i 2014 igangsat processen for renovering af Ølstykke Vandværk. Denne proces fortsætter i Ledningsnettet Selskabet har gennemført ledningsrenovering af både hovedledninger og stikledninger i området ved Tofthøjvej og Ved Gadekæret. I forhold til nyanlæg er der etableret vandforsyning til det nye rådhus og sundhedscenter, der er etableret i Egedal By, og i den forbindelse har selskabet haft en tilgang af to nye stiktilslutninger. Reinvesteringer 4% Nyinvesteringer 18% 30% 78% 70% Produktion Distribution Administration Produktion Distribution Administration

15 15 > Mineraliseringsanlægget på Ølstykke Renseanlæg

16 Spildevand 16 > Selskabet varetager transport af spildevandet for alle ca borgere i Egedal Kommune samt foretager rensning af spildevandet for borgere i de oprindelige Stenløse og Ølstykke Kommuner. Spildevandsrensningen foregår på de to hovedanlæg Stenløse og Ølstykke Renseanlæg samt de to mindre anlæg Slagslunde og Knardrup Renseanlæg. Knardrup Renseanlæg blev nedlagt i efteråret Spildevandet fra den oprindelige Led øje-smørum Kommune ledes til det fælleskommunale Måløv Renseanlæg, hvor Egedal og Furesø Kommuner er interessenter. Selskabet ejer og driver et transportnet på i alt ca. 590 km; heraf er ca. 46 km strømpeforet. Omtrent 1/3 af nettet er fællessystem og 2/3 er separatkloakeret. Langt størstedelen af ledningsanlægget er anlagt i perioden Ledningsnettets gennemsnitlige alder er på ca. 31 år. Ledningsnettet er overordnet i rimelig stand, dog med noget varierende kvalitet i forhold til den geografiske placering. Håndtering af spildevand Andelen af afregnet spildevand, der ledes til selskabets egne renseanlæg udgjorde i m³. Herudover er der i Ledøje-Smørumområdet afregnet for et vandforbrug på m³. Spildevandet er afledt til og renset på Måløv Renseanlæg. Rensning På egne anlæg har selskabet i 2014 behandlet godt m³ spildevand fordelt på såvel regnvand som spildevand. Der er behandlet m³ mere vand i 2014 end i Udvikling i mængden af behandlet spildvand Den samlede mængde spildevand og regnvand på selskabets egne fire renseanlæg er angivet i følgende figur for perioden 2010 til Den forøgede mængde behandlet spildevand på Ølstykke Renseanlæg i tilskrives dels de øgede regnmængder i disse år, dels den ekstra mængde tilført regnvand, som ledes til renseanlægget som følge af ombygning af de fire spildevandsbassiner ved Skenkelsø Sø. Der ses et samlet fald af behandlet spildevand fra Behandlet spildevand (x 1000 m 3 ) Ølstykke Renseanlæg Slagslunde Renseanlæg Stenløse Renseanlæg Knadrup Renseanlæg 2011 til 2012 og igen fra 2012 til Dette skyldes, at både 2012 og 2013 har været nogle meget tørre år. Renseanlæggene i Slagslunde, Ølstykke og Stenløse kører særdeles stabilt og tilfredsstillende. Der har ikke været afvigelser på driften i Slam Slammet fra Egedal Forsyning overholder slambekendtgørelsens krav for både tungmetaller og miljøfremmede stoffer, hvilket betyder, at slammet må spredes på landbrugsjord. Egedal Forsyning har indgået aftale med landmænd i lokalområdet for udbringning af slam på deres respektive jordarealer. Indholdet af tungmetaller i det udbragte slam fremgår af nedenstående skema med angivelse af tilhørende grænseværdier. Det udbragte slam har en særdeles fin kvalitet i forhold til gældende grænseværdier. Indholdet af kviksølv i slammet fra Ølstykke er steget, men grænseværdien overholdes stadig med god margin. Det giver alligevel anledning til, at det bør undersøges nærmere, hvilke kilder der kan være årsag til stigningen. Forsyningen vil rette henvendelse til Egedal Kommune for at få undersøgt, om der er nye virksomheder, der er begyndt at lede spildevand til Ølstykke Renseanlæg.

