Referat. 31. oktober Hotel Arnbjerg. Søren Kold. Peer Søndergaard Larsen

Transkript

1 Returadresse: Varde Antenneforening, c/o Dansk Kabel TV, Skjoldsgade 49, 6700 Esbjerg 31. oktober 2016 Referat Mødedato og tid 31. oktober 2016, kl Sted Mødeleder Referent Hotel Arnbjerg Søren Kold Peer Søndergaard Larsen Emne Dagsorden Generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Velkomst ved formanden. Ad. 1. Valg af dirigent, Søren Dueholm. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Til årets generalforsamling var der mødt 45 stemmeberettigede medlemmer frem, der alle udfyldte en tro og love erklæring. Der blev valgt 3 stemmetællere. Ad. 2. Årsberetning ved formanden. Se årsberetningen på foreningens hjemmeside. Link til beretning, regnskab og budget: Spørgsmål/kommentarer til årsberetningen: Sluk af FM er det i år? Det bør vi som antenneforening selv gøre? Det er der ikke plads til i nettet i dag og omkostningen for at lave en anden løsning vil blive høj. I er ikke gode til at informere om FM nedlukning. Der vil sker en øget information i de kommende måneder. I Norge er FM båndet fjernet, og det vil nok også ske i DK. Beretningen blev taget til efterretning. Ad. 3. Gennemgang af regnskabet ved Ole Termansen. Spørgsmål til regnskabet: Ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt Varde Antenneforening c/o Dansk Kabel TV A/S Skjoldsgade Esbjerg Tlf Internet: E-post: info@vardeantenneforening.dk Varde Antenneforening CVR nr Varde

2 2 Ad. 4. (forslagene er i sin helhed sidst i dette referat) a. Det indstilles til vedtagelse, at hvert bestyrelsesmedlem honoreres med et vederlag på kr /år og bestyrelsesformanden honoreres med et vederlag på kr /år. Godkendt ved af håndsoprækning. b. Det indstilles til vedtagelse, at 7A fjernes i sin helhed fra vedtægterne. Godkendt ved af håndsoprækning. c. Det indstilles til vedtagelse, at Varde Antenneforening lægges sammen med en eller flere antenneforening i Foreslaget bortfalder, hvis ikke tilsvarende vedtages i en anden antenneforening. Den fælles antenneforening vil blive VoresNet. Skriftlig afstemning Antal afgivende: Ja sammenlægning 38 Nej ingen sammenlægning 3 Blanke 2 Godkendt Ad. 5. Fremlæggelse af Budget. Godkendt. Ad. 6. Opstilling af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen opstiller: Ole Termansen Jørgen Andersen Niels Kristian Hindsig Da der ikke var modkandidater, blev de valgt. Suppleant Anders Linde, valgt. Ad. 7. Din Revisor ApS på valg. Din Revisor ApS opstilles af bestyrelsen. Din Revisor ApS er valgt. Ad. 8. Gennemgang af priser for 2017 FM nedlæggelse kan der godt bruge mere energi på kommunikation. Bedre til at forklarer de forskellige produkter yousee produkter. Hvordan afregnes der el i Oksbøl? Det gør der ude de steder, hvor forbruget er. Godkendt af dirigent

3 3 Det indstilles til vedtagelse, at hvert bestyrelsesmedlem honoreres med et vederlag på kr /år og bestyrelsesformanden honoreres med et vederlag på kr /år Begrundelse: Varde Antenneforening må anses som have en betydelig størrelse med en omsætning på den gode side af 20 mio. kr., et anlæg, der i genanskaffelsesværdi, passere de 40 mio. kr. og ansvaret for forvalte medlemmers interesser. Bestyrelsesarbejdet er ansvarsfuldt og tager meget tid. Alene de 10 årlige bestyrelsesmøderne tager hver omkring 3 timer, dertil kommer forberedelsestiden og det løbende arbejde med den enkeltes ansvarsområde. Bestyrelsesarbejde i Varde Antenneforening er i enighed fordelt, så hver har ansvar for et bestemt område alt efter interesse og kvalifikationer. I tilsvarende erhvervsvirksomheder ville bestyrelseshonoraret være på et højere niveau. Bestyrelseshonoraret skal ikke ses som kompensation for den medgået tid, da det ikke vil give nogen mening. Bestyrelseshonoraret skal betragtes som en understregning af at posterne indebære både ansvar, arbejdsindsats og kvalifikationer. Dette er en beslutning der kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

4 4 Det indstilles til vedtagelse, at 7A fjernes i sin helhed fra vedtægterne. Begrundelse: Denne paragraf har ikke længere relevans, da boligforeningerne ikke længere er medlemmer og lejer nu er direkte medlem i Varde Antenneforening. Samtidigt strider det direkte mod 7, hvor der er 1 måneds opsigelse til udgangen af en måned. Med denne ændring er alle medlemmer ligestillet og regeringens lovændring omkring frit valg for lejer opfyldt. Dette er en vedtægtsændring som kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

5 5 Det indstilles til vedtagelse, at Varde Antenneforening lægges sammen med en eller flere antenneforening i Den fælles antenneforening vil blive VoresNet. Forslaget eventuelle vedtagelse bortfalder, såfremt tilsvarende forslag ikke vedtages i mindst én anden antenneforening Begrundelse: Bestyrelsen i Varde og Oksbøl Antenneforening har startet dialogen og anbefaler deres foreninger en sammenlægning. Er der andre foreninger fra Varde kommune der vil med, så er vi åbne for dialogen. Oksbøl og Varde foreninger har samme målsætninger, samme leverandører og sammen udfordringer. Der er et vigende medlemstal, stigende priser på underholdning og det bliver dyrere at holde det eksisterende net opdateret. Vores net er grundlaget for vores forhandlingsposition, men repræsentere ikke den store værdi for nogle potentielle køber. Det der har værdi, er medlemmerne. Uden medlemmerne er nettet kun genbrugsmetal, der gravet ned på svært fremkommelige steder. Begge foreninger laver det samme arbejde, men sammen vil vi være stærkere. Sammen vil vi være flere til at dele omkostningerne i forbindelse med markedsføring, administration, service og lignende omkostninger. Flere medlemmer bag os vil give bedre grundlag i forhandlingerne med både leverandører af produkter til vores medlemmer men og så i forhold til administration og service af nettet. Ved sammenlægning vil der komme en ny generalforsamling, hvor der skal vælges bestyrelse og suppleanter vedtages kontingent godkendes budget Begge foreninger kommer med et net i god kvalitet, en velfungerende bestyrelse, medlemmer og positiv egenkapital. Der er ikke optaget gæld i foreningerne. Begge bestyrelser anser dette som det rigtige træk for at varetage medlemmernes interesse. Bestyrelsen i Varde Antenneforening anser som overvejende sandsynligt at priser på både kontingent, TVpakker og internet vil være det samme, som hvis Varde Antenneforening forsatte. Der imod er der forventning til lavere omkostninger per medlem og en stærke forhandlingsposition i fremtiden. Denne sammenlægning er ikke en opløsning og kan derfor vedtages med simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen i Varde Antenneforening.