REFERAT AF BESYRELSESMØDE. Mandag, den 21. maj 2012 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

Transkript

1 REFERAT AF BESYRELSESMØDE Mandag, den 21. maj 2012 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott (referent) Dagsordenen er udsendt pr. mail mandag, den 14. maj Kopi af referatet er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision. 107

2 1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 17. april Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. 3. Orienteringspunkter. a. Økonomi og aktivitetsoversigt. Oversigten er ajourført til og med april måned for varmesæsonen juni 2011 maj Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer. b. Udbudsmateriale vedr. renovering Åkvarteret. Der er i uge 19 fremsendt udbudsmateriale til: Tjæreborg Industri valgt i stedet for Design Smeden Østergaard Entreprise Rahbek Brande Jysk Rørteknik Tidsplanen for projektet er: Licitation den 7. juni 2012 Anlægsperiode 25. juni 17. august 2012 Oprydning m.v. færdig 31. august Bilag: Udbudsmaterialet er fremlagt på værket kontor. 108

3 c. Indgåelse af kontrakt om levering af flis i den kommende varmesæson. Der er indgået aftale med DSH Wood om levering af ca ton blandet skovflis, hvoraf 20 procent kan efter aftale leveres som flis hugget af stammer (stammeflis). Prisen er i overensstemmelse med den budgetterede pris pr. GJ, jf. budget 2012/2013. Udover prisen er der i kontrakten indføjet bestemmelser om flisens kvalitet, fugtindhold m.v. d. Fastsættelse af tilslutningsafgift for større institutioner/virksomheder samt moderation på effektbidraget (fast afgift) til storforbrugere. Sagen har senest været drøftet på bestyrelsesmødet den 21. juni Tilslutningsafgiften for institutioner/virksomheder er i det nuværende takstblad fastsat til kr. 60,00 pr. m2 etageareal iflg. BBR, beløbet er excl. moms. Denne tilslutningsafgift er ikke realistisk/balance med omkostninger til en tilslutning til fjernvarmenettet. Der er ikke i det nuværende takstblad fastsat regler for en moderation i effektbidraget, men der har tidligere været drøftet om det nuværende bidrag på kr. 40,00 plus moms for parcelhuse kunne reduceret for institutioner/virksomheder med mere en m2, således at de m2 der er over betaler et mindre bidrag. Sagen ønskes drøftet. Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott Ad a. Der er p.t. et vandtab på ca m3 i døgnet og der ledes stadig efter brud på nettet. Der produceres stort set ikke el, idet prisen på el min. skal være kr. 510 pr. MWh før der er økonomi i at starte motorerne, efter den 1. juni 2012 når gaskontrakten udløber og NOx afgiften forhøjes vil prisen på el skulle være ca. kr. 600 pr. MWh inden motorerne startes. 109

4 Ad b. I forbindelse med projektet vil der blive tilsluttet 2 nye forbrugere, der er herefter kun en enkelt bolig i området som ikke har fjernvarme. Ad d. Der fastsættes følgende tilslutningsafgift for institutioner og virksomheder: Op til 300 m2 kr Op til m2 kr Op til m2 kr Større end m2 kr Taksterne er pr. stikledning og excl. moms. Den fast afgift for institutioner og virksomheder fastsættes til: Op til m2 kr. 39,00 Over m2 kr. 0,00 Taksterne er excl. moms. Taksbladet tilrettes med ovennævnte og fremsendes til Energitilsynet. 110

5 4. Selvevaluering af varmeforsyningsvirksomheder. Som konsekvens af de mange fejl, der blev konstateret ved screeningen af varmeforsyningernes årlige indberetninger til Energitilsynet, benævnt priseftervisninger, er det ved lov besluttet, at hele sektoren skal gennemgå et serviceeftersyn. Selvevalueringen omfatter 3 regnskabsår d.v.s. 2009, 2010 samt Selvevalueringen skal ledsages af en revisionsberetning og en revisorerklæring, som skal udføres af en godkendt statsautoriseret revisor, der ikke er virksomhedens sædvanlige revisor, eller har udført opgaver for selskabet i de tre regnskabsår. Selvevalueringen skal fremsendes til Energitilsynet senest den 1.december En rækkes statsautoriserede revionsfirmaer har fremsendt tilbud på opgaven og det anbefales at Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab overdrages opgaven. Bilag: Tilbuddene fra de forskellige revisionsfirmaer er fremlagt på værkets kontor. Sagsbehandler: Holger Skott Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab overdrages opgaven. Der indhentes tilbud på opgaven hos firmaet. 111

6 5. Retningslinjer for udbud af tjenesteydelser og varekøb. Formålet med retningslinjerne er at få formuleret skriftlige regler som fremover skal anvendes ved udbudsforretninger. Arbejder som skønnes at beløbe sig til mere end kr skal fremover udbydes blandt 3-4 leverandører. Retningslinjerne har været til udtalelse hos DFP Dansk Fjernvarmes Projektselskab og bemærkningerne herfra er indarbejdet i det nu foreliggende udkast. Bilag: Udkast til Retningslinjer for udbud af tjenesteydelser og varekøb. Sagsbehandler: Holger Skott. Sagen udsættes og der undersøges følgende: Skal vægtning af de valgte kriterier fremgå af udbudsmaterialet. Hvordan kan en vægtning af lokale leverandører indgå. Prisen er et entydigt begreb, men hvordan opgøres f.eks.faglig kompetence. M.v. Ovennævnte undersøges nærmere hos DFP Dansk Fjernvarmes Projektselskab. 112