17 Bly Cadmium Chrom Kobber Kviksølv Nikkel Zink Grænseværdi 120 0, Ølstykke 18 0, Stenløse 22 0, GV for kviksølv er mg/kg P øvrige er mg/kg TS. Slambehandlingen på Stenløse Renseanlæg Det pressede slam på Stenløse Renseanlæg opsamles i et åbent slambassin og transporteres på landbrugsjord to gange årligt omkring marts og august. Idet slammet opbevares i et åbent slamlager indtil udbringningen, optager det en del regnvand. Dermed øges mængden af slam, som skal tranporteres bort fra anlægget. Det åbne slamlager er uhygiejnisk og medfører, at personalet har et dårligt arbejdsmiljø på renseanlægget. Stenløse Renseanlægs placering i bunden af Bækholmvej gør, at mange familier bliver generet af støj og lugt, når slamlageret skal tømmes to gange om året. Der arbejdes på at finde en ny slamhåndtering, som vil kunne mindske mængden af slam, som skal transporteres væk. Slammet fra Slagslunde Renseanlæg behandles fortsat i Geotube på anlægget. Dermed er slamtransporterne til Stenløse Renseanlæg formindsket væsentligt. Slambehandlingen på Ølstykke Renseanlæg Der har i årets løb været arbejdet med at finde årsagen til, at mineraliseringsanlægget på Ølstykke Renseanlæg er i dårlig drift. Der har været foretaget flere større ændringer i driften af mineraliseringsanlægget, men det har også været nødvendigt at foretage driftsændringer på renseanlægget. Der har været gennemført en omfattende analyse af slammet på Ølstykke Renseanlæg. Hensigten var at un- 17 Beluftningstank på Stenløse Renseanlæg.

18 18 > dersøge, om slammets afvandingsegenskaber var forbedret. Analysen har været gennemført i samarbejde med firmaet Orbicon A/S. Der er også indledt et samarbejde med Frederikssund Forsyning, som driver et mineraliseringsanlæg på Slangerup Renseanlæg. Det forventes, at der kan drages nytte af erfaringerne med driften af anlægget i Slangerup. Resultatet af analysen er så lovende, at et par af bedene vil kunne omlægges og genplantes. De omlagte bede skal drives som fuldskalaforsøg og følges meget nøje. Arbejdet med at optimere slamkvaliteten fortsætter i Der er ingen tvivl om, at slambehandling på et slammineraliseringsanlæg er en af de bedste og billigste slambehandlingsmetoder, der er på markedet på nuværende tidspunkt. Slammineraliseringsanlæg er dog en meget pladskrævende metode til afvanding af slam på, men det nødvendige areal er til stede på Ølstykke Renseanlæg Plan for fortsat drift I 2012 blev der taget hul på arbejdet med at opbygge en beredskabsplan for forsyningens spildevandsanlæg. Tanken er, at planen skal bruges til at sikre anlæggenes fortsatte drift under unormale betingelser. Som de første delplaner er der fokuseret på hændelser, der omfatter ekstremregn og strømsvigt på udvalgte, store pumpestationer. Der skal arbejdes videre med planen i de kommende år. Der er indledt et tættere samarbejde med Forsyning Ballerup omkring beredskab i forbindelse med spild i oplandet til Måløv Renseanlæg. Påvirkning af miljøet Egedal Spildevands renseanlæg påvirker det eksterne miljø med fedt, sand og ristestof, som er restprodukter ved spildevandsrensning. Derudover produceres slam som et led i renseprocesserne. Sandet renses og bliver genbrugt, og ristegods sendes til forbrænding. Restproduktet fedt, som udskilles på Ølstykke Renseanlæg, køres til Stavnsholt Renseanlæg, hvor det ledes ind i rådnetanken og bliver omdannet til biogas. Tømningsordning for spildevandstanke Den nye tømningsordning trådte i kraft primo Tømningsordningen i Egedal Kommune, omfatter ca. 640 ejendomme, der ikke er tilsluttet kloaknettet. Der blev i 2014 udført 926 tømninger fordelt på 591 tømninger af bundfældningstanke og 335 tømninger af samletanke. Der har i årets løb været fokus på at sikre Kommunens bestemmelser om, at dækslet max må veje 50 kg. Der blev i alt kørt forgæves 113 gange til ejendomme, som blev bedt om at få udskiftet deres dæksler. Det er ganske få ejendomme, hvor det ikke lykkedes at få tømt tanken og hvor det var nødvendigt at inddrage Egedal Kommune. Via sms- og mailservice kan kunderne modtage oplysninger om tømmetidspunkt og efterfølgende modtage tømmekvitteringer elektronisk, ligesom det via er muligt at få informationer om spildevandsmængder mv. Kvaliteten af renset spildevand Den primære modtagerrecipient af det rensede spildevand fra renseanlæggene i Egedal Forsyning er Værebro Å, som løber ud i Roskilde Fjord. Rensekvaliteten for 2014 på de enkelte renseanlæg fremgår af figurerne på modsatte side. Slamafvanding i geotube.

19 Rensekvalitet i forhold til udledningstilladelser 19 Ølstykke Renseanlæg Ammonium-N Total Fosfor Total Kvælstof BOD 15% 13% 24% 22% 27% 27% 32% 33% 32% 35% 38% 39% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Stenløse Renseanlæg Ammonium-N Total Fosfor Total Kvælstof BOD 9% 17% 20% 20% 31% 32% 33% 28% 37% 44% 57% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slagslunde Renseanlæg Ammonium-N Total Fosfor Total Kvælstof BOD 23% 23% 21% 32% 32% 37% 37% 38% 43% 44% 57% 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Som det fremgår, er kvaliteten af det rensede spildevand meget høj. I 2014 har der fortsat været arbejdet med at udnytte anlæggenes evne til at fjerne fosfor med biologiske processer. Formålet er at reducere forbruget af kemikalier og forbedre slammets egenskaber som jordforbedringsmiddel. Forbruget af kemikalier er reduceret ca. 45 % på Ølstykke Renseanlæg i forhold til forbruget i Arbejdet med at optimere den biologiske fosforfjernelse fortsætter i Knardrup Renseanlæg blev nedlagt i 2014, og der kan derfor ikke foretages en beregning af afløbskontrollen for året. I forbindelse med nedlæggelsen var der en overskridelse af ammoniakkravet.

20 20 > Renovering og nyanlæg Årets samlede investeringer har udgjort 29 mio. kr. mod budgetmæssig forventning på 33 mio. kr. Ud af det samlede forbrug er 58 % anvendt på reinvesteringer og 42 % er anvendt på nyinvesteringer. Fordelingen af omkostninger på de forskellige typer af aktiver fremgår af nedenstående figurer. Ledninger Aktiviteterne omkring renovering af ledninger har dels omfattet afslutning af det projekt i området ved Langekær i Ølstykke, som blev igangsat i 2013, og dels en række mindre projekter. I forhold til nyanlæg er der som de foregående år også i 2014 blevet anvendt en del ressourcer på kloakering af ejendomme beliggende i det åbne land. Aktiviteterne med kloakering af enkeltejendomme forventes afsluttet i løbet af I 2014 er Knardrup Renseanlæg blevet nedlagt. Knardrup Renseanlæg var et mindre utidssvarende anlæg, der har været planlagt nedlagt i lang tid. I 2014 blev planen til virkelighed, og anlægget blev erstattet med en pumpestation. Pumpestationen pumper vandet op i en trykledning, der er tilsluttet afløbssystemet i Furesø Kommune. Nedlæggelsen af Knardrup Renseanlæg vil dels have en positiv indvirkning i forhold til miljøet, og dels bevirke en betydelig besparelse i forhold til driften. Endelig har forsyningen forestået kloakeringen af den første etape af Egedal By, hvor der er etableret afledning af spildevandet fra det nye rådhus og sundhedscenter. Bassiner I 2014 er der ved det bassin, der hedder U14, beliggende ved Sperrestrup, bygget om. Ombygningen er sket med udgangspunkt i de forventede retningslinjer i vandplanen. Ombygningen har bestået i etablering af mere volumen i bassinet samt en pumpestation, der sikrer, at hyppigheden, hvor der aflastes fortyndet spildevand fra bassinet, nedbringes. Desuden er der etableret adgangsforhold til og i bassin, som nu muliggør udførelse af drift og vedligehold. Reinvestering Nyinvestering 5% 1% 4% 1% 7% 26% 16% 68% 72% Renseanlæg Ledninger Bassiner Administration Renseanlæg Bassiner Ledninger Administration Klima

21 21 Efterklaringstank på Ølstykke Renseanlæg. Renseanlæg På renseanlæggene er ikke udført store projekter i Der er gennem året gennemført en række mindre indkøb og fornyelser på renseanlæggene i Egedal. Blandt andet er returslampumperne og diffusorerne på Ølstykke Renseanlæg renoveret, der er etableret et nyt indløbsspjæld på Stenløse Renseanlæg, og der er etableret nye frekvens omformere på Slagslunde Renseanlæg Energibesparelser på renseanlæg I 2014 har der fortsat været arbejdet med energibesparelser, og der er brugt kwh mindre i 2014 end i 2013, selvom der er renset m³ mere spildevand.