7 6. LOW NOx opgradering af Bergen Motorerne. I forbindelse med at folketinget har femdobles NOx-afgiften har Bergen Engines Denmark tilbudt en opgradering af den store 2,7 MW 16 cyl. Bergen motor, således at NOx udledning ca. halveres. Herudover betyder opgraderingen til en S7 styring, at der også fremover kan leveres reservedele til motoren, den nuværende S5 styring medfører at der ikke produceres reservedele efter I øvrigt medfører opgraderingen muligheden for at anvende biogas. Ønsket om anvendelsen af mere biogas i energiforsyningen er stor, det seneste energipolitiske forlig åbner mulighed for at pålægge varmeværker aftagepligt af biogas fra 2014, hvis ikke de nuværende tiltag giver den ønskede vækst i biogasproduktionen. Prisen for opgraderingen er kr , og besparelsen i NOx-afgifen er årlig kr , d.v.s. investeringen har en tilbagebetalingstid på 4 år. Bilag: Tilbudsskrivelse af 27. april 2012 fra Bergen Engines Denmark er fremlagt på værkets kontor. Sagsbehandler: Henning Mikkonen. Sagen udsættes. Rådgivende ingeniør Viktor Jensen, DFP er anmodet om et notat om sagen. 113

8 7. Muligheden for etablering af en MW elkedelunit. Der blev på bestyrelsesmødet den 17. april 2012 givet en orientering om muligheden for at indgå i et samarbejde med elselskaber i forbindelse med etablering af en ny transformerstation ved Siemens. Samarbejdet skulle bestå i etablering af en elkedel til varmeproduktion. Efterfølgende har der været afholdt yderligere møder med bl.a. MES og DFP Dansk Fjernvarmes Produktionsselskab har udarbejdet et notet om muligheden for etableringen. Konklusionen i notet er at anlægsudgiften vil andrage ca. kr. 6,0 mio. og tilbagebetalingstiden vil i bedste fald være 10 år og i værste fald være 20 år. Der vil på mødet blive givet en orientering om status på sagen. Bilag: Beslutningsnotat af 3. maj 2012 fra DFP er fremlagt på værkets kontor. Sagsbehandler: Henrik Kraglund. Orienteringen blev taget til efterretning. 114

9 8. Fortsat udbygning af forsyningsområdet. På bestyrelsesmødet den 17. april 2012 blev der givet en orientering om status på projektet Rønnealle m.fl. (projekt P1a) og efter fristens udløb har der kun være en interesseret beboer i området som ønsker at få tilslutning til fjernvarme. Som aftalt på strategiseminaret skal der nu tages hul på næste etape d.v.s.: Projekt P1b Myl. Erichsensvej/Poppelvej Projekt P2a Tinghøjvej DFP Dansk Fjernvarmes Produktionsselskab er anmodet om udarbejdelse af projektforslag for områderne, i h. t. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. Det anbefales at der holdes 2 orienteringsmøder en for hvert at de to områder. Tirsdag, den 29. maj 2012 kl etape P1b Mandag, den 4. juni 2012 kl etape P2a Møderne afholdes i Remisen, Smedjen. Der anvendes samme invitation som til beboerne på Rønnealle og der bilægges et eksempel på omkostningerne ved tilslutning samt driftsøkonomien i forhold til både naturgas og oliefyr. Desuden vedlægges invitationen kopi af energiminister Martin Lidegaard s indlæg i Dansk Fjernvarmes magasin Fjernvarmen, nr. 5, maj Det kan oplyses at der ved den første forhåndstilkendegivelse i område P1b var 8 forhåndstilkendegivelser. Sagsbehandler: Holger Skott 115

10 Der arrangeres orienteringsmøder, således: Torsdag, den 31. maj 2012 kl i Smedjen Remisen Brande for Myl. Erichsens Vej/Poppelvej området Og Torsdag, den 14. juni 2012 kl i Smedjen Remisen Brande for Tinghøjvej området. 9. Pressemeddelelser. Stillingtagen til pressemeddelelser. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Punkt 8 Fortsat udbygning af forsyningsområdet. 116

11 10. Eventuelt. Efter dagsordenens udarbejdelse er der modtaget en skrivelse fra Ikast- Brande Kommune vedr. Region Midtjyllands kommende udviklingsprojekt om fjernvarmen i fremtiden. Projektet har til formål: 1. At skabe øget beskæftigelse, omsætning, indtjening og eksport i Region Midtjylland, der er beskæftiget som leverandør til varmeværker og kraftvarmeværker. 2. At understøtte Vækstforums og Regionsrådets vision om, at energiforsyningen i Region Midtjylland senest i 2025 er baseret på 50 procent vedvarende energi f.eks. biomasse og varmepumper drevet på el. Klimakommissionen har peget på, at satsning på biomasse (flis) til simpel varmeproduktion bør undgås, og af fjernvarmen i fremtiden udvikles med nye koncepter i et samspil med vindmøller, solvarme etc. Skrivelsen fra Ikast-Brande Kommune samt projektbeskrivelsen for Erhvervsudviklingen inden for fjernvarmesektoren i Region Midtjylland er fremlagt på værkets kontor. Punktet vil blive dagsordensat efter sommerferien, idet Ikast-Brande Kommune har anmodet en lille redegørelse for de muligheder Brande Fjernvarme ser for fremtiden i forhold til de mål der er sat i Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland. 11. Mødet hævet. Mødet blev hævet kl.: Henrik Kraglund Eivin Joensen Jette Harrild Freddy Pedersen Carsten Kvist / Henning Mikkonen NB! Næste møde er tirsdag, den 19. juni 2012 kl