22 Personale 22 > I efteråret 2014 blev de eksisterende tre vagtordninger lagt sammen til en fælles vagtordning for alle tre netselskaber. Herved er skabt en mere robust og effektiv vagtordning. Fortsat prioritering af uddannelse og opkvalificering af medarbejdere blandt andet gennem en nystartet projektlederuddannelse i samarbejde med Forsyningsnetværket i Nordsjælland. I 2014 har der været en tilgang af 9 medarbejdere, 5 via nyansættelser og 4 genbesættelser af vacante stillinger. Gennem 2014 har der været afgang af 4 medarbejdere heraf en som er gået på pension. Ved udgangen af 2014 var der ansat 40 medarbejdere i virksomheden. Den gennemsnitlige alder for medarbejderne er 49 år. I selskabet er ansat 15 kvinder og 25 mænd. Aktiviteter via MED-udvalg Der er i årets løb afholdt fem MED-udvalgsmøder. Virksomheden har via MED-udvalget arbejdet med færdiggørelse af personalehåndbog, oprettelse af fælles vagtordning, gennemførelse af sundhedstjek af personalet samt indholdet af årets to Temadage. På en af Temadagene blev der gennemført brandslukningsøvelser med deltagelse af alle medarbejdere. ArbejdsMiljøOrganisationen, AMO, har i 2014 bl.a. fulgt op på den i 2013 gennemførte APV for det administrative personale efter den samlede placering på Knud Bro Allé.

23 Organisation og ledelse Egedal Forsyning består af tre aktieselskaber, samt det associerede selskab Furesø Egedal Forsyning A/S. Holdingselskabet Egedal Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber Egedal Spildevand A/S og Egedal Vandforsyning A/S ejes 100 % af Egedal Kommune. Furesø Egedal Forsyning A/S ejes 50 % af Furesø Kommune og 50 % af Egedal Kommune. Alle medarbejdere er ansat i Furesø Egedal Forsyning. Selskabet varetager ledelse og drift og løser desuden en række opgaver for hele koncernen inden for økonomi og administration af de øvrige selskaber. Alle anlægsaktiver såsom kloakledninger, renseanlæg, grunde og bygninger relateret til spildevandsforsyning ejes af Egedal Spildevand A/S. Alle anlægsaktiver såsom kildepladser, vandledninger, vandværk, grunde og bygninger relateret til vandforsyning ejes af Egedal Vandforsyning A/S. 23 Egedal Forsyning A/S Furesø Egedal Forsyning A/S (associeret selskab 50% ejerskab) Egedal Vandforsyning A/S Egedal Spildevand A/S Bestyrelse og direktion i Furesø Forsyning A/S Bestyrelse og direktion er den samme i forsyningens tre selskaber. Bestyrelse Kim Røgen, formand Jens Jørgen Nygaard, næstformand Peter Hansen, bestyrelsesmedlem Karsten Søndergaard, bestyrelsesmedlem Ric Jakobsen, bestyrelsesmedlem Ida Bode, bestyrelsesmedlem (forbrugervalgt) Bjarne Larsen, bestyrelsesmedlem (forbrugervalgt) Direktion Anne M. Hansen, direktør Bestyrelse og direktion i Furesø Egedal Forsyning A/S Bestyrelsen for det fællesejede selskab udgøres af to repræsentanter fra hver af holdingbestyrelserne. Bestyrelse Kim Røgen, formand Susanne Mortensen, næstformand Jens Jørgen Nygaard, bestyrelsesmedlem Per Brøgger Jensen, bestyrelsesmedlem Direktion Anne M. Hansen, direktør Organisationen Organisationen er illustreret i nedenstående diagram. Der er i alt 40 medarbejdere i driften, administrationen og ledelsen af selskabet. Bestyrelse ved Formand Direktør Kunder & Økonomi Driftsafdeling Plan & Projekt

24 Egedal Forsyning Administrationen Knud Bro Allé Stenløse Telefon forsyning@fefors.dk Akutte driftsforstyrelser udenfor arbejdstid Vagttelfon